Ухвалавід 21.07.2010 по справі 11а-10325АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в составе:
председательствующего судьи Русаковой И.Ю.
судей Пистун А.А., Мажара С.Б.
с участием прокурора Соломатиной Е.А.
осужденных ОСОБА_1,ОСОБА_2 и
ОСОБА_3
рассмотрела 21 июля 2010 года в открытом судебном заседании в г.Кривом Роге уголовное дело по апелляция прокурора , принимавшего участие при рассмотрении дела в суде первой инстанции, осужденных ОСОБА_3 , ОСОБА_2 и ОСОБА_1, защитника ОСОБА_4, в интересах осужденного ОСОБА_1 на приговор Жовтневого районного суда гор.Кривого Рога Днепропетровской области от 21 апреля 2010 года, которым были осуждены
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданин Украины, украинец, ранее не судим
- по ч.3 ст. 212 УК Украины , с применением ст.69 УК Украины , к трем годам лишения свободы , с лишением права заниматься частной предпринимательской деятельностью , сроком на два года , с конфискацией всего личного имущества ;
- по ч.2 ст. 203 УК Украины , к трем годам ограничения свободы, с лишением права заниматься частной предпринимательской деятельностью , сроком на два года;
- по ч.2 ст.358 УК Украины к двум годам лишения свободы ;
- по ч.3 ст. 358 УК Украины к двум годам ограничения свободы.
В соответствии со ст.70 УК Украины, по совокупности назначенных судом наказаний , путем поглощения менее строгого наказания более строгим , окончательно к отбытию определено наказание в виде лишения свободы сроком на три года , с лишением права заниматься частной предпринимательской деятельностью , сроком на два года , с конфискацией всего личного имущества.
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданин Украины, ранее не судим
- по ч.3 ст. 212 УК Украины , с применением ст.69 УК Украины , к двум годам лишения свободы , с лишением права заниматься частной предпринимательской деятельностью , сроком на два года , с конфискацией всего личного имущества ;
- по ч.2 ст. 203 УК Украины , к трем годам ограничения свободы, с лишением права заниматься частной предпринимательской деятельностью , сроком на два года;
- по ч.2 ст.358 УК Украины к двум годам лишения свободы ;
- по ч.3 ст. 358 УК Украины к двум годам ограничения свободы.
В соответствии со ст.70 УК Украины, по совокупности назначенных судом наказаний , путем поглощения менее строгого наказания более строгим , окончательно к отбытию определено наказание в виде лишения свободы сроком на два года , с лишением права заниматься частной предпринимательской деятельностью , сроком на два года , с конфискацией всего личного имущества.
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3, гражданин Украины, украинец,ранее не судим
- по ч.3 ст. 212 УК Украины , с применением ст.69 УК Украины , к двум годам лишения свободы , с лишением права заниматься частной предпринимательской деятельностью , сроком на два года , с конфискацией всего личного имущества ;
- по ч.2 ст. 203 УК Украины , к трем годам ограничения свободы, с лишением права заниматься частной предпринимательской деятельностью , сроком на два года;
- по ч.2 ст.358 УК Украины к двум годам лишения свободы ;
- по ч.3 ст. 358 УК Украины к двум годам ограничения свободы.
В соответствии со ст.70 УК Украины, по совокупности назначенных судом наказаний , путем поглощения менее строгого наказания более строгим , окончательно к отбытию определено наказание в виде лишения свободы сроком на два года , с лишением права заниматься частной предпринимательской деятельностью , сроком на два года , с конфискацией всего личного имущества.
Приговором суда осужденные ОСОБА_1,ОСОБА_3 и ОСОБА_5 были признаны виновными в совершении преступления при следующих обстоятельствах:
В мае 2001 года, подсудимый ОСОБА_1 создал субъект предпринимательской деятельности зарегистрировался частным предпринимателем в исполкоме Центрально-городского Совета народных депутатов г. Кривого Рога 07 мая 2001 года, идентификационный код НОМЕР_1, регистрационный № 6294.
Затем, ОСОБА_1 оформил карточку с образцами подписи и оттиска печати, в которой указал, что он является субъектом предпринимательской деятельности и 07.06.2001 года предоставил в Филиал «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» карточку с образцами подписи и оттиска печати «СПД ОСОБА_1», на основании которой в тот же день ему был открыт расчётный счёт № НОМЕР_4.
После чего, в период с апреля 2003 года по сентябрь 2004 года использовал свой расчётный счёт для незаконного обналичивания денежных средств, а именно, составляя и используя заведомо поддельные документы, выдаваемые им как гражданином-предпринимателем, неоднократно предоставлял свой расчётный счёт в банке для обналичивания денежных средств, то есть осуществления переводов денежных средств, принадлежащих иным субъектам хозяйствования, и снимал с указанного расчётного счёта в банке наличные деньги, чем незаконно переводил денежные средства из безналичной формы обращения в наличную.
Так, ОСОБА_1, действуя с умыслом, направленным на незаконное обналичивание денежных средств, не имея лицензии Национального банка Украины на проведение банковских операций, в нарушение ст. 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», осуществлял банковские операции, в части размещения на своём расчётном счёте денежных средств, поступающих от различных предприятий и других субъектов хозяйствования, и переводил денежные средства из безналичной формы обращения в наличную, подделывая при этом соответствующие первичные бухгалтерские документы.
Таким образом, частный предприниматель ОСОБА_1, занимаясь запрещённым для него как юридического лица видом деятельности осуществление банковских операций по переводу денежных средств из безналичной формы обращения в наличную, что является прерогативой банковских и финансовых учреждений, имеющих специальное разрешение Национального банка Украины банковской лицензии, в период времени с 01 апреля 2003 года по 30 сентября 2004 года составлял и выдавал, для различных предприятий и субъектов предпринимательской деятельности заведомо ложные бухгалтерские документы на якобы выполненные работы и поставленные товаро-материальные ценности, на основании которых на принадлежащий ему расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога с расчётных счетов различных предприятий для дальнейшего обналичивания перечислялись денежные средства.
Затем ОСОБА_1, действуя с целью незаконного перевода денежных средств из безналичной в наличную форму обращения без реального выполнения услуг и поставки товаро-материальных ценностей, собственноручно составлял поддельные банковские денежные чеки, указывая в них ложные сведения о том, что снимаемые им деньги предназначены для закупки товара, хотя фактически незаконно обналичивал денежные средства для различных предприятий и субъектов предпринимательской деятельности. На основании поддельных денежных чеков ОСОБА_1 получал в кассе вышеуказанного банка перечисленные от различных предприятий денежные суммы наличными, которые впоследствии возвращал неустановленным следствием лицам.
Затем, в сентябре 2001 года, повторно, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, склонил к созданию субъекта предпринимательской деятельности частного предпринимателя ОСОБА_2, идентифи кационный код НОМЕР_2, зарегистрировано го в исполкоме Жовтневого района Криворожского городского совета народных депутатов 24 сентября 2001 года, регистрационный № 9941, расчётный счёт № НОМЕР_5 в Криворожском филиале АКБ «Форум» МФО 307060 и расчётный счёт № НОМЕР_6 в Криворожском филиале АКБ «Укрсоцбанк» МФО 305619, после чего, имея умысел на занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности, в период времени с 01 октября 2003 года по 30 сентября 2004 года, незаконно используя документы и печать СПД ОСОБА_2, осуществлял фиктивные сделки с целью обналичивания денежных средств, обналичив путём снятия наличных денег в кассе банка незаконно полученные от различных предприятий денежные средства на общую сумму более 2479468,99 грн.
Он же, в июне 2003 года, повторно, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, склонил к созданию субъекта предпринимательской деятельности частного предпринимателя ОСОБА_3, идентификационный код НОМЕР_3, зарегистрированного в исполкоме Центрально-городского Совета народных депутатов 03 июня 2003 года, регистрационный № 7919, расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога, после чего, имея умысел на занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности, в период времени с 01 сентября 2003 года по 30 сентября 2004 года, незаконно используя документы и печать СПД ОСОБА_3, осуществлял фиктивные сделки с целью обналичивания денежных средств, обналичив путём снятия наличных денег в кассе банка незаконно полученные от различных предприятий денежные средства на общую сумму 819620,17 грн.
Затем ОСОБА_1, вступил с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в преступный сговор о том, что он будет подыскивать предприятия, которые на указанные им расчётные счета ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в учреждениях банков по безналичному расчёту будут перечислять денежные средства для обналичивания, то есть перевода из безналичной формы обращения в наличную. А ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путём внесения в денежные чеки ложных сведений о том, что снимаемые наличные деньги будут использованы ими для закупки товара, должны получать в кассе банка наличные деньги и передавать их ОСОБА_1 А ОСОБА_1, оставлял в качестве вознаграждения себе и ОСОБА_3 и ОСОБА_2 4 % от обналиченной суммы.
С целью завуалирования преступной деятельности, то есть придать ей видимость легальной, для маскировки следов преступления, ОСОБА_1 оформлял поддельные документы по приходу товаро-материальных ценностей от ООО «Мега-Сервис» (код ОКПО 24368578), юридический адрес - г. Киев ул. Дегтярёвская, 51 и ЗАО «Силкон-Квар» (код ОКПО 23737281), юридический адрес г. Киев ул. Марины Расковой, 21, используя при этом поддельные печати данных предприятий, рельефные клише которых, согласно заключения эксперта № 58/06-627 от 21 декабря 2004 года, изготовлены самодельным способом путём вырезания на полимерной основе.
Так, 31.03.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 20500 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
01.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек А № 094697 от 01.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20203 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20 203 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
01.04.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2483,50 грн., которые были перечислены ООО «Будтехсервис» в качестве предоплаты за металлопрокат и в сумме 5040 грн,, которые были перечислены СПД ОСОБА_6 в качестве предоплаты за листовую сталь.
02.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек А № 094698 от 02.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7411 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7 411 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
03.04.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступи ли денежные средства в сумме 699 грн., которые были перечислены КП «Криворожская типография» в качестве оплаты за бумагу.
03.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за бумагу, и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек А № 094699 от 03.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 689 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 689 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
В период с 03.04.2003 года по 07.04.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 3500 грн., которые были перечислены ООО«Строительная компания», в качестве оплаты за арматуру, в сумме 660 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за лодочки, в сумме 21100 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл и в сумме 1465,80 грн., которые были перечислены ООО «Будпостач» в качестве предоплаты за швеллер.
08.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек А № 094700 от 08.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24881 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24 881 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
10.04.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 26 712 грн., которые были перечислены ООО «Черноморгидрострой» в качестве оплаты за арматуру.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 26 312 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
11.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561501 от 11.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 26312 грн. получены им для закупки товара.11.04.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 16 900 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл и в сумме 1380 грн., перечисленные Криворожскими магистральными электрическими сетями в качестве оплаты за арматуру.
14.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561503 от 14.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20483 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20 483 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
16.17.04.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 5040 грн., которые были перечислены ЧП «Автолик» в качестве оплаты заметал и в сумме 3073 грн., перечисленные ЧП «Сайда» в качестве оплаты за арматуру.
17.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимтелем денежный чек КЕ 3561504 от 17.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 6324 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 6324 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
18.04.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2298 грн., которые были перечислены Концерном «Стальпромбуд» в качестве оплаты за швеллер.
18.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561505 от 18.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3027 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3027 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
18.04.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступи ли денежные средства в сумме 4819 грн., которые были перечислены Концерном «Стальпромбуд» в качестве оплаты за арматуру, в сумме 7200 грн., перечисленные ООО «Оранж» в качестве оплаты за мороженное, и в сумме 15986 грн., перечисленные ООО «Тонус-2» в качестве предоплаты за стройматериалы.
21.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за продукцию и не будут использованы им на закупку товара, собствен норучно, составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561506 от 21.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7092 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7092 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
22.04.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 21 200 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
22.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561507 от 22.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 23743 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 23 743 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
23.04.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 4277,70 грн., которые были перечислены ООО «Экспосервис плюс» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 7350,02 грн., которые были перечислены Зеленодольским коммунальным предприятием в качестве предоплаты за трубы.
23.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561508 от 23.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20882 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20 882 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
24.04.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 3180 грн., которые были перечислены КП «Горлифт» в качестве оплаты за листовую сталь.
25.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561509 от 25.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 14586 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 14 586 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
25.04.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 21000 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
29.04.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561510 от 29.04.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20693 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20 693 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
05.05.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 9763,20 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за долото буровое.
06.05.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561511 от 06.05.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 11282 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 11 282 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
13.05.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 20 000 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
13.05.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561512 от 13.05.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 21681 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 21 681 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
14.05.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561513 от 14.05.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 15621 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 15 621 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
15.05.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561514 от 15.05.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 19700 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 19 700 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
19.05.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 1430 грн., которые были перечислены ООО «Будпостач» в качестве оплаты за арматуру, в сумме 1458,70 грн., которые были перечислены МЧП «Кривбасбудтехпостач» в качестве оплаты за трубу и в сумме 8640 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве предоплаты за вентиляционное оборудование.
