Ухвала
від 11.06.2024 по справі 204/5676/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/5676/24

Провадження № 1-кс/204/1590/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №22024040000000272 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №22024040000000272 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22024040000000272 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України. Так,громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом зіншими невстановленимидосудовим розслідуваннямособами,діючи запопередньою змовою,з корисливихмотивів,здійснюють злочиннудіяльність,спрямовану наперешкоджання законнійдіяльності військовихформувань України,зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 ,військовим підрозділамЗбройних СилУкраїни,в умовахта уперіод діїв Україніособливого періоду(воєнногостану),шляхом організаціїнезаконного переправленняосіб черездержавний кордонУкраїни,що забезпечуєухилення військовозобов`язанимигромадянами Українита військовослужбовцямиСил оборониУкраїни відвійськової служби,шляхом оформленнявідповідних документів,які даютьправові підставидля припиненнята уникненнявійськової службита надаютьможливість військовослужбовцямздійснити виїздза кордонв умовахвоєнного стану. При цьому, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 достовірно усвідомлюютьта розуміють,що натеперішній часв Українизапроваджено воєннийстан,та Силамиоборони Українипроводяться заходинадання відсічіворогу. При цьому,злочинна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спрямована наперешкоджання здійсненнюпідрозділами Збройнихсил Українита іншихвійськових формуваньусіх заходівщодо забезпеченнядержавного суверенітету,конституційного ладута територіальноїцілісності Держави,шляхом здійсненняорганізації незаконногопереплавлення осібчерез державнийкордон України,діючи запопередньою змовою.Надання протиправноїможливості діючимвійськовослужбовцям ухилитисявід військовоїслужби таорганізація їхнезаконного виїздучерез державний кордонУкраїни,призводить доне комплектуванняособового складуу відповіднихпідрозділах ЗбройнихСилах Українита іншихвійськових формувань,підриває заходиДержави щодобезперебійного забезпечення особовимскладом підрозділівСил оборониУкраїни тау своючергу,погіршує станвиконання військовихзавдань тарішень військовимипідрозділами,забезпечує можливістьуникнути військовозобов`язанимипризову навійськову службу.Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,діючи зєдиним спільнимзлочинним умислом,за попередньоюзмовою міжсобою,з корисливихмотивів,здійснюють діяльністьспрямовану наперешкоджання законнійдіяльності ЗбройнихСил Українита іншихвійськових формувань,шляхом незаконногопереправлення осібчерез державнийкордон України. Вищевказана схемаухилення відпризову навійськову службупо мобілізації на особливийперіод тавід військовоїслужби загаломздійснюється двома злочиннимиспособами шляхомперетину державногокордону. Перший спосібполягає унаступному.Зацікавлений військовозобов`язанийгромадянин Українита військовослужбовецьСил оборониУкраїни,який маєбажання безповоротновиїхати докраїн ЄвропейськогоСоюзу (далі-зацікавленийгромадянин),залізничним шляхомздійснює виїздз м.Дніпро дом.Ужгород абоМукачево,де йогозустрічає відповідальназа перетиндержавного кордонуособа (далі відповідальнаособа),яка розміщуєзацікавленого громадянинав безпечномувід представників ІНФОРМАЦІЯ_4 місці,а саме:хостел,готель,квартира тощо.Через деякийпроміжок часувідповідальні особинадають зацікавленомугромадянину вказівкищодо конкретногомаршруту переміщеннячерез державнийкордон України.Оплата такоїпослуги здійснюєтьсяв дваетапи,а саме:завдаток урозмірі 3000(трьохтисяч)доларів СШАпередається ОСОБА_5 в м.Дніпро;друга частина безпосередньоперед перетиномдержавного кордонупровіднику урозмірі 9000(дев`ятитисяч)доларів США.Після цього,провідник вказуєзацікавленому громадянинунапрямок тамісце безперешкодногоперетину кордону,в якомуйого зустрічаютьгромадяни іноземноїдержави тарозміщують втимчасовому пунктіфільтрації.Приблизно через3-4доби зацікавленомугромадянину проставляютьвідповідні відміткив закордонномупаспорті,після чогоостанній можевільно переміщатисьпо територіїкраїн ЄвропейськогоСоюзу таінших держав. Другий спосібполягає унаступному.Зацікавлений громадянинповідомляє ОСОБА_5 свої персональнідані,а такождані наособистий автомобільнийтранспортний засіб,для виготовленнявідповідних документів,які надаютьостанньому можливістьуникнути призовуна військовуслужбу помобілізації абопроходження військовоїслужби вЗС Українита іншихвійськових формуваннях,а самезабезпечать безперешкоднийперетин державногокордону Українина автотранспорті.Оплату задану послугу ОСОБА_5 отримує двомаетапами:перший на стадіїпідготовки документіву розмірізавдатку 7000(сімтисяч)доларів США,та другий безпосередньоперед перетиномдержавного кордонувідповідній особі,заздалегідь визначеній ОСОБА_5 ,у розмірівід 9000(дев`ятитисяч)доларів США.Документи оформлюютьсяяк волонтера,який здійснюєперевезення вантажівдля потребЗСУ таінших утворенихвідповідно дозаконів Українивійськових формувань,гуманітарних тамедичних вантажів. Відповідно до протиправної схеми відомості про зацікавленого громадянина вносяться до інформаційної системи «ШЛЯХ». Виготовлення документів триває близько від двох до чотирьох тижнів. Потім громадянину надається відповідний скріншот або QR-код, з використанням якого останній завантажує дозвіл на виїзд за кордон в програмний додаток «Дія» та надалі пред`являє в пункті перетину державного кордону. Також, громадянину за 2 дні до перетину державного кордону повідомляють, на якому саме пункті перетину державного кордону йому необхідно здійснити виїзд. Крім цього, ОСОБА_5 повідомляє зацікавленому громадянину контактні дані відповідної особи, що знаходиться в прикордонній території та забезпечує організацію перетину державного кордону України, а саме повідомляє останньому конкретний час та місце здійснення перетину та надає останньому допомогу у здійсненні виїзду за межі України. Під час проїзду відповідного пункту пропуску зацікавлений громадянин повинен повідомити отримане від ОСОБА_5 або від відповідної особи кодове слово, т.зв«пароль», що забезпечить йому швидке оформлення документів на пункті пропуску та безперешкодний в`їзд на територію країн Європейського Союзу. Вказана злочинна схема організована в пунктах перетину державного кордону в західній частині України, зокрема в районі населеного пункту

