Ухвала

від 27.05.2024 по справі 761/17015/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17015/24

Провадження № 1-кс/761/11213/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність детектива БЕБ України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 72023000120000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023

ВСТАНОВИЛА

В провадженні слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшла скарга представника ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність детектива БЕБ України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 72023000120000043, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023.

Ініціатор скарги зазначає, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 08 квітня 2024 року (справа № 761/12600/24) в межах кримінального провадження № 72023000120000043 від 12.05.2023 за участі детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , детективів ДДСЗЕ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Керівника відділу детективів ДДСЗЕ ОСОБА_14 , адвоката ОСОБА_3 та інших осіб 30.04.2024 було проведено обшук нежитлових приміщень та прилеглих територій, основних засобів розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:061:0013, яка на праві власності належить ТОВ «БРАЗ» (код ЄДРПОУ 44443894) з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» та ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ».

За результатами проведеного обшуку у ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» були тимчасово вилучені наступні речі та документи, що підтверджується копією протоколу обшуку від 30.04.2024 р.:

1)Наказ №1 від 20.08.2019 про приступання до обов`язків керівника ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_15 на 1 арк. (копія);

2)Договір № АТ - 26/03-20 від 26.03.2020 між ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 4 арк. (копія);

3)Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ» на 2 арк.;

4)Оборотно сальдова відомість по рахунку 201 за 3 квартами 2023 року ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ» на 1 арк.;

5)Продажі за 3 квартами 2023 року ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ на 1 арк.;

6)Звіт незалежного аудитора та фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2023 ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 30 арк. (оригінал);

7)Фінансові результати ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» за періоди 2022-2023 років на 8 арк.;

8)Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2023 рік ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 13 арк.;

9)Накладні вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 13 арк.;

10)Акти звірок між ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» та ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ» на 7 арк. (оригінал);

11)Закупівлі ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 2 арк.;

12)Оборотно сальдова відомість по рахунку 31 за 9 місяців 2022 року ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 1 арк.;

13)Оборотно-сальдова відомість по рахунку 206 січень 2023 року березень 2024 ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 1 арк.;

14)Аналіз рахунку 70 за січень 2022 ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 1 арк.;

15)Оборотно сальдова відомість по рахунку 361 за 01.12.2023 - 15.12.2023 ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 7 арк.;

16)Оборотно-сальдові відомісті за період 2022 2023 років ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 47 арк.;

17)Оборотно-сальдова відомість по рахунку 63 ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 5 арк.;

18)Оборотно сальдова відомість по рахунку 36 ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 5 арк.;

19)Аналіз рахунку 79 ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 23 арк.;

20)Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 3 арк.;

21)Картки рахунку 201 ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» на 77 арк.;

22)Лист ДПС у м. Києві на 2 арк. (копія);

23)Чорнові записи на 15 арк.

Адвокат ОСОБА_3 у скарзі зазначає, що вилучені документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а належать до документів законної господарської діяльності ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД», то вилучені речі і документи в силу приписів ч. 7 ч. ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

У зв`язку з чим ініціатор скарги просить зобов`язати детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (44168316) ОСОБА_16 негайно повернути ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» все тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД», і було вилучено 30.04.2024 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень та прилеглих територій основних засобів розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:061:0013, проведеним Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 08 квітня 2024 року (справа № 761/12600/24) в межах кримінального провадження № 72023000120000043 від 12.05.2023, згідно переліку визначеному у скарзі.

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав в повному обсязі з підстав в ній наведених, зазначив, що обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, однак під час проведення обшуку було вилучено документи, які не входять до переліку вказаному в ухвалі слідчого судді, відсутні відомості щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майна, просив скаргу задовольнити.

Уповноважений детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, що у відповідності до ч. 3 ст. 306 КПК України не перешкоджає розгляду скарги.

Слідчий суддя, заслухавши думук адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали скарги, долучені до неї документи приходить до висновку про те, що скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000120000043.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.04.2024, справа №761/12600/24, надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» та ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ», що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:061:0013, яка на праві власності належить ТОВ «БРАЗ» (код ЄДРПОУ 44443894), з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів з реквізитами ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38108144), ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43181404), ТОВ «ВОЛИНЬМЕТ» (код ЄДРПОУ 38339658), ТОВ «ЮНАЙТЕХ» (код ЄДРПОУ 44030427), ТОВ «ЛАВЬЄР» (код ЄДРПОУ 44848051), ТОВ «РОКЕШ» (код ЄДРПОУ 44582867), ТОВ «АСШ» (код ЄДРПОУ 44453200), ТОВ «АДЖЕНСІ СТАР» (код ЄДРПОУ 42538816), ТОВ «ЛАЙНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44487250), ТОВ «ХАНТВУД» (код ЄДРПОУ 41638162), ТОВ «БІЗНЕСМЕТ» (код ЄДРПОУ 43059120) по взаємовідносинах між вказаними підприємствами за період з 01.01.2022 по 10.05.2023, а саме: договори, угоди, контракти специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, транспортні документи всіх видів (товарно-транспортні накладні, коносаменти, маніфести, залізничні накладні), акти прийому-передачі, рахунки фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення, синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» із зазначенням кореспондуючих бухгалтерських рахунків, дати та суми операції, реквізитів первинного документу, за яким господарська операція проведена в обліку, чорнові записи.

30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.04.2024, справа №761/12600/24 проведено обшук нежитлових приміщень та прилеглих територій, основних засобів розташованих на земельний ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:061:0013, яка на праві власності належить ТОВ «БРАЗ» (код ЄДРПОУ 44443894).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Як вбачається із положень ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з ст.168 КПК України під час обшуку, огляду може здійснюватися тимчасове вилучення майна.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

З матеріалів скарги вбачається, що адвокатом ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» оскаржується бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Бюро економічної безпеки України, щодо неповернення тимчасово вилучених під час обшуку документів, які мають статус тимчасово вилученого майна в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Водночас, однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 26 КПК України закріплено принцип диспозитивності, який полягає у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так й іншими нормативно-правовими актами, зокрема статтею 41 Конституції України, якими передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Враховуючи вищевикладене, та, насамперед, мету проведення такої слідчої дії як обшук, яка полягає у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, під час судового розгляду не доведено, що наказ № 1 від 20.08.2019 про приступання до обов`язків керівника ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_15 на 1 арк. (копія), договір №АТ - 26/03-20 від 26.03.2020 між ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» на 4 арк. (копія), лист ДПС у м. Києві на 2 арк. (копія), має доказове значення щодо встановлення факту та обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому, вказані документи підлягають поверненню особі, у якої вони би були вилучені.

Крім того, враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000120000043 наразі триває, з огляду на те, що повернення майна, що вилучено 30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.04.2024, справа №761/12600/24, під час проведення обшуку нежитлових приміщень та прилеглих територій, основних засобів розташованих на земельний ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:061:0013, яка на праві власності належить ТОВ «БРАЗ» (код ЄДРПОУ 44443894), може зумовити порушення ефективності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та обставини що встановленні при розгляді даної скарги, слідча суддя вважає, що скарга представника ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» - адвоката ОСОБА_3 , підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 303, 307, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Скаргу представника ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність детектива БЕБ України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 72023000120000043, задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні № 72023000120000043 повернути ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» документи вилучені 30.04.2024 під час проведення обшуку:

?наказ № 1 від 20.08.2019 про приступання до обов`язків керівника ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_15 на 1 арк. (копія)

?договір №АТ - 26/03-20 від 26.03.2020 між ТОВ «АЛЮМ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» на 4 арк. (копія)

?лист ДПС у м. Києві на 2 арк. (копія)

В іншій частині скаргу залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1