Ухвала

від 04.06.2024 по справі 757/24541/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24541/24-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , слідчого: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СОФТ КОНСАЛТИНГ Україна», ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД», ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/21455/24-к від 13.05.2024 у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024,-

ВСТАНОВИВ:

29.05.2024 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СОФТ КОНСАЛТИНГ Україна», ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД», ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/21455/24-к від 13.05.2024 у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України, за фактом функціонування протиправного механізму, який пов`язаний із здійсненням діяльності на території України суб`єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, які пов`язані з російським капіталом та громадянами російської федерації та який функціонує за безпосереднього сприяння службових осіб з числа керівництва НБУ, інших правоохоронних органів, а також інших банківських установ, шляхом забезпечення проведення підозрілих фінансових операцій, ухилення від оподаткування, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній), зокрема: надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю віртуальних активів (криптовалют); обхід запроваджених санкцій та обмежень до резидентів російської федерації/республіки білорусь у зв`язку із розв`язанням війни проти України.

13.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа 757/21455/24-к) задоволено клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на: грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706), ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683), ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств, а саме:

- ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440):

МФО банкуНазва банку Номер рахунку Валюта рахунку Дата відкриття 30034 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.2021 30034 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_1 840-ДОЛАР США08.04.2021 30034 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_1 978-ЄВРО 08.04.2021 30034 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_1 826-ФУНТ СТЕРЛІНГІВ13.09.202130034 АТ "СЕНС БАнК"НОМЕР_3 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.202135100 AT "УкрСиббанк"НОМЕР_5 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.11.202135100 AT "УкрСиббанк"НОМЕР_6 826-ФУНТ СТЕРЛІНГІВ29.11.202135100 AT "УкрСиббанк"НОМЕР_7 978-ЄВРО29.11.202135100 AT "УкрСиббанк"НОМЕР_8 840-ДОЛАР США 29.11.202135100 AT "УкрСиббанк"НОМЕР_9 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.11.202132526 АТ АКБ "Львів"НОМЕР_11 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.08.202232526 АТ АКБ "Львів"НОМЕР_12 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.08.202232526 АТ АКБ "Львів"НОМЕР_13 840-ДОЛАР США02.08.202232526 АТ АКБ "Львів"НОМЕР_14 978-ЄВРО02.08.202232820 Акціонерний банк "Південний"НОМЕР_16 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.03.202332820 Акціонерний банк "Південний"НОМЕР_16 840-ДОЛАР США10.03.202332820 Акціонерний банк "Південний"НОМЕР_16 978-ЄВРО10.03.202332820 Акціонерний банк "Південний"НОМЕР_16 826-ФУНТ СТЕРЛІНГІВ10.03.202330011 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_18 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.08.202330011 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_18 978-ЄВРО17.08.202330011 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_18 840-ДОЛАР США17.08.202330034 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_19 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.01.202435100 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_20 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.02.202432254 АТ "КІБ"НОМЕР_22 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.04.2024

ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття325990 АТ «ОКСІ БАНК»НОМЕР_24 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.12.2020

ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття377090АТ «ЄПБ»НОМЕР_25 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.03.2021339072 АТ «РВС БАНК»НОМЕР_27 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.03.2021

ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття380805АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КиєвіНОМЕР_28 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.07.2016380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КиєвіНОМЕР_30 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.09.2015380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КиєвіНОМЕР_31 978-ЄВРО11.09.2015351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_32 978-ЄВРО29.07.2021351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_33 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.07.2021322904 КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КиєвіНОМЕР_35 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.02.2022380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КиєвіНОМЕР_61840-ДОЛАР США30.05.2022380805АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КиєвіНОМЕР_36 826-ФУНТ СТЕРЛІНГІВ30.05.2022351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_37 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.02.2024

ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття380548АТ «АП БАНК»НОМЕР_38 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2021

ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку380548 АТ «АП БАНК»НОМЕР_40 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380548АТ «АП БАНК»НОМЕР_40840-ДОЛАР США899998Казначейство України(ел.адм.подат.)НОМЕР_41 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_43 978-ЄВРО351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_44 840-ДОЛАР США351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_45 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_46 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку300346 АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_48 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_48 840-ДОЛАР США300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_48 978-ЄВРО300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_49 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_50 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Накладення арешту на майно особи, в тому числі юридичної особи, яка у кримінальному провадженні немає жодного процесуального статусу, призвело до обмеження права вільно володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, що тягне за собою порушення ст.41 Конституції України та ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які передбачають, що право приватної власності є непорушним.

Органом досудового розслідування зазначено, що загальна сума проведених фінансових операцій, значна частина з яких відповідає критеріям підозрілості відповідно до положень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за рахунками групи компаній вищезазначених онлайн-казино за період з 31 грудня 2022 року по 10 квітня 2024 становить понад 714 млрд. грн.

Однак, органом досудового розслідування не надано жодних доказів, які б свідчили про так звану «підозрілість» фінансових операцій. Крім того, в ухвалі слідчого судді про арешт, а отже і в клопотанні органу досудового розслідування не зазначено, які саме фінансові операції викликають підозру.

Натомість, в цій же ухвалі про арешт майна від 13 травня 2024 (справа №757/21455/24-к) вказано, що кінцевими бенефеціарними власниками компаній ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610) є громадяни Вірменії - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 - дата народження 30.04.1970, країна громадянства: Вірменія, паспорт громадянина Вірменії НОМЕР_51 , місце проживання: АДРЕСА_1

ОСОБА_7 - дата народження 17.01.1975, країна громадянства: Вірменія, паспорт громадянина НОМЕР_52 , місце проживання:

АДРЕСА_2 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 є громадянами Вірменії, постійно проживають та території Вірменії, не є резидентами РФ та не є особами, на яких накладено санкції Україною, Європейським Союзом, Вірменією.

Група компаній Softconstruct почала свою історію як сімейний бізнес в Вірменії в 1994 році. Бізнес-інтереси братів ОСОБА_18 різноманітні. Заснована ОСОБА_17 та ОСОБА_16 компанія "Факт Кредит Капітал"" отримала ліцензію від Центрального банку Вірменії на здійснення банківської діяльності в грудні 2022 року і тепер відома як "Фаст Банк" (ІНФОРМАЦІЯ_12).

Бізнес братів ОСОБА_18 включає як технологічні компанії, так сільське господарство, ресторани, сімейні готелі (ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

У 2014 році брати ОСОБА_20 заснували групу Soft Construct ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), зареєструвавши на острові Мен компанію Soft Construct Limited за рахунок доходів, отриманих від їх попередньої підприємницької діяльності.

Soft Construct є провідною компанією з розробки та розповсюдження програмного забезпечення з B2B-ліцензіями в різних юрисдикціях.

Betconstruct має ліцензію на діяльність в таких поважних юрисдикціях, як Велика Британія, Швеція, Бельгія, Мальта, Румунія і т. д.

У 2024 році ОСОБА_9 був включений до списку 100 найвпливовіших осіб у галузі iGaming, опублікованому iGaming Express (ТОП-100 найвпливовіших осіб у галузі iGaming - iGaming Express).

Заснована братами ОСОБА_18 компанія Betconstruct бере участь у iGaming заходах, наприклад, на найвпливовішій виставці - ICE, що щорічно проводиться в Лондоні (BetConstruct Once Again Raises the Bar at ICE London 2024).

У 2024 році Betconstruct отримала звання the Sports Betting Platform of the Year (Winners of the IGA London 2024 (igamingafrika.com).

Компанії, засновані ОСОБА_17 і ОСОБА_19, роблять значний внесок до економічного розвитку України.

Також повідомляю, що Вірменія не бере часті у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ)

Крім того, ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885) запевняє, що в період з грудня 2022 року по дату подання цього клопотання, Товариством не здійснювались:

-Виплата девідентів учасникам Товариства

-Виплата коштів нерезидентам за договорами позики,

-Виплата роялті за ліцензійними договорами

-Виплата коштів за договорами про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності чи іншими договорами.

ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610) запевняє, що в період з грудня 2022 року по дату подання цього клопотання, Товариством не здійснювались:

-Виплата девідентів учасникам Товариства

-Виплата коштів нерезидентам за договорами позики,

-Виплата роялті за ліцензійними договорами

-Виплата коштів за договорами про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності чи іншими договорами.

Також, ТОВ ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022) запевняє, що в період з грудня 2022 року по дату подання цього клопотання, Товариством не здійснювались:

-Виплата девідентів учасникам Товариства

-Виплата коштів нерезидентам за договорами позики,

-Виплата роялті за ліцензійними договорами

-Виплата коштів за договорами про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності чи іншими договорами.

Також стороною захисту в клопотанні зазначено, що ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885) у зв`язку з накладеним арештом на банківські рахунки позбавлене можливості виконувати зобов`язання щодо виплати заробітної плати своїм працівникам.

Таким чином, заборгованість Товариства перед персоналом щодо виплати заробітної плати лише за квітень 2024 року становить 4 293, 33 грн., заборгованість за травень 2024 року становить - 2 146 грн.

Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА" (далі - "Товариство") повідомляє, що у зв?язку з накладеним арештом на банківські рахунки позбавлене можливості виконувати свої зобов?язання перед працівниками та гіг-спеціалістами Товариства (Товариство є резидентом Дія. Сіті).

Згідно з штатним розкладом Товариства, останнє має у своєму штаті 43 працівника. Крім того, додає Реєстр гіг-контрактів ТОВ "СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА", укладених з гіг-спеціалістами, кількість яких становить 155 осіб.

Відповідно до чинного законодавства України, як заробітна плата працівників, так і винагорода гіг - спеціалістів є об?єктом нарахування ЄСВ, а також військового збору за ставкою 1,5 %. Крім того, із сум заробітної плати та винагороди гіг-спеціалістів сплачується ПДФО за ставкою 5%.

ТОВ "СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА" є резидентом Дія Сіті, і для відповідності критеріям, визначеним Законом "Про стимулювання розвитку цифрової економіки України" повинно сплачувати винагороду гіг-спеціалістам не нижче встановленого мінімального розміру (еквівалент 1200 євро) щомісяця. Невідповідність даним вимогам ставить під загрозу статус Товариства як Резидента Дія.Сіті. Додатково, повідомляємо, що Товариство визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації України КВ32 від 12.02.2024 .

Таким чином, заборгованість Товариства перед персоналом щодо виплати заробітної плати лише за квітень 2024 року становить:

-по трудовим договорам - 6 504 349 грн.

-по гіг-контрактам - 21 009 650 грн.

Заборгованість за травень 2024 року за трудовими договорами становить 3 252 174 грн.

Також, Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ" повідомляє, що у зв?язку з накладеним арештом на банківські рахунки позбавлене можливості виконувати зобов`язання щодо виплати заробітної плати перед своїми працівниками.

Згідно з штатним розкладом Товариства, останнє має у своєму штаті 14 працівників.

Таким чином, заборгованість Товариства перед персоналом щодо виплати заробітної плати лише за квітень 2024 року становить 181 944, 76 грн.

Виходячи з вищенаведеного, накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), грубо порушує конституційне право співробітників вищезгаданих компаній, яке гарантується ст. 43 Конституції України, а саме право на своєчасне одержання винагороди за працю, яке захищається законом.

Грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств не є та не можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігають на собі його сліди та не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями статті 98 КПК України, вважаю, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств не є речовими доказами у кримінальному провадженні № 62024000000000268 від 10.04.2024, а тому застосування такого виду обмеження прав ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА», ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД», ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ», як арешт майна, для збереження речових доказів, має негативні наслідки для власників та працівників такого майна та являється необґрунтованим.

Виходячи з вищенаведеного, сторона захисту вважає, що подальше застосування арешту щодо грошових коштів у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), та грошових коштів, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств не обґрунтованим, рішення суду (справа 757/21455/24-к) мотивовано на основі спотворених фактів, умисно наданих стороною обвинувачення, а тому таким, що підлягає частковому скасуванню.

У судовому засіданні в адвокат ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання про скасування арешту з викладених у ньому підстав.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечували з приводу заявленого клопотання, просили відмовити, зазначивши, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється за фактом функціонування протиправного механізму, який пов?язаний здійсненням діяльності на території України суб?єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, які пов?язані з російським капіталом та громадянами російської федерації та який функціонує за безпосереднього сприяння службових осіб з числа керівництва Національного банку України, інших правоохоронних органів, а також інших банківських установ, шляхом забезпечення проведення підозрілих фінансових операцій, ухилення від оподаткування, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній), зокрема:

- надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю віртуальних активів (криптовалюти);

- обхід запроваджених санкцій та обмежень до резидентів російської федерації / республіки білорусь у зв?язку із розв?язанням війни проти України.

Зокрема, отримано дані, що низка онлайн-казино, використовуючи процесингові можливості банківських установ України, за сприяння працівників правоохоронних та інших контролюючих органів, є пов`язаними представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб?єктів, зокрема:

- ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), що представлене брендом онлайн-казино «Pin-Up»;

- ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), що представлене брендом онлайн-казино «VBET».

Відповідно до підпункту частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб?єктом первинного фінансового моніторингу є банки, які зобов?язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, а також здійснювати оцінку / переоцінку ризиків.

Чинне законодавство України у сфері грального бізнесу, зокрема стаття 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачає жорстку заборону бути організатором азартних ігор таких юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором стосовно України, або діють в їх інтересах.

Крім того, підтверджено, що в результаті описаної діяльності попередньо вказаних компаній створюється реальна загроза збору персональних даних громадян нашої держави та їх можливого подальшого протиправного використання (наприклад, передача таких даних для подальшої обробки представникам країни-агресора). Враховуючи вільний доступ громадян України до визначених інтернет-сайтів й онлайн-платформ казино, функціонування таких сайтів призводить до загрози збору та незаконного виведення бетінговими компаніями коштів з України до РФ.

В ході розслідування встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність низка юридичних осіб, прибуток від діяльності яких на території України отримують громадяни держави-агресора, тобто російської федерації (далі - РФ), що водночас здійснюють свою діяльність також на території РФ, дотримуючись відповідних податкових зобов?язань, зокрема такі українські й іноземні компанії:

- ТОВ «САННІ АЙТІ ТЕХНОЛОДЖЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37930880; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Олени Теліги, будинок 41), засновник, бенефіціар та директор - Тапа Магар Рошан, країна громадянства - Непал, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; до 11.12.2023 - ТОВ «ВБЕТ» (засновники: ОСОБА_7 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_6 , країна громадянства - Республіка Вірменія);

- ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний КОД юридичної особи - 39857022; адреса реєстрації: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, корп. 6, літера Д), засновник: компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_53 , адреса реєстрації:

Клінчс Хаус , Лорд стріт, ІМ99, офіс 1 RZ, м. Дуглас, Острів Мен), бенефіціари: ОСОБА_14, країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_6 , країни громадянства - Республіка Вірменія);

- ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43904440; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , приміщення групи 12), засновники: до 27.12.2022 ОСОБА_7 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_6 , країна громадянства - Республіка Вірменія, компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_53 , адреса реєстрації: Клінчс Хаус, Лорд стріт, IM99, офіс 1 RZ, м. Дуглас, Острів Мен ); з 28.12.2022 - компанія «UCR HOLDING LTD» (ідентифікаційний код юридичної особи НЕ 436969, адреса реєстрації: вулиця Спіру Кіпріану, будівля Протопапас, 79, офіс 201, м. Лімасол, Республіка Кіпр, 3076, засновник компанії: Рудольф Погосян, країна громадянства - Республіка Вірменія);

- ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37102885; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 8), засновник: компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи 011123V, адреса реєстрації: Клінчс Хаус, Лорд стріг, М99, офіс 1 RZ, м. Дуглас, Острів Мен); бенефіціари: ОСОБА_7 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_6 , країни громадянства - Республіка Вірменія);

- ТОВ З І «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30265610; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 8), засновник: ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37102885; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 8), бенефіціари: ОСОБА_14, країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_6 , країни громадянства - Республіка Вірменія);

- ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44500873; адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Будівельників, будинок 36, офіс 2 ) , засновники та бенефіціари: ОСОБА_7 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_6 , країни громадянства - Республіка Вірменія);

- «СОФТ КОНСТРАКТ ЛІМІТЕД» («SOFT CONSTRUCT LIMITED»), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_53 , адреса реєстрації: Клінчс Хаус , Лорд стріт, IM99, офіс 1 RZ, м. Дуглас, Острів Мен, засновник: компанія «S.C. HOLDING LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи 131195С, адреса реєстрації: П.С. 227, Клінч?с Хаус, Лорд Стріт, м. Дуглас, Острів Мен, IM99 1RZ), засновники «S.C. HOLDING LIMITED»: ОСОБА_7 , країна громадянства - Республіка Вірменія; ОСОБА_6 , країни громадянства - Республіка Вірменія);

- «СОФТ КОНСТРАКТ (МАЛЬТА) ЛІМІТЕД» («SOFT CONSTRUCT (MALTA) LIMITED»), ідентифікаційний код юридичної особи С65512, адреса реєстрації: Портомазо, буд. Даймондс Інтернейшенл, Павільйон люкс, 2-й рівень, м. Св. Юліан, Мальта.

Відповідно до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг встановлено, що торговельний знак «VBET» має реєстрацію на торговельні марки НОМЕР_54 та НОМЕР_55 за ТОВ «ВБЕТ» (нова назва - ТОВ «САННІ АЙТІ ТЕХНОЛОДЖЕС», ідентифікаційний код юридичної особи - 37930880), на торговельну марку НОМЕР_56 за ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43904440), міжнародна реєстрація 1549501 перебуває у власності компанії «СОФТ КОНСТРАКТ ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_53 , (Острів Мен); триває розгляд заявок m202117624 та m202117635 за ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43904440).

Український підрозділ гемблінгової компанії «VBet» зареєстрований як ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43904440), яка відповідно до рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАЛ) має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності (рішення КРАІЛ від 18.01.2022 № 15), ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет (рішення КРАІЛ від 31.05.2021 № 315) та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет (рішення КРАІЛ від 31.05.2021 № 314).

Згідно з ліцензією на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор покер у мережі Інтернет в реєстрах КРАІЛ зазначено доменне ім?я «vbet.ua» та бренд «VBET». Однак, шляхом проведених заходів встановлено, що існує так званий сайт-дублікат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має таку ж саму візуальну складову та функціонал, що й основний ресурс.

Обидва ресурси розміщуються за однією IP-адресою - НОМЕР_57 , яка зареєстрована за пулом юридичних адрес компанії « СОФТ КОНСТРАКТ ЛІМІТЕД » («SOFT CONSTRUCT LIMITED»). Вказане свідчить про наявний зв?язок зазначених компаній між собою. Відмінністю є те, що на сайті дублікаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що останній знаходиться під керівництвом компанії «Radon B.V.» (№ НОМЕР_58 у торговому реєстрі Кюрасао, ідентифікаційний код юридичної особи - С65512126922, адреса реєстрації: Бульвар Емансіпаті 29, Кюрасао) згідно із субліцензією CIL (інтерактивне ліцензування Кюрасао) до ліцензії Master Gaming №5536/JAZ та підтримується компанією «BETCONSTRUCT».

Компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED» включає в себе напрямки діяльності громадян Вірменії - ОСОБА_15 та

ОСОБА_6 : «BetConstruct» - розробка ПО для азартних ігор; «Ucraft.me» - стартап для створення сайтів; «FeedConstruct» - постачальник спортивних даних в режимі реального часу; «FastShift» - система проведення онлайн-платежів;

«Fastex» - рішення на основі блокчейн; «VBet» - міжнародний оператор спортивних ставок та ігор.

Компанія «BETCONSTRUCT» позиціонується як провідний провайдер

букмекерського

та ігрового програмного

забезпечення.

Ha

сайті

«BETCONSTRUCT» у розділі щодо партнерів містилась інформація про партнерство з російськими букмекерськими компаніями «ФОНБЕТ» та

« BETCITY » (на українській версії ресурсу вказана інформація була відсутня).

Публікації в мережі Інтернет про співпрацю з « Фонбет » датуються з 2016 року

(посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_13). Компанія «SOFT CONSTRUCT LIMITED » є материнською компанією торгової марки «VBet» та являється засновником багатьох компаній, із числа

яких € «SOFT CONSTRUCT LIMITED» (MALTA). «SOFT CONSTRUCT

LIMITED» включає у власну структуру розробника програмного забезпечення для азартних ігор «BetConstruct» та криптовалютну платформу «Fastex», які є партнерами російських букмекерських компаній ООО «.О.Н.» (діє під брендом «Fonbet») та ООО «Фортуна» (діє під брендом «BetCity»).

До зазначених букмекерських компаній ООО «Ф.О.Н.» (діє під брендом

«Fonbet») та ООО «Фортуна» (діє під брендом «BetCity») держави-агресора застосовано санкції строком п?ятдесят років та десять років відповідно рішенням

Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента

України № 145/2023 та рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 163/2023 відповідно.

Більше того, протягом 2022 року ООО «Ф.О.Н.» (діє під брендом « Fonbet ») та ООО « Фортуна » (діє під брендом « BetCity ») сплатили значну суму податків до бюджету РФ.

Водночас здобуто дані, що ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» у січні 2024 року здійснила перерахунок коштів «SOFT CONSTRUCT LIMITED» за використання продукту згідно з ліцензійною угодою на програмне забезпечення в розмірі 54,85 мільйонів гривень, а в період з жовтня 2023 року по лютий 2024 року здійснила перерахунок коштів «SOFT CONSTRUCT LIMITED» (MALTA) за роялті в розмірі 382,85 мільйонів гривень.

Також встановлено причетність вказаних компаній до фінансування проведення заходів та призових фондів для громадян РФ, що підтверджується розміщенням на офіційному ресурсі « RUSSIAN POKER TOUR » інформації про: партнерство з російськими букмекерськими ресурсами (діють онлайн) «GROMPOKER» та «RPTBET»; проведення турнірів з покеру на території республіки білорусь та Республіки Вірменія для учасників країн СНД, в тому числі з РФ, за спонсорством та фінансової підтримки компаній «FASTEX» та « Vbet».

Букмекерські онлайн-ресурси «GROMPOKER» (компанія ТОВ «ГЕЙМИНГ ГРУПП ХО», ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_59 , республіка білорусь) та «RPTBET» розміщуються за ІР-адресами (rptbet77.com - 185.162.229.2, grompokerua2.com та grompokerua3.com - 185.162.228.7), які зареєстровані за пулом адрес компанії « СОФТ КОНСТРАКТ ЛІМІТЕД » («SOFT CONSTRUCT LIMITED»). Зазначені ресурси мають таку ж саму візуальну складову та функціонал, що й основний ресурс «vbet.ua» та його дублікат « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, вебсайт « RPTBET » надає можливість грати резидентам з РФ та доступ до поповнення рахунку і виведення коштів через, серед інших способів, російські банківські карти «МИР».

