Ухвала

від 26.06.2024 по справі 761/22889/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22889/24

Провадження № 1-кс/761/14795/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 22023000000000914, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2023 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000914 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи фізичною особою - підприємцем (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за КВЕД: 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), 23.70 (різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю), 45.20 (технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів), 49.41 (вантажний автомобільний транспорт), з 16.05.2016 по теперішній час здійснює експорт «гранітного каменю та вироби з нього» з України до російської федерації за наступних обставин.

З метою експорту «гранітного каменю та вироби з нього» ОСОБА_7 вигадав та запровадив так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, на адресу резидентів держави-агресора з використанням підприємства-прокладки, метою використання якого є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Так, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою - підприємцем, виконуючи адміністративно-розпорядчі функції, маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, не відмовився від співпраці з суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, задля подальшого постачання продукції «гранітного каменю та виробів з нього» в адресу підприємств, установ та організацій держави-агресора, на виконання свого злочинно плану та з метою приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора ОСОБА_7 10.01.2023 на території Республіки Польща зареєстрував компанію «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia» (національний судовий реєстр 0001012596, юридична адреса: Республіка Польща, м. Білосток, вул. Елеваторська, 11/1/204, 15-620) за напрямками діяльності: 46.90.3 - неспеціалізована оптова торгівля, 45 - оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, 46 - оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами, 47 - роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами.

В подальшому, ОСОБА_7 з метою подальшого впровадження злочинного плану з експорту «гранітного каменю та вироби з нього» з України до російської федерації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив:

-фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

ФОП ОСОБА_8 здійснює діяльність за КВЕД: 23.70 різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля;

-громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

ОСОБА_7 за невстановлених досудовим обставин та способом довів

до відома невстановлених, на даний час, посадовим особам ТОВ «КЛМ Гранресурс», ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , злочинну «схему» так званого «перерваного транзиту» - документального приховання фактичного та кінцевого отримувача товару, тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, продукції ТОВ «КЛМ Гранресурс» та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання від імені ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , інтереси якого представляє ОСОБА_5 ,

на адресу резидентів держави-агресора через компанію «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia».

ОСОБА_7 способом, описаним вище довів до відома ОСОБА_8 ,

та ОСОБА_5 , що продукція ТОВ «КЛМ Гранресурс» доставлятиметься

з митної території України, через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ»,

на митну територію Республіки Польщі, із використанням вантажного автотранспорту, який належить: ПП «ДВМ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 42755395); ПП «Лендтранс» (ЄДРПОУ 32101892); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в подальшому перевантажується в залізничний та вантажний (автомобільний) транспорт і транспортується з митної території Республіки Польща, через пункт пропуску «Брест-Тересполь», до м. Мінськ Республіки Білорусь, звідки продукція ТОВ «КЛМ Гранресурс» та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання перевантажується у вантажний (автомобільний) транспорт і доставляється в адресу замовників на території російської федерації, тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим.

Також, ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ,

що вказівки з поставки гранітного каменю та виробів з нього, видобутого

ТОВ «КЛМ Гранресурс» та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання на адресу резидентів держави-агресора, будуть надаватись ОСОБА_7 засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram».

В подальшому, ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, усвідомлюючи, що запропонована ОСОБА_7 діяльність є незаконною, надали свою згоду на здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Встановлено, що на виконання злочинного плану ОСОБА_7 :

-громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи,

як фізична особа-підприємець, 08.03.2023, 12.05.2023, 04.10.2023, 20.10.2023, 31.01.2024, на підставі укладеного договору № 07/03 від 07.03.2023 в адресу «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia» експортував: вироби поліровані з габро, родовище Кам`янобрідське Північне, вироби поліровані з граніту, родовище Токівське, вироби поліровані з граніту, родовище Лизниківське;

-громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи, як від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП НОМЕР_1 , 09.03.2023, 10.03.2023, 13.03.2023, 14.03.2023, 16.03.2023, 18.03.2023, 20.03.2023, 22.03.2023, 23.03.2023, 24.03.2023, 27.03.2023, 28.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023, 06.04.2023, 07.04.2023, 10.04.2023, 12.04.2023, 14.04.2023, 17.04.2023, 19.04.2023, 20.04.2023, 21.04.2023, 25.04.2023, 26.04.2023, 28.04.2023, 01.05.2023, 03.05.2023, 06.05.2023, 10.05.2023, 11.05.2023, 12.05.2023, 26.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023, 02.10.2023, 04.10.2023, 05.10.2023, 06.10.2023, 07.10.2023, 12.10.2023, 13.10.2023, 14.10.2023, 16.10.2023, 19.10.2023, 06.11.2023 на підставі укладених договорів № 09/02 від 09.02.2023, № 20/03 від 20.03.2023, № 01/05 від 01.05.2023, додаткової угоди № 1 від 26.09.2023 в адресу «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia» експортував: вироби з каменю шліфовані, поліровані з габро Букінського родовища, вироби поліровані з граніту, родовище Лизниківське, вироби з каменю поліровані, точені з граніту, родовища Маславського.

За результатом вчинення умисних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

та ОСОБА_5 та невстановлених, на даний час, посадових осіб

ТОВ «КЛМ Гранресурс», спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у період часу 08.03.2023 по 31.01.2024 з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим:

-на територію російською федерацією, в адресу АТ «Росгеологія»

(код ОДРН російської федерації 1047724014040, юридична адреса: 117246,

російська федерація, м. москва, вул. Херсонська, буд. 43, корп. 3), індивідуального підприємця ОСОБА_10 , ІПН російської федерації НОМЕР_5 , індивідуального підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН російської федерації НОМЕР_6 , є членом партії президента російської федерації «единая россия», індивідуального підприємця ОСОБА_12 , ІПН російської федерації НОМЕР_7 , індивідуального підприємця ОСОБА_13 , ІПН російської федерації НОМЕР_8 , було експортовано вироби поліровані з габро, родовище Кам`янобрідське Північне, вироби поліровані з граніту, родовище Токівське, вироби поліровані з граніту, родовище Лизниківське, вироби з каменю шліфовані, поліровані з габро Букінського родовища, вироби з каменю поліровані, точені з граніту, родовища Маславського, виробником яких є ТОВ «КЛМ Гранресурс» та інші невстановлені досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання.

АТ «Росгеологія» є державною компанією російської федерації (доля держави в якій перевищує 25%), що забезпечує високу доходну частину бюджету російської федерації, чим підтримує дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, чим підриває демократичні процеси та інституції в Україні, загрожує її миру, стабільності, безпеці, суверенітету та незалежності.

-на тимчасово окуповану територію Донецької області та АР Крим,

в адресу індивідуального підприємця ОСОБА_14 , ІПН російської федерації НОМЕР_9 , яка використовує поставлений граніт

для створення меморіальних споруд на тимчасово окуповані території Донецької області для військовослужбовців російської федерації;

-на тимчасово окуповану територію Донецької області, в адресу індивідуального підприємця ОСОБА_15 , ІПН російської федерації НОМЕР_10 , індивідуального підприємця ОСОБА_16 , ІПН російської федерації НОМЕР_11 , індивідуального підприємця ОСОБА_17 , ІПН російської федерації НОМЕР_12 , індивідуального підприємця ОСОБА_18 , ІПН російської федерації НОМЕР_13 .

Отже, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановлені, на даний час, посадові особи ТОВ «КЛМ Гранресурс» та інші невстановлені досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили добровільний збір, підготовку та передачу гранітного каменю та виробів з нього представникам держави-агресора тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.03.2024 о 13 год. 08 хв., в порядку п. 5 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

28.03.2024 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

29.03.2024 підозрюваному ОСОБА_5 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 (справа № 761/11675/24, провадження № 1-кс/761/8070/2024) застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.05.2024, без визначення розмір застави.

20.05.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_20 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 28.06.2024.

22.05.2024 підозрюваному ОСОБА_5 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21 (справа № 761/18720/24, провадження № 1-кс/761/12312/2024) продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.06.2024 та визначено розмір застави 242 240, 00 гривень.

30.05.2024 підозрюваний ОСОБА_5 вніс заставу, у зв`язку з чим, до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави, строком до 28.06.2024, поклавши на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-прибути до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першої вимоги;

-не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд

з України та в`їзд в Україну.

Вказує, що 31.05.2024 року підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти Відділу забезпечення досудового слідства СБ України під заставу у розмірі 242 240, 00 гривень.

Окрім того, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000914 від 09.09.2023 продовжено до 6 (шести) місяців.

В своєму клопотанні прокурор вказує на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 зазначеного кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними у провадженні доказами, зокрема: інформування, у порядку ст. 214 КПК України, 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України № 5/7/5/1-590 від 07.09.2023 про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України; відповідь 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України на доручення слідчого ГСУ СБ України № 5/7/5/1-1271 від 13.02.2024 щодо відомостей про механізм вчинення злочину; відповідь 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України на доручення слідчого ГСУ СБ України № 5/7/1-1766 від 29.02.2024 щодо відомостей про механізм вчинення злочину; протокол огляду російської соціальної мережі «вконтакте» та російської пошукової системи юридичних осіб від 06.02.2024; протокол про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №5/7/5/1-2094Т від 27.10.2023; протокол про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №5/7/5/1-2093Т від 27.10.2023; протокол про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №5/7/5/1-2092Т від 27.10.2023; повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 28.03.2024; іншими матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності дають можливість обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 28.06.2024, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000914 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.03.2024 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

29.03.2024 підозрюваному ОСОБА_5 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 (справа № 761/11675/24, провадження № 1-кс/761/8070/2024) застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.05.2024, без визначення розмір застави.

20.05.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_20 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 28.06.2024.

22.05.2024 підозрюваному ОСОБА_5 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21 (справа № 761/18720/24, провадження № 1-кс/761/12312/2024) продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.06.2024 та визначено розмір застави 242 240, 00 гривень.

30.05.2024 підозрюваний ОСОБА_5 вніс заставу, у зв`язку з чим, до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: прибути до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першої вимоги; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-прибути до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першої вимоги;

-не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 28.06.2024.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22