АДРЕСА_1 . 18.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ВІККІ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 43268359, АДРЕСА_2 ) є ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), розмір частки засновника у статутному капіталі 90 грн. (30%), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ) розмір частки засновника у статутному капіталі 90 грн. (30%), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 ), розмір частки засновника у статутному капіталі 120 грн. (40%). Так, кінцеві бенефіціарні власники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_5 щодо ТОВ «ВІККІ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 43268359) мають тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Згідно вказаного витягу підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є засновником та керівником ТОВ «ВІККІ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 43268359), що має відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу, що складає 40%. Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІККІ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 43268359) використовує наступнібанківські рахунки: НОМЕР_1 ,відкритий вАТ "УкрСиббанк"(МФО351005),валюта українська гривня,код валюти НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ,відкритий вАТ "УкрСиббанк"(МФО351005),валюта українська гривня,код валюти НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), валюта українська гривня, код валюти 980. Враховуючи викладене грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках відкритих ТОВ «ВІККІ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 43268359), фактично використовуються одним із кінцевих бенефіціарних власників вказаного підприємства, громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Згідно з п.п. 14.1.49. Податкового кодексу України, дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв`язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються також платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв`язку з розподілом чистого прибутку (його частини). Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 у власності якого перебуває 40% ТОВ «ВІККІ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 43268359),має правона отриманнядевідентів віддіяльності вказаногопідприємства. Відповідно доч.2ст.59КК України,конфіскація майнавстановлюється затяжкі таособливо тяжкікорисливі злочини,а такожза злочинипроти основнаціональної безпекиУкраїни тагромадської безпекинезалежно відступеня їхтяжкості іможе бутипризначена лишеу випадках,спеціально передбаченихв Особливійчастині цьогоКодексу.Згідно санкціїч.3ст.332КК Українипередбачає обов`язковийвид додатковогопокарання конфіскаціюмайна.Статтею 9Кримінального процесуальногокодексу України(далі КПКУкраїни)встановлено,що прокурор,керівник органудосудового розслідування,слідчий зобов`язанівсебічно,повно інеупереджено дослідитиобставини кримінальногопровадження,виявити якті обставини,що викривають,так іті,що виправдовуютьпідозрюваного,обвинуваченого,а такожобставини,що пом`якшуютьчи обтяжуютьйого покарання,надати їмналежну правовуоцінку тазабезпечити прийняттязаконних інеупереджених процесуальнихрішень. Принцип змагальностіу кримінальномупровадженні,відповідно дост.22КПК України,полягає узбиранні таподанні досуду речей,документів,інших доказів,тощо. Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, а не застосування арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВІККІ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 43268359), яким користується один ізвласників вказаноготовариства,а самепідозрюваний ОСОБА_5 ,може призвестидо їхзникнення,втрати,перетворення та/абовідчуження останнімабо зайого вказівкоюіншими особами,у зв`язкуз цимвиклик усудове засідання ОСОБА_5 може перешкодитикримінальному провадженню. На підставі викладеного вище, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна та просить проводити розгляд справи без повідомлення власника майна відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Від слідчого надана заяв а, про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч.4ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22024040000000272 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ВІККІ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 43268359, м. Дніпро, вул. Тернопільська, буд. 2) є ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), розмір частки засновника у статутному капіталі 90 грн. (30%), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ) розмір частки засновника у статутному капіталі 90 грн. (30%), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 ), розмір частки засновника у статутному капіталі 120 грн. (40%). Так, кінцеві бенефіціарні власники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 щодо ТОВ «ВІККІ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 43268359) мають типбенефіціарного володіння:прямий вирішальнийвплив. Згідно вказаного витягу підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є засновником та керівником ТОВ «ВІККІ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 43268359), що має відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу, що складає 40%.

