Ухвала

від 07.06.2024 по справі 204/4379/24

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4379/24

Провадження № 1-кс/204/1222/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу захисника ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 на дії слідчого щодо повернення вилученого майна у кримінальному проваджені № 42023040000000412, -

встановив:

До суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 на дії слідчого щодо повернення вилученого майна у кримінальному проваджені № 42023040000000412. В обґрунтування клопотання зазначено що, 01.04.2024 року СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області під час обшуку, де мешкає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було вилучене майно ОСОБА_5 , а саме: договір купівлі-продажу 2147/2022/3308547; договір оренди нежитлового приміщення від 10.04.2022, з оригіналами підписів ОСОБА_5 ; грошові кошти: номіналом 200 гривень у кількості 150 шт. (загальна сума 30000 гривень); номіналом 500 гривень у кількості 80 шт. (загальна сума 40 000 гривень); номіналом 5 євро у кількості 7 шт. (загальна сума 35 євро); номіналом 20 євро у кількості 13 шт. (загальна сума 260 євро); номіналом 50 євро у кількості 22 шт. (загальна сума 440 євро); номіналом 100 євро у кількості 1 шт., номіналом 200 євро у кількості 2 шт., (загальна сума 400 євро); номіналом 100 доларів США у кількості 59 шт. (загальна сума 5900 доларів США); талони на пальне «Авіас» 20л у кількості 40 шт; Wog 10л у кількості 1 шт.; предмет схожий на гладкоствольну мисливську рушницю з маркуванням НОМЕР_1 , напис на стволі «Zabala made in Spain»; предмет схожий на гладкоствольну мисливську рушницю з маркуванням НОМЕР_2 . 02.04.2024 року слідчим СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було подано до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зазначеного вище. 11.04.2024 року слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська було постановлено ухвалу у справі №204/3196/24, якою клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про арешт майна залишено без задоволення. З урахуванням відсутності правових підстав у правоохоронних (слідчих) органів утримувати майно ОСОБА_5 , яке було вилучено 01.04.2024 року в будинку, де він мешкає, адвокатом ОСОБА_5 було подано ряд клопотань про повернення майна, а саме: 12.04.2024 року до СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було направлено клопотання, в якому просили негайно повернути ОСОБА_5 майно, яке було вилучено під час обшуку 01.04.2024 року та в арешті якого було відмовлено ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2024 року. Відповідь на клопотання отримано не було. 12.04.2024 року до Дніпропетровської обласної прокуратури було направлено клопотання, в якому просили негайно повернути ОСОБА_5 майно, яке було вилучено під час обшуку 01.04.2024 року та в арешті якого було відмовлено ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2024 року. 18.04.2024 року було отримано лист Дніпропетровської обласної прокуратури від 18.04.2024 року №09/6-2351/23 в якому зазначено, що для отримання тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, необхідно звернутись за місцем зберігання майна - слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. 19.04.2024 року до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області було направлено клопотання, в якому просили негайно повернути ОСОБА_5 майно, яке було вилучено під час обшуку 01.04.2024 року та в арешті якого було відмовлено ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2024 року. Згідно трекінгу Укрпошта клопотання було доставлено до СУ ГУНП в Дніпропетровській області - 22.04.2024 року. Відповідь на клопотання отримано не було. На підставі вищевикладеного, просить визнати протиправною бездіяльність слідчого та процесуального керівника у кримінальному проваджені № 42023040000000412від 31.07.2023року,яка полягаєу неповерненівилученого майназгідно звимогами ст.169КПК Українита зобов`язати слідчого та процесуального керівника у кримінальному проваджені №42023040000000412 від 31.07.2023 року повернути ОСОБА_5 або його представнику майно, що було вилучене 01 квітня 2024 року під час проведення обшук в межах кримінального провадження №42023040000000412 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі-продажу 2147/2022/3308547; договір оренди нежитлового приміщення від 10.04.2022, з оригіналами підписів ОСОБА_5 ; грошові кошти: номіналом 200 гривень у кількості 150 шт. (загальна сума 30000 гривень); номіналом 500 гривень у кількості 80 шт. (загальна сума 40 000 гривень); номіналом 5 євро у кількості 7 шт. (загальна сума 35 євро); номіналом 20 євро у кількості 13 шт. (загальна сума 260 євро); номіналом 50 євро у кількості 22 шт. (загальна сума 440 євро); номіналом 100 євро у кількості 1 шт., номіналом 200 євро у кількості 2 шт., (загальна сума 400 євро); номіналом 100 доларів США у кількості 59 шт. (загальна сума 5900 доларів США); талони на пальне «Авіас» 20л у кількості 40 шт; Wog 10л у кількості 1 шт.; предмет схожий на гладкоствольну мисливську рушницю з маркуванням НОМЕР_1 , напис на стволі «Zabala made in Spain»; предмет схожий на гладкоствольну мисливську рушницю з маркуванням НОМЕР_2 .

В судовому засіданні захисник та підозрюваний підтримали клопотання про повернення вилученого майна та просили його задовольнити, посилаючись на обставини, викладенні у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні, заперечував щодо повернення зазначеного майна.

Вислухавши захисника та підозрюваного, пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ст.167КПК України,тимчасовим вилученням майнає фактичнепозбавлення підозрюваногоабо осіб,у володінніяких перебуваєзазначене участині другійцієї статтімайно,можливості володіти,користуватися тарозпоряджатися певниммайном довирішення питанняпро арештмайна абойого повернення,або йогоспеціальну конфіскаціюв порядку,встановленому законом. Тимчасововилученим можебути майноу виглядіречей,документів,грошей тощо,щодо якихє достатніпідстави вважати,що вони: 1)підшукані,виготовлені,пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушеннята (або)зберегли насобі йогосліди; 2)призначалися (використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення; 3)є предметомкримінального правопорушення,у томучислі пов`язаногоз їхнезаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК україни, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

В статті 169 КПК України зазначено, що тимчасово вилученемайно повертаєтьсяособі,у якоївоно буловилучено: 1)за постановоюпрокурора,якщо вінвизнає такевилучення майнабезпідставним; 2)за ухвалоюслідчого суддічи суду,у разівідмови узадоволенні клопотанняпрокурора проарешт цьогомайна; 3) у випадках, передбаченихчастиною п`ятою статті 171,частиною шостою статті 173цього Кодексу; 4)у разіскасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.03.2024 року клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42023040000000412 від 31 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 372 КК України задоволено та надано прокурору ОСОБА_3 ,групі слідчих та груп прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку домоволодіння заадресою: АДРЕСА_1 , що розташоване на земельних ділянках з кадастровими номерами 1213500000:01:015:0018 та 1213500000:01:015:0017, з метою відшукання та вилучення документів, що мають відношення до договорів, укладених між КП «Тернівське ЖКП» та ТОВ «Ком+Транс» (код ЄДРПОУ 39583282), а саме: договору № 78п-23 від 19.07.2023, договору № 88п-23 від 31.07.2023, договору № 67п-23 від 20.06.2023, договору № 60п-23 від 20.06.2023, договору № 66п-23 від 20.06.2023, договору № 80п-23 від 19.07.2023, договору № 79п-23 від 19.07.2023, договору № 87п-23 від 31.07.2023, договору № 86п-23 від 31.07.2023, договору № 89п-23 від 31.07.2023, договору № 98п-23 від 14.08.2023, договору № 96п-23 від 14.08.2023, договору № 99п-23 від 14.08.2023, договору № 109п-23 від 29.08.2023, договору № 111п-23 від 29.08.2023, договору № 110п-23 від 29.08.2023, договору № 113п-23 від 05.09.2023, договору № 124п-23 від 25.09.2023, а саме: проектно-кошторисної документації, проектів коригувань, експертних звітів, журналів будівельних робіт, журналів авторського нагляду, експертних висновків по об`єктам, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-З, актів прихованих робіт, актів надання послуг, дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загального журналу робіт, рахунків - фактур, платіжних доручень; прибуткових, видаткових, товарно транспортних, податкових накладних; сертифікатів якості (відповідності) на товар; актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, договорів на залучення субпідряду з додатками та специфікаціями; документів, які підготовлені та складені по договорам субпідряду, листування між замовником та підприємствами, які залучені в якості субпідрядників з питань виконання умов договорів; прибуткових документів - договорів із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля будівельних матеріалів, ТМЦ для виконання умов договорів, укладених з замовником; довіреностей на отримання товарів, договорів на здійснення технічного нагляду; накладних, довідок та бухгалтерських документів, договорів з фізичними або юридичними особами щодо оренди техніки, автомобілів, машин механізмім; банківських карт, чорнових записів співробітників або інших осіб, електронних інформаційних систем або їх частин, де може зберігатися інформація про вчинене кримінальне правопорушення, мобільних терміналів систем зв`язку, необлікованих грошових коштів.

Відповідно до протоколу обушку від 01.04.2024 року старшим слідчим відділу РЗЗС слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_6 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено майно, а саме: договір купівлі-продажу 2147/2022/3308547; договір оренди нежитлового приміщення від 10.04.2022, з оригіналами підписів ОСОБА_5 ; грошові кошти: номіналом 200 гривень у кількості 150 шт. (загальна сума 30000 гривень); номіналом 500 гривень у кількості 80 шт. (загальна сума 40 000 гривень); номіналом 5 євро у кількості 7 шт. (загальна сума 35 євро); номіналом 20 євро у кількості 13 шт. (загальна сума 260 євро); номіналом 50 євро у кількості 22 шт. (загальна сума 440 євро); номіналом 100 євро у кількості 1 шт., номіналом 200 євро у кількості 2 шт., (загальна сума 400 євро); номіналом 100 доларів США у кількості 59 шт. (загальна сума 5900 доларів США); талони на пальне «Авіас» 20л у кількості 40 шт; Wog 10л у кількості 1 шт.; предмет схожий на гладкоствольну мисливську рушницю з маркуванням НОМЕР_1 , напис на стволі «Zabala made in Spain»; предмет схожий на гладкоствольну мисливську рушницю з маркуванням НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.03.2024 року у задоволені клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про арешт вищезазначеного майна, подане в рамках кримінального провадження № 42023040000000412 від 31 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 372 КК України залишено без задоволення.

Що стосується вимог захисника в частині визнання протиправними дії слідчого та процесуального керівника у кримінальному проваджені, які полягають у неповернені вилученого майна, то слід зазначити наступне.

Згідно до ч. 2ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Таким чином, виходячи з положень ч. 2 ст. 307 КПК України, у разі встановлення судом факту допущення слідчим чи прокурором бездіяльності, суд може зобов`язати припинити дію чи зобов`язати вчинити певну дію, однак можливість визнання бездіяльності протиправною нормами КПК України, не передбачено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання захисника ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 на дії слідчого щодо повернення вилученого майна у кримінальному проваджені №42023040000000412 є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню, а вилучене майно слід повернути власнику або його представнику, в іншій частині вимоги задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167-169, 170-175, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Скарги захисника ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 на дії слідчого щодо повернення вилученого майна у кримінальному проваджені №42023040000000412 - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого та процесуального керівника у кримінальному проваджені №42023040000000412 від 31.07.2023 року повернути ОСОБА_5 або його представнику майно, що було вилучене 01 квітня 2024 року під час проведення обшук в межах кримінального провадження №42023040000000412 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі-продажу 2147/2022/3308547; договір оренди нежитлового приміщення від 10.04.2022, з оригіналами підписів ОСОБА_5 ; грошові кошти: номіналом 200 гривень у кількості 150 шт. (загальна сума 30000 гривень); номіналом 500 гривень у кількості 80 шт. (загальна сума 40 000 гривень); номіналом 5 євро у кількості 7 шт. (загальна сума 35 євро); номіналом 20 євро у кількості 13 шт. (загальна сума 260 євро); номіналом 50 євро у кількості 22 шт. (загальна сума 440 євро); номіналом 100 євро у кількості 1 шт., номіналом 200 євро у кількості 2 шт., (загальна сума 400 євро); номіналом 100 доларів США у кількості 59 шт. (загальна сума 5900 доларів США); талони на пальне «Авіас» 20л у кількості 40 шт; Wog 10л у кількості 1 шт.; предмет схожий на гладкоствольну мисливську рушницю з маркуванням 60-03-4554-9512-76ZM, напис на стволі «Zabala made in Spain»; предмет схожий на гладкоствольну мисливську рушницю з маркуванням Fabarm IT18 PM 032077.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1