Ухвала

від 08.07.2024 по справі 202/7970/24

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7970/24

Провадження № 1-кп/202/1565/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Індустріального районного суду міста Дніпропетровська обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12023040000001261 від 06 грудня 2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України -

ВСТАНОВИВ:

25 червня 2024 року до Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12023040000001261 від 06 грудня 2023 року відносно обвинуваченої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України.

Відповідно до обвинувального акта, На початку лютого 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Кам`янське, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержала пропозицію від не встановленої досудовим розслідуванням особи (далі - невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630), завідомо неправдивих відомостей про те, що вона є засновником, директором ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630), з місцем юридичної адреси: 49089, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул.Суворова, буд.35.

У свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, погодилась на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із невстановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що вона не буде здійснювати господарську діяльність та не буде засновником та директором ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630), з місцем юридичної адреси: 49089, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Суворова, буд. 35.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_4 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: договір дарування (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630); протокол загальних зборів учасників ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630); перелік реєстрації учасників загальних зборів учасників ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630); статут ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630); довіреність директора ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630) на право бути представником Товариства для проведення державної реєстрації змін в тому числі в установчих документах ТОВ «Лік-Фарм» у нотаріуса або у відділі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Управління в сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що викладені в новій редакції Статуту ТОВ «Лік-Фарм»; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630).

У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, директора ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення змін до відомостей про юридичну особу, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, на початку лютого 2017 року, знаходячись у м. Кам`янське, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надала невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України НОМЕР_1 , виданий Совєтським РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області 06.02.2008 року, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомила інші персональні дані, які відповідно до закону передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 на початку лютого 2017 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації змін внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: договір дарування (відступлення) частки у статутному капіталі

ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630); протокол загальних зборів учасників ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630); перелік реєстрації учасників загальних зборів учасників ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630); статут ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630); довіреність директора ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630) на право бути представником Товариства для проведення державної реєстрації змін в тому числі в установчих документах ТОВ «Лік-Фарм» у нотаріуса або у відділі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Управління в сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що викладені в новій редакції Статуту ТОВ «Лік-Фарм»; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630).

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_4 розуміла, що вона надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оскільки вона не буде засновником Товариство (не буде учасником товариства з розміром єдиного внеску 100%, тобто в розмірі 2000,00 грн), виконувати функції директора Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, знаходитись за місцем юридичної адреси: АДРЕСА_1 , використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою вона не буде.

У подальшому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , підписала документи, необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630), а саме: договір дарування (відступлення) частки у статутному капіталі

ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630) від 15.02.2017, згідно з яким дарувальник передає безоплатно у власність Обдаровуваної - ОСОБА_4 свою частку у статутному капіталі ТОВ «Лік-Фарм», а обдаровувана в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, приймає названу частку (п.п. 1.1. Договору), статутний капітал 2 000 грн (п.п 1.2.3 Договору), місце знаходження юридичної особи: 49089, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Суворова, буд. 35 (п.п.1.2.4 Договору), частка в статутному капіталі 100%, розмір внеску 2 000,00 грн, вид вкладу грошовий (п.п. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Договору), обдаровувана підтверджує, що вона належним чином повідомлена про характер діяльності та про фінансовий стан справ Товариства на момент укладання Договору (п.п. 1.4 Договору); з моменту підписання та нотаріального посвідчення цього договору Обдаровувана є повноправним власником зазначеної частки у статутному капіталі Товариства (п.п. 2.3. Договору) та який зареєстровано 15.02.2017 в Єдиному реєстрі нотаріусів за № 139; протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630) від 15.02.2017 та перелік реєстрації учасників загальних зборів учасників ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630), згідно з яким єдина частка 100% в статутному капіталі ТОВ «Лік-Фарм», що становить 2000,00 грн, належить ОСОБА_4 , обрано нового директора ТОВ «Лік-Фарм» з 16.02.2017 - ОСОБА_4 , та які зареєстровано 15.02.2017 в Єдиному реєстрі нотаріусів за № № 140, 141; статут ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630), згідно з яким учасником Товариства є громадянка України - ОСОБА_4 (п.п.1.5 Статуту), місцезнаходження Товариства: АДРЕСА_3 . 3.1 Статуту), предметами діяльності Товариства є оптова торгівля, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (п.п. 4.2 Статуту), засновник Товариства з розміром внеску 2000,00 грн, що дорівнює 100 % статутного капіталу (п.п.5.2, 5.4 Статуту та який 15.02.2017 зареєстровано в Єдиному реєстрі нотаріусів за № 142.; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якою вона є засновником та керівником ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630).

Далі ОСОБА_4 в той же день, тобто 15.02.2017, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , більш точно час встановити не виявилося можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою особою єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості, подала їх для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Приватний нотаріус, реалізуючи функції державного реєстратора, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , не будучи обізнаний про протиправний характер дій ОСОБА_4 та не встановленої слідством особи, на підставі вищевказаних поданих ОСОБА_4 документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 16.02.2017 о 13.41 годині провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630) та о 13.47 годині державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 12241050004072696 та відповідно за № 12241070005072696.

Дії ОСОБА_4 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме:

-ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця - фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону; ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах; ст.89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства; ст.92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом; ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Також наприкінці лютого 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Кам`янське, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержала пропозицію від не встановленої досудовим розслідуванням особи (далі - невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227), завідомо неправдивих відомостей про те, що вона є засновником, директором ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227), з місцем юридичної адреси: 49064, місто Дніпро, вул. Будьонного, буд. 2А, кімната 3-29.

У свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, діючи повторно, погодилась на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із невстановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що вона не буде здійснювати господарську діяльність та не буде засновником та директором ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227), з місцем юридичної адреси: 49064, містоДніпро, вул.Будьонного, буд.2А, кімната 3-29.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_4 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227); протокол загальних зборів учасників ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227); статут ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227); заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227).

У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, директора ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення змін до відомостей про юридичну особу, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, наприкінці лютого 2017 року, знаходячись у м. Кам`янське, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надала невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України НОМЕР_1 , виданий Совєтським РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області 06.02.2008 року, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомила інші персональні дані, які відповідно до закону передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 наприкінці лютого 2017 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації змін внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227), протокол загальних зборів учасників ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227), статут ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227), заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227).

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_4 розуміла, що вона надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оскільки вона не буде засновником Товариства (не буде учасником товариства з розміром єдиного внеску 100%, тобто в розмірі 1500,00 грн), виконувати функції директора Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, знаходитись за місцем юридичної адреси: 49064, АДРЕСА_4 , використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою вона не буде.

У подальшому ОСОБА_4 , 23.02.2017, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, повторно знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписала документи, необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227), а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227) від 23.02.2017, згідно з яким продавець зобов`язується передати у власність Покупцю - ОСОБА_4 частку у статутному капіталі ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227) у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, а Покупець - ОСОБА_4 зобов`язується прийняти цю частку і сплатити за неї обговорену грошову суму (п.п 1.1 Договору), місце знаходження юридичної особи: 49064, місто Дніпро, вул. Будьонного, буд. 2А, кімната 3-29 (п.п.1.2.2 Договору), розмір та номінальна вартість частки в статутному капіталі Товариства, що є предметом договору, сформована на 100 %, номінальною вартістю 1500, 00 грн (п.п.1.2.4,1.3.1, 1.3.2 Договору), право власності на частку, що відчужується за цим Договором переходить до Покупця - ОСОБА_4 після підписання Сторонами цього Договору (п.п. 3.1 Договору) та який зареєстровано 23.02.2017 в Єдиному реєстрі нотаріусів за № 222; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227) від 23.02.2017, згідно з яким частка 100% в статутному капіталі ТОВ «Коростишевський Елеватор», що становить 1500,00 грн, належить ОСОБА_4 , обрано нового директора ТОВ «Коростишевський Елеватор» з 24.02.2017 - ОСОБА_4 , уповноважено директора Товариства ОСОБА_4 вчинити всі необхідні дії щодо здійснення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства в Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області у встановлені законодавством України порядку, та який зареєстровано 23.02.2024 в Єдиному реєстрі нотаріусів за №№223, 224; статут ТОВ «Коростишевський Елеватор», згідно з яким учасником Товариства є громадянин України - ОСОБА_4 (п.п.1.5 Статуту), місцезнаходження Товариства: АДРЕСА_6 , (п.п.2.3 Статуту), основними предметами діяльності Товариства є виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (п.п.4.2 Статуту), статутний капітал Товариства дорівнює 1500, 00 грн, що складає 100% частки у статутному капіталі (п.п.6.2,6.3 Статуту), та який зареєстровано 23.02.2017 в Єдиному реєстрі нотаріусів за № 227. заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якою ОСОБА_4 є засновником та керівником ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227).

Далі ОСОБА_4 24.02.2017, знаходячись у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 38, більш точно час, приміщення, встановити не виявилося можливим, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою особою єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості, подала їх для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Державний реєстратор, знаходячись у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 38, не будучи обізнаний про протиправний характер дій ОСОБА_4 та невстановленої особи, на підставі вищевказаних поданих ОСОБА_4 документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 24.02.2017 о 14.10 годині провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227) та о 14.11 годині державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 12241050003072079 та відповідно за № 12241070004072079.

Дії ОСОБА_4 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме: ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця - фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону; ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах; ст.89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства; ст.92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом; ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Крім того, наприкінці лютого 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Кам`янське, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержала пропозицію від не встановленої досудовим розслідуванням особи (далі - невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), завідомо неправдивих відомостей про те, що вона є засновником, директором ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), з місцем юридичної адреси: 49009, АДРЕСА_7 .

У свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, погодилась на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із невстановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що вона не буде здійснювати господарську діяльність та не буде засновником та директором ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), з місцем юридичної адреси: 49009, АДРЕСА_7 .

Згідно з домовленістю між ОСОБА_4 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691); протокол загальних зборів учасників ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691); статут ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691); довіреність директора ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691) на право бути представником Товариства у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також в органах нотаріату з питань включення відомостей про юридичну особу, про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, директора ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення змін до відомостей про юридичну особу, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, наприкінці лютого 2017 року, знаходячись у м. Кам`янське, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надала невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України НОМЕР_1 , виданий Совєтським РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області 06.02.2008 року, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомила інші персональні дані, які відповідно до закону передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 наприкінці лютого 2017 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації змін внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), протокол загальних зборів учасників ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), статут ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), довіреність директора ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691) на право бути представником Товариства у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також в органах нотаріату з питань включення відомостей про юридичну особу, про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_4 розуміла, що вона надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оскільки вона не буде засновником Товариства (не буде учасником товариства з розміром частки статутного капіталу 100%, у розмірі 11 800,00 грн), виконувати функції директора Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, знаходитись за місцем юридичної адреси: 49009, АДРЕСА_7 , використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою вона не буде.

У подальшому ОСОБА_4 , 22.02.2017, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, повторно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро, площа Соборна, 6, оф.103, підписала документи, необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691) від 22.02.2017, згідно з яким Продавці передають у власність Покупцю - ОСОБА_4 частку у статутному капіталі ТОВ «Метекс» у розмірі 100 %, що становить в еквіваленті 11 800,00 грн. Таким чином Покупець набуває права власності на частку Статутного капіталу ТОВ «Метекс» у розмірі 100%, що становить в еквіваленті 11 800, 00 грн та на момент укладання Договору частка Продавців в Статутному капіталі ТОВ «Метекс» сплачена повністю (п.п 1.1 Договору), та який 22.02.2017 зареєстровано в Єдиному реєстрі нотаріусів за № 212; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691) від 22.02.2017, згідно з яким статутний капітал Товариства залишається незмінним та складає 11 800, 00 грн, та частка учасника ОСОБА_4 у Статутному капіталі Товариства має розмір 100%, що становить в еквіваленті 11 800, 00 грн, обрано директором ТОВ «Метекс» з 23.02.2017 - ОСОБА_4 , та який 22.02.2017 зареєстровано в Єдиному реєстрі нотаріусів за № № 213, 214, 215, 216; статут ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), згідно з яким учасником Товариства є громадянка України - ОСОБА_4 (п.п. 1.2 Статуту), місцезнаходження Товариства: АДРЕСА_8 (п.п.1.12 Статуту), предметами діяльності Товариства є оптова торгівля (п.п.2.3 Статуту), частка учасника ОСОБА_4 у Статутному фонді Товариства складає 100%, що становить в еквіваленті 11 800, 00 грн (п.п. 3.2, 3.3 Статуту), та який 22.02.2017 зареєстровано в Єдиному реєстрі нотаріусів за № 219.

Також ОСОБА_4 22.02.2017, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, знаходячись біля приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро, площа Соборна, 6, оф.103, уповноважила іншу не встановлену досудовим розслідуванням особу на право представляти інтереси ТОВ «Метекс» у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також в органах нотаріату з питань включення відомостей про юридичну особу, про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підписавши довіреність ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), датовану 23.02.2023, яка раніше була виготовлена, за невстановлених слідством обставин, невстановленою особою, за попередньою змовою.

Далі уповноважена не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла на підставі довіреності, не будучи обізнаною про протиправний характер дій ОСОБА_4 та не встановленої досудовим розслідуванням особи, 24.02.2017, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у не встановленому досудовим розслідуванням місці та спосіб подала до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради наступне: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691), договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Метекс», протокол загальних зборів учасників ТОВ «Метекс», статут ТОВ «Метекс», які містили завідомо неправдиві відомості, та які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Метекс».

Державний реєстратор, знаходячись у приміщенні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, не будучи обізнаний про протиправний характер дій ОСОБА_4 та не встановленої особи, на підставі довіреності та документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 02.03.2017 о 15.48 годині провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691) та о 15.55 годині державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Метекс» (код ЄДРПОУ 31637691) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №11031050027008321 та за №11031070028008321 відповідно.

Дії ОСОБА_4 , які виразились у пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, та пособництві у поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме: ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця - фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону; ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах; ст.89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства; ст.92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом; ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

У судовому засіданні ОСОБА_4 заявила клопотання про її звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

При цьому обвинувачена наполягала на необхідності звільнення її від кримінальної відповідальності та розуміє, що в разі свого бажання доводити свою невинуватість у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, вона мала би завершити розгляд кримінального провадження по суті для ухвалення відповідного вироку.

Захисник обвинуваченої підтримала клопотання та просила задовольнити.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження через закінчення строків притягнення обвинуваченої до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників судового засідання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки - п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину.

Відповідно до обвинувального акта, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до нетяжких злочинів. Санкція вищезазначеної статті передбачає покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно обвинувального акта кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме ТОВ «Лік-Фарм» (код ЄДРПОУ 39756630) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб - вчинено ОСОБА_4 15.02.2017.

Також, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме ТОВ «Коростишевський Елеватор» (код ЄДРПОУ 39654227) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб - вчинено ОСОБА_4 24.02.2017.

Крім того, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України щодо пособництва у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме ТОВ «Метеке» (код ЄДРПОУ 31637691) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, та пособництві у поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб вчинено ОСОБА_4 02.03.2017.

Виходячи з фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, станом на день розгляду справи сплинув строк притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності, передбачений ч.1 ст.49 КК України. Підстав для зупинення чи переривання перебігу строку давності суд не вбачає, у зв`язку з чим, за наявності згоди обвинуваченої на звільнення її від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, враховуючи, що ст.49 КК України носить імперативний характер, тобто є обов`язковою для застосування в разі наявності для цього підстав, суд приходить до висновку про необхідність звільнення обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284,285,286,288 КПК України, ст.49 КК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023040000001261 від 06 грудня 2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України - закрити.

Ухвала підлягає оскарженню до Дніпровського апеляційного суду через Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1