Ухвала

від 28.06.2024 по справі 296/5952/24

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/5952/24

1-кс/296/2288/24

УХВАЛА

Іменем України

28 червня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Очеретянка Черняхівського району Житомирської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 42022062020000062 від 08.04.2022,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42022062020000062 від 08.04.2022, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.01.1992 рішенням Житомирської міської ради створено комунальне підприємство - «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 03328327, м. Житомир, пров. 3-й Транзитний, 65, далі - КП «АТП 0628»).

Відповідно до Статуту КП «АТП 0628», затвердженого рішенням Житомирської міської ради № 844 від 07.12.2017 (нова редакція), засновником зазначеного підприємства є територіальна громада міста Житомира в особі Житомирської міської ради.

Метою діяльності Підприємства є здійснення виробничої, торгівельної, посередницької та інших видів діяльності, виконання робіт та надання послуг, а саме збирання безпечних твердих побутових і промислових відходів у місцях їх накопичення, сміттєвих контейнерах, ємностях тощо та змішаних відновлювальних матеріалів, збирання будівельних відходів та відходів розбирання будівель, діяльність з вивезення безпечних відходів у місця їх перероблення, експлуатація полігонів для захоронення безпечних відходів, тощо.

Згідно з пунктами 4.1 та 4.2 Статуту, майно КП «АТП 0628» становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства. Майно підприємства є власністю територіальної громади міста Житомира і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Органами управління майном КП «АТП 0628», відповідно до п. 5.1 Статуту, є виконавчий комітет Житомирської міської ради та начальник підприємства.

Розпорядженнями Житомирського міського голови № 982 від 23.11.2021, а також укладеним між Житомирським міським головою і ОСОБА_7 контрактом від 23.11.2021, останнього, на строк з 02.12.2021 по 02.12.2026 призначено на посаду начальника КП «АТП 0628».

З огляду на викладене, ОСОБА_7 , протягом 2021 та 2022 років обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та таким чином, відповідно до положень ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

Окрім того, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.22 № 64/2022, в Україні введено воєнний стан з 24 лютого 2022 року, який неодноразово продовжено Указами Президента України та який діє і на даний час.

Так, не пізніше 20.12.2021, у ОСОБА_7 , який у зв`язку з виконанням покладених на нього службових обов`язків, будучи достовірно обізнаним про те, що КП «АТП 0628» проводитиме тендер на прибирання та вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується вказаним КП на умовах субпідряду, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, зокрема грошовими коштами територіальної громади м. Житомира, призначеними для оплати саме даного виду робіт.

Окрім того, будучи обізнаним про намір комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 03344119, м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4, далі - КП «УАШ») проводити процедуру закупівлі послуг з прибирання тротуарів в м. Житомирі, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_7 , також вирішив заволодіти чужим майном, а саме грошовими коштами територіальної громади м. Житомира, призначеними для оплати робіт (наданих послуг) з прибирання тротуарів та підмітання вулиць м. Житомира, шляхом обману.

При цьому усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначені злочинні наміри, ОСОБА_7 , організував стійку організовану злочинну групу, у яку на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли:

- ОСОБА_8 , який обіймав посаду головного інженера КП «АТП 0628» та одночасно являвся діючим адвокатом, згідно свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю № 000982 від 17.10.2018;

- ОСОБА_4 , який обіймав посаду логіста КП «АТП 0628»;

- ОСОБА_10 , яка обіймала посаду інспектора з кадрів КП «АТП 0628»;

- ОСОБА_9 , який являвся фізичною особою - підприємцем, знайомий ОСОБА_7 .

Згідно Наказу № 36-К від 10.08.2021 по КАТП «0628», ОСОБА_8 переведено на посаду головного інженера, у зв`язку з чим з вказаного періоду часу по 2022 рік включно, він обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та таким чином, відповідно до положень ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

При цьому, ОСОБА_7 , володіючи організаторськими здібностями, особистими лідерськими якостями, будучи організатором злочинного угруповання, розподілив ролі учасників організованої групи.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_7 , являючись службовою особою, взяв на себе роль організатора та керівника групи виконуючи певні функції.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 , являючись службовою особою та одночасно підлеглим працівником ОСОБА_7 , маючи відповідний рівень юридичних знань у зв`язку з зайняттям адвокатською діяльністю, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану спільної злочинної діяльності виконуючи функції виконавця та пособника групи.

Поряд з цим, ОСОБА_9 , відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану спільної злочинної діяльності здійснюючи функції виконавця організованої групи.

Також, ОСОБА_4 , будучи підлеглим працівником ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім плану спільної злочинної діяльності виконуючи функції пособника у заволодінні чужим майном учасниками групи.

В свою чергу, ОСОБА_10 будучи підлеглим працівником ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім плану спільної злочинної діяльності виконуючи функції пособника у заволодінні чужим майном учасниками групи.

Вказана група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як керівника.

Організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 вчинила умисні кримінальні правопорушення (злочини) у період часу з грудня 2021 року по вересень 2022 року за наступних обставин.

Так, не пізніше 20.12.2021, у ОСОБА_7 , який будучи достовірно обізнаним про те, що КП «АТП 0628» планує проводити тендер на прибирання та вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується вказаним КП на умовах субпідряду, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, зокрема грошовими коштами територіальної громади м. Житомира, призначеними для оплати виконаних робіт за вказаним тендером.

На виконання розробленого ОСОБА_7 єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного результату, за обізнаності всіх учасників групи, ОСОБА_8 , у місті Житомирі, не пізніше 20.12.2021, будучи службовою особою склав офіційні документи, зокрема тендерну пропозицію, технічні та якісні вимоги, довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, у які вніс завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у ФОП ОСОБА_9 відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, які необхідні для надання послуг з перевезення негабаритного сміття, та відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, таким чином підробивши офіційні документи, які видаються приватним підприємцем та у яких посвідчені певні факти, що мають юридичне значення, з метою їх подальшого використання та передав вказані документи ОСОБА_9 .

В свою чергу, фізична особа - підприємець ОСОБА_9 , на виконання розробленого ОСОБА_7 єдиного злочинного плану з розподілом функцій учасників групи, виконуючи свою роль, достовірно знаючи, що у складені ОСОБА_8 офіційні документи внесено завідомо неправдиві відомості щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази та дані про наявність працівників відповідної кваліфікації, не маючи на меті виконання відповідних робіт, 20.12.2021 подав таку документацію до інформаційно-телекомунікаційної системи «Prozorro» для участі у конкурсних торгах з закупівлі, оголошеної КП «АТП 0628» з прибирання та вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується вказаним КП на умовах субпідряду (ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-01-011261-c, код ДК 021:2015-90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям), скріпивши її особистим електронним підписом.

За результатами аукціону, електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною визначено тендерну пропозицію ФОП ОСОБА_9 із ціною 1 698 000,00 грн без ПДВ., у зв`язку з чим ФОП ОСОБА_9 визначено переможцем торгів.

У подальшому, в січні 2022 року, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи у складі організованої ним групи, виконуючи свою роль, як начальник КП «АТП 0628» (одночасно як Замовник), усвідомлюючи, що фізична особа-підприємець ОСОБА_9 (як Виконавець), будь-яких робіт виконувати не буде, шляхом підписання та проставляння відповідних печаток уклали договір від 11.01.2022 №11-01-22/3 про надання послуг з прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується КП «АТП 0628» на умовах субпідряду, та додатки до нього.

Надалі, діючи згідно єдиного злочинного плану з розподілом функцій учасників групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем начальника КП «АТП 0628», використовуючи надані посадою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, всупереч інтересам служби, у період з січня 2022 року по червень 2022 року, систематично надавав відповідні вказівки іншому учаснику організованої ним злочинної групи, підлеглому працівнику КП «АТП 0628» ОСОБА_4 , здійснювати роботи з прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується КП «АТП 0628», та таким чином організував виконання робіт за вищевказаним договором силами підпорядкованих працівників та матеріально-технічних ресурсів очолюваного ним КП «АТП 0628».

На виконання вищевказаної вказівки, ОСОБА_4 , виконуючи свою визначену йому організатором групи роль пособника у заволодінні чужим майном, діючи в межах єдиного злочинного плану, будучи достовірно обізнаним про те, що вказані роботи повинні виконуватися ФОП ОСОБА_9 , організував та забезпечив їх виконання силами та засобами КП «АТП 0628».

У свою чергу, ОСОБА_8 , на виконання розробленого ОСОБА_7 єдиного злочинного плану, виконуючи свою роль, за вказівкою організатора групи ОСОБА_7 , у невстановленому точно досудовим розслідуванням місці, у період з лютого 2022 року по червень 2022 року, будучи службовою особою склав офіційні документи - акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за вказаним договором, а саме: від 28.02.2022 за № МП-0000163, від 25.03.2022 за № МП-0000164, від 31.03.2022 за № МП-0000246, від 31.05.2022 за № МП-0000428, від 30.06.2022 за № МП-0000489, які відповідно до ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» є первинними документами, що посвідчують факт господарської операції, всього на загальну суму 667 880,00 грн. без ПДВ, та у які умисно вніс неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт по прибиранню і вивезенню негабаритного та будівельного сміття, з числа яких особисто підписав акти здачі-приймання робіт від 28.02.2022 за № МП-0000163, від 25.03.2022 за № МП-0000164, від 30.06.2022 за № МП-0000489 від імені замовника, після чого передавав вказані акти на підпис і затвердження ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

Реалізуючи здійснення наступних етапів єдиного злочинного плану відомого усім учасникам групи, ОСОБА_7 разом зі ОСОБА_9 , будучи достовірно обізнаними про те, що умови договору про надання послуг від 11.01.2022 №11-01-22/3 фактично не виконувались, підписали та затвердили зазначені акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за вказаним договором на загальну суму 667 880,00 грн. без ПДВ, після чого ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, та всупереч інтересам служби надав до бухгалтерії КП «АТП 0628» для проведення оплати за вказаними у актах реквізитами ФОП ОСОБА_9 , що було виконано.

Таким чином, на особовий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , відкритого 17.08.2021 у відділенні № 41 ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК» ( м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 7/20 ) у період з березня 2022 року по липень 2022 року, надійшли грошові кошти загальною сумою 667 880,00 грн. без ПДВ, як оплата КП «АТП 0628» за надані послуги за договором від 11.01.2022 № 11-01 22/3, які фактично ФОП ОСОБА_9 не надавалися.

У свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи свою визначену їй організатором групи роль пособника у заволодінні чужим майном, діючи в межах єдиного злочинного плану, будучи повністю обізнаною у питаннях фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 , діючи від його імені, маючи доступ до банківських рахунків, електронного цифрового підпису, первинних господарських документів останнього, на виконання вказівок ОСОБА_7 , у період з березня 2022 року по липень 2022 року перераховувала грошові кошти, які надходили на рахунок ФОП ОСОБА_9 по вищевказаному договору на інший, особистий банківський рахунок ОСОБА_9 за № НОМЕР_3 , відкритий у відділенні № 41 ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК».

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, на виконання єдиного плану організованої злочинної групи відомого всім учасникам, у період часу з березня 2022 року по липень 2022 року, перебуваючи у відділенні № 41 ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК», видаючи себе за ОСОБА_9 , зняв з вищевказаного особистого банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_9 , незаконно отримані грошові кошти КП «АТП 0628» у сумі 667 880,00 грн., таким чином заволодівши ними.

Даними діями членів організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 територіальній громаді м. Житомира, завдано майнову шкоду на загальну суму 667 880,00 грн., що у більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімумів доходів громадян, тобто є великим розміром.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої ним групи, не пізніше 22.02.2022, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника КП «АТП 0628», дізнавшись від ОСОБА_8 про намір комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради проводити процедуру закупівлі послуг з прибирання тротуарів в м. Житомирі, керуючись корисливими мотивами та з метою особистого незаконного збагачення, розробив злочинний план щодо заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Житомира, призначеними для оплати робіт (наданих послуг) з прибирання тротуарів та підмітання вулиць м. Житомира, шляхом обману.

Згідно розробленого ОСОБА_7 єдиного злочинного плану відомого усім учасникам групи, ОСОБА_8 , у місті Житомирі, не пізніше 22.02.2022, склав офіційні документи, зокрема тендерну пропозицію, довідку про наявність бази для зберігання матеріалів та інвентарю, довідку про наявність кваліфікованого персоналу, гарантійний лист забезпечення спецодягом, гарантійний лист на встановлення GPS-трекерів, гарантійний лист щодо прибирання зупинок, лист погодження з умовами технічного завдання, інтервал (Табл. 1) часу, періодичність прибирання тротуарів (Табл. 2), у які вніс завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у ФОП ОСОБА_9 відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, які необхідні для надання послуг з прибирання тротуарів та вулиць м. Житомира та відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, таким чином підробивши офіційні документи, які видаються приватним підприємцем та у яких посвідчені певні факти, що мають юридичне значення, з метою їх подальшого використання та у подальшому передав вказані документи ОСОБА_9 .

В свою чергу, фізична особа - підприємець ОСОБА_9 , на виконання розробленого ОСОБА_7 єдиного злочинного плану з розподілом функцій учасників групи, виконуючи свою роль, достовірно знаючи що у складені ОСОБА_8 документи внесено завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у ФОП ОСОБА_9 обладнання та матеріально-технічної бази, які необхідні для надання послуг з прибирання тротуарів в м. Житомирі, та відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, 22.02.2022 подав таку документацію до інформаційно-телекомунікаційної системи «Prozorro» для участі у конкурсних торгах з закупівлі, оголошеної КП «УАШ», під назвою «Послуги з прибирання тротуарів в м. Житомирі» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-01-21-014798-b, код ДК 021:2015 - 90610000-6 «Послуги з прибирання та підмітання вулиць»), скріпивши їх особистим електронним підписом.

За результатами проведеного аукціону, електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною визначено тендерну пропозицію ФОП ОСОБА_9 із ціною 1 188 024,60 грн. без ПДВ, у зв`язку з чим даний ФОП визнаний переможцем торгів, та між ним, як виконавцем робіт, та КП «УАШ», як замовником, укладено договір про закупівлю послуг від 13.04.2022 № 13.

Надалі, діючи згідно єдиного злочинного плану з розподілом функцій учасників групи, реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння коштами місцевого бюджету шляхом обману, ОСОБА_7 , діючи повторно, не пізніше 13.04.2022, надав вказівку ОСОБА_4 організувати виконання робіт з прибирання тротуарів та підмітання вулиць м. Житомира силами КП «АТП 0628», з метою створення перед замовником враження виконання договору в повному об`ємі.

На виконання вказівки організатора, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль пособника у заволодінні чужим майном шляхом обману, будучи достовірно обізнаним про те, що вказані роботи повинні виконуватися силами та засобами ФОП ОСОБА_9 , залучив працівників КП «АТП 0628» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та працевлаштованих, з метою прикриття злочинної діяльності учасників групи, на ФОП ОСОБА_9 за цивільно правовими договорами осіб, зокрема: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , яким запропонував за готівкові кошти, періодично здійснювати прибирання тротуарів та вулиць м. Житомира в місці та обсягах, які їм буде визначено. На вказану пропозицію, зазначені особи, не будучи обізнаними про злочинний характер дій ОСОБА_7 та інших членів організованої групи погодились.

Таким чином, реалізуючи здійснення наступних етапів єдиного злочинного плану відомого усім учасникам групи, направленого на заволодіння коштів шляхом обману, ОСОБА_7 , усвідомлюючи те, що умови договору про закупівлю послуг від 13.04.2022 № 13 щодо прибирання та підмітання вулиць, залученими ним особами виконані бути не можуть в силу об`ємності обсягів робіт, з метою створення враження перед замовником виконання договору в повному об`ємі, у період з квітня 2022 року по червень 2022 року, діючи за пособництва ОСОБА_4 , силами працівників КП «АТП 0628» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та працевлаштованих на ФОП ОСОБА_9 , з метою прикриття злочинної діяльності учасників групи, зазначених вище осіб, забезпечивши останніх належним КП «АТП 0628» відповідними матеріалами та інвентарем (засобами прибирання, бензокосарками, паливом, тощо) організував та контролював виконання робіт, які був зобов`язаний виконувати ФОП ОСОБА_9 , а також безпосередньо проводив розрахунок та оформлення звітних документів з залученими для цього особами.

У свою чергу, ОСОБА_8 , на виконання розробленого ОСОБА_7 єдиного злочинного плану, виконуючи свою роль, за вказівкою організатора групи ОСОБА_7 , у місті Житомирі, у період з квітня 2022 року по червень 2022 року, склав офіційні документи - акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за вказаним договором, а саме: за квітень № 1, за травень № 1 та за червень № 3 , на загальну суму 812 937,00 грн. без ПДВ, що відповідно до ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» є первинними документами, що посвідчують факт господарської операції, у які умисно вніс неправдиві відомості щодо обсягу виконаних від імені ФОП ОСОБА_9 робіт (послуг) таким чином підробивши офіційні документи, з метою їх подальшого використання та передав вказані документи ОСОБА_9 .

У подальшому, фізична особа - підприємець ОСОБА_9 , на виконання розробленого ОСОБА_7 єдиного злочинного плану з розподілом функцій учасників групи, виконуючи свою роль, достовірно знаючи що у складені ОСОБА_8 акти здачі-приймання робіт (надання послуг) внесено завідомо неправдиву інформацію, будучи достовірно обізнаним про те, що умови договору про надання послуг від 13.04.2022 № 13 ФОП ОСОБА_9 фактично не виконувались, підписав дані акти на загальну суму 812 937,00 грн., а ОСОБА_8 після підписання ОСОБА_9 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, передав до КП «УАШ» для підписання керівництвом та проведення оплати за вказаними у актах реквізитами ФОП ОСОБА_9 .

На підставі вказаних актів здачі-приймання робіт (надання послуг), з міського бюджету територіальної громади м. Житомира за заявкою та на підставі платіжних доручень КП «УАШ» на особовий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , відкритого у відділенні № 41 ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК» у період з травня по вересень 2022 року перераховано грошові кошти у сумі 812 937,00 грн. без ПДВ, як оплата за надані послуги за договором від 13.04.2022 № 13, які фактично ФОП ОСОБА_9 не надавалися.

У свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи свою визначену їй організатором групи роль пособника у заволодінні чужим майном шляхом обману, діючи в межах єдиного злочинного плану, будучи повністю обізнаною у питаннях фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 , діючи від його імені, маючи доступ до його банківських рахунків, електронного цифрового підпису, первинних господарських документів, на виконання вказівок ОСОБА_7 , у період з травня 2022 року по вересень 2022 року перераховувала грошові кошти, які надходили на рахунок ФОП ОСОБА_9 по вищевказаному договору на інший, особистий, банківський рахунок ОСОБА_9 за № НОМЕР_3 , відкритий у відділенні № 41 ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК».

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_7 діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, на виконання єдиного плану організованої злочинної групи відомого всім учасникам, у період часу з травня 2022 року по вересень 2022 року, діючи повторно, перебуваючи у відділенні № 41 ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК», видаючи себе за ОСОБА_9 , зняв з вищевказаного особистого банківського рахунку ОСОБА_9 незаконно отримані грошові кошти місцевого бюджету територіальної громади м. Житомира у сумі 812 937,00 грн., таким чином заволодівши ними шляхом обману.

Даними діями членів організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 територіальній громаді м. Житомира, завдано майнову шкоду на загальну суму 812 937,00 грн., що у 600 разів перевищує неоподаткований мінімумів доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється:

- в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України;

- в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.

10 січня 2024 року ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Того ж дня ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, 10.01.2024 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім того, 11.04.2024 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, та у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Надалі, а саме 29.05.2024 ОСОБА_7 (депутату Житомирської міської ради) та ОСОБА_8 (діючому адвокату), керівником Житомирської обласної прокуратури повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Того ж дня, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.

Окрім цього, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України 29.05.2024, в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 297-5 КПК України, вручено його захиснику.

Обставини, які дають підстави для обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вказаних вище злочинах, підтверджуються зібраними у провадженні доказами.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 16.04.2024 (справа № 296/3449/24) стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладено процесуальні обов`язки у порядку, визначеному ст. 194 КПК.

Останньою за часом ухвалою слідчого судді від 09.05.2024 (справа № 296/4207/24) строк дії відповідних обов`язків ОСОБА_4 продовжено до 10.07.2024, при цьому суд дійшов висновку, що зазначені у клопотанні ризики не зменшились та продовжують існувати.

20.06.2024, матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК України.

Таким чином, починаючи з 20.06.2024 строк досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні не рахується у зв`язку з виконанням вимог ст. 290 КПК України.

З огляду на те, що приписи ст. 290 КПК України наразі не виконано у зв`язку з складністю та об`ємністю кримінального провадження, кількістю учасників процесу, що робить процес ознайомлення з матеріалами тривалим у часі, ризики, які обумовлюють необхідність продовження раніше покладених обов`язків, продовжують мати місце.

Так, на даний час є всі достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 зможе у будь-який час почати переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки розуміє тяжкість інкримінованих кримінальних правопорушень, окремі з яких відносяться до категорії корупційних тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому у даному провадженні розслідується факт вчинення ряду злочинів за співучасті п`яти осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, що має бути враховано під час оцінки наявності ризиків та становить підвищену суспільну небезпечність.

Зазначені обставини свідчать про високий ризик того, що ОСОБА_4 у будь-який час після повідомлення їй про підозру у вчиненні вказаних злочинів, маючи свободу пересування, набуті злочинні зв`язки та за допомогою інших співучасників чи організатора злочинів, зможе залишити межі території України з метою переховування від органу досудового розслідування чи суду, тобто вказує на наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, мотивується стороною обвинувачення тим, що ОСОБА_4 який надалі працює в КП «АТП 0628», з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджанню всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинених злочинів, може вчиняти спроби протиправного впливу на свідків інших учасників у даному кримінальному провадженні, тим більше, що значна частина свідків є працівниками КП «АТП 0628» та КП «УАШ».

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, необхідно врахувати наступні обставини:

- вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України; , а також те, що він являється активним співучасником їх вчинення;

- кількість інкримінованих кримінальних правопорушень; вчинення тяжкого та особливо тяжкого корисливих злочинів проти власності, що належить громаді (зокрема, розкрадання місцевого бюджету); наявність корупційних злочинів, за які передбачається реальне відбування покарання без можливості звільнення від нього чи його зменшення (до 12 років позбавлення волі); вчинення злочинів у період воєнного стану, у ході активної фази збройної агресії держави-агресора проти України, тобто у кризовий час, поєднаний з найбільшою вразливістю суспільства та держави;

- вік та стан здоров`я, місце роботи підозрюваного, які дозволяють йому реалізувати вищевикладені ризики.

Оскільки вищеописані ризики пов`язані з можливим протиправним використанням набутих зв`язків для перешкоджання кримінальному провадженню, та будь-яких об`єктивних змін умов життєдіяльності підозрюваних, зокрема ОСОБА_4 , не відбулося, такі ризики фактично продовжують існувати та не зменшились.

Таким чином, оцінюючи в сукупності вищеописані ризики та обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК, необхідно прийти до висновку щодо необхідності продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків в рамках застосованого до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, що забезпечить його належну процесуальну поведінку та проведення досудового розслідування у розумні строки.

Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 при вирішенні клопотання щодо продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 поклався на розсуд суду.

Підозрюваний не заперечив щодо продовження строку дії обов`язків.

Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42022062020000062 від 08.04.2022, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.

29.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.

09.05.2024 року ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/4207/24 продовжено строк дії обов`язків покладених ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира № 296/3449/24 від 16.04.2024 на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком до 10.07.2024 року.

20.06.2024 відкрито матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022062020000062 від 08.04.2022 у порядку ст. 290 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, з огляду на встановлені у судовому засіданні обставини, враховуючи доводи, викладені учасниками процесу, слідчий суддя вважає, що обставини, викладені у ч.1 ст. 194 КПК України, на даний час доведені, існують достатні підстав вважати, що існують вказані у клопотанні ризики передбачені ч. 1 ст.177 КПК України.

За ч.1 ст.177 цього Кодексу метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до положень ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З огляду на наведене, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчим суддею встановлено, що підстави для покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжують існувати, та враховуючи, що з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання покладені на нього процесуальні обов`язки не порушував, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення, а згідно ч. 3 ст.219 КПК України зазначений строк не включається у загальні строки досудового розслідування, тому беручи до уваги період ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що строк дії обов`язків може бути продовжено до 10.08.2024 року.

Керуючись ст.ст.176-178,183, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Продовжити строк дії обов`язків покладених ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира № 296/3449/24 від 16.04.2024 на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 10.08.2024 року включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до УДМС України в Житомирській області свій паспорт для виїзду за кордон.

Встановити строк дії ухвали та обов`язків до 10.08.2024 року включно.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1