Ухвала

від 28.03.2024 по справі 757/11390/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11390/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представник власника майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 32015140000000232,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на наступні об`єкти, а саме:

?склад збуту (склад №3), літ. 2М (45/2 ), загальна площа (кв.м): 608.4, опис згідно з даними технічного паспорта склад збуту (склад №3), літ. 2М (45/2), площею 560,9 кв.м., літня естакада (сцена) літ. 2М, площею 47,5 кв.м. Замощення літ.46, 20.0 площею 5796,9 кв.м. Глядацька площадка літ. 49, площею 640,7 кв.м. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1981202946101;

?центральний теплопункт водопроводу гарячої води, літ. 51, загальна площа (кв.м): 174.1, матеріали стін: цегла, опис згідно з даними технічного паспорта. Ємність літ. 51/1, металева цистерна об`єм 500 м.куб. Замощення літ. 48/1 площею 781,9 кв.м. Замощення літ. 217 площею 2338,4 кв.м. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1981167046101;

?склад ВЗК напірного трубопроводу, літ. 2Р (43), загальна площа (кв.м): опис з згідно даними технічного паспорта, склад ВЗК напірного трубопроводу, літ. 2Р (43), площею 1016,7 кв.м., склад ВЗК напірного трубопроводу, літ. 43/1, площею 41,6 кв.м. Бризкальний басейн (фонтан) літ. 199. Резервуар монолітний літ. 28/3 об`єм 600 м.куб. Резервуар монолітний літ. 28/4 об`єм 800 м.куб. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1981140146101;

?об`єкт незавершеного будівництва, ремонтні майстерні, літ. "2С" (84), :оис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта - нерухомого майна - 1981086946101;

?склад деревообробного цеху, літ. "2Т" (23), загальна площа (кв.м): 1534.9, :аис з згідно даними технічного паспорта склад деревообробного цеху, літ. "2Т" 23), площею 861,4 кв.м., склад деревообробного цеху, літ. 23/1, площею 673,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1981059346101;

?склад №6 (овочесховище), літ. "2Н" (128), загальна площа (кв.м): 601.2, опис згідно з даними технічного паспорта склад №6 (овочесховище), літ. "2Н", площею 429,1 кв.м., склад №6 (овочесховище), літ. "2Н"', площею 172,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1981026446101;

?майстерні внутрішньої мережі, літ. "2 И" (61), загальна площа (кв.м): 357.7, опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1980899346101;

?механізований накопичувач кузовів, літ. "2П" (25/1), загальна площа кв.м): 316.2, опис згідно з даними технічного паспорта, рампа І - 1024,3 кв.м., рампа II - 263,7 кв.м., кранова естакада - 1096,2 кв.м., кранова естакада - 738,5 кв.м., замощення - 1932,4 кв.м., залізнична під`їздна колія №2 зовнішня, довжина - 1426,2 м.п., від центральної колії до в`їзду на територію 1426,2 м.п.; залізнична під`їздна колія №4 внутрішня, довжина - 404,0 м.п. (під`їздні колії №4, 5, 6, стрілочні переводи №2, №4) від в`їзду на територію і далі по території 404,0 м.п., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1980875146101;

?рампа залізнична з крановою естакадою, літ. 2JI (27), загальна площа (кв.м): 6332.9, опис згідно з даними технічного паспорта, рампа залізнична з крановою естакадою, літ. 2JI (27) - 4699,7 кв.м., склад - 622,2 кв.м., склад - 466,9 кв.м., склад - 544,1 кв.м., замощення - 4223,3 кв.м., замощення - 5525,4 кв.м., рампа залізнична з крановою естакадою, залізнична під`їздна колія №1 зовнішня, довжина - 1830,2 м.п., від центральної колії до в`їзду на територію, (стрілочний перевод №64) 1830,2 м.п.; залізнична під`їздна колія №3 внутрішня, довжина - 564 м.п. (під`їздні колії) №1, 2, 3, (стрілочні переводи) №№1, 3 від в`їзду на територію і далі по території 564,0 м.п., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1980828646101;

?опресовочна станція напірного трубопроводу, літ. "92", загальна площа (кв.м): 3996.1, матеріали стін: цегла, опис згідно з даними технічного паспорта, опресовочна станція напірного трубопроводу літ. "92", площею 3649,8 кв.м., склад літ. "92/2" площею 346,3 кв.м., замощення літ. "92/1", площею 795,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970760946101;

?фарбопідготовчий відділ, літ. "2Є" (62), загальна площа (кв.м) 3377.9, матеріали стін: цегла, опис згідно з даними технічного паспорта, фарбопідготовчий відділ літ. "2Є", площею 2976,1 кв.м., галерея літ."2Є'", площею 401,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970751446101;

?блок гаражів, літ. "2JI" (39), загальна площа (кв.м): 131.5, матеріали стін: цегла, опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970736446101;

?склад балонів, літ. "2Д" (29), загальна площа (кв.м): 108.4, опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970729546101;

?ливарний корпус, літ. "19", загальна площа (кв.м): 811.2, матеріали стін: цегла, опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970727446101;

?склад інертних матеріалів, літ. "2Ї" (59/2), загальна площа (кв.м): 258.1, опис згідно з даними технічного паспорта, склад некомплектних автобусів (відкрита площадка), площею 18595,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -1970713846101;

?склад РМЦ, літ. "2Й" (231), загальна площа (кв.м): 496.7, опис згідно з даними технічного паспорта замощення 1630,5 кв.м., 849,0 кв.м., 4132,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970701546101;

?ГРП, газопроводу середнього тиску, літ. "50", загальна площа (кв.м): 24.6, матеріали стін: цегла., опис згідно з даними технічного паспорта металеві труби - 2535 п.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970690346101;

?об`єкт незавершеного будівництва, комора палива складального виробництва, літ. "2Б" (167), опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970665046101;

?об`єкт незавершеного будівництва, комора лакофарб складального виробництва, літ. "21" (34), опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970633346101;

?об`єкт незавершеного будівництва, зарядна станція акумуляторів, літ."2Г" (127), опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970618546101;

?об`єкт незавершеного будівництва, АПК пресового корпусу, літ. "2 Е" (2/1; 2/3), опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970600546101;

?об`єкт незавершеного будівництва, цех нестандартного обладнання, літ. "2В" (117), опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна- 1970587246101;

?об`єкт незавершеного будівництва пресового корпусу, літ. "2 К" (2/2), опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970570746101;

?теплопункт водопроводу гарячої води, літ. 85, загальна площа (кв.м): 715.2, матеріали стін: панелі, цегла, опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970541546101;

?лабораторія гідравліки, літ. 198, загальна площа (кв.м): 93.6, матеріали стін: цегла, опис згідно з даними технічного паспорта, замощення 954,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970486546101;

?камери шумоізоляційні, літ. "139/1", загальна площа (кв.м): 185.7, опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970460646101;

?насосна пакетного пресування, мережі водопроводу, літ. № 186, загальна -_"оща (кв.м): 146.6, матеріали стін: цегла, опис згідно з даними технічного "іспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1970441446101;

?термічна літ. "2Ж" (66), загальна площа (кв.м): 343.6, опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - .970398946101;

?механічний цех (електрозварка) кабель мережі літ. "207", загальна площа кв.м): 68.3, опис згідно з даними технічного паспорта, реєстраційний номер гб`єкта нерухомого майна - 1970375246101;

?будівля ливарного цеху (дільниці (№№1,2,3), загальна площа (кв.м): 3204, 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 787565446101, які на праві власності належать ТОВ «Львівські автобусні заводи» (код ЄДРПОУ 33894928), шляхом заборони користування, розпорядження та володіння.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015140000000232 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 388 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період січня 2008 - січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, заручившись підтримкою громадян держави-агресора російської федерації, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів зняли обтяження з нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» та Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» майна даного товариства.

