Постанова

від 22.10.2010 по справі 4-743/2010

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4-743/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2010 р. м. Чернігів

Суддя Деснянського район ного суду м. Чернігова Малиш В .В., при секретарі Крошка В.М., за участю прокурора Васильця Д .О., розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Чернігові справу за пода нням слідчого СВ УСБУ в Черні гівській області про проведе ння виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділ у Управління Служби безпеки України в Чернігівській обла сті Овсяник Д.М. звернувся до суду з поданням про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки в Філії „м иколаївське регіональне упр авління” ПАТ комерційного ба нку ”Приватбанк” (код 23618145, м. Ми колаїв, вул. Фрунзе, 27) роздрукі вки руху грошових коштів за р ахунком № 26053054206232, що належить ТО В „Євростандарт строй”, у пер іод з 01.05.2008 року по 01.10.2010 року, із за значенням даних про контраге нтів, надходження та викорис тання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Подання погоджене з заступ ником прокурора Чернігівськ ої області

З матеріалів справи № 1294, пор ушеної за фактом вчинення за попередньою змовою групою о сіб контрабанди за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України вбачається, що 5 г рудня 2009 року в зону митного ко нтролю пункту пропуску на ми тному кордоні України «Нові Яриловичі» Чернігівської ми тниці (Україна, Чернігівська область) в напрямку „в' їзд” на митну територію України з вантажем “нетканий матеріал скловолокно”: мод. SSA-1111-340-1800 м; мод . SSA-1768-39000 м.; мод. SSA-1363-4-77700 м., вагою брут то 18636 кг, вартістю 106385,52 грн. (13314 дол арів США), прибув автомобіль м арки „VOLVO FH12”, напівпричіп марки „KRONE SDP”, д.р.н. НОМЕР_1 під керу ванням громадянина Латвій ської Республіки ОСОБА_3 (АДРЕСА_1).

Для здійснення митних проц едур по пропуску даних товар ів на митну територію Україн и, митному органу були надані наступні товарно-супровідні документи: попередня деклар ація №110000006/9/117804 від 03.12.09 р., CARNET TIR RX62626792, CMR LV-9 10 від 03.12.09 р., Invoice № 13993 від 03.12.09 р. Відпов ідно до наданих документів, п родавцем зазначених товарів є фірма „ALT LOGISTICS LTD” (office 11, 456-458 StanD, London, WC2R 0DZ , Great Britain). Одержувач та покупець товарів - приватне підпри ємство (ПП) «Алькор Плюс» (Укра їна, м.Дніпропетровськ, просп ект Гагаріна, 159/2).

7 грудня 2009 року за результат ами проведеного співробітни ками Чернігівської митниці р етельного митного огляду вищ езазначеного вантажу було вс тановлено, що замість товару „нетканий матеріал скловоло кно” фактично у вантажівці з находиться „склосітка в асор тименті”, кількістю 125070 м, зага льною вартістю 534809,7 грн. (66930,69 дола рів США).

Під час проведення митного огляду з' ясовано, що вантаж ні місця були з маркуванням у вигляді наклеєних бірок із з азначенням назви товару «Сет ка армирующая», виробником т овару зазначене акціонерне т овариство (АТ) «Valmieras stikla skiedra» (Cempu iela 13. V almiera, LV-4201, Latvija), а імпортером товару - ТОВ «Фірма Вена» (Україна, 14000, м .Чернігів, проспект Перемоги , 67/2, код ЄДРПОУ 14245188). Також, було в становлено, що у напівпричеп і марки „KRONE SDP”, д.р.н. K7910, знаходит ься товар “склосітка в асорт именті”: артикул SSA-1363-4(110) SM 0.5 grun CERESIT; а ртикул SSA-1363-4 (100) SM 0.5 blau 2 schw. K.; артикул SSA -1363-4 (100) SM VALMIERA GLASS; артикул SSA-1768 (100) S; артик ул SSA-1111. При цьому, довжина та ар тикули товару, зазначені у іnvo ice № 13993 від 03.12.09 р., співпадають з до вжиною та артикулами товару “Сетка армирующая”, який фак тично перевозився у автомобі лі марки „VOLVO FH12”, напівпричіп ма рки „KRONE SDP”, д.р.н. НОМЕР_1.

Відповідно до української класифікації товарів зовніш ньоекономічної діяльності (У КТ ЗЕД) товар „нетканий матер іал скловолокно” класифікує ться в товарній позиції за ко дом 7019390000, а товар „склосітк а в асортименті” за кодом 7019 590000, що істотно впливає на роз мір ввізного мита.

Таким чином, невстановлени ми особами незаконно був пер еміщений товар „склосітка в асортименті”, кількістю 125070 м т а митною вартістю 534809,7 грн. (66930,69 д оларів США), що є великим розмі ром, через митний кордон Укра їни з приховуванням від митн ого контролю шляхом надання митному органу неправдивих в ідомостей щодо його вартості та найменування.

Згідно з інформацією Лат війської митниці, CARNET TIR RX62626792, CMR LV- 910 від 03.12.09 р., іnvoice № 13993 від 03.12.09 р. були надані на вантаж “склосітка в асортименті”, який від АТ «V almieras stikla skiedra» (Латвійська Респ убліка) поставлявся на адрес у ТОВ “Фірма Вена” (Україна, м. Чернігів), на підставі контра кту № 380/9 від 27.02.2009 року, укладеног о між ТОВ «Фірма Вена» та АТ « Valmieras stikla skiedra».

Крім того, згідно з інформац ією Латвійської митниці , яка була надана у Чернігівсь ку митницю, в рамках вищевказ аного контракту, у 2009 році були здійснені вісім поставок ва нтажів “нетканий матеріал ск ловолокно” на адресу ПП “Ант арес-Плюс” (м.Дніпропетровсь к, вул.Високовольтна, 22/21) від фі рми “SONTEX INTERGROUP (GB) LTD” (Веоикобритані я), що переміщувались через зо ну діяльності Чернігівської митниці за зовнішньоекономі чним договором № 1 від 01.02.2008 року , та шість поставок на адресу П П “Алькор Плюс” (Україна, м.Дні пропетровськ) від фірми „ALT LOGISTIC S LTD” (Великобританія), що перемі щувались через зону діяльнос ті Чернігівської митниці за зовнішньоекономічним контр актом № 1 від 01.08.2008 року.

Проведеними по даній кримі нальній справі оперативно-ро зшуковими заходами отримані дані про те, що протягом 2008-2009 ро ків службові особи ТОВ “Фірм а Вена” з метою контрабандно го ввезення на територію Укр аїни будівельних матеріалів (в т.ч. склосітки), здійснювали оплату грошових коштів на ба нківські рахунки іноземних п ідприємств за придбання у ни х будівельних матеріалів.

При цьому, для здійснення оп лати вказаних платежів, служ бові особи ТОВ “Фірма Вена” т акож використовували банків ські рахунки українських під приємств, у т.ч. банківський ра хунок № 26053054206232 Філії „миколаївс ьке регіональне управління” ПАТ комерційного банку ”При ватбанк” (код 23618145, м. Миколаїв, в ул. Фрунзе, 27) ТОВ „Євростандар т строй” (м. Миколаїв, вул. Сева стопольська, 167, ОКПО35563723).

Прокурор у судовому засіда нні подання підтримав, проси в його задовольнити.

Враховуючи, що банківські д окументи, які мають значення для встановлення істини по с праві, знаходяться в Філії „м иколаївське регіональне упр авління” ПАТ комерційного ба нку ”Приватбанк” (код 23618145, м. Ми колаїв, вул. Фрунзе, 27), керуючис ь ст. ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст .62 Закону України “Про банки т а банківську діяльність”-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольн ити.

Розкрити банківську таєм ницю та провести виїмку в Філ ії „миколаївське регіональн е управління” ПАТ комерційно го банку ”Приватбанк” (код 2361814 5, м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 27) юрид ичної справи ТОВ „Євростанда рт строй” (м. Миколаїв, вул. Сев астопольська, 167, ОКПО35563723) (докум ентів, які оформлялись клієн том банку та самим банком для відкриття банківського раху нку та здійснення операцій п о ньому) та роздруківки руху г рошових коштів за рахунком № 26053054206232, що належить ТОВ „Єврост андарт строй”, у період з 01.05.2008 р оку по 01.10.2010 року, із зазначення м даних про контрагентів, над ходження та використання кош тів, їх призначення і підстав перерахування.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Малиш