Ухвала

від 24.06.2024 по справі 761/22547/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22547/24

Провадження № 1-кс/761/14644/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , яке погоджене з виконувачем обов`язків керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023102100000045 від 09.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з виконувачем обов`язків керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023102100000045 від 09.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102100000045 від 09.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва та Київська міська прокуратура.

29.03.2024 у вказаному кримінальному провадженні членам організованої групи, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 30.03.2024 у вказаному кримінальному провадженні членам організованої групи, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 29.06.2024.

Слідчий у клопотанні вказує, що завершити досудове розслідування до вказаного строку не вбачається можливим, оскільки необхідно допитати свідків, провести тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, витребувати відомості, які мають значення для кримінального провадження, провести розсекречування протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії та ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду на підставі яких проводились НСРД, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після проведення процедури розсекречування протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії, вирішити питання щодо кінцевої кваліфікації дій підозрюваних, виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюється причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до вчинення інших кримінальних правопорушень, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у складі організованої групи, по яким останнім ще не повідомлено про підозру.

Крім того, наразі проводяться слідчі (розшукові) дії з метою встановлення відомостей щодо залучення інших осіб, які могли сприяти вчиненню кримінальних правопорушень та встановлюються інші особи, які могли бути співучасниками та входили до складу організованої групи та причетні до протиправної діяльності, а безпосередньо до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у складі організованої групи.

Також, у провадженні необхідно скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, враховуючи те, що трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29.06.2024, але в зазначений термін вищевказаний перелік слідчих та процесуальних дій виконати не можливо, враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023102100000045 від 09.03.2023, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до 6 місяців, тобто до 29.09.2024

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав.

Захисник підозрюваної ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_5 та захисник підозрюваної ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, подали відповідні письмові заперечення, в яких вказали, що слідчим не доведено, що продовження строку досудового розслідування є об`єктивно необхідним та виправдовується завданням кримінального провадження.

Крім того вказали, що підозрювані постійно проживають у місті Харкові, у зв`язку з віддаленістю від міста Києва та постійними російськими обстрілами не змогли прибути до Шевченківського районного суду м. Києва, а тому просили здійснювати розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування без їх особистої участі.

Підозрювані ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у судове засідання не з`явилися, направили на електронну пошту суду заяви, в яких вказали, що проти розгляду без їх участі та задоволення клопотання не заперечують.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, додатково долучені заперечення, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102100000045 від 09.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва та Київська міська прокуратура.

29.03.2024 у вказаному кримінальному провадженні членам організованої групи, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 30.03.2024 у вказаному кримінальному провадженні членам організованої групи, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 у інкримінованих кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами у їх сукупності, а саме:

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо номеру телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 19.05.2023 № 70/5/8-10072т;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо номеру телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 19.05.2023 № 70/5/8-10073т;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно доступного місця, а саме підвального приміщення ВНЗ «Національний фармацевтичний університет», приміщення під № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проникнення в нього з метою встановлення технічних засобів аудіо-,відео контролю стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 19.05.2023 № 70/5/8-10074т;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо номеру телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 19.05.2023 № 70/5/8-10075т;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем на яких обробляється або зберігається інформація з використанням програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджеру) «Telegram» з абонентського номеру телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 14.08.2023 № 70/5/8-15257т;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , який під час допиту зазначив, що надав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 60 000 грн за внесення до інформаційної системи «Шлях»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , який під час допиту зазначив, що як начальник штабу ВЧ НОМЕР_6 до БО «БФ «Безпечне Небо» (код ЄДРПОУ 43500818) він не звертався, лист ВЧ НОМЕР_6 від 19.01.2023 № 225/19П до БО «БФ «Безпечне Небо» не створював та не підписував;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 02.04.2024, які під час допиту зазначили, що БО «БФ «Безпечне Небо» використовувало підвальне приміщення Національного фармацевтичного університету за адресою: АДРЕСА_1 ) на безоплатній основі, на вимогу голови адміністрації Київського району Харківської міської ради ОСОБА_11 ;

- протоколом проведення обшуку за місцем здійснення діяльності БО «БФ «Безпечне Небо», що за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: комп`ютерну техніку, зокрема ноутбуку марки «НР», Model: «9461NGW», SN#CND8515XOB, ProdiD 5TK95EA#ACB, оригінал листа ВЧ НОМЕР_6 , листи виконавчого директора БО «БФ «Безпечне Небо» ОСОБА_8 до ХОВА щодо узгодження дозволу на перетин державного кордону волонтерами зазначеного фонду, мобільний телефон «Apple iPhone», моделі «8 Plus», серійний номер НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_7 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , копії паспортів гр. України та паспортів гр. України для виїзду за кордон;

- протоколом проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple iPhone», IMEI: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон марки «Apple iPhone», IMEI: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документами які вилучені в ході тимчасового доступу в Харківській обласній військовій адміністрації (листи ХОВА до ДПСУ, Накази ХОВА «Про узгодження виїзду за межі України» з додатками);

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документами які вилучені в ході тимчасового доступу в Державній митній службі України;

- протоколом огляду мобільного телефону марки «Apple iPhone», IMEI: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- протоколом огляду мобільного телефону марки «Apple iPhone», IMEI: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- протоколом огляду мобільного телефону марки «Apple iPhone», моделі 8 Plus, серійний номер НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_7 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- протоколом огляду ноутбуку марки «НР», Model: « НОМЕР_12 », SN#CND8515XOB, ProdiD 5TK95EA# НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- висновком експерта № СЕ-19/111-23/68193-ПЧ за результатами проведеної почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис в графі «Начальник штабу військової частини НОМЕР_6 капітан ОСОБА_17 » в зверненні в/ч НОМЕР_6 від 19.01.2023 № 225/19П до БО «БФ «Безпечне Небо», не ОСОБА_14 , а іншою особою;

- інформацією отриманою від Державної прикордонної служби України, щодо перетину державного кордону України «волонтерами» БО «БФ «Безпечне Небо»;

- інформацією отриманою від Державної служби України з безпеки на транспорті щодо внесення волонтерів БО «БФ «БФ «Безпечне Небо» до інформаційної системи «Шлях» (ЄКІС);

- протоколом допиту підозрювано ОСОБА_8 , який під час допиту показав, що зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_10 є організаторами, показав що за їх вказівками готувались документи від імені БО «БФ «Безпечне Небо» для подальшої подачі їх до ХОВА, з метою внесення відомостей до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ», крім того останній зазначив, що окрім тих військово зобов`язаних осіб які виїхали та не повернулись на територію України, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 надавала документи й інших осіб, які оформляли документи як «волонтери», втім останні виїжджаючи як волонтери БО «БФ «Безпечне Небо», після повернення на територію України жодної гуманітарної допомоги вказаному фонду не надавали, тобто не виконували меті поїздки за кордон саме як «волонтери». Крім того ОСОБА_8 зазначив, що він та інші працівники фонду підпорядковувались ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та не могили відмовити у виконанні вказівок останніх. Також ОСОБА_8 наводить інші факти, які підтверджують обгрунтованість підозри членам організованої групи;

- протоколом допиту підозрювано ОСОБА_9 , який під час допиту наводить факти, які підтверджують обгрунтованість підозри членам організованої групи;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії, не вирішуючи питання про винуватість підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, правильність кваліфікації їх дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваних, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 могли вчинити інкриміновані їм кримінальні правопорушення.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 29.06.2024.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у визначений строк, слідчим у клопотанні зазначено про значний перелік процесуальних дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, зокрема допитати свідків, провести тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, витребувати відомості, які мають значення для кримінального провадження, провести розсекречування протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії та ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду на підставі яких проводились НСРД, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після проведення процедури розсекречування протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії, вирішити питання щодо кінцевої кваліфікації дій підозрюваних, виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюється причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до вчинення інших кримінальних правопорушень, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у складі організованої групи, по яким останнім ще не повідомлено про підозру.

Крім того, наразі проводяться слідчі (розшукові) дії з метою встановлення відомостей щодо залучення інших осіб, які могли сприяти вчиненню кримінальних правопорушень та встановлюються інші особи, які могли бути співучасниками та входили до складу організованої групи та причетні до протиправної діяльності, а безпосередньо до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у складі організованої групи.

Також зазначено, що у провадженні необхідно скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії.

Наведені обставини, на думку суду, заслуговують уваги та можуть бути узяті судом як такі, що обґрунтовують неможливість закінчити у визначений законом строк досудове розслідування.

Суд також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023102100000045 від 09.03.2023, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних дій необхідних для їх встановлення.

Суд погоджується з тим, що в даному кримінальному провадження слід продовжити строк досудового розслідування, внаслідок складності провадження.

Поряд із тим, з урахуванням тих слідчих та процесуальних дій, на необхідність проведення яких посилається слідчий у клопотанні та прокурор у судовому засіданні, тривалості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що для їх проведення достатнім буде продовження строку досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців, у звязку з чим клопотання підлягає до задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , яке погоджене з виконувачем обов`язків керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023102100000045 від 09.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023102100000045 від 09.03.2023, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1