Ухвала

від 16.05.2024 по справі 757/21942/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21942/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арештмайна, зазначеного в клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022101110000748 від 08.12.2022 за фактами фінансування громадянами України за попередньою змовою з представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, зловживаннявладою або службовим становищем службовими особами Національного банку України та ПАТ «Дельта Банк» за попередньою змовою із службовими особами і бенефіціарними власниками ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (код за ЄДРПОУ 33074306) та іншими невстановленими особами, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичних осіб, під час видачі кредитів рефінансування для ПАТ «Дельта Банк» та кредитів для ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», а також за фактом державної зради, вчиненої бенефіціарними власниками ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», які, будучи громадянами України, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічний та інформаційній безпеці України, зареєстрували за законодавством російської федерації на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим ООО «Днепр Металл Сервис Групп» та ООО «Металл Сервис Группа», організовують і забезпечують діяльність вказаних суб`єктів господарювання на окупованій території, сплату податків до бюджету окупаційної влади, а також забезпечують укладання і виконання товариствами контрактів із підприємствами, що обслуговують військово-оборонну сферу російської федерації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

На підставі постанови прокурора від 13.05.2024 в одному кримінальному провадженні об`єднані матеріали досудових розслідувань № 22022101110000748 від 08.12.2022 та № 62023000000000817 від 22.09.2023.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» укладено три кредитних договори: Договір кредитної лінії № НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 на суму 21 000 000,00 Євро, Договір кредитної лінії № ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 на суму 11 000 000,00 Євро та Договір кредитної лінії № НОМЕР_1 від 19.03.2013 на суму 4 732 537,11 Євро. Строк погашення заборгованості за вказаними договором настав 21.03.2016, однак ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» кредит не повернуло.

При цьому, усі перелічені кредити були забезпечені заставою обладнання та нерухомості, більша частина яких знаходилась на території АР Крим, що унеможливило звернення стягнення на предмет застави, а поручителями за вказаними кредитними договорами виступали бенефіціарні власники ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.02.2014 № 102/БТ «Про надання кредиту для збереження ліквідності» ПАТ «Дельта Банк» було надано кредит рефінансування та застосовано до банку обмеження у його діяльності, визначені п. 12 Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.02.2014 № 91.

При цьому, частина з коштів рефінансування у розмірі 385 000,00 Євро була видана ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» в якості останнього траншу за кредитним договором, та, ймовірно, привласнена ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та пов`язаними з ними особами.

У свою чергу ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» разом з іншими компаніями (ТОВ «Метал сервіс груп», Madesta SIA (Латвія), Madesta AG (Швейцарія), Trading Limited (Кіпр) та EcoNew Holding SA (Люксембург)), входили до групи компаній Madesta та вели активну господарську діяльність на території України, в основному в Автономній Республіці Крим.

Згідно даних досудового розслідування, 12.04.2011 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 - Сторона 1, а також ПАТ «Комерційний банк «ДЕЛЬТА» та Clever Asset Management (BVI) - Сторона 2 було укладено «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве», відповідно до якого визначались основні засади та порядок кредитування «MADESTA GROUP» через позичальника ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» у ПАТ «Комерційний банк «ДЕЛЬТА» на загальну суму 32 000 000 Євро. При цьому, у вказаному документі зазначено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 являються повноцінними бенефіціарними власниками 100% групи компаній «MADESTA GROUP», до якої на момент підписання документу входили ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», ТОВ «МеталСервісГрупа», компанія MADESTS AG (Швейцарія), Funtelass Trading Limited (Кіпр), EcoNew Holding S.A. (Люксембург).

Наразі заборгованість ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» перед кредитором становить 2 693 576 893,39 грн.

При цьому, бенефіціарні власники ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спільно з іншими невстановленими на даний час особами, вчинили ряд дій з метою унеможливлення повернення кредитних коштів кредитору.

Так, 06.07.2015 ПАТ «Дельта Банк» звернулось з позовом до Господарського суду міста Києва (справа № 910/16784/15) про стягнення з ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» боргу в розмірі 2 106 111 991,53 грн.

Одразу після цього, з метою унеможливлення повернення кредитних коштів кредитору, 31.07.2015 службові особи Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, ймовірно діючи в інтересах та на прохання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , звернулись з позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва (справа № 826/15145/15) про припинення юридичної особи - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», за результатом розгляду якого 31.08.2015 позов було задоволено, а до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців 11.02.2016 було внесено запис про припинення товариства.

При цьому, рішення Господарського суду міста Києва, яким задоволено позов ПАТ «Дельта Банк» про стягнення з ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» боргу в розмірі 2 106 111 991,53 грн., набрало законної сили лише 17.10.2016, тобто після припинення юридичної особи - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», що унеможливило стягнення боргу з товариства.

Крім цього, з метою перешкоджання стягнення вказаної заборгованості ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» перед ПАТ «Дельта Банк», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спільно з іншими невстановленими на даний час особами та працівниками правоохоронного органу, під виглядом здійснення досудового розслідування у іншому кримінальному провадженні, шляхом проведення тимчасового доступу до документів, у 2015 році вилучили оригінали кредитних справ ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», що також ускладнило стягнення боргу з товариства.

Як уже зазначалось вище, усі перелічені кредити ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» були забезпечені заставою обладнання та нерухомості, більша частина яких знаходилась на території АР Крим, що унеможливило звернення стягнення на предмет застави, а поручителями за вказаними кредитними договорами виступали бенефіціарні власники ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Після анексії АР Крим у 2014 році ОСОБА_5 почав активно вести господарську діяльність на окупованій території, фінансуючи окупаційні органи АР Крим шляхом сплати їм податків та зборів.

Крім того, ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (код за ЄДРПОУ 33074306) було перереєстровано у дзеркальну компанію за законодавством рф, а саме у «Общество с ограниченной ответственностью «Днепр Металл Сервис Групп» (ОДРН 1159204003694 ІНПП 9201503836 КПВ 920101001 ЄДРПОУ 00376353). Аналогічно було перереєстровано заставодавця за кредитом ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - ТОВ «Метал Сервіс Група» (код за ЄДРПОУ34224798), кінцевими бенефіціарними власниками якого також є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на дзеркальну компанію за законами рф, а саме у «Общество с ограниченной ответственностью «Металл Сервис Группа» (ОДРН 1159204001373 ІНПП 9201502896 КПВ 920101001 ЄДРПОУ 00374686), яке за період з 2019 по 2021 роки сплатило до бюджету рф податків на загальну суму 8,6 млн. російських рублів.

При цьому, компанія ООО «Металл Сервис Группа» та ОАО «Центр Судоремонта «Звёздочка» (ІНПП 2902060361 КПВ 920343001 ЄДРПО 00394097) як замовником було укладено Договір № 876-520/172 від 05.08.2016 на закупку та виготовлення деталей укріплюючого набору для корпусів понтонів на суму 1 150 000,59 рублів. У свою чергу ОАО «Центр Судоремонта «Звёздочка» є підприємством, яке займається ремонтом та переробленням підводних човнів і надводних човнів рф.

Сторона обвинувачення вважає, що громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюючи діяльність через підконтрольні їм юридичні особи на території тимчасово окупованої АР Крим та на території рф, укладаючи контракти з підприємствами оборонно-промислового комплексу країни-агресора, вчинили державну зраду, тобто умисні діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічний та інформаційній безпеці України.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, обладнання, крани та інше рухоме майно, що є предметом застави за кредитними договорами, укладеними між ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» та ПАТ «Дельта Банк», незаконно, без погодження з кредитором, вивезено з тимчасової окупованої АР Крим на територію Латвійської Республіки, де використовується компанією Madesta SIA (Латвія, реєстраційний номер НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка також входить до групи Madesta та контролюється ОСОБА_4 (який є єдиним учасником компанії Madesta SIA) та ОСОБА_5 . У свою чергу, компанія Madesta SIA (Латвія) є єдиним засновником ТОВ «Мадеста Україна» (код за ЄДРПОУ 44061806).