20.05.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561515 от 20.05.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 11361 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 11 361 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
22.05.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 1996,44 грн., которые были перечислены ОАО «Апостоловский комбикормовый завод» в качестве оплаты за трубу, в сумме 3691,98 грн., которые были перечислены ООО «Универсалводбуд» в качестве предоплаты за трубу и в сумме 20300 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
23.05.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561516 от 23.05.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 26064 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 26 064 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
26.05.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 3498 грн., которые были перечислены ЧП «Строй монтажналадка» в качестве оплаты за материалы и в сумме 8505 грн., которые были перечислены ООО «Вербис Лтд» в качестве предоплаты за листовую сталь.
27.05.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561517 от 27.05.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 13911 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 13 911 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
27.05.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 17002 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_7 в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 20793,60 грн., которые были перечислены ООО «Октава-Альянс» в качестве оплаты за арматуру.
28.05.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 3062,69 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за трубу и в сумме 5000 грн., которые были перечислены ЧП «Строймонтажналадка» в качестве предоплаты за трубу.
28.05.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561518 от 28.05.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20482 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20 482 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
29.05.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 6855 грн., которые были перечислены ДП КСУ-209 «Механомонтаж» в качестве оплаты за листовую сталь и в сумме 19610 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_7 в качестве оплаты за металлопрокат.
29.05.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собствен норучно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561519 от 29.05.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24689 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24 689 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
30.05.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2900 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за вентиляционное оборудование и в сумме 20250 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
30.05.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561520 от 30.05.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 26852 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 26 852 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
02.06.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561521 от 02.06.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 22803 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 22 803 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
04.06.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 14522,45 грн., которые были перечислены ООО «Плата Трейдинг Лимитед» в качестве оплаты за листовую сталь.
04.06.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561522 от 04.06.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 14305 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 14 305 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
09.06.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 3930 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за вентиляционное оборудование.
10.06.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561523 от 10.06.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3871 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3871 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
10.06.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 20 150 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
11.06.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы, им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3561524 от 11.06.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20498 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20 498 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
17.06.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 23384,81 грн., которые были перечислены ООО «Черноморгидрострой» в качестве оплаты за арматуру и в сумме 2377,80 грн., которые были перечислены ООО «Будпостач» в качестве оплаты за швеллер.
18.06.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900151 от 18.06.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 23034 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 23 034 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
19.06.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 3500 грн., которые были перечислены ООО «Плата Трейдинг Лимитед» в качестве оплаты за стальной лист.
19.06.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900152 от 19.06.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5790 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 5 790 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
19.06.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 39 996 грн., которые были перечислены ООО «Проконсим» в качестве оплаты за лебёдку и в сумме 5661,64 грн., которые были перечислены ООО «Плата Трейдинг Лимитед» в качестве оплаты за стальной лист.
20.06.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900153 от 20.06.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 27580 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 27 580 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
23.06.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 8 100 грн., которые были перечислены Криворожским военизированным горноспасательным отрядом в качестве оплаты за материалы.
23.06.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900154 от 23.06.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5790 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 17 393 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
25.06.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900155 от 25.06.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7983 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7 983 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
25.06.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 18 055 грн., которые были перечислены ООО «Черноморгидрострой» в качестве оплаты за металлопрокат, в сумме 20550 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл и в сумме 6508,80 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за буровые долота.
26.06.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900156 от 26.06.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20242 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20 242 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
27.06.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900157 от 27.06.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24196 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24 196 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
03.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 5 000 грн., которые были перечислены ООО «Черноморгидрострой» в качестве оплаты за арматуру.
03.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900158 от 03.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4925 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4 925 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
04.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 15 000 грн., которые были перечислены ООО «Черноморгидрострой» в качестве оплаты за арматуру.
04.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900159 от 04.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 14775 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 14 775 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
07.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900160 от 07.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 2857 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 2 857 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
08.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 4384.80 грн., которые были перечислены ООО «Будпостач» в качестве оплаты за арматуру и в сумме 9336 грн., которые были перечислены ЧП «Автолик» в качестве предоплаты за металл.
09.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900161 от 09.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 13515 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 13 515 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
09.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 22 700 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
10.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900162 от 10.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 22360 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 22 360 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
10.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 7263 грн., которые были перечислены ООО «Проконсим» в качестве оплаты за рудстойку.
11.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900163 от 11.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7154 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7 154 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
14.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 9081,24 грн., которые были перечислены ЧП «Алмаз» в качестве оплаты за уголок.
15.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900164 от 15.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 8945 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 8 945 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
17.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2715,24 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_8 в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 20100 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
17.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900165 от 17.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 22483 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 22 483 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
22.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 1564 грн., которые были перечислены ЗАО «Аглострой» в качестве оплаты за лист, в сумме 5072,45 грн., которые были перечислены ЧП «Триумф» в качестве оплаты за металл, в сумме 9092,88 грн., которые были перечислены ООО «Бост» в качестве оплаты за лист и в сумме 13200 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_7 в качестве предоплаты за металлопрокат.
22.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900166 от 22.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 23502 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 23 502 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
23.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900167 от 23.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4997 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4 997 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
24.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 1248,13 грн., которые были перечислены ОАО «Апостоловский комбикормовый завод» в качестве оплаты за арматуру и в сумме 18500 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
25.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900168 от 25.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 19 455 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 19 455 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
25.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 19351,50 грн., которые были перечислены ОАО «КЗСТВ» в качестве оплаты за металлопрокат.
28.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900169 от 28.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 19061 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 19061 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
28.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2152,27 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за круг и в сумме 12060 грн., которые были перечислены ЧП «Бизнес-Софт» в качестве оплаты за трубу.
29.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900170 от 29.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 14000 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 14 000 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
30.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 13996,25 грн., которые были перечислены Концерном «Стальпромбуд» в качестве оплаты за лист.
31.07.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900171 от 31.07.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 13787 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 13 787 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
31.07.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 11020,80 грн., которые были перечислены ООО «Турстрой» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 28100 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
01.08.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 5900172 от 01.08.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 38534 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 38 534 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
29.08.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 42 400 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
01.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934132 от 01.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 26508 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 26 508 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
02.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2 772 грн., которые были перечислены ООО «Инвариант» в качестве оплаты за уголок и в сумме 9763,20 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за долото буровое.
02.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934133 от 02.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 12347 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 12 347 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
09.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 29992,62 грн., которые были перечислены ЗАО «РАД-Трейдинг» в качестве оплаты за металлопрокат.
09.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934134 от 09.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 29554 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 29 554 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
11.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2600,52 грн., которые были перечислены ЧП «Плазис-ЕМ» в качестве оплаты за круг.
12.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934135 от 12.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 2567 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 2567 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
15.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2490,12 грн., которые были перечислены ОАО «Апостоловский комбикормовый завод» в качестве оплаты за металл.
15.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934136 от 15.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 2453 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 2 453 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
16.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 6 370 грн., которые были перечислены ОАО «Укртелеком» в качестве оплаты за трубы и в сумме 10000 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за трубу.
16.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934137 от 16.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 17730 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 17 730 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
16.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 18 000 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
17.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934138 от 17.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 16125 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 16 125 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
18.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934139 от 18.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3400 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3 400 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
19.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 13651,97 грн., которые были перечислены ООО «Турстрой» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 13878 грн., которые были перечислены ДП КСУ-453 «Днепроэлектромонтаж» в качестве оплаты за трубу.
22.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934141 от 22.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 27119 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 27 119 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
22.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 14431,80 грн., которые были перечислены ЧП «Плазис-ЕМ» в качестве оплаты за металлопрокат.
23.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934142 от 23.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 14215 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 14 215 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
24.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 4576,02 грн., которые были перечислены ОАО «Укртелеком» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 20250 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
25.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934143 от 25.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24454 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24 454 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
26.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест анка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 1666,56 грн., которые были перечислены ДП КСУ-454 «Днепроэлектромонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 8538 грн., которые были перечислены ОАО «ЦГОК» в качестве оплаты за металл.
29.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934144 от 29.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 10052 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 10 052 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
29.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 18835,35 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 20956 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металл.
30.09.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934145 от 30.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24834 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24 834 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
01.10.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934146 от 01.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 18553 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 18 553 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
03.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 1 470 грн., которые были перечислены ЧП «Виатех» в качестве оплаты за металлопрокат.
03.10.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934147 от 03.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1677 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1 677 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
03.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 28 250 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
06.10.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934148 от 06.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 29274 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 29 274 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
06.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 1 800 грн., которые были перечислены ООО «Агрогарант» в качестве оплаты за металлопрокат.
07.10.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934149 от 07.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1773 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1 773 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
09.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 16 200 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
10.10.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3934150 от 10.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 16723 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 16 723 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
17.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 12537,94 грн., которые были перечислены ДП КСУ-209 «Механомонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат.
20.10.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628101 от 20.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 13216 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 13 216 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
29.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2616,31 грн., которые были перечислены ДП КСУ-209 «Механомонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат, в сумме 2016 грн., которые были перечислены ООО «Турстрой» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 6231,98 грн., которые были перечислены Криворожским локомотиворемонтным заводом в качестве оплаты за металлопрокат.
30.10.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628104 от 30.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 10701 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 10 701 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
30.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 3 220 грн., которые были перечислены трестом «Кривбасшахтопроходка» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 3693,60 грн., которые были перечислены ООО «Турстрой» в качестве оплаты за металлопрокат.
31.10.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628105 от 31.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7552 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7552 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
31.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 10093,20 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат.
03.11.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обнали чивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-гродском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628106 от 03.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 9942 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 9 942 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
05.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 1088,52 грн., которые были перечислены ООО «Инвариант» в качестве оплаты за металлопрокат, в сумме 7000 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 13054,44 грн., которые были перечислены ООО «Днепроторгбуд» в качестве оплаты за металлопрокат.
06.11.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-гродском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628107 от 06.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20826 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20826 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
07.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 4088,95 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат.
07.11.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-гродском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628110 от 07.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5054 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 5 054 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
12.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 15 840 грн., которые были перечислены ООО «Атомресурсы» в качестве оплаты за металлопрокат.
13.11.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-гродское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-гродском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628111 от 13.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 15603 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 15 603 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
13.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 1152 грн., которые были перечислены Криворожским локомотиворемонтным заводом в качестве оплаты за металлопрокат.
17.11.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628112 от 17.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1135 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1 135 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
25.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 10023,91 грн., которые были перечислены ДП КСУ-209 «Механомонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат.
25.11.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628113 от 25.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 10701 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 10 701 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
26.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 7 995 грн., которые были перечислены трестом «Кривбасшахтопроходка» в качестве оплаты за металлопрокат.
27.11.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628114 от 27.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7875 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7875 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
28.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 29466,44 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
01.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628115 от 01.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 29025 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 29 025 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
28.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 9763,20 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за долото буровое.
01.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за долото буровое и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628116 от 01.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 9617 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 9 617 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
02.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 38100 грн., которые были перечислены ООО «Атомресурсы» в качестве оплаты за металлопрокат.
03.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628117 от 03.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 37529 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 37 529 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
02.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 6322,86 грн., которые были перечислены ДП КСУ-209 «Механомонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 4765,08 грн., которые были перечислены трестом «Кривбасшахтопроходка» в качестве оплаты за трубы.
04.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628118 от 04.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 10922 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 30 922 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
04.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 39000 грн., которые были перечислены ООО «Атомресурсы» в качестве оплаты за металлопрокат.
05.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628119 от 05.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 38415 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 38 415 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
08.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 39000 грн., которые были перечислены ООО «Атомресурсы» в качестве оплаты за металлопрокат.
09.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628120 от 09.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 38415 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 38 415 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
08.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 39000 грн., которые были перечислены ООО «Атомресурсы» в качестве оплаты за металлопрокат.
09.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628120 от 09.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 38415 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 38 415 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
09.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 12 900 грн., которые были перечислены ООО «Атомресурсы» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 4400 грн., которые были перечислены трестом «Кривбасшхтопроходка» в качестве оплаты за стальной лист.
10.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628121 от 10.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 19351 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 19 351 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
10.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 25 559 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
11.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628122 от 1.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 25216 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 25 216 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
11.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 8276 грн., которые были перечислены трестом «Кривбасшахтопроходка» в качестве оплаты за металлопрокат.
12.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628123 от 12.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 8152 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 8 152 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
18.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 35 250 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
19.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628124 от 19.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 34722 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 34722 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
25.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 19032 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_9 в качестве оплаты за металлопрокат.
26.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 3628125 от 26.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20292 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20292 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
29.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 15 000 грн., которые были перечислены ООО «Проконсим» в качестве оплаты за металлопрокат.
30.12.2003 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714251 от 30.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 14775 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 14 775 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
12.01.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 11299,80 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_9 в качестве оплаты за металлопрокат.
13.01.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714252 от 13.01.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 11130 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 11130 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
15.01.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 14780,82 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_9 в качестве оплаты за металлопрокат.
16.01.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714253 от 16.01.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 14600 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 14 600 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
23.01.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 4 200 грн., которые были перечислены ООО «Тонус-2» в качестве оплаты за металлопрокат.
23.01.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714254 от 23.01.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4127 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4 127 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
06.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 20011,20 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
09.02.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714255 от 09.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 19711 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 19 711 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
11.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 17865,24 грн., которые были перечислены ЗАО «Криворожская строительная компания» в качестве оплаты за металлопрокат.
12.02.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714256 от 12.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 17597 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 17 597 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
12.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 19 530 грн., которые были перечислены ЧП «Плазис-ЕМ» в качестве оплаты за металлопрокат.
13.02.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714257 от 13.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 19237 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 19 237 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
16.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 42 700 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
16.02.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714258 от 16.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 42060 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 42 060 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
16.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 1840,32 грн., которые были перечислены ЧП «Сервис-Комплект» в качестве оплаты за металлопрокат.
17.02.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714259 от 17.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1813 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1 813 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
20.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 30000 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
20.02.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714261 от 20.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 29550 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 29 550 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
20.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 6165,24 грн., которые были перечислены ЗАО «Криворожская строительная компания» в качестве оплаты за металлопрокат.
23.02.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714263 от 23.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 6073 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 6 073 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
23.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 38 850 грн., которые были перечислены КПТС «Криворожтеплосеть» в качестве оплаты за металлопрокат.
24.02.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714264 от 24.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 38267 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 38 267 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
15.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 42331,80 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
16.03.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714266 от 16.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 41597 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 41597 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
15.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 34 455 грн., которые были перечислены КПТС «Криворожтеплосеть» в качестве оплаты за метало прокат.
17.03.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714267 от 17.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 33838 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 33 838 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
16.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 16 656 грн., которые были перечислены концерном «Стальпромбуд» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 13000 грн., которые были перечислены КПТС «Криворожтеплосеть» в качестве оплаты за трубы.
18.03.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714268 от 18.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 29162 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 29 162 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
18.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 11 000 грн., которые были перечислены КПТС «Криворожтеплосеть» в качестве оплаты за металлопрокат.
19.03.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714269 от 19.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 10835 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 10 835 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
29.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 15 264 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 24415 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
30.03.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714270 от 30.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 39084 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 39084 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
30.03.2004 года на расчётный сет № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 32960 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
31.03.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714271 от 31.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 32466 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 32 466 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
05.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 33203,20 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
06.04.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714272 от 06.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 32705 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 32705 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
09.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 34000 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
13.04.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714274 от 13.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 33490 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 33 490 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
15.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 25 250 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 5297,40 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат.
15.04.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8714275 от 15.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 30090 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 30 090 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
15.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 31564,15 грн., которые были перечислены Эрастовской исследовательской станцией в качестве оплаты за металлопрокат.
16.04.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151151 от 16.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 31091 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 31 091 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
19.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 32 700 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
20.04.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151152 от 20.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 32210 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 32 210 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
22.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2 071 грн., которые были перечислены Эрастовской исследовательской станцией в качестве оплаты за металлопрокат.
23.04.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151153 от 23.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 2041 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 2 041 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
23.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 27150 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
26.04.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151154 от 26.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 26743 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 26743 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
28.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 11448 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 20424,70 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за трубу.
29.04.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151155 от 29.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 31434 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 31434 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
29.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 27600 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
30.04.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151156 от 30.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 27186 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 27186 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
07.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 25533,84 грн., которые были перечислены ООО «Гонта» в качестве оплаты за металлопрокат.
11.05.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151159 от 11.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 25151 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 25151 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
12.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 15600 грн., которые были перечислены ЗАО «Криворожская строительная компания» в качестве оплаты за металлопрокат.
13.05.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151160 от 13.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 15366 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 15 366 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
19.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2115,26 грн., которые были перечислены ГП «Кривбасреструктуризация» в качестве оплаты за трубу.
20.05.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151161 от 20.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 2084 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 2084 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
26.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 19950 грн., которые были перечислены ООО «Фракталь» в качестве оплаты за стройматериалы.
27.05.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за стройматериалы, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151162 от 27.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 19848 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 19848 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
28.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 15264 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за долото буровое и в сумме 5593 грн., которые были перечислены ООО «Фракталь» в качестве оплаты за стройматериалы.
28.05.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за долото и стройматериалы, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151164 от 28.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20 544 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20544 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
03.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2002,22 грн., которые были перечислены ЧП «Автолик» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 3023,28 грн., которые были перечислены ООО «Когорта» в качестве оплаты за круг.
04.06.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151165 от 04.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4950 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4 950 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
09.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 16291,49 грн., которые были перечислены Концерном «Криворожпромбуд» в качестве оплаты за метало прокат.
10.06.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151166 от 10.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 16047 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 16047 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
10.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 7567,20 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_10 в качестве оплаты за металлопрокат.
11.06.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151167 от 11.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7454 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7454 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
11.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 6635,76 грн., которые были перечислены ЧП «Серж-Контур» в качестве оплаты за металлопрокат.
14.06.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151168 от 14.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 6536 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 6 536 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
16.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 5281,38 грн., которые были перечислены ООО «Турстрой» в качестве оплаты за металлопрокат.
17.06.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151169 от 17.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5202 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 5 202 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
17.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 3762 грн., которые были перечислены ГП «Кривбас реструктуризация» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 5317,20 грн., которые были перечислены ООО «Нерудстройматериалы» в качестве оплаты за уголок.
18.06.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151170 от 18.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 8943 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 8943 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
22.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 12093,36 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_6 в качестве оплаты за металлопрокат.
23.06.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151171 от 23.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 11912 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 11912 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
25.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 11448 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за долото буровое.
25.06.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151173 от 25.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 11276 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 11276 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
30.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 10243,79 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат.
30.06.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151174 от 30.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 10093 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 10093 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
01.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 10000 грн., которые были перечислены ДП КСУ-454 ЗАО «Днепроэлектромонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 16068,36 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_6 в качестве оплаты за швеллер.
02.07.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 8151175 от 02.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 25677 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 25 677 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
05.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 30 100 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
05.07.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обнали чивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632151 от 05.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 29649 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 29649 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
06.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 5000 грн., которые были перечислены ДП КСУ-454 ЗАО «Днепроэлектромонтаж» в качестве оплаты за метало прокат.
07.07.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632152 от 07.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4925 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4 925 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
08.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 30200 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
09.07.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632153 от 09.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 29747 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 29 747 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
12.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 1 251 грн., которые были перечислены ДП КСУ-454 в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 21600,88 грн., которые были перечислены ООО «Металспецбуд» в качестве оплаты за металлопрокат.
13.07.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632154 от 13.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 22510 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 22510 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
13.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 17914,27 грн., которые были перечислены ООО «Вербис Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат.
14.07.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632156 от 14.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 17646 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 17646 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
21.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 3893,85 грн., которые были перечислены КП «Горлифт» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 8705,04 грн., которые были перечислены Компанией «Ампир» в качестве оплаты за металлопрокат.
22.07.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632159 от 22.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 12410 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 12 410 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
28.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 11 448 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за долото буровое и в сумме 15773,95 грн., которые были перечислены ДП КСУ-454 в качестве оплаты за металлопрокат.
29.07.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632160 от 29.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 26814 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 26814 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
29.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 1133,16 грн., которые были перечислены ЗАО «Криворожский суриковый завод» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 6629,82 грн., которые были перечислены Зеленодольским коммунальным предприятием в качестве оплаты за трубы.
30.07.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632161 от 30.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7647 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7647 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
03.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 3770,28 грн., которые были перечислены ДП КСУ-209 в качестве оплаты за металлопрокат.
05.08.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632162 от 05.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3714 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3714 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
09.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2464,34 грн., которые были перечислены КП «Кривбасрудэнергопром» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 27597,98 грн., которые были перечислены КПТС «Криворожтеплосеть» в качестве оплаты за металлопрокат.
11.08.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632164 от 11.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 29612 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 29612 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
11.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 13000 грн., которые были перечислены КПТС «Криворожтеплосеть» в качестве оплаты за металлопрокат.
12.08.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632165 от 12.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 12807 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 12807 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
20.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 28000 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
25.08.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632167 от 25.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 27580 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 27580 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
30.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 28961,08 грн., которые были перечислены ДП КСУ-209 в качестве оплаты за металлопрокат.
30.08.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632168 от 30.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 28527 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 28527 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
30.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 5217,62 грн., которые были перечислены ООО «Турстрой» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 29950 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
31.08.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632170 от 31.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 34640 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 34640 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
06.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 17371,20 грн., которые были перечислены ОАО «Дизельный завод» в качестве оплаты за металлопрокат.
07.09.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632171 от 07.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 17111 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 17111 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
10.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 3939,53 грн., которые были перечислены ДП КСУ-209 в качестве оплаты за металлопрокат.
14.09.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632174 от 14.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3881 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3881 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
15.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 30000 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
15.09.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 3632175 от 15.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 29550 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 29 550 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
15.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 24420 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат.
16.09.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КИ 5900026 от 16.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24054 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24054 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
16.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 2964 грн., которые были перечислены Криворожским локомотиворемонтным заводом в качестве оплаты за металлопрокат.
17.09.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КИ 5900027 от 17.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 2920 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 2920 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
24.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 8580 грн., которые были перечислены ООО «Когорта» в качестве оплаты за металлопрокат.
27.09.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КИ 5900029 от 27.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 8451 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 8451 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
29.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_1 поступили денежные средства в сумме 17532 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат.
30.09.2004 года ОСОБА_1, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КИ 5900030 от 30.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 17269 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_1 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 17269 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал неустановленным следствием лицам.
Таким образом, за вышеуказанный период, ОСОБА_1 незаконно обналичил через свой расчётный счёт в банке денежные средства на общую сумму 2374434,18 грн., чем причинил государству ущерб в особо крупном размере в виде непоступления в бюджет денежных средств на сумму 515398,16 грн., что составляет 8380 установленных законодательством необлагаемых минимумов доходов граждан.
ОСОБА_1 зарегистрирован в органе государственной власти - исполкоме Центрально-городского Совета народных депутатов 07 мая 2001 года, регистрационный № 6294, расчётный счёт № НОМЕР_4 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога - субъектом предпринимательской деятельности и юридическим лицом (идентификационный номер НОМЕР_1), являясь плательщиком налога на добавленную стоимость (свидетельство плательщика НДС № 57135072 выдано 24.05.2001 года ГНИ в Центрально-Городском районе г. Кривого Рога), осуществляя, согласно свидетельства, деятельность в сфере оптовой торговли продукцией промышленного назначения, умышленно уклонился от уплаты налогов в бюджет в особо крупном размере.
Так, при проверке налогового кредита установлено, что в нарушение п.п. 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» и п. 5 Порядка № 165 от 30.05.1997 года «Порядок заполнения налоговой накладной», утверждённого приказом ГНА Украины, зарегистрированного в Минюсте Украины от 23.06.1997 года № 233/2037 право на начисление налога и составление налоговых накладных предоставляется исключительно лицам, зарегистрированным плательщиками налога в порядке, предусмотренном ст. 9 данного Закона. Согласно решения Хозяйственного суда г. Киева № 12/696 от 29.12.2003 года ООО «Мега-Сервис», код ОКПО 24368578, отменена государственная регистрация.
Таким образом, выписанные налоговые накладные в феврале 2004 года и марте 2004 года от ООО «Мега-Сервис» (№ 04/03 от 04.03.2004 г. и № 02/02 от 02.02.2004 г.) являются недействительными, так как указанные налоговые накладные выписаны не плательщиком налога на добавленную стоимость. То есть, ОСОБА_1 нарушил требования п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О НДС», согласно которых не разрешается учитывать в составе налогового кредита какие-либо расходы по уплате налога, не подтверждённые налоговыми накладными на сумму 122760 грн., в том числе НДС 20460 грн.
В нарушение п.п. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закона Украины «О НДС» и п. 18 Порядка № 165 от 30.05.97 года «Порядок заполнения налоговой накладной» ОСОБА_1 получил налоговые накладные от ООО «Мега-Сервис» на сумму 748908 грн., в т.ч. НДС 124818 грн. (№ 04/03 от 04.03.2004 г. и № 02/02 от 02.02.2004 г.) и от ЗАО «Силкон-Квар» на сумму 1688328 грн., в т.ч. НДС 281388 грн., (от 05.03.2003 г. № 05/03, от 01.04.2004 г. № 01/04, от 01.01.2004 г. № 01/01, от 04.03.2004 г. № 04/03-1, от 04.03.2004 г. № 04/03-2, от 01.04.2004 г. № 01/04-1, от 01.04.2004 г. № 01/04-2, от 10.02.2004 г. № 10/02-1, от 10.02.2004 г. № 10/02-2, от 01.04.2004 г. № 01/04-1, от 01.04.2004 г. № 01/04-2, от 05.05 2004 г. № 05/05, от 01.06.2004 г. № 01/06-2, от 01.06.2004 г. № 01/06-1, от 01.06.2004 г. № 01/06, от 01.07.2004 г. № 01/07-2, от 01.12.2003 г. № 01/12-1, от 01.12.2003 г. № 01/12-2, от 03.11.2003 г. № 03/11, от 01.10.2003 г. № 01/10-2, от 01.07.2004 г. № 01/07-1, от 01.07.2004 г. № 01/07-2, от 19.09.2003 г. № 19/09-1, от 19.09.2003 г. № 19/09-2, от 01.09.2003 г. № 01/09-1, от 01.09.2003 г. № 01/09-2, от 01.08.2003 г. № 01/08-1, от 01.08.2003 г. № 01/08-2, от 07.07.2003 г. № 07/07-1, от 07.07 2003 г. № 07/07-2, от 01.07.2003 г. № 01/07-1, от 01.07.2003 г. № 01/07-2, от 04.07 2003 г. № 04/07, от 05.05.2003 г. № 05/05-1, от 05.05.2003 г. № 05/05-2, от 01.04.2003 г. № 01/04-1, от 01.04.2003 г. № 01/04-2, от 01.10.2003 г. № 01/10-1, от 01.10.2003 г. № 01/10-2), которые не надлежаще оформлены и являются не действительными, так как подписаны лицами, не являющимися плательщиками налога и скреплены не действительными печатями таких плательщиков, так как, согласно экспертизы, печати являются поддельными. То есть, ОСОБА_1 нарушил требования п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О НДС», соглас но которых не разрешается учитывать в составе налогового кредита какие-либо расходы по уплате налога, не подтверждённые налоговыми накладными на сумму НДС 406206 грн.
В нарушение п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» ОСОБА_1 незаконно включил в состав налогового кредита сумму НДС 22813 грн., не подтверждённую налоговыми накладными.
В нарушение ст. 4, п. а ст. 19.1 Закона Украины от 22.05.2003 года № 889-1У «О налоге с доходов физических лиц», ст.13, п.п. 14.4 ст. 14 Декрета Кабинета Министров Украины от 26.12.1992 года № 13-92 «О подоходном налоге с граждан» ОСОБА_1 не задеклари ровал доход, полученный в 3-м квартале 2004 года на сумму 362381 грн., в результате чего доначислено налога с дохода за 2004 год в сумме 47286,16 грн.
Таким образом, подсудимый ОСОБА_1, являясь субъектом предпринимательской деятельнос ти, имея умысел на осуществление фиктивного предпринимательства, путём использования поддельных печатей ЗАО «Силкон-Квар» и ООО «Мега-Сервис» г. Киева составлял фиктив ные документы (счета, накладные и налоговые накладные) по приходу товара от указанных предприятий, в результате чего, в нарушение п.п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» занизил налоговые обязательства за период с 01.04.2003 года по 30.09.2004 года на сумму 18633 грн., в нарушение п.п. 7.2.1 п. 7.2 , п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» завысил налоговый кредит за период с 01.04.2003 года по 30.09.2004 года на сумму 449479 грн. и в нарушение ст. 4 Закона Украины от 22.05.2003 года № 889-1V «О налоге с доходов физических лиц» в 3-м квартале 2004 года не задекларировал доход в сумме 362381 грн., чем причинил государству ущерб в особо крупном размере в виде непоступления в бюджет денежных средств на сумму 515398,16 грн., что составляет 8380 установленных законодательством необлагаемых минимумов доходов граждан.
Подсудимый ОСОБА_3, в июне 2003 года, с целью занятия запрещенным видом хозяйственной деятельности, вступил в преступный сговор с ОСОБА_1 о том, что он зарегистрируется субъектом предприниматель ской деятельности, откроет расчётный счёт в банке и изготовит печать, а ОСОБА_1 будет подыскивать предприятия, которые на указанный им расчётный счёт СПД ОСОБА_3 по безналичному расчёту будут перечислять денежные средства для обналичивания, то есть перевода из безналичной формы обращения в наличную, а ОСОБА_3, путём внесения в денежные чеки ложных сведений о том, что снимаемые наличные деньги будут использованы им для закупки товара, должен получать в кассе банка наличные деньги и передавать их ОСОБА_1, а ОСОБА_1 оставлял в качестве вознаграждения себе и ОСОБА_3 4 % от обналиченной суммы.
Продолжая реализовывать совместный умысел, направленный на незаконное обогащение, путём занятия запрещенным видом хозяйственной деятельности, ОСОБА_3 оформил карточку с образцами подписи и оттиска печати, в которой указал, что он является субъектом предпринимательской деятельности и 11.08.2003 года предоставил в Филиал «Центрально-Городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» карточку с образцами подписи и оттиска печати «СПД ОСОБА_3», на основании которой, в тот же день ему был открыт расчётный счёт № НОМЕР_7.
Послеоткрытия расчетного счета № НОМЕР_7 ОСОБА_3 сообщил организа тору преступления ОСОБА_1 свои банковские реквизиты, после чего предпринима тельскую деятельность не осуществлял, а, реализуя умысел на занятие запрещенным видом хазяйственной деятельности, в период с сентября 2003 года по сентябрь 2004 года использовал свой расчётный счёт для незаконного обналичивания денежных средств.
Так, ОСОБА_3, являясь субъектом предпринимательской деятельности частным предпринимателем, идентификационный код НОМЕР_3, зарегистрированным в исполкоме Центрально-городского Совета народных депутатов г. Кривого Рога 03 июня 2003 года, регистрационный № 7919, открыв расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога, в период с 01 сентября 2003 года по 30 сентября 2004 года, будучи субъектом предпринимательской деятельности, имея умысел на занятие запрещенным видом хзозяйственной детяльености, а также подделку и использование поддельных документов, составляя и используя заведомо поддельные документы, выдаваемые им как гражданином-предпринимателем, неоднократно предоставлял свой расчётный счёт в банке для обналичивания денежных средств, то есть осуществления переводов денежных средств, принадлежащих иным субъектам хозяйствования, и снимал с указанного расчётного счёта в банке наличные деньги, чем незаконно переводил денежные средства из безналичной формы обращения в наличную.
ОСОБА_3, действуя с умыслом, направленным на незаконное обналичивание денежных средств, не имея лицензии Национального банка Украины на проведение банковских операций, в нарушение ст. 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», осуществлял банковские операции в части размещения на своём расчётном счёте денежных средств, поступающих от различных предприятий и других субъектов хозяйствования, и переводил денежные средства из безналичной формы обращения в наличную, подделывая при этом соответствующие первичные бухгалтерские документы.
С целью завуалировать преступную деятельность, то есть придать ей видимость легальной, для маскировки следов преступления, ОСОБА_1 оформлял для ОСОБА_3 поддельные документы по приходу товаро-материальных ценностей от ООО «Мега-Сервис» (код ОКПО 24368578), юридический адрес - г. Киев ул. Дегтярёвская, 51 и ЗАО «Силкон-Квар» (код ОКПО 23737281), юридический адрес г. Киев ул. Марины Расковой, 21, используя при этом поддельные печати данных предприятий, рельефные клише которых, согласно заключения эксперта № 58/06-627 от 21 декабря 2004 года, изготовлены самодельным способом путём вырезания на полимерной основе.
Таким образом, частный предприниматель ОСОБА_3, занимаясь запрещённым для него как субъекта предпринимательской деятельности видом деятельности осуществление банковских операций по переводу денежных средств из безналичной формы обращения в наличную, что является прерогативой банковских и финансовых учреждений, имеющих специальное разрешение Национального банка Украины банковской лицензии, действуя по предварительному сговору о занятии запрещенным видом хозяйственной деятельности с ОСОБА_1, в период времени с 01 сентября 2003 года по 30 сентября 2004 года составлял и выдавал для различных предприятий и субъектов предпринимательской деятельности заведомо ложные бухгалтерские документы на якобы выполненные работы и поставленные товаро-материальные ценности, на основании которых на принадлежащий ему расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога с расчётных счетов различных предприятий для дальнейшего обналичивания перечислялись денежные средства.
Затем, ОСОБА_3, действуя с целью незаконного перевода денежных средств из безналичной в наличную форму обращения без реального выполнения услуг и поставки товаро-материальных ценностей, собственноручно составлял поддельные банковские денежные чеки, указывая в них ложные сведения о том, что снимаемые им деньги предназначены для закупки товара, хотя фактически незаконно обналичивал денежные средства для различных предприятий и субъектов предпринимательской деятельности. На основании поддельных денежных чеков ОСОБА_3 получал в кассе вышеуказанного банка перечисленные от различных предприятий денежные суммы наличными, которые впоследствии передавал ОСОБА_1
Так, 29.08.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 43 150 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
01.09.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426529 от 01.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24625 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24 625 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
02.09.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426530 от 02.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 17878 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 17878 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
10.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 19550 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
11.09.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426532 от 11.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 19237 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 19237 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
22.09.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 21 000 грн., которые были перечислены ООО «Тонус-2» в качестве оплаты за стройматериалы.
23.09.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за стройматериалы, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426533 от 23.09.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20705 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20705 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
09.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 1732,50 грн., которые были перечислены ООО «Буд постач» в качестве оплаты за металлопрокат.
10.10.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426534 от 10.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1706 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1706 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
14.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 20089,44 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
14.10.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426535 от 14.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 19788 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 19 788 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
20.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 5 859 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат, в сумме 6501,06 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_11 в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 15138,91 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_7 в качестве оплаты за металлопрокат.
21.10.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринима телем денежный чек КЕ 1426536 от 21.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 27086 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 27 086 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
23.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 1606,50 грн., которые были перечислены ООО «Альянс Групп» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 3883 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_11 в качестве оплаты за металлопрокат.
24.10.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426537 от 24.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5408 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 5408 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
28.10.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426538 от 28.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1828 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1828 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
06.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 4108 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_11в качестве оплаты за металлопрокат.
07.11.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426539 от 07.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4046 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4 046 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
07.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 5 040 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат.
10.11.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426540 от 10.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4964 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4964 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
10.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 10470 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_11 в качестве оплаты за металлопрокат.
11.11.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426541 от 11.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 10313 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 10313 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
19.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 1 806 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 2328,48 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_12 в качестве оплаты за трубу.
25.11.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426545 от 25.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 2661 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 2 661 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
25.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 35 000 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
26.11.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426548 от 26.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 34475 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 34475 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
26.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 7 500 грн., которые были перечислены ООО «Тонус-2» в качестве оплаты за металлопрокат.
27.11.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426549 от 27.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7388 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7388 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
27.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 17784 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_13 в качестве оплаты за металлопрокат.
28.11.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1426550 от 28.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 17517 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 17517 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
28.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 29333,22 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
01.12.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977176 от 01.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 28893 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 28893 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
22.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 21 550 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
23.12.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977177 от 23.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 21227 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 21 227 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
25.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 31 250 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
26.12.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977178 от 26.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 30781 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 30781 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
29.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 20 250 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 4660 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_11 в качестве оплаты за уголок.
30.12.2003 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринима телем денежный чек КЕ 2977179 от 30.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24536 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24 536 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
10.01.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 13340 грн., которые были перечислены ЧП «Эрика» в качестве оплаты за металлопрокат.
12.01.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977180 от 12.01.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 13140 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 13140 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
21.01.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 19 051 грн., которые были перечислены ЧП «Виятех» в качестве оплаты за металлопрокат.
22.01.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977181 от 22.01.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 18765 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 18765 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
22.01.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 7844,25 грн., которые были перечислены ООО «Турстрой» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 3323,10 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за стальной лист.
26.01.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977182 от 26.01.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 10999 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 10 999 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
26.01.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 8983,62 грн., которые были перечислены ЧП «Промфактор» в качестве оплаты за металлопрокат.
28.01.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977183 от 28.01.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 8849 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 8849 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
09.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 1933,98 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_10 в качестве оплаты за металлопрокат.
11.02.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977184 от 11.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1905 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1905 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
17.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 12156,12 грн., которые были перечислены ДП КСУ-209 «Механомонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат.
17.02.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977185 от 17.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 11974 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 11974 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
03.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 3342,54 грн., которые были перечислены ЗАО «Будлизинг» в качестве оплаты за металлопрокат.
04.03.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977187 от 04.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3292 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3292 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
12.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 4 416 грн., которые были перечислены ООО «Спецснаб» в качестве оплаты за металлопрокат.
12.03.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977188 от 12.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4350 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4 350 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
16.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 397,44 грн., которые были перечислены ООО «Спецснаб» в качестве оплаты за металлопрокат.
17.03.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977189 от 17.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 391 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 391 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
19.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 2380,80 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 6198,66 грн., которые были перечислены ЧП «Приднепровская топливно-энергетическая компания» в качестве оплаты за швеллер.
22.03.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977190 от 22.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 8451 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 8 451 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
22.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 6 325 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_6 в качестве оплаты за металлопрокат.
23.03.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977191 от 23.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 6230 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 6 230 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
25.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 8926,38 грн., которые были перечислены ООО «Турстрой» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 17034 грн., которые были перечислены ЧП «Евгения» в качестве оплаты за металлопрокат.
26.03.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977192 от 26.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 25571 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 25571 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
26.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 7264,49 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат.
29.03.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977193 от 29.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7156 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7 156 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
29.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 25 850 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
30.03.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977194 от 30.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 25462 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 25 462 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
30.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 4142,64 грн., которые были перечислены ЗАО «Криворожская строительная компания» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 33100 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
31.03.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977196 от 31.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 36684 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 36 684 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
01.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 34096,24 грн., которые были перечислены ЗАО «Криворожская строительная компания» в качестве оплаты за металлопрокат.
05.04.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977197 от 05.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 33585 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 33 585 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
05.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 33450,66 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
06.04.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977198 от 06.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 32949 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 32949 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
08.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 4507,13 грн., которые были перечислены ООО «Промышленный Альянс» в качестве оплаты за металлопрокат.
