Вирок

від 11.06.2024 по справі 759/11282/24

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

ун. № 759/11282/24

пр. № 1-кп/759/1332/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м.Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №72024110400000014 від 30.05.2024 щодо

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Києва, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, сторони кримінального провадження: прокурор - ОСОБА_4 ,

обвинувачена - ОСОБА_3 ,

захисник - ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 , (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_3 зателефонувала невстановлена слідством особою на ім`я ОСОБА_6 (досудове розслідування відносно якої виділене в окреме провадження, далі по тексту - Марина), з номера телефону НОМЕР_1 , яка запропонувала ОСОБА_3 за грошову винагороду у сумі 500 грн. стати керівником та засновником ТОВ «РЕЙБЕРСТАЙТ МАКС» код ЄДРПОУ 45145043), без наміру здійснювати господарську діяльність.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_3 розуміючи, що вона стає керівником та засновником ТОВ «РЕЙБЕРСТАЙТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45145043), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (в редакції від 16.07.2020, документ № 755-IV) передбачено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім відомостей, передбачених частиною 5 цієї статті, подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі: примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення, державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_3 надала невстановленій слідством особі власний паспорт громадянина України - серії НОМЕР_2 , виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.10.2004 та картку фізичної особи - платника податків реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_3 для нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РЕЙБЕРСТАЙТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45145043) від 20.11.2023, яким засвідчила приймання частки в статутному капіталі товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

На підставі наданих ОСОБА_3 паспортних даних та картки фізичної особи - платника податків, невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з останньою, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 20.11.2023, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала та внесла завідомо неправдиві відомості в ряд документів, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РЕЙБЕРСТАЙТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45145043) від 20.11.2023, укладені між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_4 та ОСОБА_3 , відповідно до якого ОСОБА_3 отримала частку у статутному капіталі у розмірі 100 %, що у грошовому виразі складає 274 600 грн. (однак ОСОБА_3 частки у статному капіталі не отримував та нею не розпоряджалася);

- рішення одноособового учасника ТОВ «РЕЙБЕРСТАЙТ МАКС» (код СДРПОУ 45145043) №20/11-23 від 20.11.2023р. про призначення директором товариства ОСОБА_3 ;

- структуру власності від 21.11.2023, де зазначено, що ОСОБА_3 , здійснює контроль над підприємством ТОВ «РЕЙБЕРСТАЙТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45145043).

На виконання заздалегідь обговореного плану, 21.11.2023 ОСОБА_3 , на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , прибула до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги), 93, де передала нотаріусу дані свого паспорту серії НОМЕР_2 , виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.10.2004 та картку фізичної особи - платника податків реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_3 з метою засвідчення справжності підписів у наданих актах прийому-передачі, рішенні одноособового учасника та для виготовлення. нею документів необхідних для вчинення реєстраційних дій ТОВ «РЕЙБЕРСТАЙТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45145043), зокрема: заяву про державну реєстрацію юридичної особи, вимоги нотаріального засвідчення, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «РЕЙБЕРСТАЙТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45145043), в якій ОСОБА_3 зазначена як засновник та директор підприємства, однак ОСОБА_3 не мала на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність.

В той же день, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги), 93, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про незаконність дій ОСОБА_10 , засвідчила справжність підписів на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РЕЙБЕРСТАЙТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45145043) від 20.11.2023р, відповідно до якого ОСОБА_3 отримала частку у статутному капіталі у розмірі 100 %, що у грошовому виразі складає 274 600 грн, рішення одноособового учасника ТОВ «РЕЙБЕРСТАЙТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45145043) №20/11-23 від 20.11.2023р. про призначення директором товариства ОСОБА_3 , а також прийняла для виконання Заяви про проведення відповідних змін, що стало підставою для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «РЕЙБЕРСТАЙТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45145043) за формами 2, 9, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено відповідний запис.

Після проведення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін ТОВ «РЕЙБЕРСТАЙТ МАКС» (код ЄДРПОУ 45145043), ОСОБА_3 , виконавши свою злочинну роль у вчиненні злочину, самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, угод фінансового характеру не складала, документів до контролюючих органів не подавала, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_3 , необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи), звітні документи по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому, невстановлена слідством особа використала реквізити ОСОБА_3 , для здійснення незаконної діяльності.

Дії обвинуваченої ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.2 ст.205-1КК України як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб.

Між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_3 30.05.2024 укладено угоду про визнання винуватості.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Захисник обвинуваченої та обвинувачена у судовому засіданні просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджене в ній покарання, при цьому обвинувачена ОСОБА_3 беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

ОСОБА_3 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, що відноситься до категорії нетяжких злочинів, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, перебуває на обліку у лікаря-нарколога, за місцем проживання характеризується посередньо, раніше не судима.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 згідно зі ст. 66 КК України, є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих обставин.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3 згідно ст. 67 КК України, не встановлено.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України.

Встановлено, що угода про визнання винуватості може бути затверджена судом, оскільки умови угоди не суперечать вимогам Кримінально-процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін, правова кваліфікація кримінального правопорушення вірна, відсутні обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, узгоджені сторонами вид та розмір покарання, відповідають ступеню тяжкості вчиненого ОСОБА_3 кримінального правопорушення та особі обвинуваченої, очевидна можливість виконання обвинуваченою взятих на себе за угодою зобов`язань.

Керуючись ст.ст.314, 369-371, 373- 376, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30.05.2024 між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України, та призначити їй, узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки;

Застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

Зобов`язати ОСОБА_3 згідно ст.76 КК України не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Вирок на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва, протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1