Ухвала

від 21.06.2024 по справі 592/10404/24

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/10404/24

Провадження № 1-кс/592/4256/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Суми клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 42022202510000038 від 19.05.2022 за ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022202510000038 від 19.05.2022 (далі Кримінальне провадження), в якому слідчий просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у Кримінальному провадженні стосовно підозрюваної за ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України ОСОБА_6 .

Таким чином, слідчим суддею розглядається клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_6 у Кримінальному провадженні, зокрема, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України (далі Клопотання).

Клопотання мотивовано тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022202510000038 від 19.05.2022. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Окружної прокуратури міста Суми. В ході досудового розслідування, на підставі зібраних доказів, 29.09.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку передбаченому ст. ст. 278, 135 КПК України, належним чином повідомлено про підозру у привласненні та розтраті грошових коштів на загальну суму 598 033,31 грн., які відповідно до Наказів ДУ «Укрспортзабезпечення» №2720/1.052/1 від 15.12.2021 року та №2721/1.052/1 від 15.12.2021 року виділялися для проведення заходів «Навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року» та «Навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи «Хокей-5» серед дівчат до 16 років» у грудні 2021 року.

ОСОБА_6 неодноразово викликався до Сумського РУП ГУНП в Сумській області, однак підозрювана не з`являється. 21.10.2022 підозрювану оголошено у державний розшук. Під час проведення комплексу заходів та процесуальних дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваної, отримано інформацію (відомості) каналами Європолу щодо в`їзду 08.03.2022 ОСОБА_6 на територію Республіки Польща через пункт пропуску Budomierz на транспортному засобі ОСОБА_7 , н.з. НОМЕР_1 , яким користується на підставі довіреності від ОСОБА_8 . З огляду на викладене, наразі ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук обґрунтованою постановою слідчого від 13.06.2024. Вказані обставини, відповідно до 297-1 КПК України, є підставою для здійснення щодо підозрюваної спеціального досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий доводи Клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 заперечував проти доводів Клопотання, просив відмовити у його задоволенні, оскільки його задоволення суперечить інтересам ОСОБА_6 .

Дослідивши зміст Клопотання та матеріали, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення сторін Кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Частиною 1 статті 297-3 КПК України встановлено, що клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею за участіособи, яка подала клопотання, та захисника.

Вказане обумовлюється правовими підставами для звернення сторони обвинувачення до суду із таким клопотанням, зокрема підозрювана особа оголошена у міжнародний розшук (ч. 2 ст. 297-1, ч. 1 ст. 297-4 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

В цій справі розглядається Клопотання сторони обвинувачення про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваної ОСОБА_6 . Дана категорія справ розглядається за участі особи, яка подала Клопотання, та захисника (ч.1 ст.297-3 КПК України). Участь особи, стосовно якої розглядається Клопотання, Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачена.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування, а процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Окружної прокуратури міста Суми.

Так, у рамках Кримінального провадження, встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме:

- ОСОБА_6 , постійно обіймаючи посаду провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві, будучи матеріально відповідальною особою за проведення Навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві, підробила офіційні документи, чим створила умови для вчинення іншого кримінального правопорушення та продовжуючи реалізацію свого злочинного прямого умислу, зловживаючи службовим становищем, використовуючи свої адміністративно-господарські повноваження всупереч інтересам служби, керуючись корисливим мотивом та метою власного незаконного збагачення, привласнила та розтратила кошти державного бюджету на загальну суму 343285, 52грн. (триста сорок три тисячі двісті вісімдесят п`ять гривень п`ятдесят дві копійки), що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, чим завдала матеріальну шкоду (збитки) державній установі «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03767831);

- ОСОБА_6 , постійно обіймаючи посаду провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві, будучи матеріально відповідальною особою за проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві, діючи повторно та не зупиняючись на вчиненні раніше скоєних кримінальних правопорушень, підробила офіційні документи, чим створила умови для вчинення іншого кримінального правопорушення та продовжуючи реалізацію свого злочинного прямого умислу, зловживаючи службовим становищем, використовуючи свої адміністративно-господарські повноваження всупереч інтересам служби, керуючись корисливим мотивом та метою власного незаконного збагачення, повторно привласнила та розтратила кошти державного бюджету на загальну суму 254747,79 грн. (двісті п`ятдесят чотири тисячі сімсот сорок сім гривень сімдесят дев`ять копійок), чим завдала матеріальну шкоду (збитки) державній установі «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03767831).

29.09.2022 ОСОБА_9 , у порядку передбаченому ст. ст. 278, 135 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КПК України.

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень врегульовані главою 24-1 КПК України.

Відповідно доч.1,2ст.297-1КПК України,спеціальне досудоверозслідування (inabsentia)здійснюється стосовноодного чидекількох підозрюванихзгідно іззагальними правиламидосудового розслідування,передбаченими цимКодексом,з урахуваннямположень цієїглави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами 2 5 ст. 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно положень ч. 1, 2 ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

З огляду на зазначені положення закону, слідчому судді під час розгляду Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у Кримінальному провадженні з метою визначення чи є законні підстави для здійснення у вказаному кримінальному провадженні спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_6 необхідно в межах доводів відповідного клопотання розкрити: 1) кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа; 2) чи передбачає Кримінальний процесуальний кодекс України здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, який розслідується в межах кримінального провадження, в якому подане клопотання; 3) факт набуття особою статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні; 4) наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення; 5) чи переховується підозрюваний від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності та якими доказами це підтверджується та/або чи оголошений підозрюваний у міжнародний розшук та якими доказами це підтверджується.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що порядок організації офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів (далі - спортивні заходи), що проводяться з метою реалізації відповідних програм розвитку фізичної культури і спорту, та порядок матеріального забезпечення їх учасників визначається Положенням «Про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників», затверджений Наказом Міністерства молоді і спорту України від 09.02.2018 № 617 (далі Положення).

Відповідно до п. 1 Розділу ІІ Положення навчально-тренувальні збори проводяться з метою підготовки спортсменів до участі у спортивних змаганнях різного рангу.

Організатор(и) спортивного заходу - юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять) офіційний спортивний захід, а також здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення його підготовки і проведення (далі - організатор заходу);

Відповідно до п. 5 Розділу ІІ Положення, організатором навчально-тренувального збору в установленому порядку видається розпорядчий документ, яким визначається, зокрема, напрям навчально-тренувального збору, строки, місце проведення, кількісний склад учасників навчально-тренувального збору, обсяги та джерела його фінансування, матеріально-відповідальна особа та особа, відповідальна за дотримання учасниками заходу правил безпеки, а також затверджуються кошторис витрат та поіменний склад учасників навчально-тренувального збору.

Наказом Міністерства молоді та спорту України (далі Мінмолодьспорт) №4755 від 08.12.2021 року «Про затвердження змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 28.12.2020 №2821 (зі змінами) внесені зміни до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік та додано 2 навчально-тренувальні збори, зокрема:

1. Навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року;

2. Навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи «Хокей-5» серед дівчат до 16 років.

В подальшому, 09.12.2021 року Департаментом олімпійського спорту Мінмолодьспорту видано лист №10650/4.6 «Про надання складу учасників навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (ІІ ранг) національної збірної команди України з хокею на траві», яким визначено провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_6 матеріально та фінансово відповідальною за проведення навчально-тренувального збору та відповідальною за дотримання учасниками відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Відповідно до Наказу державної установи «Укрспортзабезпечення» №289-ут ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 27.12.2019 року обіймає посаду провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві.

Також 01.04.2021 року між ДУ «Укрспортзабезпечення» та ОСОБА_6 укладено договір №0726/21 про повну індивідуальну матеріальну та фінансову відповідальність.

Згідно умов Розділу 2 вказаного договору працівник ( ОСОБА_6 ) зобов`язана:

- Дбайливо ставитися до переданих йому Роботодавцем нефінансових активів, грошових коштів і вживати заходи для їх збереження та відвернення шкоди;

- Своєчасно повідомляти Роботодавця про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених йому нефінансових активів та грошових коштів;

- Використовувати видані/перераховані Роботодавцем нефінансові активи та/або грошові кошти виключно за цільовим призначенням;

- Подавати Роботодавцю звіт про використання коштів, виданих на відрядження, або під звіт з відповідними оригіналами первинних документів, що підтверджують понесені витрати;

- Фінансовий звіт до кошторису витрат спортивного заходу

Відповідно до положень Розділу 3 Договору про повну індивідуальну матеріальну та фінансову відповідальність, працівник несе відповідальність за збереження, використання за цільовим призначенням грошових коштів та матеріальних цінностей, отриманих відповідно до цього Договору та подання роботодавцю Звіту про використання коштів, виданих на відрядження, або під звіт, у тому числі у разі використання коштів та нефінансових активів не за призначенням та/або не у відповідності до Кошторису витрат спортивного заходу, затвердженого відповідним наказом Роботодавця.

З огляду на викладене, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві, маючи статус матеріально та фінансово відповідальної особи за проведення навчально-тренувальних зборів, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, оскільки обіймала посаду пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій.

В подальшому, матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення навчально-тренувального збору ОСОБА_6 складено доповідну записку на ім`я заступника начальника з питань організації спортивних заходів ДУ «Укрспортзабезпечення» №3586-2/21 від 13.12.2021р., яка підписана нею власним електронним цифровим підписом (кваліфікованим електронним підписом), та подано на розгляд керівництву установи проекти Наказу про організацію та проведення спортивного заходу, кошторису витрат, списку учасників.

Також до вказаної доповідної записки ОСОБА_6 надано особисто складене обґрунтування витрат, які виникають у зв`язку з фінансовим та матеріальним забезпеченням спортивних заходів.

Вказаним обґрунтуванням витрат матеріально-відповідальна особа визначила розмір грошових коштів, необхідних для проведення спортивних заходів, яке включає в себе: витрати на проїзд, проживання та харчування учасників навчально-тренувального збору.

При цьому у вказаному обґрунтуванні ОСОБА_6 вказала, що у зв`язку з тим, що спортсмени не досягли віку, коли можна відкривати особисті рахунки для виплат коштів, існує необхідність у перерахуванні грошових коштів, призначених для компенсації витрат пов`язаних із забезпеченням харчуванням та прибуттям до місця проведення спортивних заходів (проїздом), на корпоративний рахунок відкритий на ім`я матеріально-відповідальної особи, тобто ОСОБА_6 .

Крім цього ОСОБА_6 зазначено, що у зв`язку з щільним графіком проведення тренувань та поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у тренерів спортивних заходів немає можливості харчуватися в закладах харчування, а тому також існує необхідність у перерахуванні грошових коштів, призначених для компенсації витрат тренерам пов`язаних із забезпеченням харчуванням та прибуттям до місця проведення спортивного заходу (проїздом), на корпоративний рахунок відкритий на ім`я матеріально-відповідальної особи.

В подальшому, 15.12.2021 року відповідно до Положення Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, наказу Мінмолодьспорту від 09.06.2021 № 1982 "Про організацію індивідуальних тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України в умовах дії на території України карантину", листа Департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту від 09.12.2021 № 10650/4.6, доповідної записки провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_6 від 13.12.2021 № 3586-2/21, Державною установою "Укрспортзабезпечення" видано Наказ №2721/1.052/1 «Про організацію та проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві».

Вказаним Наказом призначено проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві з 16 по 29 грудня 2021 року в АДРЕСА_1 .

Згідно п. 3.2. Наказу №2721/1.052/1 ОСОБА_6 (провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві) визначено матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення спортивного заходу.

Пунктом 6 вказаного Наказу на матеріально та фінансово відповідальну особу ОСОБА_6 покладено обов`язок із забезпечення контролю за повнотою та якістю наданих послуг, передбачених кошторисом витрат спортивного заходу.

Крім цього, пунктом 2.1. Наказу №2721/1.052/1 від 15.12.2021р., на підставі особисто складеного та поданого ОСОБА_6 обґрунтування витрат, затверджено кошторис витрат спортивного заходу №3064/3 за рахунок коштів державного бюджету у сумі 343285, 52грн. (триста сорок три тисячі двісті вісімдесят п`ять гривень п`ятдесят дві копійки), який включає в себе:

- Витрати на проїзд в сумі 14 400,00 грн.;

- Витрати на проживання в сумі 162000,00 грн.;

- Витрати на харчування в сумі 166614,00 грн.;

- Інші витрати та послуги в сумі 271,52 грн.

При цьому кошти у сумі 181 285 (сто вісімдесят одна тисяча двісті вісімдесят п`ять) грн 52 коп. перераховано на корпоративний картковий рахунок Управління "Укрспортзабезпечення", відкритий на ім`я провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_6 , визначеної матеріально та фінансово відповідальною особою, які остання повинна була передати учасникам спортивного заходу у вигляді компенсації понесених витрат на харчування та проїзд.

Після видання відповідного Наказу про проведення навчально-тренувального збору, ОСОБА_6 , діючи всупереч положень ч. 5 п.6 Наказу Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2020 №2821 «Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік», маючи прямий умисел спрямований на власне незаконне збагачення та корисливий мотив, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, не оформила виклики (запрошення) організаціям, що відряджають учасників для участі в навчально-тренувальному зборі.

Внаслідок таких умисних та протиправних дій ОСОБА_6 учасники (спортсмени і тренери) спортивного заходу не дізнались про запланований навчально-тренувальний збір із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві, у зв`язку з чим фактично не взяли у ньому участі.

В той же час, 09.12.2021р., тобто ще до видання Наказів про проведення навчально-тренувальних зборів, матеріально та фінансова відповідальна за їх проведення ОСОБА_6 , діючи з єдиним прямим умислом та спонуканням до незаконного збагачення, достовірно знаючи, що учасники спортивного заходу не будуть брати у них участі, через її протиправні дії щодо неповідомлення останніх про їх проведення, склала доповідну записку на ім`я в.о начальника ДУ «Укрспортзабезпечення» № НОМЕР_2 , де прохала дозволу на перерахування коштів на корпоративний рахунок Установи, відкритий на її власне ім`я, для забезпечення витрат на проїзд та добові для всіх спортсменів.

В подальшому, 22.12.2021 року ОСОБА_6 , яка мала право розпоряджатися грошовими коштами, що знаходилась на корпоративному рахунку ДУ «Укрспортзабепечення», відкритому в АТ «ОщадБанк» на її ім`я № НОМЕР_3 , знаходячись у відділенні АТ «ОщадБанк» ТВБВ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Спортивна, 1-А, не маючи на меті передавати грошові кошти учасникам навчально-тренувальних зборів, особисто одержала у готівковій формі грошові кошти в розмірі 286204, 00 грн. (з урахуванням банківської комісії 286663,31 грн.), які згідно положень Наказів ДУ «Укрспортзабезпечення» №2720/1.052/1 від 15.12.2021 року та №2721/1.052/1 від 15.12.2021 року, повинна була передати учасникам спортивного заходу у вигляді компенсації понесених витрат на харчування та проїзд.

Маючи на меті привласнити грошові кошти державного бюджету, які були призначені для компенсації витрат учасникам спортивних заходів, матеріально відповідальна особа за проведення спортивних заходів ОСОБА_6 склала «Розрахунки (відомості) для забезпечення/компенсації видатків на проїзд та харчування під час проведення спортивних заходів на території України», відповідно до наказу ДУ «Укрспортзабезпечення» №2721/1.052/1 від 15.12.2021 року, згідно яких вона особисто нібито передала учасникам навчально-тренувальних зборів грошові кошти у готівковій формі в загальному розмірі 181 014, 00 грн.

В той же час, вказані «Розрахунки (відомості) для забезпечення/ компенсації видатків» матеріально-відповідальна особа за проведення спортивних заходів ОСОБА_6 підробила за невстановлених під час досудового розслідування обставинах та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, внесла до них завідомо неправдиві відомості в частині здійснення розрахунків з учасниками навчально-тренувальних зборів, а отримані готівкові грошові кошти у відділенні АТ «ОщадБанк», обернула на власну користь.

Вказані Розрахунки (відомості) ОСОБА_6 передала до ДУ «Укрспортзабезпечення» в якості обґрунтування здійснених витрат на проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між ДУ «Укрспортзабезпечення» та ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено догові № 1-3064/3 від 21.12.2021 року про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 162000,00 грн.

Згідно п. 3.9.1. вказаного вище договору провідний тренер штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_6 , яка є фінансово та матеріально відповідальною особою, зобов`язана була перевірити повноту і якість надання Виконавцем послуг за цим договором.

Відповідно до п. 3.5. Договору Виконавець протягом 5-ти (п`яти) робочих днів після надання послуг складає Акт приймання передачі наданих послуг в якому вказується обсяг наданих послуг та їх вартість.

При цьому послуги повинні були надаватися з 15.12.2021 по 30.12.2021р.

Не дивлячись на це, 22.12.2021 року, тобто за 8 (вісім) днів до закінчення строку дії договору, сторонами договору, за ініціативою ОСОБА_6 складено та підписано Акт № 3064-1 приймання-передачі наданих послуг згідно з договором від 21.12.2021 року № 1-3064/3.

У вказаний Акт фінансово та матеріально відповідальна особа ОСОБА_6 , яка усвідомлювала протиправний характер свій дій, маючи на меті приховати свою злочинну діяльність та надати їй вигляду законності, достовірно знаючи, що нібито наданими послугами ФОП ОСОБА_10 з тимчасового проживання учасники спортивного заходу не користувались, умисно внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг та зазначила, що заперечень (зауважень) по наданим послугам не має і скріпила вказаний текст власноручним підписом

Зазначеним Актом № 3064-1 від 22.12.2021р., сторони підтвердили, що Виконавцем надано послуги в повному обсязі на загальну суму 162000,00 грн., що не відповідає дійсності.

Вказаний Акт про надання послуг, який містить завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_6 подала для затвердження керівництву ДУ «Укрспортзабепечення»,

В подальшому, на підставі поданого ОСОБА_6 . Акту приймання-передачі наданих послуг, державною установою «Укрспортзабепечення» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) безпідставно перераховано грошових коштів в розмірі 162000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 24744 від 28.12.2021.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2021 року Департаментом олімпійського спорту Мінмолодьспорту видано лист №10651/4.6 «Про надання складу учасників навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 року (ІІ ранг) національної збірної команди України з хокею на траві», яким так само визначено ОСОБА_6 матеріально та фінансово відповідальною за проведення навчально-тренувального збору та відповідальною за дотримання учасниками відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

В подальшому, матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення навчально-тренувальних зборів ОСОБА_6 складено доповідну записку на ім`я заступника начальника з питань організації спортивних заходів ДУ «Укрспортзабезпечення» №3590-2/21 від 14.09.2021р., яка підписана нею власним електронним цифровим підписом (кваліфікованим електронним підписом), та подано на розгляд керівництву установи проекти Наказу про організацію та проведення спортивного заходу, кошторису витрат, списку учасників.

До вказаної доповідної записки ОСОБА_6 надано особисто складене обґрунтування витрат, які виникають у зв`язку з фінансовим та матеріальним забезпеченням спортивних заходів.

Вказаним обґрунтуванням витрат матеріально-відповідальна особа визначила розмір грошових коштів, необхідних для проведення спортивного заходу, яке включає в себе: витрати на проїзд, проживання, харчування учасників навчально-тренувального збору, оренду приміщення, необхідного для проведення навчально-тренувальних зборів.

При цьому у вказаному обґрунтуванні ОСОБА_6 вказала, що у зв`язку з тим, що спортсмени не досягли віку, коли можна відкривати особисті рахунки для виплат коштів, існує необхідність у перерахуванні грошових коштів, призначених для компенсації витрат пов`язаних із забезпеченням харчуванням та прибуттям до місця проведення спортивних заходів (проїздом), на корпоративний рахунок відкритий на ім`я матеріально-відповідальної особи, тобто ОСОБА_6 .

Крім цього ОСОБА_6 зазначено, що у зв`язку з щільним графіком проведення тренувань та поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у тренерів спортивних заходів немає можливості харчуватися в закладах харчування, а тому також існує необхідність у перерахуванні грошових коштів, призначених для компенсації витрат тренерам пов`язаних із забезпеченням харчуванням та прибуттям до місця проведення спортивного заходу (проїздом), на корпоративний рахунок відкритий на ім`я матеріально-відповідальної особи.

В подальшому, 15.12.2021 року відповідно до Положення Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, наказу Мінмолодьспорту від 09.06.2021 № 1982 "Про організацію індивідуальних тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України в умовах дії на території України карантину" (зі змінами), листа Департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту від 09.12.2021 № 10651/4.6, доповідної записки провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_11 від 14.12.2021 № 3590-2/21, Державною установою "Укрспортзабезпечення" видано Наказ №2720/1.052/1 «Про організацію та проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві».

Вказаним Наказом призначено проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві з 17 по 30 грудня 2021 року в місті Борисполі Київської області.

Згідно п.3.2. Наказу №2720/1.052/1 ОСОБА_6 (провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві) визначено матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення спортивного заходу.

Пунктом 6 вказаного Наказу на матеріально та фінансово відповідальну особу ОСОБА_6 покладено обов`язок із забезпечення контролю за повнотою та якістю наданих послуг, передбачених кошторисом витрат спортивного заходу.

Крім цього, пунктом 2.1. Наказу №2720/1.052/1 від 15.12.2021р. затверджено кошторис витрат спортивного заходу №3075/3 за рахунок коштів державного бюджету у сумі 254747,79 грн. (двісті п`ятдесят чотири тисячі сімсот сорок сім гривень сімдесят дев`ять копійок), який включає в себе:

- Витрати на проїзд в сумі 8800,00 грн.;

- Витрати на проживання в сумі 99000,00 грн.;

- Витрати на харчування в сумі 96390,00 грн.;

- Оренда приміщень, споруд, необхідних для проведення спортивного заходу в сумі 50400,00 грн.;

- Інші витрати та послуги в сумі 157,79 грн.

При цьому кошти у сумі 105 347 (сто п`ять тисяч триста сорок сім) грн. 79 коп. перераховано на корпоративний картковий рахунок Управління "Укрспортзабезпечення", відкритий на ім`я провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_6 , визначеної матеріально та фінансово відповідальною особою, які остання повинна була передати учасникам спортивного заходу у вигляді компенсації понесених витрат на харчування та проїзд.

Після видання відповідного Наказу про проведення навчально-тренувального збору, ОСОБА_6 , не зупиняючись на вчиненні раніше скоєних кримінальних правопорушень, діючи всупереч положень ч. 5 п.6 Наказу Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2020 №2821 «Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік», маючи прямий умисел спрямований на власне незаконне збагачення та корисливий мотив, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, не оформила виклики (запрошення) організаціям, що відряджають учасників для участі в навчально-тренувальних зборах.

Внаслідок таких повторних, умисних та протиправних дій ОСОБА_6 учасники (спортсмени і тренери) спортивного заходу не дізнались про запланований навчально-тренувальний збір із підготовки до чемпіонату Європи національної збірної команди України з хокею на траві, у зв`язку з чим фактично не взяли у ньому участі.

В той же час, 09.12.2021 року, тобто ще до видання Наказу про проведення навчально-тренувального збору, матеріально та фінансова відповідальна за їх проведення ОСОБА_6 , діючи з єдиним прямим умислом та спонуканням до незаконного збагачення, достовірно знаючи, що учасники спортивного заходу не будуть брати у них участі через її протиправні дії щодо неповідомлення останніх про їх проведення, склала доповідну записку на ім`я в.о начальника ДУ «Укрспортзабезпечення» № НОМЕР_6 , де прохала дозволу на перерахування коштів на корпоративний рахунок Установи, відкритий на її власне ім`я, для забезпечення витрат на проїзд та добові для всіх спортсменів.

В подальшому, 22.12.2021 року ОСОБА_6 , яка мала право розпоряджатися грошовими коштами, що знаходилась на корпоративному рахунку ДУ «Укрспортзабепечення», відкритому в АТ «ОщадБанк» на її ім`я № НОМЕР_3 , знаходячись у відділенні АТ «ОщадБанк» ТВБВ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Спортивна, 1-А, не маючи на меті передавати грошові кошти учасникам навчально-тренувальних зборів, особисто одержала у готівковій формі грошові кошти в розмірі 286204, 00 грн. (з урахуванням банківської комісії 286204,00), які згідно положень Наказів ДУ «Укрспортзабезпечення» №2720/1.052/1 від 15.12.2021р та №2721/1.052/1 від 15.12.2021р., повинна була передати учасникам спортивного заходу у вигляді компенсації понесених витрат на харчування та проїзд.

Маючи на меті привласнити грошові кошти державного бюджету, які були призначені для компенсації витрат учасникам спортивних заходів, матеріально відповідальна особа за проведення спортивних заходів особа ОСОБА_6 склала «Розрахунки (відомості) для забезпечення/ компенсації видатків на проїзд та харчування під час проведення спортивних заходів на території України», відповідно до наказу ДУ «Укрспортзабезпечення» №2720/1.052/1 від 15.12.2021р, згідно яких вона особисто нібито передала учасникам навчально-тренувальних зборів грошові кошти у готівковій формі в загальному розмірі 105190, 00 грн.

В той же час, вказані «Розрахунки (відомості) для забезпечення/ компенсації видатків» матеріально-відповідальна особа за проведення спортивних заходів ОСОБА_6 підробила за невстановлених під час досудового розслідування обставинах та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, внесла до них завідомо неправдиві відомості в частині здійснення розрахунків з учасниками навчально-тренувальних зборів, а отримані готівкові грошові кошти у відділенні АТ «ОщадБанк», обернула на власну користь.

Вказані Розрахунки (відомості) ОСОБА_6 передала до ДУ «Укрспортзабезпечення» в якості обґрунтування здійснених витрат на проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві.

Крім цього, за одноособовою ініціативою провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_6 , між ДУ «Укрспортзабезпечення» (Замовник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Виконавець) (код ЄДРПОУ 20582056) укладено договір № 2-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг із використання (експлуатації) спортивних споруд (спортивного залу), де мали відбуватися тренування учасників навчально-тренувальних зборів.

Згідно умов вказаного Договору Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа повинна надати Замовнику послуги із використання (експлуатації) спортивної споруди (залу) з метою проведення навчально-тренувального збору у м. Бориспіль із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років Національної збірної команди України з хокею на траві.

Ціна договору (наданих послуг) складала 50400,00 (п`ятдесят тисяч чотириста) гривень.

Відповідно до п. 3.9.1. Договору провідний тренер штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_6 , яка є фінансово та матеріально відповідальною особою, зобов`язана була перевірити повноту і якість надання Виконавцем послуг за цим договором.

Згідно п. 3.5. Договору Виконавець протягом 5-ти (п`яти) робочих днів після надання послуг складає Акт приймання передачі наданих послуг в якому вказується обсяг наданих послуг та їх вартість.

При цьому послуги повинні були надаватися з 17.12.2021 по 30.12.2021р.

Не дивлячись на той факт, що фактично ніяких навчально-тренувальних зборів не відбувалось, 22.12.2021 року, тобто за 8 (вісім) днів до закінчення строку дії договору, сторонами, за ініціативою ОСОБА_6 , складено та підписано Акт № 3075-2 про надання послуг згідно з договором від 21.12.2021 року № 2-3075/3, відповідно якого послуги значяться наданими в повному обсязі.

У вказаний Акт фінансово та матеріально відповідальна особа ОСОБА_6 , яка мала на меті приховати свою злочинну діяльність та надати їй вигляду законності, достовірно знаючи, що наданими з боку Бориспільської ДЮСШ послугами учасники спортивних заходів не користувались, умисно внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг та зазначила, що заперечень (зауважень) по наданим послугам не має і скріпила вказаний текст власноручним підписом

Підписуючи вказаний Акт, сторони договору підтвердили, що Виконавцем надано послуги в повному обсязі на загальну суму 50400,00 (п`ятдесят тисяч чотириста) гривень, , що не відповідає дійсності.

Вказаний підроблений Акт № 3075-2 від 22.12.2022р. про надання послуг ОСОБА_6 подала для затвердження керівництву ДУ «Укрспортзабепечення».

В подальшому, на підставі поданого ОСОБА_6 . Акту наданих послуг, який містив завідомо неправдиві відомості, державною установою «Укрспортзабепечення» безпідставно перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_12 в розмірі 50400,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 24747 від 28.12.2021.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за одноособовою ініціативою ОСОБА_6 між ДУ «Укрспортзабезпечення» та ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 99000,00 грн. відповідно.

Згідно п. 3.9.1. вказаного вище договору провідний тренер штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_6 , яка є фінансово та матеріально відповідальною особою, зобов`язана була перевірити повноту і якість надання Виконавцем послуг за цим договором.

Відповідно до п. 3.5. Договору Виконавець протягом 5-ти (п`яти) робочих днів після надання послуг складає Акт приймання передачі наданих послуг в якому вказується обсяг наданих послуг та їх вартість.

При цьому послуги повинні були надаватися з 16.12.2021 по 31.12.2021р., відповідно до умов договору №1-3075/3 від 21.12.2021.

Не дивлячись на це, 22.12.2021 року, тобто за 9 (дев`ять) днів, до закінчення строку дії договору, сторонами договору, за ініціативою ОСОБА_6 складено та підписано Акт № 3075-1 приймання-передачі наданих послуг згідно з договором від 21.12.2021 року № 1-3075/3.

У вказаний Акт фінансово та матеріально відповідальна особа ОСОБА_6 , яка усвідомлювала протиправний характер свій дій, маючи на меті приховати свою злочинну діяльність та надати їй вигляду законності, достовірно знаючи, що нібито наданими послугами ФОП ОСОБА_10 з тимчасового проживання учасники спортивного заходу не користувались, умисно внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг та зазначила, що заперечень (зауважень) по наданим послугам не має і скріпила вказаний текст власноручним підписом

Вказаним Актом № 3075-1 від 22.12.2021р., сторони підтвердили, що Виконавцем надано послуги в повному обсязі на загальну суму 99000,00 грн., що не відповідає дійсності.

Зазначений Акт про надання послуг ОСОБА_6 подала для затвердження керівництву ДУ «Укрспортзабепечення».

В подальшому, на підставі поданого ОСОБА_6 вказаного вище Акту приймання-передачі наданих послуг, який містив завідомо неправдиві відомості, державною установою «Укрспортзабепечення» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) безпідставно перераховано грошових коштів в розмірі 99000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 24749 від 28.12.2021.

Щодо того чи передбачає Кримінальний процесуальний кодекс України здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, який розслідується в межах Кримінального провадження, в якому подане Клопотання.

Згідно із витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у Кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо воно спричинило тяжкі наслідки; привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено у великих розмірах; внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено повторно.

Частиною 2 ст. 297-1 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, передбаченого ч.3, ч.4 ст. 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Як вбачається із копії особової картки ОСОБА_6 Державної міграційної служби України, ОСОБА_6 народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто є повнолітнім.

Щодо наявності у ОСОБА_6 статусу підозрюваного у Кримінальному провадженні.

Частиною 1 статті 42 КПК України встановлено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченомустаттями 276-279цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Отже, у відповідності до вимог кримінального процесуального закону підозрюваним є (1) особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, (2) особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або (3) особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень (ч. 1ст. 42 КПКУкраїни).

Тобто вищевказана процесуальна норма визначає три рівнозначні випадки, за відповідності ситуації особи хоча б одному з яких, вона вважається такою, що є підозрюваною у кримінальному провадженні.

Зокрема, у даному судовому провадженні сторона обвинувачення доводить, що у ситуації з ОСОБА_6 йдеться про третій випадок, передбачений ч. 1ст. 42 КПКУкраїни, існування якого свідчить про наявність у нього статусу підозрюваного у Кримінальному провадженні.

Вимоги, відповідність ситуації конкретної особи яким може вказувати на наявність у неї статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, включають три обов`язкові складові, відсутність хоча б однієї з яких свідчить про відсутність у такої особи відповідного процесуального статусу.

Так, елементами, наявність яких слугує критеріями за якими у третьому випадку, визначеному ч. 1ст. 42 КПК, перевіряється чи набула особа статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, є наявність таких фактичних обставин (фактів): (1) складення щодо особи повідомлення про підозру; (2) не вручення повідомлення про підозру внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, відносно якої його складено; (3) вжиття заходів для вручення повідомлення про підозру особі у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом для вручення повідомлень (ч. 1ст. 42 КПКУкраїни).

Якщо для першого випадку, закріпленого у ч. 1ст. 42 КПК(коли місцезнаходження особи відоме і в день складення їй можливо вручити повідомлення про підозру), передбачено вимогу про його вручення саме у день складення (ч. 1ст. 278 КПК), то для третього випадку (коли повідомлення про підозру в день складення вручити неможливо) встановлено правило, за яким вручення відповідного повідомлення має здійснюватися у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом для вручення повідомлень. Про це прямо зазначено у ч. 1 ст.42і ч. 1 ст.278 КПКУкраїни.

Статтею 278 КПК України передбачено порядок вручення письмового повідомлення про підозру - письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 278 КПК України).

Частиною 1 статті 111 КПК України передбачено, що повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Частиною 3 статті 111 КПК України передбачено, що повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Так, Глава 11 Розділу ІІ КПК України містить статтю 135, якою передбачено порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні, а також статтю 136 КПК України, якою встановлено яким чином підтверджується отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 Глави 11 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи (ч. 2 ст. 135 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 136 КПК України, належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Отже, з огляду на наведені положення закону, стаття 278 КПК України покладає на слідчого/прокурора обов`язок вручити підозрюваному в кримінальному провадженні письмове повідомлення про підозру в день його складення, однак, якщо це неможливо зробити, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень у кримінальному провадженні (ст. 111 КПК України), тобто, - у порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні (ст. 135 КПК України) в тому числі шляхом надіслання підозрюваному повідомлення про підозру поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення повідомлення про підозру по телефону або телеграмою, під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування ОСОБА_6 викликано до органу досудового розслідування на 27.09.2022, 28.09.2022 та 29.09.2022 для проведення процесуальних дій, однак, остання на виклики слідчого без поважних причин не з`явилася.

У зв`язку із відсутністю ОСОБА_6 за останнім відомим органу досудового розслідування місцем проживання ( АДРЕСА_2 ), 29.09.2022 останній повідомлення про підозру у порядку визначеному, ст.ст. 135, 278 Кримінально процесуального кодексу України, зокрема направлено рекомендованою кореспонденцію з описом вкладення за вищевказаною адресою, а також за адресою місця її реєстрації: АДРЕСА_3 .

Згідно інформації онлайн сервісу АТ «Укрпошта» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), вказане повідомлення про підозру, яке направлено за накладною № 4001401188313, отримано 11.10.2022р. адресатом (за довіреністю).

Крім того, 03.10.2022 року, у порядку передбаченому, ст. 135 КПК України, примірник повідомлення про підозру ОСОБА_6 передано адміністрації за місцем роботи останньої, а саме начальнику державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03767831) ОСОБА_13 .

З огляду на викладене, органом досудового розслідування належним чином виконано вимоги ст. 278 КПК України та у належний спосіб повідомлено ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

Також факт відсутності ОСОБА_6 за місцем проживання підтверджується показаннями свідка у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час, згідно відповіді на запит від Державної прикордонної служби України, підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , державний кордон України офіційно не перетинала починаючи з 01.12.2021.

У зв`язку з викладеним, 21.10.2022 підозрювану оголошено у державний розшук.

Разом з тим, під час проведення комплексу заходів та процесуальних дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваної, отримано інформацію (відомості) каналами Європолу щодо в`їзду 08.03.2022 ОСОБА_6 на територію Республіки Польща через пункт пропуску Budomierz на транспортному засобі ОСОБА_7 , н.з. НОМЕР_1 , яким користується на підставі довіреності від ОСОБА_8 .

Окрім цього факт перебування ОСОБА_6 за кордоном підтверджується письмовими поясненнями її захисника адвоката ОСОБА_14 , які містяться у відповідних клопотаннях сторони захисту, де останній наголошує на тому, що підозрювана отримала прихисток в Нідерландах.

З огляду на викладене, наразі ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук обґрунтованою постановою слідчого.

Постанова про оголошення особи в міжнародний розшук є єдиним доказом існування юридичного факту оголошення такої особи в міжнародний розшук в розумінні вимог ст.281КПК України та ч. 2 статті 297-2 КПК України. При цьому, скерування даної постанови до підрозділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Сумській області є одним із можливих шляхів організації міжнародного розшуку, тобто є лише засобом здійснення такого розшуку (ч. 3 ст. 281) КПК України.

Також варто зауважити, що положення чинного КПК України не вимагають від слідчого та прокурора вжиття будь-яких інших чітко визначених заходів з метою оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Чинний КПК не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особу оголошено у розшук, однак зобов`язує сторону обвинувачення відповідно до ч.2 ст.281КПК при оголошенні розшуку (державного, міжнародного) прийняти відповідну постанову.

З аналізу зазначеної статті вбачається, що факт прийняття постанови про оголошення розшуку являє собою підставу для його здійснення

За таких обставин постанова про оголошення особи в міжнародний розшук є належним доказом та достатньою підставою вважати підозрювану особу такою, що оголошена в міжнародний розшук в розумінні вимог ст.281, ч.1 ст.297-4 КПК.

Відповідна позиція узгоджується з висновками, викладеними в ухвалі колегії судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 28.07.2022 (справа № 991/2277/22 провадження № 11-сс/991/208/22).

Вказане дає підстави для висновку, що орган досудового розслідування вжив усіх можливих заходів для вручення ОСОБА_6 . Повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

При цьому, зважаючи на приписи ч. 1 ст. 42 та ст. 135 КПК України, можна дійти до висновку, що дотримання прав особи при врученні їй складеного щодо неї повідомлення про підозру, у разі тимчасової відсутності такої особи за місцем її проживання, полягає не у фактичному врученні такого повідомлення (процесуального документа), а у вжитті органом досудового розслідування усіх можливих заходів для того, щоб така особа могла дізнатися про факт складення такого повідомлення про підозру щодо неї та суть викладених у ньому обставин з усіх доступних для неї джерел, що і було здійснено слідчим та підтверджується матеріалами Клопотання.

Крім того, Кримінальний процесуальний кодексу України не передбачає обов`язку і права слідчого відкласти вручення повідомлення про підозру та чекати настання сприятливих обставин для його вручення особі, яка тимчасово відсутня за місцем проживання. В свою чергу, органом досудового розслідування було вчинено всі можливі передбачені законом дії для того, щоб особа, якій повідомляється про підозру, була обізнана про це.

Враховуючи, що Повідомлення про підозру, як процесуальний документ, складено та підписано з дотриманням норм кримінального процесуального законодавства і стороною обвинувачення вжито заходів для його вручення ОСОБА_6 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (частина 1 статті 42 КПК України), що підтверджується доказами, наданими слідчим та дослідженими слідчим суддею, за такого, стороною обвинувачення доведено, що ОСОБА_6 набула статусу підозрюваної у Кримінальному провадженні відповідно до положень ч. 1 ст. 42 КПК України.

Щодо наявності достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні нею кримінального правопорушення.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають суті поняття «наявність достатніх доказів для підозри особи», що передбачено у ч. 2 ст. 297-4 КПК України.

Такий стандарт «достатні докази для підозри», окрім правил щодо спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачений законодавцем при визначенні випадків повідомлення про підозру, тобто підлягає застосуванню слідчим і прокурором на стадії прийняття рішення про складення та вручення особі повідомлення про підозру (п. 3 ч. 1ст. 276 КПК). Такий стандарт доказування на стадії досудового розслідування є нижчим за стандарт «обґрунтованої підозри», який передбачений при зверненні сторони обвинувачення із клопотанням про застосування до особи запобіжного заходу (п. 1 ч. 1ст. 194 КПК) та вимагає оцінки наявних доказів з точки зору їх вагомості для підтвердження вірогідності вчинення підозрюваним кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1ст. 178 КПК), у той час як при повідомленні про підозру та вирішенні питання про спеціальне досудове розслідування зібрані докази оцінюються з огляду на те, чи містять вони такі достовірні та належні відомості, які на даний момент розслідування в своїй сукупності та взаємозв`язку об`єктивно і переконливо пов`язують конкретну особу із вчиненням певного кримінального правопорушення.

Під час розгляду Клопотання слідчий обґрунтував на основі наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження (протоколів оглядів із додатками, звіту, акту, аналітичних висновків, висновків експертів, договорів, показань свідків, тощо) наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, тобто досліджені слідчим суддею докази в своїй сукупності та взаємозв`язку об`єктивно підтверджують, що існують достатні факти та інформація, які переконують у тому, що ОСОБА_6 пов`язана із вчиненням злочину за наведених вище обставин.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення зібрала та надала слідчому судді достатні та переконливі матеріали Кримінального провадження, які вказують на те, що внаслідок дій, що інкримінуються ОСОБА_6 , могло відбутися заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у особливо великих розмірах, тобто могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 та ч. 4 ст. 191КК України.

Отже, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_6 , зважаючи на надані матеріали Кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність такої сукупності доказів, якої достатньо для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення за викладених у Клопотанні слідчого обставин.

Щодо оголошення міжнародного розшуку підозрюваної ОСОБА_6 .

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 13.06.2024, оголошено міжнародний розшук підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вжитими додатковими заходами під час розслідування виявити можливе місце перебування підозрюваної на території України, а також забезпечити явку підозрюваної іншим чином, не виявилось можливим, так як ОСОБА_6 виїхала та знаходиться за межами території України, що свідчить про наміри підозрюваної ухилятись від виконання процесуальних обов`язків та від органу досудового розслідування та суду.

Так, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особу оголошено у розшук, однак зобов`язує сторону обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 281 КПК України при оголошенні розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) прийняти відповідну постанову. Факт прийняття постанови про оголошення розшуку являє собою підставу для його здійснення, а положення ч. 1 ст. 297-4 КПК України покладають на сторону обвинувачення обов`язок надати докази на підтвердження саме оголошення підозрюваного у міжнародний розшук, проте не зобов`язують доводити існування підстав для прийняття відповідного рішення про оголошення у міжнародний розшук. За таких обставин постанова про оголошення особи в міжнародний розшук є належним доказом та достатньою підставою вважати підозрювану особу такою, що оголошена в міжнародний розшук в розумінні вимог ст. 281, ч. 1 ст. 297-4 КПК України. У той же час положенням ч. 7 ст. 110 КПК України визначено, що постанова слідчого, дізнавача, прокурора, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов`язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується. З урахуванням положень ст. 297-4 КПК України, перевірка та встановлення наявності існування обставин, що стали підставою для прийняття рішення про оголошення у міжнародний розшук особи, виходять за межі повноважень слідчого судді в рамках процедури розгляду ним клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування та ставить під сумнів законність постанови слідчого, якою таку особу оголошено у міжнародний розшук.

Вказаних висновків дійшла колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в ухвалі від 28.07.2022 (справа № 991/2277/22 провадження № 11-сс/991/208/22).

Беручи до уваги викладену правову позицію, при розгляді клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у порядку ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя не перевіряє та не встановлює наявності існування обставин, що стали підставою для прийняття рішення про оголошення міжнародного розшуку підозрюваної ОСОБА_6 , оскільки наявність відповідної постанови старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 13.06.2024 є належним доказом та достатньою підставою вважати підозрювану ОСОБА_6 такою, що оголошена у міжнародний розшук.

На підставі наведеного вище, враховуючи, що Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає спеціальне досудове розслідування щодо кримінальних правопорушень, які розслідуються у межах Кримінального провадження, зокрема злочину, передбаченого ч. 3, ч.4 ст. 191 КК України (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ОСОБА_6 є повнолітньою, набула статусу підозрюваної у вказаному Кримінальному провадженні, наявні достатні докази для підозри ОСОБА_6 у вчиненні, між іншим, кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, враховуючи, що оголошений міжнародний розшук підозрюваної ОСОБА_6 , зважаючи, що стороною обвинувачення обґрунтовано Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваної саме фактом перебування останньої в такому розшуці, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення Клопотання слідчого, у зв`язку із доведеністю всіх обставин, які обумовлюють застосування спеціального досудового розслідування щодо підозрюваної ОСОБА_6 в цьому Кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 297-1, 297-3, 297-4, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 42022202510000038 від 19.05.2022 за ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 42022202510000038 від 19.05.2022.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022202510000038 від 19.05.2022 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і публікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.

Копію ухвали (резолютивної частини) невідкладно направити до Окружної прокуратури міста Суми для організації виконання в частині внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення відповідних публікацій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1