Ухвала

від 12.06.2024 по справі 296/4138/24

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УКРАЇНА

Житомирський апеляційний суд

Справа №296/4138/24 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1

Номер провадження №11-сс/4805/325/24

Категорія в порядку КПК України Доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року Житомирський апеляційний суд

в складі: головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю: секретаря ОСОБА_5 ,

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

представника власників майна ОСОБА_8 (дистанційно),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 та апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 07 травня 2024 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_11 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023060000000201 від 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, -

в с т а н о в и в :

В апеляційній скарзі представник власника майна ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_8 просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти купюрами (банкнотами) 100 доларів США, у кількості 98 (дев`яносто вісім) купюр, старого та нового зразка, на загальну суму 9 800 (дев`ять тисяч вісімсот) доларів США та грошові кошти купюрами (банкнотами) 500 гривень у кількості 24 купюри, 50 гривень у кількості 1 купюра та 20 гривень у кількості 1 купюра, на загальну суму 12 070 (дванадцять тисяч сімдесят) гривень та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого в цій частині. Вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, постановленою з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону. Зазначає, що вилучені з офісу ОСОБА_9 грошові кошти, належать його дружині ОСОБА_10 і її матері - ОСОБА_12 та були отримані ними від реалізації автомобіля, земельної ділянки та гаража за період 2023-2024 років, а тому вважає, що вони не містять ознак, передбачених ст.98 КПК України та не є речовими доказами у кримінальному провадженні №12023060000000201.

В апеляційній скарзі представник власника майна ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_8 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, вилученого під час обшуку 30.04.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 . Вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, постановленою з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону. Зазначає, що слідчий при винесенні постанови про визнання вилучених речей речовими доказами не навів ознак, за якими вказане майно є речовим доказом, клопотання слідчого про арешт майна не мотивовано, а вилучені документи перешкоджають господарській діяльності ОСОБА_9 . Крім того, вказане майно не оглянуто та експертизи не призначені.

В ухвалі слідчого судді зазначено, що старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 30.04.2024 року в ході проведення обшуку офісного приміщення АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12023060000000201 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, а саме за фактом того, що посадові особи суб`єктів господарювання, вчиняють дії пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та подальший збут незаконно здобутої лісопродукції. Згідно отриманих даних встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання, здійснюють закупівлю необлікованої лісопродукції, після чого у невстановлених осіб придбавають документи про походження лісоматеріалів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, перехідні накладні), з метою їх подальшої реалізації.

В подальшому, вказані посадові особи суб`єктів господарювання легалізовану, незаконно отриману лісопродукцію, експортують до країн Європи, а також Турецької республіки. При цьому, як підставу для митного оформлення до митного органу надають сертифікати про походження лісоматеріалів, видані на основі підроблених товаро-транспортних накладних.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний колишній директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який в свою чергу здійснює експорт незаконно отриманої лісопродукції, за межі України, на підставі недостовірних документів. На вказане, заготівлю, обробку та фактичне виготовлення з послідуючим постачанням на TOB «Акбулут ЮА» пиломатеріалів, з незаконно отриманої лісопородукції здійснює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який в свою чергу здійснює зберігання транспортних засобів, які є засобами вчинення даного кримінального правопорушення, а також незаконно здобуту лісопродукцію на орендованій території з будівлями, розміщеній за адресою: АДРЕСА_5 .

30.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 15.04.2024 проведено обшук офісного приміщення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено майно зазначене у клопотанні.

Постановою старшого слідчого від 30.04.2024 року вказані речі та предмети визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні. Тому з метою збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на вказане майно.

Враховуючи, обставини кримінального провадження, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, а також беручи до уваги, що вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши доповідача, доводи адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 в підтримання апеляційних скарг, думку прокурора в заперечення апеляційних скарг, перевіривши доводи апеляційних скарг та матеріали клопотання, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема, збереження речових доказів.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Вказана норма також узгоджується зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані не в повному обсязі.

Згідно матеріалів провадження, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12023060000000201 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, за фактом того, що група осіб суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, вчиняють дії пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та подальший збут незаконно здобутої лісопродукції, внаслідок чого інтересам держави спричинено збитків на суму понад 90 тис. грн., що є тяжким наслідком (а.п.14).

В рамках даного кримінального провадження, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 15.04.2024 року (справа №296/3380/24), у період часу з 11:40 по 17:00 год. 30.04.2024 року було проведено обшук офісного приміщення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого вилучено майно, а саме:

- папку швидкозшивач з написом: «ТОВ «ФОРЕСТ ГРУП ЮА» Невикористані сертифікати», у якій розміщуються документи, зокрема: сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій у кількості 14 шт.; накладна № 8 від 20.07.2022 року щодо реалізації лісоматеріалів на користь ТОВ «ВОРД ТТРЕЙД КОР ЮА»; копії товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) на 13 арк.

- папку швидкозшивач чорного кольору, на якій міститься наліпка з написом: «TIMBEREXPO», у якій розміщуються документи виконані на іноземній мові щодо реалізації лісоматеріалів на користь іноземних підприємств.

- пояснення до таблиці даних платника податку (вих. № 78) від 28.10.2022 року на 3 арк.

- видаткову накладну № 16 від 12.02.2024 року щодо реалізації лісоматеріалів на користь ФОП ОСОБА_8 (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.)

- товаро-транспортну накладну № 16 від 12.02.2024 року (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

- акт завантаження № 8 від 13.02.2024 року.

- накладна на переміщення № 1 від 19.02.2024 року.

- видаткову накладну № 32 від 22.11.2023 року щодо реалізації лісоматеріалів на користь ТОВ «ФОРЕСТ ВУД ЕКСПОРТ» (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

- видаткову накладну № 31 від 20.11.2023 року щодо реалізації лісоматеріалів на користь ТОВ «ФОРЕСТ ВУД ЕКСПОРТ» (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

- видаткову накладну № 33 від 18.12.2023 року щодо реалізації лісоматеріалів на користь ТОВ «ФОРЕСТ ВУД ЕКСПОРТ» (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

- видаткову накладну № 34 від 25.12.2023 року щодо реалізації лісоматеріалів на користь ТОВ «ФОРЕСТ ВУД ЕКСПОРТ» (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

- видаткову накладну № 14 від 17.04.2024 року щодо реалізації лісоматеріалів на користь ТОВ «Праця 2018».

- чорнові записи (аркуші формату А4 на яких містяться рукописні написи), у кількості 3 аркуші.

- прозорий канцелярський файл у якому містяться наступні документи: накладна на переміщення лісоматеріалів № 3 від 01.05.2024 року, товаро-транспортна накладна № 3 від 01.05.2024, накладна на переміщення лісоматеріалів № 2 від 01.05.2024 року, товаро-транспортна накладна № 2 від 01.05.2024 року, накладна на переміщення лісоматеріалів № 1 від 01.05.2024 року, товаро-транспортна накладна № 1 від 01.05.2024 року, товаро-транспортна накладна № 15 від 01.05.2024 року (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

- прозорий канцелярський файл у якому містяться наступні документи: накладна на переміщення лісоматеріалів № 3 від 01.05.2024 року, товаро-транспортна накладна № 1 від 01.05.2024 року, товаро-транспортна накладна № 16 від 01.05.2024 року (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

- прозорий канцелярський файл у якому містяться наступні документи: накладна на переміщення лісоматеріалів № 3 від 01.05.2024 року, товаро-транспортна накладна № 3 від 01.05.2024 року, накладна на переміщення лісоматеріалів № 2 без дати (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.), товаро-транспортна накладна № 14 від 01.05.2024 року (у 2-х примірниках, кожен на 1 арк.).

- звіт про контрольовані іноземні компанії (у 2-х примірниках, кожен на 3 арк.).

- звіт правління про діяльність ТОВ «ТІМБЕРЕКСПО», із місцем знаходження у Варшаві за період з 18.05.2022 року до 31.12.2022 року на 25 арк.

- звіт правління про діяльність ТОВ «ТІМБЕРЕКСПО», із місцем знаходження у Варшаві за період з 01.01.2023 року до 31.12.2023 року на 25 арк.

- папку швидкозшивач зеленого кольору, на якій міститься наліпка з написом: «ФОП», у якій розміщуються документи стосовно здійснення підприємницької діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 .

- папку швидкозшивач синього кольору, на якій міститься наліпка з написом: «ФОП», у якій розміщуються документи стосовно здійснення підприємницької діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_18 .

- папку швидкозшивач жовтого кольору, у якій розміщуються документи стосовно оренди землі укладені між ТОВ «ВОРД ТРЕЙД КОР ЮА» та фізичними особами.

- папку швидкозшивач блакитного кольору, на якій міститься наліпка з написом: «Продажа», у якій розміщуються інвойси (накладні) щодо реалізації лісоматеріалів.

- папку швидкозшивач синього кольору, на якій міститься наліпка з написом: «Закупка», у якій розміщуються інвойси (накладні) щодо реалізації лісоматеріалів.

- папку швидкозшивач червоного кольору, на якій міститься наліпка з написом: «ФОП», у якій розміщуються документи стосовно здійснення підприємницької діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ФОП ОСОБА_19 .

- папку швидкозшивач з написом: «Розліснення земельних ділянок (Берестівська сільська рада), у якій розміщуються документи щодо оренди земельних ділянок, які розміщуються на території обслуговування Берестівської сільської ради.

- нотатник (блокнот) у твердій обкладинці рожевого кольору, у якому наявні чорнові (рукописні) написи.

- зошит у обкладинці синього кольору з написом: «Телефони», у якому наявні чорнові (рукописні) написи.

- нотатник (блокнот) у м`якій обкладинці коричневого кольору, у якому наявні чорнові (рукописні) написи.

- нотатник (блокнот) у м`якій обкладинці коричневого кольору, у якому наявні чорнові (рукописні) написи.

- прозорий канцелярський файл у якому розміщуються накладні щодо реалізації лісоматеріалів, спільно зі списками переліку деревини, яка реалізовується, за липень-серпень 2022 року.

- прозорий канцелярський файл у якому розміщуються незаповнені накладні на яких наявні відтиски печатки ТОВ «Євроспецторг» та товаро-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) за 2021 рік.

- прозорий канцелярський файл у якому розміщуються товаро-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) за 2023 рік.

- прозорий канцелярський файл у якому розміщуються незаповнені видаткові накладні на яких наявні відтиски печатки з написом: «Підприємець ОСОБА_20 » та товаро-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) за 2022 рік.

- папку швидкозшивач червоного кольору, у якій розміщуються документи, зокрема: товаро-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) за 2021, 2022 та 2023 роки, експертний висновок № В-458 від 13.04.2023 року, експертний висновок № В-411 від 13.04.2023 року, незаповнені накладні на яких наявні відтиски печатки ФОП ОСОБА_21 .

- папку швидкозшивач на якій наявний рукописний напис виконаний олівцем: «ВМД 01.01.2023 р.», у якій розміщуються інвойси (накладні) щодо реалізації лісоматеріалів.

- акт № 5 від 31.07.2023 року переробки деревини та оприбуткування пиломатеріалів за липень 2023 року.

- акт № 4 від 30.06.2023 року переробки деревини та оприбуткування пиломатеріалів за червень 2023 року.

- акт № 3 від 31.05.2023 року переробки деревини та оприбуткування пиломатеріалів за травень 2023 року.

- акт № 2 від 30.04.2023 року переробки деревини та оприбуткування пиломатеріалів за квітень 2023 року.

- акт № 1 від 31.03.2023 року переробки деревини та оприбуткування пиломатеріалів за березень 2023 року.

- печатку у корпусі помаренчево-чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Полісся Еко Енерго» І.к. 41478518 ».

- печатку у корпусі чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ворд Трейд Кор Юа» І.к. НОМЕР_2 ».

- печатку у корпусі чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Форест Груп Юа» І.к. НОМЕР_3 ».

- печатку у корпусі чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Експотімбер» І.к. код ЄДРПОУ: 43754853».

- печатку у корпусі чорного кольору з написом: «Timberexpo NIP 5213969526 KPS 0000972612».

- печатку у корпусі чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Стар Вуд Юа» І.к. 43579481».

- печатку у корпусі чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Валгруп Ком» І.к. 44885236».

- печатку у корпусі чорного кольору з написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Коростень Агроінвест» І.к. 39154144».

- кліше (штамп) особистого підпису, у корпусі чорного кольору.

- кліше (штамп) особистого підпису, у корпусі чорного кольору.

- банківську картку емітовану на ім`я ОСОБА_22 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_4 .

- банківську картку емітовану на ім`я ОСОБА_23 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_5 .

- банківську картку емітовану на ім`я ОСОБА_17 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_6 .

- банківську картку емітовану на ім`я ОСОБА_17 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_7 .

- банківську картку емітовану на ім`я ОСОБА_24 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_8 .

- банківську картку емітовану на ім`я ОСОБА_22 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_9 .

- банківську картку емітовану на ім`я ОСОБА_18 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_10 .

- банківську картку емітовану на ім`я ОСОБА_25 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_11 .

- банківську картку емітовану на ім`я ОСОБА_24 , банківської установи: «RwSbank»: НОМЕР_12 .

- банківську картку «Для виплат», банківської установи АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_13 .

- банківську картку ключ до рахунку банківської установи АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_14 , яка розміщується у картонному упакуванні на якому міститься рукописний напис виконаний чорнилом синього кольору: «ФОП ОСОБА_9 ».

- банківську картку ключ до рахунку банківської установи АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_15 , яка розміщується у картонному упакуванні на якому міститься рукописний напис виконаний чорнилом синього кольору: «Форест Груп Юа».

- тримач для Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_16 .

- грошові кошти купюрами (банкнотами) 100 доларів США, у кількості 98 (дев`яносто вісім) купюр, старого та нового зразка, на загальну суму 9 800 (дев`ять тисяч вісімсот) доларів США.

- грошові кошти купюрами (банкнотами) 500 гривень у кількості 24 купюри, 50 гривень у кількості 1 купюра та 20 гривень у кількості 1 купюра, на загальну суму 12 070 (дванадцять тисяч сімдесят) гривень.

- мобільний телефон марки: «IPhone 13 Pro», у корпусі блакитного кольору (пароль: 211721).

- мобільний телефон марки: «IPhone X», у корпусі білого кольору, оснащений Sim-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_17 .

- ноутбук марки: «HP», у корпусі сірого кольору, S/n: НОМЕР_18 та зарядний пристрій.

- жорсткий диск комп`ютеру марки: «LG» (а.п. 33-45).

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 від 30.04.2024 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023060000000201 (а.п.15-24).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами в справі є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, у клопотанні слідчого про арешт майна зазначено підставу і мету, а також відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Однак, відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Тобто, нормами КПК України не передбачено накладення арешту на пластикові банківські картки, які є лише інструментом для доступу до банківських рахунків.

Отже, вищевказані банківські картки, які було вилучено 30.04.2023 року під час обшуку офісного приміщення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , не мають ознак, передбачених ст.98 КПК України, а тому підстав для накладення арешту на вказані банківські картки не має.

Що стосується доводів апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_8 про скасування арешту, накладеного на все інше майно, яке було вилучене 30.04.2023 року під час обшуку офісного приміщення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , проведеного в рамках кримінального провадження №12023060000000201 від 18.04.2023 року, то колегія суддів вважає їх безпідставними, оскільки вказане майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та має ознаки, передбачені ст.98 КПК України, що підтверджується тим, що вказане кримінальне провадження проводиться за фактом того, що посадові особи суб`єктів господарювання, вчиняють дії пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та подальший збут незаконно здобутої лісопродукції, внаслідок чого інтересам держави спричинено збитків на суму понад 90 тис. грн., що є тяжким наслідком (а.п.14).

Доводи апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 про те, що слідчим під час обшуку було вилучено оригінали документів, що перешкоджає ОСОБА_9 здійснювати господарську діяльність, колегія суддів вважає необґрунтованими, оскільки представником власника майна не наведено, вилучення яких саме документів, перешкоджає здійснювати ОСОБА_9 господарську діяльність. Більш того, переконливих аргументів самого перешкоджання господарській діяльності апелянтом не надано, а всі вилучені документи стосуються саме періоду 2023-2024 в межах якого проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, інші документи містять вільні зразки підписів фігурантів кримінального провадження, а тому можуть бути використані для проведення експертиз, що не суперечить ухвалі слідчого судді від 15.04.2024 про надання дозволу на обшук.

Доводи апеляційних скарг про те, що слідчий при винесенні постанови про визнання вилучених речей речовими доказами в порушення вимог п.2 ч.5 ст.110 КПК України не вмотивував чому вилучене майно є речовими доказами, а також не навів доказів, що вказане майно набуте протиправним шляхом, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки вилучене майно містить ознаки, передбачені ст.98 КПК України та може бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказане також стосується вилученої комп`ютерної техніки та мобільних телефонів.

Доводи апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_10 про те, що вилучені з офісу ОСОБА_9 грошові кошти належать його дружині ОСОБА_10 і ОСОБА_12 та були отримані ними від реалізації певного майна за період 2023-2024 років, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки надані на підтвердження походження коштів договори не свідчать про те, що саме вказані кошти були вилучені слідчим під час проведення обшуку, оскільки за договорами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 отримували кошти в національній валюті, тобто у гривні, а під час обшуку було вилучено 9800 доларів США та 12070 грн.

Крім того, в протоколі обшуку представником власника майна зазначено, що вилучені кошти належать особисто ОСОБА_10 (а.п.45), що на переконання колегії суддів, не доводиться наданими документами та суперечить доводам апеляційної скарги щодо належності вилучених коштів крім ОСОБА_10 ще й ОСОБА_12 . Більш того, вилученні вказаних коштів під час обшуку не суперечить ухвалі слідчого судді від 15.04.2024 (а.п.25-27).

Посилання апелянта на те, що слідчим не було проведено огляд вилученого майна та не призначено експертиз, колегія суддів вважає такими, що не впливають на правильність висновків слідчого судді щодо необхідності накладення арешту на майно. Крім того, під час апеляційного розгляду прокурором надано копії протоколів огляду вилученого майна від 22.05.2024, 24.05.2024, 27.05.2024, 29-30.05.2024, 03.06.2024 року.

З огляду на вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_10 задоволенню не підлягає, а апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 підлягає частковому задоволенню, в частині що стосується накладення арешту на банківські картки.

Таким чином, колегія суддів, вважає, що ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку банківські картки підлягає скасуванню з ухваленням нової ухвали про залишення без задоволення клопотання слідчого у вказаній частині. В іншій частині ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, а тому підстав для її скасування колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_10 залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 07 травня 2024 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_11 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023060000000201 від 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, - скасувати в частині накладення арешту на банківські картки.

Постановити нову ухвалу в цій частині, якою залишити без задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на:

банківську картку на ім`я ОСОБА_26 , банківської установи: «RwSbank», НОМЕР_4 ;

банківську картку на ім`я ОСОБА_27 , банківської установи «RwSbank», НОМЕР_5 ;

банківську картку на ім`я ОСОБА_17 , банківської установи «RwSbank», НОМЕР_6 ;

банківську картку на ім?я ОСОБА_17 , банківської установи: « RwSbank , НОМЕР_7 ;

банківську картку на ім?я ОСОБА_29 , банківської установи «RwSbank», НОМЕР_8 ;

банківську картку на ім?я ОСОБА_26 , банківської установи «RwSbank», НОМЕР_9 ;

банківську картку на ім?я ОСОБА_30 , банківської установи «RwSbank», НОМЕР_10 ;

банківську картку на ім?я ОСОБА_31 , банківської установи «RwSbank», НОМЕР_11 ;

банківську картку на ім?я ОСОБА_29 , банківської установи «RwSbank», НОМЕР_19 ;

банківську картку «Для виплат», банківської установи АТ КБ «ПриватБанк», НОМЕР_13 ;

банківську картку - ключ до рахунку банківської установи АТ КБ «ПриватБанк», НОМЕР_14 , яка розмішується у картонному упакуванні, на якому міститься рукописний напис виконаний чорнилом синього кольору: «ФОП ОСОБА_9 »;

банківську картку - ключ до рахунку банківської установи АТ КБ «ПриватБанк», НОМЕР_15 , яка розміщується у картонному упакуванні, на якому міститься рукописний напис виконаний чорнилом синього кольору: «Форест Груп Юа».

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді :