Ухвала

від 22.05.2024 по справі 757/19368/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19368/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

30.04.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62021000000000862 від 07.10.2021.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, у провадженні слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 62021000000000862 від 07.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора..

Як зазначає прокурор, під час досудового розслідування перевіряються факти зловживання своїми службовими повноваженнями посадовими особами Міністерства енергетики України, ПАТ «Центренерго» та його структурних підрозділів, інших державних підприємств енергетичної галузі, які за попередньою змовою з представниками приватних суб`єктів господарської діяльності, з метою отримання особистої неправомірної вигоди, умисно вчиняють дії щодо розтрати та привласнення державних грошових коштів та майна.

Одним з розслідуваних епізодів є триваюча й по теперішній час злочинна діяльність групи осіб, які використовуючи підконтрольне підприємство, а також корупційні зв`язки у Міністерстві енергетики України та ПАТ «Центренерго», організували та впровадили злочинну схему заволодіння державними коштами, що полягає у постачанні підприємством ТОВ «Енерго Ресурс Груп» під виглядом вугілля належної якості до державних енергогенеруючих об`єктів ПАТ «Центренерго» - Зміївської (Харківська область) та Трипільської (Київська область) теплових електростанцій (далі - ТЕС) вугільної продукції невідомого походження, отриманої внаслідок змішування на територіях гірничо-збагачувальних фабрик вугілля з породою з відвалів (териконів), що призводить до збільшення об`єму та відсотка зольності кінцевої продукції, здійснюючи при цьому підроблення необхідних документів щодо якості вугілля.

Так, підконтрольне вищезазначеній групі осіб ТОВ «Енерго Ресурс Груп» уклало низку договорів щодо купівлі рядового вугілля з ДП «Мирноградвугілля», ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська», ТОВ «Інт Кепітал» та ТОВ «ВП «Західвуглезбут».

Після потрапляння на територію гірничо-збагачувальних фабрик (ТОВ «ГЗФ «Богучарська», ТОВ «ЗФ Україна» та ТОВ «ЗФ «Вугільний енергетичний комплекс», які знаходяться на території Донецької області) нібито для збагачення, вугілля, з метою збільшення об`єму, за допомогою навантажувачів змішується породою з відвалів (териконів), що значно погіршує його якість (зольність вугільної маси складає до 80%). При цьому, такі терикони перебувають під безпосереднім контролем власників гірничо-збагачувальних фабрик, яких також залучено до описаної протиправної схеми.

При цьому, у обов`язковому порядку при надходженні рядового вугілля на збагачені фабрики їх працівники мають проводити відібрання зразків з метою проведення хімічного аналізу для встановлення показників такого вугілля. Арбітражні проби відборів зберігаються в лабораторіях при збагачувальних фабриках. При відправці вугілля кожною збагачувальною фабрикою окремо видаються сертифікати якості на вугілля.

Далі, без проходження процедури збагачення, отримана вугільна маса завантажується у залізничні вагони та транспортується безпосередньо до Зміївської та Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», де за попередньою домовленістю організаторів вказаної схеми із службовими особами ПАТ «Центренерго» приймається без належної перевірки та з внесенням недостовірних відомостей до результатів проб вугілля.

Під час реалізації вказаної вугільної продукції посадовими особами ТОВ «Енерго Ресурс Груп» використовувались фіктивні сертифікати якості вугілля (сертифікати виписані на концентрат зольністю до 25%), видані вищевказаними збагачувальними фабриками.

Так, згідно отриманої інформації, за період 2023-2024 років ТОВ «Енерго Ресурс Груп» здійснило постачання до ТЕС ДП «Центренерго» вугілля кам`яного марки «ДГ 0-200 мм.» у кількості 66 тис. 065 т на загальну суму понад 335 млн грн, у той час коли за аналогічний період здійснило придбання менше 10 тисяч тон вугілля вказаної марки. При цьому, ТОВ «Енерго Ресурс Груп» не являється підприємством, що займається добуванням вугілля.

