Вирок

від 12.06.2024 по справі 701/1339/19

ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№701/1339/19

1-кп/707/41/24

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2024 року м.Черкаси

Черкаський районний суд Черкаської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

представника потерпілих ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси матеріали об`єднаного кримінального провадження №12019250000000227 від 08.08.2019р., та №12018250000000233 від 18.10.2018р. про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народженого в с.Романівка Приморського краю Російської Федерації, громадянина України, проживаючого до затримання в АДРЕСА_1 , не маючого зареєстрованого місця проживання, одруженого, непрацюючого, раніше в порядку ст.89 КК України не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.358, ч.2 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и в:

У вересні 2018 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою з особою, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, із корисливих мотивів, протиправно заволодів майном ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846) в тому числі часткою його засновника шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788), за наступних обставин.

Так, Статутом ТОВ «Вікторія», затвердженим рішенням загальних зборів учасників, протокол №1 від 07.04.2013, встановлено наступне. Пунктом 1.2 статті 1 Статуту ТОВ «Вікторія» передбачено, що учасниками Товариства є фізичні особи, що володіють частками у статутному капіталі Товариства у загальному розмірі 100%, у порядку та на умовах, визначених цим Статутом.

У пункті 3.1 статті 3 Статуту ТОВ «Вікторія» зазначено, що учасниками товариства є фізичні особи: - Отто Бьокер, дата народження 05.10.1940 в м. Гешер (Німеччина);

- Йоахім Ортвін Бьокер, дата народження 02.02.1955 в м. Гешер (Німеччина);

- Райнер Холленбах, дата народження 29.10.1966 в м. Бреиихайм (Німеччина);

- Герхард Оффенхойзер, дата народження 28.01.1962 в м. Крайсхайм (Німеччина);

- Хуберт Хількер, дата народження 18.10.1965 в м. Раден (Німеччина).

Пунктом 9.1 статті 9 Статуту ТОВ «Вікторія» передбачено, що статутний капітал товариства складає 7334953,68 гривень.

У пункті 12.1 статті 12 Статуту ТОВ «Вікторія» зазначено, що вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників. Виконавчим органом Товариства є директор або дирекція Товариства, який вирішує всі питання діяльності Товариства.

Пунктом 14.1 статті 14 Статуту ТОВ «Вікторія» передбачено, що до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства належить, зокрема: внесення змін до Статуту, зміна розміру його статутного капіталу; утворення і відкликання виконавчого органу; створення, реорганізація та ліквідація підприємств, філій, представництв, та інших відокремлених підрозділів, затвердження їхніх статутів та положень; прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів до Статутного капіталу; вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; виключення Учасника із Товариства.

Також, протоколом №1 від 07.04.2018р. ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) прийнято рішення про:

- утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія .» за адресою: 19124, с. Зюбриха, вул. Центральна, буд. 1, Монастирищенський район, Черкаська область;

- передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Вікторія .», майна на суму 2029800,00 грн., як внесок до статутного капіталу протягом року з моменту реєстрації;

- формування за рахунок переданого майна ТОВ «Вікторія» статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія .» у розмірі 2029 800,00 гривень;

- затвердження статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія .».

Статутом ТОВ «Вікторія .», затвердженим рішенням №1 від 07.04.2013р. ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 32860788) (з подальшими змінами) визначено наступне.

У пункті 1.1 статті 1 Статуту №1 ТОВ «Вікторія .» зазначено, що товариство створене відповідно до рішення ТОВ «Вікторія» від 07.04.2013р. №1 та є особою приватного права та підприємницьким товариством.

Пунктом 1.2 статті 1 Статуту №1 ТОВ «Вікторія .» передбачено, що засновником Товариства є ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 32860788), що володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 100 %, у порядку та на умовах, які визначені цим Статутом.

У пункті 2.2 статті 2 Статуту №1 ТОВ «Вікторія .» зазначене місцезнаходження Товариства: 19124, вул.Центральна, буд.1, с.Зюбриха, Монастирищенський район, Черкаська область. Пунктом 9.1 статті 9 Статуту №1 ТОВ «Вікторія .» передбачено, що статутний капітал Товариства складає 2029 800,00 гривень.

У пункті 12.1 статті 12 Статуту №1 ТОВ «Вікторія .» зазначено, що вищим органом товариства є Загальні Збори Учасників. Виконавчим органом Товариства є директор або дирекція Товариства, який вирішує всі питання діяльності Товариства.

Пунктом 14.1 статті 14 Статуту №1 ТОВ «Вікторія .» передбачено, що до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства належить, зокрема: визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів щодо їх виконання; внесення змін до Статуту, зміна розміру його статутного капіталу; утворення і відкликання виконавчого органу; створення, реорганізація та ліквідація підприємств, філій, представництв, та інших відокремлених підрозділів, затвердження їхніх статутів та положень; прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів до Статутного капіталу; вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; виключення Учасника із Товариства.

У відповідності до акту приймання-передачі від 01.11.2013р. ТОВ «Вікторія», код ЄДРПОУ 32860788, передало, а ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846 прийняло в якості внеску до Статутного капіталу ТОВ «Вікторія .» майно на загальну суму 2030 311,89 гривень.

У відповідності до наказу №13/12 від 19.06.2012р. ОСОБА_4 призначений на посаду директора ТОВ «Вікторія», код ЄДРПОУ 32860788.

Так, упродовж 2018 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, особа, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 , метою якої було незаконне заволодіння майном ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, в тому числі часткою його засновника.

У подальшому, 24.09.2018р. ОСОБА_4 не маючи відповідних повноважень, діючи в інтересах особи, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, всупереч інтересам засновника та в порушення положень Статуту ТОВ «Вікторія», перебуваючи у м.Черкаси склав Рішення учасника ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, № 1/09 від 24.09.2018, в яке вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця та часу проведення загальних зборів Товариства, а саме: 19124, Черкаська область, Монастирищенський район, с. Зюбриха, вул. Центральна, буд. 1, а також часу початку зборів 09 год. 00 хв. 24.09.2018р.

Відповідно до Рішення № 1/09 від 24.09.2018р. на зборах вирішили: дозволити продаж частки учасника ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846), належної ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) у розмірі 100 % статутного капіталу, фізичній особі, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю; змінити склад учасників ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846) на наступний: ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 32860788) виходить зі складу учасників ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846), а особа, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, входить до складу учасників ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846), з часткою володіння 100 % статутного капіталу.

Продовжуючи свій злочинний умисел на підставі вказаного рішення 24.09.2018р. ОСОБА_4 разом з особою, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, перебуваючи в м.Черкаси, склали фіктивний договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» (далі Договір купівлі-продажу частки), умови якого в частині внесення коштів на розрахункові рахунки, відкриті на ТОВ «Вікторія», за купівлю корпоративних прав товариства не мали намір виконувати.

У пункті 1 Договору купівлі-продажу частки зазначено, що продавець ТОВ «Вікторія» продає покупцю особі, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, свою частку у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .», що еквівалентно 2029800,00 гривень.

Пунктом 1.4 Договору купівлі-продажу частки передбачено, що продавцю ТОВ «Вікторія» належить частка у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства.

У пунктах 2.1, 2.2 Договору купівлі-продажу частки зазначено, що ціна частки складає 100 % та відчужується за ціною 2029 800,00 гривень.

Оплата вартості Частки, вказаної у пункті 2.1 Договору, здійснюється покупцем протягом 15-ти календарних днів після підписання договору. Валютою платежу за цим договором є грошова одиниця України гривня.

У підпункті 3.2.1 пункту 3.2 Договору купівлі-продажу частки зазначено, що покупець особа, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, зобов`язаний оплатити продавцю ТОВ «Вікторія» вартість Частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» згідно з пунктами 2.1, 2.2 договору та прийняти частку у власність.

У подальшому, в цей же день ОСОБА_4 разом з особою, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, склали акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» (ЄДРПОУ 38543846), який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 , відповідно до якого:

- ТОВ «Вікторія» на виконання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» від 24.09.2018р. передало, а особа, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, у розмірі 100 %. Номінальна вартість цієї частки складає 2029 800,00 гривень;

- Сторони не мають одна до одної матеріальних претензій у зв`язку з передачею зазначеної у акті частки статутного капіталу ТОВ «Вікторія .».

Після цього, переслідуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Вікторія .», особа, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, перебуваючи в м.Черкаси, склав Рішення учасника ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, № 2/09 від 24.09.2018р., в яке вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця та часу проведення загальних зборів Товариства, а саме: 19124, Черкаська область, Монастирищенський район, с. Зюбриха, вул. Центральна, буд. 1, часу початку зборів 10 год. 00 хв. 24.09.2018р., а також факту присутності під час зборів діючого на той час директора ТОВ «Вікторія .» ОСОБА_8 , який підтвердив свій намір щодо свого звільнення з посади і запропонував обрати на цю посаду особу, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю.

Ураховуючи вказані факти, значеним рішенням було призначено директором Товариства особу, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, а також затверджена нова редакція Статуту ТОВ «Вікторія .».

Після затвердження Рішення учасника ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, № 2/09 від 24.09.2018, а також нової редакції Статуту Товариства, особа, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, та ОСОБА_4 близько 14.05 год. прибули до Маньківської районної державної адміністрації, де особа, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, в присутності ОСОБА_4 подав державному реєстратору наступні документи: Рішення учасника ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, № 1/09 від 24.09.2018, Рішення учасника ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, № 2/09 від 24.09.2018, нову редакцію Статуту ТОВ «Вікторія .», акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018.

На підставі зазначених документів державний реєстратор Маньківської районної державної адміністрації ОСОБА_9 здійснила наступні реєстраційні дії щодо ТОВ «Вікторія .»: державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018р. 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018р. 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

У подальшому, з метою надання вказаним протиправним діям законного характеру, особою, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, та ОСОБА_4 складено фіктивний акт звірки розрахунків від 08.10.2018р. за Договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» від 24.09.2018р., в який внесли неправдиві відомості про те, що станом на 08.10.2018р. покупець, в особі особи, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, здійснив повний розрахунок із Продавцем ТОВ «Вікторія», в особі ОСОБА_4 за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» від 24.09.2018р., шляхом передачі готівкових грошових коштів у розмірі 2029800,00 гривень.

Однак, відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2019/121 від 12.07.2019р. факту отримання коштів від особи, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» від 24.09.2018 за період з 01.09.2018 по 31.03.2019 не встановлено.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з особою, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, заволодів майном товариства, в тому числі часткою 100 % статутного капіталу ТОВ «Вікторія .», засновником якого є ТОВ «Вікторія», номінальною вартістю 2029 800,00 гривень, чим, завдав шкоди ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) на вказану суму, що більш ніж в 2300 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, тим самим заподіяв останньому велику шкоду.

Крім того, ОСОБА_4 відповідно до наказу №13/12 від 19.06.2012р, обіймаючи посаду директора ТОВ «Вікторія», код ЄДРПОУ 32860788, який відповідно до Статуту є Виконавчим органом Товариства, та будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 24.09.2018, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, не маючи відповідних повноважень, діючи в інтересах особи, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, всупереч інтересам засновників та в порушення положень Статуту ТОВ «Вікторія», перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м.Черкаси, склав Рішення учасника ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, № 1/09 від 24.09.2018р., в яке вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця та часу проведення загальних зборів Товариства, а саме: 19124, Черкаська область, Монастирищенський район, с. Зюбриха, вул. Центральна, буд. 1, а також часу початку зборів 09 год. 00 хв. 24.09.2018р.

Відповідно до Рішення № 1/09 від 24.09.2018р. на зборах вирішили: дозволити продаж частки учасника ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846), належної ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) у розмірі 100 % статутного капіталу, фізичній особі, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю; змінити склад учасників ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846) на наступний: ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 32860788) виходить зі складу учасників ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846), а особа, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, входить до складу учасників ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846), з часткою володіння 100 % статутного капіталу.

Вказане рішення разом з іншими документами 24.09.2018р. було подане особою, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, державному реєстратору Маньківської районної державної адміністрації ОСОБА_9 , яка на підставі нього здійснила наступні реєстраційні дії щодо ТОВ «Вікторія .»: державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018р. 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

Внаслідок вказаних реєстраційних дій особа, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, за попередньою змовою з ОСОБА_4 заволодів майном товариства, в тому числі часткою 100 % статутного капіталу ТОВ «Вікторія .», засновником якого є ТОВ «Вікторія», номінальною вартістю 2029 800,00 гривень, чим, завдав шкоди ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) на вказану суму, що більш ніж в 2300 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, та спричинив тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором ТОВ «Вікторія.», а саме особою, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м.Черкаси, в листопаді 2018 року, але не пізніше 13.11.2018р., переслідуючи умисел на розірвання договорів суборенди 159 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих в адміністративних межах с.Зюбриха Монастирищенського району Черкаської області, склали завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме 159 угод б/н від 13.11.2018р. про дострокове розірвання договорів суборенди земельних ділянок, укладених у 2016 році між ТОВ «Вікторія.» код ЄДРПОУ 38543846 (суборендодавець) та ТОВ «Вікторія» код ЄДРПОУ 32860788 (суборендар), з наступними реквізитами:

1) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0003);

2) Договір б/н від 23.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0003);

3) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0004);

4) Договір б/н від 23.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0005);

5) Договір б/н від 01.19.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0007);

6) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0008);

7) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0012);

8) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0017);

9) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0020);

10) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0021);

11) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0022);

12) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0025);

13) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0026);

14) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0030);

15) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0032);

16) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0033);

17) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0035);

18) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0041);

19) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0042);

20) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0044);

21) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0045);

22) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0046);

23) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0047);

24) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0048);

25) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0049);

26) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0055);

27) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0056);

28) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0058);

29) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0059);

30) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0060);

31) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0061);

32) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0062);

33) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0064);

34) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0070);

35) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0071);

36) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0072);

37) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0073);

38) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0074);

39) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0075);

40) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0076);

41) Договір б/н від 23.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0077);

42) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0079);

43) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0085);

44) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0086);

45) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0093);

46) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0098);

47) Договір б/н від 23.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0100);

48) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0105);

49) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0108);

50) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0109);

51) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0122);

52) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0117);

53) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0118);

54) Договір б/н від 23.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0120);

55) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0121);

56) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0123);

57) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0125);

58) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0128);

59) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0129);

60) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0130);

61) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0131);

62) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0132);

63) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0133);

64) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0134);

65) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0135);

66) Договір б/н від 23.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0136);

67) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0139);

68) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0142);

69) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0147);

70) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0148);

71) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0149);

72) Договір б/н від 23.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0159);

73) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0160);

74) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0161);

75) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0163);

76) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0168);

77) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0169);

78) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0170);

79) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0171);

80) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0172);

81) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0173);

82) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0183);

83) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0184);

84) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0185);

85) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0186);

86) Договір б/н від 23.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0187);

87) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0185);

88) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0188);

89) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0195);

90) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0199);

91) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0200);

92) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0201);

93) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0205);

94) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0206);

95) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0207);

96) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0208);

97) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0209);

98) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0212);

99) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0213);

100) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0216);

101) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0217);

102) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0218);

103) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0224);

104) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0225);

105) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0230);

106) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0231);

107) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0232);

108) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0234);

109) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0240);

110) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0246);

111) Договір б/н від 23.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0247);

112) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0250);

113) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0251);

114) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0252);

115) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0264);

116) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0268);

117) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0273);

118) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0274);

119) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0275);

120) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0276);

121) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0277);

122) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0285);

123) Договір б/н від 23.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0286);

124) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0287);

125) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0288);

126) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0289);

127) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0290);

128) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0293);

129) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0294);

130) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0295);

131) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0296);

132) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0298);

133) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0299);

134) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0300);

135) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0301);

136) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0302);

137) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0303);

138) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0304);

139) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0305);

140) Договір б/н від 27.12.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0306);

141) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0307);

142) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0310);

143) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0311);

144) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0314);

145) Договір б/н від 23.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0322);

146) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0323);

147) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0324);

148) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0325);

149) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0326);

150) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0330);

151) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0332);

152) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0333);

153) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0338);

154) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0339);

155) Договір б/н від 08.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0345);

156) Договір б/н від 23.11.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0346);

157) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0347);

158) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0348);

159) Договір б/н від 01.09.2016 (земельна ділянка з кадастровим номером 7123481700:02:001:0349);

в реквізити яких, достовірно знаючи, що з 10.10.2018 ОСОБА_4 не є керівником ТОВ «Вікторія» та не має законних повноважень підписувати офіційні документи від імені даного товариства, ОСОБА_4 та особа, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, внесли недостовірні відомості про те, що ОСОБА_4 є директором ТОВ «Вікторія». Після цього вищевказані 159 угод б/н про дострокове розірвання договорів суборенди земельних ділянок від 13.11.2018 були підписані ОСОБА_4 від імені ТОВ «Вікторія» та особою, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, від імені ТОВ «Вікторія .», а також посвідчені печатками вказаних підприємств.

В подальшому, 13.11.2018 зазначені 159 угод б/н про дострокове розірвання договорів суборенди земельних ділянок були подані особою, провадження відносно якої закрито у зв`язку із смертю, приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 для внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні не визнав повністю та пояснив, що інкримінованих злочинів він не вчиняв. Він дійсно був директором ТОВ «Вікторія» на прохання ОСОБА_11 , з яким він познайомився десь в 2010 році. Розірванням договорів суборенди займались ОСОБА_11 і ОСОБА_12 . Щодо підписання документів із ОСОБА_13 на розірвання договорів суборенди земельних ділянок його уповноважив Бертольд усною вказівкою по телефону. Ніяких махінацій він не вчиняв, ніяких коштів за продаж товариства він не отримував. За його даними, розрахунки за відчуження товариства були проведені між Бертольдом і Міхелем. Більш детальні свої покази він письмово виклав, зачитав і долучив до матеріалів справи. Просив його виправдати за всіма інкримінованими злочинами.

Незважаючи на те, що обвинувачений ОСОБА_4 свою вину в пред`явленому обвинуваченні не визнав, його вина у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннях підтверджується наступними доказами:

- показаннями потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , даними у судовому засіданні через перекладача ОСОБА_15 , в режимі відеоконференції, який пояснив, що ОСОБА_4 був директором ТОВ «Вікторія». Десь у вересні 2018 року потерпілі взнали, що фірма « ОСОБА_16 » їм не належить і вони звернулись до ОСОБА_11 . На їх фірму був відкритий банківський рахунок, відкриття якого вони не погоджували. Потерпілі ОСОБА_17 та Отто Бьокер пішли до нотаріуса в м.Жашків Черкаської області, щоб звільнити директора, але нотаріус їм повідомив, що вони вже не власники фірми (засновниками були ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ). Потім він отримав дзвінок від ОСОБА_13 , з яким він зустрівся на трасі Київ-Одеса і ОСОБА_20 повідомив йому , що фірма, техніка і врожай кукурудзи належать вже ОСОБА_13 . Міхель сказав, що найме охорону на полях, оскільки це вже його майно. Бертольд з цим не погодився. Бертольд найняв службу охорони, десь 40 осіб, та почав збирати врожай, залучивши для цього ряд працівників. Техніка була на території товариства «Агровільд-Україна». Але невідомі йому особи намагались незаконно забрати ту техніку, однак не забрали її. Потім, потерпілі почали вирішувати дану ситуацію через прокуратуру в правовому полі. ОСОБА_21 роботи блокувались невідомими людьми, але роботи все-таки проводились. Він ( ОСОБА_11 ) є одноосібним засновником товариства «Агровільд-Україна» в м.Жашків. Фірма «Вікторія.» знаходилась в Монастирищенському районі Черкаської області. Орендованих земельних ділянок було десь 400. Були розірвані десь 80 договорів суборенди земельних ділянок і були заключені нові договори ОСОБА_13 через свою фірму. У вересні 2018 року засновники фірми (потерпілі) не перебували на території України, а вже приїхали у жовтні 2018 року, щоб звільнити директора. До нотаріуса Бертольд не ходив. Засновники хотіли протоколом звільнити ОСОБА_22 з посади директора, але нотаріус їм сказав, що вони вже не власники фірми. Коли звільнили ОСОБА_22 з посади директора фірми він не пам`ятає. ОСОБА_8 працював інженером на ОСОБА_23 -Україна. Бертольд порекомендував своїм друзям призначити ОСОБА_24 директором ТОВ ?Вікторія.». Про факт розірвання договорів суборенди між ТОВ «Вікторія» і ТОВ «Вікторія.» йому відомо, але він вважає таке розірвання неправомірним, оскільки це завдало б шкоди фірмі і це було йому не вигідно. Вважає, що йому, як потерпілому, була завдана шкода щодо розірвання договорів суборенди, у нього забрали основу для існування. Спочатку він мав довіру до ОСОБА_4 . Земля оброблялась різною технікою, яка належала і ТОВ «Вікторія» і ТОВ «Агровільд-Україна». Від населеного пункту ОСОБА_25 до Зюбрихи десь 3-4км. Про відкритий рахунок йому стало відомо з податкової служби, яка повідомила про це бухгалтерію ТОВ «Вікторія». На момент рейдерського захоплення директором ТОВ «Вікторія» був ОСОБА_4 , а директором ТОВ «Вікторія.» був ОСОБА_8 . Він не знав, що у ОСОБА_4 була факсимільна печать. Потерпілий нічого не вказав та не згадував під час допиту про наявність додаткового протоколу, яким ніби-то потерпілі уповноважували ОСОБА_4 на продаж фірми;

- показаннями потерпілого ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , даними у судовому засіданні через перекладача ОСОБА_15 , в режимі відеоконференції, який пояснив, що він був співзасновником (21%) ТОВ «Вікторія», а крім нього засновниками ще були Отто Бьокер, ОСОБА_27 та ОСОБА_19 . Для збереження техніки і активів фірми ТОВ «Вікторія» у 2012 році була створена ТОВ «Вікторія.», оскільки з попереднім директором фірми були певні проблеми. Директором ТОВ «Вікторія.» був призначений ОСОБА_28 . ОСОБА_29 порекомендував ОСОБА_22 на посаду директора фірми ТОВ «Вікторія». Станом на 24.09.2018року його (потерпілого) не було в Україні. У жовтні 2018 року він дізнався від ОСОБА_29 , що у фірми якісь проблеми, що відкритий якийсь невідомий рахунок. У жовтні 2018 року вони прибули в Україну і вирішили звільнити директора ОСОБА_22 , але в нотаріуса їм стало відомо, що їх фірма ТОВ «Вікторія.» була продана. Причому саме на ТОВ «Вікторія.» був весь капітал. Хто був покупцем фірми він не знає. Вони (засновники) не уповноважували ОСОБА_4 на продаж фірми і ніколи не давали такої вказівки. Потерпілі не планували перепродавати ТОВ «Вікторія» чи ТОВ «Вікторія.» Вільд Бертольду. Із Вільдом вони партнери і один одному допомагали. Вони звернулися до правоохоронних органів з приводу неправомірних дій по перереєстрації фірми. В результаті незаконного відчуження фірми ТОВ «Вікторія.» вони отримали значну шкоду і на даний час вони знаходяться в процесі повернення фірми. Вважає, що ОСОБА_4 хотів збагатитися, продавши їх фірму. Вважає, що станом на 2018 рік вартість акцій фірми ТОВ «Вікторія» була не меншою, ніж на момент заснування. Вони хотіли вести чесний бізнес і інвестувати в Україну. Потерпілий нічого не вказав та не згадував під час допиту про наявність додаткового протоколу, яким ніби-то потерпілі уповноважували ОСОБА_4 на продаж фірми. Показання даного потерпілого співпадають із його письмовими показаннями, що нотаріально завірені 04.01.2021р. (а.с.247-251 Т.6);

- показаннями потерпілого ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , даними у судовому засіданні через перекладача ОСОБА_15 , в режимі відеоконференції, який пояснив, що він, разом з іншими потерпілими, був співзасновником ТОВ «Вікторія». Нова фірма ТОВ «Вікторія.» була створена ними згодом, оскільки у ТОВ «Вікторія» були певні проблеми і проблеми із попереднім директором. Він не надавав повноважень ОСОБА_4 на продаж фірми. Про продаж Турманом фірми він дізнався десь у жовтні 2018 року. Він приймав рішення про звільнення ОСОБА_22 з посади директора, оскільки відбувались якісь кримінальні дії. Він не планував продавати фірму Бертольду. Про прибутковість його фірми йому відомо від бухгалтерії. Вони не хотіли продавати фірму. Потерпілий нічого не вказав та не згадував під час допиту про наявність додаткового протоколу, яким ніби-то потерпілі уповноважували ОСОБА_4 на продаж фірми. Показання даного потерпілого співпадають із його письмовими показаннями, що нотаріально завірені 04.01.2021р. (а.с.6-9 Т.7);

- показаннями свідка ОСОБА_7 , даними у судовому засіданні, яка пояснила, що вона працює приватним нотаріусом. Вона завіряла статут і протокол, завіряла підписи двох фізичних осіб : ОСОБА_4 і ОСОБА_13 , посвідчувала акти приймання-передачі між ТОВ «Вікторія» і ТОВ «Вікторія.», із статутним капіталом близько 2млн грн. Ця процедура по часу склала десь 20хв.;

- показаннями свідка ОСОБА_9 , даними у судовому засіданні, яка пояснила, що вона працює державним реєстратором в ЦНАПі в смт.Маньківка Черкаської області. Коли саме відбулись події вона не пам`ятає. До неї прийшли ОСОБА_4 і ОСОБА_13 подали документи для перереєстрації фірми, а саме заяву, статут, акт приймання-передачі. Вона провела перереєстрацію керівника ТОВ «Вікторія» на ТОВ «Вікторія.». Це було терміново. Квитанцію про оплату приніс Міхель. Заявник ОСОБА_13 пред`явив оригінал свого паспорта. Вона провела реєстрацію протягом двох годин і видала їм виписку. Вона мала право вчиняти вказані дії. Вона відправила весь пакет документів у Монастирищенську РДА, а у неї нічого не залишилось;

- показаннями свідка ОСОБА_10 , даними у судовому засіданні, яка пояснила, що вона працює приватним нотаріусом. Події були у листопаді 2018 року. До неї звернулось ТОВ «Вікторія» в особі ОСОБА_13 , який подав їй документи щодо розірвання 159 угод суборенди. Міхель подав самі договори і квитанції про оплату збору, а вона проводила реєстраційні дії. Друга сторона не була присутня. Були оригінали договорів. Договори були у простій письмовій формі. Повноваження вона перевірила у заявника ОСОБА_13 , а щодо ОСОБА_22 вона не перевіряла і не повинна була перевіряти. Ті договори вона повернула ОСОБА_20 , а у неї залишились лише заявки від ОСОБА_20 . Копіювання договорів вона не здійснювала, а лише зробила сканування, тобто в електронному вигляді. У неї слідчий зробив виїмку електронних копій документів. Вона ніколи не бачила ОСОБА_22 . Чи був на договорах оригінальний (рукописний) підпис чи факсиміле вона не пам`ятає;

- показаннями свідка ОСОБА_31 , даними у судовому засіданні, який пояснив, що він проживає в с.Зюбриха Монастирищенського району. Станом на осінь 2018 року він був охоронником в ТОВ «Вікторія», що розташоване в с.Зюбриха. 24.09.2018р. він перебував на роботі і на території ТОВ «Вікторія» ОСОБА_4 не було. Міхеля він не знає. На той час ОСОБА_4 був директором товариства по документах. Ніяких зборів не було. З ним були ще два охоронники на території: Дзигунський і Файдунець. Територія була закрита, був один вхід, він відкривав ворота. Якщо він обходив територію. то на воротах був інший охоронець;

- даними відеодопиту свідка ОСОБА_8 , який був допитаний судом у Монастирищенському районному суді Черкаської області. Огляд відеодопиту свідка погоджений з учасниками процесу, оскільки явку свідка ОСОБА_8 не вдалось забезпечити до Черкаського районного суду. ОСОБА_8 пояснив, що він не знає ОСОБА_13 . Він був директором ТОВ «Вікторія.», а також він був головним інженером ТОВ «Агровільд Україна». ОСОБА_4 був директором ТОВ «Вікторія». На допиті в слідчого йому стало відомо про зміну власника ТОВ «Вікторія.». При переоформленні документів і у загальних зборах він участі не приймав, в ОСОБА_32 він не був. Згоду на звільнення він погоджував з Турманом. 24.09.2018р. він не брав участь у загальних зборах і не пропонував обрати ОСОБА_13 новим директором. Він не давав згоду на поновлення його директором ТОВ «Вікторія.» другий раз у 2020 році. І як тільки його повідомили, що ОСОБА_11 призначив його директором, то він не погодився і подав позов до суду. Перший раз він став директором ТОВ «Вікторія.» у 2014 році, у питання чим саме займалась фірма він особливо не вникав. Бертольд обіцяв, що ОСОБА_24 побуде директором кілька місяців, а потім товариство продадуть. Він був директором ТОВ «Вікторія.» десь чотири роки. Він не отримував зарплату, як директор;

- даними письмової заяви про вчинення кримінального правопорушення від 18.10.2018р. директора ТОВ «Вікторія» ОСОБА_33 (а.с.37-39 Т.7);

- даними постанови про визнання речовими доказами від 22.10.2018р. (а.с.98-101 Т.7);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.11.2018р., яким вилучено копію матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Вікторія» (а.с.108-109 Т.7);

- даними статуту ТОВ «Вікторія» (а.с.110-115 Т.7);

- даними протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Вікторія» №05/06 від 05.06.2012р., згідно якого зокрема було призначено ОСОБА_4 на посаду директора товариства (а.с.116-118 Т.7);

- даними протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Вікторія» №07/04 від 07.04.2013р., згідно якого зокрема було змінено юридичну адресу товариства, перерозподілено частки у статутному капіталі товариства, затверджено новий статут товариства, прийнято рішення про утворення ТОВ «Вікторія.» та передати останньому статутний капітал в розмірі 2029800,00грн. (а.с.120-125 Т.7);

- даними статуту ТОВ «Вікторія» в новій редакції від 12.04.2013р. (а.с.126-133 Т.7);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.10.2018р. з описом, яким вилучено матеріали реєстраційної справи ТОВ «Вікторія.» (а.с.135-138 Т.7);

- даними рішення учасника ТОВ «Вікторія.» №1/09 від 24.09.2018р., згідно якого 24.09.2018р. в АДРЕСА_2 були проведені загальні збори про зміну учасників ТОВ «Вікторія.». На зборах був присутній одноосібний учасник (100%) ТОВ «Вікторія» в особі директора ОСОБА_4 , а також був запрошений гр. ОСОБА_13 . Було вирішено: 1) дозволено продаж частки учасника ТОВ «Вікторія.» у розмірі 100% статутного капіталу фізичній особі ОСОБА_13 , 2) змінено склад учасників ТОВ «Вікторія.» на наступний: ТОВ «Вікторія» виходить із складу учасників ТОВ «Вікторія.» , а ОСОБА_13 входить до складу учасників ТОВ «Вікторія.» з частковю володіння 100% статутного капіталу (а.с.152 Т.7);

- даними статуту ТОВ «Вікторія.» від 24.09.2018р. із внесеними змінами щодо нового засновника товариства ОСОБА_13 ( (а.с.153-166 Т.7);

- даними квитанції від 24.09.2018р. про оплату ОСОБА_13 адмінзбору за проведення держ реєстрації документів (а.с.168 Т.7);

- даними акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» від 24.09.2018р., підписаного ОСОБА_4 та ОСОБА_13 (а.с.169 Т.7);

- даними опису документів, що надані держреєстратору для проведення реєстраційної дії 24.09.2018р., з підписом ОСОБА_13 (а.с.170 Т.7);

- даними рішення господарського суду Черкаської області від 22.07.2019р. по справі №925/1147/18, згідно якого зокрема було визнано недійсним рішення загальних зборів єдиного учасника ТОВ «Вікторія.» №1/09 від 24.09.2018р., підписане директором ТОВ «Вікторія» ОСОБА_4 . Визнано недійсним договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» , укладений 24.09.2018р. між ТОВ «Вікторія» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_13 . Визнано недійсним рішення загальних зборів єдиного учасника ТОВ «Вікторія.» №2/09 від 24.09.2018р., підписане ОСОБА_13 . Визнано протиправним і скасовано рішення і запис державного реєстратора Маньківської РДА від 24.09.2018р. щодо державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Вікторія.» (а.с.207-219 Т.1);

- даними постанови Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2019р. по справі №925/1147/18, згідно якого рішення господарського суду Черкаської області від 22.07.2019р. по справі №925/1147/18 залишено без змін (а.с.205-206 Т.1);

- даними постанови Верховного Суду від 30.04.2020р. по справі №925/1147/18, згідно якої касаційну скаргу ОСОБА_13 залишено без задоволення. Рішення господарського суду Черкаської області від 22.07.2019р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2019р. по справі №925/1147/18 залишено без змін (а.с.10-33 Т.8, а.с.1-28 Т.12);

- даними наказу Міністерства юстиції України від 24.02.2020р. №651/5, згідно якого було частково задоволено скаргу іноземного підприємства «Агро-Вільд Україна» від 09.09.2019р., та скасовано ряд рішень, що прийняті державним реєстратором ОСОБА_34 (а.с.34-40 Т.8);

- даними протоколу №3 позачергових зборів учасників ТОВ «Вікторія» від 09.10.2018р., згідно якого учасники Отто Бьокер, ОСОБА_35 , ОСОБА_17 вирішили звільнити директора ТОВ «Вікторія» ОСОБА_4 у зв`язку з втратою довіри з 09.10.2018р.; призначити ОСОБА_33 новим директором товариства (а.с.60-63 Т.8);

- даними наказу ТОВ «Вікторія» від 10.10.2018р. №16-к про звільнення ОСОБА_4 (а.с.64 Т.8);

- даними заяви про злочин від 20.05.2019р. від директора ТОВ «Вікторія» ОСОБА_33 (а.с.70-77 Т.8);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.04.2019р., згідно якого отримано інформацію з ПрАТ «Киїстар» на СD-R диску щодо телефонних розмов ОСОБА_4 , ОСОБА_13 (а.с.86-87 Т.8);

- даними протоколу огляду предметів від 05.06.2019р. з додатком до нього, згідно яких оглянуто оптичний носій інформації СD-R диск з ПрАТ «Киїстар». Встановлено, що мобільний термінал за № НОМЕР_1 (знаходився у користуванні гр. ОСОБА_13 ) до 11-34год. 24.09.2018р. знаходився в зоні дії в м.Черкаси, після чого почав рухатись у напрямку смт.Маньківка Черкаської області, куди прибув о 14-05год., де перебував до 16-34год. після чого почав рух до м.Києва через Жашківський. Білоцерківський, Васильківський райони (а.с.91-102 Т.8);

- даними постанови про визнання предметів речовими доказами від 08.04.2019р. (а.с.103-104 Т.8);

- даними звіту про оцінку майна с/г техніки від 24.04.2019р., де зазначена вартість кожної одиниці техніки ТОВ «Вікторія» (а.с.3-125 Т.9);

- даними звіту незалежного аудитора щодо аудиту окремих питань діяльності ТОВ «Вікторія» за період з 01.09.2018р. по 02.04.2019р., згідно якого, зокрема, вказано про те, що внаслідок укладення між ТОВ «Вікторія» (продавець) в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_13 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» від 24.09.2018р., від укладеного правочину нанесено шкоду ТОВ «Вікторія» в сумі 2029800,00грн. (а.с.126-133, 134-309 Т.9);

- даними заяви про вчинення злочину від 25.03.2019р. від директора іноземного підприємства «Агро-Вільд Україна» Вільд Бертольд Карл Алоіс (а.с.36-39 Т.10);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.06.2019р., згідно якого проведено огляд матеріалів господарської справи №925/1147/18 за позовом ТОВ «Вікторія» до ТОВ «Вікторія.» (а.с.54-56 Т.10);

- даними протоколу огляду предметів від 26.06.2019р., згідно якого слідчим було оглянуто ряд документів, що відкопійовані із господарської справи №925/1147/18 та долучені до матеріалів даного кримінального провадження (а.с.57 Т.10, додатки до протоколу а.с.58-108 Т.10);

- даними висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 12.07.2019р. №СЕ2019/125 судового експерта ОСОБА_36 , згідно якого висновки, зазначені у звіті незалежного аудитора ТОВ АФ «Інформ-Дельта-Аудит» «Щодо аудиту окремих питань ТОВ «Вікторія» за період з 01.09.2018р. по 02.04.2019р.» в частині нанесення ТОВ «Вікторія» шкоди в сумі 2029800,00грн. внаслідок укладення ТОВ «Вікторія» із ОСОБА_13 договору від 24.09.2018р. купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» - документально підтверджуються. Висновки, зазначені у звіті незалежного аудитора ТОВ АФ «Інформ-Дельта-Аудит» «Щодо аудиту окремих питань ТОВ «Вікторія» за період з 01.09.2018р. по 02.04.2019р.» в частині зростання вартості фінансової інвестиції ТОВ «Вікторія» зокрема справедливої вартості необоротних активів на суму 10118500,00грн., переданих з балансу ТОВ «Вікторія» до статутного фонду ТОВ «Вікторія.», - документально підтверджуються. Вказано про нанесення товариству «Вікторія» збитків на вказану суму (а.с.109-146 Т.10);

- даними заяви про вчинення злочину від 18.03.2019р. від директора іноземного підприємства «Агро-Вільд Україна» Вільд Бертольд Карл Алоіс (а.с.196-199 Т.10);

- даними статуту іноземного підприємства «Агро-Вільд Україна» (а.с.1-11 Т.11);

- даними колективного звернення власників земельних часток (паїв) села Княжики Монастирищенського району Черкаської області про те, що вони є власниками земельних ділянок, що передані в користування іноземному підприємству «Агро-Вільд Україна». Вони не давали згоду на дострокове розірвання договорів оренди, та в результаті чого, всупереч їх волі їх земельні ділянки перейшли в користування товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Індастрі Трейд». Вказують на шахрайські дії та сфабриковані документи. Бажають в подальшому співпрацювати із підприємством «Агро-Вільд Україна» (а.с.20-25 Т.11);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.04.2019р. з описом, згідно якого слідчий ознайомився та вилучив копії документів щодо реєстрації приватним нотаріусом ОСОБА_10 угод про розірвання договорів суборенди земельних ділянок, укладених між ТОВ «Вікторія» та ТОВ «Вікторія.» у листопаді грудні 2018 року (а.с.36-38 Т.11);

- даними протоколу огляду предметів від 08.04.2019р., згідно якого слідчим оглянуто оптичний носій інформації DVD-R, на якому містяться в електронному вигляді скановані копії 159 угод про дострокове розірвання договорів суборенди земельних ділянок, укладених у 2016 році між ТОВ «Вікторія» та ТОВ «Вікторія.» (а.с.45-51 Т.11);

- даними постанови про визнання предметів речовими доказами від 08.04.2019р. (а.с.52-53 Т.11);

- даними сканованих копій 159 угод про дострокове розірвання договорів суборенди земельних ділянок, укладених у 2016 році між ТОВ «Вікторія» та ТОВ «Вікторія.» в електронному вигляді, що містяться на оптичному носії інформації DVD-R, проглянутих у судовому засіданні. Вбачається, що у вказаних 159 угодах підпис ОСОБА_4 проставлений за допомогою факсиміле (а.с.54 Т.11);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.04.2019р. з описом до нього, згідно якого слідчим було оглянуто та вилучено заяви на земельні ділянки, що розташовані в адмінмежах Княжиківської сільської ради Монастирищенського району (а.с.35-52 Т.12);

- даними заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень земельних ділянок, із зазначенням кадастрового номеру кожної земельної ділянки, що підписані і подані ОСОБА_13 до приватного нотаріуса ОСОБА_10 (а.с.102-247 Т.12, які містяться також на а.с.132-255 Т.13, а.с.1-184 Т.14);

- даними довідки ТОВ «Вікторія» від 16.10.2018р., згідно якої товариству з обмеженою відповідальністю «Вікторія» грошові кошти в сумі 2029800грн. або інші суми на виконання договору купівлі-продажу частки на рахунки не надходили (а.с.228 Т.17);

- даними ухвали Господарського суду Черкаської області від 12.08.2021р. у справі №925/1147/18 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2021р. у справі №925/1147/18, згідно яких було відмовлено у задоволенні заяви ОСОБА_13 про перегляд рішення Господарського суду Черкаської області від 22.07.2019р. за нововиявленими обставинами (а.с.1-13 Т.20);

- даними рішення Господарського суду Черкаської області від 13.01.2022р. у справі №925/1029/21, згідно якого, зокрема, було визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія». оформлених протоколом №07/04/1 від 07.04.2013р. (а.с.14-29 Т.20);

- іншими зібраними по справі доказами.

З урахуванням обставин справи, враховуючи, що потерпілі ОСОБА_37 і Хілкер Хуберт є іноземцями, громадянами Республіки Німеччина, інтереси яких представлені в судовому засіданні представником адвокатом ОСОБА_6 , суд вважає, що їх письмові пояснення не можуть замінити безпосередній допит особи у судовому засіданні, однак такі письмові пояснення, що були нотаріально завірені 04.01.2021р. (а.с.241-245 Т.6, а.с.1-5 Т.7) можливо врахувати при встановленні дійсних обставин справи.

Згідно письмових заяв потерпілих, що містяться на а.с.42-58 Т.8, потерпілі ОСОБА_37 , ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_17 у зв`язку з обмеженнями по СОVID-19 просили суд розглядати справу без їх участі, призначити обвинуваченим максимальне з можливих покарання, та задовольнити цивільний позов.

Згідно ухвали суду від 04.04.2023р. по даній справі було закрито кримінальне провадження щодо обвинувачення ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, у зв`язку із смертю обвинуваченого. Актовий запис про смерть та супровідний на а.с.82-83 Т.17. Цивільний позов товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія» до ОСОБА_13 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 10118500грн. залишено без розгляду (а.с.19-20 Т.18).

Згідно ухвали суду від 13.04.2023р. по даній справі цивільний позов товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія» до ОСОБА_4 про стягнення матеріальної шкоди було залишено без розгляду за клопотанням представника потерпілих адвоката ОСОБА_6 (а.с.46 Т.18).

При вирішенні питання про розмір завданої майнової шкоди потерпілим і ТОВ «Вікторія» по даному кримінальному провадженню, суд вважає встановлену та документально підтверджену суму збитків в розмірі 2029800,00 (два мільйони двадцять дев`ять тисяч вісімсот) гривень, що становить частку в розмірі 100 % у статутного капіталу ТОВ «Вікторія.», яка була незаконно відчужена згідно Договору купівлі-продажу частки від 24.09.2018р.

Суд критично оцінює показання ОСОБА_4 щодо невизнання ним своєї вини, оскільки його показання спростовуються вищевказаними доказами по справі. Такі показання суд вважає позицією захисту та намаганням обвинуваченого уникнути справедливого та законного покарання за вчинені діяння.

Із матеріалівсправи тапоказань учасниківпроцесу судомвстановлено пронаявність у ОСОБА_4 факсимільної печатки(факсиміле).Вбачається,що увказаних 159угодах пророзірвання договорівсуборенди підпис ОСОБА_4 проставлений задопомогою факсиміле.Суд критичнооцінює показання ОСОБА_4 щодо того,що увказаних 159угодах пророзірвання договорівсуборенди підписставив невін,а йогопідписи хтосьставив задопомогою факсиміле;що його факсиміле могли користуватись Вільд Бертольд ОСОБА_38 іголовний бухгалтерТОВ «Вікторія».Суд керується загальними положеннями цивільного законодавства та судовою практикою щодо можливості використання факсиміле та відповідальності за його використання. Суд констатує, що використовувати факсиміле має право лише та особа, підпис якої відтворюється за допомогою факсиміле, тобто лише власник підпису може використовувати замість ручки факсимільну печатку (кліше). Надання окремим працівникам повноважень на використання факсиміле іншої особиє неправомірним. У матеріалах справи відсутні дані про те, що ОСОБА_4 заявляв в правоохоронні органи про неправомірність використання його факсиміле іншими особами, викрадення його факсиміле, тощо.

Ухвалою суду по даній справі від 04.04.2023р. було відмовлено у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_5 про призначення по справі комплексної почеркознавчої та фототехнічної експертизи (а.с.21-21 Т.18).

Суд вважає необгрунтованими і безпідставними доводи захисника ОСОБА_5 про те, що суд по даній справі не повинен враховувати рішення господарських судів, що надані до справи прокурором та представником потерпілих. Суд констатує, що нормами КПК України не передбачено, що рішення судів інших юрисдикцій, зокрема господарського суду, мають преюдицію у кримінальному процесі. Разом з цим, згідно ст.129 Конституції України однією із засад судочинства є обов`язковість судового рішення. Згідно ст.129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання. Відповідно, суд констатує, що вищенаведені рішення господарських судів, зокрема по справах №925/1147/18, №925/1029/21, що набрали законної сили, можуть та повинні бути враховані судом, як докази, у даному кримінальному процесі під час дослідження та оцінки доказів по справі, оскільки такі рішення набрали законної сили та ними встановлені обставини, що мають важливе значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також для належного, повного та об`єктивного розгляду даної справи.

Суд критичнооцінює висновокексперта ОСОБА_39 за результатамипроведення судово-економічноїекспертизи від29.06.2021р.№001-ГІВ/21,що наданийдо судустороною захисту(а.с.218-226Т.17;а.с.160-170Т.19),у зв`язкуз наступним.Вказана експертизапроведена експертом ОСОБА_39 на замовленнясторони захисту,без участісторони обвинуваченнята потерпілих,в позасудовомупорядку,що унеможливилонадання експертупояснень,доказів,постановлення запитаньзі сторонипрокурора,потерпілих,суду.Експерт непопереджався прокримінальну відповідальністьу встановленомузаконом порядку.Висновки експерта ОСОБА_39 суд вважаєповерхневими,зробленими безвикористання необхіднихматеріалів справита суперечливими,оскільки,зокрема,експерт вказавпо першомуі другомупитанню проте,що висновки,зазначені узвіті незалежногоаудитора ТОВАФ «Інформ-Дельта-Аудит»документально танормативно непідтверджуються.Разом зтим,по третьомупитанню експертзазначив,що визначитисуму збитків,нанесених ТО«³кторія» таучасникам внаслідокреалізації корпоративнихправ задоговором від24.09.2018р. невидається заможливе черезненадання експертуна дослідженняпервинної документації,фінансових звітівТОВ «Вікторія.»та ТО«³кторія».Вказаний висновоксуперечить висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 12.07.2019р. №СЕ2019/125 судового експерта ОСОБА_36 , який суд вважає належним і допустимим доказом, що отриманий і оформлений у встановленому КПК України порядку. Тому, суд вважає вказаний висновок експерта ОСОБА_39 від 29.06.2021р. №001-ГІВ/21 неналежним доказом по справі.

Суд констатує, що надані стороною захисту Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (а.с.6-9 Т.19), контракт на управління ТОВ «Вікторія» від 10.09.2011р. (а.с.63-65, 215-217 Т.19), протокол №1 зборів учасників від 17.02.2004р. (а.с.203205 Т.19), договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія» від 11.02.2008р. (а.с.206 Т.19), договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія» від 11.02.2008р. (а.с.207 Т.19) - не становлять доказового значення для обставин справи, не спростовують та не підтверджують винуватість особи, а містять загальну інформацію щодо діяльності ТОВ «Вікторія».

Суд вважає неналежним доказом по справі наданий стороною захисту протокол допиту свідка ОСОБА_40 від 16.10.2023р., оскільки даний свідок не допитувався судом у судовому засіданні, а судом прийнято ухвалу про відсутність підстав для її допиту (а.с.51-52 Т.19).

Суд вважає неналежними доказами по справі протокол 04-01/21 від 15.04.2021р. (а.с.55 Т.19), протокол 04-02/21 від 15.04.2021р. (а.с.56 Т.19), договори суборенди земельної ділянки від 17.05.2021р. (а.с.57-62 Т.19), заява Отто Бьокера від 09.04.2013р. (а.с.197 Т.19), заява Райнера Холленбаха від 09.04.2013р. (198 Т.19), що подані стороною захисту, оскільки вказані документи не стосуються предмету доказування по даному кримінальному провадженню.

Суд вважає неналежними доказами по справі лист Аудиторської палати України від 27.09.2021р. та витяг з протоколу від 23.09.2021р. (а.с.199 Т.19), лист Аудиторської палати України від 02.11.2021р. та рішення Аудиторської палати України від 28.10.2021р. №71/10 (а.с.200-202 Т.19), що подані стороною захисту, оскільки вказані документи не підтверджують та не спростовують фактичні обставини справи, що встановлені судом, не спростовують висновків аудиту, що проведений аудиторською фірмою «Інформ-Дельта-Аудит» щодо окремих питань діяльності ТОВ «Вікторія» за період з 01.09.2018р. по 02.04.2019р. Даними документами встановлено лише той факт, що ТОВ «Аудиторська фірма «Інформ-Дельта-Аудит» було притягнуто до професійної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Суд оцінює критично та вважає неналежним доказом по справі протокол №07/04/1 від 07.04.2013р. позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія», що поданий стороною захисту, оскільки згідно рішення Господарського суду Черкаської області від 13.01.2022р. у справі №925/1029/21 було, зокрема, визнано недійсними рішення позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія», оформлених протоколом №07/04/1 від 07.04.2013р. (а.с.14-29 Т.20). Крім цього, суд вважає обгрунтованими доводи прокурора ОСОБА_3 і представника потерпілих по справі адвоката ОСОБА_6 щодо того, що: у вказаному протоколі зазначені недостовірні відомості щодо паспортних даних Отто Бьокера, щодо розміру частки, яка йому належить, щодо паспортних даних ОСОБА_41 . щодо розміру частки, яка йому належить; ОСОБА_42 Оффенхойзера не було на вказаних позачергових зборах; Хуберт Хількер не підписував протокол позачергових зборів, а також немає даних про доручення на підписання протоколу іншій особі. Також не було належного повідомлення всім учасникам на скликання позачергових зборів, які нібито відбулись через одну годину після основних зборів. Шаблон протоколу позачергових зборів є нетиповим та суттєво відрізняється від шаблону основного протоколу. Протокол позачергових зборів ніде не був зареєстрований. При цьому, потерпілі під час їх допиту зазначили, що вони не уповноважували ОСОБА_4 на продаж фірми.

Відповідно, суд вважає неналежним доказом по справі наданий захистом висновок експерта від 18.03.2021р. №СЕ-19-21/8025-ПЧ (а.с.149-159 Т.19), оскільки він є похідним від протоколу №07/04/1 від 07.04.2013р. позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія».

Суд вважає неналежним доказом по справі поданий захистом висновок науково-правової експертизи від 07.11.2023р. (а.с.172-196 Т.19), оскільки суд самостійно, без залучення експерта, взмозі вирішити питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.206-2 КК України в діях обвинуваченого. При цьому, саме до повноважень суду в даному випадку належить вирішення даного питання. Щодо висновку експерта по другому питанню щодо відсутності потреби обов`язкового складання протоколу загальних зборів ТОВ «Вікторія» при відчуженні корпоративних прав на користь ОСОБА_13 , суд критично оцінює висновок експерта і в цій частині, оскільки ці твердження експерта є суб`єктивно-оціночними, вказана науково-правова експертиза проведена на замовлення сторони захисту, без участі сторони обвинувачення та потерпілих, в позасудовому порядку, що унеможливило надання експерту пояснень, доказів, постановлення запитань зі сторони прокурора, потерпілих, суду. Експерт не попереджався про кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку. Висновки експерта суд вважає поверхневими, зробленими без використання необхідних матеріалів справи.

Крім цього, суд вважає обгрунтованими доводи прокурора про те, що стороною захисту не були відкриті стороні обвинувачення докази, які подані захисником ОСОБА_5 у судовому засіданні згідно клопотання від 12.12.2023р., та вважає, що сторона захисту не дотрималась положень ст.290 КПК України щодо належного та своєчасного відкриття доказів кожною із сторін.

Оцінюючи зібрані у справі докази, суд вважає, що вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень доведена повністю.

Дії обвинуваченого суд кваліфікує:

- по епізоду протиправного заволодіння майном підприємства за ч.3 ст.206-2 КК України, як протиправне заволодіння майном підприємства, в тому числі часткою його засновника шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- по епізоду складання неправдивого офіційного документу за ч.2 ст.366 КК України, як складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки;

- по епізоду складання завідомо підроблених офіційних документів (159 угод) за ч.3 ст.358 КК України, як складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у судовому засіданні судом встановлено, що по інкримінованих ОСОБА_4 злочинах за ч.2 ст.366, ч.3 ст.358 КК України закінчились строки давності, передбачені п.3 ч.1 ст.49 КК України. Згідно обвинувального акта судом встановлено, що інкриміновані ОСОБА_4 злочини за ч.2 ст.366, ч.3 ст.358 КК України були вчинені ним у вересні-листопаді 2018 року, тобто від часу їх вчинення минуло вже більше п`яти років.

Згідно ч.5 ст.74 КК України особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбаченихстаттею 49цього Кодексу.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, враховуючи позицію ОСОБА_4 щодо невизнання своєї вини та прохання ухвалення виправдувального вироку щодо нього по всіх епізодах, суд вважає, що за ч.2 ст.366 КК України ОСОБА_4 необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі на певний строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк три роки, зі штрафом в межах санкції вказаної статті, а за ч.3 ст.358 КК України - необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі на певний строк, та звільнити ОСОБА_4 від призначеного покарання за ч.2 ст.366, ч.3 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених п.3 ч.1 ст.49 КК України, відповідно до ч.5 ст.74 КК України.

Призначаючи ОСОБА_4 покарання, суд враховує характер і ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який є одруженим, непрацюючим, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не знаходиться; раніше в порядку ст.89 КК України несудимий, утриманців не має, за місцем проживання характеризується посередньо (а.с.233 Т.17). У період перебування під вартою ОСОБА_4 одружився із ОСОБА_43 , що підтверджується даними свідоцтва про шлюб від 07.05.2021р. Доводи обвинуваченого щодо наявності у ОСОБА_4 на утриманні трьох неповнолітніх дітей суд оцінює критично, оскільки з матеріалів справи вбачається, що троє неповнолітніх дітей ОСОБА_44 , 2008р.н., ОСОБА_45 , 2012р.н., ОСОБА_46 , 2016р.н., є дітьми ОСОБА_47 від попереднього шлюбу і на даний час вирішується питання про стягнення з батька дітей Вільд Бертольд Карл Алоіс аліментів на користь ОСОБА_48 .

Обставини, що пом`якшують покарання відсутні.

Обставини, що обтяжують покарання відсутні.

Суд вважає, що зазначена в обвинувальному акті обтяжуюча обставина рецидив - не підтверджена матеріалами справи і суд вважає її недоведеною, тому дана обставина не може бути врахована при ухваленні даного вироку. ОСОБА_4 в силу вимог ст.89 КК України є несудимим.

Тому, суд вважає необхідним кримінальним покаранням для виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень за ч.3 ст.206-2 КК України є покарання у виді позбавлення волі на певний строк з позбавленням права обіймати посади в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на строк три роки, та з конфіскацією майна, у межах санкції ч.3 ст.206-2 КК України.

Враховуючи в сукупності всі обставини справи, тяжкість злочину, особу винного, позицію сторони захисту щодо невизнання обвинуваченим своєї вини та необхідності ухвалення виправдувального вироку, суд погоджується із позицією прокурора та представника потерпілих по справі щодо необхідності призначення обвинуваченому покарання у виді реального позбавлення волі на певний строк та не вбачає підстав для застосування положень ст.69, ст.75 КК України.

Запобіжний захід ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити попередній тримання під вартою.

Згідно ст.124 КПК України, з обвинуваченого необхідно стягнути на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз по справі на загальну суму 20017грн.50 коп.

Питання про речові докази необхідно вирішити в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.368, 370-371, 374 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні злочину за ч.2 ст.366 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк три роки, з позбавленням права обіймати посади в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на строк три роки, зі штрафом 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та звільнити ОСОБА_4 від призначеного покарання за ч.2 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених п.3 ч.1 ст.49 КК України, відповідно до ч.5 ст.74 КК України.

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні злочину за ч.3 ст.358 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк три роки, та звільнити ОСОБА_4 від призначеного покарання за ч.3 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених п.3 ч.1 ст.49 КК України, відповідно до ч.5 ст.74 КК України.

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з позбавленням права обіймати посади в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на строк три роки, та з конфіскацією майна.

Початок строку відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_4 рахувати з моменту взяття його під варту, а саме з 06.02.2020р.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз по справі на загальну суму 20017грн. 50коп.

Речові докази:

1) техніку, а саме: розкладач міндобрив Amazonen; буряковий комбайн РОРА Еuro Tiger; пристрій для розприскування речовин 5200; трактор колісний Джон Дір 7810; комбайн Джон Дір 2266У зернозбиральний; трактор колісний Джон Дір 8200; сівалка бурякова Kleine Unicorn 2; завантажувач зерна ЗС-30М; культиватор Kockerling Typ SG 13/2; трактор Бєларусь-1025; розкидач мінеральних добрив Amazone Zau 1501; комбайн зернозбиральний DOHN DEERE 2266Е; сівалка С3-3,6 А-1; сівалка С3-3,6-2; зерноочисна машина БЦ-25; преспідбирач Gallignani GA 12L; дискова борона Carrier CR 650; сівалка з точним приводом Horsch; плуг 3-х корпусний з предплужником; каток польовий; сівалка зернова Amazone Cirrus 6001; жатка зернова Джон Дір 820; жатка ріпак Цюрн Профі 800, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Вікторія.» - залишити ТОВ «Вікторія.» за належністю, знявши арешт з указаного майна;

2) диск CD-R з інформацією з ПрАТ «Київстар», що знаходиться в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.

Скасувати арешт на корпоративні права ТОВ «Вікторія.» код ЄДРПОУ 38543846, що накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 24.10.2018р.

Вирок набираєзаконної силипісля закінченнястроку поданняапеляційної скарги,встановленого КПКУкраїни,якщо такускаргу небуло подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги учасниками процесу до Черкаського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом 30 днів з дня проголошення вироку, а особою, яка перебуває під вартою протягом 30 днів з дня вручення їй копії вироку.

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження за заявою можуть отримати в суді в секретаря копію вироку.

Суддя: ОСОБА_1