Ухвала

від 11.06.2024 по справі 523/17063/17

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №523/17063/17

Провадження №1-кп/523/125/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

11.06.2024

Суворовський районний суд м. Одеси під головуванням судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , за участю прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду кримінальне провадження № 12012170480000270 від 29.07.2012 за ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Одеси, громадянина України, з вищою освітою, одружений, працюючого директором виконавчої дирекції Одеського обласного відділення ФСС з тимчасової втрати працездатності, зареєстрованого в АДРЕСА_1 та проживаючого в АДРЕСА_2 , раніше не судимомого, -

обвинуваченому у вчиненнікримінальних правопорушень,передбачених ч.5ст.191,ч.3ст.28ч.2ст.205,ч.3ст.28ч.ч.3,4ст.358,ст.15ч.3ст.28ч.2ст.205,ст.15ч.5ст.191, ч. 3 ст.209 КК України,

Встановив:

Судом встановлено,що особавідносно якоївиділено матеріалив окремепровадження (особа№1),будучи службовоюособою -завідуючою відділомпланово-фінансовогота господарськогозабезпечення головним бухгалтеромОдеської обласноївиконавчої дирекціїФонду соціальногострахування зтимчасової втратипрацездатності (обіймаючи посаду на підставі наказу Фонду №149-к від 07.11.2011), наділеною в межах своєї компетенції організаційно-розпорядчими функціями з питань ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та супроводження фінансово-господарської діяльності дирекції, здійснюючи контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, фінансування видатків матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим особам та членам їх сімей відповідно до чинного законодавства тощо, будучи фахівцем в сфері оподаткування, реєстрації та діяльності підприємств, схем здійснення фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі Фонду), внутрішніх фінансових операцій підприємств, банківських перерахувань тощо, володіючи якостями лідера, сильним і стійким характером, математичним складом розуму, переслідуючи корисливі цілі, використовуючи своє службове становище створила організовану групу для вчинення умисних тяжких злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння коштами страхувальників в особливо великому розмірі шляхом перерахування їх на спеціалізовані рахунки фіктивно створених приватних підприємств, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, підробку офіційних документів та їх використання, при наступних обставинах:

В лютому 2012 року особа №1, з метою реалізації злочинного умислу, розуміючи що без використання повноважень наданих директору виконавчої дирекції ООВ Фонду ОСОБА_6 (обіймаючи посаду з 19.09.2011 на підставі наказу Фонду №450-к) не можливо реалізувати злочинний план, залучила його до участі в незаконному заволодінні коштами страхувальників, узгодивши з ним дії всіх членів організованої групи, на що останній дав свою згоду.

В якості безпосередніх учасників та виконавців незаконних рішень, ОСОБА_7 , за попередньою узгодженістю з ОСОБА_6 залучила до складу організованої групи свою доньку (особувідносно якоїматеріали виділенів окремепровадження надаліособа №2) яка займала посаду завідуючої відділом планово-фінансового та господарського забезпечення головного бухгалтера Приморської районної виконавчої дирекції (згідно Наказу Приморської районної ВД ООВ ФСС з ТВП №28-к16.03.2012), а з 01.11.2012 Одеської міської виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду (згідно Наказу ОМВД ООВ ФСС з ТВП №2-к), директора цих же дирекцій (особувідносно якоїматеріали виділенів окремепровадження надаліособа №3) (призначенийна посадуза наказомФонду від14.03.2012№73-кта від01.11.2012№291-к), об`єднавши їх єдиним умислом, посвятивши їх в план злочинних дій та схеми розкрадання грошових коштів, які добровільно погодилися діяти з ними спільно. Крім того, в цей же період часу, ОСОБА_7 втягнула у вже створену групу, у складі якої перебували ОСОБА_6 , особою № та особаю №3 та особу, яка видавала себе в подальшому за ОСОБА_8 (далі невстановлена особа №4) та особо відносно якої матеріали виділені в окреме провадження надалі особа №5., яких також посвятила в план злочинних дій та схеми розкрадання грошових коштів та яким запропонувала винагороду в розмірі від 20% до 30% за зняття готівки з спеціалізованих банківських рахунків відкритих останніми фіктивних підприємств, на що ті дали свою згоду.

