Ухвала

від 17.05.2024 по справі 761/10861/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10861/24

Провадження № 1-кс/761/7412/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва в залі суду клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ВО Богусласький граніт» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 42023000000000625 від 12.04.2023,

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ВО Богусласький граніт» - адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.12.2023 у справі № 761/43969/23 в межах кримінального провадження № 42023000000000625 від 12.04.2023, в частині грошових коштів на в сумі 16631924,67 на банківському рахунку ТОВ «ВО Богуславський граніт» (код ЄДРПОУ 39178081) НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та грошових коштів розміщених на банківських рахунках ТОВ «ВО Богуславський граніт» (код ЄДРПОУ 39178081) відкритих у наступних банківських установах: АТ "Райффайзен Банк" (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, рахунки: НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, рахунок: НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), Філія - ГУ по м. Києву та Київській області), юридична адреса: м.Київ, вул. Володимирська, 27, рахунок: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д, рахунок: НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, рахунок: НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Мотивуючи клопотання, адвокат зазначає, що вказані грошові кошти в розумінні статті 98 КПК України, не відповідають критеріям речових доказів, у зв`язку із чим арешт на вказане майно накладено не обґрунтовано.

Представник власника майна у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив, що часткове скасування арешту майна не зашкодить інтересам досудового розслідування, оскільки на рахунках ТОВ «ВО Богуславський граніт», залишиться сума коштів, яка на думку сторони обвинувачення набута протиправним шляхом.

Прокурор заперечував щодо задоволення клопотання, зазначив, що на даний час призначено комплексну економічну експертизу, результати якої ще не надходили.

Слідчий суддя, заслухавши учасників, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла висновку про відсутність підстав для скасування арешту майна.

У судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000625 від 12 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 240 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.12.2024 у справі № 761/43969/23, накладено арешт, зокрема і на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВО Богуславський граніт» (код ЄДРПОУ 39178081), питання про скасування арешту яких порушується у даному клопотанні, у зв`язку із відповідністю майна критеріям речового доказу, визначеним в ст. 98 КПК України.

Так, порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як убачається, досудове розслідування триває, на даний час призначено комплексну економічну експертизу, наявні дані щодо відповідності грошових коштів на рахунках, критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, доводи представника зазначені у клопотанні на думку слідчого судді не є переконливими, для висновку, що в даному заході забезпечення кримінального провадження відпала потреба, а відтак на даний час підстав для скасування арешту з цих грошових коштів на розрахункових рахунках не вбачається.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ВО Богусласький граніт» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 42023000000000625 від 12.04.2023, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 04.12.2023 справа № 761/43969/23.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголосити о 08 год. 05 хв. 22 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1