Ухвала

від 04.06.2024 по справі 761/20360/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20360/24

Провадження № 1-кс/761/13347/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 42023000000001001 від 20.06.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Детектив відділу детективів із захисту економіки Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на проведення огляду в нежитлових приміщеннях відокремленого структурного підрозділу КП «Київпастранс» за адресою м. Київ, вул. Івана Дзюби, б. 3/5, з метою виявлення та огляду шин пневматичних поставлених відповідно до договорів: № 52.21-144 від 22.06.2021 р., № 52.21-235 від 17.09.2021 р., № 52.21-286 від 11.11.2021 р., № 52.22-2 від 05.01.2022 р., № 52.22-113 від 17.10.2022 р., № 52.22-174 від 19.12.2022 р., № 52.22-179 від 22.12.2022 р., № 52.23-120 від 23.05.2023 р., № 52.23-174 від 01.08.2023 р., № 52.23-228 від 19.10.2023 р., № 52.23-194 від 17.08.2023 р., № 52.23-256 від 10.11.2023 р., № 52.23-253 від 07.11.2023 р., № 52.23-280 від 13.12.2023 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023000000001001 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Київпастранс» (код ЄДРПОУ 31725604) спільно із керівниками ТОВ «Укртехнопром-Восток» (код ЄДРПОУ 37148500), ТОВ «Авторинок на Кільцевій» (код ЄДРПОУ 37141713), ТОВ «Базис Основа-50» (код ЄДРПОУ 35645266), ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» (код ЄДРПОУ 33010822), ТОВ «ТД «Альфатех» (код ЄДРПОУ 37383046), ТОВ «ТД «Авіа-Шина» (код ЄДРПОУ 35268930), ТОВ «Бачата» (код ЄДРПОУ 42593950), ТОВ «ТД «Нортек» (код ЄДРПОУ 39163143), ТОВ «ТД «Укртехпром» (код ЄДРПОУ 25019733), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) у період з 2021 по 2023 роки вчиняли злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном бюджетними коштами територіальної громади міста Києва в особливо великих розмірах, шляхом проведення закупівель запасних частин (шини пневматичні) за завищеними цінами до транспортних засобів облікованих на балансі КП «Київпастранс», з подальшим виведенням грошових коштів на рахунки завчасно визначених суб`єктів господарської діяльності.

З цією метою службовими особами КП «Київпастранс»: здійснено фіктивне вивчення ринкових пропозицій щодо вартості шин пневматичних до рухомого складу комунального підприємства на підставі яких сформовано завищену очікувану вартість тендерної закупівлі; організовано оголошення процедури відкритої закупівлі на електронному майданчику «Prozorro» та забезпечено участь у процедурах відкритих закупівель виключно комерційних структур підконтрольних службовим особам КП «Київпастранс»; штучно підведено пропозиції вказаних суб`єктів господарювання до рівня завищеної очікуваної вартості, одна з яких гарантовано ставала переможцем; підписано договори між КП «Київпастранс» та переможцями відкритих торгів; складено платіжні доручення на підставі яких перераховувалися бюджетні кошти; заповнено видаткові накладні та постановлено на облік запасні частини, що фактично не постачалися до комунального підприємства; перераховано з рахунків КП «Київпастранс» відкритих у АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк» кошти на рахунки підконтрольних переможців-комерційних структур; забезпечено часткове перерахування коштів з рахунків підконтрольних комерційних структур на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та подальшого зняття готівки за товари і послуги, які не надавалися; розподілено грошові кошти між учасниками злочинної групи.

Встановлено, що у період з 16.04.2021 по 13.11.2023 відбулись процедури відкритих закупівель запасних частин відповідно до коду 343500000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тонажності», замовником яких виступало КП «Київпастранс» з наступними ідентифікаторами: UA-2021-04-16-005593-a, UA-2021-07-13-009670-c, UA-2021-09-01-003887-a, UA-2021-11-04-005723-b, UA-2022-08-19-002571-a, UA-2022-12-20-005127-a, UA-2022-12-23-006314-a, UA-2023-05-05-003041-a, UA-2023-05-25-004247-a, UA-2023-07-04-003308-a, UA-2023-08-21-008643-a, UA-2023-10-13-001888-a, UA-2023-10-13-009146-a, UA-2023-11-13-011220-a.

За результатами проведених електронних торгів посадовими особами КП «Київпастранс» виготовлялися та підписувалися договори про закупівлю шин пневматичних для рухомого складу підприємства.

Переможцями вказаних закупівель ставали підконтрольні службовим особам КП «Київпастранс» суб`єкти господарської діяльності:

1. Договір № 52.21-144 від 22.06.2021 р., укладений з ТОВ «Омега» на суму 4 202 400,00 грн.;

2. Договір № 52.21-235 від 17.09.2021 р., укладений з ТОВ «Укртехнопром-Восток» на суму 1 839 900,00 грн.;

3. Договір № 52.21-286 від 11.11.2021 р., укладений з ТОВ «Базис Основа-50» на суму 3 815 998,80 грн.;

4. Договір № 52.22-2 від 05.01.2022 р., укладений з ТОВ «Базис Основа-50» на суму 5 940 000,00 грн.;

5. Договір № 52.22-113 від 17.10.2022 р., укладений з ТОВ «Укртехнопром-Восток» на суму 6 010 200,00 грн.;

6. Договір № 52.22-174 від 19.12.2022 р., укладений з ТОВ «Бачата» на суму 12 538 501,20 грн.;

7. Договір № 52.22-179 від 22.12.2022 р., укладений з ТОВ «ТД «Нортек» на суму 12 676 800,00 грн.;

8. Договір № 52.23-120 від 23.05.2023 р., укладений з ТОВ «Укртехпром» на суму 3 855 492,00 грн.;

9. Договір № 52.23-174 від 01.08.2023 р., укладений з ТОВ «Авторинок на Кільцевій» на суму 7 099 200,00 грн.;

10. Договір № 52.23-228 від 19.10.2023 р., укладений з ФОП « ОСОБА_5 » на суму 1 920 500,00 грн.;

11. Договір № 52.23-194 від 17.08.2023 р., укладений з ТОВ «Укртехнопром-Восток» на суму 4 418 724,00 грн.;

12. Договір № 52.23-256 від 10.11.2023 р., укладений з ТОВ «Укртехнопром-Восток» на суму 6 512 376,00 грн.;

13. Договір № 52.23-253 від 07.11.2023 р., укладений з ТОВ «Альфатех» на суму 5 760 000,00 грн.;

14. Договір № 52.23-280 від 13.12.2023 р., укладений з ТОВ «Авіа-шина» на суму 5 400 000,00 грн.

Загальна сума вищевказаних договорів укладених між КП «Київпастранс» та підконтрольними підприємствами становить 81 720 092,00 грн.

За результатом аналітичного продукту (висновка аналітика) Управління тактичного аналізу Бюро економічної безпеки України від 02.05.2024 № 9.3/3.3.1/3565-24 встановлено, що у діях службових осіб КП «КИЇВПАСТРАНС» (код ЄДРПОУ 31725604), вбачаються порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України та ймовірне завдання збитків державному бюджету в розмірі 25 193 256,36 грн. внаслідок придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» (код ЄДРПОУ 33010822), ТОВ «ТД «Альфатех» (код ЄДРПОУ 37383046), ТОВ «ТД «Нортек» (код ЄДРПОУ 39163143), ТОВ «Базис Основа-50» (код ЄДРПОУ 35645266), ТОВ «Укртехнопром-Восток» (код ЄДРПОУ 37148500), ТОВ «Бачата» (код ЄДРПОУ 42593950), ТОВ «Авторинок на Кільцевій» (код ЄДРПОУ 37141713) за завищеними цінами, зокрема в наступних суб`єктів господарювання:

від ТОВ «Бачата» (код ЄДРПОУ 42593950) - 4 661 272,52 грн.:

- в сумі 3 093 774,92 грн за рахунок реалізації «Шина пневматична 275/70R22.5» по ланцюгу постачання від ТОВ «Подолайф», ТОВ «Авторинок на кільцевій», ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка», ПП «Капітан» та ТОВ «Інтергума - 2010» за завищеними цінами в середньому на 55 %;

- в сумі 1 567 497,60 грн за рахунок реалізації товару «Шина пневматична 275/70R22.5» придбання яких не прослідковується.

від ТОВ «ТД «Нортек» (код ЄДРПОУ 39163143) - 6 192 599,32 грн.:

- в сумі 5 562 340,12 грн за рахунок реалізації «Шина пневматична 275/70R22.5» по ланцюгу постачання від ТОВ «ТД «Авіа-Шина» (ЄДРПОУ 35268930) та ТОВ «Укртехнопром-Восток» (ЄДРПОУ 33010822) за завищеними цінами в середньому на 48 %;

- в сумі 630 259,20 грн за рахунок «Шина пневматична 275/70R22.5» придбання яких не прослідковується.

від ТОВ «ТД «Альфатех» (код ЄДРПОУ 37383046) - 1 661 336,00 грн, за рахунок реалізації «Шина пневматична 275/70R22.5» по ланцюгу постачання від імпортера «SHANDONG HAOHUA TIRE CO., LTD» за завищеними цінами в середньому на 20 %.

від ТОВ «Авторинок на Кільцевій» (код ЄДРПОУ 37141713) - 3 491 109,10 грн.:

- в сумі 3 313 629,10 грн за рахунок реалізації «Шина пневматична 275/70R22.5» по ланцюгу постачання від ТОВ «Поліпартс», ТОВ «Укравтозапчастина», ПП «Капітан», ТОВ «Тайрс», ТОВ «Бачата» та ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» за завищеними цінами в середньому на 28 %;

- в сумі 177 480,00 грн за рахунок «Шина пневматична 275/70R22.5» придбання яких не прослідковується.

від ТОВ «Укртехнопром-Восток» (код ЄДРПОУ 37148500) - 4 199 116,96 грн:

- в сумі 3 392 956,96 грн за рахунок реалізації «Шина пневматична 275/70R22.5» по ланцюгу постачання від ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка», ТОВ «ТД «Авіа-Шина», ТОВ «ТД «Нортек» за завищеними цінами в середньому на 43%;

- в сумі 806 160,00 грн за рахунок «Шина пневматична 275/70R22.5» придбання яких не прослідковується.

від ТОВ «Базис Основа-50» (код ЄДРПОУ 35645266) - 2 853 135,24 грн:

- в сумі 1 115 658,04 грн за рахунок реалізації «Шина пневматична 275/70R22.5» по ланцюгу постачання від ТОВ «Бачата» та ТОВ «Авторинок на Кільцевій» за завищеними цінами в середньому на 48 %;

- в сумі 1 737 477,20 грн за рахунок «Шина пневматична 275/70R22.5» придбання яких не прослідковується.

від ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» (код ЄДРПОУ 33010822) - 2 134 687,22 грн, за рахунок реалізації «Шина пневматична 275/70R22.5» по ланцюгу постачання від імпортера «SHANDONG HAOHUA TIRE CO., LTD» за завищеними цінами в середньому на 34 %.

Ураховуючи наявні матеріали досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що знаряддя вчинення злочину, а саме: фінансово- господарські документи, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки їх вчинення, а також ТМЦ та інші предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються в нежитлових приміщеннях за адресою м. Київ, вул. Івана Дзюби, б. 3/5 , в якій здійснює господарську діяльність відокремлений підрозділ КП «Київпастранс» «Станція технічного обслуговування автобусів» (код ЄДРПОУ 38392795).

Відповідно до інформації наявної у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нежитлові приміщення за адресою м. Київ, вул. Івана Дзюби, б. 3/5 , належать на праві власності ТОВ «Техномонтаж 27» (код ЄДРПОУ 38420083).

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні огляду в нежитлових приміщеннях відокремленого підрозділу КП «Київпастранс» «Станція технічного обслуговування автобусів» (код ЄДРПОУ 38392795), з метою виявлення та огляду шин пневматичних поставлених відповідно до договорів: № 52.21-144 від 22.06.2021 р., № 52.21-235 від 17.09.2021 р., № 52.21-286 від 11.11.2021 р., № 52.22-2 від 05.01.2022 р., № 52.22-113 від 17.10.2022 р., № 52.22-174 від 19.12.2022 р., № 52.22-179 від 22.12.2022 р., № 52.23-120 від 23.05.2023 р., № 52.23-174 від 01.08.2023 р., № 52.23-228 від 19.10.2023 р., № 52.23-194 від 17.08.2023 р., № 52.23-256 від 10.11.2023 р., № 52.23-253 від 07.11.2023 р., № 52.23-280 від 13.12.2023 р.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення детектива, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

При цьому, за ч. 2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду в нежитлових приміщеннях відокремленого структурного підрозділу КП «Київпастранс» за адресою м. Київ, вул. Івана Дзюби, б. 3/5 , мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.

За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР, беручи до уваги, що детективом у судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду нежитлових приміщень відокремленого структурного підрозділу КП «Київпастранс» за адресою м. Київ, вул. Івана Дзюби, б. 3/5 , можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективу Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , групі детективів та прокурорам групи прокурорів, визначених у кримінальному провадженні № 42023000000001001 від 20.06.2023 на проведення огляду в нежитлових приміщеннях відокремленого структурного підрозділу КП «Київпастранс» за адресою м. Київ, вул. Івана Дзюби, б. 3/5 , з метою виявлення та огляду шин пневматичних поставлених відповідно до договорів: № 52.21-144 від 22.06.2021 р., № 52.21-235 від 17.09.2021 р., № 52.21-286 від 11.11.2021 р., № 52.22-2 від 05.01.2022 р., № 52.22-113 від 17.10.2022 р., № 52.22-174 від 19.12.2022 р., № 52.22-179 від 22.12.2022 р., № 52.23-120 від 23.05.2023 р., № 52.23-174 від 01.08.2023 р., № 52.23-228 від 19.10.2023 р., № 52.23-194 від 17.08.2023 р., № 52.23-256 від 10.11.2023 р., № 52.23-253 від 07.11.2023 р., № 52.23-280 від 13.12.2023 р.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1