Постанова

від 22.10.2010 по справі 4-1988

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа №4-1988/2010р.

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Воробйов А.В., розг лянувши подання старшого слі дчого в ОВС СУ ГУМВС України в Запорізькій області Паст ушенко Н.В., про проведення в иїмки документів, які містят ь банківську таємницю, у крим інальній справі №9851002, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалі в вбачається, що слідчим упра влінням ГУМВС України в Запо різькій області розслідуєть ся кримінальна справа №9851002, по рушена за фактом заволодіння майном ПАТ «Банк «Націонал ьний кредит» шляхом привла снення коштів отриманих в ре зультаті фінансових відноси н з ТОВ «Буд-Енерго-Атом».

В ході слідства встан овлено, що 11.04.2008 р. між ПАТ «Банк « Національний кредит» та ТОВ «Буд-Енерго-Атом» укладе но кредитний договір №06/08. Відп овідно до договору, на підста ві платіжного доручення №1 ві д 11.04.2008 р. виписаного службовою особою ТОВ «Буд-Енерго-Атом» , банком перераховані грошов і кошти в сумі 250000 грн. з позичко вого рахунку підприємства на розрахунковий рахунок його контрагента ТОВ «Хім-Пром-Ма ркет». ТОВ «Буд-Енерго-Атом» ч астково сплачувало в 2008 р. проц енти за користування позичко вими коштами, кошти в рахунок погашення кредиту не перера ховувало. Строк погашення кр едиту сплинув 11.04.2009 р., проте ТОВ «Буд-Енерго-Атом» не погасил о борг перед банком на суму 250000 грн.

Відповідно з положення ми Закону України «Про банки та банківську діяльність» (з і змінами та доповненнями) ін формація про діяльність та ф інансову спроможність клієн та, яка стала відома банку у пр оцесі обслуговування клієнт а та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, являється бан ківською таємницею.

Відповідно до ст.178 КПК Укра їни, виїмка документів, що ста новлять матеріальних носіїв секретної інформації та/або банківську таємницю, провод иться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку , погодженому з керівником ві дповідної установи.

Враховуючи, що слідс тво має точні дані про наявні сть в Запорізькому відділенн і ПАТ «Банк Національний кредит», документів, які мают ь значення для встановлення істини по кримінальній спра ві, та керуючись ст. 178 КПК Украї ни,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого с лідчого в ОВС СУ ГУМВС Украї ни в Запорізькій області Па стушенко Н.В., про проведенн я виїмки документів, які міст ять банківську таємницю, у кр имінальній справі № 9851002 - задов ольнити.

Надати дозвіл на прове дення виїмки в Запорізькому відділенні ПАТ «Банк Націо нальний кредит», (МФО 320702), нас тупних документів ТОВ «Буд-Е нерго-Атом» (ЄДРПОУ 33652706):

- - виписка рух у грошових коштів на паперов ому та електронному носіях - п о рахункам №26005301291299, №20624302291299, №20680302291299, №20692301291299, №20679302291299 за період з 01.04.2008 р. по дату проведення виїмки з обо в' язковим відображенням: да ти та часу операції, назви кон трагенту, його коду ЄДРПОУ, но меру рахунку і реквізитів ба нку, призначення платежу, сум и, підстави для руху коштів

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А .В.Воробйов