Враховуючи викладені обставини вбачається, що службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання та їх фактичні власники, вступивши у злочинну змову із посадовими особами ПАТ «Центренерго», вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами шляхом реалізації вугільної продукції неналежної якості, змішуючи її з породою з териконів, що призводить до збільшення об`єму та відсотка зольності кінцевої продукції, використовуючи при цьому підроблені сертифікати якості та інші документи щодо якості вугілля.

До вказаної злочинної схеми залучено щонайменше наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (ЄДРПОУ 45114874), ДП «Мирноградвугілля» (ЄДРПОУ 32087941), ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» (ЄДРПОУ 37909199), ТОВ «Інт кепітал» (ЄДРПОУ 43656314), ТОВ «ВП «Західвуглезбут» (ЄДРПОУ 38642184), ТОВ «ГЗФ «Богучарська» (ЄДРПОУ 43278110), ПрАТ «ЗФ Україна» (ЄДРПОУ 37339327), ТОВ «ЗФ «Вугільний енергетичний комплекс» (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ «Глобал Софт Україна» (ЄДРПОУ 43305877) та ТОВ «Вугільна Компанія Оптенерготорг» (ЄДРПОУ 43050814). Водночас, аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних ДПС встановлено відображення придбання ТОВ «Енерго Ресурс Груп» вугілля марки ДГ (0-200) у ТОВ «Ефективне вугледобування» (ЄДРПОУ 42602776) та ДП «Волиньвугілля» (ЄДРПОУ 32365965). Кінцевими отримувачами вугільної продукції є ПАТ «Центренерго» (ЄДРПОУ 22927045) та його відокремлені підрозділи Трипільська теплова електростанція (ЄДРПОУ 00131334), Зміївська теплова електростанція (ЄДРПОУ 05471247).

Під час досудового розслідування встановлено, що організатором злочинної групи є ОСОБА_4 , який за допомогою корупційних зв`язків вступив в злочинну змову зі службовими особами вказаних державних підприємств та низки приватних, які зловживаючи своїм службовим становищем зорганізувались з метою привласнення майна та одержання неправомірної вигоди.

11.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.03.2024 проведено обшук в приміщенні, яке використовує ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

1. Бізнес-план з технічного оснащення 2 південної лави пл.I, центрального похилу ВП «Шахта «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» у 2023році, на 14 арк.

2. Графік планових ремонтів енергоблоків Трипільської ТЕС на 2023 рік, на 1 арк.

3. Пояснення щодо зміни термінів (Трипільська ТЕЦ), на 1 арк., роздруківка

4. Службова записка по питаннях монтажу лави №168 (з записами рядового вугілля 140, 0 тис.т.), с. Межиріччя, 2016 р., на 9 арк.

5. Договір про надання інформаційних послуг від 23.05.2023, на 2 арк.

6. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки, дата здійснення платіжної операції 31.10.2023, на 1 арк.

7. Генеральний договір про надання інвестиційних послуг №231030-0001 від 30.10.2023, на 2 арк.

8. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки, дата здійснення платіжної операції 25.01.2024, на 1 арк.

9. Роздруківка акту-рахунку про надання послуг №ДК000011761 від 31.12.2023 відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 від 30.10.2023, на 1 арк.

10. Матеріали до розгляду програми розвитку гірничих робіт ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» на 2016 рік, на 13 арк.

11. Бізнес - план технічного оснащення 11 південної лави пл. k8 похилу №2 ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля», м. Новогродівка, 2023 р., на 17 арк.

12. Інвестиційний проект технічного оснащення ВП «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля» 2023-2025 рр., на 37 арк.

13. Інформація до інвестиційних проектів шахт ДП «Селидіввугілля», на 1 арк.

14. Інформаційна роздруківка (відомості щодо шахт), на 1 арк.

15. Інформація щодо чисельності працівників станом на 01.05.2023, на 3 арк.

16. Інвестиційний проект підготовки та технічного переоснащення нового очисного вибою 6 південного похилу II ст. пл. L21 у 2023 році, на 33 арк.

17. Інвестиційний проект технічного переоснащення та відпрацювання нового очисного вибою 2 південної лави північного похилу II ст. пл. L1 , на 29 арк.

18. Програма розвитку гірничих робіт ВП «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля» на 2022-2025 рр., на 19 арк.

19. Програма розвитку виробничо-господарської діяльності ВП «Шахта «Котляревська» ДП «Селидіввгілля» на 2023 рік з урахуванням капітальних капітальних вкладень, на 29 арк. - копія

20. Виконання програми розвитку виробничо-господарської діяльності у 2022 році та проект програм на 2023 рік та до 2025 року по ВП «Шахта» «Курахівська» ДП «Селидіввугілля», на 23 арк. - копія

21. Очікувані показники програми розвитку гірничих робіт шахт ДП «СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ» до кінця 2023 року, на 16 арк.

22. Очікувані показники виконання програми розвитку гірничих робіт ДП «МИРНОГРАДВУГІЛЛЯ» у 2022 році та програма на 2023 рік з урахуванням капітальних вкладень у відновлення основних фондів, на 72 арк.

23. Перспектива розвитку та основні техніко-економічні показники по ВП «Шахта «Відродження» до 2020 року, на 10 арк.

24. Програма розвитку ш. «Капітальна» на 2024-2026 р., на 10 арк.

25. Очікувані показники виконання програми розвитку виробничо-господарської діяльності ДП «Львіввугілля» у 2022 році, проект програми на 2023 рік до 2025 року, на 93 арк.

26. Основні показники виробничо-господарської діяльності ДП «Добропіллявугілля - видобуток» на 2023 рік (с БФ), на 56 арк.

27. Інформація по введенню в експлуатацію лави № 306 з подальшим використанням стругової установки для відпрацювання запасів по пласту n7B «Західно-бузький» ВП «Шахта «Відродження» 2015 рік, на 10 арк.

28. Інвестиційний проект розкриття та підготовки північного крила ДП «Шахта № 1 «Нововолинська», на 26 арк.

29. Інвестиційний проект з підготовки та відпрацювання східного крила шахтового поля пласта n7в на ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля», с. Межиріччя, 06.2012 року, на 78 арк. - копія,

30. Роздруківка звіту №03-22 за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ДП «Шахта №9 «Нововолинська» за період з 01.03.2021 по завершений звітний період 2022 року, на 38 арк.

31. Пояснительная записка техническое обоснование отгрузки рядового угля в ж/д вагоны ОП "Шахта "Россия" (мова оригіналу), на 28 арк. 2016 р.

32. Аналітична записка по провітрюванню гірничих виробок ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» при сумісному відпрацюванні лав по пластам k8 та l1, 10 арк.

33. Выкопировка из геологической карты резервного блока пласта V6 "Юбилейный"(мова оригіналу), на 2 арк.

34. Выкопировка из плана горных работ пласта V6 "Юбилейный" к проекту изменения технической границы (мова оригіналу), на 2 арк.

35. Проект изменения технической границы шахты №9 "Великомостовская" для получения горного отвода по пласту V6 "Юбилейный" (мова оригіналу) (з цифрою 34), на 18 арк.

36. Выкопировка из геологической карты резервного блока пласта V6 "Юбилейный"(мова оригіналу), на 1 арк.

37. Выкопировка из плана горных работ пласта V6 "Юбилейный" к проекту изменения технической границы (мова оригіналу), на 1 арк.

38. Проект изменения технической границы шахты №9 "Великомостовская" для получения горного отвода по пласту V6 "Юбилейный" (мова оригіналу), на 17 арк.

39. План горных выработок по пласту V6 Шахта №9 "ВМ"(мова оригіналу), на 1 арк.

