Ухвала від 12.06.2024 по справі 204/5862/24

Справа № 204/5862/24

Провадження № 1-кс/204/1647/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 22024040000000093 від 23.01.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 22024040000000093 від 23.01.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024040000000093 від 23.01.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України про те, що громадяни України з використанням юридичної особи, зареєстрованої на території Україні, а саме: ТОВ «Арт Технікс» (код ЄДРПОУ: 41193837), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді транспортних засобів представникам держави-агресора. Зокрема, встановлено, що до протиправної діяльності з передачі активів у вигляді транспортних засобів представникам Російської Федерації залучено юридичну особу ТОВ «Арт Технікс» (код ЄДРПОУ: 41193837), юридична адреса: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 44Б. Встановлено, що директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , провів оформлення на підприємство, подальше вивезення за митну територію України та передачу представникам Російської Федерації наступних транспортних засобів: Toyota Land Cruiser, VIN: НОМЕР_1 , який 20.07.2022 був зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_2 (АДРЕСА_3) з державним номерним знаком НОМЕР_2 на вказаного вище суб`єкта підприємницької діяльності та в подальшому 02.12.2023 оформлений на праві власності на громадянина Російської Федерації; Toyota Land Cruiser, VIN: НОМЕР_3 , який 08.07.2022 був зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_2 (АДРЕСА_3) з державним номерним знаком НОМЕР_4 НА на вказаного вище суб`єкта підприємницької діяльності та в подальшому 10.08.2023 оформлений на праві власності на громадянина Російської Федерації. Також, встановлено, що на замовлення посадових осіб ТОВ «Арт Технікс» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив вивіз вищевказаних транспортних засобів за межі території України, які в подальшому були зареєстровані в Російській Федерації. Встановлено, що податкова звітність ТОВ «Арт Технікс» подається з технічних засобів, які використовують IP-адресу НОМЕР_5 та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , склад. Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , склад, відсутні. Таким чином, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові та інші операції у документальному та електронному вигляді; посадові обов`язки, інструкції та інша документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; документи та відомості про працевлаштованих працівників; фінансово-господарська документація щодо транспортних засобів, документи та відомості про постановку на облік, реєстрацію і перереєстрацію транспортних засобів; договори, додатки до них, інша супровідна документація та відомості щодо купівлі-продажу транспортних засобів; документація та відомості у документальному і електронному вигляді про імпортні та експортні операції; документи та відомості щодо осіб, які придбали транспортні засоби; документи та відомості про транспортні засоби, які перебували та перебувають на балансі; документи та відомості про виконання робіт і надання послуг; документи та відомості про перерахування грошових коштів за договорами, а також інша документація щодо вказаних договорів; печатки, штампи, факсиміле; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервери, камери та інші засоби спостереження); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи); банківські картки та банківські документи (квитанції, платіжні доручення, виписки тощо); грошові кошти в готівковій формі, одержані протиправним шляхом. Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, є необхідним для проведення в подальшому відповідного експертного дослідження, а також у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що вказані об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та є засобом і знаряддям його вчинення, через що доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області обшук за вказаною адресою не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні за вищевказаною адресою, та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчий, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду слідчим доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №22024040000000093, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 22024040000000093 від 23.01.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22024040000000093 від 23.01.2024: старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , склад, відомості про право власності на яке відсутні, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові та інші операції у документальному та електронному вигляді; посадових обов`язків, інструкцій та іншої документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; документи та відомості про працевлаштованих працівників; фінансово-господарської документації щодо транспортних засобів, документів та відомостей про постановку на облік, реєстрацію і перереєстрацію транспортних засобів; договорів, додатків до них, іншої супровідної документації та відомостей щодо купівлі-продажу транспортних засобів; документації та відомостей у документальному і електронному вигляді про імпортні та експортні операції; документів та відомостей щодо осіб, які придбали транспортні засоби; документів та відомостей про транспортні засоби, які перебували та перебувають на балансі; документів та відомостей про виконання робіт і надання послуг; документів та відомостей про перерахування грошових коштів за договорами, а також іншої документації щодо вказаних договорів; печаток, штампів, факсиміле; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверів, камер та інших засобів спостереження); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів); банківських карток та банківських документів (квитанцій, платіжних доручень, виписок тощо); грошових коштів в готівковій формі.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1