Ухвала

від 19.06.2024 по справі 522/9725/22

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/9725/22

Провадження №1-кс/522/3108/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 30.05.2024 в ході проведення обшуку нежитлової будівлі фітнес клубу "Білий парус" за адресою: м. Одеса, вул. Літературна, 1-А.

В обґрунтування доводів клопотання прокурор посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022160000000092 від 20.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110, ч.2 ст.111 КК України за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.111 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням, серед іншого, встановлено, що дружина ОСОБА_5 ОСОБА_4 , знаходячись на території РФ, у місті Москва, створила Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем» (ТОВ «ІЦІАС») (російською ООО «Инженерный центр информационно аналитических систем»), яка фактично розмістила за адресою: пров. Волконський 1-ий, будинок 11, будівля 2, місто Москва, РФ, 127473. Основною метою створення зазначеного ТОВ серед іншого було використання та задоволення потреб користувачів з числа юридичних осіб, державних органів та громадян РФ у сфері ІТ-технологій; проведення робіт з використання відомостей, які складають державну таємницю РФ, при отриманні відповідних ліцензій; виконання робіт і надання послуг з захисту державної таємниці, протидія технічним розвідкам інших країн окрім РФ та технічний захист інформації у відповідності з правовими актами РФ та підставі відповідних ліцензій; діяльність по управлінню фінансово-промисловими групами, в тому числі створеними в оборонно-промисловому комплексі РФ.

Крім того, відповідно до загальної стратегії діяльності ТОВ «ІЦІАС» впровадженої ОСОБА_4 , основними та єдиними замовниками послуг з розробки та забезпечення функціонування автоматизованих систем інформаційної підтримки процесів життєвого циклу промислових виробів та розробки програмного забезпечення є державні підприємства та установи, які використовуються Російською Федерацію для ведення агресивної війни РФ проти України та створення можливості ефективного продовження бойових дій ЗС РФ на шкоду інтересам України, а саме підприємства та установи створені/афілійовані з урядом РФ, Міністерством оборони та спеціальним служба РФ.

Також з відома і безпосереднього керівництва та контролю ОСОБА_4 , було укладено договір № 5/50/2021 від 08.06.2021 між ТОВ «ІЦІАС» та ТОВ «АУРУС» («ООО АУРУС, ИНН/КИО: 7743237789») відповідно до якого ТОВ «ІЦІАС» зобов`язується створити для електронно обчислювальних систем комплексної інформаційної системи після продажного обслуговування Aurus та створення (надання умов для використання за призначенням) програмного забезпечення, загальна сума договору складає 64411956,22 руб. (шістдесят чотири мільйони чотириста одинадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість рублів 22 копійки, ціни вказані в валюті РФ рублях).

Також з відома і безпосереднього керівництва та контролю ОСОБА_4 , було укладено договір ВР-21-0127-05-01 від 22.03.2021 між ТОВ «ІЦІАС» та АТ «Вертоліти Росії» (АО «Вертолеты России» ИНН/КИО: 7731559044») та в подальшому 30.11.2023 здійснила розрахунок на суму платежу: 3378240, 00 руб. (три мільйони триста вісімдесят вісім тисяч двісті сорок рублів), з призначення платежу: «Оплата по счету 20 от 10.11.2023 по Договору ВР-21-0127-05-01 от 22.03.2021 за выполненные работы по Этапу 4 В т.ч. НДС (20%) 563040-00».

АТ «Вертоліти Росії», є підприємством створеним та функціонуючим на території РФ, входить до складу державної корпорації РФ «Ростех», здійснює створення/введення в експлуатацію/обслуговування/ремонт вертольотів в тому числі військових вертольотів серії Ми-26, Ми-35М, Ми-28Н «Нічний мисливець», КА-52 «Алігатор», які залучені та використовуються у веденні агресивної війни РФ проти України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 серед іншого володіє нежитловою будівлею фітнес клубу "Білий парус" за адресою: місто Одеса, вул. Літературна, 1-А.

Згідно відповіді на доручення ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні носії інформації), електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно незаконної діяльності, термінали мобільного зв`язку, готівкові грошові кошти та кошти у іноземній валюті (валютні цінності), фото та відео матеріали, текстові публікації, документи та інформація, яка має відношення до ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та осіб причетних до незаконної діяльності останніх, знаходяться за вищевказаною адресою будівлі фітнес клубу ОСОБА_4

30.05.2024 в ході обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено наступне: статутні документи ФК БАСЕЙН ПАРУС у папці чорного кольору; копії паспортних документів працівники «Білий парус» у папці сірого кольору; копії технічної документації ТОВ «ФК БІЛИЙ ПАРУС» у папці фіолетового кольору; статутні документи ФК БІЛИЙ ПАРУС у папці червоного кольору; видаткові касові ордери ФК БІЛИЙ ПАРУС у папці зеленого кольору; касові документи 2023-2024 ФК БІЛИЙ ПАРУС у папці синього кольору; документи ФК БАСЕЙН ПАРУС 2020-20.. у папці синього кольору; зарплатні документи 2020-2024 ФК БІЛИЙ ПАРУС у папці червоного кольору; рахунки ТОВ «Інфоксводоканал» 2020-2024 у папці зеленого кольору; звіти 2023-2024 ФК БІЛИЙ ПАРУС у папці синього кольору; документи постачальників у папці червоного кольору; звіти ФК БАСЕЙН БІЛИЙ ПАРУС 2024 у папці блакитного кольору; накази Білий ПАРУС у папці зеленого кольору; табелі обліку БІЛИЙ ПАРУС 2019 у папці фіолетового кольору; прибуткові накладні 2024 БІЛИЙ ПАРУС у папці жовтого кольору; накази БАСЕЙН ПАРУС 2019-2021 у папці фіолетового кольору; банківські документи БІЛИЙ ПАРУС 2019-2020 у папці червоного кольору; звіти БАСЕЙН ПАРУС 2021 у папці синього кольору; договори Білий ПАРУС у папці чорного кольору; прибуткові накладні 2023 БІЛИЙ ПАРУС у папці білого кольору; банківські документи БАСЕЙН ПАРУС у папці жовтого кольору; звіти БІЛИЙ ПАРУС 2021-2022 у папці зеленого кольору; документи ОСББ БІЛИЙ ПАРУС у папці червоного кольору; прибуткові накладні 2024 БАСЕЙН ПАРУС у папці чорного кольору; рахунки 2022 БІЛИЙ ПАРУС у папці фіолетового кольору; виписки з реєстру ОСОБА_6 у папці червоного кольору; договори БАСЕЙН ПАРУС у папці червоного кольору; документи ОСББ Басейн 2020-2023 у папці зеленого кольору; табельні обліки БАСЕЙН ПАРУС 2019- у папці чорного кольору; накладні рахунки Басейн ПАРУС 2020 у папці помаранчевого кольору; звіти 2020 БАСЕЙН ПАРУС у папці синього кольору; прибуткові накладні 2021 БАСЕЙН ПАРУС у папці синього кольору; прибуткові накладні 2022 БАСЕЙН ПАРУС у папці синього кольору; касові документи БІЛИЙ ПАРУС 2021-2022 у папці жовтого кольору; -касові документи БАСЕЙН ПАРУС 2020-2023 у папці зеленого кольору; документи ТОВ «Інфоксводоканал» БІЛИЙ ПАРУС 2018-2023 у папці синього кольору; банківські документи БІЛИЙ ПАРУС 2021-2024 у папці зеленого кольору; банківські документи БАСЕЙН ПАРУС 2021-2024 у папці синього кольору; прибуткові накладні БІЛИЙ ПАРУС 2022 у папці чорного кольору; відомості БІЛИЙ ПАРУС 2016 у коробці білого кольору; фінансові звіти БІЛИЙ ПАРУС 2015 у коробці червоного кольору; прибуткові накладні БІЛИЙ ПАРУС 2021 у папці зеленого кольору; накладні БІЛИЙ ПАРУС 2020 у папці зеленого кольору; звіти БІЛИЙ ПАРУС 2020 у папці синього кольору; звіти БІЛИЙ ПАРУС 2017-2019 у папці сірого кольору; касові документи БІЛИЙ ПАРУС 2019-2020 у папці червоного кольору; накази Білий парус 2016-2019 у папці сірого кольору; прибуткові накладні БАСЕЙН ПАРУС 2023 у папці червоного кольору; відомості щодо працівників БІЛИЙ ПАРУС 2014 у коробці жовтого кольору; смартфон бухгалтера ОСОБА_7 Apple Iphone 13 Pro Max s/n: НОМЕР_1 (пароль НОМЕР_2 ); смартфон директора ОСОБА_8 Apple Iphone 14 Pro Max s/n: НОМЕР_3 (пароль 6969).

Тому прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином.

Представник власника вилучених мобільних телефонів в судове засідання не з`явилася.

Директор ТОВ «ФК Білий парус» в судове засідання, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Крім того, просить не накладати арешт на вилучені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022160000000092 від 20.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110, ч.2 ст.111 КК України за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, постановами, протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом обшуку та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи можуть містити відомості про обставини вчинення злочину.

Необхідність арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести огляд вилученого майна, та в подальшому, в разі необхідності, провести відповідні експертизи та необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини по справі, а у разі не накладення арешту таке майно може бути приховане, пошкоджене чи знищене з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Окрім того, слідчий суддя звертає увагу, що накладення арешту на вилучені документи зумовлюється необхідністю дослідження того ймовірного факту, що створене ОСОБА_4 . Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем», серед іншого, здійснює свою діяльність для задоволення потреб користувачів з числа юридичних осіб, державних органів та громадян РФ у сфері ІТ-технологій, проведення робіт з використання відомостей, які складають державну таємницю РФ, при отриманні відповідних ліцензій, виконання робіт і надання послуг з захисту державної таємниці, протидія технічним розвідкам інших країн окрім РФ та технічний захист інформації у відповідності з правовими актами РФ та підставі відповідних ліцензій, діяльність по управлінню фінансово-промисловими групами, в тому числі створеними в оборонно-промисловому комплексі РФ.

З оглядуна викладене,є достатньопідстав вважати,що зазначенідокументи можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ст.111 КК України, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на ймовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням. Утім, слідчим суддею не вбачається необхідності та законних підстав накладення арешту на смартфон бухгалтера ОСОБА_7 - Apple Iphone 13 Pro Max s/n: НОМЕР_1 (пароль НОМЕР_2 ) та смартфон директора ОСОБА_8 - Apple Iphone 14 Pro Max s/n: НОМЕР_3 (пароль 6969) у зв`язку з необгрунтованістю стороною обвинувачення яке саме значення дані смартфони мають для доведення обставин кримінального провадження.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені 30.05.2024 в ході проведення обшуку нежитлової будівлі фітнес клубу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статутні документи ФК БАСЕЙН ПАРУС у папці чорного кольору; копії паспортних документів працівники «Білий парус» у папці сірого кольору; копії технічної документації ТОВ «ФК БІЛИЙ ПАРУС» у папці фіолетового кольору; статутні документи ФК БІЛИЙ ПАРУС у папці червоного кольору; видаткові касові ордери ФК БІЛИЙ ПАРУС у папці зеленого кольору; касові документи 2023-2024 ФК БІЛИЙ ПАРУС у папці синього кольору; документи ФК БАСЕЙН ПАРУС 2020-20.. у папці синього кольору; зарплатні документи 2020-2024 ФК БІЛИЙ ПАРУС у папці червоного кольору; рахунки ТОВ «Інфоксводоканал» 2020-2024 у папці зеленого кольору; звіти 2023-2024 ФК БІЛИЙ ПАРУС у папці синього кольору; документи постачальників у папці червоного кольору; звіти ФК БАСЕЙН БІЛИЙ ПАРУС 2024 у папці блакитного кольору; накази Білий ПАРУС у папці зеленого кольору; табелі обліку БІЛИЙ ПАРУС 2019 у папці фіолетового кольору; прибуткові накладні 2024 БІЛИЙ ПАРУС у папці жовтого кольору; накази БАСЕЙН ПАРУС 2019-2021 у папці фіолетового кольору; банківські документи БІЛИЙ ПАРУС 2019-2020 у папці червоного кольору; звіти БАСЕЙН ПАРУС 2021 у папці синього кольору; договори Білий ПАРУС у папці чорного кольору; прибуткові накладні 2023 БІЛИЙ ПАРУС у папці білого кольору; банківські документи БАСЕЙН ПАРУС у папці жовтого кольору; звіти БІЛИЙ ПАРУС 2021-2022 у папці зеленого кольору; документи ОСББ БІЛИЙ ПАРУС у папці червоного кольору; прибуткові накладні 2024 БАСЕЙН ПАРУС у папці чорного кольору; рахунки 2022 БІЛИЙ ПАРУС у папці фіолетового кольору; виписки з реєстру ОСОБА_6 у папці червоного кольору; договори БАСЕЙН ПАРУС у папці червоного кольору; документи ОСББ Басейн 2020-2023 у папці зеленого кольору; табельні обліки БАСЕЙН ПАРУС 2019- у папці чорного кольору; накладні рахунки Басейн ПАРУС 2020 у папці помаранчевого кольору; звіти 2020 БАСЕЙН ПАРУС у папці синього кольору; прибуткові накладні 2021 БАСЕЙН ПАРУС у папці синього кольору; прибуткові накладні 2022 БАСЕЙН ПАРУС у папці синього кольору; касові документи БІЛИЙ ПАРУС 2021-2022 у папці жовтого кольору; -касові документи БАСЕЙН ПАРУС 2020-2023 у папці зеленого кольору; документи ТОВ «Інфоксводоканал» БІЛИЙ ПАРУС 2018-2023 у папці синього кольору; банківські документи БІЛИЙ ПАРУС 2021-2024 у папці зеленого кольору; банківські документи БАСЕЙН ПАРУС 2021-2024 у папці синього кольору; прибуткові накладні БІЛИЙ ПАРУС 2022 у папці чорного кольору; відомості БІЛИЙ ПАРУС 2016 у коробці білого кольору; фінансові звіти БІЛИЙ ПАРУС 2015 у коробці червоного кольору; прибуткові накладні БІЛИЙ ПАРУС 2021 у папці зеленого кольору; накладні БІЛИЙ ПАРУС 2020 у папці зеленого кольору; звіти БІЛИЙ ПАРУС 2020 у папці синього кольору; звіти БІЛИЙ ПАРУС 2017-2019 у папці сірого кольору; касові документи БІЛИЙ ПАРУС 2019-2020 у папці червоного кольору; накази Білий парус 2016-2019 у папці сірого кольору; прибуткові накладні БАСЕЙН ПАРУС 2023 у папці червоного кольору; відомості щодо працівників БІЛИЙ ПАРУС 2014 у коробці жовтого кольору.

В іншій частині клопотання прокурора - відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №22022160000000092.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

19.06.2024