Постанова

від 07.09.2010 по справі 4-3261/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-3261/10

П О С Т А Н О В А

07 вересня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Макаренко Г.В.

при секретарі : Рудницькій З.А.,

за участю прокурора: Борисенкова В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України Рудь Ю.О. звернувся до суду з поданням, погодженим заступником Генерального прокурора України про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки.

Зокрема, особа, що внесла подання просить винести постанову про надання дозволу на розкриття інформації АКБ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції» (м. Сімферополь, МФО 384577) для Генеральної прокуратури України інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973), а саме - коли та які саме рахунки відкривалися ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) у АКБ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції» (м. Сімферополь, МФО 384577) за період з 01 січня 2009 року до цього часу, чи діють вони на даний час та проведення виїмки в АКБ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції» (м. Сімферополь, МФО 384577) документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973, розрахунковий рахунок №26002000131213), а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) по розрахунковому рахунку №26002000131213 за період з 01 січня 2009 року і до цього часу із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- юридичної справи про відкриття розрахункового рахунку ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) №26002000131213;

- контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973);

- договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування розрахункового рахунку ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) №26002000131213 з додатками;

- відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по розрахунковому рахунку ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) №26002000131213 (із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за увесь період існування цього рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»).

Суд, вислухавши думку слідчого, що обґрунтував подання, прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що кримінальна справа №49-3011 порушена 20 серпня 2010 року Генеральною прокуратурою України стосовно ОСОБА_2 за ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він 18 листопада 2009 року, будучи службовою особою - тимчасово виконуючим обовязки Міністра оборони України, перебуваючи в своєму службовому кабінеті в приміщенні Міністерства оборони України за адресою: у м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, діючи умисно, всупереч інтересам служби, у порушення вимог ч.1 ст.19, ч.3 ст.20 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, п.2, п.3 ст.5 Закону України „Про приватизацію державного майна”, погодив (підписав) план санації Державного підприємства Міністерства оборони України „Феодосійський судномеханічний завод”, внаслідок чого майно цього державного підприємства вартістю 17240227 грн. було відчужено як цілісний майновий комплекс та вийшло з володіння держави, в тому числі три причали, що відносяться до обєктів загальнодержавного стратегічного значення, і які забезпечують обороноздатність держави, чим спричинено тяжкі наслідки заподіяння шкоди державним інтересам та матеріальні збитки державі на вищевказану суму.

В поданні зазначено, що 28.12.2009 р. ухвалою господарського суду АР Крим на підставі погодження ОСОБА_2 від імені Міністерства оборони України затверджено план санації ДП МО України „Феодосійський судномеханічний завод”.

Орган досудового слідства стверджує, 14.01.2010 Товарною біржею „Кримська аграрна біржа” проведено аукціон щодо продажу майна ДП МО України „Феодосійський судномеханічний завод”, переможцем якого визнано ТОВ „Авіа-Інвест” (м. Київ). Зазначене підприємство відповідно до договору купівлі-продажу від 19.01.2010 №001/002 придбало цілісний майновий комплекс вказаного державного підприємства за 17240 227 грн.

Слідчий в поданні зазначає, що у термін до 5 лютого 2010 року ТОВ „Авіа-Інвест” перерахувало кошти за придбане майно з розрахункового рахунку №26002000131213, відкритого в АКБ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції» (м. Сімферополь, МФО 384577), на банківський рахунок ТБ „Кримська аграрна біржа”.

Особа, що внесла подання вказує, що для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, з метою встановлення походження коштів, за які було придбано майно зазначеного державного підприємства, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973, м. Київ, вул. Щусева, 36) №26002000131213 в АКБ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції» (м. Сімферополь, МФО 384577) та щодо операцій, які були проведені по цьому рахунку за період з 01 січня 2009 року і до цього часу.

Беручи до уваги вищевикладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття АКБ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції» (м. Сімферополь, МФО 384577) для Генеральної прокуратури України інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973), а саме - коли та які саме рахунки відкривалися ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) у АКБ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції» (м. Сімферополь, МФО 384577) за період з 01 січня 2009 року до цього часу, чи діють вони на даний час .

Надати дозвіл на проведення виїмки у в АКБ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції» (м. Сімферополь, МФО 384577) документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973, розрахунковий рахунок №26002000131213), а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) по розрахунковому рахунку №26002000131213 за період з 01 січня 2009 року і до цього часу із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- юридичної справи про відкриття розрахункового рахунку ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) №26002000131213;

- контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973);

- договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування розрахункового рахунку ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) №26002000131213 з додатками;

- відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по розрахунковому рахунку ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) №26002000131213 (із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за увесь період існування цього рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Макаренко