Постанова

від 22.10.2010 по справі 4-738/2010

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4-738/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2010 року м. Чернігів

Суддя Деснянського район ного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Крошка В.М., за участю прокурора Васильц я Д.О., розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду в м. Чернігові справу за по данням слідчого СВ УСБУ в Чер нігівській області про прове дення виїмки документів та і нформації про рух грошових к оштів в Черкаському ГРУ ПАТ К Б «Приват Банк»,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УСБУ в Чернігів ській області звернувся до с уду з поданням про проведенн я виїмки в Черкаському ГРУ ПА Т КБ «Приват Банк» (м. Черкаси, МФО 354347), документів щодо відкр иття TOB «Балтика-Ч» (код ЄДРПОУ 36262605, м. Черкаси, вул. Героїв Дніп ра, буд. 61, кв. 47) рахунків № 26001060282471 (п оточний в національній валют і), № 26008057002322 (поточний в доларах СШ А), № 26036057000880 (розподільчий в долар ах США), № 26002051503878 (поточний в євро) , № 26030051501068 розподільчий в євро), № 26002060346372 (поточний в рос. рублях), № 26036057000965 (розподільчий в рос. рубл ях) та здійснення операцій по них, а саме: документів (перед бачених чинним законодавств ом), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для від криття рахунків та здійсненн я операцій по них та роздрукі вки руху грошових коштів по в казаних рахунках з розшифров кою призначення всіх платежі в та кореспондентів у період з 01.03.2010 по 01.10.2010 p.

Подання погоджене з зас тупником прокурора Чернігів ської області.

З матеріалів справи № 1334, по рушеної за фактом замаху на к онтрабандне переміщення тов арів за ознаками злочину, пер едбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК Ук раїни вбачається, що 16.08.2010 року близько 12 годин в зону митного контролю митного посту «Сен ьківка» Чернігівської митни ці заїхали 3 транспортні засо би «ДАФ» з напівпричепом, з ре єстраційними номерами НОМ ЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 пі д керуванням водіїв ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з т оваром «порошкоподібна суха клейова суміш на базі цемент у та кварцового піску: клей «М омент» (клей для плитки), в кіл ькості 51 палетів (2754 мішків по 25 кг).

Зазначені товари на викона ння контракту б/н від 30.03.2010 року відправлені TOB «Балтика-Ч» (Ук раїна, м. Черкаси, вул. Героїв Д ніпра, буд. 61, кв. 47) на адресу TOB НП О «ТТМ» (Російська Федерація , м. Тула, вул. Куркова, 6.139). Відпов ідно до документів, наданих д о митного контролю в якості п ідстави для пропуску товарів на митну територію України, з агальна фактурна вартість пе реміщуваних товарів станови ла 10327,50 доларів США, загальна ва га брутто - 70074 кг.

B ході проведення митного ко нтролю зазначених транспорт них засобів та товарів, встан овлено, що у вантажних відсік ах знаходяться пакунки з одя гом в асортименті. При огляді пломбувальних тросів трьох напівпричепів, виявлено спец іально виготовлені за допомо гою шурупу з'єднання, які дозв оляли здійснити вільний дост уп до вантажних відділень тр анспортних засобів без пошко дження митного забезпечення .

Під час ретельного митного огляду товарів встановлено, що у вантажних відсіках тран спортних засобів з реєстраці йними №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 , НОМЕР_3, знаходилось 1142 ван тажні місця з чоловічим, жіно чим та дитячим одягом, взуття м, різних розмірів та асортим енту, одне вантажне місце із я ких складає каміння від «Сва ровських». Загальна кількіст ь товарів - 234 091 шт. Загальна варт ість товарів становить 20760090,36 гр н.

Таким чином ОСОБА_1, ОС ОБА_2 та ОСОБА_3 зроблена спроба переміщення через ми тний кордон України вантажів , «чоловічий, жіночий та дитяч ий одяг, взуття, різних розмір ів та асортимент, каміння «Св аровські», загальною кількіс тю 234091 шт., загальною вартістю т оварів 20760090,36 грн., що становить в еликі розміри, з приховуванн ям від митного контролю, вчин еним шляхом надання митному органу в якості підставі для переміщення документів, які містять неправдиві дані щод о найменування товару, його к ількості та вартості.

Встановлено, що протягом бе резня-вересня 2010 року від TOB «Ба лтика-Ч» (Україна, м. Черкаси, в ул. Героїв Дніпра, буд. 61, кв. 47) на адресу TOB НПО «ТТМ» (Російська Федерація, м. Тула, вул. Курков а, 6.139) було здійснено 17 поставок товарів «клеючі суміші для п литки «Момент». B Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» TOB «Ба лтика-Ч» (код ЄДРПОУ 36262605) відкри то рахунки № 26001060282471 (поточний в н аціональній валюті), № 26008057002322 (по точний в доларах США), № 26036057000880 (ро зподільчий в доларах США), № 26002 051503878 (поточний в євро), № 26030051501068 (роз подільчий в євро), № 26002060346372 (поточ ний в рос. рублях), № 26036057000965 (розпо дільчий в рос. рублях).

Прокурор у судовому засіда нні подання підтримав, проси в його задовольнити.

Враховуючи, що документи що до відкриття TOB «Балтика-Ч» (ко д ЄДРПОУ 36262605, м. Черкаси, вул. Гер оїв Дніпра, буд. 61, кв. 47) рахунків № 26001060282471 (поточний в національн ій валюті), № 26008057002322 (поточний в до ларах США), № 26036057000880 (розподільчи й в доларах США), № 26002051503878 (поточни й в євро), № 26030051501068 (розподільчий в євро), № 26002060346372 (поточний в рос. ру блях), № 26036057000965 (розподільчий в ро с. рублях) та здійснення опера цій по них мають значення для встановлення істини в кримі нальній справі і знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «При ват Банк» (м. Черкаси, МФО 354347), ке руючись ст. ст. 14-1,178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону країни «Про б анки та банківську діяльніст ь» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Провести виїмку в Черкаськ ому ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (м . Черкаси, МФО 354347), документів що до відкриття TOB «Балтика-Ч» (ко д ЄДРПОУ 36262605, м. Черкаси, вул. Гер оїв Дніпра, буд. 61, кв. 47) рахунків № 26001060282471 (поточний в національн ій валюті), № 26008057002322 (поточний в до ларах США), № 26036057000880 (розподільчи й в доларах США), № 26002051503878 (поточни й в євро), № 26030051501068 розподільчий в євро), № 26002060346372 (поточний в рос. ру блях), № 26036057000965 (розподільчий в ро с. рублях) та здійснення опера цій по них, а саме: документів (передбачених чинним законод авством), які оформлялись клі єнтом банку та самим банком д ля відкриття рахунків та зді йснення операцій по них та ро здруківки руху грошових кошт ів по вказаних рахунках з роз шифровкою призначення всіх п латежів та кореспондентів у період з 01.03.2010 по 01.10.2010 p.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В. В. Малиш