Ухвала
від 09.07.2024 по справі 991/5770/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/5770/24

Провадження 2-аз/991/11/24

У Х В А Л А

09 липня 2024 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

головуючого судді Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.

за участю секретаря судового засідання Яковенко Н.К.,

розглянувши заяву Міністерства юстиції України, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи: 00015622 про забезпечення позову у справі за позовом Міністерства юстиції України до

ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , відоме місце реєстрації: АДРЕСА_1 , відоме місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ,

ОСОБА_2 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 , відоме місце реєстрації: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

Приватне акціонерне товариство «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131587, юридична адреса: 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця КОЗЕЛЬНИЦЬКА, будинок 3, поштова адреса: 79052, місто Львів, вулиця Сяйво, 10, e-mail: kanc@loe.lviv.ua);

Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131564, адреса: 76014, місто Івано-Франківськ, вулиця Індустріальна, 34, е-mail: kanc@oe.if.ua);

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130926, адреса: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 14, е-mail: kanc@zoe.com.ua);

Компанія «МІОСАРІЯ КОММЕРШАЛ ЛТД» («MIOSARIA COMMERCIAL LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 242638, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ЗОКАТІНІ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» («ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи:ЗЕ 240876, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «КЕРЕЛІО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («KERELIO COMMERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 138181, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД» («LEX PERFECTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 140113, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «МАРГАРОЗА КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД» («MARGAROZA COMМERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 138799, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186536, адреса: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ПІВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 81, е-mail: info@dss.com.ua);

Компанія «КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CRASCODA HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 153278, адреса: Зінас Кантер та Орігенус, п/с 3035, Лімасол,Кіпр);

ОСОБА_67 (ОСОБА_68) (адреса: АДРЕСА_28);

ОСОБА_69 (ОСОБА_70) (адреса: АДРЕСА_29);

Компанія «БУНДРІКО ЛТД» («BOUNDRYCO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 334198, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ГАЗАРО ЛТД» («GAZARO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 330133, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ВІСТОРМІЯ ХОЛДІНГС ЛТД» («VISTORMIA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 334750, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_65 (ОСОБА_66) (адреса: АДРЕСА_27);

ОСОБА_71 (адреса: АДРЕСА_30);

Компанія «ЛЕДІСАЛІО ХОЛДІНГС ЛТД» («LEDISALIO HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 335524, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_72 (адреса: АДРЕСА_31);

ОСОБА_73 (адреса: АДРЕСА_32);

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186542, адреса: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ДІАГОНАЛЬНА, будинок 11, е-mail: fond1@ferro.zp.ua, jurist5@ferro.zp.ua);

Компанія «БАЙКІНС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BAIKEENS INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642098, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СЕЛДОН ВЕНЧЕРС ЛТД» («SELDON VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642083, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «ГЕЙОРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («GEIORA MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642784, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «АТТОЛАМ ВЕНЧЕРС ЛТД» («ATTOLAM VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642790, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СОЛТЕКС ЛІМІТЕД» («SOLTEX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134349, адреса: 25 Мартиу, 27, 1 поверх, приміщення/офіс 106, Єгкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (25 Martin, 27, 1st floor premises/office 106, Yegkomi, Nicosia, Cyprus, P.S. 2408), е-mail: msavvidou@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, michael@ifbc.com.cy, marina@ifbc.com.ce);

Компанія «МАТРІМАКС ЛІМІТЕД» («MATRIMAX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134273, адреса: Креонтос, 3, ГАВРІЕЛЛА МАНСІЩНС 17, 3-й поверх, приміщення/офіс 301, п/с 1077, Нікосія, Кіпр (Creontos, 3, Gavriella Mansions 17, 3 rd floor, premises/office 30, P.S. 1077, Cyprus), е-mail:charasof@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, info@ifbc.com.cy);

Компанія «ТАПЕСТА ЛІМІТЕД» («TAPESTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134282, адреса: Темпон, 42, ЗЕНІОС 24, 1-й поверх, приміщення/офіс 102, Егкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (Cyprus, Nicosia, Tempon, 42, Zenios 24, 1st flоor, flat/office 102, Egkomi, P.S. 2408), е-mail: mviolari@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, michael@ifbc.com.cy);

Компанія «УОЛТРОН ЛІМІТЕД» («WALLTRON LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134271, адреса: Ларнакос, 28, 5-й поверх, приміщення/офіс 501, Паллуріотісса, п/с 1070, Нікосія, Кіпр (Larnacos, 28, 5st floor, premises/office 501, Palluriotissa, Nicosia, Cyprus, P.S. 1070), е-mail: cmichaelidou@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, mary@ifbc.com.cy);

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ОЙЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 14343703, дреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця ПІВНІЧНА, будинок 2, е-mail: OGuseva@sintez.com.ua);

Публічне акціонерне товариство «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22465515, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15, е-mail: Ini@eximneft.com.ua

Публічне акціонерне товариство «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03482749, адреса: 65039, Одеська обл., місто Одеса, провулок 2-Й АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, будинок 6, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5);

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЛОУДСИСТЕМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31339337, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця ОТАМАНА ЧЕПІГИ, будинок 43 А);

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31541444, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15, е-mail: SecuritySintezTranzit@sintez.com.ua);

Приватне акціонерне товариство «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31886323, адреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця ПІВНІЧНА, будинок 2, е-mail: office@inft.ilyichevsk.net, office@itt.od.ua);

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБІОН КОММОДІТІЗ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38110719, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15);

Компанія «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («PORTIAL TRADING LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147657, адреса: Georgiou Griva Digeni, 113, Astromeritis 2722, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («PRESCONA MANAGEMENT LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147635, адреса: Aristokyprou, 3, Flat/Office 1 Strovolos 2008, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» («CLANTON CONSULTING LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147640, адреса: Archaia Ledras, 7, Geri 2200, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («INOFOS MANAGEMENT LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147791, адреса: Arch. Kyprianou, 6, Agioi Trimithias 2671, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CONLAR HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 148110, Адреса: Olympou, 1, Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ТОМІНЕРСА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TOMINERSA INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 319355, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 34, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «БЕРЕЦИНТІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BERECYNTHIO INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 292554, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 34, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «ТУМІЛЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TUMILLON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 292471, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 34, 3032, Limassol, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Студія 1+1» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23729809, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: media@1plus1.tv);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС-КІНО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36257228, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: GravisKinodesk@2plus2; Gravisdesk@1plus1.tv; frontdesk@1plus1.tv);

Приватне акціонерне товариство «Телекомпанія «ТЕТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 16391959, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15);

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 35405350, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: RealEstateTVdesk@1plus1.tv,; frontdesk@1plus1.tv, ІНФОРМАЦІЯ_14

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33600071, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13);

Компанія «ГРІЗАРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRIZARD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 226142, адреса: Агіас Марінас, 4, Ваміко 8, Офіс 33, Строволос, п/с 2059, Нікосія, Кіпр (Agias Marinas, 4, VAMIKO 8, Flat/Office 33 Strovolos 2059, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ГРІНТВУД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 226117, адреса: 21 Агланціас, Комлпекс 21В, 2-' поверх, Офіс 1. 2108 Агланціа, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КМЕ ЮКРЕЙН ХОЛДІНГ ІІ Б.В.» («CME UKRAINE HOLDING II B.V.») (Ідентифікаційний код юридичної особи:34362824, адреса: Строуінскілаан, 411, Тауер А, 4-1 поверх, 1077ХХ, Амстердам (Strawinskylaan, 411, Tower A, 4th floor, 1077XX, Amsterdam);

Компанія «КМЕ САЙПРУС ХОЛДІНГ II ЛІМІТЕД» («CME CYPRUS HOLDING II LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 256396, адреса: 21 Агланціас, Комплекс 21В, 2-й поверх, Офіс 1, 2108 Агланціа, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ДАЙСОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («DYSON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 419254, адреса: Аммокосту, 19, 3075, Лімасол, Кіпр (Ammochostou, 19, 3075, Limassol, Cyprus)

Компанія «ШАРЛАН ЛІМІТЕД» («CHARLANE LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 416887, адреса: 155 Архієпіскопу Макаріу ІІІ,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр (Арк. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3026, Limassol, Cyprus);

Компанія «КІРЕНА ХОЛДІНГЗ» («KIRENA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 267919, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 34, 3032, Lemesos, Cyprus);

Компанія «БРЕДГАТ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREDGAT HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 247601, адреса: Стадіу, 37А, Аглантціа, п/с 2103, Нікосія, Кіпр (Stadiou, 37A, Aglantzia, P.C. 2103, Nicosia, Cyprus)

Компанія «ЦАДДОА ЛІМІТЕД» («CADDOA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 230039, адреса: Агланціас, 21, комплекс 21в, 2-й поверх, приміщення/ офіс 2, Агланція, 2108, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat 1, 2108, Lefkosia, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ГАРМОНІЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36520188, адреса: 01004, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ «Б»);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32706734, адреса: 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («INTERMAY MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04445610, адреса: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Компанія «БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREVISA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 308384, адреса: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ТЕРРА-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33102745, адреса: 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД» («LARIDGE INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04596644, адреса: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33447980, адреса: 01032, місто Київ, бульвар ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59);

Приватне підприємство «ОМЕГА-TV» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31243163, адреса: 01133, місто Київ, вулиця ЩОРСА, будинок 26);

Акціонерне товариство закритого типу компанії «Concordia medikal» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21564149, адреса: 01032, місто Київ, вулиця СТАРОВОКЗАЛЬНА,будинок 17);

Компанія «АКВІЛА АВІЕЙШН ЛТД.» («AQUILA AVIATION LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: RA000693_175455, адреса: 56 Daly Street, Belize City, Belize District, Belize, PO BOX 1825 (Беліз);

Компанія «ЕВІРЕР ЛТД» («EVIRER LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: відсутній, адреса: off.12 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE (Об`єднані Арабські Емірати);

ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 );

ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 );

ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_6 );

ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 );

ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про застосування санкції, передбаченої п.1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

Цього ж дня Міністерство юстиції України подало заяву про забезпечення позову. У заяві позивач просить заборонити державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо:

10% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЛОУДСИСТЕМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31339337), якою опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД («PRESCONA MANAGEMENT LIMITED»), компанію «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («PORTIAL TRADING LIMITED»), компанію «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» («CLANTON CONSULTING LIMITED»), компанію «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CONLAR HOLDINGS LIMITED»), компанію «ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («INOFOS MANAGEMENT LIMITED»);

10% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБІОН КОММОДІТІЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38110719), якою опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД («PRESCONA MANAGEMENT LIMITED»), компанію «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («PORTIAL TRADING LIMITED»), компанію «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» («CLANTON CONSULTING LIMITED»), компанію «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CONLAR HOLDINGS LIMITED»), компанію «ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («INOFOS MANAGEMENT LIMITED»);

8,2104% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» (ідентифікаційний код юридичної особи 23729809), якою опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED», компанію «GRIZARD INVESTMENTS LIMITED», компанію «CADDOA LIMITED», ТОВ «МЕДІА СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА»;

8,1617% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС-КІНО» (ідентифікаційний код юридичної особи 36257228), якою опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED», ТОВ «МЕДІА СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА»;

8,1617% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35405350), якою опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED», ТОВ «ГРАВІС-КІНО»;

100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАРМОНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36520188), якою володіє ОСОБА_2 ;

100% частки в статутному капіталі приватного підприємства «ОМЕГА-TV» (ідентифікаційний код юридичної особи 31243163), якою володіє ОСОБА_2 ;

100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32706734), якою опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «BREVISA HOLDINGS LTD», компанію «INTERMAY MANAGAMENT LTD», ТОВ «ІК «ГАРМОНІЯ»;

100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТЕРРА-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33102745), якою опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «BREVISA HOLDINGS LTD», компанію «LARIDGE INVESTMENTS LIMITED», ТОВ «ІК «ГАРМОНІЯ»;

100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР» (ідентифікаційний код юридичної особи 33447980), якою опосередковано володіє ОСОБА_2 через ТОВ «ІК «ТЕРРА-ІНВЕСТ».

Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) стосовно наступних об`єктів:

земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:78:318:0007, площею 61634.24 кв м для розміщення будинку відпочинку, адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_8 . Цільове призначення: (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 302048380380), яка на праві власності належить ОСОБА_1 ;

будинковолодіння, загальною площею 2946.9 кв м, житловою площею 437,7 кв м, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:78:318:0007, адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248039080380), яке на праві власності належить ОСОБА_1 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 3222788600:05:018:0002 площею 47900 кв м, адреса об`єкта нерухомого майна: Київська обл., Макарівський район, Юрів, яка на праві власності належить ОСОБА_1 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 3222788600:05:020:0002 площею 11710 кв м, адреса об`єкта нерухомого майна: Київська обл., Макарівський район, Юрів, яка на праві власності належить ОСОБА_1 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 3222788600:05:019:0077 площею 242250 кв м, адреса об`єкта нерухомого майна: Київська обл., Макарівський район, Юрів, яка на праві власності належить ОСОБА_1 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 3222788600:05:019:0076 площею 694110 кв м, адреса об`єкта нерухомого майна: Київська обл., Макарівський район, Юрів, яка на праві власності належить ОСОБА_1 ;

житлового будинку адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер майна: 32249069), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

13/32 та 3/32 часток у праві спільної часткової власності на житловий будинок, житловою площею 51.50 кв м, адресу об`єкту нерухомого майна: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер майна: 30717411, номери записів про право власності 22740967 та 23372943), які на праві власності належать ОСОБА_2 ;

17/128, 1/2, 1/32, 13/64 часток у праві спільної часткової власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:72:275:0018 площею 0,854 га, адреса об`єкту нерухомого майна: АДРЕСА_10 , які на праві власності належать ОСОБА_2 ;

