Ухвала

від 04.06.2024 по справі 335/4896/24

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4896/24 1-кс/335/2334/2024

04 червня 2024 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42022082030000072 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022082030000072 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №42022082030000072 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном громадян України шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_5 , направлений на вчинення злочинів, кінцевим результатом яких є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_5 , та наближеним до нього особам банківські рахунки.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_5 , володіючи лідерськими якостями, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання злочинну організацію, так званий суб`єкт підприємницької діяльності під назвою «Work in Europe» з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості громадян України.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_5 , з метою координації інших учасників угрупування, особисто та за участю інших членів, залучив до участі в ньому довірених осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які надали згоду на участь у злочинній організації та вчинених злочинах.

Створена ОСОБА_5 ,злочинна організація,яка буластабільною ізгуртованою,а особи,які донеї входили,мали єдинінаміри щодовчинення злочинів,тобто поєднуваланаміри всіхучасників групищодо вчиненнязлочинів -шахрайств,що передбачалоусвідомлення кожнимз учасниківфакту об`єднанняйого зіншими особамив однугрупу іпрагнення тіснопоєднати своїзусилля зіншими учасникамидля досягненняєдиного злочинногорезультату.

За таких обставин, усі учасники злочинної організації усвідомлюючи, що діяльність так званого агентства, спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян проти їх волі шляхом обману, а вчинювані ними протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації ОСОБА_5 , у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки у період з вересня 2022 року.

Учасники злочинної організації під назвою «Work in Europe» під загальним керівництвом ОСОБА_5 , шляхом шахрайства заволодівали грошовими коштами громадян України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 .

29.05.2024 вказані особи були затримані в порядку ст. 208 КПК України та повідомлені про підозру у вчинені вказаних кримінальних правопорушень.

29.05.2024 був проведений санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 27.05.2024 року офісного приміщення «Way to Europ» розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено: Sim-картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невстановленим номером абоненту, на якій міститься запис « НОМЕР_1 »; рахунок фактура № НОМЕР_2 від 01.03.2024 де постачальник ТОВ «Охорона плюс сервіс» ЄДРПОУ 33242465 та одержувач ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк. та акт №ОС-0000205 здачі-прийняття робіт від 29.02.2024 на 1 арк.; таблиця з інформацією для оформлення на 4 арк.; прайс від 21.03.2024 на 3 арк.; договір №28.02.2024/0899 від 28.02.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_13 на 4 арк.; договір №30.04.2024/10370 від 30.04.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 3 арк.; договір №20.05.2024/10405 від 20.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 ОСОБА_15 на 4 арк.; договір №18.07.2023/0786 від 18.07.2023 між ФОП ОСОБА_7 таКісера ОСОБА_16 на 4 арк.; блокнот білого кольору із зображенням котів і надписом «CuteCat» на 82 арк.; факсиміле який знаходиться в корпусі жовто-блакитного кольору з надписом «trodat printy 4924»; печатка ФОП ОСОБА_6 « НОМЕР_3 » Заробіток в Європі, яка знаходиться в корпусі коричневого кольору; банківська картка Приват банку НОМЕР_4 master card 05/23; банківська картка Приват банку НОМЕР_5 visa 12/23; банківська картка Monobank НОМЕР_6 master card 07/29; мобільний телефон Redmi 5G Model: M2103K19G в корпусі темного кольору зі слідами потертостей в чохлі темного кольору з яскравими надписами англійською мовою, в середині якого знаходяться Sim-картки «Київстар» з номером НОМЕР_7 та «Vodafone» з номером НОМЕР_8 (пін код «Київстар» НОМЕР_9 та «Vodafone» НОМЕР_10 ); папка накопичувач з задньою обкладенкою червоного кольору, в середині якої знаходяться аркуші формату А4 з таблицею (дата, номер, ФИО, город, менеджер) на 54 арк.; блокнот обкладенка якого покрита пайетками різнобарвними; аркуші формату А4 «Наиболее частые выражения» на 11 арк.; договір №20.05.2024/10404 від 20.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та Лиа Гасишвили на 4 арк.; договір №20.05.2024/10403 від 20.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та Єлгуджа Багатришвили на 4 арк.; договір №17.05.2024/10402 від 15.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_17 на 4 арк.; договір №22.05.2024/10409 від 22.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_18 на 4 арк.; аркуші формату А4 з прайсом та чорновими записами на 3 арк.; банківська картка Monobank Kristina Hutsal master card НОМЕР_11 ; банківська картка Monobank е-підтримка visa НОМЕР_12 ; банківська картка Приват банку НОМЕР_13 master card 01/26; банківська картка Monobank НОМЕР_14 /24 visa; банківська картка А-банк НОМЕР_15 /28 visa; банківська картка «Восток банк» власний рахунок НОМЕР_16 ; мобільний телефон Redmi Model:М1908C3JG в корпусі світло блакитного кольору зі слідами потертості, з розбитим склом на екрані, в чохлі чорного кольору в середині якого знаходяться Sim-картки «Vodafone» з номером НОМЕР_17 та «Vodafone» з номером НОМЕР_18 (з паролем 9999); мобільний телефон Iphone 11 s/n DX3K7AJQN73F в корпусі світлого кольору зі слідами потертості в прозорому силіконовому чохлі, в середині якого знаходиться Sim-картка «Київстар» з номером НОМЕР_19 (з паролем НОМЕР_20 ); зошит із зображенням ананасу на обкладенці в середині якого аркуші в клітинку із чорновими записами на 22 арк.; договір №21.05.2024/10408 від 21.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_19 на 4 арк.; блокнот із зображенням годинника із чорновими записами на 92 арк.; аркуші формату А4 з питаннями для іспиту на 5 арк.; аркуші формату А4 з прайсом на 3 арк.; аркуші формату А4 з діалогом на практиці на 3 арк.; договори про надання інформації укладені між ФОП ОСОБА_6 та клієнтами на 18 арк.; банківська картка Приват банку НОМЕР_21 master card 07/27; банківська картка Приват банку НОМЕР_22 visa 09/27; мобільний телефон Iphone 11 s/n НОМЕР_23 в корпусі світлого кольору зі слідами потертості в пластиковому чохлі світлого кольору, в середині якого знаходиться Sim-картка «Vodafone» з номером НОМЕР_24 (з паролем НОМЕР_25 ); мобільний телефон Lenovo в корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_26 без Sim-картки та карти пам`яті; картонна коробка «Life cell» в середині якої знаходяться Sim-картки «Vodafone» з надписом НОМЕР_27 , «Київстар» з надписом НОМЕР_28 , «Київстар» з надписом НОМЕР_29 , «MTC» з надписом НОМЕР_30 , а також тримач для Sim-картки «Life cell» з під номеру НОМЕР_31 , два тримача для Sim-карток «Vodafone» з надписами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; паперовий конверт з наліпкою «від Герасимець кому Торяник» в середині якої знаходиться тримач для Sim-картки та Sim-картка «Vodafone» з надписом « НОМЕР_34 »; договори про проходження курсів з надання послуг інформаційного характеру між ФОП ОСОБА_6 та іншими особами на 45 арк.; договори про надання послуг інформаційно-консультаційних послуг щодо працевлаштування та навчання укладені між ОСОБА_7 та клієнтами на 13 арк.; документи з надписом «ZEZWOLENIE na prace» на 12 арк.; договори укладені між ФОП ОСОБА_6 та іншими особами на 289 арк.; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST076452 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST009445 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST162560 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST182659 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST093279 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST046310 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST162352 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «HP» s/n CZC8271FXY в корпусі сірого кольору; системний блок ПК «Lenovo» s/n PC00REMV в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n НОМЕР_35 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Lenovo» s/n S4C82818 в корпусі чорного кольору.

Слідчий посилаючись на те, що вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити, накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, та просить його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №42022082030000072 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

29.05.2024 року під час проведення санкціонованого обшуку офісного приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено: Sim-картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невстановленим номером абоненту, на якій міститься запис « НОМЕР_1 »; рахунок фактура № НОМЕР_2 від 01.03.2024 де постачальник ТОВ «Охорона плюс сервіс» ЄДРПОУ 33242465 та одержувач ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк. та акт №ОС-0000205 здачі-прийняття робіт від 29.02.2024 на 1 арк.; таблиця з інформацією для оформлення на 4 арк.; прайс від 21.03.2024 на 3 арк.; договір №28.02.2024/0899 від 28.02.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_13 на 4 арк.; договір №30.04.2024/10370 від 30.04.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 3 арк.; договір №20.05.2024/10405 від 20.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 ОСОБА_15 на 4 арк.; договір №18.07.2023/0786 від 18.07.2023 між ФОП ОСОБА_7 таКісера ОСОБА_16 на 4 арк.; блокнот білого кольору із зображенням котів і надписом «CuteCat» на 82 арк.; факсиміле який знаходиться в корпусі жовто-блакитного кольору з надписом «trodat printy 4924»; печатка ФОП ОСОБА_6 « НОМЕР_3 » Заробіток в Європі, яка знаходиться в корпусі коричневого кольору; банківська картка Приват банку НОМЕР_4 master card 05/23; банківська картка Приват банку НОМЕР_5 visa 12/23; банківська картка Monobank НОМЕР_6 master card 07/29; мобільний телефон Redmi 5G Model: M2103K19G в корпусі темного кольору зі слідами потертостей в чохлі темного кольору з яскравими надписами англійською мовою, в середині якого знаходяться Sim-картки «Київстар» з номером НОМЕР_7 та «Vodafone» з номером НОМЕР_8 (пін код «Київстар» НОМЕР_9 та «Vodafone» НОМЕР_10 ); папка накопичувач з задньою обкладенкою червоного кольору, в середині якої знаходяться аркуші формату А4 з таблицею (дата, номер, ФИО, город, менеджер) на 54 арк.; блокнот обкладенка якого покрита пайетками різнобарвними; аркуші формату А4 «Наиболее частые выражения» на 11 арк.; договір №20.05.2024/10404 від 20.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та Лиа Гасишвили на 4 арк.; договір №20.05.2024/10403 від 20.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та Єлгуджа Багатришвили на 4 арк.; договір №17.05.2024/10402 від 15.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_17 на 4 арк.; договір №22.05.2024/10409 від 22.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_18 на 4 арк.; аркуші формату А4 з прайсом та чорновими записами на 3 арк.; банківська картка Monobank Kristina Hutsal master card НОМЕР_11 ; банківська картка Monobank е-підтримка visa НОМЕР_12 ; банківська картка Приват банку НОМЕР_13 master card 01/26; банківська картка Monobank НОМЕР_14 /24 visa; банківська картка А-банк НОМЕР_15 /28 visa; банківська картка «Восток банк» власний рахунок НОМЕР_16 ; мобільний телефон Redmi Model:М1908C3JG в корпусі світло блакитного кольору зі слідами потертості, з розбитим склом на екрані, в чохлі чорного кольору в середині якого знаходяться Sim-картки «Vodafone» з номером НОМЕР_17 та «Vodafone» з номером НОМЕР_18 (з паролем 9999); мобільний телефон Iphone 11 s/n DX3K7AJQN73F в корпусі світлого кольору зі слідами потертості в прозорому силіконовому чохлі, в середині якого знаходиться Sim-картка «Київстар» з номером НОМЕР_19 (з паролем НОМЕР_20 ); зошит із зображенням ананасу на обкладенці в середині якого аркуші в клітинку із чорновими записами на 22 арк.; договір №21.05.2024/10408 від 21.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_19 на 4 арк.; блокнот із зображенням годинника із чорновими записами на 92 арк.; аркуші формату А4 з питаннями для іспиту на 5 арк.; аркуші формату А4 з прайсом на 3 арк.; аркуші формату А4 з діалогом на практиці на 3 арк.; договори про надання інформації укладені між ФОП ОСОБА_6 та клієнтами на 18 арк.; банківська картка Приват банку НОМЕР_21 master card 07/27; банківська картка Приват банку НОМЕР_22 visa 09/27; мобільний телефон Iphone 11 s/n НОМЕР_23 в корпусі світлого кольору зі слідами потертості в пластиковому чохлі світлого кольору, в середині якого знаходиться Sim-картка «Vodafone» з номером НОМЕР_24 (з паролем НОМЕР_25 ); мобільний телефон Lenovo в корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_26 без Sim-картки та карти пам`яті; картонна коробка «Life cell» в середині якої знаходяться Sim-картки «Vodafone» з надписом НОМЕР_27 , «Київстар» з надписом НОМЕР_28 , «Київстар» з надписом НОМЕР_29 , «MTC» з надписом НОМЕР_30 , а також тримач для Sim-картки «Life cell» з під номеру НОМЕР_31 , два тримача для Sim-карток «Vodafone» з надписами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; паперовий конверт з наліпкою «від Герасимець кому Торяник» в середині якої знаходиться тримач для Sim-картки та Sim-картка «Vodafone» з надписом « НОМЕР_34 »; договори про проходження курсів з надання послуг інформаційного характеру між ФОП ОСОБА_6 та іншими особами на 45 арк.; договори про надання послуг інформаційно-консультаційних послуг щодо працевлаштування та навчання укладені між ОСОБА_7 та клієнтами на 13 арк.; документи з надписом «ZEZWOLENIE na prace» на 12 арк.; договори укладені між ФОП ОСОБА_6 та іншими особами на 289 арк.; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST076452 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST009445 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST162560 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST182659 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST093279 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST046310 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST162352 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «HP» s/n CZC8271FXY в корпусі сірого кольору; системний блок ПК «Lenovo» s/n PC00REMV в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n НОМЕР_35 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Lenovo» s/n S4C82818 в корпусі чорного кольору.

29.05.2024 року вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовим доказом.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали слідчим суддею враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги підстави для арешту майна, зокрема арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчим надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42022082030000072 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.255,ч.2ст.255,ч.4ст.28, ч.4ст.190,ч.4ст.28ч.5ст.190КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 29.05.2024 року під час обшуку офісного приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: Sim-картку «Vodafone» з невстановленим номером абоненту, на якій міститься запис « НОМЕР_1 »; рахунок фактура № НОМЕР_2 від 01.03.2024 де постачальник ТОВ «Охорона плюс сервіс» ЄДРПОУ 33242465 та одержувач ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк. та акт №ОС-0000205 здачі-прийняття робіт від 29.02.2024 на 1 арк.; таблиця з інформацією для оформлення на 4 арк.; прайс від 21.03.2024 на 3 арк.; договір №28.02.2024/0899 від 28.02.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_13 на 4 арк.; договір №30.04.2024/10370 від 30.04.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на 3 арк.; договір №20.05.2024/10405 від 20.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 ОСОБА_15 на 4 арк.; договір №18.07.2023/0786 від 18.07.2023 між ФОП ОСОБА_7 таКісера ОСОБА_16 на 4 арк.; блокнот білого кольору із зображенням котів і надписом «CuteCat» на 82 арк.; факсиміле який знаходиться в корпусі жовто-блакитного кольору з надписом «trodat printy 4924»; печатка ФОП ОСОБА_6 « НОМЕР_3 » Заробіток в Європі, яка знаходиться в корпусі коричневого кольору; банківська картка Приват банку НОМЕР_4 master card 05/23; банківська картка Приват банку НОМЕР_5 visa 12/23; банківська картка Monobank НОМЕР_6 master card 07/29; мобільний телефон Redmi 5G Model: M2103K19G в корпусі темного кольору зі слідами потертостей в чохлі темного кольору з яскравими надписами англійською мовою, в середині якого знаходяться Sim-картки «Київстар» з номером НОМЕР_7 та «Vodafone» з номером НОМЕР_8 (пін код «Київстар» НОМЕР_9 та «Vodafone» НОМЕР_10 ); папка накопичувач з задньою обкладенкою червоного кольору, в середині якої знаходяться аркуші формату А4 з таблицею (дата, номер, ФИО, город, менеджер) на 54 арк.; блокнот обкладенка якого покрита пайетками різнобарвними; аркуші формату А4 «Наиболее частые выражения» на 11 арк.; договір №20.05.2024/10404 від 20.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та Лиа Гасишвили на 4 арк.; договір №20.05.2024/10403 від 20.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та Єлгуджа Багатришвили на 4 арк.; договір №17.05.2024/10402 від 15.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_17 на 4 арк.; договір №22.05.2024/10409 від 22.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_18 на 4 арк.; аркуші формату А4 з прайсом та чорновими записами на 3 арк.; банківська картка Monobank Kristina Hutsal master card НОМЕР_11 ; банківська картка Monobank е-підтримка visa НОМЕР_12 ; банківська картка Приват банку НОМЕР_13 master card 01/26; банківська картка Monobank НОМЕР_14 /24 visa; банківська картка А-банк НОМЕР_15 /28 visa; банківська картка «Восток банк» власний рахунок НОМЕР_16 ; мобільний телефон Redmi Model:М1908C3JG в корпусі світло блакитного кольору зі слідами потертості, з розбитим склом на екрані, в чохлі чорного кольору в середині якого знаходяться Sim-картки «Vodafone» з номером НОМЕР_17 та «Vodafone» з номером НОМЕР_18 (з паролем 9999); мобільний телефон Iphone 11 s/n DX3K7AJQN73F в корпусі світлого кольору зі слідами потертості в прозорому силіконовому чохлі, в середині якого знаходиться Sim-картка «Київстар» з номером НОМЕР_19 (з паролем НОМЕР_20 ); зошит із зображенням ананасу на обкладенці в середині якого аркуші в клітинку із чорновими записами на 22 арк.; договір №21.05.2024/10408 від 21.05.2024 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_19 на 4 арк.; блокнот із зображенням годинника із чорновими записами на 92 арк.; аркуші формату А4 з питаннями для іспиту на 5 арк.; аркуші формату А4 з прайсом на 3 арк.; аркуші формату А4 з діалогом на практиці на 3 арк.; договори про надання інформації укладені між ФОП ОСОБА_6 та клієнтами на 18 арк.; банківська картка Приват банку НОМЕР_21 master card 07/27; банківська картка Приват банку НОМЕР_22 visa 09/27; мобільний телефон Iphone 11 s/n НОМЕР_23 в корпусі світлого кольору зі слідами потертості в пластиковому чохлі світлого кольору, в середині якого знаходиться Sim-картка «Vodafone» з номером НОМЕР_24 (з паролем НОМЕР_25 ); мобільний телефон Lenovo в корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_26 без Sim-картки та карти пам`яті; картонна коробка «Life cell» в середині якої знаходяться Sim-картки «Vodafone» з надписом НОМЕР_27 , «Київстар» з надписом НОМЕР_28 , «Київстар» з надписом НОМЕР_29 , «MTC» з надписом НОМЕР_30 , а також тримач для Sim-картки «Life cell» з під номеру НОМЕР_31 , два тримача для Sim-карток «Vodafone» з надписами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; паперовий конверт з наліпкою «від Герасимець кому Торяник» в середині якої знаходиться тримач для Sim-картки та Sim-картка «Vodafone» з надписом « НОМЕР_34 »; договори про проходження курсів з надання послуг інформаційного характеру між ФОП ОСОБА_6 та іншими особами на 45 арк.; договори про надання послуг інформаційно-консультаційних послуг щодо працевлаштування та навчання укладені між ОСОБА_7 та клієнтами на 13 арк.; документи з надписом «ZEZWOLENIE na prace» на 12 арк.; договори укладені між ФОП ОСОБА_6 та іншими особами на 289 арк.; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST076452 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST009445 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST162560 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST182659 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST093279 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST046310 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n YLST162352 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «HP» s/n CZC8271FXY в корпусі сірого кольору; системний блок ПК «Lenovo» s/n PC00REMV в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Fujitsu» s/n НОМЕР_35 в корпусі чорного кольору; системний блок ПК «Lenovo» s/n S4C82818 в корпусі чорного кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1