09.04.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977199 от 09.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4440 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4440 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
09.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 33300 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
13.04.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 2977200 от 13.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 32801 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 32 801 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
13.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 900,18 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_10 в качестве оплаты за металлопрокат.
15.04.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475226 от 15.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 887 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 887 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
19.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 34150 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
20.04.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475229 от 20.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 33638 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 33638 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
23.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 12153,96 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_9 в качестве оплаты за металлопрокат.
23.04.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475230 от 23.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 11972 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 11972 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
23.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 24584,94 грн., которые были перечислены Софиевским управлением газового хозяйства в качестве оплаты за металлопрокат.
26.04.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475231 от 26.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24216 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24216 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
12.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 10844,69 грн., которые были перечислены ООО «Ампир» в качестве оплаты за металлопрокат.
13.05.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475232 от 13.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 10682 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 10682 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
14.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 1284 грн., которые были перечислены ЧП «Приднепровская топливно-энергетическая компания» в качестве оплаты за металлопрокат.
17.05.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475233 от 17.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1265 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1 265 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
27.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 3802,50 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат.
28.05.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475234 от 28.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3745 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3745 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
09.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 15036,10 грн., которые были перечислены ДП КСУ-454 в качестве оплаты за металлопрокат.
10.06.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475235 от 10.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 14811 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 14811 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
16.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвестбанка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 11204,73 грн. , которые были перечислены ООО «Турстрой» в качестве оплаты за металлопрокат.
17.06.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им,, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475236 от 17.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 11037 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 11 037 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
19.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 24500,68 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
19.07.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспек ту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475239 от 19.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24133 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24133 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
02.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 23850 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
03.08.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475240 от 03.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 23492 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 23 492 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
04.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 20 510 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_6 в качестве оплаты за металлопрокат.
05.08.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475242 от 05.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20202 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20 202 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
09.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 1724,50 грн., которые были перечислены Криворожским заводом «Промагрегат» в качестве оплаты за металлопрокат.
11.08.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475243 от 11.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1699 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1699 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
12.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 27379,03 грн., которые были перечислены ЧП «Плазис-ЕМ» в качестве оплаты за металлопрокат.
13.08.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475245 от 13.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 26968 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 26 968 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
20.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 83 496 грн., которые были перечислены ООО «Атомресурсы» в качестве оплаты за металлопрокат.
20.08.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собствен норучно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475247 от 20.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 40385 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 40 385 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
21.08.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собствен норучно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475248 от 21.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 41859 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 41859 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
03.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 2822,40 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_6 в качестве оплаты за металлопрокат.
06.09.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475249 от 06.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 2780 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 2 780 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
07.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 2807,25 грн., которые были перечислены ЗАО «Криворожская строительная компания» в качестве оплаты за металлопрокат.
08.09.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственно ручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0475250 от 08.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 2765 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 2 765 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
14.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 3194,40 грн., которые были перечислены ЗАО «Криворожская строительная компания» в качестве оплаты за металлопрокат.
14.09.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собствен норучно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КИ 7207777 от 14.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3146 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3146 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
17.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 4674,91 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_6 в качестве оплаты за металлопрокат.
20.09.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Централь но-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собствен норучно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КИ 7207779 от 20.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4606 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4 605 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
23.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 3833 грн., которые были перечислены ООО «Будсантехмонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат.
24.09.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собствен норучно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КИ 7207780 от 24.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3776 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3 776 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
24.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога частного предпринимателя ОСОБА_3 поступили денежные средства в сумме 1081,31 грн., которые были перечислены ЧП «При днепровская топливно-энергетическая компания» в качестве оплаты за металлопрокат, в сумме 2194,80 грн., которые были перечислены ООО «КПРС» в качестве оплаты за трубы и в сумме 20448 грн., и в ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за оборудование.
28.09.2004 года ОСОБА_3, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении филиала «Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г. Кривом Роге Днепропетровской области» по проспекту К. Маркса, 5 в Центрально-городском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и оборудование и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КИ 7207781 от 28.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 23368 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_3 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 23368 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
Таким образом, за вышеуказанный период, ОСОБА_3 незаконно обналичил через свой расчётный счёт в банке денежные средства на общую сумму 819620,17 грн., чем причинил государству ущерб в особо крупном размере в виде непоступления в бюджет денежных средств на сумму 180399,41 грн., что составляет 5321 установленных законодательством необлагаемых минимумов доходов граждан.
ОСОБА_3 зарегистрирован в органе государственной власти - исполкоме Центрально-городского Совета народных депутатов 03 июня 2003 года, регистрационный №7919, расчётный счёт № НОМЕР_7 в Центрально-городском отделении Проминвест банка г. Кривого Рога - субъектом предпринимательской деятель ности и юридическим лицом (идентификационный номер НОМЕР_3), являясь плательщиком налога на добав ленную стоимость (свидетельство плательщика НДС № 57137007 выдано 24.07.2003 года ГНИ в Центрально-городском районе г. Кривого Рога), осуществляя деятельность в сфере оптовой торговли продукцией промышленного назначения, умышленно уклонился от уплаты налогов в бюджет в особо крупном размере.
Так, при проверке налогового кредита установлено, что в нарушение п.п. 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» и п. 5 Порядка № 165 от 30.05.1997 года «Порядок заполнения налоговой накладной», утверждённого приказом ГНА Украины, зарегистрированного в Минюсте Украины от 23.06.1997 года № 233/2037 право на начисление налога и составление налоговых накладных предоставляется исключительно лицам, зарегистрированным плательщиками налога в порядке, предусмотренном ст. 9 данного Закона. В соответствие с п.9.2 ст.9 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» любому лицу, деятельность которого подлежит налогообложению, присваивается индивидуальный налоговый номер. Согласно решения Хозяйственного суда г. Киева № 12/696 от 29.12.2003 года ООО «Мега-Сервис», код ОКПО 24368578, отменена государственная регистрация.
Таким образом, выписанные налоговые накладные в январе-марте 2004 года от ООО «Мега-Сервис» (от 02.03.2004 г. № 02/03, от 02.02 2004 г. № 02/02, от 22.01.2004 г. № 22/01) являются недействительными, так как указанные налоговые накладные выписаны не плательщиком налога на добавленную стоимость, что является нарушением п. 5 «Порядка заполнения налоговой накладной», утверждённого приказом ГНА Украины от 30.05.97 года № 165 с изменениями и дополнениями, то есть, ОСОБА_3 нарушил требования п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О НДС», согласно которых не разрешается учитывать в составе налогового кредита какие-либо расходы по уплате налога, не подтверждённые налоговыми накладными на сумму 72649 грн., в том числе НДС 12108,16 грн.
В нарушение п.п. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закона Украины «О НДС» и п. 18 Порядка № 165 от 30.05.97 года «Порядок заполнения налоговой накладной» ОСОБА_3 получил налоговые накладные от ООО «Мега-Сервис» на сумму 79514,0 грн., в т.ч. НДС 13252,33 грн. (от 02.03.2004 г. № 02/03, от 02.02 2004 г. № 02/02, от 22.01.2004 г. № 22/01) и от ЗАО «Силкон-Квар» на сумму 577880,0 грн., в т.ч. НДС 96313,33 грн. (от 01.06.2004 г. № 01/06, от 12.05.2004 г. № 12/05, от 04.04.2004 г. № 04/04, от 01.04.2004 г. № 01/04-1, от 01.04.2004 г. № 01/04-2, от 03.03 2004 г. № 03/03, от 02.03.2004 г. № 02/03-1, от 02.03.2004 г. № 02/03-2, от 19.01.2004 г. № 19/01-1, от 09.01.2004 г. № 09/01-2, от 01.12.2003 г. № 01/12, от 05.11.2003 г. № 05/11, от 01.11.2003 г. № 01/11-1, от 01.11.2003 г. № 01/11-2, от 01.10.2003 г. № 01/10, от 01.09.2003 г. № 01/09, от 08.08.2003 г. № 08/08), которые не надлежаще оформлены и являются не действительными, так как подписаны лицами, не являющими ся плательщиками налога и скреплены не действительными печатями таких плательщиков, так как, согласно экспертизы, печати являются поддельными, то есть, ОСОБА_3 нарушил требования п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О НДС», согласно которых не разрешается учитывать в составе налогового кредита какие-либо расходы по уплате налога, не подтверждённые налоговыми накладными на сумму НДС 109565,66 грн.
В нарушение п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» ОСОБА_3 незаконно включил в состав налогового кредита сумму НДС 31080,18 грн., не подтверждённую налоговыми накладными.
В нарушение ст. 4 Закона Украины от 22.05.2003 года № 889-1У «О налоге с доходов физических лиц», ст.13, п.п. 14.4 ст. 14 Декрета Кабинета Министров Украины от 26.12.1992 года № 13-92 «О подоходном налоге с граждан» ОСОБА_3 не задекларировал доход, полученный в 3-м квартале 2004 года на сумму 200569 грн., в результате чего доначислено налога с дохода за 2004 год в сумме 27645,41 грн.
Таким образом, подсудимый ОСОБА_3, являясь субъектом предпринимательской деятельности, имея умысел на осуществление фиктивного предпринимательства, путём использования поддельных печатей ЗАО «Силкон-Квар» и ООО «Мега-Сервис» г. Киева составлял фиктивные документы (счета, накладные и налоговые накладные) по приходу товара от указанных предприятий, в результате чего, за период с 01.06.2003 года по 30.09.2004 года в нарушение п.п. 7.2.1 п. 7.2 , п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» завысил налоговый кредит на сумму 152754 грн. и в нарушение ст. 4 Закона Украины от 22.05.2003 года № 889-1V «О налоге с доходов физических лиц» в 3-м квартале 2004 года не задекларировал доход в сумме 200569 грн., чем причинил государству ущерб в особо крупном размере в виде непоступления в бюджет денежных средств на сумму 180399,41 грн., что составляет 5321 установленных законодательством необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3301 установленных законодательством в 2003 году необлагаемых минимумов доходов граждан и 2020 установленных законодательством в 2004 году необлагаемых минимумов доходов граждан.
Подсудимый ОСОБА_2, в сентябре 2001 года, с целью занятия запрещенным видом хозяйствен ной детяльености, вступил в преступный сговор с ОСОБА_1 о том, что он зарегистрируется субъектом предпринимательс кой деятельности, откроет расчётный счёт в банке и изготовит печать, а ОСОБА_1 будет подыскивать предприятия, которые на указанный им расчётный счёт СПД ОСОБА_2 по безналичному расчёту будут перечислять денежные средства для обналичивания, то есть перевода из безналичной формы обращения в наличную, а ОСОБА_2, путём внесения в денежные чеки ложных сведений о том, что снимаемые наличные деньги будут использованы им для закупки товара, должен получать в кассе банка наличные деньги и передавать их ОСОБА_1 А ОСОБА_1 оставлял в качестве вознаграждения себе и ОСОБА_2 4 % от обналиченной суммы.
Продолжая реализовывать совместный умысел, направленный на незаконное обогащение, путём занятия запрещенным видом хозяйственной деятельности, ОСОБА_2 оформил карточку с образцами подписи и оттиска печати, в которой указал, что он является субъектом предпринимательской деятельности и 12.11.2001 года предоставил в Криворожский филиал Акционерно-Коммерческого Банка социального развития «Укрсоц банк» карточку с образцами подписи и оттиска печати «СПД ОСОБА_2И.», на основании которой, в тот же день, ему был открыт расчётный счёт № НОМЕР_6. А 31.10.2003 года оформил и предоставил в Криворожский филиал АКБ «Форум» карточку с образцами подписи и оттиска печати «СПД ОСОБА_2», на основании которой, в тот же день, ему был открыт расчётный счёт № НОМЕР_5.
После открытия указанных расчетных счетов ОСОБА_2 сообщил организатору преступления ОСОБА_1 свои банковские реквизиты, после чего предпринимательскую деятельность не осуществлял, а, реализуя умысел на занятие запрещенным видом хозяйственной деятельности, в период с 01 октября 2001 года по 30 сентября 2004 года использовал свои расчётные счета для незаконного обналичивания денежных средств.
Так, ОСОБА_2, являясь субъектом предпринимательской деятельности частным предпринимателем, идентификационный код НОМЕР_2, зарегистрированным в исполкоме Жовтневого районного Совета народных депутатов г. Кривого Рога 24 сентября 2001 года, регистрационный № 9941, открыв расчётные счета № НОМЕР_6 в Криворожском филиале Акционерно-Коммерческого Банка социального развития «Укрсоцбанк» и № НОМЕР_5 в Криворожском филиале АКБ «Форум», в период с 01 октября 2001 года по 30 сентября 2004 года, будучи субъектом предпринимательской деятельности, имея умысел на занятие запрещенным видом хзозяйственной детяльености, а также подделку и использование поддельных документов, составляя и используя заведомо поддельные документы, выдаваемые им как гражданином-предпринимателем, неоднократно предоставлял свои расчётные счета в банках для обналичивания денежных средств, то есть осуществления переводов денежных средств, принадлежащих иным субъектам хозяйствования, и снимал с указанных расчётных счетов в банках наличные деньги, чем незаконно переводил денежные средства из безналичной формы обращения в наличную.
ОСОБА_2, действуя с умыслом на занятие запрещенным видом хозяйственной деятельности, направ ленным на незаконное обналичивание денежных средств, не имея лицензии Национального банка Украины на проведение банковских операций, в нарушение ст. 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», осуществлял банковские операции в части размещения на своих расчётных счетах денежных средств, поступающих от различных предприятий и других субъектов хозяйствования, и переводил денежные средства из безналичной формы обращения в наличную, подделывая при этом соответствующие, первичные бухгалтерс кие документы.
Таким образом, частный предприниматель ОСОБА_2, занимаясь запрещённым для него, как субъекта предпринимательской деятельности, видом деятельности осуществление банковских операций по переводу денежных средств из безналичной формы обращения в наличную, что является прерогативой банковских и финансовых учреждений, имеющих специальное разрешение Национального банка Украины банковской лицензии, действуя по предварительному сговору о ОСОБА_1, в период времени с 01 октября 2001 года по 30 сентября 2004 года составлял и выдавал для различных предприятий и субъектов предпринимательской деятельности заведомо ложные бухгалтерские документы на якобы поставленные товароматериальные ценности, на основании которых на принадлежащие ему расчётные счета № НОМЕР_6 в Криворожском филиале Акционерно-Коммерческого Банка социального развития «Укрсоцбанк» и № НОМЕР_5 в Криворожском филиале АКБ «Форум», с расчётных счетов различных предприятий для дальнейшего обналичивания перечислялись денежные средства. Затем ОСОБА_2, действуя с целью незаконного перевода денежных средств из безналичной в наличную форму обращения, без реальной поставки товаромате риальных ценностей, собственноручно составлял поддельные банковские денежные чеки, указывая в них ложные сведения о том, что снимаемые им деньги предназначены для закупки товара, хотя фактически незаконно обналичивал денежные средства для различных предприятий и субъектов предпринимательской деятельности. На основании поддельных денежных чеков ОСОБА_2 получал в кассах вышеуказанных банков перечисленные от различных предприятий денежные суммы наличными, которые впоследствии передавал ОСОБА_1
Так, 02.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 11 500 грн., которые были перечислены ЧП «ФКВ» в качестве оплаты за металлопрокат.
03.10.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 6039564 от 03.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 13 613 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 13 613 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
03.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 18 750 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
06.10.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денеж ный чек КЕ 6039565 от 06.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 18 468 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 18 468 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
08.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 40 000 грн., которые были перечислены ЧП «ФКВ» в качестве оплаты за металлопрокат.
10.10.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 6039567 от 10.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 39 400 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 39400 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
09.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 2670 грн., которые были перечислены КЗМК ДП КП «Днепросантехмонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 19850 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
13.10.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 6039568 от 13.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 22182 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 22 182 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
14.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 28019,20 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
15.10.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 6039570 от 15.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 28 584 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 28 584 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
15.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя
ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 4387,20 грн., которые были перечислены ДП КСУ- 453 в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 1382,36 грн., которые перечислены ООО «Альфа Лтд» в качестве оплаты за трубы.
17.10.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 6039571 от 17.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5683 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 5683 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
20.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 6069,60 грн., которые были перечислены ООО «Универсалводбуд» в качестве оплаты за металлопрокат.
21.10.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обнали чивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 6039572 от 21.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5977 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 5977 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
22.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 3638,81 грн., которые были перечислены ООО «Будсантехмонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат.
22.10.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 6039573 от 22.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3168 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3168 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
22.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 28 150 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
23.10.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 6039574 от 23.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 28212 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 28212 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
28.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 22 000 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 11469 грн., которые перечислены ЧП «МТрейд» в качестве оплаты за оборудование.
29.10.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и оборудование, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672852 от 29.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 32967 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 32967 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
29.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 10848 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат.
30.10.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672853 от 30.10.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 10685 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 10685 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
31.10.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 25296 грн., которые были перечислены ООО «Проконсим» в качестве оплаты за металлопрокат.
04.11.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672855 от 04.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24 916 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24916 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
12.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 39750 грн., которые были перечислены ООО «Атомресурсы» в качестве оплаты за оборудование.
13.11.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за оборудование, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672856 от 13.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 39153 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 39153 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
26.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 6459,80 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за оборудование.
28.11.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за оборудование, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672858 от 28.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 6371 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 6371 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
04.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 39000 грн., которые были перечислены ООО «Атомресурсы» в качестве оплаты за оборудование.
05.12.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обнали чивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за оборудование, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672859 от 05.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 38415 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 38415 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
03.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 25296 грн., которые были перечислены ООО «Проконсим» в качестве оплаты за металлопрокат.
08.12.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672860 от 08.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24916 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24916 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
08.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 21802 грн., которые были перечислены ООО «Атомресурсы» в качестве оплаты за оборудование.
09.12.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за оборудование, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672862 от 09.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 21474 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 21474 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
10.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 25 651 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
12.12.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672864 от 12.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 25266 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 25266 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
24.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 12381,06 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за оборудование и в сумме 10977 грн., которые перечислены ЧП «ТМ-Сервис» в качестве оплаты за оборудование.
25.12.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обнали чивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за оборудование, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672865 от 25.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 23007 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 23007 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
22.01.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 1937,40 грн., которые были перечислены ЧП «Кильдин» в качестве оплаты за металлопрокат.
23.01.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672869 от 23.01.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1908 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1908 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
29.01.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 1 520 грн., которые были перечислены ОАО «Долинский ЗЖБИ» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 4284 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за оборудование.
30.01.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672870 от 30.01.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5716 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 5 716 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
30.01.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 39700 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
31.01.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672871 от 31.01.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 39104 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 39104 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
30.01.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 10 000 грн., которые были перечислены ОАО «Долинский завод ЖБИ» в качестве оплаты за металлопрокат.
02.02.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672872 от 02.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 9850 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 9850 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
06.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 4 439 грн., которые были перечислены ЧП «Кильдин» в качестве оплаты за металлопрокат. 09.02.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672873 от 09.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4372 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4372 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
11.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 36 203 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
12.02.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЖ 3672875 от 12.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 35660 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 35660 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
13.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 3 600 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_15 в качестве оплаты за компьютерные комплектующие.
13.02.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за компьютерные комплектующие, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058476 от 13.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3546 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3546 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
13.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 1521 грн., которые были перечислены ЧП «ТМ-Сервис» в качестве оплаты за металлопрокат.
16.02.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058477 от 16.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1498 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1498 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
20.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 10000 грн., которые были перечислены ОАО «Долинский завод ЖБИ» в качестве оплаты за металлопрокат.
23.02.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058480 от 23.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 9900 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 9900 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
24.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 40000 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
25.02.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058482 от 25.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 39400 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 39400 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
26.02.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058483 от 26.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5910 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 5910 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
26.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 3 700 грн., которые были перечислены ОАО «Долинский завод ЖБИ» в качестве оплаты за металлопрокат, в сумме 4198,94 грн., которые перечислены ЧП «Спецрем буд» в качестве оплаты за металлопрокат, в сумме 6050,18 грн., которые перечислены ДП КСУ «Механомонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 10080 грн., которые перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за оборудование.
27.02.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и оборудование, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058484 от 27.02.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24070 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24070 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
27.02.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 3 000 грн., которые были перечислены ЧП «Серж-Контур» в качестве оплаты за металлопрокат, в сумме 21000 грн., которые перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 24048 грн., которые перечислены ОАО «КЖРК» в качестве оплаты за лес.
01.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и лес, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058485 от 01.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 39400 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 39400 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
02.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058486 от 02.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 9897 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 9897 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
02.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 28036 грн., которые были перечислены ООО «Альтаир-Д» в качестве оплаты за металлопрокат.
03.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058487 от 03.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 27615 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 27615 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
05.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 10 000 грн., которые были перечислены ОАО «Долинский завод ЖБИ» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 10751,29 грн., которые перечислены ЧП «Серж-Контур» в качестве оплаты за балку.
10.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058489 от 10.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20440 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20440 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
11.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 29 128 грн., которые были перечислены ООО «Альтаир-Д» в качестве оплаты за металлопрокат, в сумме 1379 грн., которые перечислены Криворожским экономичес ким институтом в качестве оплаты за методическую продукцию, в сумме 25920 грн., которые перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за оборудование.
12.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058490 от 12.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 39400 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 39 400 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
12.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 4 000 грн., которые были перечислены ОАО «Долинский завод ЖБИ» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 20428,80 грн., которые перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за оборудование.
15.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и оборудование и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058491 от 15.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 36303 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 36303 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
15.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 28985 грн., которые были перечислены ООО «Альтаир-Д» в качестве оплаты за металлопрокат.
16.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058492 от 16.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 32490 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 32 490 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
17.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 7100 грн., которые были перечислены ОАО «Долинский завод ЖБИ» в качестве оплаты за металлопрокат.
18.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058494 от 18.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 6993 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 6993 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
19.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 3623,99 грн., которые были перечислены ЧП «Кильдин» в качестве оплаты за металлопрокат.
22.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058496 от 22.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3570 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3570 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
23.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 35250,84 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
24.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058498 от 24.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 34472 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 34 472 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
24.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 28701,66 грн., которые были перечислены ЧП «ТМ-Сервис» в качестве оплаты за металлопрокат.
25.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058499 от 25.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 28271 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 28271 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
25.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 13662 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат.
26.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0058500 от 26.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 38594 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 38594 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
30.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 34250 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
31.03.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808028 от 31.03.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 33736 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 33 736 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
31.03.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 1197 грн., которые были перечислены ООО «Спарта» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 6379,44 грн., которые были перечислены ДП КСУ «Механомонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат.
02.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808030 от 02.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7562 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7562 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
05.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 33585,50 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
06.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы, им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808031 от 06.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 33081 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 33081 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
07.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 13416 грн., которые были перечислены ООО «Альтаир-Д» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 30755 грн., которые были перечислены ООО «Гонта» в качестве оплаты за металлопрокат.
09.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808032 от 09.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 43928 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 43928 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
09.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 32700 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
13.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808033 от 13.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 32209 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 32209 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
14.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808034 от 14.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 8900 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 8900 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
14.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 1 596 грн., которые были перечислены ООО «Арбис» в качестве оплаты за металлопрокат, в сумме 20000 грн., которые были перечислены Криворожским Коммунальным подрядно-специализированным предприятием в качестве оплаты за трубы и в сумме 24750 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
15.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808035 от 15.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24378 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24378 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
16.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808036 от 16.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 6118 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 6118 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
19.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 33200 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 3775,54 грн., которые перечислены ОАО «КЖРК» в качестве оплаты за лес.
20.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и лес, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808038 от 20.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 36 421 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 36421 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
20.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 3600 грн., которые были перечислены ЧП «Сайда» в качестве оплаты за металлопрокат.
21.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808039 от 21.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3546 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3546 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
22.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808040 от 22.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1577 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1 577 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
23.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 27850 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
26.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808042 от 26.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 30761 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 30 761 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
27.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 14022 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат.
28.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808043 от 28.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 13811 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 13811 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
29.04.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 27 430 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
30.04.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808045 от 30.04.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 27018 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 27 018 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
05.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 30000 грн., которые были перечислены ОАО «Долинский завод ЖБИ» в качестве оплаты за металлопрокат.
06.05.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808047 от 06.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20215 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20215 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
06.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 9500,40 грн., которые были перечислены ООО «Укрпромторг» в качестве оплаты за термоса.
07.05.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за термоса, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808048 от 07.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 9507 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 9507 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
12.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 1356 грн., которые были перечислены ЧП «ТМ-Сервис» в качестве оплаты за мебель.
13.05.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за мебель, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0808050 от 13.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1335 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1335 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
13.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 10 000 грн., которые были перечислены ОАО «Долинский завод ЖБИ» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 11500,78 грн., которые были перечислены ЧП «Кильдин» за оборудование.
14.05.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459926 от 14.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 14122 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 14122 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
14.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 5392,18 грн., которые были перечислены ООО «Приднепровье» в качестве оплаты за металлопрокат.
18.05.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459929 от 18.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5411 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 5411 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
18.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 20000 грн., которые были перечислены ОАО «Долинский завод ЖБИ» в качестве оплаты за металлопрокат.
19.05.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459930 от 19.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7543 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7543 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
18.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 1384,50 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат.
20.05.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459931 от 20.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1363 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1363 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
25.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 10636 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_16 в качестве оплаты за металлопрокат.
26.05.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459932 от 26.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 9 516 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 9516 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
26.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 5000 грн., которые были перечислены ООО «Альтаир-Д» в качестве оплаты за металлопрокат.
27.05.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459933 от 27.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 11604 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 11604 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
27.05.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 10000 грн., которые были перечислены ООО «Альтаир-Д» в качестве оплаты за металлопрокат.
28.05.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459934 от 28.05.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7178 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7178 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
01.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 11437,50 грн., которые были перечислены ООО «Альтаир-Д» в качестве оплаты за металлопрокат.
01.06.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459935 от 01.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 11047 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 11047 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
02.06.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459936 от 02.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 16904 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 16904 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
09.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 5000 грн., которые были перечислены ООО «Альтаир-Д» в качестве оплаты за металлопрокат.
11.06.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459940 от 11.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5000 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 5000 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
14.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 23078,30 грн., которые были перечислены ООО «Альтаир-Д» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 14648,59 грн., которые перечислены ООО «Строительная компания АМПИР» в качестве оплаты за металлопрокат.
15.06.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459941 от 15.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 25650 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 25650 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
16.06.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459944 от 16.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 16250 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 16250 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
23.06.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459945 от 23.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 10328 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 10328 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
24.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 4548 грн., которые были перечислены ГП «Кривбасреструктуризация» в качестве оплаты за металлопрокат.
25.06.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459946 от 25.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4479 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4479 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
25.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 30000 грн., которые были перечислены ОАО «Долинский завод ЖБИ» в качестве оплаты за металлопрокат.
30.06.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459948 от 30.06.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 25117 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 25117 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
30.06.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 1224 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 1782 грн., которые были перечислены ООО «Ганза» в качестве оплаты за электроды.
01.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459949 от 01.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 2575 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 2575 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
01.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 3386,88 грн., которые были перечислены ООО «Хозторг» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 1830 грн., которые были перечислены ООО «Укртрубодеталь» в качестве оплаты за отводы.
02.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 1459950 от 02.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5141 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 5141 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
05.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816301 от 05.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 18080 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 18080 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
06.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 3632,64 грн., которые были перечислены ЧП «Плазис-ЕМ» в качестве оплаты за металлопрокат.
06.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816302 от 06.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4136 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4136 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
06.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 43252,95 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_6 в качестве оплаты за металлопрокат.
07.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816303 от 07.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 31435 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 31435 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
07.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 22869 грн., которые были перечислены ООО «Альтаир-Д» в качестве оплаты за металлопрокат.
08.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816304 от 08.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 39400 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 39400 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
09.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 27934,02 грн., которые были перечислены ОАО «КЖРК» в качестве оплаты за металлопрокат.
13.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816307 от 13.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 26637 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 26637 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
13.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 3031,87 грн., которые были перечислены ЧП «Плазис-ЕМ» в качестве оплаты за металлопрокат, в сумме 41952,48 грн., которые были перечислены ООО «Альтаир-Д» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 12194,54 грн., которые были перечислены ОАО «Долинский завод ЖБИ» в качестве оплаты за трубы.
14.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816308 от 14.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 39400 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 39400 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
15.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816309 от 15.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 22125 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 22125 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
15.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 7849,44 грн., которые были перечислены ООО «ПРАКР» в качестве оплаты за металлопрокат.
16.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816310 от 16.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 7731 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 7731 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
19.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 2657,88 грн., которые были перечислены ООО «Спарта» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 15503,40 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
19.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816312 от 19.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 16287 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 16287 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
20.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 2462,40 грн., которые были перечислены Зеленодольским коммунальным предприятием в качестве оплаты за металлопрокат.
20.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816313 от 20.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3327 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3 327 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
21.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 1890,32 грн., которые были перечислены ООО «СПОТ Маркет» в качестве оплаты за металлопрокат.
21.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816314 от 21.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 2425 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 2 425 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
21.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 10780 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат.
22.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816315 от 22.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 30408 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 30408 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
22.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 7849,44 грн., которые были перечислены ОАО «Дизельный завод» в качестве оплаты за металлопрокат.
26.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816317 от 26.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 23328 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 23328 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
26.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 15700 грн., которые были перечислены ЧП «АгроМетТрансСервис» в качестве оплаты за металлопрокат.
27.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816318 от 27.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 15664 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 15664 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
28.07.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 25422 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 5772 грн., которые были перечислены ДП КСУ-454 в качестве оплаты за уголок.
29.07.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816320 от 29.07.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 30726 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 30726 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
02.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 26150 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
03.08.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816322 от 03.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 25757 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 25757 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
03.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 25390,20 грн., которые были перечислены ЧП «ТМ-Сервис» в качестве оплаты за металлопрокат.
04.08.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816323 от 04.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 25009 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 25009 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
05.08.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЕ 0816324 от 05.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3562 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3562 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
16.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 16 758 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_17 в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 16563,69 грн., которые были перечислены ООО «Аспект АК» в качестве оплаты за стройматериалы.
18.08.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и стройматериалы, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232878 от 18.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 32537 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 32537 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
18.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 27000 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 48645 грн., которые были перечислены ООО «Альтаир-Д» в качестве оплаты за металлопрокат.
19.08.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232879 от 19.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 30946 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 30946 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
19.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 3312,01 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_6 в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 47295,10 грн., которые были перечислены ДП КСУ «Механомонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат.
20.08.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232880 от 20.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 38045 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 38 045 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
21.08.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232881 от 21.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20298 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20298 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
26.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 4495,60 грн., которые были перечислены ДП КСУ «Механомонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат.
30.08.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232883 от 30.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 4728 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 4 728 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
30.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 6335,05 грн., которые были перечислены ЧП «Кильдин» в качестве оплаты за металлопрокат, в сумме 7595,22 грн., которые были перечислены ЧП «Приднепровская топливно-энергетическая компания» в качестве оплаты за лист и в сумме 10000 грн., которые были перечислены Высокопольским районным отделом образования в качестве оплаты за хозтовары.
31.08.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232884 от 31.08.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 23 571 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 23571 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
31.08.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 15537 грн., которые были перечислены ООО «МВФ Лтд» в качестве оплаты за металлопрокат.
01.09.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232885 от 01.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 15453 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 15453 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
02.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 5976 грн., которые были перечислены ООО «Технобудгруп» в качестве оплаты за металлопрокат.
07.09.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232887 от 07.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 6086 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 6 086 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
07.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 3500,04 грн., которые были перечислены ЧП «Кильдин» в качестве оплаты за металлопрокат.
08.09.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232888 от 08.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 3497 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 3497 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
09.09.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232889 от 09.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1000 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1000 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
13.09.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232891 от 13.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 9505 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 9505 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
13.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 30000 грн., которые были перечислены ЧП «Коралл» в качестве оплаты за металлопрокат.
14.09.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232892 от 07.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 38489 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 38489 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
14.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 12034,86 грн., которые были перечислены ДП КСУ «Механомонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат.
15.09.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232887 от 15.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 8022 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 8022 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
16.09.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоц банк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232894 от 07.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 20026 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 20026 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
17.09.2004 года на расчётный счёт № НОМЕР_6 в КФ АКБ «Укрсоцбанк» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 12034,86 грн., которые были перечислены ДП КСУ «Механомонтаж» в качестве оплаты за металлопрокат.
17.09.2004 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Укрсоцбанк» по ул. Землячки, 1-а в Дзержинском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КЗ 0232895 от 17.09.2004 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 8 786 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 8786 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
Так, 03.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_5 в КФ АКБ «Форум» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 39480 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_18 в качестве оплаты за металлопрокат.
04.11.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Форум» по пр. Гагарина, 60 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечисле ны ему не в качестве оплаты за металл, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КД 8050426 от 04.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 39085 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 39 085 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
12.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_5 в КФ АКБ «Форум» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 39750 грн., которые были перечислены ООО «Атомресурсы» в качестве оплаты за горное оборудование.
12.11.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Форум» по пр. Гагарина, 60 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечисле ны ему не в качестве оплаты за горное оборудование и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КД 8050428 от 12.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 39352 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 39352 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
17.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_5 в КФ АКБ «Форум» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 39 480 грн., которые были перечислены Концерном «Стальпромбуд» в качестве оплаты за металлопрокат.
20.11.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Форум» по пр. Гагарина, 60 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КД 8050429 от 20.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 1584 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 1 584 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
20.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_5 в КФ АКБ «Форум» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 25000 грн., которые были перечислены ЧП «Кривбасакадеминвест» в качестве оплаты за разработку программных модулей.
21.11.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Форум» по пр. Гагарина, 60 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за разработку программных модулей и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КД 8050430 от 21.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 24750 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 24750 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
21.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_5 в КФ АКБ «Форум» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 40 000 грн., которые были перечислены ЧП «Кривбасак адеминвест» в качестве оплаты за разработку программных модулей.
24.11.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Форум» по пр. Гагарина, 60 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за разработку программных модулей и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КД 8050431 от 21.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 39600 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 39 600 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
27.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_5 в КФ АКБ «Форум» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 1440,02 грн., которые были перечислены ЧП «Кильдин» в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 18006,30 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_13 в качестве оплаты за метало прокат.
28.11.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Форум» по пр. Гагарина, 60 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечисле ны ему не в качестве оплаты за металл и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КД 8050432 от 28.11.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 19251 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 19251 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
28.11.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_5 в КФ АКБ «Форум» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 11170 грн., которые были перечислены ЧП «ТМ-Сервис» в качестве оплаты за металлопрокат.
01.12.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Форум» по пр. Гагарина, 60 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечисле ны ему не в качестве оплаты за металлопрокат и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КД 8050430 от 01.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 10504 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 10504 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
01.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_5 в КФ АКБ «Форум» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 8988 грн., которые были перечислены ЧП «Спецрембуд» в качестве оплаты за металлопрокат.
02.12.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Форум» по пр. Гагарина, 60 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металлопрокат, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КД 8050434 от 02.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 8898 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 8898 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
04.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_5 в КФ АКБ «Форум» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 38000 грн., которые были перечислены ООО «Атомресурсы» в качестве оплаты за оборудование.
05.12.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Форум» по пр. Гагарина, 60 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за оборудование и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КД 8050435 от 05.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 37 620 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 37620 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
05.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_5 в КФ АКБ «Форум» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 3 168 грн., которые были перечислены СПД ОСОБА_10 в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 2353,32 грн., которые были перечислены ДП КСУ-209 в качестве оплаты за швеллер.
09.12.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Форум» по пр. Гагарина, 60 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металлопрокат, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КД 8050436 от 09.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 5465 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 5465 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
10.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_5 в КФ АКБ «Форум» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 15481,32 грн., которые были перечислены Криворожским локомотиво-ремонтным заводом в качестве оплаты за металлопрокат и в сумме 4495,98 грн., которые были перечислены ЧП «Кильдин» в качестве оплаты за битум.
11.12.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Форум» по пр. Гагарина, 60 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за металлопрокат и битум, и не будут использованы им, на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КД 8050437 от 11.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 18609 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 18609 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
11.12.2003 года на расчётный счёт № НОМЕР_5 в КФ АКБ «Форум» частного предпринимателя ОСОБА_2 поступили денежные средства в сумме 25296 грн., которые были перечислены ООО «Проконсим» в качестве оплаты за оборудование.
12.12.2003 года ОСОБА_2, занимаясь незаконной деятельностью, с целью обналичивания денежных средств, не имея документов, обосновывающих их использование, находясь в помещении КФ АКБ «Форум» по пр. Гагарина, 60 в Саксаганском районе г. Кривого Рога, сознавая, что снимаемые денежные средства перечислены ему не в качестве оплаты за оборудование и не будут использованы им на закупку товара, собственноручно составил и выдал заведомо ложный документ, выдаваемый гражданином-предпринимателем денежный чек КД 8050438 от 12.12.2003 года, в который внес заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 29493 грн. получены им для закупки товара.
После чего, ОСОБА_2 предоставил указанный заведомо ложный денежный чек в бухгалтерию банка и получил в кассе наличные денежные средства в сумме 29493 грн., которые использовал не по назначению, для ведения предпринимательской деятельности, а безосновательно передал ОСОБА_1
Таким образом, за вышеуказанный период, ОСОБА_2 незаконно обналичил через свои расчётные счета в банках денежные средства на общую сумму 2479468,99 грн., чем причинил государству ущерб в особо крупном размере в виде непоступления в бюджет денежных средств на сумму 691571 грн., что составляет 17746 установленных законодательством необлагаемых минимумов доходов граждан.
ОСОБА_2 зарегистрирован в органе государственной власти - исполкоме Жовтневого районного Совета народных депутатов 24 сентября 2001 года, регистрационный № 9941, расчётный счёт № НОМЕР_6 в Криворожском филиале АКБ «Укрсоцбанк» и № НОМЕР_5 в Криворожском филиале АКБ «Форум» - субъектом предпринимательской деятельности и юридическим лицом (идентификационный номер НОМЕР_2), являясь плательщиком налога на добавленную стоимость (свидетельство плательщика НДС № 57249870 выдано 04.10.2001 года ГНИ в Жовтневом районе г. Кривого Рога), осуществляя деятельность в сфере оптовой торговли продукцией промышленного назначения, умышленно уклонился от уплаты налогов в бюджет в особо крупном размере.
Так, при документальной проверке достоверности определения сумм валовых доходов и расходов в соответствие с Приложением № 7 «О составе расходов, которые исключаются из дохода граждан субъектов предпринимательской деятельности», с Инструкцией о подоходном налоге с граждан, утверждённой приказом ГНА Украины от 21.04.93 года № 12 и зарегистрированной в Минюсте Украины 09.06.93 года под № 64 и ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» в редакции Закона Украины от 22.05.97 года № 283/97-ВР с изменениями и дополнениями установлено: занижение налогооблагаемого дохода за 4-й квартал 2003 года в сумме 659294,94 грн., чем нарушены ст. 13, 19 Декрета КМУ «О подоходном налоге с граждан» от 26.12.92 года № 13-92 с изменениями и дополнениями и п.п. а ст. 19.1 Закона Украины от 22.05.2003 года № 889-1У «О налоге с доходов физических лиц»; занижение налогооблагаемого дохода за 1-й квартал 2004 года в сумме 538101,81 грн., чем нарушены ст. 13, 19 Декрета КМУ «О подоходном налоге с граждан» от 26.12.92 года № 13-92 с изменениями и дополнениями и п.п. а ст. 19.1 Закона Украины от 22.05.2003 года № 889-1У «О налоге с доходов физических лиц»; занижение налогооблагаемого дохода за 2-й квартал 2004 года в сумме 408158,02 грн., чем нарушены ст. 13, 19 Декрета КМУ «О подоходном налоге с граждан» от 26.12.92 года № 13-92 с изменениями и дополнениями и п.п. а ст. 19.1 Закона Украины от 22.05.2003 года № 889-1У «О налоге с доходов физических лиц»; занижение налогооблагаемого дохода за 3-й квартал 2004 года в сумме 682052,61 грн., чем нарушены ст. 13, 19 Декрета КМУ «О подоходном налоге с граждан» от 26.12.92 года № 13-92 с изменениями и дополнениями и п.п. а ст. 19.1 Закона Украины от 22.05.2003 года № 889-1У «О налоге с доходов физических лиц».
Также установлено завышение валовых расходов за период с 01 октября 2003 года по 30 сентября 2004 года на сумму 2291232,39 грн., чем нарушены ст. 13, 19 Декрета КМУ «О подоходном налоге с граждан» от 26.12.92 года № 13-92 с изменениями и дополнениями, п.п. а ст. 19.1 Закона Украины от 22.05.2003 года № 889-1У «О налоге с доходов физических лиц» и п.п. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» в редакции Закона Украины от 22.05.97 года № 283/97-ВР. Завышение валовых расхо дов произошло из-за отсутствия первичных документов (накладных, счёт-фактур, выписок банка о перечисле нии денежных средств или квитанций об уплате наличными), которые могли бы подтвердить факт приобретения товара.
При проверке налогового кредита установлено необоснованное завышение налогового кредита за 2003 год на сумму 131588 грн., чем нарушены п.п. 7.4.1, 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 года № 168/97-ВР с изменениями и дополнениями, в которых соответственно указано, что «налоговый кредит отчётного периода состоит из сумм налогов, уплоченных (начисленных) плательщиком налогов в отчётном периоде в связи с приобретением товаров (работ, услуг) (п.п. 7.4.1), «не разрешается включение в состав налогового кредита каких-либо расходов по оплате налога, не подтверждённых налоговыми накладными…» (п.п. 7.4.5), что привело на основании п.п. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 года № 168/97-ВР с изменениями и дополнениями к занижению чистой суммы обязательств по НДС к уплате, а именно, включен в состав налогового кредита за 2003 год НДС в сумме 131588 грн., не подтверждённый налоговыми накладными.
А также установлено необоснованное завышение налогового кредита за 9 месяцев 2004 года на сумму 329 204 грн., чем нарушены п.п. 7.4.1, 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 года № 168/97-ВР с изменениями и дополнениями, в которых соответственно указано, что «налоговый кредит отчётного периода состоит из сумм налогов, уплоченных (начисленных) плательщиком налогов в отчётном периоде в связи с приобретением товаров (работ, услуг) … (п.п. 7.4.1), «не разрешается включение в состав налогового кредита каких-либо расходов по оплате налога, не подтверждённых налоговыми накладными…» (п.п. 7.4.5), что привело на основании п.п. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 года № 168/97-ВР с изменениями и дополнениями к занижению чистой суммы обязательств по НДС к уплате, а именно, включен в состав налогового кредита за 9 месяцев 2004 года НДС в сумме 329204 грн., не подтверждённый налоговыми накладными. Всего за период с 01 октября 2003 года по 30 сентября 2004 года завышен налоговый кредит на сумму 460792 грн.
Также по результатам проведенной проверки правильности начисления налоговых обязательств по НДС установлено нарушение п.п. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3, п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 года № 168/97-ВР с изменениями и дополнениями, что привело к завышению налоговых обязательств за указанный период на сумму 1306 грн.
Указанные нарушения привели к занижению чистой суммы налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет, на 459486 грн., что является нарушением п.п. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 года № 168/97-ВР с изменениями и дополнениями.
Таким образом, ОСОБА_2, являясь субъектом предпринимательской деятельности, имея умысел на осуществление фиктивного предпринимательства, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, путём проведения бестоварных операций по коммерческим сделкам и не составления при этом документов, подтверждающих приобретение реализуемого товара, за период с 01.10.2003 года по 30.09.2004 года в нарушение п.п. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3, п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3, п.п. 7.4.1, 7.4.5 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 года № 168/97-ВР с изменениями и дополнениями занизил величину НДС к уплате в бюджет на сумму 459486 грн. и в нарушение ст. 13, 19 Декрета КМУ «О подоходном налоге с граждан» от 26.12.92 года № 13-92 с изменениями и дополнениями и п.п. а ст. 19.1 Закона Украины от 22.05.2003 года № 889-1У «О налоге с доходов физических лиц» занизил налогооблагаемый доход на сумму 2287607,38 грн., чем причинил государству ущерб в особо крупном размере в виде непоступления в бюджет денежных средств на сумму 691571,13 грн., что составляет 17 746 установленных законодательством необлагаемых минимумов доходов граждан.
В апелляциях :
- прокурор , принимавший участие при рассмотрении дела в суде первой инстанции , просит приговор суда отменить , в виду несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести преступления и личности осужденных, в также необоснованным применением судом при избрании всем осужденным наказания , ст.69 УК Украины , так как считает что назначенное всем осужденным наказание является чрезмерно мягким.
- осужденные ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, каждый в своей апелляции , просят приговор суда отменить , так как судом при постановлении приговора были нарушены требования уголовного и уголовно-процессуального закона , при рассмотрении дела были нарушены требования ст.299 УПК Украины , так как судом первоначально было принято решение исследовать доказательства в обычном порядке , однако в дальнейшем суд решил ограничиться только допросом подсудимых , при этом им не были разъяснены последствия рассмотрения дела в порядке , предусмотренном ч.3 ст.299 УПК Украины , а также назначенное им наказание не соответствует тяжести совершенного им преступления и их личности и является слишком строгим.
- защитник ОСОБА_4, в интересах осужденного ОСОБА_1
указывает на то,что приговор суда постановлен с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства , в связи с чем просит приговор суда отменить и уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение.
Заслушав докладчика, мнение прокурора поддержавшего апелляцию прокурора , принимавшего участие при рассмотрении дела в суде первой инстанции и просила отменить приговор суда , дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда, со стадии судебного разбирательства, ссылаясь на то, что при рассмотрении дела судом были нарушены требования ст.299 УПК Украины, поскольку, требования этого закона и последствия рассмотрения дела в порядке, предусмотренном ст.299 УПК Украины в судебном заседании, не были разъяснены надлежащим образом осужденным, пояснения осужденных , которые , каждый в отдельности , также просили отменить приговор суда , так как судом были нарушены их права , так как требования и суть ст.299 УПК Украины, а также последствия рассмотрения дела в порядке, предусмотренном этим законом им в судебном заседании не были разъяснены надлежащим образом, в связи с чем, были нарушены их права, как подсудимых на обжалование приговора суда; коллегия судей полагает, что апелляции прокурора , принимавшего участие при рассмотрении дела в суде первой инстанции , осужденных и защитника ОСОБА_4 подлежат частичному удовлетворению, приговор суда следует отменить, в том числе, и в порядке, предусмотренном ст.365 УПК Украины, дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда, со стадии судебного разбирательства по следующим основаниям.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что виновность ОСОБА_1,ОСОБА_3 и ОСОБА_2, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 212 ч.3, 203 ч.2, 358 ч.2, 3 УК Украины, при обстоятельствах, изложенных в приговоре доказана показаниями подсудимых.
Согласно материалам дела, объем доказательств подлежащих исследованию в судебном заседании был установлен судом, в соответствии с требованиями ст.299 УПК Украины.
Суд ограничился допросом подсудимых ОСОБА_1,ОСОБА_3 и ОСОБА_2 и исследовал письменные материалы дела.
Из протокола судебного заседания видно, что подсудимые были согласны с таким порядком исследования доказательств.
Вместе с тем, материалы дела и протокол судебного заседания не содержит данных о том, что суд надлежащим образом разъяснил подсудимым требования ст.299 УПК Украины, а также нет данных и о том, что суд выяснил правильно ли понимают подсудимые содержание и значение тех обстоятельств, от исследования которых они отказываются.
Кроме того, материалы дела и протокол судебного заседания не содержат данных о том, что суд первой инстанции разъяснил подсудимым, что в случае отказа от исследования доказательств, они будут лишены права оспаривать в апелляционном порядке те фактические обстоятельства дела, в отношении которых не были исследованы доказательства.
Судом были допущены существенные нарушения требований ст.299 УПК Украины , так как первоначально , при определении объема доказательств , подлежащих исследованию и порядка их исследования , судом было принято решение исследование доказательств проводить в обычном порядке ( л.д.41 т.12 ). Однако , судом не разрешался вопрос о вызове в судебное заседание свидетелей и представителя гражданского истца.
В дальнейшем , судом было принято решение ( л.д.44 ) , ограничиться допросом в судебном заседании подсудимых и исследовать письменные материалы дела.
Приведенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении прав подсудимых, как участников судебного разбирательства, в суде первой инстанции. Поскольку, при рассмотрении дела в апелляционном суде, подсудимые фактически показали, что они желали рассматривать дело в районном суде в обычном порядке.
Приведенные обстоятельства, в их совокупности, свидетельствуют о незаконности и необоснованности судебного решения и являются безусловным основанием к отмене приговора суда первой инстанции на основании ст.371 УПК УКраины, с направлением дела на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда, со стадии судебного разбирательства.
Кроме того , при новом судебном рассмотрении , суду первой инстанции необходимо учесть , что согласно ст.ст. 323, 334 УПК Украины приговор должен быть законным, обоснованным и мотивированным. В частности, суд должен правильно применить нормы материального закона, при этом мотивировать свое решение относительно квалификации каждого преступления и привести в приговоре доказательства, послужившие основанием для вывода о наличии в каждом из деяний соответствующих признаков состава преступления.
Так, судом не были проанализированы и правильно применены нормы уголовного закона, содержащиеся в диспозиции и примечании ч.1 ст.203 УК Украины.
Так, в соответствии со статьей 203 УК Украины, виды деятельности, подлежащие лицензированию, при условии получения специального разрешения, могут осуществляться субъектами хозяйствования и не рассматриваются как те, относительно которых есть специальный запрет. Занятие этой разрешенной деятельностью, но с нарушением установленного порядка (без государственной регистрации как субъекта предпринимательства или без получения специального разрешения) влечет административную или уголовную ответственность в соответствии со ст.202 УК Украины. В отличие от ст. 202, ст. 203 устанавливает ответственность за осуществление определенных видов хозяйственной деятельности, когда субъект вообще не имеет права осуществлять деятельность или не может получить разрешение на его осуществление без изменения своего правового статуса.
Следовательно, ст.203 УК Украины предусматривает ответственность за осуществление хозяйственной деятельности разрешенной определенным государственным и коммерческим организациям и для других организаций и физических лиц она не может быть разрешена и, следовательно, является запрещенной.
Таким образом, суд первой инстанции существенно нарушил требования уголовного и уголовно-процессуального закона, в результате чего его приговор подлежит отмене, а дело направлению на новое судебное рассмотрение.
При новом рассмотрении уголовного дела необходимо устранить указанные в настоящем определении нарушения закона, всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства по делу и в зависимости от установленного судом , постановить законный и обоснованный приговор.
При этом, если при новом рассмотрении дела, суд первой инстанции прийдет к выводу о виновности ОСОБА_1Ю, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 в совершении указанных преступлений при таких же обстоятельствах, то назначенное им наказание, нельзя признать мягким.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 365, 366 УПК Украины, судебная коллегия, -
О П Р Е Д Е Л И Л А:
Апелляции прокурора , принимавшего участие при рассмотрении дела в суде первой инстанции, осужденных ОСОБА_3 , ОСОБА_2 и ОСОБА_1, защитника ОСОБА_4, в интересах осужденного ОСОБА_1 удовлетворить частично.
Приговор Жовтневого районного суда гор.Кривого Рога Днепропетровской области от 21 апреля 2010 года, которым были осуждены ОСОБА_1 , ОСОБА_3 и ОСОБА_2 , каждый , в совершений предусмотренных ч.3 ст.212 ,ч.2 ст.203 , ч.2,3 ст.358 УК Украины отменить и уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд , в ином составе судей.
Судьи апелляционного суда:
===================================================================
Дело № 11а- 10325 / 2010 год Пред-щий судья в суде 1 инстанции Пустовит А.Г.
Категория ст. 212, 203 ,358 УК Украины Докладчик судья Пистун А.А.
| Суд | Апеляційний суд Дніпропетровської області |
| Дата ухвалення рішення | 21.07.2010 |
| Оприлюднено | 21.12.2022 |
| Номер документу | 11972023 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —11а-10325
Ухвала від 21.07.2010
Кримінальне
Апеляційний суд Дніпропетровської області
Пістун Алла Олексіївна
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні