Справа № 761/41038/23
Провадження № 1-кс/761/241/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2023 /справа №761/10283/23/ в рамках кримінального провадження № 32020100110000064 від 16.11.2020,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2023 /справа №761/10283/23/ в рамках кримінального провадження № 32020100110000064 від 16.11.2020.
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2024 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» у сумі 243 875 348 грн., які знаходяться на банківських рахунках, відкритих у ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Комінбанк», АТ «Банк «Український капітал» із забороною службовим особам банківських установ, уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.
При цьому, представник ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» - адвокат ОСОБА_3 зазначає, що арешт слідчим суддею накладено необґрунтовано, оскільки грошові кошти, розміщені на банківських рахунках не відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України. Крім того, адвокат зазначає, що слідчим суддею при накладенні арешту на грошові кошти ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» в сумі 243 875 348 грн., не з`ясовано, що баланс рахунків становив: ПуАТ «КБ «Акордбанк» - 795, 26 грн., АТ «Комінбанк» - 0, 00грн., АТ «Банк «Український капітал» - 73 704, 64 грн., 0, 00 євро, 0, 00 дол. Крім того зазначає, що такий захід забезпечення кримінального провадження перешкоджає здійсненню законної підприємницької діяльності, а відтак арешт майна, який був застосований слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2023, слід скасувати.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про день та час судового розгляду, не з`явився, причини неявки суду не відомі. При цьому, до початку судового розгляду від представника ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» - адвоката ОСОБА_4 надійшла заява про проведення судового розгляду у його відсутність. Клопотання про скасування арешту майна підтримує та просить його задовольнити.
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно, будучи належним чином повідомленим про день та час судового розгляду, в судове засідання не прибув. При цьому, до початку судового розгляду звернувся до суду із заявою про проведення судового розгляду у його відсутність. Крім того, зі змісту вказаної заяви вбачається, що відповідно до постанови детектива БЕБ України від 01.05.2024 кримінальне провадження № 32020100110000064, закрито в частині, на підстав п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Зазначене кримінальне провадження здійснювалось за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ПК Газовидобування» по взаємовідносинах у тому числі з ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП», у зв`язку з чим слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва був застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП». Проти задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 не заперечує.
Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додаткового долучені матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
За змістом положень ст.2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
В судовому засіданні встановлено, що детективами БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100110000064 від 16.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 29.03.2023 було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33889111) в сумі 243 875 348 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33889111) із забороною службовим особам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ "КОМІНБАНК", АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, відкритих в наступних банківських установах, а саме:
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), а саме:
- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ "КОМІНБАНК" (МФО 322540), а саме:
- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371), а саме:
- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_7 (978-ЄВРО);
- НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США).
При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого суді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2023, метою накладення арешту на грошові кошти ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» в сумі 243 875 348 грн., розміщених на банківських рахунках, послугувала наявність обґрунтованих підстав вважати, що таке майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки органом досудового розслідування встановлено зокрема, що у період 2021 року службовими особами ТОВ «ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ» за попередньою змовою із службовими особами ряду інших суб`єктів господарської діяльності, серед яких зокрема ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП», організовано протиправну схему з умисного ухилення від сплати податку на прибуток підприємства шляхом вчинення правочинів щодо купівлі/продажу майнових (корпоративних) прав ПП «ТД АТЛАНТА ПЛЮС» та ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ» за ціною, яка не має фінансового обґрунтування.
В той же час, як установлено з наданих прокурором документів, постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 від 01.05.2024, в частині умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ПК «Газовидобування» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, закрито, у зв`язку з відсутністю в їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Таким чином, враховуючи постанову детектива від 01.05.2024 року у кримінальному провадженні № 32020100110000064 від 16.11.2020, доводів прокурора щодо відсутності підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП», а також враховуючи наявні в розпорядженні матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні підстави для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а також недоведеність факту використання вказаного майна, як доказу у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.
Крім того, на день розгляду клопотання прокурором не надано підтвердження наявності підстави продовження дії арешту майна, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна слід задовольнити.
Приймаючи до уваги вищевикладене, позицію прокурора, який не заперечує щодо скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32020100110000064 від 16.11.2020, слідчий суддя приходить до висновку про те, що на сьогодні відпала потреба у подальшому застосуванні арешту майна, та про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння та розпорядження особою своїм майном, а також обумовлювали б подальший арешт майна, а тому клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32020100110000064 від 16.11.2020, слід задовольнити.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що накладений арешт на майно ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2023 у справі № 761/10283/23, необхідно скасувати.
Керуючись ст. ст.132, 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання представника ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2023 /справа №761/10283/23/ в рамках кримінального провадження № 32020100110000064 від 16.11.2020, - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 29.03.2023, а саме на: на грошові кошти ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33889111) в сумі 243 875 348 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33889111), відкритих в наступних банківських установах, а саме:
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), а саме:
- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ "КОМІНБАНК" (МФО 322540), а саме:
- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371), а саме:
- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_7 (978-ЄВРО);
- НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США).
Скасувати заборону службовим особам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ "КОМІНБАНК", АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Суд | Шевченківський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 04.06.2024 |
Оприлюднено | 14.06.2024 |
Номер документу | 119687041 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про скасування арешту майна |
Кримінальне
Шевченківський районний суд міста Києва
Овсеп"ян Т. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні