Ухвала
від 02.07.2024 по справі 757/29111/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29111/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Печерського районного суду міста Києва від 02 лютого 2023 року у справі №757/58448/23-к, від 13 лютого 2024 року у справі №757/3322/24-к в кримінальному провадженні №12023000000001718, відомості про яке внесені 13 вересня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалами Печерського районного суду міста Києва від 02 лютого 2023 року у справі №757/58448/23-к, від 13 лютого 2024 року у справі №757/3322/24-к в кримінальному провадженні №12023000000001718, відомості про яке внесені 13 вересня 2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що постанова слідчого групи слідчих ГСУ НП України від 10 січня 2024 року про визнання вилучених речей речовими доказами у кримінальному провадженні №12023000000001718, є формальною, оскільки органом досудового розслідування не надано доказів, що вказане майно є предметом незаконних дій. Будь - яких підтверджень тому, що зазначені речі та документи, на які прокурор просить накласти арешт, були набуті протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України, постанова слідчого не містить.

Крім того, всі вказані в клопотанні дані носять інформативний характер, а також незрозумілі та необґрунтовані припущення органів досудового розслідування, і не більше того. На сьогоднішній день жодна посадова особа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» (код ЄДРПОУ 40848765) не була притягнута до відповідальності та не отримувала повідомлення про підозру, що є також підставою вважати відсутність складу правопорушень та безпідставність арешту речей та документів підприємства.

Основним видом діяльності ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» (код ЄДРПОУ 40848765) є виробництво трубопроводів для атомних та теплових електростанцій. Виробничі потужності компанії розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Наразі підприємство постачає стратегічно важливий продукт - труби та комплектуючі для будівництва і ремонтних потреб електростанцій в Україні та нерезидентам, які зареєстровані в Болгарії, Туреччині, Індії.

Завдяки тому, що підприємство має можливість працювати, ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» надає активну підтримку і допомогу у забезпеченні жителів Малинівської громади продуктами харчування, засобами гігієни, будівельними матеріалами для ремонту об`єктів комунальної форм власності, ремонту комунальної техніки, а також забезпечувало район генераторами із самого початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання про скасування арешту без його участі.

Особа, за клопотання якої арештовано майно у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Прокурор ОСОБА_6 подав заперечення проти скасування арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001718 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 лютого 2024 року у справі №757/3322/24-к задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001718 відомості про яке внесені 13.09.2023 року за ч. 5 ст. 191КК України.

Накладено арешт на речі і документи вилучені 08.11.2023 року, згідно протоколів, під час проведення обшуків у приміщеннях де ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» здійснює господарську діяльність, та за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інших осіб, зокрема:

1.Дві чекові книжки ТОВ «ТіПіБіЕс Продакшн» рахунок № НОМЕР_1 ;

2.Банківську карту «Ощадбанку» (НОМЕР_6);

3.Банківську карту «Ощадбанку» (НОМЕР_7);

4.Банківську карту «Ощадбанку» (НОМЕР_8);

5.Банківську карту «Приватбанку» (НОМЕР_9);

6.Банківську карту «Приватбанку» (НОМЕР_10);

7.Банківську карту «Приватбанку» (НОМЕР_11);

8.Банківську карту «Райфайзен» (НОМЕР_12);

9.Банківську карту «Райфайзен» (НОМЕР_13);

10.Банківську карту «Райфайзен» (НОМЕР_14);

11.Банківську карту «Revolut» (НОМЕР_15);

12.Банківську карту «Monobank» (НОМЕР_16);

13.Банківську карту «Monobank» (platinum);

14.Жорсткий диск «iStorage» disk Ashur об`ємом 600 Гб в чохлі чорного кольору;

15.Банківську карту «Приватбанку» (НОМЕР_17);

16.Мобільний телефон iPhone 14 Pro Max imei: НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору

17.Жорсткий диск Crucial BX 500, S/N 2013E3F428DE;

18.Додаткову угоду № 1 від 18.11.2021 до контракту № С29.01/07-20 від 29.07.2020 на двох аркушах у двох примірниках;

19.Специфікацію № 5 до контракту на 1 аркуші 2 прим;

20.Додаткову угоду № 1 від 18.11.2021 до специфікації № 6 на двох аркушах у двох примірниках;

21.Акти звірки між ТОВ «ТіПіБіЕс Інжинірінг» ІНН 5036161829 та ТОВ «ТіПіБіЕс Продакшн» на 14 арк;

22.Контракт № 447 на 5 арк;

23.Технічну специфікацію від 14.09.2021 на 2 арк;

24.Контракт № Р26.01/01-22 від 26 січня 2022 р. на 13 арк;

25.Додаткову угоду № 2 до специфікації № 2 від 01.10.2021 р. на 5 арк;

26.Додаткову угоду № 2 до контракту № С29.01/07-20 на 2 арк;

27.Додаткову угоду до контракту № С31.01/05-21 від 31.05.2021 на 2 арк;

28.Специфікацію № 7 до контракту С12.01/11-21 на 2 арк;

29.Специфікацію № 6 до контракту С12.01/11-21 на 1 арк;

30.Специфікацію № 5, 4, 3, 2 до контракту С12.01/11-21 на 6 арк;

31.Контракт № Р19.01/11-21 від 19 листопада 2021 року на 10 арк;

32.Контракт № С12.01/11-21 від 12 листопада 2021 року на 13 арк;

33.Специфікацію № 1 до контракту С12.01/11-21 на 2 арк;

34.Додаткову угоду № 1 до контракту Р22.01/09-20 на 1 арк;

35.Додаткову угоду № 1 до контракту С29.01/07-20 на 1 арк;

36.Додаткову угоду № 2 ЗИО/У14.01/01-20 на 1 арк;

37.Специфікацію № 2 до контракту С07.01/12-21 на 1 арк;

38.Додаткову угоду № 1 до контракту С31.01/05-21 на 1 арк;

39.Контракт С07.01/12-21 від 7 грудня 21 року на 13 арк;

40.Специфікацію № 1 до контракту С07.01/12-21на 2 арк;

41.Додаток № 1.19 від 07.09.2020 року до договору ЗИО/У14.01/01-20 на 5 арк;

42.Акт прийому/передачі виконаних робіт № 52 на 5 арк;

43.Акт прийому/передачі РКД до ТЗ № 19 на 2 арк;

44.«Соглашения о сертификации» від 03.2017 року на 10 арк;

45.«Соглашения о сертификации» від 03.2017 з додатками на 14 арк;

46.Додаткові угоди до контрактів - Р16.01/11-18 з специфікацією, Р08.01/08-18 з специфікацією, Р05.01/09-19, Р02.01/12-20, угода № 14/1 до контракту з специфікацією № Р05.01/09-19, угода № 9 до контракту Р03.01/03-20 з специфікацією, угода №1 до контракту № Р09.01/10-2020 з специфікацією, контракт № Р09.01/10-2020 з специфікацією, додаткова угода №5 до контракту Р14.01/05-20 з специфікацією, контракт Р28.01/01-21 з специфікаціями, додаткові угоди № 3, 4, 5 до контракту Р02.01/12-20, додаткова угода № 19 до контракту Р05.01/09-19, додаткова угода № 10 до контракту Р03.01/03-20 з специфікацією, додаткові угоди № 16, 20 до контракту Р05.01/09-19, додаткова угода № 1 до контракту Р12.01/10-20 на 57 арк;

47.Додаткову угоду № 5 до контракту Р07.01/08-18 на 1 арк з специфікаціями на 2 арк;

48.Контракти № 14.01/08-19, Р05.01/09-19, Р014.01/05-20, Р21.01/07-20, Р03.01/03-20, С22.01/06-20, Р01.01/07-20 з специфікаціями та додатковими угодами на 200 арк;

49.Видаткову накладну 244 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

50.Товаро-транспортну накладну Р244 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

51.Рахунок-фактуру 172-Е від 25.10.2021 року до контракту Р03.01/03-20 від 03.03.2020 року у 10 примірниках;

52.Видаткову накладну 243 від 28.10.2021 року 4 примірниках;

53.Товаро-транспортну накладну Р243 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

54.Рахунок-фактуру 171-Е від 25.10.2021 року до контракту Р03.01/03-20 від 03.03.2020 у десяти примірниках;

55.Аркуш паперу формату А4 на якому наявний друкований текст, що починається зі слів «отгрузочная спецификация № ТЕМ00000172»;

56.Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк;

57.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на 1 арк;

58.Аркуш паперу на якому наявний друкований текст, що починається зі слів: «отгрузочная спецификация ТЕМ00000171»;

59.Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 та копія паспорта громадянина України на теж ім`я на 1 арк;

60.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (2 шт.) НОМЕР_18, НОМЕР_19 на 2 арк. (копія);

61.Видаткову накладну 232 від 12.10.2021 - 1 арк;

62.Видаткову накладну 231 від 12.10.2021 - 1 арк;

63.Видаткову накладну 19 від 17.02.2021 - 1 арк;

64.Товаро-транспортну накладну Р19 від 17.02.2021 - 1 арк;

65.Видаткову накладну 17 від 10.02.2021 - 1 арк;

66.Видаткову накладну 332 від 19.12.2020 - 1 арк;

67.Видаткову накладну 291 від 30.11.2020 - 1 арк;

68.Товаро-транспортну накладну Р291 від 30.11.2020 - 1 арк;

69.Акт здачі-приймання робіт (наданих послуг) 292 від 27.11.2020 - 1 арк;

70.Акт № 4 повернення майна по договору відповідального зберігання № У01.01/07-20 від 01.07.2020 - 1 арк;

71.Видаткову накладну 87 від 22.05.2020 - 1 арк;

72.Товаро-транспортну накладну Р87 від 22.05.2020 на 1 арк. 2 екземпляра примірника;

73.Видаткову накладну 87 від 22.05.2020 - 1 арк;

74.Видаткову накладну 120 від 10.07.2020 - 1 арк;

75.Видаткову накладну 90 від 04.06.2020 - 1 арк;

76.Видаткову накладну 210 від 18.09.2020 - 1 арк;

77.Товаро-транспортну накладну Р210 від 18.09.2020 -1 арк;

78.Видаткову накладну 240 від 26.10.2020 -1 арк;

79.Товаро-транспортну накладну Р240 від 27 листопада 2020 року на 1 арк;

80.Видаткову накладну 278 від 20.11.2020 - 1 арк;

81.Товаро-транспортну накладну Р278 від 20.11.2020 - 1 арк;

82.Довіреність № 18 від 13.10.2021 на ім`я ОСОБА_9 - 1 арк;

83.Довіреність № 2 від 12.02.2021 на ім`я ОСОБА_9 - 1 арк;

84.Довіреність № 17 від 22.10.2020 на ім`я ОСОБА_9 - 1 арк;

85.Довіреність № 18 від 22.11.2020 на ім`я ОСОБА_9 - 1 арк;

86.Довіреність № 19 від 22.11.2020 на ім`я ОСОБА_9 - 1 арк;

87.Копія додаткової угоди № 1 до договору Р25.01/03-20 від 25.03.2020 - 1 арк;

88.Видаткову накладну 241 від 2.10.2021 - 1 арк;

89.Видаткову накладну 79 від 12.06.2023 - 1 арк;

90.Товаро-транспортну накладну Р79 від 12.06.2023 - 1 арк;

91.Міжнародні товаро-транспортні накладні від 20.02.2023 016-Е, 23-ЕХ, 017-Е на 1 аркуші кожна;

92.Акт прійому-передачі продукції поставленої згідно специфікації № 1 договору 25.01/03-20 від 25.03.2020 для усунення недоліків згідно п. 4.6 та п. 4.7 на 1 арк. у 2 екземплярах;

93.Копія акту 29.07/20-209 аналізу технічної документації в частині металу від 29.07.2020 на 2 арк;

94.Повідомлення ДП «НПЕК Енергоатом» вих. від 11.08.2020 № 11952/041 на 1 арк;

95.Міжнародна товаро-транспортна накладна 4-RE від 22.12.2022 на 1 арк;

96.Пакувальний лист 4-RE від 02.12.2022 - 2 арк;

97.Рахунок-фактуру 083-Е від 30.08.2021 до замовлення на покупку POMTS120070009 від 06.07.2020 - 1 арк;

98.Видаткову накладну 19 від 14.02.2023 - 1 арк;

99.Видаткову накладну 6 від 23.01.2023 - 1 арк (копія);

100.Видаткову накладну 7 від 23.01.2023 - 1 арк;

101.Міжнародну товаро-транспортну накладну 047-Е від 15.06.2023 - 1 арк;

102.Копію специфікації ТЕМ0000047 - 1 арк;

103.Копію пакувального листа від 22.01.2023;

104.Копію додаткової угоди № 1 до контракту Р10.01/06-19 від 10.06.2019 - 1 арк;

105.Копію специфікації № 1 на 1 арк;

106.Копію специфікації № 2 на 1 арк;

107.Копію договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 на 2 арк;

108.Специфікацію № 1 до договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 на 1 арк;

109.Замовлення покупця № 14 від 30.04.2020 - 1 арк;

110.Копію специфікації № 3 до договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 - 1 арк;

111.Замовлення покупця: № 24 від 03.06.2020, № 27 від 19.06.2020 - на 1 арк кожен (всього 1 арк);

112.Рахунок-фактуру EL-18Е від 02.06.2022 на 2 арк;

113.Видаткові накладні № 75 від 19.09.2022, № 71 від 13.09.2022, № 86 від 27.09.2023, № 88 від 30.09.2022 на 1 арк. кожна;

114.Товаро-транспортні накладні Р118 від 02.07.2020, Р7 від 23.01.2023 на 1 арк. кожна;

115.Форма МД-2 від 05.06.2022 (строк доставки) на 1 арк;

116.Міжнародні товаро-транспортні накладні: EL-000008 від 30.05.2022 - 1 арк та рахунок фактура до неї на 1 арк, пакувальний лист № 16/6;

117.Міжнародні товаро-транспортні накладні: EL-000006 від 30.05.2022 - 1 арк, EL-000004 від 26.05.2022 - 1 арк, EL-000003 від 26.05.2022 - 1 арк, EL-000002 від 24.05.2022 - 1 арк, EL-000001 від 25.05.2022 - 1 арк, 038-Е на 1 арк, EL-000013 від 01.06.2022 - 1 арк, EL-000015 від 01.06.2022 - 1 арк, EL-000018 від 03.06.2022 - 1 арк, EL-000009 від 30.05.2022 - 1 арк, EL-000010 від 30.05.2022 - 1 арк; EL-000011, EL-000012 від 31.05.2022 - 1 арк, EL-000014 від 01.06.2022 - 1 арк, EL-000005 від 27.05.2022 на 1 арк разом з рахунками фактурами до них по 1 арк кожна;

118.«Уведомление от 16 марта 2021 г. о готовности к сдаче работ по техническому заданию № 14 от 15.07.2020 к договору ЗНО/У14.01/01-20 от 14.01.2020 года» на 1 арк;

119.Повідомлення від 16.03.2021 № Бел-исх-0025; Бел-исх-0026 на 3 арк;

120.Рахунки на оплату за 2021 рік № 14, 12, 13, 10, 11, 9, 8, 7;

121.Повідомлення від 06.04.2021 № Бел-исх-0032; від 19.04.2021 № Бел-исх-0038; від 13.04.2021 № Бел-исх-0036 на 1 арк. кожен;

122.Повідомлення від 06.04.2021 № Бел-исх-0031 на. 2 арк;

123.Чорнові записи на 94 арк;

124.Повернути ОСОБА_5 , майно, що має статус тимчасово вилученого майна, зокрема:

125. Жорсткий диск SATA Warranty code 2S5120074528;

126. Два блокноти з чорновими записами;

127. Аркуші паперу 4 шт. з чорновими записами;

128. Технічна документація на блоки, деталі, труби, деталі трубо проводів, деталі труби на 726 арк.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 лютого 2023 року у справі №757/58448/23-к задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001718 відомості про яке внесені 13.09.2023 року за ч. 5 ст. 191КК України.

Накладено арешт на речі і документи вилучені 08.11.2023 року, згідно протоколу, під час проведення обшуку у приміщеннях де ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

1) Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» код 40848765 TPBS Україна м. Чернігів »;

2) Печатка «Копія вірна ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» Генеральний директор підпис»;

3) Блокнот синього кольору з логотипом «2002», в якому наявні рукописні чорнові записи ОСОБА_10 ;

4) Оригінал довіреності ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_10 заресстровано в реєстрі за №39 від 17.01.2020, бланк HOK332808, на 1 аркуші;

5) Оригінал довіреності ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» ОСОБА_10 зареестровано в ресстрі за №1087 від 23.09.2020, бланк HOP770774, на 1 аркуші;

6) Оригінал довіреності ТОВ «ІНТЕР ПPEM'ЄP» ОСОБА_10 зареєстровано в ресстрі за №721 від 30.09.2021, бланк HPH477616, на 1 аркуші;

7) Копія довіреності ТОВ «IHTEP ПPEM'ЄP» ОСОБА_10 зареєстровано в реестрі за №721 від 30.09.2021, бланк HPH477616, на 1 аркуші;

8) Оригінал заяви ОСОБА_10 директору ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» про переведення на роботу на 0,1 ставки від 30.05.2022 на 1 аркуші;

9) Роздруківка з друкованим текстом наступного змісту: «ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 аркуші;

10) Оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» ОСОБА_12 №11/07-2 від 11.07.2022 на 1 аркуші;

11) Копії договору (постачання) №P22.02/02-22 від 22.02.2022 між ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» та ТОВ «IHTEP ПPEM'ЄP» разом з додатком №1 всього на 6 аркушах;

12) Koпiї договору №У28.01/02-22 відповідального зберігання від 28.02.2022 між ТОВ «IHTEP ПPEM'ЄP» та ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» разом з додатком №1 та Актом №1 прийому-передачі всього на 10 аркушах;

13) Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 3712 за лютий 2022p. - червень 2022p. ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» на 1 аркуші;

14) Копія аналізу рахунку 6412 за червень 2020p. - серпень 2020p. ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» на 1 аркуші;

15) Копія інвентаризаційного опису №28 на 30.06.2022 ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах;

16) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіесC Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/355 від 30.06.2022 на 1 аркуші;

17) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/356 від 30.06.2022 на 1 аркуші;

18) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/357 від 05.07.2022 на 1 аркуші;

19) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/450 від 12.08.2022 на 2 аркушах;

20) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/481 від 11.11.2022 на 1 аркуші;

21) Оригінал скарги ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» до ДПС України №01- 06/488 від 23.08.2022 на 19 аркушах;

22) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/489 від 23.08.2022 на 2 аркушах;

23) Копія листа від ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/634 від 01.12.2022 на 1 аркуші;

24) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/712 від 20.12.2022 на 1 аркуші;

25) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/713 від 20.12.2022 на 1 аркуші;

26) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/762 від 31.10.2023 на 1 аркуші;

27) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/801 від 02.01.2023 на 3 аркушах;

28) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/802 від 03.01.2023 на 6 аркушах;

29) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/803 від 02.01.2023 на 2 аркушах;;

30) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/804 від 02.01.2023 на 2 аркушах;

31) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/823 від 05.01.2023 на 6 аркушах;

32) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01/06/837 від 11.01.2023 на 2 аркушах;

33) Копія листа від ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №15-1/11/22 від 15.11.2022 на 1 аркуші;

34) Оригінал Розпорядження ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» №25 від 15.06.2022 на 2 аркушах;

35) Копія оборотно-сальдової відомості за січень 2022p. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 6 аркушах;

36) Копія реестру інвентаризаційних описів проведення інвентаризації з 1 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2х аркушах;

37) Копія аналізу рахунку 201 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

38) Копія аналізу рахунку 23 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

39) Копія аналізу рахунку 25 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

40) Копія аналізу рахунку 26 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

41) Копія заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №21-7/2 від 21.07.2022 на 9 аркушах;

42) Копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Верховної Ради України №21-7 від 21.07.2022 на 5 аркушах;

43) Оригінал заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/879 від 06.11.2023 на 9 аркушах;

44) Оригінал листа від ТОВ «IHTEP-ПPEM'CP» до ГУ ДПС у Чернігівській області №20/06-2 від 20.06.2023 на 1 аркуші;

45) Оригінал листа від ГУ ДПС у Чернігівській області до ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» від 02.11.2023 разом з додатками у вигляді копій інтегрованих карток платника всього на 40 аркушах;

46) Копія схематичного зображення структури власності клієнта- юридичної особи ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах;

47) Оригінали двох аркушів паперу формату A4 із розміщенням підпису невстановленої особи в нижній центральній частині, всього на 2 аркушах;

48) Оригінал заяви на одержання дозволу від ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» до Управління Держпраці у Чернігівській області від 20.06.2018p. №63.2 01.2 01-0953.18 на 1 аркуші;

49) Оригінал доручення ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» №23/07-1 від 23.07.2018 на 1 аркуші;

50) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/312 від 31.03.2021 на 1 аркуші;

51) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/313 від 31.03.2021 на 1 аркуші;

52) Оригінал Акту прийому-передачі документів між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на 1 аркуші;

53) Оригінал довіреності ТОВ «Інтер Прем`єp» ОСОБА_10 від 23.02.2017 на 1 аркуші;

54) Оригінал довіреності НБІ №749168 ОСОБА_10 на 1 аркуші;

55) Оригінал Журналу реєстрації вхідної документації ТОВ «ТММ- ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017;

56) Оригінал Журналу реєстрації вихідної документації ТОВ «ТММ- ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017;

57) Оригінал заяви від ТОВ «Інтер Прем`єp» до ГУ ДПС у Чернігівській області №27/09-1 від 27.09.2022 на 4 аркушах;

58) Оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №27/10-2 від 27.10.2022 на 6 аркушах;

59) Оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №02/12-1 від 01.12.2022 на 1 аркуші;

60) Оригінал скарги від ТОВ «Інтер Прем`єр» до ГУ ДПС України №01/12-1 від 01.12.2022 на 14 аркушах;

61) Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку: 103 необоротні активи ТОВ «Інтер Прем`єр» за 01.01.16 - 19.10.22 на 1 аркуші;

62) Копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти за 01.08.22 - 30.09.22 ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші;

63) Копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти замовлення за 01.08.22 - 30.11.22 ТОВ «Інтер Прем`єp» на 1 аркуші;

64) Копія аналізу рахунка 79 за серпень 2022p. ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші;

65) Копія аналізу рахунка 79 за вересень 2022p. ТОВ «Інтер Прем`єр» на 1 аркуші;

66) Копія Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Інтер Прем`єp» станом на 31.12.2021 на 2 аркушах;

67) Бланк Контракту №P20.01/09-22 від 20.09.2022 між ТОВ «Інтер Прем`єр» та Finow Rohrsysteme GmbH на 5 аркушах;

68) Копія Митної деклараціі UA110130/2022/017046 на 2 аркушах;

69) Бланк Контракту №P15.01/08-22 від 15.08.2022 між ТОВ «Інтер Прем`єp» та Finow Rohrsysteme GmbH на 5 аркушах;

70) Копія Митної деклараціі UA110130/2022/014611 на 2 аркушах;

71) Оригінал Заяви ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/485 від 29.09.2022 на 4 аркушах;

72) Оригінал Скарги ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ДПС України N 01- 06/633 від 01.12.2022 на 24 аркушах;

73) Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/634 від 01.12.2022 на 1 аркуші;

74) Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-09/359 від 27.10.2022 на 6 аркушах;

75) Оригінал зведених даних щодо експортних операцій та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» з нерезидентами UK FENIX ALLIANCE TD (Великобританія), ENERGY LINE AG (Швейцарія) за період з 16.05.2019 по 10.05.2023 року на 1 аркуші;

76) Оригінал зведених даних щодо імпортних операцій, укладених контрактів та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіеС Продакшин» за період з 16.05.2019 року по 10.05.2023 року на 2 аркушах;

77) Оригінал розрахунку пені за порушення строків розрахунків по зовнішньоекономічних операціях згідно ч. 5 ст. 13 Закону України від 21.06.2018 року №2473-VIII «Про валюту i валютні операції» ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;

78) Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №17 від 11.01.2022 на 1 аркуші;

79) Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекцїі Фонду соціального страхування України у Чернігівській області №125 від 07.07.2022 на 1 аркуші;

80) Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області №129 від 18.07.2022 на 1 аркуші;

81) Оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/728 від 04.08.2023 на 1 аркуші;

82) Оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» ОСОБА_10 №04-1/10/22 від 04.10.2022 на 1 аркуші;

83) Оригінал заперечень та пояснень ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/744 від 17.08.2023 на 5 аркушах;

84) Оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/723 від 24.07.2023 на 2 аркушах;

85) Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/830 від 10.10.2023 на 1 аркуші;

86) Оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/835 від 11.10.2023 на 1 аркуші;

87) Копія картки рахунку 361 контрагенти ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» за 01.11.2022 - 30.09.2023 на 2 аркушах;

88) Папка синього кольору з написом «ТММ-ДОГОВ.АКТ» з наявними в ній документами, всього на 130 аркушах;

89) Папка світло-cipoгo кольору з написом «ПЕРВИННІ» з наявними в ній документами, всього на 141 аркуші;

90) Папка темно-cipoгo кольору з написом «ВХІДНІ 2022-2023» з наявними в ній документами, всього на 106 аркушах;

91) Папка фіолетового кольору з написом «ВИХІДНІ 2022-2023» з наявними в ній документами, всього на 41 аркуші;

92) Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «IHTEP прем`єр» код 32095347 Україна м. Чернігів»;

93) Папка синього кольору із наявними в ній документами, всього на 318 аркушах;

94) Папка cipoгo кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень- грудень 2019 рік" із наявними в ній документами, всього на 350 аркушах;

95) Папка зеленого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень- грудень 2020 рік" із наявними в ній документами, всього на 343 аркушах;

96) Папка cipoгo кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" документи 2016" із наявними в ній документами, всього на 226 аркушах;

97) Папка жовтого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" Установчі документи" із наявними в ній документами, всього на 254 аркушах;

98) Папка cipoгo кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень- грудень 2021 рік" із наявними в ній документами, всього на 390 аркушах;

100) Папка cipoгo кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень- грудень 2022 рік - 202 " із наявними в ній документами, всього на 148 аркушах;

101) Папка зеленого кольору із наявними в ній документами, всього на 164 аркушах;

102) Папка чорного кольору із написом "Оставка ндс інтер-премєр договора" із наявними в ній документами, всього на 508 аркушах;

103) Папка чорного кольору із наявними в ній документами, всього на 71 аркушах;

104) Папка синього кольору із наявними в ній документами, всього на 463 аркушах;

105) Папка cipoгo кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" Звітність за 2018 рік" із наявними в ній документами, всього на 348 аркушах;

106) Папка червоного кольору із' написом "ТОВ "Інтер примєр" за 2017 рік" із наявними в ній документами, всього на 352 аркушах;

107) Папка cipoгo кольору із наявними в ній документами, всього на 51 аркуші;

108) Папка-конверт жовтого кольору із наявними в ній документами, всього на 48 аркушах;

109) Папка чорного кольору із наявними в ній документами, всього на 206 аркушах.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальних частин ухвал Печерського районного суду міста Києва від 02 лютого 2023 року у справі №757/58448/23-к, від 13 лютого 2024 року у справі №757/3322/24-к вбачається, що підставами накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а органом досудового розслідування не доведено зворотнього.

Тобто, у даному випадку, порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Печерського районного суду міста Києва від 02 лютого 2023 року у справі №757/58448/23-к, від 13 лютого 2024 року у справі №757/3322/24-к в кримінальному провадженні №12023000000001718, відомості про яке внесені 13 вересня 2023 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 лютого 2024 року у справі №757/3322/24-к, на речі і документи вилучені 08.11.2023 року, згідно протоколів, під час проведення обшуків у приміщеннях де ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» здійснює господарську діяльність, та за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інших осіб, з покладенням обов`язку на орган досудового розслідування щодо повернення, зокрема:

1.Дві чекові книжки ТОВ «ТіПіБіЕс Продакшн» рахунок № НОМЕР_1 ;

2.Банківську карту «Ощадбанку» (НОМЕР_6);

3.Банківську карту «Ощадбанку» (НОМЕР_7);

4.Банківську карту «Ощадбанку» (НОМЕР_8);

5.Банківську карту «Приватбанку» (НОМЕР_9);

6.Банківську карту «Приватбанку» (НОМЕР_10);

7.Банківську карту «Приватбанку» (НОМЕР_11);

8.Банківську карту «Райфайзен» (НОМЕР_12);

9.Банківську карту «Райфайзен» (НОМЕР_13);

10.Банківську карту «Райфайзен» (НОМЕР_14);

11.Банківську карту «Revolut» (НОМЕР_15);

12.Банківську карту «Monobank» (НОМЕР_16);

13.Банківську карту «Monobank» (platinum);

14.Жорсткий диск «iStorage» disk Ashur об`ємом 600 Гб в чохлі чорного кольору;

15.Банківську карту «Приватбанку» (НОМЕР_17);

16.Мобільний телефон iPhone 14 Pro Max imei: НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору

17.Жорсткий диск Crucial BX 500, S/N 2013E3F428DE;

18.Додаткову угоду № 1 від 18.11.2021 до контракту № С29.01/07-20 від 29.07.2020 на двох аркушах у двох примірниках;

19.Специфікацію № 5 до контракту на 1 аркуші 2 прим;

20.Додаткову угоду № 1 від 18.11.2021 до специфікації № 6 на двох аркушах у двох примірниках;

21.Акти звірки між ТОВ «ТіПіБіЕс Інжинірінг» ІНН 5036161829 та ТОВ «ТіПіБіЕс Продакшн» на 14 арк;

22.Контракт № 447 на 5 арк;

23.Технічну специфікацію від 14.09.2021 на 2 арк;

24.Контракт № Р26.01/01-22 від 26 січня 2022 р. на 13 арк;

25.Додаткову угоду № 2 до специфікації № 2 від 01.10.2021 р. на 5 арк;

26.Додаткову угоду № 2 до контракту № С29.01/07-20 на 2 арк;

27.Додаткову угоду до контракту № С31.01/05-21 від 31.05.2021 на 2 арк;

28.Специфікацію № 7 до контракту С12.01/11-21 на 2 арк;

29.Специфікацію № 6 до контракту С12.01/11-21 на 1 арк;

30.Специфікацію № 5, 4, 3, 2 до контракту С12.01/11-21 на 6 арк;

31.Контракт № Р19.01/11-21 від 19 листопада 2021 року на 10 арк;

32.Контракт № С12.01/11-21 від 12 листопада 2021 року на 13 арк;

33.Специфікацію № 1 до контракту С12.01/11-21 на 2 арк;

34.Додаткову угоду № 1 до контракту Р22.01/09-20 на 1 арк;

35.Додаткову угоду № 1 до контракту С29.01/07-20 на 1 арк;

36.Додаткову угоду № 2 ЗИО/У14.01/01-20 на 1 арк;

37.Специфікацію № 2 до контракту С07.01/12-21 на 1 арк;

38.Додаткову угоду № 1 до контракту С31.01/05-21 на 1 арк;

39.Контракт С07.01/12-21 від 7 грудня 21 року на 13 арк;

40.Специфікацію № 1 до контракту С07.01/12-21на 2 арк;

41.Додаток № 1.19 від 07.09.2020 року до договору ЗИО/У14.01/01-20 на 5 арк;

42.Акт прийому/передачі виконаних робіт № 52 на 5 арк;

43.Акт прийому/передачі РКД до ТЗ № 19 на 2 арк;

44.«Соглашения о сертификации» від 03.2017 року на 10 арк;

45.«Соглашения о сертификации» від 03.2017 з додатками на 14 арк;

46.Додаткові угоди до контрактів - Р16.01/11-18 з специфікацією, Р08.01/08-18 з специфікацією, Р05.01/09-19, Р02.01/12-20, угода № 14/1 до контракту з специфікацією № Р05.01/09-19, угода № 9 до контракту Р03.01/03-20 з специфікацією, угода №1 до контракту № Р09.01/10-2020 з специфікацією, контракт № Р09.01/10-2020 з специфікацією, додаткова угода №5 до контракту Р14.01/05-20 з специфікацією, контракт Р28.01/01-21 з специфікаціями, додаткові угоди № 3, 4, 5 до контракту Р02.01/12-20, додаткова угода № 19 до контракту Р05.01/09-19, додаткова угода № 10 до контракту Р03.01/03-20 з специфікацією, додаткові угоди № 16, 20 до контракту Р05.01/09-19, додаткова угода № 1 до контракту Р12.01/10-20 на 57 арк;

47.Додаткову угоду № 5 до контракту Р07.01/08-18 на 1 арк з специфікаціями на 2 арк;

48.Контракти № 14.01/08-19, Р05.01/09-19, Р014.01/05-20, Р21.01/07-20, Р03.01/03-20, С22.01/06-20, Р01.01/07-20 з специфікаціями та додатковими угодами на 200 арк;

49.Видаткову накладну 244 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

50.Товаро-транспортну накладну Р244 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

51.Рахунок-фактуру 172-Е від 25.10.2021 року до контракту Р03.01/03-20 від 03.03.2020 року у 10 примірниках;

52.Видаткову накладну 243 від 28.10.2021 року 4 примірниках;

53.Товаро-транспортну накладну Р243 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

54.Рахунок-фактуру 171-Е від 25.10.2021 року до контракту Р03.01/03-20 від 03.03.2020 у десяти примірниках;

55.Аркуш паперу формату А4 на якому наявний друкований текст, що починається зі слів «отгрузочная спецификация № ТЕМ00000172»;

56.Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк;

57.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на 1 арк;

58.Аркуш паперу на якому наявний друкований текст, що починається зі слів: «отгрузочная спецификация ТЕМ00000171»;

59.Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 та копія паспорта громадянина України на теж ім`я на 1 арк;

60.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (2 шт.) НОМЕР_18, НОМЕР_19 на 2 арк. (копія);

61.Видаткову накладну 232 від 12.10.2021 - 1 арк;

62.Видаткову накладну 231 від 12.10.2021 - 1 арк;

63.Видаткову накладну 19 від 17.02.2021 - 1 арк;

64.Товаро-транспортну накладну Р19 від 17.02.2021 - 1 арк;

65.Видаткову накладну 17 від 10.02.2021 - 1 арк;

66.Видаткову накладну 332 від 19.12.2020 - 1 арк;

67.Видаткову накладну 291 від 30.11.2020 - 1 арк;

68.Товаро-транспортну накладну Р291 від 30.11.2020 - 1 арк;

69.Акт здачі-приймання робіт (наданих послуг) 292 від 27.11.2020 - 1 арк;

70.Акт № 4 повернення майна по договору відповідального зберігання № У01.01/07-20 від 01.07.2020 - 1 арк;

71.Видаткову накладну 87 від 22.05.2020 - 1 арк;

72.Товаро-транспортну накладну Р87 від 22.05.2020 на 1 арк. 2 екземпляра примірника;

73.Видаткову накладну 87 від 22.05.2020 - 1 арк;

74.Видаткову накладну 120 від 10.07.2020 - 1 арк;

75.Видаткову накладну 90 від 04.06.2020 - 1 арк;

76.Видаткову накладну 210 від 18.09.2020 - 1 арк;

77.Товаро-транспортну накладну Р210 від 18.09.2020 -1 арк;

78.Видаткову накладну 240 від 26.10.2020 -1 арк;

79.Товаро-транспортну накладну Р240 від 27 листопада 2020 року на 1 арк;

80.Видаткову накладну 278 від 20.11.2020 - 1 арк;

81.Товаро-транспортну накладну Р278 від 20.11.2020 - 1 арк;

82.Довіреність № 18 від 13.10.2021 на ім`я ОСОБА_9 - 1 арк;

83.Довіреність № 2 від 12.02.2021 на ім`я ОСОБА_9 - 1 арк;

84.Довіреність № 17 від 22.10.2020 на ім`я ОСОБА_9 - 1 арк;

85.Довіреність № 18 від 22.11.2020 на ім`я ОСОБА_9 - 1 арк;

86.Довіреність № 19 від 22.11.2020 на ім`я ОСОБА_9 - 1 арк;

87.Копія додаткової угоди № 1 до договору Р25.01/03-20 від 25.03.2020 - 1 арк;

88.Видаткову накладну 241 від 2.10.2021 - 1 арк;

89.Видаткову накладну 79 від 12.06.2023 - 1 арк;

90.Товаро-транспортну накладну Р79 від 12.06.2023 - 1 арк;

91.Міжнародні товаро-транспортні накладні від 20.02.2023 016-Е, 23-ЕХ, 017-Е на 1 аркуші кожна;

92.Акт прійому-передачі продукції поставленої згідно специфікації № 1 договору 25.01/03-20 від 25.03.2020 для усунення недоліків згідно п. 4.6 та п. 4.7 на 1 арк. у 2 екземплярах;

93.Копія акту 29.07/20-209 аналізу технічної документації в частині металу від 29.07.2020 на 2 арк;

94.Повідомлення ДП «НПЕК Енергоатом» вих. від 11.08.2020 № 11952/041 на 1 арк;

95.Міжнародна товаро-транспортна накладна 4-RE від 22.12.2022 на 1 арк;

96.Пакувальний лист 4-RE від 02.12.2022 - 2 арк;

97.Рахунок-фактуру 083-Е від 30.08.2021 до замовлення на покупку POMTS120070009 від 06.07.2020 - 1 арк;

98.Видаткову накладну 19 від 14.02.2023 - 1 арк;

99.Видаткову накладну 6 від 23.01.2023 - 1 арк (копія);

100.Видаткову накладну 7 від 23.01.2023 - 1 арк;

101.Міжнародну товаро-транспортну накладну 047-Е від 15.06.2023 - 1 арк;

102.Копію специфікації ТЕМ0000047 - 1 арк;

103.Копію пакувального листа від 22.01.2023;

104.Копію додаткової угоди № 1 до контракту Р10.01/06-19 від 10.06.2019 - 1 арк;

105.Копію специфікації № 1 на 1 арк;

106.Копію специфікації № 2 на 1 арк;

107.Копію договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 на 2 арк;

108.Специфікацію № 1 до договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 на 1 арк;

109.Замовлення покупця № 14 від 30.04.2020 - 1 арк;

110.Копію специфікації № 3 до договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 - 1 арк;

111.Замовлення покупця: № 24 від 03.06.2020, № 27 від 19.06.2020 - на 1 арк кожен (всього 1 арк);

112.Рахунок-фактуру EL-18Е від 02.06.2022 на 2 арк;

113.Видаткові накладні № 75 від 19.09.2022, № 71 від 13.09.2022, № 86 від 27.09.2023, № 88 від 30.09.2022 на 1 арк. кожна;

114.Товаро-транспортні накладні Р118 від 02.07.2020, Р7 від 23.01.2023 на 1 арк. кожна;

115.Форма МД-2 від 05.06.2022 (строк доставки) на 1 арк;

116.Міжнародні товаро-транспортні накладні: EL-000008 від 30.05.2022 - 1 арк та рахунок фактура до неї на 1 арк, пакувальний лист № 16/6;

117.Міжнародні товаро-транспортні накладні: EL-000006 від 30.05.2022 - 1 арк, EL-000004 від 26.05.2022 - 1 арк, EL-000003 від 26.05.2022 - 1 арк, EL-000002 від 24.05.2022 - 1 арк, EL-000001 від 25.05.2022 - 1 арк, 038-Е на 1 арк, EL-000013 від 01.06.2022 - 1 арк, EL-000015 від 01.06.2022 - 1 арк, EL-000018 від 03.06.2022 - 1 арк, EL-000009 від 30.05.2022 - 1 арк, EL-000010 від 30.05.2022 - 1 арк; EL-000011, EL-000012 від 31.05.2022 - 1 арк, EL-000014 від 01.06.2022 - 1 арк, EL-000005 від 27.05.2022 на 1 арк разом з рахунками фактурами до них по 1 арк кожна;

118.«Уведомление от 16 марта 2021 г. о готовности к сдаче работ по техническому заданию № 14 от 15.07.2020 к договору ЗНО/У14.01/01-20 от 14.01.2020 года» на 1 арк;

119.Повідомлення від 16.03.2021 № Бел-исх-0025; Бел-исх-0026 на 3 арк;

120.Рахунки на оплату за 2021 рік № 14, 12, 13, 10, 11, 9, 8, 7;

121.Повідомлення від 06.04.2021 № Бел-исх-0032; від 19.04.2021 № Бел-исх-0038; від 13.04.2021 № Бел-исх-0036 на 1 арк. кожен;

122.Повідомлення від 06.04.2021 № Бел-исх-0031 на. 2 арк;

123.Чорнові записи на 94 арк;

124. Жорсткий диск SATA Warranty code 2S5120074528;

125. Два блокноти з чорновими записами;

126. Аркуші паперу 4 шт. з чорновими записами;

127. Технічна документація на блоки, деталі, труби, деталі трубо проводів, деталі труби на 726 арк.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 лютого 2023 року у справі №757/58448/23-к, на речі і документи вилучені 08.11.2023 року, згідно протоколу, під час проведення обшуку у приміщеннях де ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2, з покладенням обов`язку на орган досудового розслідування щодо повернення, зокрема:

1) Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» код 40848765 TPBS Україна м. Чернігів»;

2) Печатка «Копія вірна ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» Генеральний директор підпис»;

3) Блокнот синього кольору з логотипом «2002», в якому наявні рукописні чорнові записи ОСОБА_10 ;

4) Оригінал довіреності ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_10 заресстровано в реєстрі за №39 від 17.01.2020, бланк HOK332808, на 1 аркуші;

5) Оригінал довіреності ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» ОСОБА_10 зареестровано в ресстрі за №1087 від 23.09.2020, бланк HOP770774, на 1 аркуші;

6) Оригінал довіреності ТОВ «ІНТЕР ПPEM'ЄP» ОСОБА_10 зареєстровано в ресстрі за №721 від 30.09.2021, бланк HPH477616, на 1 аркуші;

7) Копія довіреності ТОВ «IHTEP ПPEM'ЄP» ОСОБА_10 зареєстровано в реестрі за №721 від 30.09.2021, бланк HPH477616, на 1 аркуші;

8) Оригінал заяви ОСОБА_10 директору ТОВ «ТіПіБіеC Продакшн» про переведення на роботу на 0,1 ставки від 30.05.2022 на 1 аркуші;

9) Роздруківка з друкованим текстом наступного змісту: «RN ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 аркуші;