Ухвала

від 11.06.2024 по справі 335/5177/24

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5177/24 1-кс/335/2491/2024

11 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023080000000463 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023080000000463 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023080000000463 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Департаментом житлово-комунального господарства Запорізької ОДА та ТОВ «ПМК-21» ЄДРПОУ 35980070 укладено договір підряду в капітальному будівництві від 11.08.2023 №4-23 щодо будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області та договір підряду в капітальному будівництві від 17.08.2023 №7-23 щодо реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне.

Так, в ході досудового розслідування з вересня до грудня 2023 року було проведено візуально-інструментальний огляд об`єктів будівництва (яке наразі закінчено на 50%) за місцем їх фактичного розташування щодо будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області та щодо реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне, з метою всебічного дослідження та збору остаточних, максимально достовірних відомостей про об`єкти, за участю спеціалістів будівельника та геодезиста.

При проведені оглядів встановлено, що підсипка піском не відповідає проектним рішенням, днища колодязів змонтовано на щебінь, деякі днища колодязів знаходиться просто на землі, без улаштування знизу цементно-піщаної суміші. Крім того, футляри під дорогою повинні встановлюватися горизонтальним бурінням, натомість деякі з них розривалися механічним способом, у деяких місцях глибина траншеї не відповідає проектним рішенням та інші порушення в їх сукупності.

Встановлені факти порушення будівельних норм, які допущені під час будівництва водопроводу, дають підстави вважати, що службові особи замовника та підрядника користуючись своїм службовим становищем, здійснюють розтрату грошових коштів, які виділені на будівництво водопроводів, інженер з технічного нагляду, який здійснює контроль за будівництвом своїми діями сприяє вказаним особам у привласненні грошових коштів, які виділені на будівництво. Вказані особи, за попередньою змовою між собою, шляхом підроблення офіційних документів у вигляді актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, привласнюють державні грошові кошти, шляхом виконання менших об`ємів будівельних робіт та порушення норм ДБН при будівництві.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, для підтвердження протиправних дій вищевказаних осіб, 03.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 08.05.2024 було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Гамапласт Україна» ЄДРПОУ 37517569, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вулиця Запорізька, будинок №14г, в ході якого було виявлено та вилучено наступне:

1.видаткова накладна № 182 від 03.05.2024 на 1 аркуші,

2.видаткова накладна № 183 від 02.05.2024 на 1 аркуші,

3.видаткова накладна № 180 від 01.05.2024 на 1 аркуші,

4.видаткова накладна № 178 від 29.04.2024 на 1 аркуші,

5.видаткова накладна № 170 від 23.04.2024 на 1 аркуші,

6.видаткова накладна № 168 від 19.04.2024 на 1 аркуші,

7.видаткова накладна № 142 від 11.04.2024 на 1 аркуші,

8.видаткова накладна № 133 від 05.04.2024 на 1 аркуші,

9.видаткова накладна № 132 від 03.04.2024 на 1 аркуші,

10.видаткова накладна № 131 від 01.04.2024 на 1 аркуші,

11.видаткова накладна № 152 від 15.04.2024 на 1 аркуші,

12.видаткова накладна № 594 від 06.12.2023 на 1 аркуші,

13.видаткова накладна № 564 від 24.11.2023 на 1 аркуші,

14.видаткова накладна № 562 від 22.11.2023 на 1 аркуші,

15.видаткова накладна № 540 від 07.11.2023 на 1 аркуші,

16.видаткова накладна № 543 від 13.11.2023 на 1 аркуші,

17.видаткова накладна № 541 від 09.11.2023 на 1 аркуші,

18.видаткова накладна № 520 від 24.10.2023 на 1 аркуші,

19.видаткова накладна № 518 від 20.10.2023 на 1 аркуші,

20.видаткова накладна № 515 від 16.10.2023 на 1 аркуші,

21.видаткова накладна № 480 від 12.10.2023 на 1 аркуші,

22.видаткова накладна № 478 від 05.10.2023 на 1 аркуші,

23.видаткова накладна № 476 від 02.10.2023 на 1 аркуші,

24.видаткова накладна № 361 від 11.08.2023 на 1 аркуші,

25.видаткова накладна № 363 від 15.08.2023 на 1 аркуші,

26.видаткова накладна № 360 від 21.08.2023 на 1 аркуші,

27.видаткова накладна № 358 від 24.08.2023 на 1 аркуші,

28.видаткова накладна № 88 від 06.03.2024 на 1 аркуші,

29.видаткова накладна № 181 від 02.05.2024 на 1 аркуші,

30.видаткова накладна № 179 від 30.04.2024 на 1 аркуші,

31.видаткова накладна № 172 від 26.04.2024 на 1 аркуші,

32.видаткова накладна № 169 від 22.04.2024 на 1 аркуші,

33.видаткова накладна № 143 від 12.04.2024 на 1 аркуші,

34.видаткова накладна № 151 від 08.04.2024 на 1 аркуші,

35.видаткова накладна № 150 від 04.04.2024 на 1 аркуші,

36.видаткова накладна № 141 від 02.04.2024 на 1 аркуші,

37.видаткова накладна № 188 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

38.видаткова накладна № 585 від 07.12.2023 на 1 аркуші,

39.видаткова накладна № 548 від 14.11.2023 на 1 аркуші,

40.видаткова накладна № 565 від 27.11.2023 на 1 аркуші,

41.видаткова накладна № 563 від 25.11.2023 на 1 аркуші,

42.видаткова накладна № 542 від 10.11.2023 на 1 аркуші,

43.видаткова накладна № 549 від 10.11.2023 на 1 аркуші,

44.видаткова накладна № 521 від 25.10.2023 на 1 аркуші,

45.видаткова накладна № 519 від 23.10.2023 на 1 аркуші,

46.видаткова накладна № 517 від 19.10.2023 на 1 аркуші,

47.видаткова накладна № 516 від 18.10.2023 на 1 аркуші,

48.видаткова накладна № 479 від 10.10.2023 на 1 аркуші,

49.видаткова накладна № 477 від 03.10.2023 на 1 аркуші,

50.видаткова накладна № 372 від 01.09.2023 на 1 аркуші,

51.видаткова накладна № 362 від 14.08.2023 на 1 аркуші,

52.видаткова накладна № 364 від 18.08.2023 на 1 аркуші,

53.видаткова накладна № 357 від 22.08.2023 на 1 аркуші,

54.видаткова накладна № 359 від 25.08.2023 на 1 аркуші,

55.видаткова накладна № 89 від 07.03.2024 на 1 аркуші,

56.видаткова накладна № 101 від 21.03.2024 на 1 аркуші,

57.видаткова накладна № 117 від 28.03.2024 на 1 аркуші,

58.видаткова накладна № 197 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

59.видаткова накладна № 202 від 10.05.2024 на 1 аркуші,

60.видаткова накладна № 191 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

61.видаткова накладна № 171 від 24.04.2024 на 1 аркуші,

62.видаткова накладна № 102 від 22.03.2024 на 1 аркуші,

63.видаткова накладна № 118 від 29.03.2024 на 1 аркуші,

64.видаткова накладна № 196 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

65.видаткова накладна № 201 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

66.видаткова накладна № 192 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

67.видаткова накладна № 184 від 03.05.2024 на 1 аркуші,

68.товаро-транспортна накладна № Р565 від 27.11.2023 на 1 аркуші,

69.товаро-транспортна накладна № Р564 від 24.11.2023 на 1 аркуші,

70.товаро-транспортна накладна № Р562 від 22.11.2023 на 1 аркуші,

71.товаро-транспортна накладна № Р563 від 20.11.2023 на 1 аркуші,

72.договір на постачання № 1108-20233 від 11.08.2023 на 3 аркушах,

73.специфікація № 1 до договору №1108-2023 від 11.08.2023 на 2 аркушах,

74.специфікація № 2 до договору №1108-2023 від 11.08.2023 на 1 аркуші,

75.документ про якість № 95 на 1 аркуші,

76.документ про якість № 20 на 1 аркуші,

77.документ про якість № 92 на 1 аркуші,

78.документ про якість № 27 на 1 аркуші,

79.документ про якість № 11 на 1 аркуші,

80.документ про якість № 54 на 1 аркуші,

81.документ про якість № 102 на 1 аркуші,

82.скріншоти з email листування на 20 аркушах,

83.копія статуту ТОВ «Гамапласт Україна» від 31.10.2022 на 11 аркушах,

84.прайс-лист за 2023 р. від на 1 аркуші,

85.прайс-лист за 2024 р. на 1 аркуші,

86.розрахунки за оплату № 259 від 06.02.2024 на 1 аркуші,

87.розрахунки за оплату № 384 від 19.03.2024 на 1 аркуші,

88.розрахунки за оплату № 382 від 15.03.2024 на 1 аркуші,

89.розрахунки за оплату № 371 від 04.04.2024 на 1 аркуші,

90.розрахунки за оплату № 364 від 08.03.2024 на 1 аркуші,

91.розрахунки за оплату № 358 від 11.03.2024 на 1 аркуші,

92.розрахунки за оплату № 288 від 07.03.2024 на 1 аркуші,

93.розрахунки за оплату № 386 від 21.03.2024 на 1 аркуші,

94.розрахунки за оплату № 485 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

95.розрахунки за оплату № 469 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

96.розрахунки за оплату № 1836 від 15.11.2023 на 1 аркуші,

97.розрахунки за оплату № 1757 від 02.11.2023 на 1 аркуші,

98.розрахунки за оплату № 1590 від 02.10.2023 на 1 аркуші,

99.розрахунки за оплату № 1206 від 11.08.2023 на 1 аркуші,

100.розрахунки за оплату № 1204 від 17.08.2023 на 1 аркуші,

101.розрахунки за оплату № 615 від 29.04.2024 на 1 аркуші,

102.розрахунки за оплату № 604 від 25.04.2024 на 1 аркуші,

103.розрахунки за оплату № 565 від 23.04.2024 на 1 аркуші,

104.розрахунки за оплату № 543 від 27.03.2024 на 1 аркуші,

105.розрахунки за оплату № 383 від 18.03.2024 на 1 аркуші,

106.розрахунки за оплату № 381 від 14.03.2024 на 1 аркуші,

107.розрахунки за оплату № 370 від 13.03.2024 на 1 аркуші,

108.розрахунки за оплату № 361 від 12.03.2024 на 1 аркуші,

109.розрахунки за оплату № 321 від 06.03.2024 на 1 аркуші,

110.розрахунки за оплату № 385 від 20.03.2024 на 1 аркуші,

111.розрахунки за оплату № 511 від 22.04.2024 на 1 аркуші,

112.розрахунки за оплату № 480 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

113.розрахунки за оплату № 461 від 22.03.2024 на 1 аркуші,

114.розрахунки за оплату № 1758 від 08.11.2023 на 1 аркуші,

115.розрахунки за оплату № 1735 від 07.11.2023 на 1 аркуші,

116.розрахунки за оплату № 1227 від 18.08.2023 на 1 аркуші,

117.розрахунки за оплату № 1205 від 11.08.2023 на 1 аркуші,

118.розрахунки за оплату № 1201 від 17.07.2023 на 1 аркуші,

119.розрахунки за оплату № 613 від 26.04.2024 на 1 аркуші,

120.розрахунки за оплату № 567 від 24.04.2024 на 1 аркуші,

121.розрахунки за оплату № 546 від 22.04.2024 на 1 аркуші,

122.копія наказа № 17 від 05.04.2017 на 1 аркуші,

123.акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Гамапласт Україна» з ТОВ «ПМК-21» за період 01.01.2023 по 09.05.2024 на 2 аркушах,

124.копія платіжної інструкції № 4 від 10.04.2024 на 1 аркуші,

125.копія платіжної інструкції № 3 від 10.05.2024 на 1 аркуші,

126.копія платіжної інструкції № 488 від 26.04.2024 на 1 аркуші,

127.копія платіжної інструкції № 496 від 29.04.2024 на 1 аркуші,

128.копія платіжної інструкції № 507 від 01.05.2024 на 1 аркуші,

129.копія платіжної інструкції № 516 від 03.05.2024 на 1 аркуші,

130.копія платіжної інструкції № 618 від 20.05.2024 на 1 аркуші,

131.копія платіжної інструкції № 671 від 27.05.2024 на 1 аркуші,

132.копія платіжної інструкції № 791 від 28.08.2023 на 1 аркуші,

133.копія платіжної інструкції № 821 від 29.08.2023 на 1 аркуші,

134.копія платіжної інструкції № 1136 від 24.11.2023 на 1 аркуші,

135.копія платіжної інструкції № 1139 від 25.10.2023 на 1 аркуші,

136.копія платіжної інструкції № 1284 від 15.11.2023 на 1 аркуші,

137.копія платіжної інструкції № 1352 від 27.11.2023 на 1 аркуші,

138.копія платіжної інструкції № 265 від 12.03.2024 на 1 аркуші,

139.копія платіжної інструкції № 1 від 27.03.2024 на 1 аркуші,

140.копія платіжної інструкції № 328 від 28.03.2024 на 1 аркуші,

141.копія платіжної інструкції № 417 від 15.04.2024 на 1 аркуші,

142.копія платіжної інструкції № 437 від 18.04.2024 на 1 аркуші,

143.копія платіжної інструкції № 453 від 22.04.2024 на 1 аркуші,

144.копія платіжної інструкції № 474 від 24.04.2024 на 1 аркуші,

145.копія платіжної інструкції № 484 від 25.04.2024 на 1 аркуші,

146.копія платіжної інструкції № 492 від 29.04.2024 на 1 аркуші,

147.копія платіжної інструкції № 500 від 30.04.2024 на 1 аркуші,

148.копія платіжної інструкції № 511 від 02.05.2024 на 1 аркуші,

149.копія платіжної інструкції № 617 від 20.05.2024 на 1 аркуші,

150.копія платіжної інструкції № 633 від 20.05.2024 на 1 аркуші,

151.копія платіжної інструкції № 676 від 27.05.2024 на 1 аркуші,

152.копія платіжної інструкції № 820 від 29.08.2023 на 1 аркуші,

153.копія платіжної інструкції № 824 від 29.08.2023 на 1 аркуші,

154.копія платіжної інструкції № 836 від 30.08.2023 на 1 аркуші,

155.копія платіжної інструкції № 1155 від 26.10.2023 на 1 аркуші,

156.копія платіжної інструкції № 1314 від 20.11.2023 на 1 аркуші,

157.копія платіжної інструкції № 1420 від 07.12.2023 на 1 аркуші,

158.копія платіжної інструкції № 292 від 18.03.2024 на 1 аркуші,

159.копія платіжної інструкції № 2 від 28.03.2024 на 1 аркуші,

160.копія платіжної інструкції № 384 від 10.04.2024 на 1 аркуші,

161.копія платіжної інструкції № 438 від 18.04.2024 на 1 аркуші,

162.копія платіжної інструкції № 444 від 19.04.2024 на 1 аркуші,

163.копія платіжної інструкції № 458 від 23.04.2024 на 1 аркуші,

164.копія договору постачання № 0708-2023 від 07.08.2023 на 3 аркушах,

165.копія специфікації до договору до договору постачання № 0708-2023 від 07.08.2023 на 2 аркушах,

166.додаток з листування копія таблиці щодо об`ємів та дат постачання товару на 1 аркуші,

167.копії документів про якість № 33 на 1 аркуші,

168.копії документів про якість № 39 на 1 аркуші,

169.видаткова накладна № 223 від 28.05.2024 на 1 аркуші,

170. видаткова накладна № 222 від 27.05.2024 на 1 аркуші,

171.видаткова накладна № 221 від 24.05.2024 на 1 аркуші,

172.видаткова накладна № 218 від 20.05.2024 на 1 аркуші,

173.видаткова накладна № 220 від 23.05.2024 на 1 аркуші,

174.видаткова накладна № 219 від 21.05.2024 на 1 аркуші,

175.видаткова накладна № 223 від 28.05.2024 на 1 аркуші,

176.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 386 від 21.03.2024 на 1 аркуші,

177.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 382 від 15.03.2024 на 1 аркуші,

178.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 384 від 19.03.2024 на 1 аркуші,

179.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 461 від 22.03.2024 на 1 аркуші,

180.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 480 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

181.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 383 від 18.03.2024 на 1 аркуші,

182.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 385 від 20.03.2024 на 1 аркуші,

183.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 485 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

184.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 469 від 25.03.2024 на 1 аркуші,

185.копія виписки за рахунком з 25.04.2024 по 30.04.2024 на 3 аркушах,

186.копія виписки за рахунком з 01.05.2024 по 27.05.2024 на 4 аркушах,

187.копія виписки за рахунком з 10.04.2024 по 24.04.2024 на 3 аркушах,

188.копія виписки за рахунком з 12.03.2024 по 28.03.2024 на 5 аркушах,

189.копія виписки за рахунком з 07.12.2023 по 07.12.2023 на 1 аркуші,

190.копія виписки за рахунком з 15.11.2023 по 27.11.2023 на 3 аркушах,

191.копія виписки за рахунком з 24.10.2023 по 26.10.2023 на 2 аркушах,

192.копія виписки за рахунком з 28.08.2023 по 30.08.2023 на 2 аркушах.

05.06.2024 слідчим винесено постанову про визначення вилученого під час обшуку речовим доказом, так як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами та необхідний для проведення судової експертизи.

Враховуючи вищевказані документи є речовими доказами, в розумінні ст. 98 КПК України, та як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами, який необхідний для проведення судової експертизи.

На даний час існує сукупність підстав вважати, що зазначені вище речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом його вчинення, оскільки є предметом протиправних дій, тому з метою збереження речових доказів зазначені речі підлягають арешту.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та слідчим винесено відповідну постанову про визнання їх речовими доказами.

Враховуючи вище викладене, документи, які були вилучені під час обшуку 03.06.2024 року є речовими доказами, які в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні мають важливе значення, але у зв`язку з тим, що обшук було проведено в м. Києві та прокурором витрачено час на відрядження та доставку документів до м. Запоріжжя, а слідчому об`єктивно потрібно було проміжок часу для того, щоб підготувати клопотання про накладення арешту на вилучене майно під час обшуку, тому було пропущено процесуальний строк подачі до суду клопотання про накладення арешту.

Враховуючи викладене, у зв`язку з об`єктивною не можливістю у визначений строк подати клопотання про накладення арешту, на вилучене під час обшуку 03.06.2024 року у ТОВ «Гамапласт Україна» ЄДРПОУ 37517569, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вулиця Запорізька, будинок №14г, так як вони знаходяться в іншому місті, відрядження для проведення обушку тривало декілька днів, протокол обшуку написаний від руки для того, щоб надрукувати вилучені документів під час обшуку потрібен певний проміжок часу, в тому числі в Україні діє воєнний стан, в м. Запоріжжі постійно лунають сигнали тривоги, регулярні відключення світла, що об`єктивно унеможливлює слідчий просить поновити процесуальний строк подачі клопотання про накладення арешту на документи, які були вилучені під час обшуку від 03.06.2024 року за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Гамапласт Україна» ЄДРПОУ 37517569, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вулиця Запорізька, будинок №14 г та накласти арешт на вилучені документи під час проведення обшуку від 03.06.2024 року за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Гамапласт Україна» ЄДРПОУ 37517569, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вулиця Запорізька, будинок №14г, які є речовими доказами у кримінальному провадженні та які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі для проведення судової експертизи та з метою забезпечення арешту майна, яке вилучено під час обшуку, розглянути клопотання без участі власника майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не викликався.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Враховуючи те, що неявка вищезазначених осіб у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання у їх відсутність, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання, слідчого дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023080000000463 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

03.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 08.05.2024 було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Гамапласт Україна» ЄДРПОУ 37517569, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вулиця Запорізька, будинок №14г, в ході якого було виявлено та вилучено наступне:

1.видаткова накладна № 182 від 03.05.2024 на 1 аркуші,

2.видаткова накладна № 183 від 02.05.2024 на 1 аркуші,

3.видаткова накладна № 180 від 01.05.2024 на 1 аркуші,

4.видаткова накладна № 178 від 29.04.2024 на 1 аркуші,

5.видаткова накладна № 170 від 23.04.2024 на 1 аркуші,

6.видаткова накладна № 168 від 19.04.2024 на 1 аркуші,

7.видаткова накладна № 142 від 11.04.2024 на 1 аркуші,

8.видаткова накладна № 133 від 05.04.2024 на 1 аркуші,

9.видаткова накладна № 132 від 03.04.2024 на 1 аркуші,

10.видаткова накладна № 131 від 01.04.2024 на 1 аркуші,

11.видаткова накладна № 152 від 15.04.2024 на 1 аркуші,

12.видаткова накладна № 594 від 06.12.2023 на 1 аркуші,

13.видаткова накладна № 564 від 24.11.2023 на 1 аркуші,

14.видаткова накладна № 562 від 22.11.2023 на 1 аркуші,

15.видаткова накладна № 540 від 07.11.2023 на 1 аркуші,

16.видаткова накладна № 543 від 13.11.2023 на 1 аркуші,

17.видаткова накладна № 541 від 09.11.2023 на 1 аркуші,

18.видаткова накладна № 520 від 24.10.2023 на 1 аркуші,

19.видаткова накладна № 518 від 20.10.2023 на 1 аркуші,

20.видаткова накладна № 515 від 16.10.2023 на 1 аркуші,

21.видаткова накладна № 480 від 12.10.2023 на 1 аркуші,

22.видаткова накладна № 478 від 05.10.2023 на 1 аркуші,

23.видаткова накладна № 476 від 02.10.2023 на 1 аркуші,

24.видаткова накладна № 361 від 11.08.2023 на 1 аркуші,

25.видаткова накладна № 363 від 15.08.2023 на 1 аркуші,

26.видаткова накладна № 360 від 21.08.2023 на 1 аркуші,

27.видаткова накладна № 358 від 24.08.2023 на 1 аркуші,

28.видаткова накладна № 88 від 06.03.2024 на 1 аркуші,

29.видаткова накладна № 181 від 02.05.2024 на 1 аркуші,

30.видаткова накладна № 179 від 30.04.2024 на 1 аркуші,

31.видаткова накладна № 172 від 26.04.2024 на 1 аркуші,

32.видаткова накладна № 169 від 22.04.2024 на 1 аркуші,

33.видаткова накладна № 143 від 12.04.2024 на 1 аркуші,

34.видаткова накладна № 151 від 08.04.2024 на 1 аркуші,

35.видаткова накладна № 150 від 04.04.2024 на 1 аркуші,

36.видаткова накладна № 141 від 02.04.2024 на 1 аркуші,

37.видаткова накладна № 188 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

38.видаткова накладна № 585 від 07.12.2023 на 1 аркуші,

39.видаткова накладна № 548 від 14.11.2023 на 1 аркуші,

40.видаткова накладна № 565 від 27.11.2023 на 1 аркуші,

41.видаткова накладна № 563 від 25.11.2023 на 1 аркуші,

42.видаткова накладна № 542 від 10.11.2023 на 1 аркуші,

43.видаткова накладна № 549 від 10.11.2023 на 1 аркуші,

44.видаткова накладна № 521 від 25.10.2023 на 1 аркуші,

45.видаткова накладна № 519 від 23.10.2023 на 1 аркуші,

46.видаткова накладна № 517 від 19.10.2023 на 1 аркуші,

47.видаткова накладна № 516 від 18.10.2023 на 1 аркуші,

48.видаткова накладна № 479 від 10.10.2023 на 1 аркуші,

49.видаткова накладна № 477 від 03.10.2023 на 1 аркуші,

50.видаткова накладна № 372 від 01.09.2023 на 1 аркуші,

51.видаткова накладна № 362 від 14.08.2023 на 1 аркуші,

52.видаткова накладна № 364 від 18.08.2023 на 1 аркуші,

53.видаткова накладна № 357 від 22.08.2023 на 1 аркуші,

54.видаткова накладна № 359 від 25.08.2023 на 1 аркуші,

55.видаткова накладна № 89 від 07.03.2024 на 1 аркуші,

56.видаткова накладна № 101 від 21.03.2024 на 1 аркуші,

57.видаткова накладна № 117 від 28.03.2024 на 1 аркуші,

58.видаткова накладна № 197 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

59.видаткова накладна № 202 від 10.05.2024 на 1 аркуші,

60.видаткова накладна № 191 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

61.видаткова накладна № 171 від 24.04.2024 на 1 аркуші,

62.видаткова накладна № 102 від 22.03.2024 на 1 аркуші,

63.видаткова накладна № 118 від 29.03.2024 на 1 аркуші,

64.видаткова накладна № 196 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

65.видаткова накладна № 201 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

66.видаткова накладна № 192 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

67.видаткова накладна № 184 від 03.05.2024 на 1 аркуші,

68.товаро-транспортна накладна № Р565 від 27.11.2023 на 1 аркуші,

69.товаро-транспортна накладна № Р564 від 24.11.2023 на 1 аркуші,

70.товаро-транспортна накладна № Р562 від 22.11.2023 на 1 аркуші,

71.товаро-транспортна накладна № Р563 від 20.11.2023 на 1 аркуші,

72.договір на постачання № 1108-20233 від 11.08.2023 на 3 аркушах,

73.специфікація № 1 до договору №1108-2023 від 11.08.2023 на 2 аркушах,

74.специфікація № 2 до договору №1108-2023 від 11.08.2023 на 1 аркуші,

75.документ про якість № 95 на 1 аркуші,

76.документ про якість № 20 на 1 аркуші,

77.документ про якість № 92 на 1 аркуші,

78.документ про якість № 27 на 1 аркуші,

79.документ про якість № 11 на 1 аркуші,

80.документ про якість № 54 на 1 аркуші,

81.документ про якість № 102 на 1 аркуші,

82.скріншоти з email листування на 20 аркушах,

83.копія статуту ТОВ «Гамапласт Україна» від 31.10.2022 на 11 аркушах,

84.прайс-лист за 2023 р. від на 1 аркуші,

85.прайс-лист за 2024 р. на 1 аркуші,

86.розрахунки за оплату № 259 від 06.02.2024 на 1 аркуші,

87.розрахунки за оплату № 384 від 19.03.2024 на 1 аркуші,

88.розрахунки за оплату № 382 від 15.03.2024 на 1 аркуші,

89.розрахунки за оплату № 371 від 04.04.2024 на 1 аркуші,

90.розрахунки за оплату № 364 від 08.03.2024 на 1 аркуші,

91.розрахунки за оплату № 358 від 11.03.2024 на 1 аркуші,

92.розрахунки за оплату № 288 від 07.03.2024 на 1 аркуші,

93.розрахунки за оплату № 386 від 21.03.2024 на 1 аркуші,

94.розрахунки за оплату № 485 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

95.розрахунки за оплату № 469 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

96.розрахунки за оплату № 1836 від 15.11.2023 на 1 аркуші,

97.розрахунки за оплату № 1757 від 02.11.2023 на 1 аркуші,

98.розрахунки за оплату № 1590 від 02.10.2023 на 1 аркуші,

99.розрахунки за оплату № 1206 від 11.08.2023 на 1 аркуші,

100.розрахунки за оплату № 1204 від 17.08.2023 на 1 аркуші,

101.розрахунки за оплату № 615 від 29.04.2024 на 1 аркуші,

102.розрахунки за оплату № 604 від 25.04.2024 на 1 аркуші,

103.розрахунки за оплату № 565 від 23.04.2024 на 1 аркуші,

104.розрахунки за оплату № 543 від 27.03.2024 на 1 аркуші,

105.розрахунки за оплату № 383 від 18.03.2024 на 1 аркуші,

106.розрахунки за оплату № 381 від 14.03.2024 на 1 аркуші,

107.розрахунки за оплату № 370 від 13.03.2024 на 1 аркуші,

108.розрахунки за оплату № 361 від 12.03.2024 на 1 аркуші,

109.розрахунки за оплату № 321 від 06.03.2024 на 1 аркуші,

110.розрахунки за оплату № 385 від 20.03.2024 на 1 аркуші,

111.розрахунки за оплату № 511 від 22.04.2024 на 1 аркуші,

112.розрахунки за оплату № 480 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

113.розрахунки за оплату № 461 від 22.03.2024 на 1 аркуші,

114.розрахунки за оплату № 1758 від 08.11.2023 на 1 аркуші,

115.розрахунки за оплату № 1735 від 07.11.2023 на 1 аркуші,

116.розрахунки за оплату № 1227 від 18.08.2023 на 1 аркуші,

117.розрахунки за оплату № 1205 від 11.08.2023 на 1 аркуші,

118.розрахунки за оплату № 1201 від 17.07.2023 на 1 аркуші,

119.розрахунки за оплату № 613 від 26.04.2024 на 1 аркуші,

120.розрахунки за оплату № 567 від 24.04.2024 на 1 аркуші,

121.розрахунки за оплату № 546 від 22.04.2024 на 1 аркуші,

122.копія наказа № 17 від 05.04.2017 на 1 аркуші,

123.акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Гамапласт Україна» з ТОВ «ПМК-21» за період 01.01.2023 по 09.05.2024 на 2 аркушах,

124.копія платіжної інструкції № 4 від 10.04.2024 на 1 аркуші,

125.копія платіжної інструкції № 3 від 10.05.2024 на 1 аркуші,

126.копія платіжної інструкції № 488 від 26.04.2024 на 1 аркуші,

127.копія платіжної інструкції № 496 від 29.04.2024 на 1 аркуші,

128.копія платіжної інструкції № 507 від 01.05.2024 на 1 аркуші,

129.копія платіжної інструкції № 516 від 03.05.2024 на 1 аркуші,

130.копія платіжної інструкції № 618 від 20.05.2024 на 1 аркуші,

131.копія платіжної інструкції № 671 від 27.05.2024 на 1 аркуші,

132.копія платіжної інструкції № 791 від 28.08.2023 на 1 аркуші,

133.копія платіжної інструкції № 821 від 29.08.2023 на 1 аркуші,

134.копія платіжної інструкції № 1136 від 24.11.2023 на 1 аркуші,

135.копія платіжної інструкції № 1139 від 25.10.2023 на 1 аркуші,

136.копія платіжної інструкції № 1284 від 15.11.2023 на 1 аркуші,

137.копія платіжної інструкції № 1352 від 27.11.2023 на 1 аркуші,

138.копія платіжної інструкції № 265 від 12.03.2024 на 1 аркуші,

139.копія платіжної інструкції № 1 від 27.03.2024 на 1 аркуші,

140.копія платіжної інструкції № 328 від 28.03.2024 на 1 аркуші,

141.копія платіжної інструкції № 417 від 15.04.2024 на 1 аркуші,

142.копія платіжної інструкції № 437 від 18.04.2024 на 1 аркуші,

143.копія платіжної інструкції № 453 від 22.04.2024 на 1 аркуші,

144.копія платіжної інструкції № 474 від 24.04.2024 на 1 аркуші,

145.копія платіжної інструкції № 484 від 25.04.2024 на 1 аркуші,

146.копія платіжної інструкції № 492 від 29.04.2024 на 1 аркуші,

147.копія платіжної інструкції № 500 від 30.04.2024 на 1 аркуші,

148.копія платіжної інструкції № 511 від 02.05.2024 на 1 аркуші,

149.копія платіжної інструкції № 617 від 20.05.2024 на 1 аркуші,

150.копія платіжної інструкції № 633 від 20.05.2024 на 1 аркуші,

151.копія платіжної інструкції № 676 від 27.05.2024 на 1 аркуші,

152.копія платіжної інструкції № 820 від 29.08.2023 на 1 аркуші,

153.копія платіжної інструкції № 824 від 29.08.2023 на 1 аркуші,

154.копія платіжної інструкції № 836 від 30.08.2023 на 1 аркуші,

155.копія платіжної інструкції № 1155 від 26.10.2023 на 1 аркуші,

156.копія платіжної інструкції № 1314 від 20.11.2023 на 1 аркуші,

157.копія платіжної інструкції № 1420 від 07.12.2023 на 1 аркуші,

158.копія платіжної інструкції № 292 від 18.03.2024 на 1 аркуші,

159.копія платіжної інструкції № 2 від 28.03.2024 на 1 аркуші,

160.копія платіжної інструкції № 384 від 10.04.2024 на 1 аркуші,

161.копія платіжної інструкції № 438 від 18.04.2024 на 1 аркуші,

162.копія платіжної інструкції № 444 від 19.04.2024 на 1 аркуші,

163.копія платіжної інструкції № 458 від 23.04.2024 на 1 аркуші,

164.копія договору постачання № 0708-2023 від 07.08.2023 на 3 аркушах,

165.копія специфікації до договору до договору постачання № 0708-2023 від 07.08.2023 на 2 аркушах,

166.додаток з листування копія таблиці щодо об`ємів та дат постачання товару на 1 аркуші,

167.копії документів про якість № 33 на 1 аркуші,

168.копії документів про якість № 39 на 1 аркуші,

169.видаткова накладна № 223 від 28.05.2024 на 1 аркуші,

170. видаткова накладна № 222 від 27.05.2024 на 1 аркуші,

171.видаткова накладна № 221 від 24.05.2024 на 1 аркуші,

172.видаткова накладна № 218 від 20.05.2024 на 1 аркуші,

173.видаткова накладна № 220 від 23.05.2024 на 1 аркуші,

174.видаткова накладна № 219 від 21.05.2024 на 1 аркуші,

175.видаткова накладна № 223 від 28.05.2024 на 1 аркуші,

176.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 386 від 21.03.2024 на 1 аркуші,

177.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 382 від 15.03.2024 на 1 аркуші,

178.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 384 від 19.03.2024 на 1 аркуші,

179.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 461 від 22.03.2024 на 1 аркуші,

180.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 480 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

181.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 383 від 18.03.2024 на 1 аркуші,

182.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 385 від 20.03.2024 на 1 аркуші,

183.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 485 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

184.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 469 від 25.03.2024 на 1 аркуші,

185.копія виписки за рахунком з 25.04.2024 по 30.04.2024 на 3 аркушах,

186.копія виписки за рахунком з 01.05.2024 по 27.05.2024 на 4 аркушах,

187.копія виписки за рахунком з 10.04.2024 по 24.04.2024 на 3 аркушах,

188.копія виписки за рахунком з 12.03.2024 по 28.03.2024 на 5 аркушах,

189.копія виписки за рахунком з 07.12.2023 по 07.12.2023 на 1 аркуші,

190.копія виписки за рахунком з 15.11.2023 по 27.11.2023 на 3 аркушах,

191.копія виписки за рахунком з 24.10.2023 по 26.10.2023 на 2 аркушах,

192.копія виписки за рахунком з 28.08.2023 по 30.08.2023 на 2 аркушах.

05.06.2024 слідчим винесено постанову про визначення вилученого під час обшуку речовим доказом, так як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами та необхідний для проведення судової експертизи.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, вирішуючи питання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчий суддя повинен:

- перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи;

- з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається ініціатор клопотання, без застосування цих заходів;

- враховувати, що обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (частина третя статті 132 КПК України) покладається на слідчого та/або прокурора;

- взяти до уваги розумність та співрозмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

- враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Процесуальний закон не містить такої підстави для відмови в арешті майна як пропущення строку звернення ні серед умов, які враховуються при вирішенні питання про арешт майна як речових доказів, ні серед підстав для відмови в задоволенні клопотання про арешт. Сам по собі факт порушення строку звернення до слідчого судді для вирішення питання про арешт не може бути підставою для відмови в арешті майна, яке відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні. Вказане обумовлюється тим, що порушення строку на звернення з клопотанням про арешт майна, яке має ознаки речового доказу, задля досягнення завдань кримінального провадження, не позбавляє таке майно доказової сили, а тому потребує забезпечення його збереження, зокрема, шляхом накладення арешту.

Щодо встановленого кримінальним процесуальним законом строку на звернення до суду, то положення частини 5 статті 171 КПК України у взаємозв`язку із положеннями частини 1 статті 169 КПК України визначають лише тривалість законного перебування (утримання) чужого майна (вилученого в результаті обшуку) в розпорядженні сторони обвинувачення (слідчого, прокурора). Будь-яке подальше перебування (поза межами встановленого процесуального строку та часу, після спливу якого необхідно негайно повернути майно), утримання такого майна слідчим, прокурором є таким, що не має правових підстав та є втручанням в право власності особи, якій належить це майно, без законних на те підстав. Разом з цим, вказані порушення речових прав не можуть нівелювати доказове значення майна, що відповідає критеріям речового доказу, перешкоджати досягненню цілей й завдань кримінального провадження, якими, серед іншого, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк має бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

В даному випадку, поважною причиною пропущення строку звернення з клопотанням про накладення арешту на майно є те, що обшук проводився 03.06.2024 року у ТОВ «ГамапластУкраїна» ЄДРПОУ37517569,за адресою:Київська область,м.Бориспіль,вулиця Запорізька,будинок №14г,так яквони знаходятьсяв іншомумісті,відрядження дляпроведення обушкутривало декількаднів,протокол обшукунаписаний відруки длятого,щоб надрукувативилучені документівпід часобшуку потрібенпевний проміжокчасу,в томучислі вУкраїні дієвоєнний стан,в м.Запоріжжі постійнолунають сигналитривоги,регулярні відключеннясвітла,як наслідок слідчий була позбавлена можливості вчасного звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно. Тому, на даний час існують достатні та обґрунтовані підставі для поновлення строку звернення до суду із клопотанням про арешт майна.

Досліджені слідчим суддею матеріали кримінального провадження містять достатні дані для висновку, що майно, вилучене під час обшуку, є предметом кримінально - протиправних дій та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного вище майна з метою забезпечення збереження речових доказів є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника зазначеного майна. Накладення арешту на вищезазначене майно сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про відновлення процесуальних строків для звернення з клопотанням про арешт майна задовольнити.

Поновити старшому слідчому вОВС ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_3 процесуальні строки звернення із клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №12023080000000463 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023080000000463 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені документи під час проведення обшуку від 03.06.2024 року за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Гамапласт Україна» ЄДРПОУ 37517569, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вулиця Запорізька, будинок №14г, які є речовими доказами у кримінальному провадженні та які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі для проведення судової експертизи, а саме:

