Ухвала

від 25.04.2024 по справі 757/18524/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18524/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000001005 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПП «МЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 31847834) в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: 03087, місто Київ, вул. Єреванська, 1), а саме: НОМЕР_21 (980, 978, 985, 840), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001005 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «МЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 31847834), за сприяння невстановлених службових осіб Держмитслужби, організували протиправний механізм та безпосередньо причетні до заниження (уникнення) від сплати митних платежів в ході здійснення імпортних операцій.

Так, за наявною інформацією, співробітники ПП «МЕТЕКС» під час імпорту товару з країн ЄС (метанолу код УКТ ЗЕД 2905 11 00 00), з метою заниження (уникнення) від сплати митних платежів, вказують в комерційних документах, які подаються до митного оформлення, недостовірну інформацію щодо складу та характеристик товару, а саме зазначається: «Розчинник R5. Згідно паспорта якості складається із суміші спиртів, в т.ч.: ізопропанол - 54,90±1 мас.%; метанол - 45,00±1 мас.%. Код УКТ ЗЕД 3814 00 90 00».

При цьому, під час відбору зразків (проб) невстановлені співробітники Держмитслужби, всупереч інтересам служби з використанням службового становища надають для проведення експертизи зразки товару, який фактично не підлягає розмитненню, а заявлений до розмитнення відповідно фіктивним документам.

Також, за наявною інформацією після імпорту вказаний товар, який фактично виготовляється на території рф та транзитом через республіку білорусь і Республіку Польща ввозиться на митну територію України, ПП « МЕТЕКС » реалізовує на внутрішньому ринку за готівкові кошти, після чого з використанням підроблених податкових документів в подальшому проводяться псевдогосподарські операції з метою відшкодування ПДВ.

Встановлено, що до 25.04.2023 ПП «МЕТЕКС» з метою ухилення від сплати акцизного збору, а також з метою уникнення санкцій імпортувала вказану продукцію згідно УКТ ЗЕД 3814 00 90 00 з російської федерації або республіки білорусь з використанням юридичної особи, зареєстрованої на території Республіки Польща - « ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер (KRS) НОМЕР_22, податковий код (NIP) НОМЕР_23, юридична адреса: АДРЕСА_1

Засновниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 є громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Фактичне керівництво здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому встановлено, що вказані особи наразі на території України не проживають.

Також встановлено, що основним видом діяльності «ІНФОРМАЦІЯ_8. є прокат та лізинг товарів для відпочинку та спорту, що може свідчити про використання службовими особами ПП «МЕТЕКС» вказаного товариства у якості посередника для прикриття справжнього походження імпортованого товару.

Разом з тим, за оперативною інформацією, ПП « МЕТЕКС » 25.04.2023 повинен був імпортувати «метанол». З метою перевірки даної інформації, на вимогу оперативних співробітників під час проходження митного контролю на ППр « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Львівської митниці, у цистерні одного із транспортних засобів - тягачі, який згідно митної декларації імпортував сировину «Розчинник R5», співробітниками Львівської митниці відібрані контрольні зразки продукції та направлено до спеціалізованої лабораторії експертних досліджень Держмитслужби.

З огляду на викладені обставини, зазначений вище вантажний автомобіль (д.н.з. НОМЕР_15 ) з напівпричепом (д.н.з. НОМЕР_16 ) прослідував до ВМО «Полтава» м/п «Східний» енергетичної митниці для завершення митного оформлення товару.

Під час слідування вказаного транспортного засобу до місця розмитнення у м. Кременчук Полтавської області , посадовими особами ПП «МЕТЕКС» подано уточнюючу (додаткову) декларацію про нібито «помилкове» завантаження експортером іншої продукції - «метанолу», що зобов`язало останніх сплатити акцизний податок до Державного бюджету України у розмірі 245 Євро за кожну тонну імпортованого товару.

У подальшому, з метою приховування своїх злочинних дій, службовими особами ПП «МЕТЕКС» для прикриття інших імпортних операцій залучено в якості отримувача ТОВ «ОІЛ ПРОДУКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 45001010), а у якості відправника товару - зареєстроване на території Республіки Польща товариство ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер (KRS) НОМЕР_24, податковий номер (NIP) НОМЕР_25, ідентифікаційний номер ( НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , Polska), де ПП «МЕТЕКС» згідно митних декларацій виступає у якості перевізника.

Також, під час здійснення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який підтвердив вказані вище обставини.

Згідно висновку аналітичного дослідження ДПС України № 239/99-00-08-02-03-20/31847834 від 07.04.2023 «про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «МЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 31847834), ТОВ «УКРЄВРОХІМ» (код ЄДРПОУ 36097670), ТОВ «РАДІАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 37238075), ТОВ «КУРЬЕР-пак» (код ЄДРПОУ 38768602), ТОВ «ФЛЕКСОРЕС» (код ЄДРПОУ 38953610), ТОВ «Нова я» (код ЄДРПОУ 39269807), ТОВ «УКР-ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43083766), ПП «ЛПГ трейдінг» (код ЄДРПОУ 44223224), ТОВ «Техімпульс КР» (код ЄДРПОУ 44259078) та ТОВ «Домас трейд» (код ЄДРПОУ 44328853), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 06.03.2023, вбачається наступне:

- Операції з реалізації ТОВ «МЕТЕКС» на адресу ТОВ «УКР-ОЙЛ ТРЕЙД» товару Метанол (метиловий спирт), Метанол синтетичний (метиловий спирт), Розчинник R5, на загальну суму 27 585 454, 7 грн., (у т.ч. ПДВ 4 597 575, 8 грн), а також подальшої реалізації ТОВ «УКР-ОЙЛ ТРЕЙД» по ланцюгу постачання, ймовірно були спрямовані на отримання податкової вигоди у результаті документального фіксування господарських операцій без їх фактичного здійснення, мають ознаки фіктивності, тобто були направлені на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, що має бути доведено слідством.

- При аналізі руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_18 відкритому у ПУМБ та належному ТОВ «УКР-ОЙЛ ТРЕЙД» за період 04.01.2022 по 02.09.2022 перерахувало на адресу ТОВ «ІН-ВЕСТПРОЕКТ» кошти у розмірі 325 824 000 гривень «за товар» та отримало від даного підприємства кошти у розмірі 320 114 000 гривень «за товар» про те відповідно до реєстру податкових накладних взаємовідносин між ТОВ «УКР-ОЙЛ ТРЕЙД» та ТОВ «ІН-ВЕСТПРОЕКТ» не встановлено, отже операції мають заплутаний характер, ймовірно направлені на приховування реального характеру операцій та могли бути направлені на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, що має бути доведено слідством.

- ТОВ «УКР-ОЙЛ ТРЕЙД» за період 05.05.2022 по 14.11.2022 перерахувало на адресу ТОВ «АЛЬЯНС-СВ ГРУПП» кошти у розмірі 199 325 400 грн. за товар та отримано від даного підприємства кошти у розмірі 165 311 800 грн., за товар про те відповідно до реєстру податкових накладних взаємовідносин між ТОВ «УКР-ОЙЛ ТРЕЙД» та ТОВ «АЛЬЯНС-СВ ГРУПП» не встановлено, отже операції мають заплутаний характер, ймовірно направлені на приховування реального характеру операцій та могли бути направлені на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, що має бути доведено слідством.

- Надання завідомо неправдивих даних, відомостей посадовими особами ТзОВ «ФЛЕКСОРЕС» (код ЄДРПОУ 38953610) до органів ДПС щодо взаємовідносин з підприємствами, які станом на 06.03.2023 відповідають критеріям, ризиковості та ймовірно проводять ризикову діяльність ТОВ «КОМЕК» (код ЄДРПОУ 43860764) та ТОВ «АЛКОР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 44460472) на загальну суму 15 674 916, 9 гривень (у т.ч. ПДВ 2 612 486, 2 гривень) та ймовірно з подальшою легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

- Надання завідомо неправдивих даних, відомостей посадовими особами ТОВ «НОВА Я» (код ЄДРПОУ 39269807) до органів ДПС щодо взаємовідносин з підприємством, яке станом на 06.03.2023 відповідає, критеріям ризиковості та ймовірно проводить ризикову діяльність ТОВ «ТРИКУТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41271155) на загальну суму 10 917 671 гривень (у т.ч. ПДВ 1 819 612 гривень) та ймовірно з подальшою легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

- Надання завідомо неправдивих даних, відомостей посадовими особами ТОВ «УКР-ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43083766) до органів ДПС щодо взаємовідносин з підприємством, яке станом на 06.03.2023 відповідає, критеріям ризиковості та ймовірно проводить ризикову діяльність ТОВ «Новомосковська міжрегіональна торгова компанія» (код 33580155) на загальну суму 4 725 999 гривень (у т.ч. ПДВ 787 666,5 гривень) та ймовірно з подальшою легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

- Надання завідомо неправдивих даних, відомостей посадовими особами ПП «ЛПГ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 44223224) до органів ДПС щодо взаємовідносин з підприємством, яке станом на 06.03.2023 відповідає, критеріям ризиковості та ймовірно проводить ризикову діяльність ТОВ «Новомосковська міжрегіональна торгова компанія» (код ЄДРПОУ 33580155), ПП «ЛТ ТРЕНІНГ» (код ЄДРПОУ 43509977) та ТОВ «ЛОРВЕНТС ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 43558519) на загальну суму 53 793 010 гривень (у т.ч. ПДВ 8 220 051 грн.) та ймовірно з подальшою легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

- Надання завідомо неправдивих даних, відомостей посадовими особами ТОВ «ТЕХІМПУЛЬС КР» (код ЄДРПОУ 44259078) до органів ДПС щодо взаємовідносин з підприємством, яке станом на 06.03.2023 відповідає, критеріям ризиковості та ймовірно проводить ризикову діяльність ТОВ «Новомосковська міжрегіональна торгова компанія» (код 33580155) на загальну суму 8 505 559,5 грн. (у т.ч. ПДВ 1 417 593,3 гривень) та ймовірно з подальшою легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

- Надання завідомо неправдивих даних, відомостей посадовими особами ТОВ «ДОМАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44328853) до органів ДПС щодо взаємовідносин з підприємством, яке станом на 06.03.2023 відповідає, критеріям ризиковості та ймовірно проводить ризикову діяльність ТОВ «КОМЕК» (код ЄДРПОУ 43860764) та ТОВ «АЛКОР-ГРУП» на загальну суму 13 149 994 гривень (у т.ч. ПДВ 2 191 665, 7 гривень) та ймовірно з подальшою легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

11.05.2023 о 17 годині 00 хвилин на підставі ухвали Київського апеляційного суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час проходження прикордонно-митного контролю у напрямку «в`їзд» в зоні діяльності міжнародного автомобільного пункту пропуску «Краківець-Корчова», що знаходиться за адресою: Львівська область, смт. Краківець, вул. Михайла Вербицького, 54, здійснено таємне проникнення до напівпричепа BODEX KIS 3 з д.н.з. НОМЕР_19 , який на праві власності належить ПП «МЕТЕКС» за результатами чого відібрані зразки речовини, з метою проведення експертного дослідження для встановлення хімічного складу речовини.

Відповідно до висновку експертів КНІДСЕ від 22.06.2023 № 19347/23-34 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні, встановлено наступний хімічний склад наданого на дослідження зразку рідини: вміст метанолу - 51, 439%, ізопропанолу - 0, 004%, ізобутанолу - 20, 494%, толуолу - 7,196%, параксилолу - 2, 175%, а інші органічні речовини у зразку рідини знаходяться у вигляді мікродомішок.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «МЕТЕКС» (31847834) для своєї протиправної діяльності використовує банківські рахунки, відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: 03087, місто Київ, вул. Єреванська, 1), а саме: НОМЕР_21 (980, 978, 985, 840), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Таким чином, існують підстави вважати, що грошові кошти, які знаходься на розрахункових рахунках ПП «МЕТЕКС», одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовуватимуться для вчинення інших кримінальних правопорушень (ухилення від сплати податків суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки).

Постановою слідчогоГСУ НП України від 20.08.2023 грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001005 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «МЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 31847834), за сприяння невстановлених службових осіб Держмитслужби, організували протиправний механізм та безпосередньо причетні до заниження (уникнення) від сплати митних платежів в ході здійснення імпортних операцій.

11.05.2023 о 17 годині 00 хвилин на підставі ухвали Київського апеляційного суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час проходження прикордонно-митного контролю у напрямку «в`їзд» в зоні діяльності міжнародного автомобільного пункту пропуску «Краківець-Корчова», що знаходиться за адресою: Львівська область, смт. Краківець, вул. Михайла Вербицького, 54, здійснено таємне проникнення до напівпричепа BODEX KIS 3 з д.н.з. НОМЕР_19 , який на праві власності належить ПП «МЕТЕКС» за результатами чого відібрані зразки речовини, з метою проведення експертного дослідження для встановлення хімічного складу речовини.

Відповідно до висновку експертів КНІДСЕ від 22.06.2023 № 19347/23-34 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні, встановлено наступний хімічний склад наданого на дослідження зразку рідини: вміст метанолу - 51, 439%, ізопропанолу - 0, 004%, ізобутанолу - 20, 494%, толуолу - 7,196%, параксилолу - 2, 175%, а інші органічні речовини у зразку рідини знаходяться у вигляді мікродомішок.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «МЕТЕКС» (31847834) для своєї протиправної діяльності використовує банківські рахунки, відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: НОМЕР_21 (980, 978, 985, 840), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Таким чином, існують підстави вважати, що грошові кошти, які знаходься на розрахункових рахунках ПП «МЕТЕКС», одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовуватимуться для вчинення інших кримінальних правопорушень (ухилення від сплати податків суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки).

Постановою слідчогоГСУ НП України від 20.08.2023 грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ПП «МЕТЕКС», на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000001005 від 14.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт арешт на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПП «МЕТЕКС» (код ЄДРПОУ 31847834) в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: 03087, місто Київ, вул. Єреванська, 1), а саме: НОМЕР_21 (980, 978, 985, 840), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

в частині видатку коштів за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів, державних цільових фондів та виплати заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 12022000000001005 від 14.10.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1