Ухвала

від 19.06.2024 по справі 757/22508/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22508/24-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката: ОСОБА_3 , представника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ" "АЛЬТАНТАВ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» про скасування заборони, накладеної постановою заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 12.12.2017 в рамках кримінального провадження № 42017111200000142,-

ВСТАНОВИВ:

17.05.2024 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ" "АЛЬТАНТАВ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» про скасування заборони, накладеної постановою заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 12.12.2017 в рамках кримінального провадження № 42017111200000142.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що загальними зборами учасників ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ" "АЛЬТАНТАВ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», прийнято рішення про припинення діяльності (шляхом ліквідації) ПНВІФЗТ «АЛЬТЕРНАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код за ЄДРПОУ 2331402).

Водночас, відповідно до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 26/06/10839 від 05.10.2023, на виконання постанови Заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 12.12.2017, винесеної в межах досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 42017111200000142 від 17.03.2017, рішенням комісії від 14.12.2017 № 897 Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів з 15.12.2017 зупинено внесення змін до системи депозитного обліку цінних паперів, емітованих ПАТ «ДОМІНАНТА-КОЛЕКС».

Наявність вищевказаної заборони на внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПАТ «ДОМІНАНТАКОЛЕКТ» є об`єктивною перешкодою для виконання заходів щодо ліквідації ПНВІФЗТ «АЛЬТЕРНАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», оскільки наявність відповідних обмежень є підставою для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції.

У відповідності до листа Офісу Генерального прокурора у відповідь на адвокатський запит, досудове розслідування у кримінальному провадження № 42017111200000142 від 17.03.2017 здійснюється детективами підрозділу детективів територіального управління БЕБ у м. Києві.

Листом від 28.03.2024 вих. № 23.24/3.2/3085-24 Територіальне управління БЕБ у м. Києві підтвердило, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 здійснюється Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та додаткового зазначило, що в матеріалах вказаного кримінального провадження відсутня постанова прокурора від 17.03.2017.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що арешт накладено ухвалою Печерського районного суду м. Києві № 757/73659/17-к від 22.12.2017, а не постановою заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 12.12.2017 в рамках кримінального провадження № 42017111200000142. У вирішенні даного клопотання поклався на розсуд суду.

Заслухавши пояснення адвоката, заперечення представника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини, та дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.

13.12.2017 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України було отримано постанову заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 12.12.2017 про ініціювання перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України розгляд питання про прийняття рішення щодо заборони внесенні змін до системи депозитного обліку.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2017 у справі № 757/73659/17-к задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017111200000142 та накладено арешт на майно, а саме:

- цінні папери ПАТ «Рекламне агентство «Рефей» (ЄДРПОУ 38870152), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188338 ,

- цінні папери ПАТ «Торговий дім Віан» (ЄДРПОУ 38864814), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000178875 , свідоцтво про реєстрацію випуску №213/1/2013 від 11.07.2014, у кількості 90 000 000 штук вартістю 90 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «Агрохімремонт» (ЄДРПОУ 05489371), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000135446 , свідоцтво про реєстрацію випуску №25/1/2014 від 18.03.2014, у кількості 322 613 724 штук вартістю 80 653 431 грн.,

- цінні папери ПАТ «Кнігс Айс» (ЄДРПОУ 38933056), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188775 , свідоцтво про реєстрацію випуску №153/1/2014 від 23.12.2014, у кількості 125 000 000 штук вартістю 125 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «Глобал Транспорт Логістікс» (ЄДРПОУ 20006855), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000100713 , свідоцтво про реєстрацію випуску №75/1/2014 від 15.07.2014, у кількості 6 500 000 000 штук вартістю 65 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «Фінансова компанія «Будфінконсалтинг» (ЄДРПОУ 36087718), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000187009 , свідоцтво про реєстрацію випуску №110/1/2014 від 07.10.2014, у кількості 102 000 000 штук вартістю 102 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «Кагарлицьке» (ЄДРПОУ 00385905), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000079974 , свідоцтво про реєстрацію випуску №86/1/2015 від 28.07.2015, у кількості 114 244 128 штук вартістю 28 561 032 грн.,

- цінні папери ПрАТ «Ді Ем Ді» (ЄДРПОУ 25398417), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000107775 , свідоцтво про реєстрацію випуску №759/10/1/10 від 13.12.2010, у кількості 3 000 000 штук вартістю 30 000 000 грн.,

- цінні папери ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000171789 , свідоцтво про реєстрацію випуску №109/1/2014 від 23.09.2014, у кількості 480 000 000 штук вартістю 120 000 000 грн.,

- цінні папери ПрАТ «Фондова біржа «Універсальна» (ЄДРПОУ 25535920), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000066773 , свідоцтво про реєстрацію випуску №177/1/10 від 11.05.2010, у кількості 34 000 штук вартістю 17 000 000 грн.,

- цінні папери ПрАТ «Феплес» (ЄДРПОУ 05413787), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000114078 , свідоцтво про реєстрацію випуску №212/1/2012 від 30.10.2012, у кількості 109 636 968 штук вартістю 27 409 242 грн.

- облігації ТОВ «АТБ Лізінг» (ЄДРПОУ 38240305), свідоцтво про реєстрацію випуску №134/1/2013 від 30.07.2013, у кількості 160 000 штук вартістю 160 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «ЧРТЗ» (ЄДРПОУ 14314682), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000172852 , свідоцтво про реєстрацію випуску №278/1/11 від 26.05.2011, у кількості 132 917 820 штук вартістю 66 458 910 грн.,

- цінні папери ПрАТ «Турбо Івестментс» (ЄДРПОУ 33516671), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000088165 , свідоцтво про реєстрацію випуску №98/04/1/10 від 30.08.2010, у кількості 15 000 000 штук вартістю 15 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» (ПВІФ «ЄВРО 2012» НВЗТ) (ЄДРПОУ 33340559, ЄДРІСІ 233894 ), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000033484 ,

- цінні папери ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий актив» (ЄДРПОУ 37782263, ЄДРІСІ 1331686 ), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000122691 ,

- цінні папери ПАТ «Домінанта Колект» (ЄДРПОУ 38003301), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000132310 , свідоцтво про реєстрацію випуску №534/1/11 від 06.12.2011, у кількості 512 000 000 штук вартістю 128 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «ЗНВКІФ «Корпорація» (ЄДРПОУ 37782275, ЄДРІСІ 1331684 ),

- цінні папери ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні інвестиції» (ЄДРПОУ 35508835, ЄДРІСІ 132878 ), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000023311 , свідоцтво про реєстрацію випуску №996 від 24.01.2008, у кількості 50 000 штук вартістю 50 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні інвестиції» (ЄДРПОУ 35508835, ЄДРІСІ 132878 ), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000026611 , свідоцтво про реєстрацію випуску №875 від 20.11.2007, у кількості 1 000 штук вартістю 700 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні інвестиції» (ЄДРПОУ 35508835, ЄДРІСІ 132878 ), свідоцтво про реєстрацію випуску №2131 від 20.05.2011, у кількості 50 000 штук вартістю 50 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт» (ЄДРПОУ 37500445, ЄДРІСІ 1331579 ),

- цінні папери ПАТ «ЗНВКІФ «Інвест-Гарант» (ЄДРПОУ 36035944, ЄДРІСІ 1331280 ), свідоцтво про реєстрацію випуску №2139 від 01.06.2011, у кількості 20 682 штуки вартістю 20 682 000 грн.,

- цінні папери АТ «ЗНВКІФ «Ковенант» (ЄДРПОУ 41550387, ЄДРІСІ 13300546 ), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000198840 ,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Стейбл Інвестмент Профіт» (ЄДРПОУ 37995670) ПВНЗІФ «Афініті» (ЄДРІСІ 23300029), реєстраційний №00086 від 28.04.2012, у кількості 500 000 штук вартістю 500 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Стейбл Інвестмент Профіт» (ЄДРПОУ 37995670) ПВНЗІФ «Оранж» (ЄДРІСІ 23300040), реєстраційний №00102 від 23.05.2012, у кількості 500 000 штук вартістю 500 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Стейбл Інвестмент Профіт» (ЄДРПОУ 37995670) ПВНЗІФ «Кепітал» (ЄДРІСІ 23300083), реєстраційний №00181 від 04.09.2012, у кількості 195 000 штук вартістю 195 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Актив» НВЗТ (ЄДРІСІ 2331435), реєстраційний №1739 від 01.06.2010, у кількості 500 000 штук вартістю 50 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Базис» НВЗТ (ЄДРІСІ 2331436), реєстраційний №1736 від 01.06.2010, у кількості 600 000 штук вартістю 60 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Вектор» НВЗТ (ЄДРІСІ 2331434), реєстраційний №1737 від 01.06.2010, у кількості 1 500 000 штук вартістю 150 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Гарант» НВЗТ (ЄДРІСІ 2331433), реєстраційний №1738 від 01.06.2010, у кількості 1 500 000 штук вартістю 150 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Довіра» НВЗТ (ЄДРІСІ 2331478), реєстраційний №1926 від 17.11.2010, у кількості 1 000 000 штук вартістю 100 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Єврофонд» НВЗТ (ЄДРІСІ 2331477), реєстраційний №1927 від 17.11.2010, у кількості 1 000 000 штук вартістю 100 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Життя» НВЗТ (ЄДРІСІ 23300100), реєстраційний №00497 від 18.09.2013, у кількості 200 000 штук вартістю 20 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Злагода» НВЗТ (ЄДРІСІ 23300099), реєстраційний №00496 від 18.09.2013, у кількості 200 000 штук вартістю 20 000 000 грн., - які обліковуються в ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

Порядок розгляду питання про скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України.

Як вбачається з доданих до клопотання документів, 12.12.2017 заступником начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 винесено постанову в рамках кримінального провадження № 42017111200000142, якою ініційовано перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, розгляд питання про прийняття рішення щодо заборони внесення змін до системи депозитарного обліку, тобто питання накладення арешту на майно вказаною постановою не вирішувалось.

Оскільки оскаржуваною постановою питання щодо арешту майна не вирішувалось, тому подане заявником клопотання не підлягає вирішенню в порядку ст. 174 КПК України.

Враховуючи наведене, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 174, 303, 304, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ" "АЛЬТАНТАВ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» про скасування заборони, накладеної постановою заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 12.12.2017 в рамках кримінального провадження № 42017111200000142 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1