1.видаткова накладна № 182 від 03.05.2024 на 1 аркуші,

2.видаткова накладна № 183 від 02.05.2024 на 1 аркуші,

3.видаткова накладна № 180 від 01.05.2024 на 1 аркуші,

4.видаткова накладна № 178 від 29.04.2024 на 1 аркуші,

5.видаткова накладна № 170 від 23.04.2024 на 1 аркуші,

6.видаткова накладна № 168 від 19.04.2024 на 1 аркуші,

7.видаткова накладна № 142 від 11.04.2024 на 1 аркуші,

8.видаткова накладна № 133 від 05.04.2024 на 1 аркуші,

9.видаткова накладна № 132 від 03.04.2024 на 1 аркуші,

10.видаткова накладна № 131 від 01.04.2024 на 1 аркуші,

11.видаткова накладна № 152 від 15.04.2024 на 1 аркуші,

12.видаткова накладна № 594 від 06.12.2023 на 1 аркуші,

13.видаткова накладна № 564 від 24.11.2023 на 1 аркуші,

14.видаткова накладна № 562 від 22.11.2023 на 1 аркуші,

15.видаткова накладна № 540 від 07.11.2023 на 1 аркуші,

16.видаткова накладна № 543 від 13.11.2023 на 1 аркуші,

17.видаткова накладна № 541 від 09.11.2023 на 1 аркуші,

18.видаткова накладна № 520 від 24.10.2023 на 1 аркуші,

19.видаткова накладна № 518 від 20.10.2023 на 1 аркуші,

20.видаткова накладна № 515 від 16.10.2023 на 1 аркуші,

21.видаткова накладна № 480 від 12.10.2023 на 1 аркуші,

22.видаткова накладна № 478 від 05.10.2023 на 1 аркуші,

23.видаткова накладна № 476 від 02.10.2023 на 1 аркуші,

24.видаткова накладна № 361 від 11.08.2023 на 1 аркуші,

25.видаткова накладна № 363 від 15.08.2023 на 1 аркуші,

26.видаткова накладна № 360 від 21.08.2023 на 1 аркуші,

27.видаткова накладна № 358 від 24.08.2023 на 1 аркуші,

28.видаткова накладна № 88 від 06.03.2024 на 1 аркуші,

29.видаткова накладна № 181 від 02.05.2024 на 1 аркуші,

30.видаткова накладна № 179 від 30.04.2024 на 1 аркуші,

31.видаткова накладна № 172 від 26.04.2024 на 1 аркуші,

32.видаткова накладна № 169 від 22.04.2024 на 1 аркуші,

33.видаткова накладна № 143 від 12.04.2024 на 1 аркуші,

34.видаткова накладна № 151 від 08.04.2024 на 1 аркуші,

35.видаткова накладна № 150 від 04.04.2024 на 1 аркуші,

36.видаткова накладна № 141 від 02.04.2024 на 1 аркуші,

37.видаткова накладна № 188 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

38.видаткова накладна № 585 від 07.12.2023 на 1 аркуші,

39.видаткова накладна № 548 від 14.11.2023 на 1 аркуші,

40.видаткова накладна № 565 від 27.11.2023 на 1 аркуші,

41.видаткова накладна № 563 від 25.11.2023 на 1 аркуші,

42.видаткова накладна № 542 від 10.11.2023 на 1 аркуші,

43.видаткова накладна № 549 від 10.11.2023 на 1 аркуші,

44.видаткова накладна № 521 від 25.10.2023 на 1 аркуші,

45.видаткова накладна № 519 від 23.10.2023 на 1 аркуші,

46.видаткова накладна № 517 від 19.10.2023 на 1 аркуші,

47.видаткова накладна № 516 від 18.10.2023 на 1 аркуші,

48.видаткова накладна № 479 від 10.10.2023 на 1 аркуші,

49.видаткова накладна № 477 від 03.10.2023 на 1 аркуші,

50.видаткова накладна № 372 від 01.09.2023 на 1 аркуші,

51.видаткова накладна № 362 від 14.08.2023 на 1 аркуші,

52.видаткова накладна № 364 від 18.08.2023 на 1 аркуші,

53.видаткова накладна № 357 від 22.08.2023 на 1 аркуші,

54.видаткова накладна № 359 від 25.08.2023 на 1 аркуші,

55.видаткова накладна № 89 від 07.03.2024 на 1 аркуші,

56.видаткова накладна № 101 від 21.03.2024 на 1 аркуші,

57.видаткова накладна № 117 від 28.03.2024 на 1 аркуші,

58.видаткова накладна № 197 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

59.видаткова накладна № 202 від 10.05.2024 на 1 аркуші,

60.видаткова накладна № 191 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

61.видаткова накладна № 171 від 24.04.2024 на 1 аркуші,

62.видаткова накладна № 102 від 22.03.2024 на 1 аркуші,

63.видаткова накладна № 118 від 29.03.2024 на 1 аркуші,

64.видаткова накладна № 196 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

65.видаткова накладна № 201 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

66.видаткова накладна № 192 від 06.05.2024 на 1 аркуші,

67.видаткова накладна № 184 від 03.05.2024 на 1 аркуші,

68.товаро-транспортна накладна № Р565 від 27.11.2023 на 1 аркуші,

69.товаро-транспортна накладна № Р564 від 24.11.2023 на 1 аркуші,

70.товаро-транспортна накладна № Р562 від 22.11.2023 на 1 аркуші,

71.товаро-транспортна накладна № Р563 від 20.11.2023 на 1 аркуші,

72.договір на постачання № 1108-20233 від 11.08.2023 на 3 аркушах,

73.специфікація № 1 до договору №1108-2023 від 11.08.2023 на 2 аркушах,

74.специфікація № 2 до договору №1108-2023 від 11.08.2023 на 1 аркуші,

75.документ про якість № 95 на 1 аркуші,

76.документ про якість № 20 на 1 аркуші,

77.документ про якість № 92 на 1 аркуші,

78.документ про якість № 27 на 1 аркуші,

79.документ про якість № 11 на 1 аркуші,

80.документ про якість № 54 на 1 аркуші,

81.документ про якість № 102 на 1 аркуші,

82.скріншоти з email листування на 20 аркушах,

83.копія статуту ТОВ «Гамапласт Україна» від 31.10.2022 на 11 аркушах,

84.прайс-лист за 2023 р. від на 1 аркуші,

85.прайс-лист за 2024 р. на 1 аркуші,

86.розрахунки за оплату № 259 від 06.02.2024 на 1 аркуші,

87.розрахунки за оплату № 384 від 19.03.2024 на 1 аркуші,

88.розрахунки за оплату № 382 від 15.03.2024 на 1 аркуші,

89.розрахунки за оплату № 371 від 04.04.2024 на 1 аркуші,

90.розрахунки за оплату № 364 від 08.03.2024 на 1 аркуші,

91.розрахунки за оплату № 358 від 11.03.2024 на 1 аркуші,

92.розрахунки за оплату № 288 від 07.03.2024 на 1 аркуші,

93.розрахунки за оплату № 386 від 21.03.2024 на 1 аркуші,

94.розрахунки за оплату № 485 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

95.розрахунки за оплату № 469 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

96.розрахунки за оплату № 1836 від 15.11.2023 на 1 аркуші,

97.розрахунки за оплату № 1757 від 02.11.2023 на 1 аркуші,

98.розрахунки за оплату № 1590 від 02.10.2023 на 1 аркуші,

99.розрахунки за оплату № 1206 від 11.08.2023 на 1 аркуші,

100.розрахунки за оплату № 1204 від 17.08.2023 на 1 аркуші,

101.розрахунки за оплату № 615 від 29.04.2024 на 1 аркуші,

102.розрахунки за оплату № 604 від 25.04.2024 на 1 аркуші,

103.розрахунки за оплату № 565 від 23.04.2024 на 1 аркуші,

104.розрахунки за оплату № 543 від 27.03.2024 на 1 аркуші,

105.розрахунки за оплату № 383 від 18.03.2024 на 1 аркуші,

106.розрахунки за оплату № 381 від 14.03.2024 на 1 аркуші,

107.розрахунки за оплату № 370 від 13.03.2024 на 1 аркуші,

108.розрахунки за оплату № 361 від 12.03.2024 на 1 аркуші,

109.розрахунки за оплату № 321 від 06.03.2024 на 1 аркуші,

110.розрахунки за оплату № 385 від 20.03.2024 на 1 аркуші,

111.розрахунки за оплату № 511 від 22.04.2024 на 1 аркуші,

112.розрахунки за оплату № 480 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

113.розрахунки за оплату № 461 від 22.03.2024 на 1 аркуші,

114.розрахунки за оплату № 1758 від 08.11.2023 на 1 аркуші,

115.розрахунки за оплату № 1735 від 07.11.2023 на 1 аркуші,

116.розрахунки за оплату № 1227 від 18.08.2023 на 1 аркуші,

117.розрахунки за оплату № 1205 від 11.08.2023 на 1 аркуші,

118.розрахунки за оплату № 1201 від 17.07.2023 на 1 аркуші,

119.розрахунки за оплату № 613 від 26.04.2024 на 1 аркуші,

120.розрахунки за оплату № 567 від 24.04.2024 на 1 аркуші,

121.розрахунки за оплату № 546 від 22.04.2024 на 1 аркуші,

122.копія наказа № 17 від 05.04.2017 на 1 аркуші,

123.акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Гамапласт Україна» з ТОВ «ПМК-21» за період 01.01.2023 по 09.05.2024 на 2 аркушах,

124.копія платіжної інструкції № 4 від 10.04.2024 на 1 аркуші,

125.копія платіжної інструкції № 3 від 10.05.2024 на 1 аркуші,

126.копія платіжної інструкції № 488 від 26.04.2024 на 1 аркуші,

127.копія платіжної інструкції № 496 від 29.04.2024 на 1 аркуші,

128.копія платіжної інструкції № 507 від 01.05.2024 на 1 аркуші,

129.копія платіжної інструкції № 516 від 03.05.2024 на 1 аркуші,

130.копія платіжної інструкції № 618 від 20.05.2024 на 1 аркуші,

131.копія платіжної інструкції № 671 від 27.05.2024 на 1 аркуші,

132.копія платіжної інструкції № 791 від 28.08.2023 на 1 аркуші,

133.копія платіжної інструкції № 821 від 29.08.2023 на 1 аркуші,

134.копія платіжної інструкції № 1136 від 24.11.2023 на 1 аркуші,

135.копія платіжної інструкції № 1139 від 25.10.2023 на 1 аркуші,

136.копія платіжної інструкції № 1284 від 15.11.2023 на 1 аркуші,

137.копія платіжної інструкції № 1352 від 27.11.2023 на 1 аркуші,

138.копія платіжної інструкції № 265 від 12.03.2024 на 1 аркуші,

139.копія платіжної інструкції № 1 від 27.03.2024 на 1 аркуші,

140.копія платіжної інструкції № 328 від 28.03.2024 на 1 аркуші,

141.копія платіжної інструкції № 417 від 15.04.2024 на 1 аркуші,

142.копія платіжної інструкції № 437 від 18.04.2024 на 1 аркуші,

143.копія платіжної інструкції № 453 від 22.04.2024 на 1 аркуші,

144.копія платіжної інструкції № 474 від 24.04.2024 на 1 аркуші,

145.копія платіжної інструкції № 484 від 25.04.2024 на 1 аркуші,

146.копія платіжної інструкції № 492 від 29.04.2024 на 1 аркуші,

147.копія платіжної інструкції № 500 від 30.04.2024 на 1 аркуші,

148.копія платіжної інструкції № 511 від 02.05.2024 на 1 аркуші,

149.копія платіжної інструкції № 617 від 20.05.2024 на 1 аркуші,

150.копія платіжної інструкції № 633 від 20.05.2024 на 1 аркуші,

151.копія платіжної інструкції № 676 від 27.05.2024 на 1 аркуші,

152.копія платіжної інструкції № 820 від 29.08.2023 на 1 аркуші,

153.копія платіжної інструкції № 824 від 29.08.2023 на 1 аркуші,

154.копія платіжної інструкції № 836 від 30.08.2023 на 1 аркуші,

155.копія платіжної інструкції № 1155 від 26.10.2023 на 1 аркуші,

156.копія платіжної інструкції № 1314 від 20.11.2023 на 1 аркуші,

157.копія платіжної інструкції № 1420 від 07.12.2023 на 1 аркуші,

158.копія платіжної інструкції № 292 від 18.03.2024 на 1 аркуші,

159.копія платіжної інструкції № 2 від 28.03.2024 на 1 аркуші,

160.копія платіжної інструкції № 384 від 10.04.2024 на 1 аркуші,

161.копія платіжної інструкції № 438 від 18.04.2024 на 1 аркуші,

162.копія платіжної інструкції № 444 від 19.04.2024 на 1 аркуші,

163.копія платіжної інструкції № 458 від 23.04.2024 на 1 аркуші,

164.копія договору постачання № 0708-2023 від 07.08.2023 на 3 аркушах,

165.копія специфікації до договору до договору постачання № 0708-2023 від 07.08.2023 на 2 аркушах,

166.додаток з листування копія таблиці щодо об`ємів та дат постачання товару на 1 аркуші,

167.копії документів про якість № 33 на 1 аркуші,

168.копії документів про якість № 39 на 1 аркуші,

169.видаткова накладна № 223 від 28.05.2024 на 1 аркуші,

170. видаткова накладна № 222 від 27.05.2024 на 1 аркуші,

171.видаткова накладна № 221 від 24.05.2024 на 1 аркуші,

172.видаткова накладна № 218 від 20.05.2024 на 1 аркуші,

173.видаткова накладна № 220 від 23.05.2024 на 1 аркуші,

174.видаткова накладна № 219 від 21.05.2024 на 1 аркуші,

175.видаткова накладна № 223 від 28.05.2024 на 1 аркуші,

176.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 386 від 21.03.2024 на 1 аркуші,

177.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 382 від 15.03.2024 на 1 аркуші,

178.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 384 від 19.03.2024 на 1 аркуші,

179.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 461 від 22.03.2024 на 1 аркуші,

180.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 480 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

181.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 383 від 18.03.2024 на 1 аркуші,

182.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 385 від 20.03.2024 на 1 аркуші,

183.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 485 від 26.03.2024 на 1 аркуші,

184.копія рахунку на оплату зі зміною реквізиту № 469 від 25.03.2024 на 1 аркуші,

185.копія виписки за рахунком з 25.04.2024 по 30.04.2024 на 3 аркушах,

186.копія виписки за рахунком з 01.05.2024 по 27.05.2024 на 4 аркушах,

187.копія виписки за рахунком з 10.04.2024 по 24.04.2024 на 3 аркушах,

188.копія виписки за рахунком з 12.03.2024 по 28.03.2024 на 5 аркушах,

189.копія виписки за рахунком з 07.12.2023 по 07.12.2023 на 1 аркуші,

190.копія виписки за рахунком з 15.11.2023 по 27.11.2023 на 3 аркушах,

191.копія виписки за рахунком з 24.10.2023 по 26.10.2023 на 2 аркушах,

192.копія виписки за рахунком з 28.08.2023 по 30.08.2023 на 2 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно вручити слідчого, прокуророві, особі, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1