Постанова

від 15.09.2010 по справі 4-275

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-275 /2010 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2010 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючої судді Зоріної Д.О. , при секретарі Скічко Н.В., за участю прокурора Хасаєва К.Н., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" відкриті в Філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809)

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий прокуратури міста Кременчука Магда В.Л. з поданням, погодженим у встановленому порядку з прокурором міста Кременчука, де просить накласти арешт на розрахункові рахунки № 26155012042001 (валюта рахунку українська гривня), № 26058012042001 (українська гривня) , № 26003012042001 (українська гривня), № 26008012042501 (валюта рахунку ЕВРО), № 26008012042501 (валюта рахунку долар США), № 26008012042501 (валюта рахунку російський рубль) , які належить ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" , відкриті в Філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809), яка розташована за адресою: місто Полтава, вулиця Шевченка будинок 80, із наданням інформації про залишок грошових коштів по вказаним рахункам на момент арешту.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 5 серпня 2010 року виконуючим обов»язки прокурора міста Кременчука порушено кримінальну справу № 20101325023 за фактом заволодіння чужого майна ВАТ «Азовські мастила і оливи» (ВАТ «АЗМОЛ»), вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено наступне : 14 липня 2008 року між державним ВАТ «АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" було укладено контракт № 427-2008, згідно якого ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" продало, а ВАТ «АЗМОЛ» купило нафтопродукти на загальну суму 2 777 518 грн.

За придбану продукцію ВАТ «АЗМОЛ» перерахувало на р/р ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" кошти в загальній сумі 386 353, 39 грн.

В подальшому, у зв'язку з відсутністю коштів між ВАТ «АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" було досягнуто усної домовленості, про те, що ВАТ «АЗМОЛ» на виконання заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" буде відвантажувати нафтопродукти до суб'єктів господарювання вказаних у заявках.

Виконуючи усну домовленість ВАТ «АЗМОЛ» відповідно до заявки ТОВ"Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 489 від 07.11.2008 року відвантажило на адресу ТОВ "Компанія "Нафтатрейд" мастила індустріального власного виробництва на загальну суму 1 088 536, 49 грн.

Згідно заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 474 від 27.10.2008 року, № 484 від 31.10.2008 року ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило на адресу Військової частини А 2756 нафтопродукти на загальну суму 686 559, 21 грн.

Також згідно заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 527, № 528 від 09.12.2008 року, № 530 від 10.12.2008 року, № 516 від 03.12.2008 року, № 517, №518, № 519 від 04.12.2008 року, № 522 від 05.12.2008 року, довіреностей № 83, 94 ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило ТОВ " Торговий дім"Юг Оіл" нафтопродукти на загальну суму 616 068, 91 грн.

Тобто, ВАТ «АЗМОЛ» розрахувалось з ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" в повному обсязі.

У цей час службові особи ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" з метою заволодіння коштами державного відкритого акціонерного товариства "Азмол", достовірно знаючи, що розрахунки з ВАТ «АЗМОЛ» проведені у повному обсязі, звернулися до Господарського суду Запорізької області про стягнення грошових коштів з вказаного товариства у загальній сумі 2 391 164, 61 грн.

За результатами розгляду, у зв'язку з ненаданням достовірних даних службовими особами ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ", судом 13.04.2009 року прийнято рішення про стягнення з державного ВАТ «АЗМОЛ» коштів у розмірі 2 391 164, 61 грн. основного боргу, 240 633, 99 грн. - втрат від інфляції, 314 793, 30 грн. пені, 9498, 75 грн. державного мита, 43, 96 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 10 000 грн. адвокатських послуг, а всього на суму 2 966, 134, 61 грн.

На виконання рішення суду, ВДВС Бердянського міськрайонного управління юстиції з р/р ВАТ «АЗМОЛ» на користь ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" станом на 13.07.2010 року безпідставно стягнуто грошових коштів у сумі 398 169, 06 грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" державному ВАТ «АЗМОЛ» спричинені прямі матеріальні збитки на суму 398 169, 06 грн., що є особливо великим розміром і у 916,3 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ ДПА в Полтавській області вбачається, що у ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) маються рахунки № 26155012042001 (валюта рахунку українська гривня), № 26058012042001 (українська гривня) , № 26003012042001 (українська гривня) , № 26008012042501 (валюта рахунку ЕВРО), № 26008012042501 (валюта рахунку долар США), № 26008012042501 (валюта рахунку російський рубль), відкриті в Філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809) розташованій за адресою: місто Полтава, вулиця Шевченка будинок 80.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що діями службових осіб ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), спричиненні тяжкі наслідки інтересам держави, з метою забезпечення можливого цивільного позову по кримінальній справі та відшкодування державному підприємству спричиненої шкоди, суд приходить до висновку, що на рахунки ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) слід накласти арешт.

Керуючись статтями 125, 126 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), відкриті в Філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809) задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки № 26155012042001 (валюта рахунку українська гривня), № 26058012042001 (українська гривня) , № 26003012042001 (українська гривня), № 26008012042501 (валюта рахунку ЕВРО), № 26008012042501 (валюта рахунку долар США), № 26008012042501 (валюта рахунку російський рубль), які належать ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), відкриті в Філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809), яка розташована за адресою: місто Полтава, вулиця Шевченка будинок 80.

Зобов»язати Філію ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ надати старшому слідчому прокуратури міста Кременчука Магда С.Л. інформацію про залишок грошових коштів по кожному вказаному рахунку на момент арешту, тобто станом на 15 вересня 2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :