Вирок

від 09.07.2024 по справі 757/34879/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34879/22-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2024 Печерський районний суд м. Києва у складі колегії суддів:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченої - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №72022000110000034 від 25.11.2022 за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Тарган, Володарського району, Київської області, громадянки України, освіта базова загальна середня, яка заміжня, не працює, зареєстрована і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_7 у другій половині серпня 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи біля будівлі закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , отримала пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, за грошову винагороду стати учасником та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - «ТОВ») «Альтер Трейд Комьюніті» (попередня назва - «Астра Флай»), код ЄДРПОУ 42226213, без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою чоловічої статі, ОСОБА_7 розуміючи, що вона стане засновником ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» (попередня назва - «Астра Флай») та перебуватиме на посаді директора, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом вказаного товариства, з корисливих мотивів погодилася на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовилася про спільне його вчинення з метою отримання грошової винагороди у загальній сумі 5 000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний з невстановленою слідством особою злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей стосовно внесення ОСОБА_6 до складу учасників «Альтер Трейд Комьюніті» (попередня назва - «Астра Флай») та її призначення директором «Альтер Трейд Комьюніті» (попередня назва - «Астра Флай»), надала невстановленій досудовим розслідуванням особі копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Білоцерківським РВ Управління ДМС України в АДРЕСА_2 від 23.09.2015 та реєстраційного номеру облікової карки платника податків № НОМЕР_2 , яка у невстановлений слідством час та невстановленому місці, на підставі цих документів виготовила:

- Акт приймання - передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі ТОВ «Астра Флай» (ЄДРПОУ 42226213) від 20.08.2021, в якому ОСОБА_6 зазначена як особа, яка прийняла частку в статутному капіталі ТОВ «Астра Флай», що становить 100% статутного капіталу, що в грошовому виразі 1000,00 (одна тисяча гривень) 00 копійок;

- Рішення єдиного учасника №20/2021 ТОВ «Астра Флай» (ЄДРПОУ 42226213) від 20.08.2021, в якому ОСОБА_6 зазначена як присутня особа (учасник);

- Статут ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 42226213) 2021 рік, затверджений Рішенням єдиного учасника ТОВ «Астра Флай» №20/2021 від 20.08.2021, в якому ОСОБА_6 зазначена як учасник товариства;

- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форма 2, в якій ОСОБА_6 зазначена як засновник (учасник) та керівник ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті».

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, 26.08.2021 ОСОБА_6 зустрілася з невстановленою слідством особою чоловічої статі у денний час доби біля будівлі закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 19 та прослідували до приватного нотаріуса, де в його присутності ОСОБА_6 підписала отримані від невстановленої слідством особи попередньо складені за невстановлених обставин:

- Акт приймання - передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі ТОВ «Астра Флай» (ЄДРПОУ 42226213) від 20.08.2021, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 зазначена як особа, яка прийняла частку в статутному капіталі ТОВ «Астра Флай», що становить 100% статутного капіталу, що в грошовому виразі 1000,00 (одна тисяча гривень) 00 копійок;

- Рішення єдиного учасника №25/2021 ТОВ «Астра Флай» (ЄДРПОУ 42226213) від 20.08.2021, в якому містилися завідомо неправдиві відомості: про призначення ОСОБА_6 на посаду директора товариства; про змінено місцезнаходження товариства; про змінену видів економічної діяльності; про зміну найменування товариства та затвердження нового найменування ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті»; про затвердження збільшення статутного капіталу товариства у розмірі 375000,00 (триста вісімдесят дев`ять тисяч гривень) 00 коп.; про продовження діяльності на підставі установчих документів, затвердження та підписання нової реакції статуту товариства; про уповноваження керівника товариства провести державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру та установчих документів товариства, відповідно до чинного законодавства з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд;

- Статут ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 42226213) 2021 рік, затверджений Рішенням єдиного учасника ТОВ «Астра Флай» №20/2021 від 20.08.2021, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про ОСОБА_6 як учасника та керівника товариства.

Після чого, ОСОБА_6 разом із невстановленою слідством особою прослідували до закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 від невстановленої слідством особи отримала попередньо складену за невстановлених обставин Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форма 2, в якій містилися завідомо неправдиві відомості про ОСОБА_6 , як засновника (учасника) та керівника ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» (попередня назва - «Астра Флай»), яку ОСОБА_6 в свою чергу підписала.

До тексту вказаних документів, які ОСОБА_6 особисто підписала, було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 не мала реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у вищевказаних документах ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» (попередня назва - «Астра Флай»), а саме: не мала наміру та фактично не приймала рішення в якості учасника ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» (попередня назва - «Астра Флай»); фактично не вносила коштів до статутного капіталу товариства; не мала фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» (попередня назва - «Астра Флай») господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мала фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами товариства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мала наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.

На час підписання Акту приймання - передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі ТОВ «Астра Флай» (ЄДРПОУ 42226213) від 20.08.2021, Рішення єдиного учасника №20/2021 ТОВ «Астра Флай» (ЄДРПОУ 42226213) від 20.08.2021, Статуту ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 42226213) 2021 рік, затвердженого Рішенням єдиного учасника ТОВ «Астра Флай» №20/2021 від 20.08.2021, Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форма 2, ОСОБА_6 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» (попередня назва «Астра Флай»), тим самим реалізувала спільний з невстановленою слідством особою злочинний умисел оскільки ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа попередньо домовились про те, що учасником та директором вищевказаного підприємства буде формально значитися ОСОБА_6 , проте до діяльності ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» (попередня назва «Астра Флай») в подальшому вона не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, перебуваючи в закладі швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_6 передала їх невстановленій слідством особі, після чого отримала раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 5000 (п`ять тисяч гривень).

В подальшому, невстановленою слідством особою у невстановлений слідством час, підписані ОСОБА_6 документи, подані державному реєстратору, на підставі яких реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» (попередня назва «Астра Флай»), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Таким чином ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України.

29 листопада 2022 року між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, з одного боку, та обвинуваченою ОСОБА_6 за участю захисника в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачена ОСОБА_6 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 205-1КК України. Обвинувачена у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_6 має понести за вчинене кримінальне правопорушення у вигляді обмеження волі на строк три роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, із застосуванням положень ст.75 КК України з іспитовим строком на 1 рік та покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів, а також окремих видах особливо тяжких злочинів, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор та захисник, кожний окремо, в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за фактичних обставин, як вони викладені в обвинувальному акті. Пояснила, що погодилась за грошову винагороду в сумі 5 тис. грн. надати свої документи, на підставі яких була проведена державна реєстрація ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті», при цьому ніякого відношення до діяльності цього підприємства вона не мала, фінансово-господарську діяльність не здійснювала, була обізнана у фіктивності таких дій і погодилась на це, оскільки на той момент потребувала грошей. Свої дії охарактеризувала негативно.

Таким чином суд вважає, що обставини вчинення обвинуваченою ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, згідно зі ст. 12 КК України є нетяжким, від яких в даному випадку потерпілих немає.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_6 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_6 обвинувачення, даних про її особу, яка раніше не судима, та обставин, що пом`якшують її покарання (щире каяття).

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_6 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.

Судові витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 29 листопада 2022 р оку між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та обвинуваченою ОСОБА_6 про визнання винуватості.

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити їй покарання у виді 3 /трьох/ років обмеження волі без позбавленням права обіймати керівні посади на всіх підприємства, установах, організаціях та займатися підприємницькою діяльністю.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 1/один/ рік не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Речові докази, а саме:

- акт приймання - передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі ТОВ «Астра Флай» (ЄДРПОУ 42226213) від 20.08.2021, в якому ОСОБА_9 зазначена як особа, яка прийняла частку в статутному капіталі ТОВ «Астра Флай», що становить 100% статутного капіталу, що в грошовому виразі 1000,00 (одна тисяча гривень) 00 копійок на 2 арк.;

- рішення єдиного учасника №20/2021 ТОВ «Астра Флай» (ЄДРПОУ 42226213) від 20.08.2021, в якому ОСОБА_9 зазначена як присутня особа (учасник) на 2 арк.;

- статут ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 42226213) 2021 рік, затверджений Рішенням єдиного учасника ТОВ «Астра Флай» №20/2021 від 20.08.2021, в якому ОСОБА_9 зазначена як учасник товариства на 13 арк.;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), Форма 2, в якій ОСОБА_9 зазначена як засновник (учасник) та керівник ТОВ «Альтер Трейд Комьюніті» на 5 арк., -

які зберігаються у матеріалах кримінального провадження №72022000110000034 від 25.11.2022, залишити там же.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м.Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1