Ухвала
від 02.07.2024 по справі 757/27546/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27546/24-к

пр. 1-кс-24753/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Приватного акціонерного товариства «ПентоПак» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Представник ПрАТ «ПентоПак» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 по справі №463/6918/22, від 27.09.2022 на нерухоме майно, транспортні засоби та грошові кошти, належні ПрАТ «ПентоПак».

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що в рамках кримінального провадження № 62022000000000553 накладено арешт на рухоме, нерухоме майно та грошові кошти ПрАТ «Пентопак». Крім того, вказує, що арешт на автомобіль CHEVROLET LACETTI, д.н.з. НОМЕР_1 , був відчужений ПрАТ «ПентоПак» у лютому 2017 року та арешт на нього накладено помилково. 04.11.2024 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова по справі №463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5920/22) корпоративні права ПрАТ «ПентоПак» та всі активи передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». На підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова по справі №463/6918/22 від 27.09.2022 про арешт грошових коштів (провадження № 1-кс/463/5322/22 ) та від 04.11.2022 про передачу в управління АРМА (провадження №1-кс/463/5920/22), з банківських рахунків ПрАТ «ПентоПак» були списані грошові кошти. Накладені арешти обмежують господарську діяльність ПрАТ «ПентоПак». Згідно рішення Вищого антикорупційного суду України від 08.02.2024 у адміністративній справі № 991/780/24 за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_4 (Savvidi Ivan) та до ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), треті особи, які не заявляють самостійних вимог: Костерам Холдінгс Лімітед (Costeram Holdings Limited) (реєстраційний номер - НОМЕР_2 , Кіпр), Приватне акціонерне товариство «ПентоПак» (кодЄДРПОУ 20620489), Дочірнє підприємство «Атлантіс-Пак Україна» (код ЄДРПОУ 30220957), про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», визначено наступне: позовну заяву Міністерства юстиції України задоволено, застосовано щодо ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) та щодо ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», стягнуто в дохід держави активи, якими опосередковано, через ОСОБА_9 (COSTERAM HOLDINGS LIMITED, реєстраційний номер - НОМЕР_2 , володіє ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), та щодо яких ОСОБА_4 (Savvidi Ivan) може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження: 100% акцій Приватного акціонерного товариства «ПентоПак» (код ЄДРПОУ 20620489, 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 5); 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна» (код ЄДРПОУ 30220957, 08131, Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 15а). 05.03.2024 100% акцій ПрАТ «ПентоПак» перереєстровано на Державу Україна та підприємство віднесено до сфери управління Фонду державного майна України. ПрАТ «ПентоПак» з усіма активами, що належать підприємству, націоналізовано. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва арешт на корпоративні права ПрАТ «ПентоПак» скасовано. Заявник вказує, що підставою накладення арештів на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно, грошові кошти було те, що даними активами опосередковано, через ОСОБА_9 (COSTERAM HOLDINGS LIMITED, реєстраційний номер - НОМЕР_2 ) володіє ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), та щодо яких ОСОБА_4 (Savvidi Ivan) може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, а дані особи є фігурантами кримінального провадження № 62022000000000553, в межах якого виносились ухвали про арешт. Арештовані активи - 100 % акцій ПрАТ «ПентоПак» (код ЄДРПОУ 20620489, 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 5) стягнуто в дохід Держави Україна, арешт на корпоративні права ПрАТ «ПентоПак» скасовано. За таких обставин заявник вважає, що подальша потреба в застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала.

Представник ПрАТ «ПентоПак» ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Також на адресу суду 02.07.2024 представником подані доповнення щодо уточнення вимог, крім того, представник просить скасувати арешт з грошових коштів, що накладений ухвалою слідчого судді та списаних з банківських рахунків ПрАТ «ПентоПак» на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 04.11.2022 про передачу в управління АРМА.

Прокурор Офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_10 направив на адресу суду заяву, згідно якої кримінальне провадження № 62022000000000553 приєднано до кримінального провадження № 22022101110000271. Вказав, що проти задоволення клопотання про скасування арешту майна не заперечує.

Слідчим суддею, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, визнано можливим розглянути клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000553 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В подальшому кримінальне провадження № 62022000000000553 об`єднано з кримінальним провадженням № 22022101110000271, досудове розслідування в якому проводиться Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В рамках кримінального провадження № 62022000000000553 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 по справі №463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5322/22) накладено арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ПрАТ «ПентоПак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, зокрема:

1) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 840-долар США, дата відкриття 26.08.2015, МФО НОМЕР_4 АТ «Альфа-Банк» у м.Києві;

2) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 978-ЄВРО, дата відкриття 31.03.2015, МФО НОМЕР_4 АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;

3) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 31.03.2015, МФО 300346 АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;

4) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 643-російський рубль, дата відкриття 07.03.2017, МФО НОМЕР_4 АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;

5) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 18.05.2016, МФО 300346 АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;

6) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 978-ЄВРО, дата відкриття 03.08.2020, МФО 305299 АТ КБ «Приват Банк»;

7) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 840-долар США, дата відкриття 03.08.2020, МФО 305299 АТ КБ «Приват Банк»;

8) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.08.2020, МФО НОМЕР_8 АТ КБ «Приват Банк»;

9) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_9 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.08.2020, МФО 305299 АТ КБ «Приват Банк».

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 по справі №463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5319/22) накладено арешт на нерухоме та рухоме майно, що належить на праві власності ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, а також заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), службовим особам сервісних центрів МВС України, вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів, зміни до інформаційних баз сервісних центрів МВС України щодо реєстрації, перереєстрації, зняття з реєстрації нерухомого та рухомого майна ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, а саме:

1. Комплекс нежитлових приміщень загальною площею 5247,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1458134532105, що на праві приватної власності зареєстрований за ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, розташований за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 5, що складаються із наступних приміщень:

1) Офіс, А-ІІ, загальна площа 660,4 кв.м.

2) Виробничий корпус, Б-ІІ, загальна площа 1640,6 кв.м.

3) Виробничий корпус, В-1, загальна площа 1338,4 кв.м.

4) Будівля ТП, Д-1, загальна площа 44,6 кв.м.

5) Будівля прохідної Г-І, загальна площа 16,1 кв.м.

6) Убиральня, Ж, загальна площа 8,7 кв.м.

7) Виробничий корпус, З-ІІ, загальна площа 1183,7 кв.м.

8) Будівля прохідної, К-І, загальна площа 13,6 кв.м.

9) Склад, М-І, загальна площа 54,5 кв.м.

10) Гараж Л-І, загальна площа 286,7 кв.м., які розташовані на земельній ділянці площею 2,0659 га, кадастровий номер 3210500000:06:006:0015.

2. Одинадцять транспортних засобів, що на праві приватної власності зареєстровані за ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, а саме:

1) Автобус «Богдан», 2006 року випуску, білого кольору, НОМЕР_28, д.н.з. НОМЕР_10 .

2) Автобус «ГАЗ», 2003 року випуску, білого кольору, НОМЕР_29, д.н.з. НОМЕР_11 .

3) CHEVROLET LACETTI, 2006 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_1 .

4) MAZDA CX-5, 2018 року випуску, червоного кольору, VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 .

5) RENAULT LODGY, 2021 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 .

6) TOYOTA CAMRY, 2014 року випуску, чорного кольору, VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 .

7) CHEVROLET LACETTI, 2008 року випуску, оранжевого кольору, VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 .

8) RENAULT LODGY, 2016 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 .

9) АВТОБУС «РУТА 25А НОВА», 2016 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 .

10) АС AC-G 3302 АХУ-1 (ВАНТАЖНЕ АВТО), 2013 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 .

11) ГАЗ 330214 (ВАНТАЖНЕ АВТО), 2006 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_30, д.н.з. НОМЕР_27 .

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

З урахуванням наведених даних та обставин, враховуючи процесуальну позицію прокурора щодо згоди з вимогами клопотання, вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 173 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання представника ПрАТ «ПентоПак» ОСОБА_3 та скасування накладеного арешту.

Поряд з цим, слідчий суддя при розгляді клопотання про скасування арешту не наділений повноваження щодо скасування арешту із списаних з банківських рахунків грошових коштів ПрАТ «ПентоПак» на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 04.11.2022 про передачу в управління АРМА.

Згідно п. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 по справі №463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5322/22) на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ПрАТ «ПентоПак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, зокрема:

1) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 840-долар США, дата відкриття 26.08.2015, МФО 300346 АТ «Альфа-Банк» у м.Києві;

2) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 978-ЄВРО, дата відкриття 31.03.2015, МФО 300346 АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;

4) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 643-російський рубль, дата відкриття 07.03.2017, МФО 300346 АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;

8) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 03.08.2020, МФО 305299 АТ КБ «Приват Банк»;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 по справі №463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5319/22) на нерухоме та рухоме майно, що належить на праві власності ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, а також заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), службовим особам сервісних центрів МВС України, вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів, зміни до інформаційних баз сервісних центрів МВС України щодо реєстрації, перереєстрації, зняття з реєстрації нерухомого та рухомого майна ПрАТ «Пентопак», ідентифікаційний код юридичної особи 20620489, а саме: