Ухвала

від 03.06.2024 по справі 761/20080/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20080/24

Провадження № 1-кс/761/13136/2024

У Х В А Л А

Іменем України

03 червня 2024 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 22024000000000193 від 27.02.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 22024000000000193 від 27.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Установлено, щогромадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), 10.01.2013 зареєструвала на території російської федерації у м. Санкт-Петербург ТОВ «Ліфтінфо СПБ» (рос.мов. - ООО «Лифтинфо СПБ», ОДРН 1137847007968, ІПН НОМЕР_2 ) при цьому, частина статутного капіталу зареєстрована на неповнолітніх дітей ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) для здійснення підприємницької діяльності у сфері надання рекламних послуг, у т.ч. для політичних партій росії та за рахунок бюджетних коштів рф (за наявними даними в 2022 році ТОВ «Ліфтінфо СПБ`отримало дохід від провадження фінансово-господарської діяльності на території держави-агресора на загальну суму 21 млн. рублів).

Встановлено, що у 2022 році, у період проведення передвиборчої кампанії на території країни-агресора, у тому числі т.зв. «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України, службові особи ТОВ «Ліфтінфо СПБ» провадили фінансово-господарську діяльність у взаємодії з Всеросійською політичною партією «єдіная росія» (рос.мов. - Всероссийская политическая партия «единая россия»,ОДРН 1037739350934, НОМЕР_5 ) шляхом надання послуг з організації та проведення заходів політичного характеру, пов`язаного з здійсненням інформаційно-агітаційної діяльності ВПП «єдіная росія», за що ТОВ «Ліфтінфо СПБ» отримало грошові кошти у розмірі 753 304 російських рублів від Санкт-Петербурзького регіонального відділення Всеросійської політичної партії «єдиная россия» (рос.мов. - Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «единая россия», ОДРН 1037858023026, ІПН7811122394).

Водночас, ОСОБА_5 являється директором та засновником українського підприємства ТОВ «Ліфтінфо» (ЄДРПОУ 36039645), юридична адреса: АДРЕСА_1 , вид діяльності: надання рекламних послуг), при цьому, частина статутного капіталу також зареєстрована на неповнолітніх дітей ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Разом з тим, встановлено, що протягом 2022-2023 років громадянка України ОСОБА_5 на підставі власних рішень, як засновника ТОВ «Ліфтінфо СПБ», отримала в якості дивідендів, від провадження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ліфтінфо СПБ» на території російської федерації (у т.ч. за рахунок організації та проведення заходів політичного характеру в інтересах Всеросійської політичної партії «єдіная росія»), кошти у розмірі 6 315 500 російських рублів на власну банківську карту, яка відкрита в російській банківській установі АТ «Альфа-Банк».

Під час огляду російського офіційного веб-сайту ТОВ «Ліфтінфо СПБ» (росія) сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що дизайн, інтерфейс, логотип «LIFTINFO», стиль та загальна концепція сайту є ідентичними до українського офіційного веб-сайту ТОВ «Ліфтінфо», сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Офіційна електронна пошта у розділі «Контакти» на російському сайті зазначена: kirichenko.liftinfo.ru, а на українському сайті зазначена: kyrychenko.liftinfo.com.ua.

Також встановлено, що всеросійська політична партія «єдіная росія» (рос.мов. -Всероссийская политической партии «Единая Россия») протягом 2022 - 2023 року отримала фінансування з федерального бюджету російської федерації на загальну суму 8 531 516 800 російських рублів.

Оглядом матеріалів фінансової звітності всеросійської політичної партії «єдіная россія» (рос.мов. -Всероссийская политической партии «Единая Россия») встановлено, що під час освоєння коштів, виділених у тому числі з федерального бюджету, протягом 2022 -2023 року політична партія «єдіная россія» витратила більше 300 млн рублів для організації розповсюдження інформації про політичну партію через рекламні агентства, поліграфічні підприємства, засоби масової інформації на території російської федерації.

Відповідно до матеріалів оперативних співробітників Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України встановлено, що протягом серпня 2022- березня 2023 року, під час проведення передвиборчої кампанії на території країни-агресора, у тому числі т.зв. «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України, ТОВ «Ліфтінфо СПБ» отримало за рекламні послуги від Всеросійської політичної партії «єдіная росія» грошові кошти у розмірі 753 304 російських рублів.

Разом з тим, встановлено, що протягом 2022-2023 років громадянка України ОСОБА_5 на підставі власних рішень, як засновника ТОВ «Ліфтінфо СПБ», отримала в якості дивідендів, від провадження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ліфтінфо СПБ» на території російської федерації (у т.ч. за рахунок організації та проведення заходів політичного характеру в інтересах Всеросійської політичної партії «єдіная росія»), кошти у розмірі 6 315 500 російських рублів на власну банківську карту № НОМЕР_6 (номер розрахункового рахунку40820810806380000607 відкритого в російській банківській установі АТ «Альфа-Банк»).

29.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Ліфтінфо» (ЄДРПОУ 36039645) м. Київ, вул. Глибочицька, 40 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:

-носій інформації - ноутбук «ASUS» (s/n: С3NOAS39982912B24M), вилучений з робочого місця директора ТОВ «Ліфтінфо» ОСОБА_5 , з наявним активним акаунтом клієнта АО«Альфабанк» з реквізитами «ООО Лифтинфо СПБ» ОСОБА_8 », у якому міститься виписка по рахунку з контрагентом - «санктпетербургское региональное отделение партии «единая россия». Згідно вказаної виписки обороти по кредиту за період з 24.02.2022 до 29.05.2024 склали 753 304 рублів; згідно виписки взаєморозрахунків «ООО «ЛифтинфоСПБ» по рахунку з контрагентом - «державне казначейство російської федерації» обороти по дебіту за вказаний період склали 1 704 699, 50 рублів;

-носій інформації - жорсткий диск (s/n: НОМЕР_7 ), вилучений з робочого комп`ютера директора ТОВ «Ліфтінфо» ОСОБА_5 , з електронною поштою «Gmail» на ім`я користувача « ОСОБА_9 », на якому виявлено електронне повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з прикріпленим листом - випискою по рахунку клієнта банку « ОСОБА_10 », відповідно до якого за період з 07.04.2022 до 19.04.2022 на рахунок ОСОБА_5 надійшло 340 000 рублів;

-носій інформації - жорсткий диск (s/n: 94IXD28ASX13), вилучений з робочого комп`ютера бухгалтера ТОВ «Ліфтінфо» ОСОБА_11 ;

-два ключі з паперовою та пластиковою биркою з надписами на них «сейф москва» та «с.москва»;

-два паперові конверти з двома аркушами паперу в них з паролями від банківських карток АО «Альфа-банк».

29.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

29.05.2024 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вищезазначеного майна речовими доказами.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені 29.05.2024 за місцем розташування ТОВ «Ліфтінфо», за адресою:м. Київ, вул. Гбочицька,40, а саме на:

-ноутбук «ASUS» (s/n: С3NOAS39982912B24M);

-жорсткий диск (s/n: S17HG1BQ800816);

-жорсткий диск (s/n: 94IXD28ASX13);

-два ключі з паперовою та пластиковою биркою з надписами на них «сейф москва» та «с.москва»;

-два паперові конверти з двома аркушами паперу в них з паролями від банківських карток АО «Альфа-банк».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1