Ухвала
від 04.06.2024 по справі 761/19560/24
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/19560/24

Провадження № 1-кс/761/12801/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ТЕРМІНАЛ», на бездіяльність слідчого Державного бюро розслідувань щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінально провадження № 42022000000000551 від 10.05.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТЕРМІНАЛ» звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність слідчого ДБР щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінально провадження № 42022000000000551 від 10.05.2022.

В обгрунтування скарги вказав, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 42022000000000551 від 10.05.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування за яким здійснюється старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ОСОБА_4 , здійснення процесуального керівництва доручено прокурору другого відділу другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 .

05.12.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 за результатом розгляду справи № 757/55597/23-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_7 було ухвалено рішення про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42022000000000551 від 10.05.2022 у приміщеннях нежитлових будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ: 32547138).

03.01.2024 на підставі вказаного судового рішення в рамках зазначеного кримінального провадження слідчими органу досудового розслідування було проведено обшук у приміщеннях нежитлових будівель та споруд за вказаною адресою, за результатом якого, відповідно до протоколу обшуку від 03.01.2024, були вилучені речі, що належать на праві власності та відносяться до господарської діяльності ТОВ «ТЕРМІНАЛ», а саме:

Майно вилучене згідно з протоколом обшуку від 03.01.2024:

1. CMR № AN 18123, на 1 арк.;

2. Фрагмент паперу на якому відображено чорнові записи;

3. Копія CMR № VN00223, на 1 арк.;

4. Роздруківка видаткової накладної №91 від 18.04.2023 р., на зворотній стороні аркушу надрукована видаткова накладна № Б00000118 від 24.03.2023, текст якої перекресллено кульковою ручкою, на 1 арк.;

5. Копія CMR №VN00523, на 1 арк.;

6. Роздруківка видаткової накладної № 94 від 18.04.2023, на зворотній стороні аркушу надруковано рахунок № 713 від 28.03.2023, який перекресллено кульковою ручкою, на 1 арк.;

7. Копія CMR № VN00323, на 1 арк.;

8. Роздруківка видаткової накладної № 90 від 18.04.2023, на зворотній стороні аркушу надруковано видаткову накладну № Y00000789 від 06.12.2022, на 1 арк.;

9. Копія CMR № 3, на 1 арк.;

10. Роздруківка видаткової накладної № 93 від 18.04.2023, на зворотній стороні надруковано рахунок № 743 від 30.03.2023 на якому міститься відтиск печатки «Флеш+» (ідентифікаційний код 39446867) та підпис, текст рахунку перекресллено кульковою ручкою, 1 арк.;

11. Копія CMR № VN00423, на 1 арк.;

12. Роздруківка видаткової накладної № 92 від 18.04.2023, на зворотній стороні надруковано видаткову накладну №Б00000107 від 09.03.2023 на якій міститься відтиск печатки «Флеш+» (ідентифікаційний код 39446867) та підписи, текст накладної перекресллено кульковою ручкою, 1 арк.;

13. Фрагмент паперу на якому відображено чорнові записи;

14. Certificate of quality (сертифікат якості) № ВВ-029/02.08.2022, на 1 арк.;

15. Копія Analysenzertifikat//certificate of quality, (аналісенсертифікат/ сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 18.08.2022, на 1 арк.;

16. Копія analytical report (аналітичний звіт), N0:33386/22-IST/LAB, на 1 арк.;

17. Фрагмент паперу на якому відображено чорнові записи;

18. Копія INVOICE (рахунок - фактура) №925357/05.08.2022, на 1 арк.;

19. Копія - експедиционна бележка № 925355/05.08.2022, на зворотній стороні надруковано видаткову накладну № 3515 від 26.07.2022 на якій міститься відтиск печатки «Термінал» (ідентифікаційний код 32547138) та підпис, текст накладної перекресллено олівцем, 1 арк.;

20. Копія CMR № 855612, на 1 арк.;

21. Копія certificate of quality (сертифікат якості) № ВВ-062/30.08.2022, на 1 арк.;

22. Копія паспорту №84, паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт F СТБ 1658-2015, дата видачі 14.01.2022, на 1 арк.;

23. Копія сертифікату відповідності, серія АА № 000527, термін дії з 02.12.2021 до 01.02.2022, на 1 арк.;

24. Копія паспорту № 84, паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт F СТБ 1658-2015, дата видачі 14.01.2022, на 1 арк.;

25. Копія паспорту якості № 417 від 18.04.2022, бензин автомобільний А-95- Євро4-ЕО ДСТУ 7687:2015 дата виготовлення 18.04.2022, на 1 арк.;

26. Копія паспорту якості № 417 від 18.04.2022, бензин автомобільний А-95- Євро4-ЕО ДСТУ 7687:2015, дата виготовлення 18.04.2022, на 1 арк.;

27. Копія сертифікату відповідності серія АА № 000524, термін дії з 29.11.2021 року по 28.11.2022, на 1 арк.;

28. Копія сертифікату відповідності серія АА № 000524, термін дії з 29.11.2021 року по 28.11.2022, на 1 арк.;

29. Копія паспорту № 82, бензин автомобільний A-92-Євро, СТБ 1656-2016, дата видачі 14.01.2022, на 1 арк.;

30. Копія сертифікату відповідності серія АА № 000523, термін дії з 29.11.2021 до 28.11.2022, на 1 арк.;

31. Копія паспорту якості № 50 від 12.04.2022, паливо дизельне ДП-Л-Євро4- ВО ДСТУ 7688:2015, на 1 арк.;

32. Копія паспорту якості № 1095 від 20.12.2021, паливо дизельне ДП-3-Євро5- ВО, на 1 арк.;

33. Копія паспорту №1814 від 18.12.2021, бензин автомобільний А-92-Євро5- ЕО), на 1 арк.;

34. Копія паспорту №1817 від 18.12.2021, бензин автомобільний А-92-Євро5- ЕО), на 1 арк.;

35. Копія паспорту якості №13 від 05.01.2022, паливо дизельне ДП-№-Євро5- ВО, на 1 арк.;

36. Копія паспорту якості №13 від 05.01.2022, паливо дизельне ДП-3-Євро5- ВО, на 1 арк.;

37. Копія сертифікату відповідності, серія АА №005102, термін дії з 05.01.2022 до 14.06.2022, на 1 арк.;

38. Копія сертифікату відповідності серія АА №005102, термін дії з 05.01.2022 до 14.06.2022, на 1 арк.;

39. Копія паспорту №1814 від 18.12.2021, бензин автомобільний А-92-Євро5- ЕО, на 1 арк.;

40. Копія сертифікату відповідності серія АА №005387, термін дії з 08.02.2022 до 03.07.2022, на 1 арк.;

41. Копія сертифікату відповідності серія АА №002127, термін дії з 03.08.2018 до 02.08.2020, на 1 арк.;

42. Копія декларації про відповідність технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, реєстраційний номер декларації про відповідності №UA.03082018-D-K5-С, дата реєстрації 03.08.2018, на 1 арк.;

43. Копія паспорту №1438 від 03.11.2020, паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт F СТБ 1658-2015, на 1 арк.;

44. Копія декларації про відповідність технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, реєстраційний номер декларації про відповідність №UA.1/0122019/TP-2/DT-K5-F, на 1 арк.;

45. Копія сертифікату відповідності серія АА № 000350, термін дії з 05.12.2019 до 04.12.2020, на 1 арк.;

46. Копія паспорту №404 від 05.04.2020, бензин неетильований АИ-92-К5- Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

47. Копія сертифікату відповідності серія АА № 000347, на 1 арк.;

48. Копія паспорту № 935 від 01.08.2020, бензин неетильований АИ-92-К5- Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

49. Копія паспорту якості № 49 від 12.01.2022, паливо дизельне ДП-3-Євро5- ВО, на 1 арк.;

50. Копія паспорту № 1230 від 25.09.2020, бензин неетильований АИ-92-К5- Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

51. Копія паспорту № 1222 від 23.09.2020, бензин неетильований АИ-92-К5- Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

52. Копія сертифікату відповідності серія АА № 000438, термін дії з 02.12.2020 до 01.12.2021, на 1 арк.;

53. Копія паспорту № 802, бензин неетильований АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656¬2016, на 1 арк.;

54. Копія паспорту № 128 від 16.04.2019, найменування продукції - олива моторна для автотракторних дизелів М-10г2к вищий сорт, на 1 арк.;

55. Копія паспорту №1768 від 10.12.2021, бензин неетильований АИ-92-К5- Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

56. Копія сертифікату відповідності серія АА № 000437, термін дії з 02.12.2020 до 01.12.2021, на 1 арк.;

57. Копія сертифікату відповідності серія АА № 000437, термін дії з 02.12.2020 до 01.12.2021, на 1 арк.;

58. Копія analytical report (аналітичного звіту) AR-22-SR-000593-02, на 1 арк.;

59. Копія certificate of циа1іїу(сертифікату якості) 4917/Р, на 1 арк.;

60. Копія certificate of циа1іїу(сертифікату якості), dated 13-05-2022, на 1 арк.;

61. Копія analytical report (аналітичного звіту) AR-22-SR-000593-02, на 1 арк.;

62. Копія certificate of циа1іїу(сертифікату якості) 4917/Р, на 1 арк.;

63. Копія certificate of циа1іїу(сертифікату якості) 4917/Р, на зворотній стороні надрукована видаткова накладна №КС000000062 від 28.02.2022 на якій містяться підписи постачальника, отримувача, а також відтиски печаток «Термінал» ідентифікаційний код 32547138 та «Флеш+» ідентифікаційний код 39446867, 1 арк.;

64. Копія certificate of циа1іїу(сертифікату якості) 4917/Р, на 1 арк.;

65. Копія паспорту якості № 02/16-0622 від 16.06.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 2 арк.;

66. Копія паспорту якості №01/16-0622 від 16.06.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 1 арк.;

67. Копія паспорту якості №01/03-0522 від 02.05.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 1 арк.;

68. Копія паспорту якості №000048009 від 01.06.2022, газ нафтовий скраплений марки, на 1 арк.;

69. Копія паспорту якості №02/25-0522 від 25.05.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 1 арк.;

70. Копія сертифікату відповідності №UA1.CIC.0000017-22, термін дії з 11.04.2022 до 31.12.2022, на 1 арк.;

71. Копія паспорту якості №01/03-00522 він; 02.05.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 1 арк.;

72. Копія сертифікату відповідності №UA1.CIC.0000016-22, термін дії з 11.04.2022до 31.12.2022, на 1 арк.;

73. Копія Analysenzertifikat//certificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 03.01.2023, на 1 арк.;

74. Копія analytical report (аналітичний звіт), NO: 56668/22-IST/LAB, на 2 арк.;

75. Копія certificate of quality(сертифікату якості), дата 04-02-2023, COD:LC-L- 03-QUAL-25202, на 1 арк.;

76. Копія certificate of quality(сертифікату якості), дата 30-01-2023, COD:LC-L- 03-QUAL-25150, на 1 арк.;

77. Копія analysenzertifikat//certificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 01.12.2022, на 1 арк.;

78. Копія паспорту якості №000003726 від 09.02.2023, газ нафтовий скраплений марки А, на 1 арк.;

79. Копія analysenzertifikat//certificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 09.11.2022, на 1 арк.;

80. Копія analysenzertifikat//certificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 09.11.2022, на 1 арк.;

81. Копія декларації про відповідність технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (затверджений постановою КМУ від 1 серпня 2013 р. №927 зі змінами), на 1 арк.;

82. Копія сертифікату відповідності №UA.TR.063.00611-22, термін дії з 28.12.2022 до 27.12.2023, на зворотній стороні надрукована видаткова накладна №Б00000557 від 16.11.2022 на якій містяться підписи від постачальника, отримувача та відтиски печаток «Термінал» ідентифікаційний код 32547138 та «Флеш+» ідентифікаційний код 39446867, 1 арк.;

83. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.l61355_4818699, на 1 арк.;

84. Копія swiadectwo jakosci (сертифікату якості), nr:22KON/A/4764, 15-11-2022, на 2 арк.;

85. Копія atest jakosciowy (сертифікату якості) nr FC/096/Z17/2022, на 1 арк.;

86. Копія certificate of quality (сертифікату якості), дата 29-11-2022, COD:LC- L-не розбірливо, на 1 арк.;

87. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.l60941_4785835, на 1 арк.;

88. Копія certificate of quality (сертифікату якості), report по. (звіт№)7700-0177- 22, на 1 арк.;

89. Копія certificate of quality (сертифікату якості) AN 105822, date of issue (дата випуску): 08.11.2022, на 1 арк.;

90. Копія CMR на якій міститься штамп «Чернівецька митниця 23112202 під митним контролем», на 1 арк.;

91. Копія «експедиционна бележка № 0000002835» від 20.11.2022, на 1 арк.;

92. Копія certificate for analysis, integral part of inspection ceptificate (сертифікат на аналіз, невід`ємна частина акту огляду) №102643, Varna, 22.08.2022, на 1 арк.;

93. Копія analysenzertifikat//certificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 02.09.2022, на 1 арк.;

94. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.l60429_4741792, на 1 арк.;

95. Копія swiadectwo jakosci (сертифікату якості), nr: 22KON/A/4032, 21-09¬2022, на 2 арк.;

96. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.l60429_4741792, на 1 арк.;

97. Копія product technical specification (технічної специфікації товару), дата 28.10.2022, на 1 арк.;

98. Копія analysenzertifikat//certificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 02.09.2022, на 5 арк.;

99. Копія analytical report (аналітичний звіт), NO:37383/22-IST/LAB, на 6 арк.;

100. Копія kokybes pazymejimas (сертифікату якості), Nr.893, на 2 арк.;

101. Копія analysenzertifikat//certificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 25.07.2022, на 1 арк.;

102. Копія certificate of quality (сертифікату якості) на якому міститься відтиск печатки «30 06 2 2 02 Одеська митниця ДФС підмитним контролем», на 3 арк.;

103. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.l58272_4554289, на З арк.;

104. Копія raport de incercare (протоколу випробування) Nr.l3759/S, дата 04.07.2022, на 3 арк.;

105. Жорсткий диск марки Арасег 128 Gb, р\п: AP128GAS350 та жорсткий диск Seagate Barracuda 80 Gb, s\n:9QZCWTZR, які опечатано до спеціального поліетиленового сейф пакету ДБР з індивідуальним номером S2007901;

106. Копія наказу ТОВ «Термінал» №1-к/тм від 02.01.2023 про направлення у службове відрядження Вадима Сядренка, на 1 арк.;

107. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції № 826 від 12.09.2023, на 1 арк.;

108. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції № 806 від 07.09.2023, на 1 арк.;

109. CMR № ERDETEK/036, на 1 арк.;

110. Копія CMR №ERDETEK/036, на 1 арк.;

111. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції № 847 від 18.09.2023, на 1 арк.;

112. Копія CMR №ERDETEK/044, на 1 арк.;

113. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції № 888 від 27.09.2023, на 1 арк.;

114. CMR №ERDETEK/037, на 1 арк.;

115. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції № 871 від 22.09.2023, на 1 арк.;

116. CMR № 5084, на 2 арк.;

117. CMR № ERDETEK/038, на 1 арк.;

118. Копія CMR №ERDETEK/038, на 1 арк.;

119. ІЕ928 - snfomacia о otrzymaniu komunikatu ІЕ015 від 18.10.23 на 1 арк;

120. CMR№ERDETEK/058 1 арк;

121. Копія CMR №ERDETEK/058 на 1 арк;

122. Копія CMR №ERDETEK/026 на 1 арк;

123. ІЕ928 - snfomacia о otrzymaniu komunikatu ІЕ015 від 06.09.2023 на 1 арк;

124. Копія CMR №ERDETEK/046 на 1 арк;

125. ІЕ928 - snfomacia о otrzymaniu komunikatu ІЕ015 від 06.09.2023 на 1 арк;

126. Копія CMR №ERDETEK/064 на 1 арк;

127. Копія CMR №ERDETEK/055 на 1 арк;

128. Копія CMR №ERDETEK/062 на 1 арк;

129. Копія CMR №ERDETEK/025 на 1 арк;

130. Faktura dostawy nr FD/000409/23 від 06.09.2023 на 1 арк;

131. Товарно-транспортна накладна №А0040001150/1 101 від 08.11.2023 на 1 арк;

132. Товарно-транспортна накладна на відпуск готової продукції №898 від 29.09.2023 на 1 арк;

133. Wspolnota Europejska MRN 23PL301020NS64UYT4 від 06.09.2023 року на 1 арк

134. Список осіб на 2 арк;

135. Фотографія замовлення на ТЗ №ТМ000000037 від 29.11.2023 нв 1 арк;

136. CMR №ERDETEK/017 на 1 арк;

137. CMR №ERDETEK/011 на 1 арк;

138. CMR №ERDETEK/010 на 1 арк;

139. CMR №ERDETEK/009 на 1 арк;

140. СMR №ERDETEK/012 на 1 арк;

141. СMR №ERDETEK/016 на 1 арк;

142. CMR №ERDETEK/008 на 1 арк;

143. CMR №871688 на 1 арк;

144. CMR №871730 на 1 арк;

145. Екземпляр для перевізника CMR №871730 на 1 арк;

146. Екземпляр для одержувача CMR №871698 па 1 арк;

147. CMR №871694 на 1 арк;

148. Копія екземпляр для перевізника CMR №454024 на 1 арк;

149. Копія екземпляр для перевізника CMR №454031 на 1 арк;

150. Копія екземпляр для перевізника CMR №454021 на 1 арк;

151. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №0000-001135 від 13.04.2023 року на 1 арк;

152. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ000001896 від 11.04.2023 року на 1 арк;

153. CMR №665454 на 1 арк;

154. CMR №665453 на 1 арк;

155. CMR №887227 на 1 арк;

156. CMR №871717 на 1 арк;

157. CMR №971717 на 1 арк;

158. CMR №871689 на 1 арк;

159. CMR №871687 на 1 арк;

160. CMR №871673 на 1 арк;

161. CMR №871667 на 1 арк;

162. CMR №871717 на 1 арк;

163. CMR №887295 на 1 арк;

164. CMR №871661 на 1 арк;

165. CMR №871665 на 1 арк;

166. CMR №871726 на 1 арк;

167. CMR №871668 на 1 арк;

168. CMR №887277 на 1 арк;

169. CMR №887277 на 1 арк;

170. CMR №887286 на 1 арк;

171. CMR №872226 на 1 арк;

172. CMR №871677 на 1 арк;

173. CMR №483573 на 1 арк;

174. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ000003671 від 16.08.2023 року на 1 арк;

175. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ000003548 від 14.08.2023 року на 1 арк;

176. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ000003548 від 14.08.2023 року на 1 арк;

177. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС00000228 від 06.07.2023 року на 1 арк;

178. Видаткова накладна №Б00000720 від 18.10.2023 на 1 арк;

179. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000000627 від 18.10.2023 року на 1 арк;

180. Видаткова накладна №Е00002579 від 21.10.2023 на 1 арк;

181. Видаткова накладна №Б00002657 від 07.11.2023 на 1 арк;

182. Видаткова накладна №Б00002656 від 07.11.2023 на 1 арк;

183. Видаткова накладна №Б00002658 від 07.11.2023 на 1 арк;

184. Видаткова накладна №Б00002653 від 07.11.2023 на 1 арк;

185. Видаткова накладна №Б00002653 від 06.11.2023 на 1 арк;

186. Видаткова накладна №Б00002652 від 06.11.2023 на 1 арк;

187. Видаткова накладна №Б00002649 від 01.11.2023 на 1 арк;

188. Видаткова накладна №Б00002650 від 01.11.2023 на 1 арк;

189. Видаткова накладна №Б00002651 від 02.11.2023 на 1 арк;

190. Видаткова накладна №Б00000862 від 01.11.2023 на 1 арк;

191. Видаткова накладна №Б00000861 від 01.11.2023 на 1 арк;

192. Видаткова накладна №Б00002610 від 31.10.2023 на 1 арк;

193. Видаткова накладна №Б00002609 від 30.10.2023 на 1 арк;

194. Видаткова накладна №Б00002611 від 31.10.2023 на 1 арк;

195. Видаткова накладна №Б00002561 від 17.10.2023 на 1 арк;

196. Видаткова накладна №Б00001095 від 19.12.2023 на 1 арк;

197. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001172 від 19.12.2023 року на 1 арк;

198. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001172 від 19.12.2023 року на 1 арк;

199. Видаткова накладна №Б00001094 від 18.12.2023 на 1 арк;

200. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001171 від 18.12.2023 року на 1 арк;

201. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001171 від 18.12.2023 року на 1 арк;

202. Видаткова накладна №Б00001093 від 16.12.2023 на 1 арк;

203. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001146 від 16.12.2023 року на 1 арк;

204. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001146 від 16.12.2023 року на 1 арк;

205. Видаткова накладна №Б00001100 від 20.12.2023 на 1 арк;

206. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001169 від 20.12.2023 року на 1 арк;

207. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001169 від 20.12.2023 року на 1 арк;

208. Видаткова накладна №Б00001101 від 21.12.2023 на 1 арк;

209. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001182 від 21.12.2023 року на 1 арк;

210. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001182 від 21.12.2023 року на 1 арк;

211. Видаткова накладна №Б00001095 від 19.12.2023 на 1 арк;.

212. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001172 від 19.12.2023 року на 1 арк;

213. Видаткова накладна №Б00001094 від 18.12.2023 на 1 арк;

214. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001171 від 18.12.2023 року на 1 арк;

215. Видаткова накладна №Б00001093 від 16.12.2023 на 1 арк;

216. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001171 від 16.12.2023 року на 1 арк;

217. Видаткова накладна №Б00001100 від 20.12.2023 на 1 арк;

218. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001169 від 20.12.2023 року на 1 арк;

219. Видаткова накладна №Б00001101 від 21.12.2023 на 1 арк;

220. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001182 від 21.12.2023 року на 1 арк;

221. Видаткова накладна №Б00000401 від 31.01.2023 на 1 арк;

222. Видаткова накладна №Б00000402 від 31.01.2023 на 1 арк;

223. Договір №01/010923-9 від 01.09.2023 на 3 арк;

224. Договір №005 від 18.10.2023 на 2 арк;

225. Договір №004 від 17.10.2023 на 2 арк;

226. Видаткова накладна №Б00000113 від 28.05.2023 на 1 арк;

227. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000110/1 від 28.04.2023 року на 1 арк;

228. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000110 від 28.04.2023 року на 1 арк;

229. Видаткова накладна №Б00000114 від 28.04.2023 на 1 арк;

230. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000106 від 28.04.2023 року на 1 арк;

231. Видаткова накладна №Б0000029 від 10.04.2023 на 1 арк;

232. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000006 від 10.04.2023 року на 1 арк;

233. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000006 від 10.04.2023 року на 1 арк;

234. Видаткова накладна №Б0000031 від 10.04.2023 на 1 арк;

235. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000016 від 10.04.2023 року на 1 арк;

236. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000016 від 10.04.2023 року на 1 арк;

237. Видаткова накладна №Б0000032 від 10.04.2023 на 1 арк;

238. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000036 від 10.04.2023 року на 1 арк;

239. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000036 від 10.04.2023 року на 1 арк;

240. Видаткова накладна №Б0000013 від 05.04.2023 на 1 арк;

241. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000004 від 05.04.2023 року на 1 арк;

242. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000004 від 05.04.2023 року на 1 арк;

243. Видаткова накладна №Б0000101 від 28.04.2023 на 1 арк:

244. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

245. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

246. Видаткова накладна №Б0000115 від 28.04.2023 на 1 арк;

247. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000116 від 28.04.2023 року на 1 арк;

248. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000116 від 28.04.2023 року на 1 арк;

249. Видаткова накладна №Б0000113 від 28.04.2023 на 1 арк;

250. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000110/1 від 28.04.2023 року на 1 арк;

251. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000110 від 28.04.2023 року на 1 арк;

252. Видаткова накладна №Б00000114 від 28.04.2023 на 1 арк;

253. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000106 від 28.04.2023 року на 1 арк;

254. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000106 від 28.04.2023 року на 1 арк;

255. Видаткова накладна №Б00000115 від 28.04.2023 на 1 арк;

256. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000116 від 28.04.2023;

257. Видаткова накладна №Б00000101 від 28.04.2023 на 1 арк;

258. Видаткова накладна №Б00000101 від 28.04.2023 на 1 арк;

259. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

260. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

261. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

262. Видаткова накладна №Б00000106 від 18.04.2023 на 1 арк;

263. Видаткова накладна №Б00000106 від 18.04.2023 на 1 арк;

264. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000092 від 18.04.2023 року на 1 арк;

265. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000092 від 18.04.2023 року на 1 арк;

266. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000092 від 18.04.2023 року на 1 арк;

267. Видаткова накладна №Б00000107 від 19.04.2023 на 1 арк;

268. Видаткова накладна №Б00000107 від 19.04.2023 на 1 арк;

269. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000107 від 19.04.2023 року на 1 арк;

270. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000107 від 19.04.2023 року на 1 арк;

271. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000107 від 19.04.2023 року на 1 арк;

272. Видаткова накладна №Б00000108 від 25.04.2023 на 1 арк;

273. Видаткова накладна №Б00000108 від 25.04.2023 на 1 арк;

274. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000108 від 25.04.2023 року на 1 арк;

275. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000108 від 25.04.2023 року на 1 арк;

276. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти)№КС0000000108 від 25.04.2023 року на 1 арк;

277. Видаткова накладна №БО0000105 від 19.04.2023 на 1 арк;

278. Видаткова накладна №БО0000105 від 19.04.2023 на 1 арк;

279. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000094 від 19.04.2023 року на 1 арк;

280. Товарно-транспортна накладна нa відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000094 від 19.04.2023 року на 1 арк;

281. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000094 від 19.04.2023 року на 1 арк;

282. Видаткова накладна №Б00000104 від 19.04.2023 на 1 арк;

283. Видаткова накладна №Б00000104 від 19.04.2023 на 1 арк;

284. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000084 від 19.04.2023 року на 1 арк;

285. Товарно-транспортна накладна нa відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000084 від 19.04.2023 року нa 1 арк;

286. Товарно-транспортна накладна нa відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000084 від 19.04.2023 року на 1 арк;

287. Видаткова накладна №Б00000103 від 19.04.2023 на 1 арк;

288. Видаткова накладна №Б00000103 від 19.04.2023 на 1 арк;

289. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) NoKC000000091 від 19.04.2023 року на 1 арк;

290. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000091 від 19.04.2023 року на 1 арк;

291. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000091 від 19.04.2023 року на 1 арк;

292. Видаткова накладна №Б00000099 від 18.04.2023 на 1 арк;

293. Видаткова накладна №Б00000099 від 18.04.2023 на 1 арк;

294. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000105 від 18.04.2023 року на 1 арк;

295. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000105 від 18.04.2023 року нa 1 арк;

296. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000105 від 18.04.2023 року на 1 арк;

297. Видаткова накладна №Б00000100 від 26.04.2023 на 1 арк;

298. Видаткова накладна №Б00000100 від 26.04.2023 на 1 арк;

299. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000082 від 18.04.2023 року на 1 арк;

300. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000082 від 18.04.2023 року на 1 арк;

301. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №KC000000082 від 18.04.2023 року на 1 арк;

302. Жорсткий диск марки Samsung 128 Gb, s\n: S12KNEAD635549 , який опечатано до спеціального поліетиленового сейф пакету ДБР з індивідуальним номером S2007900;

303. Пластикові пляшки ємністю 2 літри із зразками рідини, у кількості 15 пляшок, а саме:

1. Дата вилучення «21.11» резервуар «23» об`єм «30000»;

2. Дата вилучення «09.12» резервуар«7» об`єм «32750»;

3. Дата вилучення «29.12» резервуар «7» об`єм «17050»;

4. Дата вилучення «02.01» резервуар «21» об`єм «33290»;

5. Дата вилучення «02.01» резервуар «7» об`єм «10000»;

6. Дата вилучення «30.12» резервуар «15» об`єм «13000»;

7. Дата вилучення «29.12» резервуар «11» об`єм «34000»;

8. Дата вилучення «29.12» резервуар«2» об`єм «27000»; -

9. Дата вилучення «29.12» резервуар «35,32,9» об`єм «34000»;

10. Дата вилучення «29.12» резервуар «7» об`єм «12500»;

11. Дата вилучення «23.11» резервуар «2» об`єм «32820»;

12. Дата вилучення «23.11» резервуар «15» об`єм «25520»;

13. Дата вилучення «25.12» резервуар «15» об`єм «16000-33000»;

14. Дата вилучення «25.12» резервуар «7» об`єм «17000-10000;

15. Дата вилучення «26.12» резервуар «15» об`єм «4000-24827».

Вказані зразки рідини поміщені до поліетиленового пакету, горловину якого опломбовано спеціальною полімерною пломбою AKULA-M4 3 індивідуальним номером A674248. Вилучені під час обшуку документи із всіх кабінетів опечатані до спеціального поліетиленового сейф пакету ДБР з індивідуальним номером ДБР 029026

Адвокат зазначав, що вказане вилучено під час проведеного обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42022000000000551 від 10.05.2022 майно є тимчасово вилученим і утримується органом досудового розслідування незаконно, а тому повинно бути негайно повернуто ТОВ «ТЕРМІНАЛ»

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Слідчий ДБР у судове засідання повторно не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується матеріалами справи, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Так, з огляду на конституційні принципи змагальності сторін та диспозитивності, а також скорочені строки розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог скарги за відсутності в судовому засіданні слідчого на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали скарги з додатками, заслухавши заявника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування чітко визначено та регламентовано Главою 26 Кримінального процесуального кодексу України.

Положеннями частини першої статті 303 КПК України визначено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

Відповідно до пункту першого частини першої статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як встановлено в ході судового розгляду, 05.12.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 за результатом розгляду справи № 757/55597/23-к постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42022000000000551 від 10.05.2022 у приміщеннях нежитлових будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «ТЕРМІНАЛ», на підставі якої 03.01.2024 слідчими органу досудового розслідування проведено обшук у приміщеннях нежитлових будівель та споруд за вказаною адресою, за результатом якого, відповідно до протоколу обшуку від 03.01.2024, були вилучені речі, що належать на праві власності та відносяться до господарської діяльності ТОВ «ТЕРМІНАЛ».

Разом з тим, на момент розгляду скарги, органом досудового розслідування не надано слідчому судді будь-яких відомостей звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно і воно не повернуто власнику.

Як встановлено з Єдиного державного реєстру судових рішень ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.05.2024 у справі № 757/23219/24-к клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000551, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, вилученого під час обшуку 03.01.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Термінал» та ТОВ «Кроку С», за адресою: Київська область, с. Миронівка, вул. Паризької Комуни, буд. 2 - повернуто прокурору для усунення недоліків.

Згідно з частиною п`ятою ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно з частиною другою ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно до частини першої ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Таким чином, майно, яке просить повернути заявник має статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до положень частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, під час здійснення кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені статтями 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Враховуючи викладене, на момент розгляду скарги, вилучене майно не повернуто власнику, в розпорядження слідчого судді не надано відомостей про накладення арешту на тимчасово вилучене майна, інформація з Єдиного реєстру судових рішень свідчить про відсутність ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Відповідно до вимог статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання майна ТОВ «ТЕРМІНАЛ», слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном та її задоволення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення скарги.

Керуючись статтями 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ТЕРМІНАЛ», на бездіяльність слідчого Державного бюро розслідувань щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінально провадження № 42022000000000551 від 10.05.2022 - задовольнити.

Зобов`язати слідчого Державного бюро розслідувань, який здійснює досудове розслідування кримінально провадження № 42022000000000551 від 10.05.2022, повернути ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (ЄДРПОУ 32547138) майно, яке було вилучено 03.01.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.12.2023, справа № 757/55597/23-к, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: