Ухвала

від 02.05.2024 по справі 761/15473/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/15473/24

Провадження № 1-кс/761/10311/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому засіданні в приміщені суду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Павер Енерджи Трейд» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.03.2023 року (справа №761/7455/23) у рамках кримінального провадження №72023000400000011 від 27.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Павер Енерджи Трейд» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.03.2023 року (справа №761/7455/23) у рамках кримінального провадження №72023000400000011 від 27.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому адвокат просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.03.2023 року (справа №761/7455/23) на природний газ в обсязі - 200 000 м.куб., який зберігається в ПСГ (підземне сховище газу) АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801) та який належить ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження №72023000400000011 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, 02.03.2023 слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , виніс ухвалу, якою наклав арешт на майно, а саме, на природний газ в обсязі - 200 000 м.куб., який зберігається в ПСГ (підземне сховище газу) АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801) та який належить ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031), із позбавленням права розпоряджатися та відчужувати вказане майно.

Так, адвокат в своєму клопотанні зазначає, що на думку органу досудового розслідування, арештований природний газ природний газ в обсязі 200 000 м.куб. який був отриманий ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031) від ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) та знаходиться в ПСГ (підземне сховище газу) АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) є таким, що набутий кримінально протиправним шляхом.

В той же час, ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031) має ліцензію на постачання природного газу, видану Постановою НКРЕКП №1152 від 04.10.2018.

Крім того, 06.01.2022 товариство уклало договір транспортування природнього газу №4101557. Таким чином, ТОВ «Павер Енерджи Трейд» є правомірним та сумліним учасником ринку природнього газу.

Також адвокат в своєму клопотанні зазначає, що з метою «заміщення» обсягу природного газу в СГ, який ТОВ «Павер Енерджи Трейд» продало іншому учаснику ринку у лютому 2023 року, товариство придбало природний газ в ПСГ у ТОВ «Промсервіс Трейд» на підставі Додаткової угоди №2 від 08.02.2023 до договору Купівлі-продажу природнього газу №ПГ-05-22 від 20.01.2022 в обсязі 200000 кум.м. та додаткової угоди №3 від 16.02.2023 до договору купівлі-продажу природнього газу №ПГ-05-22 від 20.01.2022 в обсязі 100 000 куб.м.

На виконання умов зазначених Додаткових угод товариство здійснило розрахунок за придбаний природний газ з ТОВ «Промсервіс Трейд» згідно платіжних інструкцій №1029 від 09.02.2023 та №1048 від 16.02.203. Адвокат зазначає в своєму клопотанні, що вказаний природній газ було придбано за ринковими цінами без застосування будь яких знижок, а так само і без відстрочки платежів.

Вищенаведене, на думку адвоката, свідчить про те, що ТОВ «Павер Енерджи Трейд» правомірно набуло право власності на природній газ в ПСГ АТ «Укртрансгаз» обсягом 300 тис. куб.м та є його добросовісним набувачем.

При цьому, матеріали кримінального провадження №7202300400000011 від 27.02.2023 не містять жодного доказу на підтвердження того, що арештований природний газ набутий протиправним шляхом, а також, що ТОВ «Павер Енерджи Трейд» будь-яким чином пов`язане з ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» відносно якого здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та сприяло вчиненню кримінального правопорушення, що розслідується в рамках даного провадження. Крім того, ТОВ «Павер Енерджи Трейд» не є фігурантом даного кримінального провадження, що вбачається і з долучених до клопотання матеріалів.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити та скасувати арешт накладений на вищезазначене майно, оскільки вказане майно не має будь якого доказового значення у даному кримінальному провадженні, та набуте ТОВ «Павер Енерджи Трейд» на законних підставах. При цьому, зазначив, що жодній посадовій особі ТОВ «Павер Енерджи Трейд» про підозру не повідомлено, що свідчить про непричетність товариства до розслідуваних в рамках даного провадження обставин. Крім того, просив долучити копію ухвали слідчого судді, якою в рамках даного кримінального провадження скасовано арешт на природний газ, який зберігається в ПСГ АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), що підтверджує відсутність доказів причетності компаній до незаконної діяльності ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 38553084).

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна, просив відмовити у його задоволенні. Вказав, що досудове розслідування на даний час триває, а у виділене провадження, обвинувальний акт в якому скеровано до суду, вказаний арешт не виділявся. На підтвердження наведеного просив долучити постанову про виділення матеріалів досудового розслідування від 28.03.2024 року. Також зазначив, що на даний час не здобуто доказів причетності ТОВ «Павер Енерджи Трейд» до ланцюгу незаконного постачання газу. Таким чином, вважав, що арешт на вказане майно накладено обґрунтовано.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників справи, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Так, як встановлено у ході розгляду клопотання про скасування арешту майна, що Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72023000400000011 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках даного провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.03.2023 накладено арешт на майно, а саме, на природний газ в обсязі - 200 000 м.куб., який зберігається в ПСГ (підземне сховище газу) АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) та який належить ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031), із позбавленням права розпоряджатися та відчужувати вказане майно.

Згідно зі ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.03.2023 вбачається, що з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудового розслідування, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, при цьому, враховуючи достатність підстав вважати, що воно може бути предметом кримінального правопорушення та визнано речовим доказом, існує необхідність у накладенні арешту на природний газ в обсязі 200 000 м.куб., який зберігається в ПСГ (підземне сховище газу) АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) та який належить ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031), із позбавленням права розпоряджатися та відчужувати вказане майно.

Так, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положення ч. 11 ст. 170 КПК України встановлюють, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Разом з тим, ст. 174 КПК України закріплює, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Так, згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Так, вимоги абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачаються, що обов`язок доведення, що у подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, законодавець покладає безпосередньо на особу, яка звернулась із клопотанням про скасування арешту майна.

Разом з тим, відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ТОВ «Павер Енерджи Трейд» є добросовісним набувачем природного газу в обсязі 200 000 м.куб., який зберігається в ПСГ АТ «Укртрансгаз», та на яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.03.2023 накладено арешт з метою збереження речових доказів. При цьому, клопотанням про скасування арешту майна та долученими до нього матеріалами, а також наданими у судовому засіданні документами, адвокатом ОСОБА_4 доведено, що потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення, як арешт природного газу, що належить ТОВ «Павер Енерджи Трейд» та зберігається в ПСГ АТ «Укртрансгаз», відпала. Разом з тим, доведено, що ТОВ «Павер Енерджи Трейд» не має жодного відношення до фігуранта кримінального провадження №7202300400000011 від 27.02.2023, а саме ТОВ «Центральна газопостачальна компанія». У той же час, прокурором не наведено жодних обґрунтувань щодо необхідності подальшого втручання у права власника майна та господарську діяльність товариства, яке при придбанні газу не знало та не могло знати про незаконність операцій щодо купівлі-продажу такого газу іншими суб`єктами господарювання.

При цьому, слідчим суддею також враховується, що у цьому кримінальному провадженні раніше вже ухвалено слідчими суддями ряд рішень про скасування арешту на природний газ, який належить іншим суб`єктам господарювання, оскільки не доведено потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, і з повторними клопотаннями про арешт такого майна орган досудового розслідування чи прокурор не звертались.

Разом з тим, незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні №7202300400000011 від 27.02.2023 наразі триває, однак з матеріалів клопотання, ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.03.2023 про накладення арешту на майно та пояснень учасників судового розгляду не вбачається про те, що кримінальне провадження №7202300400000011 від 27.02.2023 здійснюється щодо посадових осіб ТОВ «Павер Енерджи Трейд» або діяльність такої юридичної особи, її посадових осіб є предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні з метою надання правової оцінки їх діяльності.

Також слідчий суддя звертає увагу й на те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «Павер Енерджи Трейд» належним йому майном на підставі зазначених обставин, оскільки представником власника майна адвокатом ОСОБА_4 доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 27.02.2023, питання про арешт майна вирішено ухвалою слідчого судді від 02.03.2023, в той час як на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст.174 КПК України, власник арештованого майна не набув жодного процесуального статусу, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та істотно порушує право власності ТОВ «Павер Енерджи Трейд» на таке майно.

Таким чином, слідчий суддя, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «Павер Енерджи Трейд» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.03.2023, в межах кримінального провадження №7202300400000011 від 27.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на природний газ в обсязі 200 000 м.куб., який зберігається в ПСГ (підземне сховище газу) АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) та який належить ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031).

Керуючись статтями 131-132, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Павер Енерджи Трейд» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.03.2023 року (справа №761/7455/23) у рамках кримінального провадження №72023000400000011 від 27.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.03.2023 року у справі №761/7455/23, а саме, на:

-природний газ в обсязі - 200 000 м.куб., який зберігається в ПСГ (підземне сховище газу) АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801) та який належить ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1