Визначивши собі роль керівника групи, особа №1 відвела роль співорганізатора групи ОСОБА_6 ,при цьомувони,доповнювали діїодин одного,здійснювали загальнекерівництво організованоюгрупою,розробили єдинийплан,схему іспособи вчиненнязлочинів,довівши цідані довідома всіхучасників групи;підшукали тазалучили довчинення злочинівбезпосередніх виконавцівзлочинних дій;приймали безпосереднюучасть увчиненні злочинів;встановили вгрупі певнуієрархію,порядок підпорядкованостічленів групилідерам;розподіляли обов`язкиміж учасникамигрупи;визначили об`єктта предметпосягання;спрямували,об`єднали іскоординували зусилляспівучасників навчинення злочину;проводили їхінструктаж щодовиконання нимивідповідних злочиннихдій;вживали заходищодо конспіраціїсвоїх дійта наданняїм виглядузаконності,щодо приховуваннята маскуванняслідів злочинудавши вказівкина знищенняабо втратуспівучасниками засобівзлочину заявок-розрахунківстрахувальників,задіяних всхемі розкраданнякоштів Фонду;розподіляли гроші,здобуті злочиннимшляхом згіднозаздалегідь узгодженимвідсоткам;забезпечували фінансуваннязлочинних дійучасників організованоїгрупи;фінансували оплатуюридичних консультаційпрацівників Робочихорганів ВДООВ Фондуз метоюсхиляння додачі необхіднихїм свідчень;забезпечили організаціюстворення 35фіктивних суб`єктівпідприємницької діяльності,які об`єдналив єдинусхему;підписували фінансовідокументи навиплату лікарняних;підписували танаправляли доВД Фонду загальну заяву про перерахування коштів для фінансування страхувальників згідно отриманим заявкам розрахункам від останніх за звітний день, включаючи суму по незаконним виплатам фіктивним підприємствам, задіяним в схемі розкрадання;

Зокрема, особа №1 та особа №2., від імені посадових осіб підприємств, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, разом зі особою №4., виготовляли завідомо підроблені офіційні документи, які надавали право на отримання грошових виплат за рахунок коштів Фонду, а саме заявок-розрахунків від імені 28 страхувальників (юридичних осіб) та маючи доступ до Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, використовувала відомості страхувальників ПП «Умбра», (код ЄДРПОУ 36794651), ПП «Амфорасервіс» (код ЄДРПОУ 36288660), ПП «Редгард» (код ЄДРПОУ 36674455), ПП «Реалтексервіс» (код ЄДРПОУ 36288696), ТОВ «Шовковий шлях» (код ЄДРПОУ 33890373), ПП «Реарді консалт» (код ЄДРПОУ 37351449), ТОВ «Саксан» (код ЄДРПОУ 30766959) та ПП «Агро-Імекс» (код ЄДРПОУ 30766959) вказуючи замість дійсного спеціалізованого рахунку підприємств, спеціалізований рахунок № НОМЕР_1 , який належить ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338) директором якого є особа №4.; підписували від імені директорів та бухгалтерів, скріплювали печаткою даних підприємств, які в подальшому використовували.

З метою використання підробленого офіційного документу особа №1 надавала вказані заявки-розрахунки для оплати своїй доньці особі №2 . (головному бухгалтеру Приморської районної ВД, а з 01.11.2012 Одеської міської ВД ООВ Фонду) та директору Болградської міжрайонної ВД ООВ Фонду; готувала платіжні доручення згідно заявок на фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду згідно заяв страхувальників в Робочі органи, які підписувала разом з ОСОБА_6 ; здійснювала облік незаконно отриманих страхових виплат фіктивними підприємствами, задіяним в схемі розкрадання та вираховувала суму коштів у якості оплати дій кожного з співучасників групи;

