Ухвала

від 07.06.2024 по справі 635/5776/24

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 635/5776/24

Провадження № 1-кс/635/1239/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222130000248 від 26 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 06 грудня 2021 року по 01 січня 2022 року, а саме: відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в томі числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

В обґрунтуванняклопотання посилаєтьсяна те,що впровадженні СВвідділу поліції№ 3Харківського РУП№ 1ГУ НПв Харківськійобласті перебуваютьматеріали досудовогорозслідування кримінальногопровадження №42023222130000248від 26жовтня 2023року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.191,ч.1ст.366КК України.На адресуХарківської окружноїпрокуратури Харківськоїобласті надійшлиматеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 за періодз 01січня 2021року по30червня 2023року,відповідно доякої встановленорозтрату державнихкоштів.Під часмоніторингу офіційноговеб-порталу« ІНФОРМАЦІЯ_4 »у сферіпублічних закупівельвстановлено,що ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ,проведено процедурузакупівлі зпредметом закупівліПоточний ремонтпокрівлі будинкуза адресою: АДРЕСА_3 .В подальшому,06грудня 2021року зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »укладено договір №6на Поточнийремонт покрівлібудинку заадресою: АДРЕСА_3 .Відповідно довказаного договорувартість підряднихробіт складає560557,00гривень (п.3.1договору).Фінансування здійснюєтьсяза коштимісцевого бюджету(п.4.6договору).Виконавець зобов`язанийзабезпечити наданняпослуг,якість якихвідповідає умовамдоговору (пункт6.3договору).Виконавець безумовноповертає надмірносплачені коштиу разівиявлення контролюючимиорганами завищенняобсягів вартостінадання послуг,а такожвиявлення завищеноївартості матеріалів,якщо увстановленому законодавствомпорядку небуде встановленозворотнє.В ходівиконання робіту продовж2021року наоб`єкті:«Поточний ремонтпокрівлі будинкуза адресою: АДРЕСА_3 »та відповіднодо договорупідряду №6на виконанняробіт наоб`єкті,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,складено,а службовимиособами ІНФОРМАЦІЯ_6 вособі селищногоголови ОСОБА_12 ,затверджено,тобто,видано документи,а саме:довідки провартість виконанихбудівельних робітта витрат;акти №1від 09грудня 2021року,№ 2від 28грудня 2021року приймання виконанихбудівельних робітза 2021рік;розрахунки загальновиробничихвитрат доакту КБ-3на «Поточнийремонт покрівлібудинку заадресою: АДРЕСА_3 ,на підставіяких платіжнимидорученнями від13грудня 2021та 28грудня 2021здійснено оплатуза виконанібудівельні роботи.На банківськийрахунок ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшлигрошові коштив розмірі560557гривень.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в обґрунтуваннявідповідності таповноти використаннябудівельних матеріалівпри виконанніробіт наоб`єкті «Поточнийремонт покрівлібудинку заадресою: АДРЕСА_3 »надано документищодо кількостіі якостіматеріалів,які закупленіу контрагентів.Одночасно оглядомвстановлено обставинивиконання ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »робіт наоб`єкті:«Поточний ремонтпокрівлі будинкуза адресою: АДРЕСА_3 »,проте,обсяг іоб`єм данихробіт викликаєсумнів їхповноти,і використанняналежної якостіусіх будівельнихматеріалів,придбаних уінших осіб.Вищевикладене даєпідстави вважати,що роботина об`єкті:«Поточний ремонтпокрівлі будинкуза адресою: АДРЕСА_3 »виконано неякісно,тобто маломісце завищенняобсягів робітпро вартість,і об`ємробіт,та вартістьвикористаних дляцього матеріалів,які шляхомвнесення недостовірнихвідомостей доофіційних документіву виглядіактів виконанихробіт буливнесені ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »і поданізамовнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ,що сталопідставою безпідставноївиплати ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »державних коштівза виконанняробіт нібитоу повномуобсязі.В ходідосудового розслідування,отримано висновоксудової будівельно-технічноїекспертизи №2849від 31травня 2024року,відповідно доякого обсягита вартістьфактично виконанихробіт зпоточного ремонтупокрівлі будинкуза адресою: АДРЕСА_3 по договору№ 6від 06грудня 2021,не відповідаютьобсягам тавартості,визначеним первинноюзвітною документацією.Невідповідність полягаєу врахуванніактами видівробіт,які невиконувались,що призвелодо безпідставногозавищення вартостіфактично виконанихбудівельних робітна 224084,88гривень.В договорі№ 6,який укладенийміж ІНФОРМАЦІЯ_5 в особіголови ОСОБА_13 (уякості замовника)та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(виконавець)від 06грудня 2021року,вказано банківськийрахунок виконавця НОМЕР_1 ,на якийв періодчасу з06грудня 2021року перерахованодержавні коштив сумі 560557гривень;вказаний рахуноквідкрито вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,місцезнаходження: АДРЕСА_1 на ім`яТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).З метоюповного тавсебічного розслідуваннякримінального провадження,в томучислі встановленняосіб,причетних докримінального правопорушення,в ходідосудового розслідуваннявиникла необхідністьу документальномупідтвердженні рухугрошових коштів,які булинадмірно сплаченіза будівельніроботи,що буливиконані внеповному обсязі,реквізити їхрахунків,номери референтів,призначення тасума платежуз вказівкоювхідного тавихідного залишкуна рахунках,дати тачасу здійсненняплатежів,відомостей продокументи,на підставіяких булиздійснені такіплатежі,номери трансакцій,які свідчатьпро рухгрошових коштів,інформації,яка знаходитьсяв справахюридичного оформленнярахунків,в томучислі,заява навідкриття рахунку,наданих донеї додатків,а такождоговорів міжбанком таклієнтом,в томічислі договорівна обслуговуваннябанківських рахунківв системі«клієнт-банк»,актів приймання-передачіелектронних ключівдоступу,доручень накористування банківськимрахунком,документів,які свідчатьпро видачуперепусток добанківської установи,анкет-заяв,ксерокопій паспортата іншихдокументів,які знаходятьсяв справіюридичного оформленнярахунків воригіналах тав повномуобсязі тастосуються банківськогорахунку НОМЕР_1 та всіхінших банківськихрахунків наім`я ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »за періодчасу з06грудня 2021року по01січня 2022року. Вказана інформаціямає суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні.З урахуваннямтого,що переважначастина зперелічених відомостей,зафіксовані напаперових документах,які єматеріальними об`єктамиспеціально створенимиз метоюзбереження інформації,і міститьзафіксовані задопомогою письмовихзнаків,зображення,тощо,відомості,які можутьбути використаніу якостідоказу,як факту,так іобставини кримінальногопровадження,тому даніматеріальні носіїпідпадають підпоняття документу,та вподальшому можутьвикористовуватись стороноюобвинувачення якдоказ обставинкримінального правопорушення. З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

На підтвердження доводів клопотання суду надані:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42023222130000248; дата реєстрації провадження 26 жовтня 2023 року, короткий виклад обставин: на адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 січня 2021 року по 30 червня 2023 року, відповідно до якої встановлено розтрату державних коштів, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, та за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами директором ТОВ внаслідок надання до селищної ради актів прийняття виконаних будівельних робіт із завищеними обсягами виконаних робіт, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України;

копія договору № 6 від 06 грудня 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зі строком надання послуг до 31 грудня 2021 року, місце надання послуг: АДРЕСА_3 ; розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копія квитанції № 185005959 від 13 грудня 2021 року, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок № НОМЕР_1 сплачено грошові кошти у розмірі 113750,80 гривень за поточний ремонт покрівлі буд. за адресою провулок Овочевий, акт № 1;

копія квитанції від 26 грудня 2021 року, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок № НОМЕР_1 сплачено грошові кошти у розмірі 446806,20 гривень за ремонт покрівлі буд., акт № 1;

копія договірної ціни № 1, відповідно до якої загальна договірна ціна: 560557 гривень;

копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1;

копія розрахунку № 1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат до договірної ціни;

копія розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат у складі договірної ціни;

копія календарного графіку від 06 грудня 2021 року;

копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах;

копія акту приймання № 1 виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та копія відомості ресурсів;

копія акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та копія відомості ресурсів;

копія розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат у складі договірної ціни;

копія розрахунку № 5 кошторисного прибутку;

копія розрахунку № 6 кошторисного покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах за грудень 2021 року;

копія висновку експерта № 2849 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 42023222130000248.

Суд, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 42023222130000248 від 26 жовтня 2023 року, зокрема встановленню осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 06 грудня 2021 року по 01 січня 2022 року, а саме: відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в томі числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучення їх копій, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до документів надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 42023222130000248 від 26 жовтня 2023 року, прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином,суд задовольняєклопотання прокурораХарківської окружноїпрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ додокументів укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 42023222130000248 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 06 грудня 2021 року по 01 січня 2022 року, а саме: відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в томі числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 07 липня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1