На даний час у діях зазначених вище осіб вбачаються ознаки тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч.2 ст. 364 та ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Крім того, кримінальне провадження № 22022101110000748 від 08.12.2022 зареєстроване на підставі заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої ОСОБА_5 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності, сформувавши репутацію особи, яка успішно організовує та веде бізнес процеси у Дніпропетровській області, маючи стійкі зв`язки з рядом посадових осіб у органах державної влади, правоохоронних та судових органах, будучи впевненим у безкарності своїх неправомірних дій, маючи підтримку та фінансування своїх російських партнерів - бізнесменів, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , упродовж останніх 10 років розробляли, фінансували та впроваджували у Україні рейдерські схеми заволодіння бізнесом, та на кошти, отримані таким злочинним шляхом, придбали ряд товариств, серед яких ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «ЕКОТЕХ» (код за ЄДРПОУ 32992167), ТОВ «Біолтек» (код за ЄДРПОУ 41680717), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерис» (код за ЄДРПОУ 34657176), ТОВ «ТЕРРАКАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 35496610), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490), ТОВ «Завод «ФРЕГАТ» (код за ЄДРПОУ 14312387), ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (код за ЄДРПОУ 40297214), ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2» (код за ЄДРПОУ 42032804), ТОВ «КАНТРІХАУС» (код за ЄДРПОУ 35496647), ТОВ «НВКФ ІНБУДТЕХ» (код за ЄДРПОУ 33611235).

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) наступних суб`єктів господарювання:

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОБІОЛТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 44212679), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01015, місто Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 4 поверх; контактний телефон: НОМЕР_4 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 ; розмір частки засновника (учасника): 500 грн. (50%), ОСОБА_10 , Україна, Україна, АДРЕСА_3 , розмір частки засновника (учасника): 500 грн. (50%); керівник юридичної особи - ОСОБА_11 .

-Товариства з обмеженою відповідальністю «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2» (код за ЄДРПОУ 42032804), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Вулиця Павла Нірінберга, будинок 10; контактний телефон: НОМЕР_5 ; електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: КОМПАНІЯ «ДНІПРОСІТІ ЛІМІТЕД», Кіпр, Кіпр, ЕРРІКУ ІПСЕН, 24А, АРІОС СПИРІДОНАС, П/С 3050, ЛІМАСОЛ, розмір частки засновника (учасника): 2000 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», Україна, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Павла Нірінберга, будинок 10, розмір частки засновника (учасника): 9998000 грн.; керівник юридичної особи - ОСОБА_12 .

-Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОЛТЕК» (код за ЄДРПОУ 41680717), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01015, місто Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15; контактний телефон: НОМЕР_6 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: ОСОБА_5 , АДРЕСА_4 , розмір частки засновника (учасника): 50000 грн., ОСОБА_10 , АДРЕСА_5 , розмір частки засновника (учасника): 50000 грн.; керівник юридичної особи - ОСОБА_13 .

-Товариства з обмеженою відповідальністю «КАНТРІХАУС» (код за ЄДРПОУ 35496647), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАВЛА НІРІНБЕРГА, будинок 10; контактний телефон: НОМЕР_5 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: КОМПАНІЯ «ДНІПРОСІТІ ЛІМІТЕД», Кіпр, Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол, розмір частки засновника (учасника): 14698496,4 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», Україна, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Павла Нірінберга, будинок 10, розмір частки засновника (учасника): 23793,6 грн., ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , розмір частки засновника (учасника): 148710 грн.; керівник юридичної особи - ОСОБА_14 .

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРАКАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 35496610), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАВЛА НІРІНБЕРГА, будинок 10; контактний телефон: НОМЕР_5 ; електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: КОМПАНІЯ «ДНІПРОСІТІ ЛІМІТЕД», Кіпр, Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол, розмір частки засновника (учасника): 3415344,8 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», Україна, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Павла Нірінберга, будинок 10, розмір частки засновника (учасника): 28655,2 грн., керівник юридичної особи - ОСОБА_15 .

-Товариства з обмеженою відповідальністю «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (код за ЄДРПОУ 40297214), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАВЛА НІРІНБЕРГА, будинок 10; контактний телефон: НОМЕР_5 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: КОМПАНІЯ «ДНІПРОСІТІ ЛІМІТЕД», Кіпр, Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол, розмір частки засновника (учасника): 23949805 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», Україна, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Павла Нірінберга, будинок 10, розмір частки засновника (учасника): 26050195 грн., керівник юридичної особи - ОСОБА_16 .

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАВЛА НІРІНБЕРГА, будинок 10; контактний телефон: НОМЕР_5 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Кіпр, Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол, розмір частки засновника (учасника): 33518637 грн., керівник юридичної особи - ОСОБА_16 .

-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код за ЄДРПОУ 14312387), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ; контактний телефон: НОМЕР_7 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: Акціонери згідно з реєстром акціонерів, розмір частки засновника (учасника): 10967050 грн., керівник юридичної особи - ОСОБА_17 .

При цьому, з метою ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490) відкрито наступні розрахункові рахунки:

№ НОМЕР_8 (код 980 - українська гривня), відкритий у Дніпропетровській філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 306890);

№ НОМЕР_9 (код 980 - українська гривня), відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

№№ НОМЕР_10 (код 980 - українська гривня), НОМЕР_10 (код 980 - українська гривня), НОМЕР_10 (код НОМЕР_11 - долар США), НОМЕР_10 (код 643 - російський рубль),відкриті у Дніпропетровській філії ПАТ «БАНК ФОРУМ»(м. Дніпропетровськ) (МФО 306878);

- №№ НОМЕР_12 (код 980 - українська гривня), НОМЕР_13 (код 980 - українська гривня), НОМЕР_12 (код 840 - долар США), НОМЕР_12 (код 978 - ЄВРО), НОМЕР_14 (код 980 - українська гривня), НОМЕР_13 (код 978 - ЄВРО), НОМЕР_13 (код 840 - долар США), НОМЕР_15 (код 980 - українська гривня), НОМЕР_16 (код 980 - українська гривня), відкриті у АТ «СЕНС БАНК» (колишня назва -АТ «АЛЬФА-БАНК») (МФО 300346);

- № НОМЕР_17 (код 980 - українська гривня), відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490) має у приватній власності наступне нерухоме майно:

1. нежитлове приміщення (блок А) у житловому комплексі літ. А - 17 нежитлові приміщення: у цокольному поверсі - № XІX поз. 2 площею 15,0 кв.м.; на першому поверсі - № І поз. 2, 5 площею 30,5 кв.м.; на другому поверсі - № 71 поз. 1,2,4-34, І, № ІІ поз. 2, 5 площею 620,8 кв.м., загальною площею 666,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2505875812020, яке на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490);

2. нежиле приміщення - адміністративний корпус літ "А", загальною площею 2563,20 кв.м, за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1883972073101, яке на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490).

Наразі у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені корпоративні права, цінні папери (акції), грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках українського ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490), а також нерухоме майно, яке належить останньому, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому відповідають критеріям речового доказу.

У зв`язку з чим, постановою слідчого від 27.11.2023 вказане в клопотанні майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, прокурор зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, зазначеному у клопотанні з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022101110000748від 08.12.2022 за фактами фінансування громадянами України за попередньою змовою з представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, зловживаннявладою або службовим становищем службовими особами Національного банку України та ПАТ «Дельта Банк» за попередньою змовою із службовими особами і бенефіціарними власниками ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (код за ЄДРПОУ 33074306) та іншими невстановленими особами, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичних осіб, під час видачі кредитів рефінансування для ПАТ «Дельта Банк» та кредитів для ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», а також за фактом державної зради, вчиненої бенефіціарними власниками ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», які, будучи громадянами України, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічний та інформаційній безпеці України, зареєстрували за законодавством російської федерації на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим ООО «Днепр Металл Сервис Групп» та ООО «Металл Сервис Группа», організовують і забезпечують діяльність вказаних суб`єктів господарювання на окупованій території, сплату податків до бюджету окупаційної влади, а також забезпечують укладання і виконання товариствами контрактів із підприємствами, що обслуговують військово-оборонну сферу російської федерації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені корпоративні права, цінні папери (акції), грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках українського ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490), а також нерухоме майно, яке належить останньому, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому відповідають критеріям речового доказу.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490) має у приватній власності наступне нерухоме майно:

1. нежитлове приміщення (блок А) у житловому комплексі літ. А - 17 нежитлові приміщення: у цокольному поверсі - № XІX поз. 2 площею 15,0 кв.м.; на першому поверсі - № І поз. 2, 5 площею 30,5 кв.м.; на другому поверсі - № 71 поз. 1,2,4-34, І, № ІІ поз. 2, 5 площею 620,8 кв.м., загальною площею 666,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2505875812020, яке на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490);

2. нежиле приміщення - адміністративний корпус літ "А", загальною площею 2563,20 кв.м, за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1883972073101, яке на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на:

-100% корпоративних прав (на загальну суму 33 518 637,00 грн.) українського ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34316490), які належать Компанії «Дніпросіті Лімітед», у розмірі (100%), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування корпоративними правами, у тому числі шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вносити зміни до засновників (учасників) зазначеного товариства, зміни розміру часток у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34316490), в тому числі вносити зміни до відомостей про керівника юридичної особи;

-нежитлове приміщення (блок А) у житловому комплексі літ. А - 17 нежитлові приміщення: у цокольному поверсі - № XІX поз. 2 площею 15,0 кв.м.; на першому поверсі - № І поз. 2, 5 площею 30,5 кв.м.; на другому поверсі - № 71 поз. 1,2,4-34, І, № ІІ поз. 2, 5 площею 620,8 кв.м., загальною площею 666,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2505875812020, з позбавленням права на відчуження та розпорядження таким об`єктом нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490);

-нежитлове приміщення - адміністративний корпус літ "А", загальною площею 2563,20 кв.м., за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1883972073101, з позбавленням права на відчуження та розпорядження таким об`єктом нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34316490);

-грошові кошти, що знаходяться на наступних рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34316490): № 26157066000001 (код 980 - українська гривня), відкритий у Дніпропетровській філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 306890); № НОМЕР_9 (код 980 - українська гривня), відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749); №№ НОМЕР_10 (код 980 - українська гривня), НОМЕР_10 (код 980 - українська гривня), НОМЕР_10 (код НОМЕР_11 - долар США), НОМЕР_10 (код 643 - російський рубль), відкриті у Дніпропетровській філії ПАТ «БАНК ФОРУМ» (м. Дніпропетровськ) (МФО 306878); №№ НОМЕР_12 (код 980 - українська гривня), НОМЕР_13 (код 980 - українська гривня), НОМЕР_12 (код 840 - долар США), НОМЕР_12 (код 978 - ЄВРО), НОМЕР_14 (код 980 - українська гривня), НОМЕР_13 (код 978 - ЄВРО), НОМЕР_13 (код 840 - долар США), НОМЕР_15 (код 980 - українська гривня), НОМЕР_16 (код 980 - українська гривня), відкриті у АТ «СЕНС БАНК» (колишня назва - АТ «АЛЬФА-БАНК») (МФО 300346); № НОМЕР_17 (код 980 - українська гривня), відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1