Ухвала
від 17.06.2024 по справі 760/12519/24
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/12519/24 1-кс/760/5667/24

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СОБІ» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у порядку ст.303 КПК України у кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СОБІ» звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва із вищезазначеною скаргою, у якій просив зобов`язати уповноважених особів ТУ БЕБ у Київській області у кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023 негайно повернути ТОВ «СОБІ» майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 17 січня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів ТТН Липень 2023» в якій знаходяться товаро-транспортні накладні на 52 арк.;

2. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів ТТН Серпень 2023» в якій знаходяться товаро-транспортні накладні на 89 арк.;

3. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів ТТН Вересень 2023 стр. 1-241 Том 1» в якій знаходяться товаро-транспортні накладні на 244 арк.;

4. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів ТТН Вересень 2023 стр. 242-457 Том 2» в якій знаходяться товаро-транспортні накладні на 215 арк.;

5. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів ТТН Жовтень 2023 стр. 1-354 Том 1» в якій знаходяться товаро-транспортні накладні на 354 арк.;

6. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів ТТН Жовтень 2023 стр. 1-240 Том 2» в якій знаходяться товаро-транспортні накладні на 240 арк.;

7. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів ТТН Листопад 2023» в якій знаходяться товаро-транспортні накладні на 225 арк.;

8. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів ТТН Листопад 2023» в якій знаходяться товаро-транспортні накладні на 292 арк.;

9. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів ТТН Грудень 2023 стр. 1-182 Том 1» в якій знаходяться товаро-транспортні накладні на 182 арк.;

10. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів ТТН Грудень 2023 стр. 1-77 Том 2» в якій знаходяться товаро-транспортні накладні на 77 арк.;

11. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів ТТН Грудень 2023 стр. 1-134» в якій знаходяться товаро-транспортні накладні на 134 арк., які були вилучені під час обшуку на першому поверсі будівлі в кабінеті №15.

12. Реєстри видобування та навантаження з місця видобутку річкового піску, які були скопійовані у Електронні папки з написами «Робочий стіл» (45 файлів), «З корзини» (45 файлів) та «З папки видобування» (38 файлів) загальним об`ємом 37,4 Mb, які були вилучені на другому поверсі будівлі в приміщені кабінету №21.

13. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Травень 2021» в якій знаходяться акти/навантаження-акти вивантаження піску річкового на 457 арк.;

14. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Грудень 2020 Том 1» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 250 арк.;

15. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Грудень 2020 Том 2» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 250 арк.;

16. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Грудень 2020 Том 1» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 174 арк.;

17. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Жовтень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 200 арк.;

18. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Травень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 300 арк.;

19. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Листопад 2020» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 241 арк.;

20. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Листопад 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 339 арк.;

21. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Серпень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 250 арк.;

22. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Липень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 174 арк.;

23. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Травень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 277 арк.;

24. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Травень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 238 арк.;

25. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Червень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 178 арк.;

26. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Жовтень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 251 арк.;

27. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Червень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 250 арк.;

28. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Серпень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 269 арк.;

29. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Квітень Травень Липень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 261 арк.;

30. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Вересень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 238 арк.;

31. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Липень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 250 арк.;

32. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Липень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 267 арк.;

33. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Червень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 250 арк.;

34. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Серпень Вересень 2020» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 250 арк.;

35. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Вересень 2020» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 281 арк.;

36. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Вересень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 278 арк.;

37. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Серпень 2021» в 12 якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 324 арк.;

38. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Липень 2021» в якій знаходиться акти навантаження -акти вивантаження піску річкового на 250 арк.;

39. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Квітень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 235 арк.;

40. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Квітень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на арк.;

41. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Листопад 2020» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 200 арк.;

42. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Червень 2021» в якій знаходяться акти навантаження-акти вивантаження піску річкового на 189 арк.;

43. Папка білого кольору з написом «Папка для паперів Земснаряду (копії) 06.2021 Акти навантаження піску» в якій знаходяться акти навантаження- акти вивантаження піску річкового на 78 арк.

В обґрунтування поданої скарги зазначає, що детективами відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023.

09.01.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва частково задоволено клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у Київській області про дозвіл на проведення обшуку.

17.01.2024 детективом відділу детективів із захисту фінансів в бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09 січня 2024 року проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ТОВ «АІС-СП» (код ЄДРПОУ 25201952) та знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «СОБІ» (код ЄДРПОУ 16476986), за результатами якого обшуку було виявлено та вилучено вищезазначене майно.

18.12.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва частково задоволено клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у Київській області про дозвіл на проведення обшуку.

17.01.2024 детективом відділу детективів із захисту фінансів в бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 грудня 2023 року проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТОВ «СОБІ» (код ЄДРПОУ 16476986), за результатами якого було виявлено та вилучено майно, оригінали і копії документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «СОБІ»

Відповідно до відповіді Солом`янського районного суду міста Києва від 19 лютого 2024 року за вих. №01-09/127/2024, станом на день надання відповіді до суду не надходило клопотань органу досудового розслідування про арешт майна або надання дозволу на тимчасовий доступ відносно ТОВ «СОБІ» в кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023.

Перед початком судового розгляду адвокат подав клопотання про розгляд скарги за його відсутності. Зазначив, що скаргу підтримує в повному обсязі та просить її задовольнити.

Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги (ч.3 ст.306 КПК України).

Дослідивши матеріали скарги та додані документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом ст.ст.7, 9 КПК України однією із засад кримінального провадження є законність. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування врегульовано главою 26 КПК України. Статтями 303, 304 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, право на оскарження та строк подання скарги.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частина 2 ст. 168 КПК України визначає, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Положеннями ч.1 ст.169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Таким чином, положеннями кримінального процесуального законодавства чітко визначені підстави для повернення тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 грудня 2023 року клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 задоволено частково. Надано слідчим - детективам (старшим детективам) Територіального управління БЕБ у Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень де здійснює свою діяльність ТОВ «УКРБУДТРЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34429737) та ТОВ «СОБІ» (код ЄДРПОУ 16476986) за адресою : АДРЕСА_1, та належить на праві власності ТОВ «П`ятий Гідротехнічний Підводний Загін» (код ЄДРПОУ: 39145889), з метою відшукання оригіналів документів, речей та предметів з реквізитами ТОВ «УКРБУДТРЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34429737) та ТОВ «СОБІ» (код ЄДРПОУ 16476986), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, відомостей щодо перерахування коштів за результатами виконання укладених договорів, банківських виписок, фінансових звітів, документів податкової звітності, маркшейдерської документації.

Відповідно до копії протоколу обшуку 17 січня 2023 (2024) року, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18 грудня 2023 року в період з 08 год 33 хв до 20 год 06 хв проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Згідно з копією відповіді голови Солом`янського районного суду міста Києва від 19 лютого 2024 року №01-09/127/2024, станом на день надання відповіді до суду не надходило клопотань органу досудового розслідування про арешт майна або надання дозволу на тимчасовий доступ відносно ТОВ «СОБІ» у кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023.

Статус тимчасово вилученого майна набуває майно, вилучене під час обшуку. Крім того, КПК України передбачено строк, протягом якого слідчий чи прокурор зобов`язаний звернутися із клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відносно тимчасово вилученого під час обшуку майна, інакше таке майно негайно повертається особі, в якої воно вилучалося.

У той же час, слідчим суддею в ухвалі про надання дозволу на обшук прямо не передбачалось право органу досудового розслідування на вилучення конкретних документів, а отже вилучене у ході обшуку майно набуло статусу тимчасово вилученого.

Матеріали скарги не містять доказів того, що арешт на тимчасово вилучене майно накладався.

Також, слідчий суддя окремо наголошує, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України (ст.13 КПК України).

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України (ч.1 ст.16 КПК України).

Згідно із ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 ст.233 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотання прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз (ч.1 ст.235 КПК України).

Конституція України гарантує, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним (ст. 41).

У відповідності до положень ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі наведеної вище статті 1 Першого протоколу.

Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п. п. 69 і 73, Series A N 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч.1 ст.22 КПК України).

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України).

Відтак, у встановлений КПК України спосіб та визначений строк сторона обвинувачення до слідчого судді із відповідним клопотанням не зверталась, на тимчасово вилучене майно арешт не накладався. Доказів зворотного до слідчого судді подано не було.

Згідно з ч.2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Враховуючи викладене, скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.169, 171, 303-307 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених особів ТУ БЕБ у Київській області у кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023 негайно повернути ТОВ «СОБІ» майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 17 січня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: