Ухвала

від 18.06.2024 по справі 344/1091/24

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/1091/24

Провадження № 1-і/344/25/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого-судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника про вирішення долі речових доказів та скасування арешту з майна у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:

Захисник звернувся до суду з клопотанням про вирішення долі речових доказів та скасування арешту майна у кримінальному провадженні. В обгрунтування клопотання зазначив, що вироком Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 05 квітня 2024 року затверджено угоду про визнання винуватості укладену 29 лютого 2024 року у кримінальному провадженні внесеному 13.12.2023 року до єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023090000000214 між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 Останнього визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110-2 КК України та із застосуванням ст.69 КК України призначено йому покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік 10 місяців, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 (три) роки, без конфіскації майна. Однак суд у вказаному вироку не вирішив долю речових доказів, які вилучені 04.05.2023 року під час проведення обшуку по АДРЕСА_1 , зокрема: папка жовтого кольору з написом «УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ООО « Инвестициионна компания «Укркапитал » з наявними в ній копіями документів вставлених в 31 файл; копія договору суборенди житлового приміщення № 2 від 01.10.2020, на 4 арк., з двома додатками на 2 арк.; копія договору суборенди житлового приміщення № 3 від 25.12.2020, на 4 арк., з двома додатками на 2 арк.; печатка компанії «INTERMAY MANAGEMENT LTD»; печатка ТОВ «НВФ «СЛАВУТИЧ-ДЕЛЬФІН»; печатка компанії «LEFPIANO VENTURES LTD»; печатка компанії «ANOTERMIO COMMERCIAL LTD»; печатка ТОВ «Дельфін»; записник в палітурці коричневого кольору з рукописними записами з витиснутим написом «2007»; записник в палітурці темно-коричневого кольору з рукописними записами та з витиснутим написом «2011»; записник в палітурці коричневого кольору з рукописними записами з витиснутим зображенням на палітурці схожим на Андріївську церкву ; записник в палітурці зеленого кольору з рукописними записами з витиснутим написом 2007; записник в палітурці темно синього та коричневого комбінованого кольорів з рукописними записами; записник в палітурці темно-зеленого кольору з рукописними записами з витиснутим написом «Планета група компаній»; роздруківки розмов на 3 арк.; відповідь з Держкомзему міста Ялта № 1685-2/10-25-1, на 1 арк.; витяг з Державного реєстру Держземкадастру, на 1 арк.; відомості про земельну ділянку з Держземкадастру, на 1 арк.; договір оренди приміщення від 01.07.2008 року, на 3 арк.; договір суборенди приміщення від 01.07.2008, на 3 арк.; договір № 01/01-12 від 03.01.2012, на 4 арк.; договір безвідсоткової фінансової допомоги від 10.10.2012, на 1 арк.; договір безвідсоткової фінансової допомоги від 29.11.2013, на 1 арк.; Договір безвідсоткової фінансової допомоги від 23.06.2014, на 2 арк.; договір купівлі-продажу від 22.07.2014, з додатком, на 4 арк.; договір купівлі-продажу від 23.07.2014, з додатком, на 4 арк.; акт прийому передачі від 14.08.2014, на 2 арк.; акт приймання-передачі товару від 29.08.2014, на 1 арк.; акт приймання-передачі товару від 29.08.2014, на 1 арк.; договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 10.10.2012, на 2 арк.; додаткова угода № 1 до договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 10.10.2012, на 1 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Дельфін» від 05.11.2014, на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків № 33 від 31.10.2014, на 1 арк.; книга обліку «Отпраки и получения писем почтою», на 96 арк.; записник в палітурці золотистого кольору з написом на ній маркером «2014»; записник в палітурці коричневого кольору з рукописними записами з наклейкою яблука; копія державного акту на землю, на 1 арк.; договір купівлі-продажу частини жилого будинку від 29.05.1998, на 1 арк.; далі, під час обшуку на першому поверсі в кабінеті № 1 за столом ОСОБА_3 було виявлено та вилучено: системний блок в корпусі чорного та сірого кольорів з написом «VENTO A8»; системний блок в корпусі чорного кольору з написом «VENTO А8 CHASSIS»; утримувач СІМ-карти «Водафон» з зазначеним мобільним номером телефону НОМЕР_1 ; упакування від стартового пакету «Київстар» з рукописними написами де зафіксовано номер « НОМЕР_2 » та іншими рукописними написами; банківська картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 ; записник в палітурці синього кольору з рукописними записами з написом «2017»; записник в палітурці темно-зеленого кольору з рукописними записами з написом «2012»; записник в палітурці темно-зеленого кольору з рукописними записами з написом «2013»; роздруківка «Аудиторская справка относительно операции по передаче недвижемого имущества резидентом Украины как взноса в уставный фонд нерезиденту Украины», на 3 арк.; копія свідоцтва про одруження сер. ІСР № 360446, на 1 арк.; печатка «LEFPIANO VENTURES LTD»; печатка «ANOTERMIO COMMERCIAL LTD»; флеш носій «TG» 64 GB. Також у вказаному вироку суду не вирішено питання щодо скасування арешту майна, зокрема: арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 08 травня 2023 року на належне ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, а саме на 9/10 частки домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_7 від 01 серпня 2023 року, на корпоративні права підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, на 20 % статутного капіталу ТОВ «ДЕЛЬФІН» (код ЄДРПОУ 24573835), що становить 15 000 000 (п`ятнадцять мільйонів) гривень та на 51 % статутного капіталу ТОВ «НВЦ «ДЕЛЬФІН-ФІТОФАРМ» (код ЄДРПОУ 44700395), що становить 382 500 (триста вісімдесят дві тисячі п`ятсот) гривень, а також накладення заборони ТОВ «ДЕЛЬФІН» (код ЄДРПОУ 24573835) та ТОВ «НВЦ «ДЕЛЬФІН-ФІТОФАРМ» (код ЄДРПОУ 44700395) здійснювати виплати/перерахування дивідендів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зазначив, що вирішення долі речових доказів та питання скасування майна що є обов`язковим для виконання у повній мірі приписів чинного КПК України, а тому просить суд дане клопотання задовольнити.

Учасники кримінального провадження на розгляд даного клопотання не з`явилися, однак подали клопотання про проведення судового засідання без їхньої участі.

За вказаних обставини та із врахуванням принципу передбаченого ст. 28 КПК України, щодо розумності строків, суд вважає за можливе розглянути клопотання про вирішення долі речових доказів у відсутності учасників кримінального провадження.

Відповідно до ч. ч. 4, 6 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 08 грудня 2023 року (том 1, а.п. 205-209) в рамках кримінального провадження № 22023090000000214 визнано речовими доказами вищезазначені предмети та речі.

Крім того, ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 08 травня 2023 року (том 1, а.п. 197-200) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_8 та накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження на належне підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, а саме на 9/10 частки домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до скасування у встановленому КПК України порядку. Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_7 від 01 серпня 2023 року (том 1, а.с. 201-204) було частково задоволено клопотання слідчого ОСОБА_8 та накладено арешт, з забороною відчуження, розпорядження та користування у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового провадження і скасування арешту у встановленому КПК України порядку, на корпоративні права підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, в розмірі: 20 % статутного капіталу ТОВ «ДЕЛЬФІН» (код ЄДРПОУ 24573835), що становить 15 000 000 (п`ятнадцять мільйонів) гривень; 51 % статутного капіталу ТОВ «НВЦ «ДЕЛЬФІН-ФІТОФАРМ» (код ЄДРПОУ 44700395), що становить 382 500 (триста вісімдесят дві тисячі п`ятсот) гривень, окрім того заборонено ТОВ «ДЕЛЬФІН» (код ЄДРПОУ 24573835) та ТОВ «НВЦ «ДЕЛЬФІН-ФІТОФАРМ» (код ЄДРПОУ 44700395) здійснювати виплати \ перерахування дивідендів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вироком суду від 05 квітня 2024 року затверджено угоду про визнання винуватості укладену 29 лютого 2024 року у кримінальному провадженні внесеному 13.12.2023 року до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023090000000214 між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 . ОСОБА_3 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110-2 КК України та із застосуванням ст.69 КК України йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік 10 місяців, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 (три) роки, без конфіскації майна. Питання щодо вищезазначених речових доказів та скасування арешту майна вказаним вироком суду не вирішено.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України під час виконання вироків суд, визначений частиною другою ст. 539 цього кодексу має право вирішувати інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 539 КПК України питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом. Клопотання (подання) про вирішення питання, пов`язанного із виконанням вироку, подається до суду, який ухвалив вирок, - у разі необхідності вирішення питань, передбачених пунктом 14 частини першої ст. 537 КПК України.

Згідно до ч.9 ст. 100 КПК України питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Відповідно до п.4 постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов`язаних з виконанням вироків» № 11 від 21.12.90 зі змінами, суди вправі вирішувати такі питання, які виникають при виконанні вироків внаслідок їх недоліків, зокрема, про долю речових доказів, якщо її не вирішено вироком суду.

Відповідно п.4 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення цивільного позову.

Відповідно ч. 1ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 4 ст.174КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

З огляду на викладене, враховуючи, що долю речових доказів та питання щодо скасування арешту майна в кримінальному проваджденні не вирішено вироком суду, існують підстави для задоволення клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст. 100, 174, 537,539 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про вирішення долі речових доказів та скасування арешту майна - задовольнити.

Речові докази: папка жовтого кольору з написом «УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ООО « Инвестициионна компания «Укркапытал » з наявними в ній копіями документів вставлених в 31 файл; копія договору суборенди житлового приміщення № 2 від 01.10.2020, на 4 арк., з двома додатками на 2 арк.; копія договору суборенди житлового приміщення № 3 від 25.12.2020, на 4 арк., з двома додатками на 2 арк.; печатка компанії «INTERMAY MANAGEMENT LTD»; печатка ТОВ «НВФ «СЛАВУТИЧ-ДЕЛЬФІН»; печатка компанії «LEFPIANO VENTURES LTD»; печатка компанії «ANOTERMIO COMMERCIAL LTD»; печатка ТОВ «Дельфін»; записник в палітурці коричневого кольору з рукописними записами з витиснутим написом «2007»; записник в палітурці темно-коричневого кольору з рукописними записами та з витиснутим написом «2011»; записник в палітурці коричневого кольору з рукописними записами з витиснутим зображенням на палітурці схожим на Андріївську церкву ; записник в палітурці зеленого кольору з рукописними записами з витиснутим написом 2007; записник в палітурці темно синього та коричневого комбінованого кольорів з рукописними записами; записник в палітурці темно-зеленого кольору з рукописними записами з витиснутим написом «Планета група компаній»; роздруківки розмов на 3 арк.; відповідь з Держкомзему міста Ялта № 1685-2/10-25-1, на 1 арк.; витяг з Державного реєстру Держземкадастру, на 1 арк.; відомості про земельну ділянку з Держземкадастру, на 1 арк.; договір оренди приміщення від 01.07.2008 року, на 3 арк.; договір суборенди приміщення від 01.07.2008, на 3 арк.; договір № 01/01-12 від 03.01.2012, на 4 арк.; договір безвідсоткової фінансової допомоги від 10.10.2012, на 1 арк.; договір безвідсоткової фінансової допомоги від 29.11.2013, на 1 арк.; Договір безвідсоткової фінансової допомоги від 23.06.2014, на 2 арк.; договір купівлі-продажу від 22.07.2014, з додатком, на 4 арк.; договір купівлі-продажу від 23.07.2014, з додатком, на 4 арк.; акт прийому передачі від 14.08.2014, на 2 арк.; акт приймання-передачі товару від 29.08.2014, на 1 арк.; акт приймання-передачі товару від 29.08.2014, на 1 арк.; договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 10.10.2012, на 2 арк.; додаткова угода № 1 до договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 10.10.2012, на 1 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Дельфін» від 05.11.2014, на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків № 33 від 31.10.2014, на 1 арк.; книга обліку «Отпраки и получения писем почтою», на 96 арк.; записник в палітурці золотистого кольору з написом на ній маркером «2014»; записник в палітурці коричневого кольору з рукописними записами з наклейкою яблука; копія державного акту на землю, на 1 арк.; договір купівлі-продажу частини жилого будинку від 29.05.1998, на 1 арк.; далі, під час обшуку на першому поверсі в кабінеті № 1 за столом ОСОБА_3 було виявлено та вилучено: системний блок в корпусі чорного та сірого кольорів з написом «VENTO A8»; системний блок в корпусі чорного кольору з написом «VENTO А8 CHASSIS»; утримувач СІМ-карти «Водафон» з зазначеним мобільним номером телефону НОМЕР_1 ; упакування від стартового пакету «Київстар» з рукописними написами де зафіксовано номер « НОМЕР_2 » та іншими рукописними написами; банківська картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 ; записник в палітурці синього кольору з рукописними записами з написом «2017»; записник в палітурці темно-зеленого кольору з рукописними записами з написом «2012»; записник в палітурці темно-зеленого кольору з рукописними записами з написом «2013»; роздруківка «Аудиторская справка относительно операции по передаче недвижемого имущества резидентом Украины как взноса в уставный фонд нерезиденту Украины», на 3 арк.; копія свідоцтва про одруження сер. ІСР № 360446, на 1 арк.; печатка «LEFPIANO VENTURES LTD»; печатка «ANOTERMIO COMMERCIAL LTD»; флеш носій «TG» 64 GB (постанова слідчого від 08 грудня 2023 року) - повернути власнику або законному володільцю.

Скасувати арешти, накладені ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 08 травня 2023 року (справа №344/8029/23) та ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_7 від 01 серпня 2023 року (справа №344/13681/23).

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1