Ухвала

від 02.07.2024 по справі 761/23763/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/23763/24

Провадження № 1-кс/761/15262/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12022100000000586, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12022100000000586, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12022100000000586 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд пов?язаних юридичних та фізичних осіб, вчинили злочинну змову з метою отримання ними або третіми особами прибутку в особливо великих розмірах, шляхом придбання права на майно, що одночасно заподіяло шкоду в особливо великому розмірі інтересам

ТОВ «Егрес-Агро» (ЄДРПОУ 35493502). Так, ТОВ «ЛЦ «Цезар», ТОВ «Вітрувія», ПП «Будинки столиці» та ТОВ «Вуд Сервіс Енерго», їх бенефіціарні власники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інші невстановлені юридичні особи здійснили маніпулятивний узгоджений вплив на публічні торги на майданчику ДП «СЕТАМ» по лотам щодо реалізації майна ТОВ «Егрес-Агро».

Так, на офіційному веб-сайті ДП «СЕТАМ» відбулися аукціони щодо реалізації активів, а саме:

1) лот №511839 - молочно-товарна ферма, загальною площею 24908, 20 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з: Телятники, А1 Б-1 В-1 Л-1 М-1, 9368,00 кв.м.; Свинарники, Г-1 Д-1 Е-1, 2786.70 кв.м.; Корівники, Ж-1 З-1 К-1, 8118,80 кв.м.; Пункт штучного запліднення, I-1, 952,30 кв.м.; Доїльний зал, Н-1, 934,80 кв.м.; Скотарник, О-1 , 2043.60 кв.м.; Майстерня електриків, П-1, 309,60 кв.м.; Будинок тваринника, Р-1, 394.40 кв.м.

Майно належить ТОВ «Егрес-Агро» на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.04.2010 року (серія НОМЕР_1), виданого Виконавчим комітетом Горбівської сільської ради Куликівського району на підставі рішення виконкому Горбівської сільської ради від 09.04.2010 №12;

2) лот №511874 - тракторний парк, загальною площею 7841,90 кв.м за

адресою АДРЕСА_2 , що складається з: Цех по ремонту комбайнів, А-1, 782.10 кв.м.; Приміщення для велосипедів, Б-1, 109,90 кв.м.; Майстерня, В-1, 262.00 кв.м.; ПТО, В1-1, 114,70 кв.м.; Склад, В2-1, 181.40 кв.м.; Будинок тракториста, Д-1, 176.70 кв.м.; ГСМ заправка, Г-1, 26.40 кв.м.; Веранда, д-1, 13.40 кв.м.; Стоянка для тракторів, Е-1, 1563.70 кв.м.; Автомайстерня, Ж-2, Ж-1, Ж1-1, ЖЗ-1, 1074.40 кв.м.; Склади, З-1 З№-1, 1198.00 кв.м.; Навіс, З2-1, 1499.10 кв.м.; Службове приміщення, К-1, 14.40 кв.м.; Навіс, K№-1, 825.70 кв.м.

Майно належить ТОВ «Егрес-Агро» на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.04.2010 року (серія САС №714858), виданого Виконавчим комітетом Горбівської сільської ради Куликівського району на підставі рішення виконкому Горбівської сільської ради від 09.04.2010 №12.

Реалізація вказаного майна здійснювалась в ході виконавчого провадження

№65813724 згідно Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №2831/5 від 29.09.2016 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 за №1301/29431).

В ході аналізу підготовчого етапу торгів, було виявлено нетипові для даного торгового майданчика дії учасників, а саме:

1) по лоту № 511839 було опубліковано оголошення та розпочато прийом заявок на торги о 13:17 23 травня 2022 року. Проте шість учасників з номерами

6-11 маючи 29 днів для реєстрації та подачі заявок були всі зареєстровані протягом 14 хвилин з інтервалом 2-4 хв. між кожним;

2) по лоту № 511874 було опубліковано оголошення та розпочато прийом заявок на торги о 14:02 23 травня 2022 року. Проте шість учасників з номерами

8-13 маючи 29 днів для реєстрації та подачі заявок були всі зареєстровані протягом 6 хвилин з інтервалом 1-2 хв.

З самого початку торгів саме одні з цих вищезазначених учасників відразу здійснили узгоджені дії з метою відсторонення від торгів інших учасників, а саме, протягом перших хвилин торгів ставки були підняті на 1300% - 2500 % від стартової ціни, а саме:

- по лоту № 511839 з 9:01 по 09:07 за шість хвилин ціна лоту виросла на 1 385% з 2 145 270,80 грн. до 29 197 138,11 грн. При цьому учасники здійснили узгоджену дію щодо встановлення мінімальної ціни учасником № 8 та відразу дуже швидко (менше секунди між ставками) покроково збільшили ціну іншими учасниками з № 6 та № 11 (ТОВ «ЛЦ «Цезар»).

- по лоту № 511874 відразу після закінчення маніпуляцій з попереднім лотом з 9:07 по 9:30 за двадцять три хвилини ціна лоту виросла на 2 550% з 686 566,25 грн. до 17 493 714,17 грн. При цьому учасники здійснили узгоджену дію щодо встановлення мінімальної ціни учасником № 11 та дуже швидкого (менше секунди між ставками) покрокового збільшення ціни іншими учасниками з № 13 (ТОВ «ЛЦ «Цезар») та № 14.

Таким чином, ТОВ «ЛЦ «Цезар», ТОВ «Вітрувія», ПП «Будинки столиці» та ТОВ «Вуд Сервіс Енерго», їх бенефіціарні власники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені юридичні особи здійснили маніпулятивний узгоджений вплив на публічні торги на майданчику ДП «СЕТАМ» по лотам щодо реалізації заставного майна

ТОВ «Егрес-Агро», внаслідок чого завдано збитків в особливо великому розмірі ТОВ «Егрес-Агро», оскільки вказане майно буде продано не по найвищій ціні, у зв?язку з чим буде здійснено менше закриття боргу ТОВ «Егрес Агро» перед банком-кредитором.

18.08.2022 постановою слідчого молочно-товарна ферма, загальною площею 24908.20 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 та тракторний парк, загальною площею 7841.90 кв.м за адресою АДРЕСА_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 від 26.06.2024 у кримінальному провадженні призначено судову оціночно-будівельну експертизу з метою визначення ринкової вартості вказаних об`єктів нерухомого майна.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням про арешт вказаного майна.

Прокурор ОСОБА_3 про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином, однак в судове засідання не з`явився, при цьому подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Крім того, як вбачається зі змісту заяви, ним було повідомлено власника майна про дату та час судового розгляду клопотання про арешт майна.

При цьому, неявка прокурора та власника майна у відповідності до положень ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що СВ Шевченківським УП ГУНП в м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100000000586 від 08.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови слідчого 18.08.2022 молочно-товарна ферма, загальною площею 24908.20 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 та тракторний парк, загальною площею 7841.90 кв.м за адресою АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 від 26.06.2024 у кримінальному провадженні призначено судову оціночно-будівельну експертизу з метою визначення ринкової вартості вказаних об`єктів нерухомого майна.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора - цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу у даному кримінальному провадженні, є всі правові підстави для накладання арешту на майно, зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження як речового доказу.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12022100000000586, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022, - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження, а саме на: молочно-товарну ферма, загальною площею 24908.20 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з: Телятники, А1 Б-1 В-1 Л-1 М-1, 9368.00 кв.м.; Свинарники, Г-1 Д-1 Е-1, 2786.70 кв.м.; Корівники, Ж-1 З-1 К-1, 8118.80 кв.м.; Пункт штучного запліднення, І-1, 952.30 кв.м.; АДРЕСА_3 кв.м.; тракторний парк, загальною площею 7841.90 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , що складається з: Цех по ремонту комбайнів, А-1, 782.10 кв.м.; Приміщення для велосипедів, Б-1, 109,90 кв.м.; Майстерня, В-1, 262.00 кв.м.; ПТО, В1-1, 114,70 кв.м.; Склад, В2-1, 181.40 кв.м.; Будинок тракториста, Д-1, 176.70 кв.м.; ГСМ заправка, Г-1, 26.40 кв.м.; Веранда, д-1, 13.40 кв.м.; Стоянка для тракторів, Е-1, 1563.70 кв.м.; Автомайстерня, Ж-2 Ж-1 Ж1-1 Ж3-1, 1074.40 кв.м.; Склади, З-1 З1-1, 1198.00 кв.м.; Навіс, З2-1, 1499.10 кв.м.; Службове приміщення, К-1, 14.40 кв.м.; Навіс, К1-1, 825.70 кв.м.

Заборонити посадовим та службовим особам ДП «Сетам» (код ЄДРПОУ 39958500), а також усім їхнім територіальним підрозділам, вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію вище вказаних об`єктів нерухомого майна, та усіх їх складових частин.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно вищевказаних об`єктів нерухомості.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя