Ухвала від 23.05.2024 по справі 757/23174/24-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23174/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2024 старший слідчий 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокуром, звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42024000000000172 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено факт причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення співзасновника ПП «Анкон» (код ЄДРПОУ 25132530) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням наведених обставин, є достатні підстави вважати, що за місцем проживання співзасновника ПП «Анкон» (код ЄДРПОУ 25132530) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі, предмети, оригінали та копії документів, які містять в собі відомості щодо фінансово-господарських відносин між КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» (код ЄДРПОУ 05401658); КНП «Більче-Золотецька ОЛР ім. Вершигори» (код ЄДРПОУ 21132409) та ПП «Анкон» (код ЄДРПОУ 25132530), а також між ПП «Анкон» (код ЄДРПОУ 25132530) та ТОВ «Анкон плюс» (код ЄДРПОУ 40277507); ТОВ «Аксель медікал» (код ЄДРПОУ 42517437); ТОВ «Меділайн» (код ЄДРПОУ 32346502) в тому числі щодо кожного з них між собою один з одним за період з 01.01.2023 по теперішній час, та мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів комп`ютерної техніки та носіїв інформації (електронно-обчислювальних машин, комп`ютерів, системних блоків, ноутбуків, моноблоків, серверів, бездротових жорстких дисків, Applecapsule, планшетів, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті, тощо, які містять в собі інформацію, що має значення для проведення досудового розслідування;мобільних терміналів (телефони), в яких може міститися інформація, яка підтверджує протиправну діяльність вищезазначених осіб, дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові, фото, відео та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинах вищевказаних підприємств, тощо;електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; грошей у будь-якій валюті готівкою, походження яких жодним чином не підтверджено та наявні підстави вважати, що вони набуті злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, так як вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Разом з цим, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з технічних носіїв, на яких міститься інформація щодо обставин вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42024000000000172 від 29.01.2024 на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає співзасновник ПП «Анкон» (код ЄДРПОУ 25132530) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей, предметів, оригіналів та копій документів, які містять в собі відомості щодо фінансово-господарських відносин між КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» (код ЄДРПОУ 05401658); КНП «Більче-Золотецька ОЛР ім. Вершигори» (код ЄДРПОУ 21132409) та ПП «Анкон» (код ЄДРПОУ 25132530), а також між ПП «Анкон» (код ЄДРПОУ 25132530) та ТОВ «Анкон плюс» (код ЄДРПОУ 40277507); ТОВ «Аксель медікал» (код ЄДРПОУ 42517437); ТОВ «Меділайн» (код ЄДРПОУ 32346502) в тому числі щодо кожного з них між собою один з одним за період з 01.01.2023 по 23.05.2024, та мають значення для досудового розслідування, а саме:

- оригіналів та копій документів у паперовій формі і у електронному вигляді, в тому числі доповідних записок про потребу у закупівлі ТМЦ; листувань; листів погоджень; технічних умов; фінансових планів; контрольних завдань; планів матеріально-технічного забезпечення; переліків та обсягів МТР; зведених планів; документації щодо проведених закупівель; техніко-економічних обґрунтувань; заявок філій про потребу у закупівлі ТМЦ; висновків за результатами розгляду аналізу техніко-економічних обґрунтувань закупівлі МТР на відповідність контрольним завданням МТЗ, специфікованим планам МТЗ та плановому рівню цін з наданням відповідних висновків; договорів з усіма без виключення доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, договірними цінами, накладними, актами приймання-передачі та актами виконаних робіт (отриманих послуг), проектно-кошторисною документацією; тендерної документації, комерційних запитів, комерційних пропозицій, посадових інструкцій відповідальних співробітників, договорів поставок товарів, рознарядок, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку по рахунках, специфікацій; накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень; інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виписок по банківських рахунках, платіжних доручень; документів щодо придбання послуг: CRM, сертифікатів якості; декларацій постачальника про відповідність товару, товаро-транспортних накладних, інших товаросупровідних документів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, а також документів щодо подальшої реалізації поставленого товару, документів, які містять інформацію про фактичне місце знаходження товарів (акти приймання передачі, договори відповідального зберігання), документів про проведення вхідного контролю поставленого товару, документацій, посадових інструкцій на відповідальних осіб (акти про фактичну якість і комплектність продукції з підтвердженням відсутності недоліків поставленого товару), актів нестачі або претензій по якості поставленої продукції, матеріалів листування та інших документальних матеріалів, тощо;

- документації в оригіналах та копіях у паперовій формі і у електронному вигляді стосовно тендеру UA-2023-11-09-016864-a із закупівлі аналогічного обладнання (33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії);

- документації в оригіналах та копіях у паперовій формі і у електронному вигляді стосовно Договору про закупівлю №98 від 24.11.2023 усіх додатків та доповнень до нього;

- документації в оригіналах та копіях у паперовій формі і у електронному вигляді стосовно тендеру UA-2023-07-14-010452-a від 20.07.2023 з постачання обладнання для КНП «Більче-Золотецька ОЛР ім. Вершигори» код ЄДРПОУ 21132409;

- документації в оригіналах та копіях у паперовій формі і у електронному вигляді стосовно Договору про закупівлю №08/02 від 02.08.2023 усіх додатків та доповнень до нього;

- документації в оригіналах та копіях у паперовій формі і у електронному вигляді що стала підставою для перерахування 3.8 млн. грн. з розрахункового рахунку КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» на розрахунковий рахунок ПП «Анкон» НОМЕР_2 АТ «Укрсиббанк»;

- документації в оригіналах та копіях у паперовій формі і у електронному вигляді що стала підставою для перерахування 2,0 млн. грн. з розрахункового рахунку КНП «Більче-Золотецька ОЛР ім. Вершигори» на розрахунковий рахунок ПП «Анкон» НОМЕР_2 АТ «Укрсиббанк»;

- документації в оригіналах та копіях у паперовій формі і у електронному вигляді що стала підставою для перерахування 27.11.2023 1,9 млн. грн. з розрахункового рахунку ПП «Анкон» НОМЕР_2 АТ «Укрсиббанк» на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (АТ «ОТП-Банк») ТОВ «Аксель медікал» код ЄДРПОУ 42517437;

- документації в оригіналах та копіях у паперовій формі і у електронному вигляді що стала підставою для перерахування 28.12.2023 1,75 млн. грн. з розрахункового рахунку ПП «Анкон» НОМЕР_2 АТ «Укрсиббанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Меділайн» код ЄДРПОУ 32346502;

- документації в оригіналах та копіях у паперовій формі і у електронному вигляді в тому числі митної щодо: роботизованого пристрою для реабілітації Rebless країна виробника Республіка Корея назва виробника H ROBOTICS INC.; контрольованої реабілітаційної системи для тренування верхніх кінцівок та м`язів спини (CABLE COLUM) країна виробника Нідерланди назва виробника Motek Medical B.V.; контрольованої реабілітаційної системи для тренування нижніх кінцівок (SQUAT) країна виробника Нідерланди назва виробника Motek Medical B.V.; мобільного підйомнику для басейну HOYER країна виробника Німеччина назва виробника HOYER GmbH; крісельного підйомника А-130 країна виробника Великобританія назва виробника Acorn Stairlifts;

- оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно виконані ним самим за період часу максимально наближений до серпня - листопада 2023 року;

- печаток ПП «Анкон» (код ЄДРПОУ 25132530); ТОВ «Анкон плюс» (код ЄДРПОУ 40277507); ТОВ «Аксель медікал» (код ЄДРПОУ 42517437); ТОВ «Меділайн» (код ЄДРПОУ 32346502) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, у достовірності легальної діяльності яких неможливо буде запевнитися на момент проведення обшуку;

- комп`ютерної техніки та носіїв інформації (електронно-обчислювальних машин, комп`ютерів, системних блоків, ноутбуків, моноблоків, серверів, бездротових жорстких дисків, Applecapsule, планшетів, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті, тощо, які містять в собі інформацію, що має значення для проведення досудового розслідування, лише шляхом копіювання інформації з даних пристроїв;

- мобільних терміналів (телефони), в яких може міститися інформація, яка підтверджує протиправну діяльність вищезазначених осіб, дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові, фото, відео та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинах вищевказаних підприємств, тощо, лише шляхом копіювання інформації з даних пристроїв;

- електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, лише шляхом копіювання інформації з даних пристроїв;

- чорнових записів, нотаток, заміток, роздруківок, блокнотів, робочих зошитів, банківських карт, криптогаманців, сім-карт тощо, які містять в собі інформацію, що має значення для проведення досудового розслідування;

- належним чином завірених копій реєстраційних справ ПП «Анкон» (код ЄДРПОУ 25132530); ТОВ «Анкон плюс» (код ЄДРПОУ 40277507); ТОВ «Аксель медікал» (код ЄДРПОУ 42517437); ТОВ «Меділайн» (код ЄДРПОУ 32346502) та особової справи директора ПП «Анкон» (код ЄДРПОУ 25132530) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1