Учасники злочинної групи - невстановлена особа№5 та особа №4 ., згідновідведеним ролям, користуючись послугами юристів, за допомогою невстановлених осіб організували створення, створили та придбали 35 фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності в АДРЕСА_3 , а саме:ПП «АметистБізнес Компані»(кодЄРПОУ 38295045),ПП «КонкордКонсалт Плюс»(кодЄДРПОУ 38350886),ПП «ОніксКонсалтинг Компані»(кодЄДРПОУ 38351413),ПП «Афеландра-2012»(кодЄДРПОУ 38437385),ПП «Міланж-2012»(кодЄДРПОУ 38437432),ПП «Фуксія-1»(кодЄДРПОУ 38437448),ПП «Балосі Компанія»(кодЄДРПОУ 38437631),ПП «АстеріонДевелопмент» (кодЄДРПОУ 38437668),ПП «ВекторСервіс Плюс»(кодЄДРПОУ 38437694),ПП «МассаріБізнес» (кодЄДРПОУ 38437720),ПП «БудмастерПівдень» (кодЄДРПОУ 38438038),ПП «СтоляровСервіс» (кодЄДРПОУ 38438064),ПП «Проект-Інвест»(кодЄДРПОУ 38155833),ПП «Проект-КонсалтингГруп» (кодЄДРПОУ 38155896),ПП «Юг-Інвест»(кодЄДРПОУ 38155922),ПП «Юг-Торг ЛТД»(кодЄДРПОУ 38156140),ПП «КонсалтСервіс» (кодЄДРПОУ 38156177),ПП «Сандарак»(кодЄДРПОУ 38226799),ПП «Ламинарія»(кодЄДРПОУ 38226956),ПП «Фенхель»(кодЄДРПОУ 38226982),ПП «Тамарікс»(кодЄДРПОУ 38227043),ПП «Піретрум»(кодЄДРПОУ 38227242),ПП «Караген»(кодЄДРПОУ 38227279),ПП «Аконит»(кодЄДРПОУ 38227305),ПП «Амараліс»(кодЄДРПОУ 38227457),ПП «Калікант»(кодЄДРПОУ 38227546),ПП «Кампсіс»(кодЄДРПОУ 38227572),ПП «Байрінг плюс»(кодЄДРПОУ 38478133),ПП «Будконсалт Девелопмент»(кодЄДРПОУ 38478243),ПП «Варвар Стоун»(кодЄДРПОУ 38478091),ПП «Декоркерам Сістем»(кодЄДРПОУ 38478065),ПП «Південь БілдінгІнвест» (кодЄДРПОУ 38478180),ПП «Промторг Південьгруп» (кодЄДРПОУ 38478196),ПП «Топаз Менеджмент»(кодЄДРПОУ 38437322),ПП «Хенд Мейд»(кодЄДРПОУ 38478154),які об`єдналив єдинусхему;підшукували осібіз числамалозабезпечених,для оформленняна їхімена приватнихпідприємств,відкриття банківськихрахунків та які за грошову винагороду давали свою згоду на перереєстрацію і реєстрацію фіктивних підприємств, при цьому, не маючи наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність; фінансували послуги нотаріусів за посвідчення статутних документів; послуги юристів з реєстрації підприємств та отриманню печаток; витрати пов`язані з відкриттям розрахункових та спеціалізованих рахунків підприємств, послуги бухгалтерів за подачу пенсійної та податкової звітності тощо; забезпечували складання і подання до контролюючих державних органів податкової та іншої звітності про діяльність підконтрольних фіктивних підприємств з метою надання виду законності їх діяльності; за чековими книжками підприємств, по довіреності або самостійно, знімали з спеціалізованих рахунків 2604 («Цільові кошти на вимогу суб`єктів господарювання», тобто для зарахування страхових коштів) готівкою грошові кошти, що надійшли від ВД Фонду з призначенням платежу лікарняні. При цьому грошові кошти особа №4 передавав відразу ж невстановленій особі №1, отримуючи свою частку винагороди, а той в свою чергу - співорганізатору групи ОСОБА_6 ; проводили ліквідацію створених підприємств.

Крім того, невстановлена особа №1 (розуміючинезаконність своїхдій,виконуючи своюфункцію,визначену йомуучасниками ОГ,з метоюприкриття своєїдіяльності вживавзаходи щодоуникнення відповідальності) з метою введення в оману співучасників злочинної групи щодо дійсності своєї особи та реєстрації юридичної особи, назвалася ОСОБА_8 та використовувала завідомо підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_8 серії НОМЕР_2 виданий Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області 13.08.2002.

Особа №2 ., як учасник організованої групи, зловживаючи службовим становищем, разом з організатором групи особою №1, виготовляли завідомо-підроблені заявки-розрахунки на виплату лікарняних, які в подальшому формувала в загальну заяву про перерахування коштів для фінансування страхувальників за рахунок коштів Фонду за звітний день, підписувала разом з співучасником організованої групи особою №3 та подавала на розгляд директору виконавчої дирекції ООВ Фонду, співорганізатору групи ОСОБА_6 та своїй матері - головному бухгалтеру виконавчої дирекції ООВ Фонду особа №1.; підписувала фінансові документи на виплату лікарняних; маючи повний контроль за рухом грошових коштів за допомогою електронного ключу від системи «Клієнт-Банк», з метою легалізації доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння здійснювала переказ грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , а з 01.11.2012 Одеської міської ВД ООВ Фонду на спеціалізовані рахунки підприємств (страхувальників), задіяних в схемі розкрадання коштів Фонду.

Особою №3., який добровільно увійшов до складу організованої особою №1 та ОСОБА_6 групи, як виконавець злочинів, згідно загального плану та відведеної ролі, на кожній завідомо підробленій заявці-розрахунку на виплату лікарняних від імені страхувальників поданій особою №1 ставив резолюцію «До сплати» свідомо не перевіряючи грошові суми вказані в них; разом з співучасником організованої групи особою №2, підписували фінансові документи, в т.ч. заяву про перерахування коштів для фінансування страхувальників за рахунок коштів Фонду за звітний день, в яку включали суми грошових коштів, вказані в завідомо підроблених офіційних документах - заявках-розрахунках страхувальників та подавали її на розгляд організаторам групи - директору виконавчої дирекції ООВ Фонду ОСОБА_6 і головному бухгалтеру виконавчої дирекції ООВ Фонду особою №1.; прийняв міри щодо приховування та маскування слідів злочину - заявивши в правоохоронні органи нібито про крадіжку заявок-розрахунків частини страхувальників, задіяних в схемі розкрадання коштів Фонду та нібито втративши іншу частину таких; прийняв участь у фальсифікації Акту №4 перевірки ПП «Інтера-Трейд» від 28.01.2013 по коштах Фонду; ставив факсиміле свого підпису на довідках про відсутність заборгованості за страхувальником по коштам Фонду, які видавались підприємствам (страхувальника), задіяним в схемі розкрадання коштів Фонду;

Згідно розробленого організаторами групи особою №1 та ОСОБА_6 злочинного плану, учасники діяли за двома схемами:

1) використовуючи назви страхувальників ПП «Агро-Імекс», ТОВ «Саксан», ПП «Умбра», ПП «Амфорасервіс», ПП «Редгард», ПП « ОСОБА_9 », ТОВ «Шовковий шлях», ПП «Реарді консалт» підроблювали від їх імені офіційні документи, які надавали право на отримання матеріального забезпечення, вказуючи в них замість дійсного спеціалізованого рахунку - спеціалізований рахунок № НОМЕР_1 ПП «Інтера-Трейд», посаду директора якого обіймав учасник організованої групи ОСОБА_10 , подавали їх до виконавчих дирекцій Фонду, після чого, за допомогою учасників групи особами №1, №3 та підозрюваних ОСОБА_11 і ОСОБА_12 (які не входили до складу організованої групи та матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), з метою легалізації доходів, в період з лютого 2012 року по 18.05.2012 здійснювали переказ грошових коштів з рахунку виконавчих дирекцій Фонду на спеціалізований рахунок № НОМЕР_1 ПП «Інтера-Трейд», з якого в касі банку, за наданими чеками з призначенням платежу "видача грошових коштів по чеку - лікарняні" їх отримував особою №3 після чого, передавав невстановленій слідством особі №1, отримуючи свою долю грошової винагороди, а той, в свою чергу ОСОБА_6 , який розподіляв їх між невстановленими слідством особами та учасниками організованої групи;

2) за вказівкою організаторів групи, її члени організували створення 35 фіктивних підприємств, на спеціалізовані рахунки яких, за допомогою підроблених заявок-розрахунків, з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в період з квітня 2012 по 11.04.2013 переводили грошові кошти, які в касі банку за наданими чеками з призначенням платежу "видача грошових коштів по чеку - лікарняні" отримував особа №4 після чого, передавав невстановленій слідством особі №5, отримуючи свою долю грошової винагороди, а той, в свою чергу ОСОБА_6 , який розподіляв їх між невстановленими слідством особами та учасниками організованої групи.

Стійкість організованої групи забезпечувалась за рахунок її стабільного складу. Фінансування діяльності організованої групи відбувалося за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом, перерахованих та переведених в готівку учасниками групи.

Забезпечуючи тривалість вчинення злочинної діяльності групи особи №1., ОСОБА_6 та інші співучасники застосовували заходи конспірації, надаючи своїм діям законного вигляду, шляхом використання прогалин у законодавстві та своїй злочинній самовпевненості про їх безкарність.

Зазначені заходи разом з іншими методами конспірації злочинної діяльності групи і підтримки бездоганного авторитету її керівників, створювали у співучасників впевненість у можливості ухилитися від відповідальності за вчинення групових злочинів у разі їх виявлення правоохоронними органами. Протиправна діяльність організованої групи була припинена тільки після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та слідчих дій співробітниками УБОЗ, УДСБЕЗ та СУ ГУМВС України в Одеській області.

Організована і керована особою №1, та ОСОБА_6 група характеризується стійкістю, ретельним плануванням злочинів і постійною готовністю до їх вчинення, високим ступенем організації, стабільністю складу, чітким розподілом функцій кожного з співучасників, наявністю лідерів-організаторів, які користуються авторитетом серед учасників, дисципліною, та розподілом грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Всього за період з лютого 2012 року по 11.04.2013 року організована група незаконно заволоділа та за допомогою фінансових операцій перевела у готівку грошові кошти на загальну суму 24466938грн., з яких учасники групи особа №2 з особою №3. в якості оплати за свої дії отримали 9-10 %; особа №4 та невстановлена особа №5 25-30%, особа №1- 9-10%, інші кошти розподілялись ОСОБА_6 у невстановленому слідством відсотковому відношенні між ним та іншими невстановленими особами.

Так,за періодз початкулютого 2012по 11.04.2013,вказана організованагрупа здійсниларяд умиснихзлочинів,спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, організацію створення, придбання та використанням фіктивно створених суб`єктів підприємницької діяльності, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, скоєних в особливо великому розмірі, підробка офіційного документа та його використання, за таких обставин:

Приблизно з початку лютого 2012 року, організатори злочинної групи ОСОБА_6 , разом з особа №1., діючи за попередньою домовленістю з іншими співучасниками, знаходячись в приміщенні виконавчої дирекції Одеського обласного відділення ФСС з ТВП, використовуючи своє службове становище, надали директору Болградської міжрайонної виконавчої дирекції ООВ Фонду ОСОБА_11 (призначена на посаду за наказом Фонду від 05.11.2001 №62) усні вказівки на виплату нею та завідуючою відділом планово-фінансового та господарського забезпечення головним бухгалтером Болградської міжрайонної виконавчої дирекції ООВ Фонду ОСОБА_13 (призначена на посаду за наказом Фонду від 24.02.2012 №7-к) лікарняних по заявкам-розрахункам, які надійдуть пізніше, при цьому запевнили ОСОБА_11 в законності таких виплат. В разі невиконання, пригрозили звільненням її з посади. Перебуваючи в службовій залежності у ОСОБА_6 , розуміючи незаконність таких виплат - ОСОБА_11 вимушена булла погодитись на неї.

Так, в невстановлений слідством період часу, особа №4 будучи членом організованої злочинної групи, згідно раніше розробленого плану і відведеної ролі, разом з організатором групи особою №1., діючи за попередньою домовленістю з іншими співучасниками, маючи доступ до Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС), використовуючи відомості страхувальників, незаконно виготовили завідомо підробний офіційний документ, який видається та посвідчується підприємством та надає право на отримання грошового забезпечення, а саме - заявку-розрахунок від страхувальника ПП«Агро-Імекс» (код ЄДРПОУ 30766959) на суму 109932,40 грн., вказавши замість дійсного спеціалізованого рахунку - спеціалізований рахунок № НОМЕР_1 ПП «Інтера-Трейд» посаду директора якого обіймав особа №4., та завідомо неправдиві анкетні дані осіб, нібито працівників підприємств, відомості про листки непрацездатності, тощо, хоча насправді на них відсутні застраховані особи та єдиний соціальний внесок не сплачувався. Крім того, підписали її від імені директора та бухгалтера, поставили відбиток печатки даного підприємства, чим надавали їй вигляду офіційного документу.

Після чого особа №1. надіслала її автобусом по напрямку Одеса-Болград в конверті на ім`я ОСОБА_11 , на адресу Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду та зателефонувала останній повідомивши про це.

29.02.2012, в невстановлений період часу, директор Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду ОСОБА_11 , за злочинною вказівкою ОСОБА_6 та особи №1., зареєструвала вказану заявку-розрахунок за №188 та поставила резолюцію: «до сплати». На її підставі, завідуюча відділом планово-фінансового та господарського забезпечення головний бухгалтер Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду ОСОБА_13 , за усною вказівкою директора ОСОБА_11 та особи №1 сформувала загальну заяву на виплату лікарняних за звітний день, яку подала на розгляд до Одеської обласної виконавчої дирекції Фонду. Після нарахування грошових коштів на рахунок Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду, ОСОБА_13 підготувала електронне платіжне доручення на перерахування коштів по заявці ПП«Агро-Імекс» на спеціалізований рахунок № НОМЕР_1 ПП «Інтера-Трейд», відкритий в ОФ АТ «Брокбізнесбанк». При цьому, за вказівкою особи №1., розуміючи незаконність своїх дій, вказала код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який належить ПП «Інтера-Трейд».

Аналогічно, за домовленістю з ОСОБА_6 , особою №1 були виготовлені, а ОСОБА_11 та ОСОБА_13 - оплачені заявки-розрахунки, а саме: ПП «Агро-Імекс» вих. № 07/10 від 02.03.2012 (вх. 218 від 02.03.2012) на суму 108805,62 гривень, ТОВ «Саксан» вих. № 7 від 05.03.2012 (вх. .221 від 05.03.2012) на суму 80619,22 грн., ТОВ «Саксан» вих. № 01/03-07 від 17.03.2012 (вх. 277 від 16.03.2012) на суму 105327,52 грн., ПП «Агро-Імекс» вих. 01/03 від 20.03.2012 (вх. 303 від 21.03.2012) на суму 106201,08 грн., ПП «Агро-Імекс» вих. 01/10 від 23.03.2012 (вх. 307 від 21.03.2012) на суму 100308 грн., ПП «Агро-Імекс» вх. 346 від 04.04.2012 на суму 87 300 грн., ТОВ «Саксан» вих. 01/12 (вх. 367 від 10.04.2012) на суму 89 510 грн., ПП «Агро-Імекс» вх. 11.05.2012 на суму 57300 грн. та ТОВ «Саксан», вх. 11.05.2012 на суму 56100грн.

В травні 2012 року, грошові кошти в сумі 57300 грн. за платіжним дорученням № 280 від 18.05.2012 ПП «Агро-Імекс» (код ЄДРПОУ 30766959) повернуті на рахунок Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду в зв`язку з невірним зазначенням коду ЄДРПОУ. Після чого, ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_11 , та діючи за усним розпорядженням ОСОБА_7 , направила на адресу ПАТ КБ «Надра» лист-уточнення вих.№01-07-166 від 21.05.2013 де зазначалось, що вважати вірними реквізити за платіжним дорученням № 280 від 18.05.2012 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який належить ПП «Інтра-Трейд».

Аналогічним чином, ОСОБА_13 направила на адресу ПАТ КБ «Надра» лист-уточнення вих.№01-07-166 від 21.05.2013 де зазначалось, що вважати вірним реквізити за платіжним дорученням № 280 від 18.05.2012 вих. №01-07-167 від 22.05.2013 ТОВ «Саксан» (код ЄДРПОУ 30766959) на суму 56100грн - код ЄДРПОУ 36481338, який належить ПП «Інтра-Трейд».

Згідно відведеним ролям, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_13 , в силу покладених на неї посадових обов`язків, формувала загальну заяву по Робочому органу щодо перерахування коштів для фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду за звітний день, в яку включала суми грошових коштів, вказані в завідомо підроблених офіційних документах - заявках-розрахунках від вищезазначених підприємств та яку підписувала разом з ОСОБА_11 . після чого подавала на розгляд директору виконавчої дирекції ООВ Фонду ОСОБА_6

Суми грошових коштів по загальних заявах, отриманих з Робочих органів ВД ООВ Фонду особи №1 включались в Зведену заяву, яка підписувалась нею і ОСОБА_6 та направлялась на адресу Фонду в м.Київ електронною поштою після чого останніми проводилось фінансування ВД ООВ Фонду (переведення запитуваної суми на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ГУДКСУ в Одеській області). За допомогою платіжних доручень підписаних особа №1 та ОСОБА_6 заявлені Робочими органами суми грошових коштів по загальних заявах направлялись на рахунки останніх, в т.ч. на рахунки Болградської МРВД № НОМЕР_5 (відкритий в ПАТ «КБ «Надра», МФО 328975) та з 12.03.2012 на рахунок № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ «КБ «Надра», МФО 380764).

Маючи повний контроль за рухом грошових коштів за допомогою електронного ключу від системи «Клієнт-Банк», ОСОБА_13 здійснювала переказ грошових коштів з рахунку Болградської МРВД на спеціалізований рахунок № НОМЕР_1 , який належить ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338), відкритий в Одеському регіональному відділенні АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249.

Після надходження вищезазначених грошових коштів на рахунок ПП «Інтера-Трейд», з метою легалізації доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, в касі банку за адресою: АДРЕСА_3 , за наданими чеками їх отримував особа №4 після чого, згідно відведеної ролі з метою досягнення єдиного умислу - передавав невстановленій слідством особі №1, отримуючи свою долю грошової винагороди, а той, в свою чергу ОСОБА_6 , який розподіляв їх між невстановленими слідством особами та учасниками організованої групи.

Так, в період 29.02.2012 по 18.05.2012, учасники організованої злочинної групи особа №1., ОСОБА_6 , невстановлена особа №4, особа №5, за допомогою незаконних дій ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , всупереч вимог «Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС ТВП», затвердженого постановою правління ФСС ТВП від 22.12.2010 № 26, вимог ст. ст. 6, 20, 21, п.2 ст.25, 27, 28, 50, 51, 53 Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням" від 18.01.2001 № 2240, п.3 10 ст.1, ст.ст.5, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 23 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464, ст.ст.1,2,3 Закону України «Про оплату праці» 24.03.1995 від №108/95, п. 1.4 наказу ФСС № 39-ос від 25.02.2011, на підставі підроблених заявок-розрахунків, незаконно заволоділи грошовими коштами страхувальників на загальну суму 901403,84 гривень, чим спричинили Фонду в особі Виконавчої дирекції Фонду збитки в особливо великому розмірі, на вказану суму.

Дії обвинуваченого були кваліфіковані, як заволодіння чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, скоєному в особливо великому розмірі, організованою групою, ОСОБА_6 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст.191 КК України, цими ж діями, що виразилися у підроблені офіційного документа, який видається, посвідчується підприємством і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно, організованою групою, використання завідомо підробленого документа, ОСОБА_6 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. ч. 3 ,4 ст. 358 КК України.

До суду надійшли відомості з Південно Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції ( м. Одеси) згідно якої за перевіркою даних та згідно ухвали Суворовського районного суду м. Одеси, про розшук обвинуваченого ОСОБА_6 , встановлено, що останній помер згідно актового запису №4 від 27.01.2022 року.

Прокурор в судовому засіданні заявив клопотання про закриття кримінального провадження № 12012170480000270 від 29.11.2012 року, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - у зв`язку зі смертю.

Заяв від родичів ОСОБА_6 , або інших осіб, які наділені правом звертатись із заявою про продовження кримінального провадження з метою реабілітації померлого, не надходило.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо обвинувачений помер, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Відповідно до ч.7 ст.284 КПК України, якщо обставини, передбачені п.5 ч.1 ст.284 КПК України виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

За таких обставин, суд вважає, що дане кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191,ч.3ст.28ч.2ст.205,ч.3ст.28ч.ч.3,4ст.358,ст.15ч.3ст.28ч.2ст.205,ст.15ч.5ст.191, ч. 3 ст.209 КК України, підлягає закриттю на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, - у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_6 .

Питання щодо речових доказів вирішити у кримінальному проваджені за номером 523/10533/14к, оскільки справа перебуває на розгляді та вирок не даний час не оголошено.

Процесуальні витрати за залучення експерта підлягають віднесенню на рахунок держави.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 203, п. 5 ч.1 ст.284 КПК України, 372, ч. 2 ст. 376, 528 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 12012170480000270 від 29.11.2012 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191,ч.3ст.28ч.2ст.205,ч.3ст.28ч.ч.3,4ст.358,ст.15ч.3ст.28ч.2ст.205,ст.15ч.5ст.191, ч. 3 ст.209 КК України задовольнити.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч.5ст.191,ч.3ст.28ч.2ст.205,ч.3ст.28ч.ч.3,4ст.358,ст.15ч.3ст.28ч.2ст.205,ст.15ч.5ст.191, ч.3ст.209КК України - закрити на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із смертю обвинуваченого.

Питання щодо речових доказів вирішити у кримінальному проваджені за номером 523/10533/14к, оскільки справа перебуває на розгляді та вирок не даний час не оголошено.

Процесуальні витрати за залучення експерта підлягають віднесенню на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя : ОСОБА_1 .

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2