Онлайн-ресурс «GROMPOKER», який розміщено на сайтах під доменним ім`ям «grompokerua2.com» та «grompokerua3.com», а також сайт «vbet.com» знаходяться під керівництвом компанії-нерезидента «RADON B.V.» (№ НОМЕР_58 горговому Реєстрі Кюрасао, ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_60 , адреса реєстрації: Бульвар Емансіпаті 29, Кюрасао) згідно із субліцензією CIL (інтерактивне ліцензування Кюрасао) до ліцензії Master Gaming № 5536/JAZ.

На цей час «RADON B.V.» керує такими онлайн казино: «Vbet.com», «BetOnAces Casino», «BetMonsters Casino», «Breakout Gaming Casino», «Casino Carnaval», «Faustbet Casino». У свою чергу, «Casino Carnaval» та «Faustbet Casino» надають змогу поповнення депозиту та виведення коштів через платіжні сервіси РФ: «QIWI», « ЯндексДеньги », «АльфаБанк», «moneta.ru»).

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 227/2023 до російського ООО «ЯНДЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи - 7736207543) застосовано санкції строком десять років.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 21 травня 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 203/2021 до російського АО «КИВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 7707510721) застосовано санкції строком три роки.

Водночас наявні дані свідчать, що вищевказані фізичні та юридичні особи безпосередньо сприяють поповненню бюджету країни-агресора внаслідок сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, підконтрольними їм компаніями за рахунок чого фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також протиправна діяльність, пов?язана зі збройною агресією проти України.

Чинне законодавство України у сфері грального бізнесу, зокрема стаття 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачає жорстку заборону бути організатором азартних ігор таких юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором стосовно України, або діють в їх інтересах.

Згідно з Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мереж Інтернет», введеним в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, Державне бюро розслідувань вживає заходи реагування щодо фактів порушення вимог законодавства України суб?єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринку азартних ігор.

Під час досудового розслідування отримано дані, що окремі онлайн-казино, зокрема ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446, представлене брендом онлайн-казино «PIN-UP») та ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 43904440, представлене брендом онлайн-казино «VBET»), пов?язані з представниками держави-агресора, російським капіталом, підсанкційними суб?єктами, а також безперешкодно використовують, за сприяння працівників окремих правоохоронних органів, процесингові можливості банківських установ України та платіжних установ із ліцензією Національного банку України на надання платіжних послуг.

У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446, представлене брендом онлайн-казино «PIN-UP») та ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 43904440, представлене брендом онлайн-казино «VBET»), які отримали відповідні ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, здійснюють незаконну діяльність, пов?язану з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов?язкових зборів і платежів до Державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, р2р-переказів шляхом використанням т. зв. «дропів», віртуальних активів тощо).

Загальна сума проведених фінансових операцій, значна частина з яких відповідає критеріям підозрілості відповідно до положень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за рахунками групи компаній вищезазначених онлайн-казино за період з 31 грудня 2022 року по 10 квітня 2024 року становить понад 71 млрд. грн.

Вищенаведені факти підтверджені узагальненими матеріалами спеціально уповноваженого органу. Одночасно в ході досудового розслідування проведено комплексні комп?ютерно-технічні судові експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до яких вебсайти вказаних онлайн-казино, що діють під брендами «PIN-UP» та «VBET», є доступними та функціонують на території держави-агресора та відповідно є недоступними на території України без використання додаткових сервісів VPN.

Постановою слідчого від 11.04.2024 грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610) визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши доводи адвоката, заперечення прокурора та слідчого, вивчивши матеріали клопотання, заперечення слідчого, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України, за фактом функціонування протиправного механізму, який пов`язаний із здійсненням діяльності на території України субєктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, які пов`язані з російським капіталом та громадянами російської федерації та який функціонує за безпосереднього сприяння службових осіб з числа керівництва НБУ, інших правоохоронних органів, а також інших банківських установ, шляхом забезпечення проведення підозрілих фінансових операцій, ухилення від оподаткування, легалізації(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням підконтрольних фінансових інструментів(платіжних систем, фінансових компаній), зокрема: надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю віртуальних активів(криптовалют); обхід запроваджених санкцій та обмежень до резидентів російської федерації/республіки білорусь у зв`язку із розв`язанням війни проти України.

13.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа 757/21455/24-к) задоволено клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на: грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706), ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683), ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2024 вбачається, що при накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ Україна», ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» , ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ», слідчий суддя виходив з того, що вони є предметом кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як речовий доказ у кримінальному провадженні № 42016110330000064.

Разом з тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також за умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до довідки ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» від 24.05.2024 вих. № 24/05, заборгованість перед працівниками Товариства за квітень 2024 року становить 6 504 349 (шість мільйонів п?ятдесят чотири тисячі триста сорок дев?ять) грн. 00 коп., за травень (аванс) - 3 252 174 (три мільйони двісті п?ятдесят дві тисячі сто сімдесят чотири) грн. 50 коп.

Заборгованість перед гіг-спеціалістами Товариства за квітень 2024 року становить 21 009 650 (двадцять один мільйон дев?ять тисяч шістсот п?ятдесят) грн. 00 коп.

Відповідно до довідки ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» від 24.05.2024 вих. № 24/05, заборгованість по заробітній платі перед працівником за квітень 2024 року становить 4 293 (чотири тисячі двісті дев?яносто три) грн. 33 коп., за травень 2024 року (аванс) - 2 146 (дві тисячі сто сорок шість) гривень 66 грн.

Відповідно до довідки ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» від 24.05.2024 вих. № 27, заборгованість по заробітній платі перед працівником за квітень 2024 року становить 181 944,76 (сто вісімдесят одна тисяча дев?ятсот сорок чотри) грн. 56 коп., за травень 2024 року (аванс) - 90 972 (дев?яносто тисяч де?ятсо сімдесят дві) грн. 38 коп.

Згідно ст. 43 Конституції України, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Частиною 5 статті 97 Кодексу законів про працю України, визначено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов`язань щодо оплати праці.

Відповідно до ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 10 Конвенції про захист заробітної плати від 01.07.1949 року № 95, ратифікованої Україною 04.08.1961 року, ця Конвенція застосовується до всіх осіб, яким виплачується або повинна виплачуватися заробітна плата. Заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім`ї.

Проаналізувавши вказані норми, слідчий суддя дійшов висновку, що право на оплату праці є беззаперечним, охороняється державою, а виплати по заробітній платі здійснюються першочергово.

Враховуючи, що ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ Україна», ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» , ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» несуть законодавчо встановлені обов`язки щодо сплати заробітної плати працівникам вказаного суб`єкта господарювання та обов`язкових платежів до державного бюджету України зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які виникають у підприємства у зв`язку із нарахуванням та виплатою заробітної плати, то накладення арешту на грошові кошти в частині заборони видаткових операцій, пов`язаних із вказаними виплатами, призводить до порушення конституційних прав працівників ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ Україна», ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» , ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ», відтак, клопотання про часткове скасування арешту підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СОФТ КОНСАЛТИНГ Україна», ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД», ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/21455/24-к від 13.05.2024 у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/21455/24-к від 13.05.2024 у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024, на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств, а саме:

ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.07.2016380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.09.2015380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_31 978-ЄВРО11.09.2015351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_32 978-ЄВРО29.07.2021351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.07.2021322904 КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВНОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.02.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_61 840-ДОЛАР США30.05.2022380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_36 826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ30.05.2022351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.02.2024

-ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття380548АТ "АП БАНК"НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2021

-ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку380548АТ "АП БАНК"НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380548АТ "АП БАНК"НОМЕР_40 840-ДОЛАР США899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_43 978-ЄВРО351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_44 840-ДОЛАР США351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

в частині видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1