Ухвала

від 28.06.2024 по справі 759/13317/24

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4540/24

ун. № 759/13317/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000060 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000060 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , достовірно знаючи від посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення рубок в межах лісових ділянок, що знаходяться на території філії, залучив до злочинної схеми з незаконної порубки, перевезення та зберігання лісопродукції свого батька - ОСОБА_5 , рідного брата - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно розробленої схеми ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старости села Ніжиловичі Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області та маючи зв`язки в правоохоронних органах, забезпечує безперешкодну роботу пилорам, які здійснюють розпиловку круглих лісоматеріалів в межах села Ніжиловичі Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області та своєчасно повідомляє власників пилорам про перевірки з боку контролюючих та правоохоронних органів.

ОСОБА_4 , будучи власником пилорами, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3222785801:01:016:0020 та суміжній ділянці з GPS координатами 50.4888030, НОМЕР_2 , залучив до злочинної схеми майстрів лісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які забезпечують процес заготівлі деревини, створюють надлишки, та на постійній основі повідомляють ОСОБА_4 про обсяги та місцезнаходження необлікованих круглих лісоматеріалів. В подальшому ОСОБА_4 здійснює незаконне перевезення круглих лісоматеріалів на земельну ділянку з кадастровим номером 3222785801:01:016:0020 та суміжну ділянку з GPS координатами 50.4888030, НОМЕР_2 , на яких здійснюється незаконне зберігання деревини з метою подальшої розпиловки та реалізації третім особам.

Власником пилорами, що знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222785801:01:014:0043, 3222785801:01:014:0044 є ОСОБА_6 , який залучив до протиправної діяльності майстра лісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , який забезпечує процес заготівлі деревини, створює надлишки деревини, та на постійній основі повідомляє ОСОБА_6 про обсяги та місцезнаходження необлікованих круглих лісоматеріалів. В подальшому ОСОБА_6 на вантажному автомобілі марки ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_3 , здійснює незаконне перевезення круглих лісоматеріалів на земельні ділянки з кадастровими номерами 3222785801:01:014:0043, 3222785801:01:014:0044, на яких деревина зберігається до моменту її подальшої розпиловки та реалізації третім особам.

Власником пилорами, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3222785801:01:014:0059 та земельній ділянці з GPS координатами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 є ОСОБА_7 . Останній залучив до злочинної схеми ОСОБА_11 , який на вантажному автомобілі марки ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_6 , здійснює незаконне перевезення круглих лісоматеріалів з лісових ділянок, на яких відбуваються порубки, на земельну ділянку з GPS координатами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , де в подальшому відбувається незаконне зберігання з метою розпиловки та реалізації отриманої лісопродукції третім особам. Про обсяги та місцезнаходження необлікованих круглих лісоматеріалів ОСОБА_11 повідомляють помічник лісничого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , який є його близьким родичем, майстер лісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 та майстер лісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та

ОСОБА_7 на постійній основі здійснюють збут лісопродукції, отриманої з лісових ділянок злочинним шляхом ОСОБА_15 , який є власником да директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » й ОСОБА_16 за готівковий розрахунок.

Після реалізації лісопродукції, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють розподіл отриманих грошових коштів між всіма учасниками злочинної схеми, шляхом переводу грошових коштів на банківські картки або під час особистих зустрічей.

Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

ОСОБА_9 а також ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб здійснюють незаконну порубку дерев у лісах, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев.

Під час проведення НСРД у кримінальному провадженні та відповідно до показів свідка ОСОБА_17 встановлено, що в період з 19.02.2024 по 15.04.2024 на суміжні земельні ділянки з кадастровими номерами 3222785801:01:014:0043, 3222785801:01:014:0044 регулярно заїжджають автомобілі ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_6 , власником якого являється ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ЗИЛ 131 з д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням

ОСОБА_11 , власником якого являється ОСОБА_19 ,

ІНФОРМАЦІЯ_8 , з круглими лісоматеріалами. У подальшому лісоматеріали розвантажуються на вказаних земельних ділянках, розпилюються та лісопродукція вивозяться на тягачах, вантажних автомобілях, серед яких вантажний автомобіль марки МАN L 2000 з д.н.з. НОМЕР_7 з написами на кузові автомобіля «LES-KODRU», «Супермаркет дерева». Окрім того на вказані земельні ділянки та на земельну ділянку з кадастровим номером 3222785801:01:014:0059 й суміжну земельну ділянку з GPS координатами 50.480195, НОМЕР_5 прибуває автомобіль VOLKSWAGEN AMAROK з д.н.з. НОМЕР_8 , власником та користувачем якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який 24.03.2024 із земельної ділянки з GPS координатами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 виїхав з навантаженою лісопродукцією. Легальність перевезення лісопродукції перевірено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 та через реєстр обліку деревини на базі програми 1С шляхом внесення номерного знаку автомобіля до електронної системи. В ході перевірки було встановлено відсутність вказаних транспортних засобів у електронній системі. Також під час проведення НСРД у даному кримінальному провадженні зафіксовано, що в період з 19.02.2024 по 15.04.2024 транспортний засіб ЗИЛ 313 з д.н.з. НОМЕР_6 знаходився в межах ІНФОРМАЦІЯ_4 (кв. 56, вид. 22, 30, кв. 1, вид. 31, кв. 53, вид. 9), а також в межах Комарівського, Небелицького, Забуянського, Макарівського лісництв, де відповідно до реєстру лісорубних квитків відбувалася рубка лісу.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та

ОСОБА_7 на постійній основі здійснюють збут пиломатеріалів, отриманих з лісових ділянок злочинним шляхом ОСОБА_15 , який є власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) й ОСОБА_16 , який є заступником директора вказаного Товариства за готівковий розрахунок.

Вивезення придбаної лісопродукції ОСОБА_15 та ОСОБА_16 здійснюється вантажним автомобілем марки МАN L 2000 з д.н.з. НОМЕР_7 з написами на кузові автомобіля "LES-KODRU", "Супермаркет дерева" на територію, яка розміщена на земельній ділянці з кадастровим номером 222755400:07:001:0007, де ОСОБА_15 забезпечує реалізацію пиломатеріалів, а ОСОБА_16 займається логістикою та здійснює розрахунок з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює свою діяльність на земельній ділянці, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 , де розташована земельна ділянка з кадастровим номером 3222755400:07:001:0007, знаходиться в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_11 . Територія, яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » огороджена парканом, та фактично займає більшу площу, ніж земельна ділянка з кадастровим номером 3222755400:07:001:0007. Офіційні відомості про право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на використання земельної ділянки з кадастровим номером 3222755400:07:001:0007 та земель за її межами, що огороджені парканом у державних реєстрах речових прав відсутні

На даному етапі досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що до вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , діяльність яких здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 , а також посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_10 ).

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наявних відкритих рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у банківських та фінансових установах України та іншої інформації з метою дослідження фактів отримання та використання коштів, одержаних внаслідок злочинних дій з круглими лісоматеріалами та лісопродукцією, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальшого руху коштів, їх кінцевих отримувачів.

Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 і відноситься до охоронюваної законом таємниці, не можливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести за допомогою отриманої в Державній податковій службі інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000060 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_40 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_41 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_42 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_43 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_44 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_45 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_46 ; т.в.о. начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_47 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі наступну інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:

1)відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (Ідентифікаційні дані, реєстраційні та довідкові дані, відомості про посадових осіб та засновників, відомості про види діяльності, відокремлені підрозділи, дані про договори та угоди, видані дозволи на використання природних ресурсів, історія перевірок, протоколи про адміністративні порушення, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

2)податкова звітність за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали

5) відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства

6) інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали

7) відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали

8) відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали

9) відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування) за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали

10) відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1