Ухвала

від 12.07.2024 по справі 487/5990/24

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/5990/24

Провадження № 1-кс/487/3956/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №42024164690000014, відомості про яке 05.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

10.07.2024 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з керівником Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42024164690000014, відомості про яке 05.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024164690000014 від 05.02.2024, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що зареєстрованийза адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити оригінали документів та належним чином завірені копії документів, які складалися та надавалися під час укладання договору про закупівлю товару за державні кошти № 1328 від 29.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_10 , а саме: оригінали договору про закупівлю товару за державні кошти № 1328 від 29.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_10 , специфікацію до нього, обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі деревини для опалення, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, інші документи, що обґрунтування закупівлі, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, акти походження товару, декларація виробника, чинний сертифікат відповідності на товар, що відповідає технічним умовам на продукцію, сертифікат про походження, акти ідентифікації, відомості про вологість товару на дату отримання, висновок метрологічної лабораторії щодо зразків деревини за радіологічними показниками та інше; належним чином завірені копії документів, що містять відомості щодо ідентифікації об`єкта закупівлі, а саме вид деревини (кругла або довгомірна, деревина промислового чи непромислового використання), розмір дров, рік вирубки, ступінь очищення та поколки деревини, вид пакування, інформацію щодо маркування; належним чином завірені копії платіжних доручень щодо оплати товару по договору про закупівлю товару за державні кошти № 1328 від 29.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_10 .

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінальногопровадження маютьправо звернутисядо слідчогосудді підчас досудовогорозслідування чисуду підчас судовогопровадження ізклопотанням протимчасовий доступдо речейі документів,за виняткомзазначених устатті 161цього Кодексу.Слідчий маєправо звернутисяіз зазначенимклопотанням запогодженням зпрокурором. Уклопотанні зазначаються: короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; правовакваліфікація кримінальногоправопорушення іззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; речіі документи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; підставивважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; значенняречей ідокументів длявстановлення обставину кримінальномупровадженні; можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи; саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; нестановлять собоюабо невключають речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024164690000014 від 05.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які всупереч інтересам служби уклали договір про закупівлю товару з ФОП ОСОБА_11 по завищеним цінам, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_11 уклали договір № 1243 про закупівлю товару за державні кошти. За умовами договору ФОП ОСОБА_11 зобов`язалася поставити 571 кубічних метрів дров твердих порід на загальну суму 1978000грн. за ціною 3480грн. за 1 кубічний метр.

Крім цього 29.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір про закупівлю товару за державні кошти № 1328. За умовами договору ФОП ОСОБА_11 зобов`язалася поставити дрова твердих порід на загальну суму 3 256 341грн. за ціною 3 333грн. за 1 кубічний метр.

Разом з тим, за аналогічною закупівлею відповідно до договору від 16.01.2024 № 2246 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_12 , вартість одного кубічного метра дров склала 2590грн., тобто на 890грн. менше ніж за попереднім договором.

Таким чином, у порівнянні з вартістю за один кубічний метр договору з ФОП ОСОБА_13 ціна за договором з ФОП ОСОБА_11 завищена на 508 тис.грн.

Крім того моніторингом цінових пропозицій встановлено, що середня вартість кубічного метру дров твердих порід не перевищує 2500 грн.

11.04.2024 призначено судову товарознавчу експертизу на вирішення якої поставлено питання щодо ринкової вартості деревини (дров твердих порід) код ДК 021:2015 0340000-7), що були предметом договору № 1243 від 29.01.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_11 .

У подальшому від експерта надійшло клопотання щодо надання додаткових документів необхідних для проведення судової товарознавчої експертизи, а саме товарно-супровідні документи (рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, акти походження, декларація виробника, чинний сертифікат відповідності на товар, що відповідає технічним умовам на продукцію, сертифікат про походження, акти ідентифікації та інше).

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом конфіденційну інформацію.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024164690000014 від 05.02.2024, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити оригінали документів та належним чином завірені копії документів, які складалися та надавалися під час укладання договору про закупівлю товару за державні кошти № 1328 від 29.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_10 , а саме: оригінали договору про закупівлю товару за державні кошти № 1328 від 29.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_10 , специфікацію до нього, обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі деревини для опалення, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, інші документи, що обґрунтування закупівлі, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, акти походження товару, декларація виробника, чинний сертифікат відповідності на товар, що відповідає технічним умовам на продукцію, сертифікат про походження, акти ідентифікації, відомості про вологість товару на дату отримання, висновок метрологічної лабораторії щодо зразків деревини за радіологічними показниками та інше; належним чином завірені копії документів, що містять відомості щодо ідентифікації об`єкта закупівлі, а саме вид деревини (кругла або довгомірна, деревина промислового чи непромислового використання), розмір дров, рік вирубки, ступінь очищення та поколки деревини, вид пакування, інформацію щодо маркування; належним чином завірені копії платіжних доручень щодо оплати товару по договору про закупівлю товару за державні кошти № 1328 від 29.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_10 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 12.09.2024року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1