18.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

Також встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІККІ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 43268359) використовує наступні банківські рахунки: - НОМЕР_1 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), валюта українська гривня, код валюти НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), валюта українська гривня, код валюти НОМЕР_2 ; - НОМЕР_4 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), валюта українська гривня, код валюти 980.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-6 КК України до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру, а саме: штраф, конфіскація майна, ліквідація.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає обов`язковий вид додаткового покарання-конфіскацію майна. Незастосування арешту на зазначені в клопотанні рахунки, на яких знаходяться грошові кошти, може призвести до їх зникнення, втрати, перетворення та/або відчуження, що позбавить можливості застосування конфіскації.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №22024040000000272 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВІККІ ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 43268359), відкритих в АТ "УкрСиббанк", (МФО 351005), м.Київ,вул.Андріївська,2/12, а саме на:

- НОМЕР_1 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), валюта українська гривня, код валюти НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), валюта українська гривня, код валюти НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_4 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), валюта українська гривня, код валюти 980,

заборонивши проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів).

Зобов`язати службових осіб АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), на екземплярі ухвали суду поставити відмітку про дату та час її отримання, а також надати інформацію про залишок коштів на рахунках на дату винесення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудКрасногвардійський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення11.06.2024
Оприлюднено17.06.2024
Номер документу119731890
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Судовий реєстр по справі —204/5676/24

Ухвала від 11.06.2024

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Білик І. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні