Ухвала

від 13.06.2024 по справі 761/17054/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17054/24

Провадження № 1-кс/761/11240/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому засіданні в приміщені суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МНТ-Агро» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.12.2023 року (справа №761/45846/23) у межах кримінального провадження № 72023000110000040, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МНТ-Агро» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.12.2023 року (справа №761/45846/23) у межах кримінального провадження № 72023000110000040, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано тим, Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000110000040, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

20.12.2023 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, та накладено арешт, на: печатку круглої форми ТОВ «ФІЛІГРАН» (код 43548694), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ФАЕТОН - АГРО» (код 33813099), 1 шт.; печатку круглої форми ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ВИРІВСЬКЕ» (код 44289825), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «МАРКЕТ ВАРІАНТІВ» (код 36550280), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРО ПІВНІЧ+» (код 44297312), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ФАЕТОН - АГРО» (код 33813099), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код 42283895), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРО «НИВА - 2018» (код 41927837), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРОФІРМА «НИВА - 2018» (код 41927837), 1 шт.; печатку круглої форми ФОП ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), 1 шт.; печатку круглої форми Компанії нерезидента «MNT-AGRO INTERNATIONAL LCC» Prague - Czech Republic, «REG №01975358», 1 шт.; факсиміле підпису ОСОБА_5 , 1 шт.; силіконову накладку з печатки круглої форми ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код 42283885), 1 шт.; силіконову накладку з печатки круглої форми ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ), 1 шт.; факсиміле підпису, 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРОФІРМА БОРОМЛЯНСЬКА» (код 36550280), 1 шт.; штамп «Multum Group Kft …» 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_4 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_5 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_6 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_7 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_8 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_9 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_10 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_11 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_13 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_14 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_15 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_16 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_17 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_18 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_19 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_20 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_21 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_22 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_23 , 1 шт.; ноутбук «HP» pavilion Laptop Model-dv0026ua, серійний номер 5CD151F6SD, 1 шт.; ноутбук «HP», серійний номер RTL8723BENF, 1 шт.; ноутбук чорного кольору DELL серійний номер 9PR6LP2, 1 шт.; ноутбук DELL серійний номер 26Z8RF2, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: 7M3GQF2, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Asus Vivobook, sn: 12NAN0CX04X562438, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP Pavilion Laptop, sn: 5CD1215PFM, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP, sn: 5СD82246H4, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: F9NBQF2, чорного кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: GS0QTC2, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP, sn: 5CD82246CM, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер MacBook Pro, s/n: FQУУХ3У67F, сірого кольору, 1 шт.; електронний носій інформації, жорсткий диск Samsung, sn: S2YDJ9DD605393, 1 шт.

Як зазначає адвокат в своєму клопотанні, що арешт на вказане майно накладено необґрунтовано, у зв`язку з чим вказаний захід забезпечення підлягає скасуванню.

На обґрунтування вказаних доводів адвокат зазначає, що стороною обвинувачення не доведено, що вказане майно набуте ТОВ «МНТ-Агро» шляхом отримання внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також адвокат в своєму клопотанні зазначає, що застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обмежує законну підприємницьку діяльність товариства. Підозра жодній посадовій особі товариства не пред`явлена.

Крім того, адвокат також зазначає, що вказане майно не є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки воно не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі сліди та не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Відтак, на думку адвоката, на даний час наявні підстави для скасування арешту майна щодо вказаного майна.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала доводи клопотання, просила його задовольнити та скасувати арешт накладений на майно, яке належить ТОВ «МНТ-Агро».

Прокурор Офісу Генерального прокурора, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час судового розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення адвоката, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Так, приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.12.2023 задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, та накладено арешт, на: печатку круглої форми ТОВ «ФІЛІГРАН» (код 43548694), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ФАЕТОН - АГРО» (код 33813099), 1 шт.; печатку круглої форми ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ВИРІВСЬКЕ» (код 44289825), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «МАРКЕТ ВАРІАНТІВ» (код 36550280), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРО ПІВНІЧ+» (код 44297312), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «ФАЕТОН - АГРО» (код 33813099), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код 42283895), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРО «НИВА - 2018» (код 41927837), 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРОФІРМА «НИВА - 2018» (код 41927837), 1 шт.; печатку круглої форми ФОП ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), 1 шт.; печатку круглої форми Компанії нерезидента «MNT-AGRO INTERNATIONAL LCC» Prague - Czech Republic, «REG №01975358», 1 шт.; факсиміле підпису ОСОБА_5 , 1 шт.; силіконову накладку з печатки круглої форми ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код 42283885), 1 шт.; силіконову накладку з печатки круглої форми ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ), 1 шт.; факсиміле підпису, 1 шт.; печатку круглої форми ТОВ «АГРОФІРМА БОРОМЛЯНСЬКА» (код 36550280), 1 шт.; штамп «Multum Group Kft …» 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_4 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_5 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_6 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_7 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_8 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_9 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_10 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_11 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_13 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_14 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_15 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_16 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_17 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_18 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_19 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_20 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_21 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_22 , 1 шт.; банківську пластикову картку № НОМЕР_23 , 1 шт.; ноутбук «HP» pavilion Laptop Model-dv0026ua, серійний номер 5CD151F6SD, 1 шт.; ноутбук «HP», серійний номер RTL8723BENF, 1 шт.; ноутбук чорного кольору DELL серійний номер 9PR6LP2, 1 шт.; ноутбук DELL серійний номер 26Z8RF2, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: 7M3GQF2, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Asus Vivobook, sn: 12NAN0CX04X562438, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP Pavilion Laptop, sn: 5CD1215PFM, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP, sn: 5СD82246H4, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: F9NBQF2, чорного кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) Dell, sn: GS0QTC2, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер (ноутбук) HP, sn: 5CD82246CM, сірого кольору, 1 шт.; комп`ютер MacBook Pro, s/n: FQУУХ3У67F, сірого кольору, 1 шт.; електронний носій інформації, жорсткий диск Samsung, sn: S2YDJ9DD605393, 1 шт.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вказана процесуальна норма покладає на учасника кримінального провадження, яким ініціюється скасування арешту, обов`язок доведення зазначених обставин.

Отже, саме ця особа має навести необхідне та достатнє обґрунтування своїх доводів, надавши слідчому судді відповідні докази.

Виходячи з вказаної процесуальної норми, на заявника покладається обов`язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту.

У той же час, оцінюючи наведені адвокатом доводи, слідчий суддя не знаходить їх переконливими, оскільки вони не доводять наявність підстав для скасування рішення слідчого судді про накладення арешту.

Так, Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000110000040, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою детектива від 07.12.2023 вищезазначене майно, яке вилучено за результатами проведеного 06.12.2023 обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень) за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000110000040 від 17.05.2023, на даний час триває, у межах кримінального провадження на даний час проводиться ряд слідчих (процесуальних) дій.

При цьому доводи клопотання та в судовому засіданні адвокатом не доведено, що печатка круглої форми ТОВ «ФІЛІГРАН» (код 43548694), 1 шт.; печатка круглої форми ТОВ «ФАЕТОН - АГРО» (код 33813099), 1 шт.; печатка круглої форми ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), 1 шт.; печатка круглої форми ТОВ «ВИРІВСЬКЕ» (код 44289825), 1 шт.; печатка круглої форми ТОВ «МАРКЕТ ВАРІАНТІВ» (код 36550280), 1 шт.; печатка круглої форми ТОВ «АГРО ПІВНІЧ+» (код 44297312), 1 шт.; печатка круглої форми ТОВ «ФАЕТОН - АГРО» (код 33813099), 1 шт.; печатка круглої форми ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код 42283895), 1 шт.; печатка круглої форми ТОВ «АГРО «НИВА - 2018» (код 41927837), 1 шт.; печатка круглої форми ТОВ «АГРОФІРМА «НИВА - 2018» (код 41927837), 1 шт.; печатка круглої форми ФОП ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2), 1 шт.; печатка круглої форми Компанії нерезидента «MNT-AGRO INTERNATIONAL LCC» Prague - Czech Republic, «REG №01975358», 1 шт.; факсиміле підпису ОСОБА_5 , 1 шт., належить саме ТОВ «МНТ-Агро».

Крім того, не містять матеріали справи належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування арешт накладено необґрунтовано чи необхідність в такому арешті майна на даний час відпала, та не містять доказів, які б спростували висновки, викладені в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 20.12.2023.

Доводи адвоката не підтверджують того, що вищезазначений захід забезпечення кримінального провадження застосовано не обґрунтовано.

Крім того, слідчий суддя також не вважає переконливими доводи адвоката в частині, що застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження перешкоджає діяльності підприємства.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.12.2023, в рамках кримінального провадження № 72023000110000040 від 17.05.2023.

Керуючись статтями 131-132, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МНТ-Агро» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.12.2023 року (справа №761/45846/23) у межах кримінального провадження № 72023000110000040, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1