Постанова

від 02.11.2010 по справі 4-3987/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа № 4-3987/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2010 року Печер ський районний суд м. Києва в с кладі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Чергавому В.В.,

за участю прокурора: Станкова О.П.,

розглянувши в судовому зас іданні подання старшого слід чого СВ ПМ ДПІ У Печерському р айоні м. Києва старшого лейте нанта податкової міліції Маш ика В.П. про надання дозволу на проведення обшуку житла,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчо го відділення податкової міл іції Державної податкової ін спекції у Печерському районі м. Києва старший лейтенант по даткової міліції Машик В.П. за погодженням Заступника прок урора Печерського району м. К иєва старшого радника юстиці ї Кузьменка О.П. вніс до су ду подання про надання дозво лу на проведення обшуку житл а ОСОБА_3: за адресою: АДР ЕСА_1.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених в ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, доводи виклад ені в поданні, вислухавши дум ку прокурора, суд дійшов висн овку, що подання підлягає зад оволенню з наступних підстав .

21.10.2010 року старшим слідчим сл ідчого відділення податково ї міліції Державної податков ої інспекції у Печерському р айоні м. Києва старшим лейтен антом міліції ОСОБА_1 пору шено кримінальну справу за ф актом фіктивного підприємни цтва шляхом створення ТОВ «Б агатопрофільна фірма «Промі нвестгруп» та підроблення ре єстраційних документів ТОВ « Багатопрофільна фірма «Пром інвестгруп», за ознаками скл аду злочнинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України.

21.10.2010 року старшим слідчим сл ідчого відділення податково ї міліції Державної податков ої інспекції у Печерському р айоні м. Києва старшим лейтен антом міліції ОСОБА_1 пору шено кримінальну справу відн осно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ _1, за ознаками складу злочин ів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, порушену кримін альну справу обєднано з крим інальною справою № 76-00279.

22.10.2010 року кримінальну справу , порушену відносно ОСОБА_4 за ознаками складу злочинів , передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 К К України, виділено з криміна льної справи № 76-00279 в окреме про вадження з присвоєнням реєст раційного номера № 76-00290.

Як зазначено в подання в ход і досудового слідства встано влено, що у серпні 2007 року невст ановлені слідством особи, ск ориставшись скрутним матері альним становищем ОСОБА_5 , запропонували останньому з а грошову винагороду зареєст рувати на своє ім' я ТОВ «БФ « Промінвестгруп», на що ОСОБ А_4 погодився так, приблизно у серпні 2007 року, знаходячись у м. Києві, точна адреса слідств ом не встановлена, ОСОБА_4 погодившись на пропозицію н евстановленої слідством осо би створити суб' єкт підприє мницької діяльності за грошо ву винагороду, не маючи намір у здійснювати в подальшому, п ісля реєстрації підприємств а, фінансово-господарську ді яльність, з корисливих мотив ів, надав невстановленій слі дством особі, копію свого пас порта та довідки про присвоє ння ідентифікаційного номер у для оформлення реєстраційн их та статутних документів т овариства з обмеженою відпов ідальністю ТОВ «БФ «Промінве стгруп».

23.07.2007 року ОСОБА_4 з метою с творення суб' єкта підприєм ницької діяльності - ТОВ «Б Ф «Промінвестгруп», знаходяч ись в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотарі ального округу в присутності приватного нотаріуса Марчен ко О.І., підписав статут вказан ого підприємства, що містив н еправдиві дані, який за грошо ву винагороду в той же день пе редав невстановленій слідст вом особі для подальшої реєс трації підприємства в держав них органах.

В ході проведення подальшо го розслідування вказаної кр имінальної справи досудовим слідством встановлено, що ТО В "Укрданатранс" мало фінансо во-господарські взаємовідно сини з ТОВ «БФ Промінвестгру п» та перерахувало 9 000 000,00 грн. н а розрахунковий рахунок ТОВ «БФ Промінвестгруп», нібито за надання (виконання) послуг (робіт), хоча фактично ТОВ «БФ Промінвестгруп» ніяких робі т та послуг не виконувало.

В ході розслідування кримі нальної справи 15.07.2010 року винес ено постанову на проведення виїмки у службових осіб ТОВ "У крданатранс" оригіналів доку ментів, які свідчать про фіна нсово-господарські взаємові дносини з підприємством ТОВ «БФ Промінвестгруп» за весь період діяльності.

04.08.2010 року директор ТОВ "Укрда натранс" ОСОБА_3 відмовивс я надати зазначені в постано ві про проведення виїмки від 19.07.2010 року документи про взаємо відносини з ТОВ «БФ Промінве стгруп».

Згідно протоколу допиту ди ректора ТОВ «Укрданатранс» ОСОБА_3 від 19.07.2010 року, останн ій показав, що документи по фі нансово-господарським взаєм овідносинам частково заход яться в офісному приміщенні ТОВ «Укрданатранс» за адресо ю: м. Київ, вул. Лисенка буд. 4.

Крім того, є достатні підста ви вважати, що знаряддя злочи ну, речі й цінності, здобуті зл очинним шляхом, а також інші п редмети і документи, які мают ь значення для встановлення істини у справі, знаходяться за місцем реєстрації ОСОБА _3, а саме: АДРЕСА_1.

Відповідно до довідки форм и № 3 наданої начальником філі ї № 807 ЄРРЦ ОСОБА_3 зареєстр ований за вказаною адресою, я к співвласник квартири.

Оскільки в матеріалах спра ви містяться достатні дані, я кі дають підстави вважати, що у квартирі за місцем реєстра ції ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) мо жуть знаходитися документи щ о стосуються фінансово - го сподарської діяльності підп риємств, які задіяні в схемах мінімізації податкових зобо в”язань та надають послуги з конвертації грошових коштів , до числа яких входять: ТОВ «Б Ф Промінвестгруп» (код ЄДРПО У 35430240), ТОВ "ТЕК Київ-Логістикс" (к од за ЄДРПОУ 35573967), ТОВ «Вентаінв ест» (код за ЄДРПОУ 36469106), ТОВ "Про моптторг -1" (код за ЄДРПОУ 36589133), Т ОВ "Хальс" (код за ЄДРПОУ 36019655), ПП «Промтехнік Плюс» (код ЭДРПО У 36106454), ТОВ “ ТПГ Трінго” (код ЄДР ПОУ 36375799), ТОВ “ ТЦ Торнадо” (код Є ДРПОУ 36375762), ТОВ “Юнік-Бізнес-Гру п” (код ЄДРПОУ 36330632), ТОВ «ТФ Шовк овий шлях» (код ЄДРПОУ 35840015) і ін ших СПД та ФОП, печатки зазнач ених підприємств, інші предм ети і документи, які мають зна чення для встановлення істин и у кримінальній справі, пода ння є обґрунтованими та підл ягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 14-1, 22, 66, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідч ого слідчого відділення пода ткової міліції Державної под аткової інспекції у Печерськ ому районі м. Києва старшого л ейтенанта податкової міліці ї Машика В.П. про надання дозво лу на проведення обшуку житл а за місцем реєстрації ОСОБ А_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я обшуку за місцем реєстраці ї ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1, з мето ю відшукання і вилучення док ументів та печаток наступних підприємств: ТОВ «БФ Промінв естгруп» (код ЄДРПОУ 35430240), ТОВ "Т ЕК Київ-Логістикс" (код за ЄДРП ОУ 35573967), ТОВ «Вентаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106), ТОВ "Промоптторг -1" (код за ЄДРПОУ 36589133), ТОВ "Хальс" (код за ЄДРПОУ 36019655), ПП «Промтех нік Плюс» (код ЭДРПОУ 36106454), ТОВ “ ТПГ Трінго” (код ЄДРПОУ 36375799), ТО В “ ТЦ Торнадо” (код ЄДРПОУ 36375762) , ТОВ “Юнік-Бізнес-Груп” (код Є ДРПОУ 36330632), ТОВ «ТФ Шовковий шля х» (код ЄДРПОУ 35840015) і інших ФОП т а документів (в тому числі пас портів громадян України) фіз ичних осіб, печаток зазначен их підприємств, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та інших предметі в та документів, що свідчать п ро злочинну діяльність.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.В.Кирилюк