40. Выкопировка из плана горных работ пласта V6 "Юбилейный" к проекту изменения технической границы (мова оригіналу), на 1 арк.

41. Выкопировка из геологической карты резервного блока пласта V6 "Юбилейный"(мова оригіналу), на 1 арк. - копія

42. Выкопировка из плана горных работ пласта V6 "Юбилейный" к проекту изменения технической границы (мова оригіналу), на 1 арк. - копія

43. Копія листа (далі мова оригіналу) руководства шахты №9 "Великомостовская" на адрес начальника управления Львовского округа Госгортехнадзора УССР т. ОСОБА_5 , на 1 арк.

44. Копія (далі мова оригіналу) акту приемки-передачи для промышленного освоения угольной промышленностью запасов каменных углей поля шахты им. "60-летия СССР", на 3 арк.

45. Загальна відомість про шахту, на 7 арк.

46. Копія (далі мова оригіналу) проекту изменения технической границы шахты №9 "Великомостовская" для получения горного отвода по пласту V6 "Юбилейный", на 13 арк. від 1968 року

47. Шахта № 1 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n8 Волынскому II за 2016, на 1 арк.

48. Шахта № 9 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n7B, «Спутник» Волынского - І за 2018, на 1 арк.

49. Шахта № 9 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n8 Волынскому II за 2018, на 1 арк.

50. Шахта № 9 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n8 Волынскому II за 2019, на 1 арк.

51. Шахта № 9 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n7B, «Спутник» Волынского - І за 2020, на 1 арк.

52. Шахта № 9 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n8 Волынскому II за 2021, на 1 арк.

53. Шахта № 1 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n7 Волынский I за 2017, на 1 арк.

54. Шахта «Бужанська» план гірничих виробок по пласту n8 Волинський IІ за 2023 Східна лінза Бужанської дільниці, на 1 арк.

55. Шахта «Бужанська» план гірничих виробок по пласту n8 Волинський IІ за 2023 Східна лінза Бужанської дільниці, програма розвитку гірничих робіт, на 1 арк.

56. Шахта № 10 «Нововолинська» план гірничих виробок по пласту n8 «Волинський ІІ» програма на 2024 рік, за 2023, на 1 арк.

57. Заява-договір № 2023/І_С/070-007748 від 01.12.2023, з додатками на 7 арк.

58. В оригіналах: виписка з ЄДР ТОВ «Нова Україна Медіа», на 1 арк., опис документів що надаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Нова Україна Медіа» від 10.06.2022, на 1 арк., Наказ № 1-к від 20.06.2022, на 1 арк., у 2-х примірниках, протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Нова Медіа» від 10.06.2022, на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_6 , на 2-х арк, копія паспорту ОСОБА_7 , на 2 арк., договір позички обладнання № 1 від 19.05.2022, на 1 арк., акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Нова Україна Медіа» від 14.09.2023, на 1 арк., опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Нова Україна Медіа» від 25.09.2023, на 1 арк.

59. Копія договору оренди приміщення від 01.11.2022, на 7 арк., копія акту приймання передачі орендованого приміщення та майна від 01.11.2022, на 1 арк.

60. Копія договору оренди приміщення від 01.08.2022, на 7 арк., копія акту приймання передачі орендованого приміщення та майна від 01.08.2022, на 1 арк.

61. В оригіналах: іпотечний договір (бланк серії НАЕ 439947) від 20.05.2015 року, на 4-х арк., Витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження 37820642, на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 37822900, на 1 арк., договір позики від 20.05.2015 року (бланк серії НАЕ 439935), на 1 арк., договір доручення від 20.05.2015 року (бланк серії НОМЕР_2 ), на 1 арк., Договір про розірвання іпотечного договору від 20.05.2015 року за реєстровим № 1251 від 22.02.2016 року (бланк НАН 294060), на 1 арк., Додаткова угода до договору позики від 20.05.2015 року за реєстровим 1250 (бланк НАН293661), на 1 арк., додаткова угода до іпотечного договору від 20.05.2015 за реєстровим № 1251 (бланк НАН293663), на 1 арк., довіреність ОСОБА_4 від 20.05.2015 року (бланк НАЕ 439937), на 1 арк. На яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 ,

62. Інформація до інвестиційних проектів шахт ДП`Селидіввугілля», на 1 арк.

63. Аркуш паперу А4 на якому містяться відтиски печатки ТОВ «ВТО Укрресурс» 41525387, 12 відтисків виготовлені в ході обшуку із печатки, яку виявлено в приміщенні.

64. Диск DVD-R з написом «КВГ+РС.Т ОСОБА_4 ».

65. Диск SD-R Verbatim в білому паперовому конверті з написом ОСОБА_4 КВТ+РСІ 14.07.2023.

66. Чорнові записи на різнокольоровому папері, на 5-ти арк.

67. Блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами, два аркуші формату А4 з чорновими записами.

68. Мобільний телефон з написом на екрані U3, який належить ОСОБА_8

12.04.2024 вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62021000000000862 від 07.10.2021.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на вилучені під час проведення обшуку 11.04.2024 в офісних приміщеннях, за адресою АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:

1. Графік планових ремонтів енергоблоків Трипільської ТЕС на 2023 рік, на 1 арк.

2. Пояснення щодо зміни термінів (Трипільська ТЕЦ), на 1 арк., роздруківка

3. Службова записка по питаннях монтажу лави №168 (з записами рядового вугілля 140, 0 тис.т.), с. Межиріччя, 2016 р., на 9 арк.

4. Договір про надання інформаційних послуг від 23.05.2023, на 2 арк.

5. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки, дата здійснення платіжної операції 31.10.2023, на 1 арк.

6. Генеральний договір про надання інвестиційних послуг №231030-0001 від 30.10.2023, на 2 арк.

7. Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки, дата здійснення платіжної операції 25.01.2024, на 1 арк.

8. Роздруківка акту-рахунку про надання послуг №ДК000011761 від 31.12.2023 відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 від 30.10.2023, на 1 арк.

9. Матеріали до розгляду програми розвитку гірничих робіт ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» на 2016 рік, на 13 арк.

10. Бізнес - план технічного оснащення 11 південної лави пл. k8 похилу №2 ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля», м. Новогродівка, 2023 р., на 17 арк.

11. Інвестиційний проект технічного оснащення ВП «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля» 2023-2025 рр., на 37 арк.

12. Інформація до інвестиційних проектів шахт ДП «Селидіввугілля», на 1 арк.

13. Інформаційна роздруківка (відомості щодо шахт), на 1 арк.

14. Інформація щодо чисельності працівників станом на 01.05.2023, на 3 арк.

15. Інвестиційний проект підготовки та технічного переоснащення нового очисного вибою 6 південного похилу II ст. пл. L21 у 2023 році, на 33 арк.

16. Інвестиційний проект технічного переоснащення та відпрацювання нового очисного вибою 2 південної лави північного похилу II ст. пл. L1 , на 29 арк.

17. Програма розвитку гірничих робіт ВП «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля» на 2022-2025 рр., на 19 арк.

18. Програма розвитку виробничо-господарської діяльності ВП «Шахта «Котляревська» ДП «Селидіввгілля» на 2023 рік з урахуванням капітальних капітальних вкладень, на 29 арк. - копія

19. Виконання програми розвитку виробничо-господарської діяльності у 2022 році та проект програм на 2023 рік та до 2025 року по ВП «Шахта» «Курахівська» ДП «Селидіввугілля», на 23 арк. - копія

20. Очікувані показники програми розвитку гірничих робіт шахт ДП «СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ» до кінця 2023 року, на 16 арк.

21. Очікувані показники виконання програми розвитку гірничих робіт ДП «МИРНОГРАДВУГІЛЛЯ» у 2022 році та програма на 2023 рік з урахуванням капітальних вкладень у відновлення основних фондів, на 72 арк.

22. Перспектива розвитку та основні техніко-економічні показники по ВП «Шахта «Відродження» до 2020 року, на 10 арк.

23. Програма розвитку ш. «Капітальна» на 2024-2026 р., на 10 арк.

24. Очікувані показники виконання програми розвитку виробничо-господарської діяльності ДП «Львіввугілля» у 2022 році, проект програми на 2023 рік до 2025 року, на 93 арк.

25. Основні показники виробничо-господарської діяльності ДП «Добропіллявугілля - видобуток» на 2023 рік (с БФ), на 56 арк.

26. Інформація по введенню в експлуатацію лави № 306 з подальшим використанням стругової установки для відпрацювання запасів по пласту n7B «Західно-бузький» ВП «Шахта «Відродження» 2015 рік, на 10 арк.

27. Інвестиційний проект розкриття та підготовки північного крила ДП «Шахта № 1 «Нововолинська», на 26 арк.

28. Інвестиційний проект з підготовки та відпрацювання східного крила шахтового поля пласта n7в на ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля», с. Межиріччя, 06.2012 року, на 78 арк. - копія,

29. Роздруківка звіту №03-22 за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ДП «Шахта №9 «Нововолинська» за період з 01.03.2021 по завершений звітний період 2022 року, на 38 арк.

30. Пояснительная записка техническое обоснование отгрузки рядового угля в ж/д вагоны ОП "Шахта "Россия" (мова оригіналу), на 28 арк. 2016 р.

31. Аналітична записка по провітрюванню гірничих виробок ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» при сумісному відпрацюванні лав по пластам k8 та l1, 10 арк.

32. Выкопировка из геологической карты резервного блока пласта V6 "Юбилейный"(мова оригіналу), на 2 арк.

33. Выкопировка из плана горных работ пласта V6 "Юбилейный" к проекту изменения технической границы (мова оригіналу), на 2 арк.

34. Проект изменения технической границы шахты №9 "Великомостовская" для получения горного отвода по пласту V6 "Юбилейный" (мова оригіналу) (з цифрою 34), на 18 арк.

35. Выкопировка из геологической карты резервного блока пласта V6 "Юбилейный"(мова оригіналу), на 1 арк.

36. Выкопировка из плана горных работ пласта V6 "Юбилейный" к проекту изменения технической границы (мова оригіналу), на 1 арк.

37. Проект изменения технической границы шахты №9 "Великомостовская" для получения горного отвода по пласту V6 "Юбилейный" (мова оригіналу), на 17 арк.

38. План горных выработок по пласту V6 Шахта №9 "ВМ"(мова оригіналу), на 1 арк.

39. Выкопировка из плана горных работ пласта V6 "Юбилейный" к проекту изменения технической границы (мова оригіналу), на 1 арк.

40. Выкопировка из геологической карты резервного блока пласта V6 "Юбилейный"(мова оригіналу), на 1 арк. - копія

41. Выкопировка из плана горных работ пласта V6 "Юбилейный" к проекту изменения технической границы (мова оригіналу), на 1 арк. - копія

42. Копія листа (далі мова оригіналу) руководства шахты №9 "Великомостовская" на адрес начальника управления Львовского округа Госгортехнадзора УССР т. ОСОБА_5 , на 1 арк.

43. Копія (далі мова оригіналу) акту приемки-передачи для промышленного освоения угольной промышленностью запасов каменных углей поля шахты им. "60-летия СССР", на 3 арк.

44. Загальна відомість про шахту, на 7 арк.

45. Копія (далі мова оригіналу) проекту изменения технической границы шахты №9 "Великомостовская" для получения горного отвода по пласту V6 "Юбилейный", на 13 арк. від 1968 року

46. Шахта № 1 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n8 Волынскому II за 2016, на 1 арк.

47. Шахта № 9 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n7B, «Спутник» Волынского - І за 2018, на 1 арк.

48. Шахта № 9 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n8 Волынскому II за 2018, на 1 арк.

49. Шахта № 9 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n8 Волынскому II за 2019, на 1 арк.

50. Шахта № 9 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n7B, «Спутник» Волынского - І за 2020, на 1 арк.

51. Шахта № 9 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n8 Волынскому II за 2021, на 1 арк.

52. Шахта № 1 "Нововолынская" план горных выработок по пласту n7 Волынский I за 2017, на 1 арк.

53. Шахта «Бужанська» план гірничих виробок по пласту n8 Волинський IІ за 2023 Східна лінза Бужанської дільниці, на 1 арк.

54. Шахта «Бужанська» план гірничих виробок по пласту n8 Волинський IІ за 2023 Східна лінза Бужанської дільниці, програма розвитку гірничих робіт, на 1 арк.

55. Шахта № 10 «Нововолинська» план гірничих виробок по пласту n8 «Волинський ІІ» програма на 2024 рік, за 2023, на 1 арк.

56. Заява-договір № 2023/І_С/070-007748 від 01.12.2023, з додатками на 7 арк.

57. В оригіналах: виписка з ЄДР ТОВ «Нова Україна Медіа», на 1 арк., опис документів що надаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Нова Україна Медіа» від 10.06.2022, на 1 арк., Наказ № 1-к від 20.06.2022, на 1 арк., у 2-х примірниках, протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Нова Медіа» від 10.06.2022, на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_6 , на 2-х арк, копія паспорту ОСОБА_7 , на 2 арк., договір позички обладнання № 1 від 19.05.2022, на 1 арк., акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Нова Україна Медіа» від 14.09.2023, на 1 арк., опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Нова Україна Медіа» від 25.09.2023, на 1 арк.

58. Копія договору оренди приміщення від 01.11.2022, на 7 арк., копія акту приймання передачі орендованого приміщення та майна від 01.11.2022, на 1 арк.

59. Копія договору оренди приміщення від 01.08.2022, на 7 арк., копія акту приймання передачі орендованого приміщення та майна від 01.08.2022, на 1 арк.

60. В оригіналах: іпотечний договір (бланк серії НАЕ 439947) від 20.05.2015 року, на 4-х арк., Витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження 37820642, на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 37822900, на 1 арк., договір позики від 20.05.2015 року (бланк серії НАЕ 439935), на 1 арк., договір доручення від 20.05.2015 року (бланк серії НОМЕР_2 ), на 1 арк., Договір про розірвання іпотечного договору від 20.05.2015 року за реєстровим № 1251 від 22.02.2016 року (бланк НАН 294060), на 1 арк., Додаткова угода до договору позики від 20.05.2015 року за реєстровим 1250 (бланк НАН293661), на 1 арк., додаткова угода до іпотечного договору від 20.05.2015 за реєстровим № 1251 (бланк НАН293663), на 1 арк., довіреність ОСОБА_4 від 20.05.2015 року (бланк НАЕ 439937), на 1 арк. на яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 .

61. Інформація до інвестиційних проектів шахт ДП «Селидіввугілля», на 1 арк.

62. Аркуш паперу А4 на якому містяться відтиски печатки ТОВ «ВТО Укрресурс» 41525387, 12 відтисків виготовлені в ході обшуку із печатки, яку виявлено в приміщенні.

63. Диск DVD-R з написом «КВГ+РС.Т ОСОБА_4 ».

64. Диск SD-R Verbatim в білому паперовому конверті з написом ОСОБА_4 КВТ+РСІ 14.07.2023.

65. Чорнові записи на різнокольоровому папері, на 5-ти арк.

66. Блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами, два аркуші формату А4 з чорновими записами.

67. Мобільний телефон з написом на екрані U3, який належить ОСОБА_8 .

68. Бізнес-план з технічного оснащення 2 південної лави пл.I, центрального похилу ВП «Шахта «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» у 2023році, на 14 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1