Ухвала

від 15.07.2024 по справі 607/15003/24

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2024 Справа №607/15003/24 Провадження №1-кс/607/4057/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 08.07.2024р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася старший слідчий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42023213220000046 від 17 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме: довіреності реєстраційний номер 53273188 від 11.01.2022 (номер у реєстрі нотаріальних дій №5) виданої ОСОБА_5 на ОСОБА_6 та усіх документів, що стали підставою для видачі даної довіреності; договору купівлі-продажу №741 від 28.05.2021 на об`єкт нерухомості на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2371346361252) кадастровий номер №6125286700:02:001:2473 загальною площею 0,075 га, та усіх документів, що стали підставою для оформлення даного договору купівлі-продажу та реєстрації права власності за ОСОБА_7 , договору купівлі-продажу №1381 від 07.10.2021 на об`єкт нерухомості на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2341813861250) кадастровий номер № 6125086400:01:001:0629 загальною площею 0,15 га, та усіх документів, що стали підставою для оформлення даного договору купівлі-продажу та реєстрації права власності за ОСОБА_7 , договору купівлі-продажу №1380 від 07.10.2021 на об`єкт нерухомості на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2260485361250) кадастровий номер № 6125086400:01:001:0608 загальною площею 0,3 га, та усіх документів, що стали підставою для оформлення даного договору купівлі-продажу та реєстрації права власності за ОСОБА_7 , які зберігається в державного нотаріуса ОСОБА_8 (контактні дані: АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що полковник ОСОБА_6 будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави та перебуваючи на керівних посадах у Збройних силах України набув активів, вартість яких більша ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне збагачення, передбачене ст. 368-5 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період 2015-2022 років перебував на керівних посадах військових комісаріатів Тернопільської області, а у період 2022-2023 років був керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час перебування на вказаних посадах у Збройних Силах України ОСОБА_6 набув активів, шляхом оформлення права власності на близьких родичів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

З?ясовано, що на матір ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), яка не займається підприємницькою діяльність та не має офіційних доходів було зареєстровано на підставі договорів купівлі-продажу чи інших документів право власності:

- 17.11.2009 на квартиру площею 48,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 . З відкритих джерел, встановлено, що ринкова вартість аналогічної квартири складає близько 28 000 доларів США;

- 18.08.2015 на трикімнатну квартиру, загальною площею 86.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 . З відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічної квартири складає близько 60 000 доларів США;

- 26.11.2015 на нежитлове приміщення, автостоянка N? 46 (CXXVII), площею: 19.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічного нежитлового приміщення складає близько 10 000 доларів США;

- 20.04.2016 на земельну ділянку із кадастровим номером: 6125086600:03:001:0231, площею 0.15га., з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_6 . З відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічної земельної ділянки складає близько 11 000 доларів США;

- 17.05.2018 на однокімнатну квартиру, загальною площею 59.5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 . З відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічної квартири складає близько 37

000 доларів США; - 28.05.2021 на земельну ділянку із кадастровим номером: 6125286700:02:001:2473, площею 0.075га., що знаходиться в с.Петриків, Тернопільського району. З відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічної земельної ділянки складає близько 35 тисяч доларів США. Окрім цього, на вказаній земельній ділянці збудовано житловий будинок, який на даний час не зареєстрований. Орієнтовна вартість будівництва відповідно до ринкових цін 2021-2023 років становить 30 000 доларів США;

- 12.01.2022 на нежитлове приміщення, загальною площею 57.5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 . З відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічного нежитлового приміщення складає близько 44 000 доларів США;

- 20.07.2022 на автостоянку №55, площею 17.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 . З відкритих джерел, встановлено, що ринкова вартість аналогічної автостоянки складає близько 10 000 доларів США;

- 10.01.2023 на земельну ділянку із кадастровим номером: 6125086400:01:001:0972, площею 0.45 га. розташовану на території Плебанівської сільської ради попри автомобільну дорогу у сторону м.Чернівці. З відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічної автостоянки складає близько 25 000 доларів США;

- 23.01.2023 на нежитлове приміщення, загальною площею 69.1 кв.м., за адреса: АДРЕСА_10 . Відповідно до договору №3К про організацію будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_11 , вартість будівництва приміщення №36 на 1 поверсі становить 96 020 доларів США.

Одночасно на двоюрідну сестру ОСОБА_6 - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ), 09.02.2023 зареєстровано право власності на квартиру, загальною площею 69.9 кв.м., за адреса: АДРЕСА_13 . Відповідно до договору №21 про організацію будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_11 , вартість будівництва квартири N?6 становить 55 680 доларів США.

ОСОБА_9 надано довіреність ОСОБА_6 на право представлення її інтересів та вчинення дій від її імені, що підтверджує факт підконтрольності дій його двоюрідної сестри.

За ОСОБА_6 зареєстровано на праві власності лише одну земельну ділянку, яка отримана на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 із кадастровим номером: 6125284800:01:001:1010, загальною площею 0.10 га для індивідуального садівництва, що розташована на території Малоходачківської сільської ради Тернопільського району. З відкритих джерел, встановлено, що ринкова вартість аналогічної земельної ділянки складає близько 1 500 доларів США.

Дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ) є державним службовцем, станом на 01.01.2023 отримувала дохід за місцем роботи у ІНФОРМАЦІЯ_9 , а тому її офіційні доходи не є співрозмірними із вартістю придбаного майна родиною.

ОСОБА_6 з 31.10.2019 використовуючи підконтрольних близьких осіб отримав у власність нерухомого майна на загальну суму близько 300 000 доларів США, що орієнтовно 11 000 000 грн., що не відповідає його законним доходам.

Крім цього, встановлено, що 11.01.2022 державний нотаріус ОСОБА_8 (контактні дані: АДРЕСА_1 ) посвідчувала довіреність видану ОСОБА_7 на ОСОБА_6 строком на 3 роки на розпорядження майном (реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

Окрім цього, 28.05.2021 державний нотаріус ОСОБА_8 здійснювала реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2371346361252) кадастровий номер № 6125286700:02:001:2473 загальною площею 0,075 га, яка зареєстрована за матір`ю ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

Окрім цього, 07.10.2021 державний нотаріус ОСОБА_8 здійснювала реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2341813861250) кадастровий номер № 6125086400:01:001:0629 загальною площею 0,15 га, яка зареєстрована за матір`ю ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

Окрім цього, 07.10.2021 державний нотаріус ОСОБА_8 здійснювала реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2260485361250) кадастровий номер № 6125086400:01:001:0608 загальною площею 0,3 га, яка зареєстрована за матір`ю ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

З метою доведення причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме: довіреності реєстраційний номер 53273188 від 11.01.2022 (номер у реєстрі нотаріальних дій №5) виданої ОСОБА_5 на ОСОБА_6 та усіх документів, що стали підставою для видачі даної довіреності; договору купівлі-продажу №741 від 28.05.2021 на об`єкт нерухомості на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2371346361252) кадастровий номер № 6125286700:02:001:2473 загальною площею 0,075 га, та усіх документів, що стали підставою для оформлення даного договору купівлі-продажу та реєстрації права власності за ОСОБА_7 , договору купівлі-продажу №1381 від 07.10.2021 на об`єкт нерухомості на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2341813861250) кадастровий номер № 6125086400:01:001:0629 загальною площею 0,15 га, та усіх документів, що стали підставою для оформлення даного договору купівлі-продажу та реєстрації права власності за ОСОБА_7 , договору купівлі-продажу №1380 від 07.10.2021 на об`єкт нерухомості на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2260485361250) кадастровий номер № 6125086400:01:001:0608 загальною площею 0,3 га, та усіх документів, що стали підставою для оформлення даного договору купівлі-продажу та реєстрації права власності за ОСОБА_7 , які зберігається в державного нотаріуса ОСОБА_8 (контактні дані: АДРЕСА_1 ).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, що стали підставою для оформлення договору купівлі-продажу та реєстрації права власності за ОСОБА_7 , які зберігається в державного нотаріуса ОСОБА_8 мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 08.07.2024р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме: довіреності реєстраційний номер 53273188 від 11.01.2022 (номер у реєстрі нотаріальних дій №5) виданої ОСОБА_5 на ОСОБА_6 та усіх

документів, що стали підставою для видачі даної довіреності; договору купівлі-продажу №741 від 28.05.2021 на об`єкт нерухомості на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2371346361252) кадастровий номер №6125286700:02:001:2473 загальною площею 0,075 га, та усіх документів, що стали підставою для оформлення даного договору купівлі-продажу та реєстрації права власності за ОСОБА_7 , договору купівлі-продажу №1381 від 07.10.2021 на об`єкт нерухомості на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2341813861250) кадастровий номер № 6125086400:01:001:0629 загальною площею 0,15 га, та усіх документів, що стали підставою для оформлення даного договору купівлі-продажу та реєстрації права власності за ОСОБА_7 , договору купівлі-продажу №1380 від 07.10.2021 на об`єкт нерухомості на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2260485361250) кадастровий номер № 6125086400:01:001:0608 загальною площею 0,3 га, та усіх документів, що стали підставою для оформлення даного договору купівлі-продажу та реєстрації права власності за ОСОБА_7 , які зберігається в державного нотаріуса ОСОБА_8 (контактні дані: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1