Так, в забезпечення виконання зобов`язань за генеральною угодою від 29 жовтня 2003 року № 9, укладеною між АППБ «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», правонаступником якого є ЗАТ «Завод комунального транспорту», і підписаними в її межах кредитними договорами, між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту» було укладено договір застави нерухомого майна від 05.11.2003 та договори іпотеки від 30.01.2004 та 24.05.2004.

На підставі договору застави від 05.11.2003, в заставу було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв.м.; будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», 6381,5 кв.м.; адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв.м.; адмінбудинок заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв.м.

На підставі договору іпотеки від 30.01.2004, в іпотеку було передано наступне належне ЗАТ «Завод комунального транспорту» нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв.м.; будівля енергоблоку, поз. ЗО, пл. 1768,0 кв.м.; будівля очисних споруд, літ. «С» 4358, 9 кв.м.

На підставі договору іпотеки від 24.05.2004, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за кредитними угодами № 6004К2 від 04.02.2004 та № 6004К51 від 01.09.2004, укладеними між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту», зокрема, укладено: договір іпотеки № 600477 від 05.02.2004, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_5 05.02.2004, реєстраційний № 572; договір іпотеки № 60047110 від 01.09.2004, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_5 01.09.2004, реєстраційний № 6427; договір іпотеки № 6005269 від 28.04.2005, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_5 28.04.2005, реєстраційний № 3506.

Предметом іпотеки за вказаними вище договорами виступало наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля головного виробничого корпусу площею 123 918,0 кв.м., будівля корпусу «Монастир», літ. «А-3», пл. 4 364,2 кв.м.; приміщення блоку складів, пл. 1651,1 кв.м., дільниця помпування шип, пл. 329,1 кв.м., прохідна № 3, пл. 195,0 кв.м.; теплиця, пл. 1 489,3 кв.м.; адміністративне приміщення з прохідною № 2, пл. 478,0 кв.м.; адміністративно-побутовий корпус № 6, літ. «В-3» 1 374,3 кв.м.; механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями, літ. «П», «П-1», «П-2», пл. 2 006, 1кв.м.; автомобільна вага, пл. 70.5 кв.м.; склади ВКБ (2 Іпт.) 742,8 кв.м.; транспортний цех, поз. 13, пл. 1456,1 кв.м.; гаражі і майстерні, пл. 598,3 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

28.01.2008 - 31.01.2008 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , внаслідок незаконного виключення Першою Львівською нотаріальною конторою 28.01.2008 запису № 55419 про обтяження вказаного вище, належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, було посвідчено договори купівлі-продажу цього нерухомого майна, продавцем якого виступав ЗАТ «Завод комунального транспорту», а покупцями - ТОВ «Львівські автобусні заводи» і ТОВ «Львівський автозавод».

27.05.2009 рішенням Господарського суду Львівської області скасовано державну реєстрацію прав власності на майно ТОВ «Львівські автобусні заводи» і ТОВ «Львівський автозавод», а майно повернуто ЗАТ «Завод комунального транспорту».

Однак, 21.10.2014 державним реєстратором Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, на підставі підробленого рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2014 (справа №35/318, провадження № 105/1104/14), в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено відповідні відомості, внаслідок чого знято усі арешти, заборони, іпотеки та інші обтяження із вказаного вище належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, яке перебувало в іпотеці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

При цьому, відповідно до відповіді Господарського суду міста Києва встановлено, що справи № 35/318 на розгляді в останньому не було та що відповідне рішення від 26.09.2014 суддею ОСОБА_7 не приймалось, а громадянин України ОСОБА_8 , від імені якого отримано відповідне підроблене рішення та подане до Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, під час допиту стверджує, що загубив свій паспорт громадянина України та не вчиняв відповідних дій із зазначених вище обставин.

У січні 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , на підставі укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про перереєстрацію права власності на вказане вище належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно за ТОВ «Львівський автобусний завод» (ЄДРПОУ 39628782, м. Київ, вул. І. Лепсе, 6) та ТОВ «Будтехнокомплектпостач Груп» (ЄДРПОУ 34662474, м. Київ, бул. Лепсе, 6).

Відповідно до поданих нотаріусу документів, зазначене нерухоме майно на той час начебто належало ТОВ «Львівські автобусні заводи» (ЄДРПОУ 33894928, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45) на праві приватної власності на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених 30.01.2008 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , де продавцем вказаного нерухомого майна виступало ТОВ «Львівський автобусний завод» (ЄДРПОУ 39628782, м. Київ, вул. І. Лепсе, 6).

Таким чином, службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи», ТОВ «Львівський автобусний завод», ТОВ «Будтехнокомплектпостач Груп», ЗАТ «Завод комунального транспорту» за допомогою нотаріусів та державних реєстраторів, які діяли в інтересах громадян рф ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вивели з під обтяжень майно, яке перебувало в заставі перед банківськими установами, що спричинило тяжкі наслідки інтересам останніх.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» (код ЄДРПОУ 33894928), а також колишній власник вказаного підприємства - громадянин рф ОСОБА_11 , вчиняють дії щодо виведення з під арешту майна підприємства, яке використовувалось у протиправних схема щодо заволодінням чужим майном, а саме грошовими коштами банківських установ та коштами із місцевого бюджету Львівської міської ради.

Відповідно до ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі №464/1747/16 накладено арешт на нерухоме майно шляхом заборони розпорядження та відчуження, яке належить на праві власності ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» (код ЄДРПОУ 33894928) та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45.

В подальшому, керівництво ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» та безпосередньо ОСОБА_11 , не бажаючи настання матеріальної відповідальності, використовуючи заздалегідь підроблені документи, здійснили повторну реєстрацію права власності на ті ж самі об`єкти нерухомого майна, шляхом присвоєння іншої назви об`єкта та реєстраційного номера майна в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, що дозволило вивести арештоване майно з під обтяження, встановленого ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16.

Зокрема, для внесення недостовірних відомостей у реєстр речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів, які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45 , службові особи ТОВ «Львівській автобусні заводи» використали рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18, яким визнано право власності на неіснуючі об`єкти нерухомого майна.

Так, підконтрольна ОСОБА_11 юридична особа ТОВ «Будтрансгаз» нібито 01.02.2006 за актом прийому передачі передало у вигляді майнового внеску у статутний капітал ТОВ «Львівські автобусні заводи» ряд об`єктів нерухомого майна.

Саме відповідний акт прийому передачі від 01.02.2006 службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» використали у справі № 904/4839/18 з метою визнання права власності на перераховані у акті об`єкти нерухомості.

В подальшому, ФОП ОСОБА_13 на замовлення службових осіб ТОВ «Львівські автобусні заводи» виконала нові технічні паспорти (інвентаризаційна справа № 1542) на об`єкти нерухомого майна визначених в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18 та акті прийому-передачі від 01.02.2006 року між ТОВ «Будтрансгаз» та ТОВ «Львівській автобусні заводи», яких фактично не існувало, а самі технічна документація необхідна була для дублювання облікових записів у реєстрі речових прав на нерухоме майно, які були під арештом згідно ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16.

Використовуючи нові технічні паспорти та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18 службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» звернулися до державного реєстратора Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_14 із заявами про державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, яких фактично не існувало, а відомості про існуючі приміщення та будівлі були вже зареєстровані за ТОВ «ЛАЗи» та перебували під арештом.

Державний реєстратор Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_14 , не будучи обізнаним про наміри службових осіб ТОВ «Львівські автобусні заводи», прийняв рішення №№ 50094223, 50093570, 50093027, 50092110, 50091322, 50090400, 50088481, 50087593, 50086761 від 09.12.2019; №№ 49873528, 49873226, 49873068, 49872925, 49872754, 49872530, 49872304, 49872018, 49871391, 49870779, 49870470, 49870101, 49869782, 49869400, 49868762, 49867508, 49867076, 49866672, 49865800, 49865238 від 26.11.2019, на підставі чого на 29 об`єктів вже існуючих об`єктів нерухомого майна були відкриті розділи про право власності за ТОВ «Львівській автобусні заводи».

Отримавши можливість використовувати нові облікові записи в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» передало арештоване ухвалою суду від 18.02.2016 майно у власність ЗАТ «Завод комунального транспорту» (код ЄДРПОУ 32483661), чим фактично вивело зазначене майно з під обтяжень.

Таким, чином службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи», ЗАТ «Завод комунального транспорту», які заручились підтримкою громадянина рф ОСОБА_11 та його сина ОСОБА_12 , вчиняють дії із розкраданням майна колишнього Львівського автобусного заводу.

Громадяни рф ОСОБА_11 та його син ОСОБА_12 , через підконтрольних собі осіб ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також інших невстановлених наразі досудовим розслідуванням осіб, вчиняють систематичні злочинні дії, що підривають економічні інтереси України, шляхом доведення стратегічно важливих об`єктів інфраструктури до банкрутства, вчиняючи незаконні дії щодо нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», які перебували у заставі за кредитними угодами із ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Державний експертно-імпортний банк України» та подальшого привласнення зазначеного майна шляхом, зокрема банкрутства ТОВ «Львівські автобусні заводи».

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2016 згідно з ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова № 464/1747/16-к накладено арешт на нерухоме майно, яке на той час належало ТОВ «Львівські автобусні заводи».

Зокрема, арешт накладено на: ливарний цех (дільниці №1,2,3) загальною площею 3 204,1 кв.м; будівлю деревообробного цеху загальною площею 7744,9 кв.м; будівлю механообробного цеху (корпус) літ. «А2-1», «АЗ-1», «А4-1», загальною площею 4 826,4; будівлі загальною площею 4052,7 кв.м.; об`єкти нерухомого майна загальною площею 12 659,4 кв.м. Всі вказані об`єкти нерухомості знаходились за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45 .

Згідно з інформаційними довідками, право власності у ТОВ «Львівські автобусні заводи» на об`єкти нерухомого майна (будівлі площею 12659,4 кв.м), на які накладено арешт згідно з ухвалою Сихівського районного суду м. Львова №464/1747/16-к від 18.02.2016, виникли на підставі рішення Постійно діючого Третейського суду при Львівській Асоціації учасників ринку нерухомості від 04.05.2006, та зареєстровані в реєстрі речових прав під єдиним реєстраційним номером 14892229.

07 липня 2022 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 КК України (матеріали досудового розслідування виділено в окреме кримінальне провадження №62022000000000582).

02.10.2023 громадянину рф ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (матеріали досудового розслідування виділено в окреме кримінальне провадження № 62023000000000968).

Постановою слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 від 08.04.2020 вказані вище об`єкти нерухомого майна визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити, з підстав наведених в ньому.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання, вважаючи його необґрунтованим, та таким, що не відповідає принципу правової визначеності (досудове розслідування здійснюється щодо дій фізичних осіб, а власником майна є юридична особа, що перебуває в спеціальному правовому статусі).

Заходи забезпечення не досягають мети ефективного досудового розслідування, оскільки на майно боржника вже накладались арешти, які скасовано, а розслідування триває більше за встановлені процесуальним законом строки.

Досудове розслідування проводиться без дотримання розумних строків (ст. 28 КПК України), більше ніж 8 (вісім) календарних років.

Арешт як захід забезпечення є неспівмірним щодо особи боржника (ст. 170 КПК), який перебуває у спеціальному правовому статусі (справа про банкрутство, зокрема, процедура санації, відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно положенням ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та існує необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

За таких обставин слідчий суддя вважає недоведеним, що майно, на яке орган досудового розслідування просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому підстави для накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів відсутні. Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом не спростовує цих обставин і не може слугувати підставою для накладення арешту на нього.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 32015140000000232 - залишити без задоволення.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1