житлового будинку, опис об`єкта речових прав: житловий будинок літ. А загальною площею 371,4 кв м, житловою площею 62,9 кв м, літ. «а4» тераса пл. 28,0 кв м На ділянці господарські будівлі і споруди літ. Б пл. 271,0 кв м, літ. В пл. 23,2 кв м, літ. Г пл. 29,4 кв. м, літ. Д пл. 83,4 кв м, літ. Е пл. 3,1 кв м, літ. Ж пл. 2,8 кв м, літ. З пл. 3,8 кв м, літ. И альтанка пл. 6,1 кв м та берегоукріплювальні споруди № 1-73,1, адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 176078801119), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

житлового будинку, загальною площею 59,60 кв м, житлова площа 30,70 кв м, розташований на земельній ділянці площею 792,00 кв м, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер майна: 32062284), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:72:274:0011 площею 800 кв м, адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_9 , яка на праві власності належить ОСОБА_2 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 0111949300:02:001:0089 площею 0,5620 га, адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_11 , яка на праві власності належить ОСОБА_2 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:72:275:0017 площею 0, 0881 га, адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_9 , яка на праві власності належить ОСОБА_2 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:72:275:0144 площею 176 кв м, адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_9 , яка на праві власності належить ОСОБА_2 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:72:275:0014 площею 667 кв м, адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_9 , яка на праві власності належить ОСОБА_2 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:72:275:0021 площею 848 кв м, адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_10 , яка на праві власності належить ОСОБА_2 ;

житлового будинку, адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_10 (зареєстрований в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна 23 вересня 1999 року у реєстровій книзі за реєстровим № 1818), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:72:275:0022 площею 410 кв м, адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_12 , яка на праві власності належить ОСОБА_2 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:72:274:0010 площею 837 кв м, адреса об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_9 , яка на праві власності належить ОСОБА_2 ;

земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:72:275:0141 площею 306 кв м, адреса об`єкта нерухомого майна: місто Київ, між ділянками на АДРЕСА_13 та АДРЕСА_9 , яка на праві власності належить ОСОБА_2 ;

житлового будинку. Загальна площа (кв м): 54,6, Житлова площа (кв м): 26,9. Адреса: АДРЕСА_14 (Реєстраційний номер майна: 30114099), який на праві власності належить ОСОБА_3 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

двокімнатної квартири загальною площею 53,50 кв м, за адресою: АДРЕСА_15 (Реєстраційний номер майна: 30920143, Номер запису: 44720 в книзі: 445-149), яка на праві власності належить ОСОБА_3 , однак щодо якої ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження нею;

77/100 частки житлового будинку. Опис об`єкта: Загальна площа (кв м): 240.6, житлова площа (кв м): 140.3 Адреса: АДРЕСА_9 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2035129580000), яка на праві власності належить ОСОБА_3 , однак щодо якої ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження нею;

2/3 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 8000000000:72:274:0008. Площа (га): 0.0841. Адреса: АДРЕСА_9 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2015037780000), яка на праві власності належить ОСОБА_3 , однак щодо якої ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження нею;

земельної ділянки, кадастровий номер: 3221485401:01:024:0041. Площа (га): 0.05. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2220285532214), яка на праві власності належить ОСОБА_3 , однак щодо якої ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження нею;

земельної ділянки, кадастровий номер: 3221485401:01:024:0040. Площа (га): 0.25 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2220278632214), яка на праві власності належить ОСОБА_3 , однак щодо якої ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження нею;

житлового будинку. Опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 148.5, житлова площа (кв м): 41.9. Опис: А-Садибний будинок; Б-Господарська будівля. Адреса: АДРЕСА_16 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2208750032214), який на праві власності належить ОСОБА_3 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

трьохкімнатної квартири. Адреса: АДРЕСА_17 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2279025880000), яка на праві власності належить ОСОБА_4 , однак щодо якої ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження нею;

машиномісця в підземному паркінгу. Адреса: АДРЕСА_18 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2278979080000), яке на праві власності належить ОСОБА_4 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості. Адреса: АДРЕСА_19 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1959779680000), який на праві власності належить ОСОБА_5 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

земельної ділянки, кадастровий номер: 8000000000:72:578:0150. Адреса: АДРЕСА_19 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1733179980000), яка на праві власності належить ОСОБА_5 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження нею;

земельної ділянки, кадастровий номер: 8000000000:72:578:0016. Адреса: АДРЕСА_19 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2005919080000), яка на праві власності належить ОСОБА_5 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження нею;

будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами. Адреса: АДРЕСА_19 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2297223580000), який на праві власності належить ОСОБА_5 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

земельної ділянки, кадастровий номер: 8000000000:72:275:0023. Адреса: АДРЕСА_9 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1421164280000), яка на праві власності належить ОСОБА_5 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження нею;

житлового будинку. Адреса: АДРЕСА_9 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1421093180000), яка на праві власності належить ОСОБА_5 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження нею;

нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_20 , загальною площею 3.7 кв м (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1446551980000), яке на праві власності належить ОСОБА_6 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

нежитлового приміщення, загальна площа (кв м): 12.1 Адреса: АДРЕСА_21 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 941655480000), яке на праві власності належить ОСОБА_6 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

квартири, за адресою: АДРЕСА_22 . Загальною площею 54.2 кв.м, житлова площа (кв м): 21.2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1158368880000), яка на праві власності належить ОСОБА_6 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження нею;

нежитлового приміщення, загальна площа (кв м): 48.4. Адреса: АДРЕСА_23 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 779750480361), яке на праві власності належить ОСОБА_6 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

гаража, за адресою: АДРЕСА_24 , загальною площею 43.2 кв м (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1471646580000), який на праві власності належить ОСОБА_6 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

трикімнатної квартири, загальна площа (кв м): 94.7, житлова площа (кв м): 58. Адреса: АДРЕСА_25 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 859369980000), яка на праві власності належить ОСОБА_6 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження нею.

Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери (акції), здійснювати облікові операції щодо наступних цінних паперів (акцій):

3,8% частки в статутному капіталі акціонерного товариства закритого типу компанії «Concordia medikal» (ідентифікаційний код юридичної особи 21564149), якою володіє ОСОБА_1 ;

14,8440% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131587), якими опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «KERELIO COMMERCIAL LIMITED», компанію «LEX PERFECTA LIMITED», компанію «MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED», компанію «MIOSARIA COMMERCIAL LIMITED», компанію «ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED»;

14,6056% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00131564), якими опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «KERELIO COMMERCIAL LIMITED», компанію «LEX PERFECTA LIMITED», компанію «MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED», компанію «MIOSARIA COMMERCIAL LIMITED», компанію «ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED»;

3,935% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130926), якими опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «KERELIO COMMERCIAL LIMITED», компанію «LEX PERFECTA LIMITED», компанію «BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED»;

6,8150% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариство «Електрометалургійний завод «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ім. А.М. Кузьміна» (ідентифікаційний код юридичної особи 00186536), якими опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «BOUNDRYCO LTD», компанію «GAZARO LTD», компанію «CRASCODA HOLDINGS LIMITED»;

13,7369% від загальної кількості акцій акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00186542), якими опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «MATRIMAX LIMITED», компанію «WALLTRON LIMITED», компанію «TAPESTA LIMITED», компанію «SOLTEX LIMITED»;

9,3722% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «СИНТЕЗ ОЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14343703), якими опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «PORTIAL TRADING LIMITED», компанію «PRESCONA MANAGEMENT LIMITED», компанію «CLANTON CONSULTING LIMITED», компанію «INOFOS MANAGEMENT LIMITED»;

9,9037% від загальної кількості акцій публічного акціонерного товариства «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 22465515), якими опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «PORTIAL TRADING LIMITED», компанію «PRESCONA MANAGEMENT LIMITED», компанію «CLANTON CONSULTING LIMITED», компанію «INOFOS MANAGEMENT LIMITED», компанію «CONLAR HOLDINGS LIMITED»;

7,5008% від загальної кількості акцій акціонерного товариства «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 03482749), якими опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «PORTIAL TRADING LIMITED», компанію «PRESCONA MANAGEMENT LIMITED», компанію «CLANTON CONSULTING LIMITED», компанію «INOFOS MANAGEMENT LIMITED»;

7,5001% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31541444), якими опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «PORTIAL TRADING LIMITED», компанію «CLANTON CONSULTING LIMITED», компанію «INOFOS MANAGEMENT LIMITED», компанію «CONLAR HOLDINGS LIMITED»;

5,85% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31886323), якими опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «CLANTON CONSULTING LIMITED», компанію «CONLAR HOLDINGS LIMITED», компанію «PRESCONA MANAGEMENT LIMITED»;

8,1617% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «ТЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 16391959), якими опосередковано володіє ОСОБА_2 через компанію «BREDGAT HOLDINGS LTD».

Заборонити державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) здійснювати перереєстрацію об`єктів прав інтелектуальної власності та прав на знаки для товарів та послуг, а саме:

Майнові права на торгівельні марки, що належать на праві власності ОСОБА_2 :

свідоцтво № НОМЕР_8 , торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_6»;

свідоцтво № НОМЕР_85, торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_7»;

свідоцтво № НОМЕР_86, торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_8»;

свідоцтво № НОМЕР_9 , торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_9»;

свідоцтво № НОМЕР_10 , торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_10»;

свідоцтво № НОМЕР_11 , торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_11»;

свідоцтво № НОМЕР_12 , торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

свідоцтво № НОМЕР_13 , торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_12»;

Заборонити акціонерному товариству «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377) та акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) списання (перерахування) коштів з наступних рахунків:

Грошові кошти ОСОБА_1 , розміщенні на рахунку № НОМЕР_14 /980 в акціонерному товаристві «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 26547581) у розмірі 45 400,00 грн;

Грошові кошти ОСОБА_2 , розміщенні на рахунках в акціонерному товаристві «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 26547581):

НОМЕР_87 залишок 999,51 дол США;

НОМЕР_88, залишок 43 860,47 грн;

НОМЕР_89, залишок 40 030,35 євро;

НОМЕР_90, залишок 1 955,38 грн;

НОМЕР_91, залишок 622,48 грн (картковий);

Грошові кошти ОСОБА_2 у розмірі 353,75 грн, розміщенні на рахунку № НОМЕР_15 в акціонерному товаристві «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129).

Заборонити Головному сервісному центру Міністерства внутрішніх справ України здійснювати перереєстрацію прав (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо наступних транспортних засобів:

автомобіль марки «Toyota», модель «Land cruiser 200», 2015 року випуску, Номер об`єкта: НОМЕР_16 , Номер державної реєстрації: НОМЕР_17 , який на праві власності належить ОСОБА_1 ;

автомобіль марки «Mercedes-Benz Maybach», модель «S650», 2019 року випуску, Номер об`єкта: НОМЕР_18 , Номер державної реєстрації: НОМЕР_19 , який на праві власності належить ОСОБА_1 ;

автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «S 500 4 MATIC», 2014 року, Номер об`єкта: НОМЕР_20 , Номер державної реєстрації: НОМЕР_21 , який на праві власності належить ОСОБА_1 ;

автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «GL 550», 2010 року випуску, Номер об`єкта: НОМЕР_22 , Номер державної реєстрації: НОМЕР_23 , який на праві власності належить ОСОБА_1 ;

автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «G 55 AMG», 2010 року випуску, Номер об`єкта: НОМЕР_24 , Номер державної реєстрації: НОМЕР_25 , який на праві власності належить ОСОБА_1 ;

автомобіль марки «BMW», модель «760I», 2007 року випуску, Номер об`єкта: НОМЕР_26 , Номер державної реєстрації: НОМЕР_27 , який на праві власності належить ОСОБА_1 ;

автомобіль марки «BMW», модель «750LI», 2010 року випуску, Номер об`єкта: НОМЕР_28 , Номер державної реєстрації: НОМЕР_29 , який на праві власності належить ОСОБА_1 ;

автомобіль марки «Renault», модель «Duster», 2018 року випуску, Номер об`єкта: НОМЕР_30 , Номер державної реєстрації: НОМЕР_31 , який на праві власності належить ОСОБА_1 ;

автомобіль марки «ГАЗ», модель «20», 1955 року випуску, Номер об`єкта: НОМЕР_32 , Номер державної реєстрації: НОМЕР_33 , який на праві власності належить ОСОБА_1 ;

автомобіль марки BMW Х5 4395, 2019 року випуску, чорний, д.н.з. НОМЕР_34 , № двиг. НОМЕР_35 , № шасі, № куз. НОМЕР_36 , НОМЕР_92 16.04.2019 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

автомобіль марки MERCEDES-BENZ S600 5980, 2017 року випуску, чорний, д.н.з. № двиг., № шасі, № куз. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , 20.03.2019 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, 2015 року випуску, ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_40 , № шасі, № куз. НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , 30.05.2015 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200 4461, 2014 року випуску, чорний, д.н.з. НОМЕР_44 , № двиг. НОМЕР_45 , № шасі, № куз. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , 24.09.2014 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

автомобіль марки LEXUS LX 570 5663, 2014 року випуску, чорний, д.н.з. НОМЕР_48 , № двиг. НОМЕР_49 , № шасі, № куз. НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , 18.09.2014 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

автомобіль марки RANGE ROVER 4.2 4196, 2007 року випуску, чорний, д.н.з. НОМЕР_52 , № двиг. , № шасі, № куз. НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , 14.12.2011 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER 4999, 2010 року випуску, чорний, д.н.з. НОМЕР_55 , № двиг. , № шасі , № куз. НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , 14.12.2011 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

автомобіль марки BENTLEY CONTINENTAL GT 5998, 2011 року випуску, сірий, д.н.з. НОМЕР_58 , № двиг. НОМЕР_59 , № шасі, № куз. НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , 28.04.2011 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

автомобіль марки MERCEDES-BENZ S500 5461, 2007 року випуску, чорний, д.н.з. НОМЕР_62 , № двиг. НОМЕР_63 , № шасі, № куз. НОМЕР_64 НОМЕР_93, 30.10.2007 (НА ОБЛІКУ). який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

автомобіль марки MERCEDES-BENZ S500 4998, 2002 року випуску, чорний, д.н.з. НОМЕР_65 , № двиг. , № шасі, № куз. НОМЕР_66 , НОМЕР_94, 27.01.2004 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_2 ;

автомобіль марки MERCEDES-BENZ ML 350 3498, (2011), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_67 , № куз. НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , 12.07.2022 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_3 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

автомобіль марки VOLKSWAGEN POLO 1395, (2017), КОРИЧНЕВИЙ, № двиг. НОМЕР_71 , № куз. НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , 10.10.2017 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_3 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200 4461, (2019), ЧОРНИЙ, № двиг. НОМЕР_75 , № шасі НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , 29.12.2019 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_4 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

автомобіль марки АUDI Q7 2995, (2016), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_79 , НОМЕР_95, НОМЕР_96, 29.12.2020 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_5 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

автомобіль марки DODGE CHALLENGER 5654, (2017), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , 01.10.2019 (НА ОБЛІКУ), який на праві власності належить ОСОБА_5 , однак щодо якого ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Заборонити Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України здійснювати перереєстрацію прав (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо:

прогулянкового судна типу «Azimut benetti spa», назва судна - «ІНФОРМАЦІЯ_16», 2006 року побудови, країна виробництва - Італія, матеріал корпусу - склопластик, довжина - 11,7 м, ширина - 4,22 м., висота борту - 2,38 м, яке на праві власності належить ОСОБА_1 .

Заборонити Державній авіаційній службі України здійснювати перереєстрацію прав (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) щодо:

гвинтокрила «Bell-427» (реєстраційний номер НОМЕР_83 ), який зареєстровано за компанією «Aquila Aviation Ltd.» (адреса: 56 Daly Street, Belize City, Belize District, Belize, PO BOX 1825 (Беліз), щодо якого Відповідачі можуть вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним;

літака «Gulfstream G650» (реєстраційний номер НОМЕР_84 ), який зареєстровано за компанією «Evirer Ltd.» (адреса: off.12 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE (Об`єднані Арабські Емірати), щодо якого Відповідачі можуть вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Заборонити Національному художньому музею України здійснювати відчуження, передачу у володіння та користування третім особам історико-культурних та матеріальних цінностей за переліком, визначеним у заяві.

Згідно ч. 1 ст. 154 КАС України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, без повідомлення учасників справи.

В обгрунтування забезпечення позову представник Міністерства юстиції посилається на те, що перераховане майно, яке належить відповідачам або відносно яких вони можуть вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження ними, можуть бути стягнуті в дохід держави за пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Позивач у заяві також вказує на те, що за результатами аналізу відомостей з державних та відкритих реєстрів, в тому числі з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, матеріалів реєстраційних справ та матеріалів, наданих Міністерству юстиції України правоохоронними органами, та під час підготовки позовної заяви, було виявлено, що на частину активів щодо яких Відповідачі опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняють дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме через ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , не накладено арешти та не встановлено заборону на відчуження перерахованого майна. Тому у Позивача є підстави вважати, що у разі невжиття заходів із забезпечення позову, Відповідачами можуть вчинятимуться дії на відчуження таких активів, для недопущення стягнення активів, що належать Відповідачам, в дохід держави.

19.10.2022 Указом Президента України № 726/2022 введено в дію рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 19.10.2022, яким до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 застосовано санкцію у виді блокування активів.

06.09.2023, згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та договору купівлі-продажу № 3650, нежитлове приміщення ОСОБА_3 (мати Відповідача 2), як представником ОСОБА_6 (брат Відповідача 2), відчужено на користь фізичної особи - ОСОБА_7 .

Таким чином, у Позивача є підстави вважати, що шляхом укладення таких правочинів (спочатку купівля майна на брата Відповідача 2, потім відчуження шляхом продажу вже під час дії санкційних обмежень по відношенню в тому числі до Відповідача 2) відбулося приховування реального власника такого нерухомого майна - нежитлового приміщення.

Водночас, на сьогоднішній день існують обґрунтовані підстави, щодо існування й інших ризиків відчуження майна до розгляду справи за позовом Міністерства юстиції України, зважаючи також на наступні обставини:

- наявність кримінальних проваджень, щодо протиправних дій Відповідачів, а також кримінальних проваджень, у яких Відповідачі набули статус підозрюваного та/або обвинуваченого;

- відсутність накладеного в межах досудового розслідування кримінального провадження арешту чи заборони відчуження активів щодо активів, зазначених у прохальній частині даної заяви, щодо яких Відповідачі опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняють дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме через синів, онуків;

- здійснення Відповідачами прав, тотожних за змістом здійсненню права розпорядження активами, у тому числі через пов`язаних юридичних осіб (нерезидентів/резидентів), що унеможливлює блокування відповідних активів у порядку, передбаченому частиною восьмою статті 5 Закону України «Про санкції» чи безпосередньо при виконанні Рішень РНБО про застосування санкцій;

- ймовірна наявність у Відповідачів поряд з громадянством України громадянства рф.

Зазначені обставини в сукупності можуть призвести до відчуження таких активів до ухвалення судового рішення, що унеможливить виконання судового рішення у разі задоволення позовної заяви та застосування до Відповідачів санкції стягнення.

Отже, забезпечення позову є важливим, оскільки у разі задоволення позову вказані активи будуть стягнуті в дохід держави, що допоможе підтримати економічну стабільність держави та в подальшому допоможе почати розбудову держави в цілому після закінчення воєнного стану.

Розглянувши у порядку письмового провадження подане клопотання, оцінивши наявні у справі докази, суд дійшов таких висновків.

Згідно ст. 150 КАС України, суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Згідно ст. 151 КАС України, позов може бути забезпечено, зокрема, забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

Суд повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

При постановленні ухвали суд виходить з наступного: забезпечення адміністративного позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до вирішення адміністративної справи визначених законом заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому постанови суду, якщо її буде прийнято на користь позивача. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Отже, законодавцем визначено чіткі підстави, за наявності яких допустимо вжиття заходів забезпечення адміністративного позову.

У заяві про забезпечення позову Міністерство юстиції України просить заборонити іншим особам здійснювати перереєстрацію прав та відчуження певних об`єктів, які належать на праві власності відповідачам або відносно яких вони можуть вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження ними, та які можуть бути стягнуті в дохід держави за пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Вирішуючи питання про вжиття заходів забезпечення позову суд зазначає, що підстави, визначені статтею 150 КАС України, є оціночними, тому містять небезпеку для застосування заходів забезпечення позову всупереч цілям цієї статті при формальному дотриманні її вимог. Необґрунтоване вжиття таких заходів може призвести до правових ускладнень, значно більших, ніж ті, яким вдалося б запобігти, тому суд повинен у кожному випадку, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи є хоча б одна з названих обставин, і оцінити, чи не може застосуванням заходів забезпечення позову бути завдано ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

Крім того, в ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі, а також вказати, в чому будуть полягати дії, направлені на відновлення прав позивача, оцінити складність вчинення цих дій, встановити, що витрати, пов`язані з відновленням прав, будуть значними.

Тобто інститут забезпечення адміністративного позову є однією з гарантій захисту прав, свобод та законних інтересів юридичних та фізичних осіб - позивачів в адміністративному процесі, механізмом, який покликаний забезпечити реальне та неухильне виконання судового рішення прийнятого в адміністративній справі.

Слід зазначити, що при розгляді заяв про забезпечення позову суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх доводів, пересвідчитись, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулась з такою заявою, позовним вимогам.

Отже, заходи забезпечення мають бути вжиті лише в межах позовних вимог та бути співмірними з позовними вимогами.

Співмірність передбачає співвідношення негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Колегія суддів дослідивши заяву про забезпечення позову та позовну заяву, дійшла висновку, що перелік об`єктів, який перерахований у заяві про забезпечення позову, охоплюється переліком об`єктів, який підлягає стягненню в дохід держави у випадку задоволення позовних вимог у повному обсязі.

З огляду на те, що позовна заява про застосування санкції розглядається у скорочені строки та відноситься до особливих проваджень, вжиття заходів по забезпеченню позову шляхом заборони вчинення певних дій, є заходом із найменшим негативним наслідком для їх власників. У випадку незадоволення позовних вимог, захід забезпечення буде скасований, а права власників будуть відновленні без задіяння значних ресурсів. Водночас, невжиття заходів забезпечення позову, може призвести до безповоротної втрати майна, яке є предметом позовної заяви. Інших механізмів, ніж стягнення майна підсанкційної особи в дохід держави у випадку задоволенні позовних вимог, Закон України «Про санкції» та КАС України, не передбачає.

Міністерством юстиції України доведено, що вже мали місце випадки, коли здійснювалося відчуження певного майна на користь інших осіб з близького оточення відповідачів, що породжує обґрунтовані сумніви у невиконанні судового рішення при задоволенні позовних вимог.

Враховуючи це, та з урахуванням можливих негативних наслідків при незастосуванні заходів забезпечення позову, а також скорочені строки розгляду позовних заяв про застосування санкції, колегія суддів вважає, що заява про забезпечення позову підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись 150-154, 156, 248, 256, 294,283-1 КАС України, суд

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити заяву про забезпечення позову.

2.Заборонити державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо: