Постанова

від 08.07.2010 по справі 4-573/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-573/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2010 року суддя Ленінс ького районного суду м. Кіров ограда Бутельська Г.В., розгля нувши подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровогра дській області Омельченка Ю.С. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СВ П М ДПА у Кіровоградській обла сті звернувся до суду з пода нням про проведення обшуку в приміщенні ПАТ „Укрсоцбанк” Одеська обласна філія Кіров оградського відділення, що з находиться за адресою: м. Кіро воград, вул. Леніна, 25 відносно клієнта банківської установ и ПП „Сокіл” та ПП „Комунальн ик-6” по кримінальній справі № 24-541.

Подання мотивоване тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Кіров оградській області знаходит ься кримінальна справа № 24-541 по обвинуваченню ОСОБА_2, О СОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в скоєнні злочинів, передбач ених ч.2 ст.205, ст.27, ч.3 ст.212 КК Украї ни та відносно службових осі б фірми „БСМ” у формі ТОВ за оз наками злочину, передбаченог о ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як слідує з даного подання, мешканець м. Кіровограда О СОБА_2 наприкінці 2007 року вир ішив систематично займатися фіктивним підприємництвом, тобто створенням і придбання м суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) б ез мети здійснення комерційн ої діяльності, а виключно з ме тою прикриття незаконної дія льності, яка виражалася б в сп риянні, за матеріальну винаг ороду, різним суб'єктам підпр иємницької діяльності Украї ни, що реально діють, в проведе нні безтоварних операцій, не законному переказі безготів кових грошових коштів в готі вку, умисному ухиленні від сп лати податків з використання м реєстраційних документів, печаток і поточних рахунків фіктивних підприємств, а так ож легалізацією (відмиванням ) грошових коштів, здобутих зл очинним шляхом.

Для реалізації свого злочи нного наміру в цей же час гр. ОСОБА_2 залучив своїх знайо мих, жителів м. Кіровограда ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які в сою чергу зал учили в злочинну діяльність інших громадян, яких не посвя тили в розроблений ними злоч инний план і за грошову винаг ороду, без мети здійснення фі нансово-господарської діяль ності, зареєстрували:

- ПП „Некс-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 34099938, м.Кіровоград, вул .Радянська, 4 кв.51);

- ПП Алегра-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 34977905, м.Кіровоград, вул.П рирічна, 66);

- ПП „2008-Кіровоград” (код ЄДР ПОУ 36119992, м.Кіровоград, вул.Прирі чна, 29);

- ПП „Регіон-Кіровоград” (ко д ЄДРПОУ 34977439, м.Кіровоград, ву л.Кременчуцька, 1 кв. 27);

- ПП „Єлісаветград-Кіровог рад” (код ЄДРПОУ 36298505, м.Кіровогр ад, вул.Прирічна, 66);

- ТОВ „Діаскури” (код ЄДРПОУ 35804574, м.Кіровоград, вул.Тимірязє ва, 75 кімн. 4а);

- ПП „Стандарт-2009” (код ЄДРПО У 36585088, м.Кіровоград, вул.Кавказь ка, 8/2);

- ПП „Альянс-Кіровоград” (ко д ЄДРПОУ 34099964, м.Кіровоград, ву л.Жовтневої Революції, 17 кв. 20 );

- ТОВ „Укрнафтарегіон” (код ЄДРПОУ 34724273, м.Кіровоград, вул.В ологодська, 32/7);

- ПП „Рибхозторг-Кіровогра д” (код ЄДРПОУ 36120023, м.Кіровоград , вул.Прирічна, 66);

- ПП „Алегра” (код ЄДРПОУ 31975554 , м.Кіровоград, вул.Прирічна, 66);

- ПП „Арна-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 33877918, вул.Волкова, 6 корп . 4, кв.35)

- ПП „Комунальник-6” (код ЄДР ПОУ 34628983, м.Кіровоград, вул.В.Тер ешкової, 9);

- ТОВ „Розток-Сервіс” (код Є ДРПОУ 23688826, м.Кіровоград, вул.Вар шавська, 98А);

- ПП „Сокіл” (13752635, м.Кіровог рад, вул.К.Маркса, 50, кв.205);

- ПП „Ямбо” (код ЄДРПОУ 31975596, м.К іровоград, вул.Криворізька, 60) .

Створивши і придбавши вищ езгадані підприємства, завол одівши їх печатками і заснов ницькими документами, заздал егідь знаючи, що підконтроль ні їм фіктивні юридичні особ и не здійснюватимуть статутн у діяльність, ОСОБА_2, ОС ОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА _5 переслідували при цьому м ету прикриття своєї незаконн ої діяльності, яка виразилас я в сприянні різним суб'єктам підприємницької діяльності України, що реально діяли, в п роведенні безтоварних фінан сових операцій з грошовими к оштами за допомогою незаконн ого перекладу їх з безготівк ової форми розрахунку в готі вкову.

Крім того, розслідуванням п о справі встановлено, що в ПАТ „Укрсоцбанк” Одеської облас ної філії Кіровоградського в ідділення відкриті рахунки П П «Сокіл» № 2600530012089, № 2600130010778 та рах унки ПП „Комунальник-6” № 26009420914131 , № 26000420244681, № 26055420244681, № 26054420914131.

З метою встановлення та пер евірки підстав декларування ПП «Сокіл» та ПП „Комунальни к-6” відповідних обсягів пода ткового кредиту та податкови х зобов' язань від здійснени х фінансових операцій, встан овлення осіб причетних до ві дкриття та керування рахунка ми, отримання доказів вчинен ня злочину на адресу керівни ка ПАТ „Укрсоцбанк” Одеська обласна філія Кіровоградськ ого відділення за № 2136/10/09-016 від 14.0 6.2010 р. була направлена вимога п ро надання даних про рух кошт ів та інших документів пов' язаних з відкриттям та викор истанням рахунку ПП „Сокіл”, та за № 2141/10/09-016 від 14.06.2010 р. була напр авлена вимога про надання да них про рух коштів та інших до кументів пов' язаних з відкр иттям та використанням рахун ку ПП „Комунальник” .

06.07.2010 року листом № 50-43/79-127 від 05.07.2010 року ПАТ „Укрсоцбанк” Одесь ка обласна філія Кіровоградс ького відділення надана розд руківка руху коштів без визн ачення кореспондентів по ПП „Сокіл”, в наданні інших доку ментів відмовлено, причини в ідмови не зазначені.

Правовий режим банківсько ї таємниці в рамках розсліду вання кримінальної справи ре гулюється виключно нормами К риминально-Процесуального с удочинства, а не іншими норма ми чинного законодавства, що роз' яснено в «Узагальненні судової практики розгляду с прав про розкриття банками і нформації, яка містить банкі вську таємницю, щодо юридичн их та фізичних осіб» схвален е палатою у цивільних справа х Верховного Суду України 14.12.20 09 року.

Нормами кримінально-проце суального кодексу України пе редбачений порядок та підста ви проведення слідчої дії - виїмки. При цьому у постанові повинно зазначатися докумен ти - їх точна назва та реквіз ити. Вказані відомості відсу тні, а банківська установа пр и наданні запитів, відмовила сь надати яку-небудь інформа цію, посилаючись на Закон Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність», у зв' язку з чи м виникла необхідність у про веденні обшуку банківської у станови - ПАТ „Укрсоцбанк” Одеська обласна філія Кірово градського відділення відно сно клієнтів банківської уст анови ПП „Сокіл” та ПП „Комун альник-6”.

ПП „Сокіл” та ПП „Комунальн ик-6”, де можуть знаходиться зн аряддя злочину, речі чи цінно сті здобуті злочинним шляхом , а також інші предмети та доку менти, сліди злочину та інші р ечові докази, які можуть мати значення для справи.

Згідно п.11 Пленуму Верховно го суду України «Про деякі пи тання застосування судами Ук раїни законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеж ення окремих конституційних прав і свобод людини і громад янина під час здійснення опе ративно-розшукової діяльнос ті, дізнання і досудового слі дства» №2 від 28.03.2008 року та статт і 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV «Про виконання рішен ь та застосування практики Є вропейського суду з прав люд ини» судам необхідно врахову вати, що відповідно до практи ки Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пун кті 1 статті 8 Конвенції про за хист прав людини і основопол ожних свобод (Рим, 4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. В оно може поширюватися на офі сні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіс и юридичних осіб, їх філій та і нші приміщення. Як «інше воло діння» слід розуміти такі об ' єкти (природного походженн я та штучно створені), які за с воїми властивостями дають зм огу туди проникнути і зберег ти або приховати певні предм ети (речі, цінності). Ними можу ть бути, зокрема, індивідуаль ний банківський сейф. Врахов уючи вищевикладене приміщен ня банківської установи підп адає під ознаки поняття «жит ло», яке зазначене в ст.177 КПК Ук раїни.

Розглянувши подання, перев іривши матеріали кримінальн ої справи № 24-541, що надані орган ом досудового слідства та пр иймаючи до уваги те, що в матер іалах кримінальної справи є достатньо підстав для провед ення обшуку в приміщен ні ПАТ „Укрсоцбанк” Одеська обласна філія Кіровоградськ ого відділення, що знаходить ся за адресою: м. Кіровоград, в ул. Леніна, 25 відносно клієнта банківської установи ПП „Со кіл” та ПП „Комунальник-6”, вва жаю, що подання підлягає задо воленню, за наступних підста в.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК Укр аїни обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні під стави вважати, що знаряддя зл очину, речі й цінності, здобут і злочинним шляхом, а також ін ші предмети і документи, які м ають значення для встановлен ня істини в справі чи забезпе чення цивільного позову, зна ходяться в певному приміщенн і або місці чи в якої-небудь о соби.

Крім цього, згідно ч.5 ст.177 КПК України обшук житла чи іншог о володіння особи, за винятко м невідкладних випадків, про водиться лише за вмотивовано ю постановою судді. Вказаною нормою закону також передба чено, що постанова про провед ення обшуку виноситься судде ю за наявності підстав.

Згідно наданих матеріалів кримінальної справи є доста тньо підстав для проведення обшуку приміщенні ПАТ „Укрсо цбанк” Одеська обласна філія Кіровоградського відділенн я, що знаходиться за адресою: м . Кіровоград, вул. Леніна, 25, по к римінальній справі № 24-541.

Керуючись ст.177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на проведенн я обшуку в приміщенні ПАТ „Ук рсоцбанк” Одеська обласна фі лія Кіровоградського відділ ення, що знаходиться за адрес ою: м. Кіровоград, вул. Леніна, 25 відносно клієнта банківсько ї установи ПП „Сокіл” та ПП „К омунальник-6”.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя-підпис

З оригіналом згідно

Суддя Ленінського райсуд у

м. Кіровограда Бутельська Г.В.