Ухвала

від 19.06.2024 по справі 727/6269/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/6269/24

Провадження № 1-кс/727/1677/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження № 42022266010000208 від 14.09.2022 року) відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Львів, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , одруженої, працюючої директором ТОВ «ФТП Констракшн», раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді фінансового директора ТОВ «МС Імперіал» (код ЄДРПОУ 39087340) діючи умисно, протиправно, у співучасті та за попередньою змовою з учасником загальних зборів та директором ТОВ «МС Імперіал» ОСОБА_7 , а також керівником ТОВ «МС Імперіал Буд» ОСОБА_8 , сприяла шляхом надання порад та засобів у заволодінні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами громадян (інвесторів), які були залучені для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером 7310136300:11:005:0008, площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за наступних обставин.

11.09.2015 ОСОБА_8 , набувши відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «МС Імперіал Буд» № 19 від 11.09.2015 частку у статутному капіталі Підприємства у розмірі 50 %, на підставі рішення цих же загальних зборів учасників та наказу по Підприємству № 11/09 від 11.09.2015, приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «МС Імперіал Буд», яке було створено та зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19.06.2013, з основним видом економічної діяльності 41.10 - організація будівництва будівель, та місцем здійснення діяльності (юридична адреса) у АДРЕСА_3 .

Приступивши до виконання функцій директора, ОСОБА_8 повинен був організовувати та забезпечувати ведення господарської діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», визначеної Статутом Підприємства, у тому числі щодо проектування, будівництва, ремонту, реконструкції, купівлі, продажу, оренди, експлуатації та здачі в оренду житлових, громадських, виробничих, лікувально-профілактичних, сільськогосподарських об`єктів, споруд, закладів громадського харчування, торгівлі, об`єктів енергопостачання, інженерних комунікацій, інших операцій з нерухомістю, у тому числі й на первинному ринку нерухомості, тощо, будучи наділеним при цьому, внаслідок займаної посади, правом представляти Товариство без довіреності у відносинах зі всіма без виключення Державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, видавати накази та розпорядження, вказівки, якi є обов`язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, та делегувати при цьому (на час відпустки, хвороби чи відрядження) свої повноваження іншому працівнику Товариства.

У свою чергу, 10.11.2015 ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі набуто 100 % частку статутного капіталу ТОВ «МС Імперіал» (39087340), яке в свою чергу володіло часткою ТОВ «МС Імперіал Буд» у статутному капіталі Підприємства у розмірі 50 %, таким чином отримавши повноваження учасника ТОВ «МС Імперіал Буд», зокрема брати участь в управлінні справами підприємства, брати участь у розподілі прибутку, одержувати його частку, одержувати інформацію про діяльність підприємства, отримувати річні баланси, звіти про діяльність підприємства.

У листопаді 2015 року ОСОБА_7 , будучи учасником ТОВ «МС Імперіал Буд», на підставі володіння 50% частки статутного капіталу разом із іншим учасником ОСОБА_8 , який володів також 50% частки статутного капіталу підприємства а також являвся керівником, діючи задля забезпечення діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», визначеної Статутом, дотримуючись при цьому пріоритетних напрямків діяльності Підприємства щодо створення первинного ринку нерухомості шляхом будівництва багатоквартирних житлових будинків, маючи відповідні повноваження вирішувати питання діяльності Підприємства та представляти його інтереси у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, вирішили організувати будівельну діяльність на території міста Чернівці.

З цією метою, ОСОБА_7 здійснено відшукання необхідної та відповідної для здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку земельної ділянки, в ході чого, останнім було налагоджено співпрацю з ТОВ «Глобус 2020», в особі директора ОСОБА_9 , у користуванні якого на праві оренди перебувала земельна ділянка 7310136300:11:005:0008, яка повністю підпадала під вимоги ОСОБА_7 з огляду на площу земельної ділянки, її цільове призначення а також розташування в межах м. Чернівці.

11.11.2015 ОСОБА_7 , узгодивши питання з представниками ТОВ «Глобус 2020» щодо передачі ТОВ «МС Імперіал Буд» вказаної земельної ділянки, було ініційовано зустріч, на яку й було запрошено ОСОБА_8 , який на виконання вказівок ОСОБА_7 , будучи керівником ТОВ «МС Імперіал Буд» від імені вказаного підприємства уклав з ТОВ «Глобус 2020», в особі директора ОСОБА_9 , договір про співпрацю № 11.11/15-01, предметом якого були відносини між Сторонами щодо участі у проектуванні, спорудженні, фінансуванні спорудження об`єкта, а також набуття права власності на завершений та прийнятий в експлуатацію об`єкт будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером 7310136300:11:005:0008, площею 1,7107 га, за адресою: АДРЕСА_2 , яка надана ТОВ «Глобус 2020» в оренду Чернівецькою міською радою для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

Після цього, у кінці 2015 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи про відсутність погодження Чернівецької міської ради передати вищевказану земельну ділянку в суборенду ТОВ «МС Імперіал Буд», та як наслідок не маючи жодного права на користування цією земельною ділянкою, а також не отримавши у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідні документи, які надавали б право на здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку, однак розуміючи, що будучи засновником та директором ТОВ «МС Імперіал Буд» з належною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 частки у статутному капіталі у розмірі по 50 % кожному, що надає повноваження приймати рішення від імені юридичної особи ТОВ «МС Імперіал Буд» з будь-якого питання, у тому числі щодо визначення основних напрямків діяльності Підприємства, а також отримувати прибуток від такої діяльності, що пропорційний частці власності у статутному капіталі, вирішили за рахунок господарської діяльності Підприємства отримати незаконний прибуток та, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробили злочинний план заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян шляхом їх отримання на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд» під виглядом продажу квартир, комор, паркомісць в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером 7310136300:11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вводячи в оману таких громадян щодо наявності необхідних дозвільних документів на початок будівництва та подальшу здачу готового об`єкту в експлуатацію, зловживаючи при цьому їх довірою за рахунок використання авторитету ТОВ «МС Імперіал Буд» на ринку нерухомості.

Для втілення свого злочинного плану учасник підприємства ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з директором та учасником підприємства ОСОБА_8 , діючи з метою створення видимості реалізації намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку, однак не маючи при цьому необхідних дозвільних документів, залучивши до виконання будівельних робіт не встановлених досудовим розслідуванням осіб, розпочали його будівництво на земельній ділянці в АДРЕСА_2 , щодо якої ТОВ «МС Імперіал Буд» як юридична особа не мала жодних правомочностей з розпорядження чи користування.

Поряд з цим, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 , маючи попередній досвід у сфері будівництва, усвідомлюючи про зподальше залучення за допомогою рекламних засобів великої кількості інвесторів та як результат надходження на банківський рахунок ТОВ «МС Імперіал Буд» значних сум грошових коштів, з метою подальшого їх оприбуткування, та можливості розпорядження на власний розсуд, залучили до протиправної діяльності фінансового директора ТОВ «МС Імперіал» ОСОБА_4 , на яку ОСОБА_7 було покладено функції та обов`язки керування та проведення усіма бухгалтерськими та розрахунковими операціями між дотичними до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підприємствами, зокрема ТОВ «МС Імперіал», ТОВ «МС Імперіал Буд», ТОВ «МС Гарант», ТОВ «МК Гарант», ТОВ «МС Проект», проведення усіх банківських розрахунків з рахунку ТОВ «МС Імперіал Буд» за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що забезпечило можливість розпорядження грошовими коштами потерпілих на власний розсуд.

Так, з метою можливості виконання ОСОБА_4 покладених на неї протиправних функцій та повноважень, ОСОБА_8 передано останній засоби доступу до банківських рахунків ТОВ «МС Імперіал Буд», в тому числі до комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт-Банк», що забезпечило ОСОБА_4 за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювати незаконні банківські операції щодо виведення грошових коштів з рахунку ТОВ «МС Імперіал Буд».

Поряд з цим, ОСОБА_4 здійснювався підбір та погодження кадрів у якості працівників відділу продажу квартир від ТОВ «МС Імперіал Буд», забезпечення функціонування відділу продажу упродовж періоду діяльності ОСОБА_4 у ТОВ «МС Імперіал» станом до 30 березня 2018 року, працівники якого за погодження з ОСОБА_4 повинні були здійснювати продаж об`єктів нерухомості ТОВ «МС Імперіал Буд», (квартир, комор, місць паркування) в будинках в АДРЕСА_2 , здійснювався контроль та погодження рекламних компаній та виділення коштів на рекламну діяльність.

При цьому ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , знаючи про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в АДРЕСА_2 , наявність проектної та виконавчої документації, а також декларації на початок будівельних робіт на виконання будівельних робіт тільки на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б), однак маючи намір залучити грошові кошти ще більшої кількості інвесторів, якими у подальшому заволодіти на свою користь, не маючи при цьому жодного права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером 7310136300:11:005:0008, як особисто, так і від імені ТОВ «МС Імперіал Буд», діючи з метою реалізації свого злочинного плану, за допомогою залучених працівників проводили на вказаній земельній ділянці будівельні роботи більшої кількості секцій будинку, ніж це передбачено дозвільними документами, що характеризувало об`єкт як V категорії складності за класом наслідків СС3, достовірно усвідомлюючи при цьому утворення ризику у подальшому не здати такий об`єкт будівництва в експлуатацію.

Однак, ціллю ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було незаконне заволодіння грошовими коштами майбутніх інвесторів будівництва, а не виконання умов укладених з такими інвесторами договорів, тому відсутність відповідної дозвільної документації на об`єкт, будівництво якого проводилось, з урахуванням фактичного ступеню складності та класу наслідків, а також подальше скасування Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції декларації про початок виконання будівельних робіт в АДРЕСА_2 , внаслідок виявлених порушень, не стало перешкодою для вчинення подальших дій, направлених на реалізацію розробленого злочинного плану та створенню при цьому всіх необхідних умов задля введення потенційних інвесторів в оману та подальшого зловживання їх довірою задля заволодіння їх грошовими коштами.

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, у співучасті та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 24.02.2016 по 30.03.2018 сприяла останнім, шляхом проведення незаконних банківських операцій від імені ОСОБА_8 щодо виведення грошових коштів з рахунку ТОВ «МС Імперіал Буд» на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які незаконно заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах під приводом продажу квартир ті інших об`єктів нерухомого майна, шляхом обману та зловживання довірою коштами громадян на загальну суму 231 504 525 гривень 40 копійок та 29 645 дол. США (що станом 27.05.2017 еквівалентно 774 623 грн.), чим спричинили матеріальну шкоду потерпілим у великих та особливо великих розмірах.

30.08.2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

27.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022266010000208 від 14.09.2022 року після повідомлення особі про підозру продовжено до п`яти місяців, а саме до 30.01.2024 року.

15.01.2024 року на підставі постанови першого заступника Чернівецької обласної прокуратури, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області.

18.01.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

28.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022266010000208 від 14.09.2022 року після повідомлення особі про підозру продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 29.08.2024 року.

14.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Просить застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваної, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Встановлено, що 14.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 42022266010000208, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

30.08.2023 року ОСОБА_8 в межах даного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_10 від 25 жовтня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30 листопада 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 27.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, до 30.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25.01.2024 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 29.02.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2024 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 29.08.2024 року.

14.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст.183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

При судовому розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Зокрема при розгляді клопотання суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи.

Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також вважаю, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваній ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні умисних корисливих злочинів, в тому числі особливо тяжкого злочину проти власності, за які передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, наявність у кримінальному провадженні 270 потерпілих та заподіяння їм майнової шкоди, також підозрювана знайома зі свідками та з іншими підозрюваними, їй відомі обставини кримінального провадження, а тому існують ризики, що підозрювана, перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні.

Згідно ч.3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків передбачених цим Кодексом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та правову кваліфікацію, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, характер, обставини і тяжкість передбачуваних злочинів, покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження, характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя підозрюваної, зв`язки із суспільством, майновий стан, сімейний стан, наявність неповнолітньої дитини, вважаю за необхідне визначити підозрюваній заставу в розмірі трьохсот розмірівпрожиткового мінімумудля працездатнихосіб,що становить 908400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень. Вказаний розмір застави є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків та є помірним для неї, не порушує її права та інших осіб, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваної альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, який може бути нею внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на неї ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 17 серпня 2024 року.

Одночасно длязабезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків,визначених КПКУкраїни визначитизапобіжний західу виглядізастави врозмірі трьохсот розмірівпрожиткового мінімумудля працездатнихосіб,що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, яка може бути внесена як самою підозрюваною так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код ЄДРПОУ: 26311401

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA548201720355279001000008745.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 17 серпня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваній, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м.Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваної з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрювана зобов`язана виконувати покладені на неї обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрювана ОСОБА_4 вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

19.06.2024 року.

Підозрювана